mas 00519 corporate bm final -...

MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 3

Kandungan

162 Notis Mesyuarat Agung Tahunan

164 PERUTUSAN PENGERUSI

168 PERUTUSAN PENGARAH URUSAN

172 LEMBAGA PENGARAH

179 Maklumat Korporat

182 Jawatankuasa Pengurusan

185 Penyata Pentadbiran Korporat

193 Laporan Jawatankuasa Audit

196 Penyata Kawalan Dalaman

198 Struktur Kumpulan

199 Angkatan Pesawat

200 Rangkaian Penerbangan

201 Peristiwa Penting

202 ULASAN OPERASI

202 Evolusi Perniagaan

206 Mengembangkan Sayap

210 Mendekati Penumpang

216 Menggerakkan Kargo, Menggerakkan Dunia

220 Terus Terbang dengan Selamat

226 Melabur dalam Teknologi dan Kualiti

230 PRESTASI KEWANGAN KUMPULAN

233 PENYATA KEWANGAN

306 STATISTIK PEGANGAN SAHAM

309 SENARAI HARTANAH KEPUNYAAN SYARIKAT

316 GLOSARI

319 BORANG PROKSI

Nota: Jika ada kesangsian, sila rujuk teks Bahasa Inggeris


162 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003

Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Malaysian

Airline System Berhad yang Ketiga Puluh Dua akan diadakan di Nirwana

Ballroom 1, Lobi Bawah, Hotel Mutiara Kuala Lumpur, Jalan Sultan Ismail,

50250 Kuala Lumpur pada hari Isnin, 8 September, 2003, jam 10.00 pagi

bagi tujuan-tujuan berikut:-

Notis Mesyuarat Agung TahunanAgenda

SEBAGAI URUSAN KHAS

6Untuk mempertimbang dan jika difikirkan wajar, meluluskan

Resolusi Biasa berikut:-

Kuasa untuk menerbit dan memperuntuk saham

“Bahawa tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965 Tataurusan

Pertubuhan Syarikat dan kelulusan pihak-pihak berkuasa yang

berkenaan, para Pengarah dengan ini diberi kuasa berhubung

dengan Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 untuk menerbit dan

memperuntuk saham dalam Syarikat pada bila-bila masa

sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan

mengikut syarat-syarat dan peraturan-peraturan tertentu bagi

tujuan-tujuan yang tertentu mengikut pertimbangan yang

difikirkan layak oleh Lembaga Pengarah dengan syarat jumlah

agregat saham-saham yang diterbitkan tidak melebihi 10%

daripada modal saham terbitan Syarikat pada waktu tersebut”.

RESOLUSI 10

7Menjalankan sebarang urus niaga biasa lain yang notis

mengenainya telahpun diberikan. RESOLUSI 11

SEBAGAI URUSAN BIASA

1Untuk menerima dan meluluskan Laporan Pengarah dan

Akaun Yang Telah Diaudit bagi tahun kewangan yang

berakhir 31 Mac 2003 bersama dengan Laporan Juruaudit

yang dilampirkan. RESOLUSI 1

2Untuk melulus pembayaran yuran para Pengarah bagi tahun

kewangan yang berakhir 31 Mac 2003. RESOLUSI 2

3Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang akan bersara

menurut Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh

kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:-

(i) Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin RESOLUSI 3

(ii) Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam RESOLUSI 4

(iii) Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof RESOLUSI 5

4Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang akan bersara

menurut Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh

kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:–

(i) Datu Haji Salleh Bin Haji Sulaiman RESOLUSI 6

(ii) Datuk Haji Abdillah @ Abdullah Bin Hassan

@ S Hassan RESOLUSI 7

(iii) Dato’ Gumuri Bin Hj Hussain RESOLUSI 8

5Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai

Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah

untuk menetapkan bayaran khidmat mereka. RESOLUSI 9

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

RIZANI BIN HASSAN (LS 05125)SETIAUSAHA SYARIKAT

Kuala Lumpur, 16 Ogos 2003


163

Not

is M

esyu

arat

Agu

ng T

ahun

an

NOTA PENJELASAN UNTUK PERKARA 6 DALAM AGENDA:

Resolusi tertakluk kepada Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965.

Resolusi Biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6 dalam Agenda, jika dluluskan,

akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbitkan saham dalam

Syarikat sehingga satu jumlah yang tidak melebihi 10% jumlah keseluruhan modal

saham terbitan Syarikat, bergantung kepada kepatuhan syarat-syarat berperaturan

yang berkaitan. Kelulusan ini diperlukan bagi mengelak sebarang kelewatan dan

kos melaksanakan mesyuarat agung untuk terbitan saham seumpamanya. Kuasa

ini, jika tidak ditarik balik atau dipinda oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, akan

tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.

NOTA1 Seseorang ahli syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat

tersebut layak untuk melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak

dirinya. Seorang proksi boleh, tetapi tidak semestinya terdiri daripada ahli Syarikat

dan seseorang ahli boleh melantik sesiapa sahaja sebagai proksinya dan

peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak terpakai ke atas Syarikat.

2Dalam kes ahli korporat, suratcara perlantikan proksi mesti dimeteraikan dengan

Cop Mohor atau ditandatangani oleh pegawai atau peguamnya, yang diberi kuasa

sedemikian.

3Seseorang pemegang saham boleh melantik lebih daripada 2 proksi untuk

menghadiri mesyuarat. Sekiranya ahli melantik dua atau lebih proksi, beliau harus

menetapkan bahagian saham pegangannya yang akan diwakili oleh setiap proksi.

4Hak Orang Asing untuk mengundi berhubung dengan sekuriti yang

didepositkan oleh mereka adalah tertakluk kepada Seksyen 41(1)(e) dan

Seksyen 41(2) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 dan

Peraturan-Peraturan Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Hak Milik Asing)

1996. Kedudukan Pendeposit sedemikian dalam hal ini akan ditentukan

berdasarkan kepada Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung sedemikian yang

mana sahamnya yang melebihi had pemegang saham asing Syarikat sebanyak

45% pada tarikh Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung boleh menghadiri

Mesyuarat tersebut tetapi tidak berhak mengundi. Berikutan itu proksi yang

dilantik oleh Pendeposit sedemikian yang tidak berhak mengundi, juga tidak

berhak mengundi dalam Mesyuarat tersebut.

5Suratcara perlantikan proksi hendaklah diserahkan ke Pejabat Berdaftar

Syarikat di Tingkat 33, Bangunan MAS, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala

Lumpur, tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu untuk mengadakan

Mesyuarat atau sebarang penangguhan seterusnya.

6Pemegang-pemegang saham adalah diminta memberi perhatian kepada Syarat-

Syarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur yang menbenarkan seseorang

ahli Syarikat di mana dia adalah penama seperti yang ditafsirkan di bawah

Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, untuk melantik sekurang-

kurangnya satu (1) proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegang dengan

saham-saham biasa Syarikat yang berhak dikreditkan terhadap akaun sekuriti

tersebut.

Mesyuarat Agung Tahunan yang telah diadakan dalam tahun kewangan berakhir 31 Mac 2003.

MESYUARAT AGUNG LUARBIASATarikh : 5 November, 2002

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Pacific Ballroom, Aras 2, Pan Pacific Hotel

Jalan Putra, 50746 Kuala Lumpur

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KETIGA PULUH SATUTarikh : 30 September, 2002

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Dewan Tun Hussein Onn, Aras 2

Pusat Dagangan Dunia Putra

41, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur

MAKLUMAT INDIVIDU MAKLUMAT KEHADIRAN PADA PENGARAH DAN KETERANGAN

NAMA PENGARAH MESYUARAT PENGARAH LAIN YANG DIPERLUKAN

Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 172(Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini

Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 173(Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini

Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 172 (Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini

Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 174 (Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini

Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 176(Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini

Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain Tidak berkenaan* Rujuk kepada muka surat 177 (Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini*Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain dilantik selepas tahun kewangan berakhir 31 Mac 2003

Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan

Para Pengarah yang dicalonkan untuk perlantikan semula pada Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-32 yang akan diadakan di Nirwana

Ballroom 1, Lobi Bawah, Mutiara Hotel Kuala Lumpur, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur pada hari Isnin, 8 September 2003, jam

10.00 pagi adalah seperti berikut:



Perutusan Pengerusi

Sukacita saya maklumkan bahawa laporan kewangan Malaysia

Airlines bagi tahun 2002/2003 ditutup dengan mencatatkan

keuntungan sebanyak RM 339.1 juta. Keuntungan ini begitu

bermakna setelah kita mengalami kerugian yang berterusan

selama lima tahun kebelakangan ini.

Sungguhpun keuntungan tersebut dianggap sederhana,

pencapaian ini seharusnya diberi pujian memandangkan

keadaan ekonomi dan politik yang tidak menentu.

Sementara terdapat tanda-tanda keyakinan di kalangan

penumpang untuk kembali menggunakan pengangkutan

udara pada setengah tahun pertama berbanding keadaan

selepas berlakunya serangan di World Trade Centre pada

11 September, makluman perjalanan yang dikeluarkan

oleh beberapa buah negara dan peperangan yang

melanda Iraq merupakan antara halangan utama untuk

mengekalkan pemulihan.

Sungguhpun keuntungantersebut dianggapsederhana, pencapaianini seharusnya diberipujian memandangkankeadaan ekonomi danpolitik yang tidakmenentu.


165

Boleh dikatakan hampir setiap syarikat penerbangan

mengalami tekanan akibat permintaan yang berkurangan

bagi pengangkutan udara. Keadaan ini menjadi lebih sukar

dengan kos operasi yang kian meningkat.

Bagi Malaysia Airlines, keadaan ini dapat dipertahan

walaupun diselubungi bebanan hutang yang tinggi. Langkah-

langkah penstrukturan semula yang diambil telah meletakkan

kita di landasan yang betul. Penyeleraian aset-aset yang

inovatif di bawah urusan skim WAU (Widespread Asset

Unbundling), menghasilkan pengasingan pemilikan aset

daripada operasi.

Sebaik sahaja penstrukturan semula ini siap dilaksanakan,

kunci kira-kira Malaysia Airlines kembali memberangsangkan.

Dengan perasaan yakin yang kian meningkat yang disusuli

dengan perubahan dalam barisan lembaga pengarah dan

pengurusan, Malaysia Airlines telah meletakkan beberapa

matlamat utama dalam meningkatkan operasinya.Pe

rutu

san

Peng

erus

i

Penyeleraianaset-aset yang inovatifdi bawah urusan skimWAU (WidespreadAsset Unbundling),menghasilkanpengasingan pemilikanaset daripada operasi.

Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul AbidinPengerusi



Perutusan Pengerusi

Langkah-langkah awal yang diambil oleh pelbagai bahagian

telah meletakkan sasaran dalam meningkatkan penawaran

produk syarikat, kualiti perkhidmatan serta kepercayaan yang

menyeluruh terhadap Syarikat. Nyata terdapat peningkatan

daripada segi perkhidmatan kabin, penjualan tiket dan

pengendalian penumpang.

Sementara itu peningkatan jelas dilihat di bahagian

kejuruteraan dan sokongan teknikal. Di bahagian-bahagian

lain seperti proses dan prosedur turut menyumbang dalam

meningkatkan produktiviti dan penjimatan kos. Kita juga

turut berbangga kerana sekali lagi Malaysia Airlines telah

dipilih oleh Skytrax sebagai penerima anugerah Kakitangan

Kabin Terbaik.

Langkah-langkahawal yang diambil olehpelbagai bahagian telahmeletakkan sasaran dalammeningkatkan penawaranproduk syarikat, kualitiperkhidmatan sertakepercayaan yangmenyeluruh terhadapSyarikat.


167

Saya mengambilkesempatan ini untukmengucapkan terima kasihyang tidak terhinggakepada semua kakitangan,pihak pengurusan,pemegang-pemegangsaham dan lain-lainpemegang amanah di ataskesetiaan dan sokonganmereka sewaktu MalaysiaAirlines berada dalamkeadaan yang getir.

Perubahan yang membanggakan ini datang daripada

kesedaran kita untuk bingkas mengukuhkan pemulihan serta

keupayaan syarikat untuk bertindak secara cepat dan

berkesan terhadap cabaran yang datang. Prestasi cemerlang

MASkargo adalah hasil daripada semangat baru ini.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima

kasih yang tidak terhingga kepada semua kakitangan, pihak

pengurusan, pemegang-pemegang saham dan lain-lain

pemegang amanah di atas kesetiaan dan sokongan mereka

sewaktu Malaysia Airlines berada dalam keadaan yang getir.

Dalam tempoh tahun lalu, kita telah melancarkan kempen

pengiklanan yang baru. Usaha berani ini telah menjadi

semakin mencabar tetapi kita tidak akan goyah, dan akan

tetap berazam untuk “sentiasa melebihi jangkaan” pada

tahun-tahun yang akan datang.

Peru

tusa

n Pe

nger

usi



Perutusan Pengarah Urusan

Tahun dalam kajian adalah tahun yang paling mencabar bagi

Malaysia Airlines. Ini adalah kerana, berbanding dengan tahun-

tahun yang lalu, penyusunan semula organisasi Struktur

Korporat Kumpulan telah dilaksanakan dengan strategi

kewangan yang belum pernah diguna pakai sebelum ini.

Dikenali sebagai Penyeleraian Aset Meluas (WAU), (kami

gembira kerana nama ini turut bersesuaian dengan logo kita),

ia membawa konotasi penyusunan semula aset yang

mengasingkan pengurusan kunci kira-kira daripada pengurusan

operasi. Ini merupakan satu langkah yang tepat pada masanya,

lebih-lebih lagi sewaktu menempuhi keadaan paling kritikal

yang pernah dihadapi oleh syarikat penerbangan ini. Langkah

ini terbukti berkesan – kedudukan kewangan Kumpulan telah

dapat diperbaiki dan syarikat penerbangan negara telah dapat

diselamatkan. Justeru itu, kejayaan ini memang patut dilihat

sebagai satu peristiwa penting dalam sejarah Syarikat.

Pemulihan yang lebih cepat daripada jangkaan

Saya gembira melaporkan di sini bahawa penyusunan semula

organisasi ini telah dapat dilaksanakan dengan jayanya, hasil

daripada perancangan yang teliti. Malah, proses pemulihan

telahpun berjalan dengan lancar – ia adalah lebih cepat,

berbanding dengan proses pemulihan industri ini sendiri.

Kejayaan ini telah terbukti di mana dalam kenyataan

kewangan terkini, kita telah mencatatkan keuntungan yang

mengagumkan, di sebalik pergolakan yang dihadapi.

Kumpulan telah memperoleh keuntungan selepas cukai

sebanyak RM339.1 juta untuk tahun kewangan yang berakhir

pada 31 Mac, 2003, berbanding kerugian bersih selepas cukai

sebanyak RM835.6 juta pada tahun kewangan yang lalu. Jumlah

pendapatan untuk keseluruhan tahun kewangan telah meningkat

sebanyak RM199.2 juta, sementara jumlah perbelanjaan dalam

tempoh yang sama telah menurun sebanyak RM699.7 juta.

Kumpulan telahmemperoleh keuntunganselepas cukai sebanyakRM339.1 juta untuk tahunkewangan yang berakhirpada 31 Mac, 2003,berbanding kerugianbersih selepas cukaisebanyak RM835.6 jutapada tahun kewanganyang lalu.


169

Permintaan yang lebih menggalakkan berbanding dengan apa

yang dijangkakan dalam perkhidmatan penumpang dan

kargo, juga menjadi satu faktor yang menyumbang ke arah

peningkatan dalam keputusan kewangan. Tetapi, WAU juga

telah memainkan peranan yang penting dalam keputusan ini.

WAU telah dikuatkuasakan pada 5 November, 2002 dan kali

pertama struktur kos WAU diperkenalkan dan diuji sepenuhnya

adalah pada suku tahun terakhir.

Kejayaan ini perlu dinilai dengan mengambil kira pencapaian

yang diperoleh dalam keadaan paling sukar pernah dihadapi

dalam sejarah Malaysia Airlines. Ketika itu, kita terpaksa

menghadapi bukan sahaja satu, malah beberapa siri kejutan

luaran yang tidak dijangkakan. Walaupun hampir keseluruhan

industri penerbangan menjadi lumpuh, namun Malaysia Airlines

masih dapat bertahan. Banyak syarikat dalam industri ini

termasuk beberapa buah syarikat yang besar, telah gagal

berbuat demikian. Dalam menangani masalah ini, kejayaan kita

adalah disebabkan tindakan pantas dan strategik yang didorong

oleh langkah berani ke arah penstrukturan semula.

Penstrukturan Semula yang Luar Biasa namun BolehDijustifikasikan Secara Komersil

Pada hakikatnya, pesawat-pesawat Malaysia Airlines telah

dipindahkan kepada kunci kira-kira PMB – Penerbangan

Malaysia Berhad. PMB merupakan sebuah entiti yang

ditubuhkan dan dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan

diperbadankan yang kini menjadi pemegang saham utama

serta syarikat induk yang telah dilantik oleh Kerajaan. Angkatan

pesawat yang telah dipindahkan ini, disewakan semula kepada

Malaysia Airlines, dan Malaysia Airlines mengendalikan sektor

domestik bagi pihak PMB. Dalam masa yang sama, Malaysia

Airlines masih terus memiliki serta mengendalikan perniagaan

antarabangsa dan kargo. Di sini, kita harus merakamkan

setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan kerana

peranannya dalam menyakinkan PMB untuk menaja jamin

pelan pemulihan kita. Komitmen mereka dan sokongan politik

telah memungkinkan semua ini.

Kepada para pengkritik dan skeptis tetapi masih menyokong

kami, mereka perlu memahami matlamat strategik yang sebenar

di sebalik langkah ini. Ia tidak sepatutnya dilihat sebagai satu

usaha untuk menyelamatkan Malaysia Airlines semata-mata,

tetapi juga sebagai satu urus niaga luar biasa yang boleh

dijustifikasikan dari segi komersil. Rasional yang pertama dalam

mengasingkan pengurusan kunci kira-kira daripada pengurusan

operasi adalah pembahagian tanggungjawab yang pragmatik

sejajar dengan kecekapan asas perkhidmatan berkaitan

yang berbeza-beza. Malaysia Airlines kini boleh fokus kepada

bahagian operasi sahaja. Ini merupakan trend moden – ke arah

unit perniagaan autonomi yang berasingan untuk mencapai

lebih tumpuan dan keberkesanan.

Terdapat juga alasan kukuh untuk penglibatan Kerajaan yang

lebih besar. Ia membawa kepada kekuatan dan kegigihan

pemegang saham yang tidak berbelah-bagi kini lebih relevan

dalam konteks persekitaran industri yang mencabar. Ini jelas

merupakan suatu jaminan sekuriti kewangan yang terbaik bagi

Syarikat. Kini, kita telah ditaja jamin dengan kukuh – dan

justeru itu, kita tidak lagi akan menjadi mangsa kepada

tekanan pasaran dan ragam pusingan ekonomi. Perniagaan ini

memerlukan pembiayaan kewangan yang sungguh besar.

Pembelian pesawat sahaja memerlukan modal yang tinggi.

Peru

tusa

n Pe

ngar

ah U

rusa

n

Dato’ Md. Nor Bin Md. YusofPengarah Urusan



Perutusan Pengarah Urusan

Semangat untuk Pulih dan Kesedaran MengenaiKualiti, Terbukti Merupakan Aset Sebenar

Namun begitu, adalah kurang bijak jika kita menganggap

bahawa hanya strategi pemulihan ini sahaja yang menjadi

pencetus seluruh kejayaan yang dicapai sepanjang tahun lalu.

Ini adalah kerana prestasi Malaysia Airlines secara

keseluruhannya pada waktu itu agak stabil. Malah, sebelum

pemindahan pesawat, ‘EBITDAR’ kita telah mencapai margin

21.7%. Ia adalah lebih baik berbanding dengan rakan-rakan

seperniagaan di pasaran dan mengambil kira segala cabaran

yang terpaksa ditempuhi. Atas sebab-sebab ini, pihak

pengurusan memang boleh berbangga, serta saya secara

peribadi ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan ini.

Mereka ternyata tidak rela membiarkan tekanan yang dihadapi

menjejaskan kualiti dan standard kita yang unggul dalam

perkhidmatan pelanggan dan juga kebajikan kakitangan.

Kesemua ini memang merupakan suatu ujian getir terhadap

ketabahan kita, malah lebih daripada itu. Kita bukan sekadar

berjaya mengendalikan operasi, malah kita telah berjaya

beroperasi dengan sungguh cemerlang dan mencatatkan

suatu rekod baru dalam prestasi.

Kita telah melihat Malaysia Airlines mendominasi peringkat

teratas di kalangan syarikat-syarikat penerbangan besar di

dunia melalui tinjauan Skytrax terhadap syarikat-syarikat

penerbangan antarabangsa. Kita telah mengatasi pesaing-

pesaing kita untuk meraih Anugerah kategori Anak Kapal

Terbaik Dunia 2002. Lebih menggembirakan lagi, sejurus

sebelum laporan ini dikeluarkan, kita telah menerima Anugerah

yang sama untuk tahun 2003. Ini membuktikan kejayaan kita

mengekalkan kualiti. Justeru itu, saya mengucapkan tahniah

kepada mereka yang telah sama-sama menyumbang ke arah

kejayaan yang sungguh bermakna ini. Sebenarnya kejayaan ini

Kini, Malaysia Airlines memiliki 100 buah pesawat – 85 dalam

kategori jet yang mana 48 daripadanya berukuran lebar.

Secara punitifnya, semua ini amat mahal untuk dibiayai.

Kerajaan juga mempunyai kepentingan untuk memastikan

angkatan pesawat ini diselenggarakan. Pengangkutan udara

amat penting dalam akitiviti ekonomi moden. Pendekatan

perniagaan konvensional yang terlalu bergantung kepada

pasaran bebas dan membiarkan tekanan daripada pasaran ini

membuat pembetulan terhadap sebarang kegawatan, tidak lagi

sesuai pada masa kini, terutamanya selepas kemelesetan pada

tahun 1997, khususnya bagi industri penting seperti yang kita

ceburi. Sehubungan itu, kita perlu bertindak secara strategik

dan bukan hanya bertindak secara reaktif dan ‘ad hoc’. Sifat

saling berhubung antara satu sama lain sudah menjadi suatu

kemestian dalam masyarakat global. Justeru itu, memastikan

jambatan udara ini dikekalkan adalah amat penting bagi

pelaksanaan polisi dan perancangan Kerajaan. Namun pada

masa yang sama, kita menyedari bahawa kosnya adalah tinggi.

Atas dasar inilah, WAU telah dibentangkan, diterima dengan baik

oleh Lembaga Pengarah dan dikuatkuasakan pada akhir suku

tahun ketiga. Satu tindakan yang komprehensif telah dilaksanakan

untuk menerapkan konsep baru ini dan untuk memastikan ia

dapat diterima oleh kakitangan di semua peringkat. Sejurus

selepas itu, ia disusuli dengan Pelan Perniagaan baru.

Dan pada hari ini dan dalam masa yang singkat, kita telah

dapat melihat beberapa tanda kemajuan.


171

bukanlah sesuatu yang memeranjatkan, sebaliknya ia

mengesahkan tanggapan bahawa sifat bersopan-santun dan

kemesraan adalah budaya hidup rakyat Malaysia yang

merupakan aset yang utama, lebih-lebih lagi dalam industri

perkhidmatan. Penganugerahan seumpama ini jelas menjadi

faktor penting untuk menarik lebih ramai pelanggan.

Kini Malaysia Airlines setanding dengan syarikat-syarikat

penerbangan yang terbaik dan tergolong di kalangan syarikat

penerbangan elit. Ini juga sejajar dengan imej baru Malaysia

Airlines. Ekoran daripada penstrukturan semula ini, wujud

keperluan untuk menyusun semula kedudukan kita di peringkat

antarabangsa, bukan sekadar untuk memaklumkan kepada

masyarakat umum mengenai penyusunan semula kita tetapi juga

untuk mempromosikan kelebihan daya saing Malaysia Airlines.

Kita Tidak Akan Terhalang oleh Risiko Persekitaranyang Mencabar, Bergolak dan Menggerunkan

Sebagai mengakhiri laporan saya, walaupun masih terlalu awal,

saya ingin menarik perhatian kepada segala perubahan yang

telah kita laksanakan. Hakikatnya, model baru Malaysia Airlines

ini telah terus diuji sebaik sahaja ia diperkenalkan, dengan

beberapa peristiwa di luar jangkaan. Pada hari kita

mengumumkan pembaharuan ini kepada masyarakat umum,

pengeboman di Bali telah berlaku dan sebaik sahaja kontrak

pembaharuan ini ditandatangani, berita mengenai

kemungkinan berlaku perang di Iraq bertiup kencang.

Akibatnya, kita terpaksa menghadapi perubahan iklim dari segi

psikologi yang begitu mendadak. Pada masa yang sama,

panduan perjalanan – akibat pengeboman yang berlaku – pula

telah muncul dalam senario pasaran kita dan pengurusan krisis

juga turut dimasukkan ke dalam agenda Lembaga Pengarah.

Semua ini berlaku sebelum munculnya Sindrom Pernafasan

Akut (SARS). Perkembangan-perkembangan yang berlaku ini

merupakan cabaran di luar kawalan kita tetapi tidak di luar

keupayaan kita untuk menanganinya. Saya gembira dapat

melaporkan bahawa model baru kita ini telah terbukti boleh

dilaksanakan dengan jayanya serta berdaya maju.

Apa yang nyata, kita tidak boleh berpuas hati dengan

pencapaian kita setakat ini. Belum pernah lagi dunia dan

industri penerbangan menjadi begitu tidak menentu. Tahap

risiko dan ketidaktentuan ini tidak boleh diukur. Walaupun kita

boleh maju tanpa sebarang halangan, penyusunan semula

organisasi amat penting sebagai suatu peluang untuk

pembaharuan. Ini akan bergantung kepada keupayaan kita

mengekalkan semangat jitu dalam semua kakitangan yang

mana ini akan membolehkan Pelan kita dilaksanakan dengan

jaya. Semua kakitangan Malaysia Airlines telah menerima

perubahan ini dengan positif dan bagi pihak pengurusan, saya

mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka. Mereka

telah bersedia untuk menerima perubahan. Sememangnya

bukan sahaja sistem yang akan diuji, malah kita semua akan

turut menghadapi ujian yang sama.

Kita juga perlu berterima kasih kepada pemegang-pemegang

saham kerana kesabaran dan sokongan mereka sewaktu

Syarikat berada dalam keadaan yang getir. Kami yakin dengan

strategi pemulihan yang baru sahaja dimulakan ini, kita akan

terus mengaut keuntungan yang berterusan. Kita harus melihat

masa depan dengan optimis tetapi dalam masa yang sama

terus berwaspada. Keyakinan kita bergantung kepada fakta

bahawa kini kita memiliki angkatan pesawat yang stabil dan

organisasi yang pragmatik dan boleh dijadikan tempat

bergantung. Kemungkinan besar, tahun lepas akan tercatat

dalam sejarah sebagai asas bagi Malaysia Airlines untuk

memenuhi misinya dalam pertaruhan penerbangan global.

Peru

tusa

n Pe

ngar

ah U

rusa

n



Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof Pengarah Eksekutif Bukan Bebas

Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof, berusia 55 tahun, seorang warganegara

Malaysia. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perdagangan daripada

University of Otago, New Zealand dan merupakan seorang Akauntan

Bertauliah. Beliau telah mengikuti pelbagai program latihan pengurusan

tinggi termasuk Advanced Management Programme di Wharton School

dan Banking and Monetary Policies Programme yang dianjurkan oleh

Harvard University. Sebelum menyertai Malaysian Airline System Berhad,

beliau adalah penasihat kepada Kementerian Kewangan sejak bulan Mei

2000, selepas berkhidmat dengan Kumpulan Commerce Asset Holdings

Berhad sebagai Pengarah sejak 22 Februari, 1988. Jawatan terakhir

beliau adalah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif di Bank of Commerce

Berhad (BOC). Semasa tempoh berkhidmat di BOC, Dato’ Md. Nor juga

merupakan Pengerusi Commerce International Merchant Bankers Berhad

dan Pengarah di dalam Lembaga Pengarah Bank of Commerce (L) Ltd.,

Pos Malaysia Berhad, Cagamas Bhd., Labuan Offshore Financial Services

Authority , Financial Park (Labuan) Sdn Bhd dan beberapa buah organisasi

lain. Beliau juga pernah menjadi Ahli Jawatankuasa Eksekutif Persatuan

Bank-Bank Malaysia dan Pengerusi Biro Pengantaraan Perbankan.

Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Urusan Malaysian Airline System

Berhad pada 14 Februari, 2001 dan juga merupakan ahli Jawatankuasa

Lembaga Keselamatan dan Sekuriti. Ketika ini beliau juga adalah ahli

Lembaga Pengarah Labuan Offshore Financial Services Authority. Beliau

telah menghadiri kesemua dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah

yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.

Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul AbidinPengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin, berusia 68 tahun dan

seorang warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sastera

(Kepujian) daripada Universiti Malaya, Malaysia pada tahun 1959 dan

telah mengikuti Kursus Pembangunan dan Pentadbiran di Oxford

University, United Kingdom, Royal College of Defence Studies, United

Kingdom dan Advanced Management Programme di Harvard Business

School, Amerika Syarikat. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) pada 10 Februari, 1995 setelah

bertugas sebagai Presiden dan Ketua Eksekutif PETRONAS dari bulan

Februari, 1998. Sebelum menyertai PETRONAS, beliau telah

berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia selama dua puluh

lapan tahun (28) tahun dan telah memegang pelbagai jawatan dalam

perkhidmatan awam termasuk Setiausaha Majlis Keselamatan Negara,

Setiausaha Sulit Kanan kepada tiga (3) Perdana Menteri, Ketua

Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Industri serta Ketua

Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Tan Sri Dato’ Seri Azizan juga

merupakan Presiden dan Ketua Eksekutif Perbadanan Putrajaya, pusat

pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang baru.

Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Malaysian Airline System Berhad

pada 15 Februari, 2001. Beliau juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa

Pencalonan. Ketika ini beliau juga merupakan ahli Lembaga Pengarah

bagi beberapa buah syarikat awam termasuk Petroliam Nasional Berhad,

Kumpulan KLCC (Holdings) Berhad, Kuala Lumpur City Centre Berhad,

Kuala Lumpur City Park Berhad, Malaysian Philharmonic Orchestra dan

Dewan Filharmonik Petronas. Beliau telah menghadiri kesemua dua

belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan di sepanjang

tahun kewangan.

Lembaga Pengarah


173

Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam, berusia 55 tahun, seorang

warganegara Malaysia. Berkelulusan Sarjana Muda Sastera (Kepujian)

dalam Pengajian Melayu daripada Universiti Malaya, Malaysia pada

tahun 1970. Beliau kemudiannya memperoleh Sarjana Sains dalam

Agricultural Economics dan Ijazah Kedoktoran dalam Land Resources,

kedua-duanya daripada University of Wisconsin, Amerika Syarikat,

masing-masing pada tahun 1977 dan 1986. Beliau memulakan

kerjayanya dengan Perbendaharaan Negara sebagai Penolong

Setiausaha, Bahagian Belanjawan pada tahun 1970 dan kemudian

menjadi Penolong Pengarah, Bahagian Belanjawan pada tahun 1973.

Pada tahun 1980, beliau telah dilantik sebagai Penolong Pengarah

Kanan, Bahagian Belanjawan. Pada tahun 1986, beliau menyertai Unit

Perancangan Ekonomi (EPU) sebagai Setiausaha kepada Panel Ekonomi

dan kemudiannya dinaikkan pangkat menjadi Pengarah Ekonomi Makro

pada tahun 1987. Pada tahun 1992, beliau telah dilantik sebagai

Timbalan Ketua Pengarah (Sektoral) EPU dan kemudiannya sebagai

Timbalan Ketua Pengarah (Makro). Pada tahun 1998, beliau telah

dilantik sebagai Ketua Pengarah EPU sebelum kembali ke

Perbendaharaan Negara pada bulan Jun 2000 sebagai

Ketua Setiausaha.

Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad

pada 21 Julai, 2000. Beliau juga merupakan ahli dalam Jawatankuasa

Lembaga Audit dan Jawatankuasa Pencalonan. Ketika ini beliau juga

adalah ahli Lembaga Pengarah dalam beberapa buah syarikat awam

termasuk Petroliam Nasional Berhad, Khazanah Nasional Berhad dan

Bintulu Port Holdings Berhad dan kumpulannya. Beliau juga merupakan

ahli lembaga pelbagai badan berkanun termasuk Lembaga Hasil Dalam

Negeri, Kumpulan Wang Amanah Pencen dan Bank Negara Malaysia.

Beliau telah menghadiri tujuh (7) daripada (12) Mesyuarat Lembaga

Pengarah yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.

Dato’ Zaharaah Binti ShaariPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Dato’ Zaharaah Binti Shaari, berusia 54 tahun, seorang warganegara

Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sastera (Kepujian) daripada

Universiti Malaya, Malaysia pada tahun 1971 dan kemudiannya

memperoleh Sarjana Sains dalam Transport Planning and Management

daripada Polytechnic of Central London, United Kingdom. Beliau

memulakan kerjayanya dengan Kementerian Pengangkutan sebagai

Penolong Setiausaha, Bahagian Penerbangan Awam pada tahun 1971

dan kemudian sebagai Penolong Setiausaha Kanan di Pembangunan

Penerbangan Awam, Bahagian Pengangkutan Udara dan Hal Ehwal

Antarabangsa. Pada tahun 1974, beliau dinaikkan pangkat sebagai

Pengarah Bahagian Pengangkutan Udara dan Hal Ehwal Antarabangsa

dan kemudiannya ke jawatan Setiausaha Rendah Penerbangan di

Kementerian Pengangkutan. Beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah

Belanjawan di Kementerian Kewangan dan kemudiannya sebagai

Pengarah Belanjawan pada tahun 1996 sebelum menyandang

jawatannya sekarang sebagai Ketua Setiausaha Kementerian

Pengangkutan pada tahun 1999.


pada 1 Oktober, 1999. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa

Lembaga Audit dan Jawatankuasa Ganjaran. Ketika ini beliau juga

adalah Ahli Lembaga Pengarah Malaysia Airports Holding Berhad dan

Penerbangan Malaysia Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi

Bintulu Port Authority, Ipoh Cargo Terminal Sdn Bhd. dan Perbadanan

Aset Keretapi serta Timbalan Pengerusi Pelabuhan Johor dan

Perbadanan Pelabuhan Tanjung Pelepas. Beliau telah menghadiri lapan

(8) daripada dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang

diadakan di sepanjang tahun kewangan.

Dato’ N. Sadasivan a/l N. N. Pillay Pengarah / Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan Pengarah / Keong Choon Keat Pengarah /

Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof Pengarah Urusan / Martin Gilbert Barrow Pengarah / Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin Pengerusi /

Dato’ Zaharaah Binti Shaari Pengarah / Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman Pengarah / Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain Pengarah /

Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya Pengarah / Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Pengarah

Lem

baga

Pen

gara

h

Dari kiri ke kanan



Keong Choon KeatPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Keong Choon Keat berusia 59 tahun, dan seorang warganegara

Malaysia. Beliau merupakan ahli Malaysian Institute of Accountants

dan Malaysian Institute of Certified Public Accountants serta seorang

ahli Fellow Institute of Chartered Accountants di England dan Wales.

Beliau pernah bertugas dengan Bristol Myers & Company Ltd di

Middlesex, England sebagai seorang Akauntan pada tahun 1968

dan kemudiannya menyertai Malaysian Tobacco Company Bhd. sebagai

Akauntan pada tahun 1969. Dari tahun 1974 hingga 1999, beliau

bertugas di UMW Holdings Bhd. di mana beliau telah memegang

pelbagai jawatan pengurusan daripada Pengurus Besar kepada

Pengarah Akaun Kumpulan sebelum dinaikkan pangkat sebagai

Pengarah Eksekutif pada tahun 1988. Selepas bersara pada tahun 1999,

beliau menyertai firma perunding yang menyediakan perkhidmatan

perundingan pengurusan kerjaya dan penempatan di Malaysia.


pada 16 April, 2001. Beliau juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa

Lembaga Audit dan Ahli Jawatankuasa Ganjaran. Beliau merupakan

ahli Lembaga Pengarah bagi beberapa buah syarikat awam termasuk

JT International Berhad, Chin Teck Plantations Berhad, Negri Sembilan

Oil Palms Berhad, Pacificmas Sdn Bhd, The Pacific Insurance Berhad

dan Crest Builder Holdings Berhad. Beliau telah menghadiri sebelas



Datu Hj. Salleh Bin Hj. SulaimanPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datu Haji Salleh Bin Haji Sulaiman berusia 53 tahun, seorang warganegara

Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sains daripada Universiti

Malaya pada tahun 1973 dan kemudian memperoleh Sarjana Pendidikan

daripada University of London, United Kingdom pada tahun 1980. Beliau

juga merupakan ahli Fellow Kennedy School of Government, Harvard

University, Cambridge, USA. Beliau memulakan kerjayanya pada tahun

1975 sebagai Pegawai Pendidikan/Guru. Dari tahun 1977 hingga tahun

2001, beliau memegang pelbagai jawatan termasuk Penolong Kanan,

Guru Besar, Pegawai Pembangunan di Jabatan Pendidikan, Pegawai

Projek Kanan dan Pengarah Bahagian Pembangunan Usahawan (SEDC);

Pengurus Besar di Borneo Development Corporation Sdn. Bhd.; Pengurus

Besar di Bintulu Development Authority (BDA); Penolong Kanan Pengarah

dan Timbalan Pengarah di Yayasan Sarawak ; Pengarah Urusan di Centre

Modern Management dan seterusnya ke jawatan Setiausaha Tetap

di Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi Sarawak

sebelum menyandang jawatannya sekarang sebagai Timbalan

Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak.

Beliau dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad pada

1 Oktober, 2002. Beliau juga merupakan ahli dalam Jawatankuasa

Lembaga Audit, Jawatankuasa Lembaga Keselamatan dan Sekuriti dan

Jawatankuasa Pencalonan. Beliau tidak memegang mana-mana

jawatan pengarah dalam syarikat awam. Beliau telah menghadiri lima

(5) daripada lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan

di sepanjang tahun kewangan sejak perlantikannya sebagai ahli

Lembaga Pengarah Malaysian Airline System Berhad.

Lembaga Pengarah


175

Martin Gilbert BarrowPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Martin Gilbert Barrow berusia 59 tahun, seorang warganegara Britain.

Beliau mempunyai kelulusan daripada Oxford and Cambridge Board

Examination ‘A’ levels dalam Sains dan Matematik. Kemudiannya

beliau telah menghadiri kursus Pemasaran dan Kewangan. Beliau

menyertai Jardine Matheson, Hong Kong pada tahun 1965. Dari

tahun 1975 sehingga tahun 1980, beliau ditukarkan ke Jepun sebagai

Pengarah Urusan untuk operasi kumpulan tersebut di sana. Beliau

dinaikkan pangkat ke jawatan Presiden Olayan Saudi Holding

Company, syarikat bersekutu Kumpulan di Arab Saudi dari tahun

1980 hingga 1983. Beliau kembali ke Hong Kong sebagai Pengarah

Urusan Wilayah, operasi Jardine di Hong Kong dan China pada tahun

1983 dan dilantik sebagai Pengarah Jardine Matheson Ltd. di Ibu

Pejabat Kumpulan dari tahun 1989 sehingga tahun 2001. Di samping

itu, beliau juga aktif dalam perkhidmatan awam dan pernah menjadi

Pengerusi Persatuan Pelancongan Hong Kong dari tahun 1988

sehingga tahun 1996 dan ahli Lembaga Penasihat Penerbangan.

Beliau bersara daripada Jardine Matheson pada Jun 2001.


pada 29 Ogos, 2001 dan merupakan Pengerusi Jawatankuasa Lembaga

Keselamatan dan Sekuriti. Beliau tidak memegang lain-lain jawatan

pengarah dalam syarikat awam di Malaysia. Beliau telah menghadiri

sembilan (9) daripada dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah

yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.

Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. PillayPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dato’ N. Sadasivan a/l N. N. Pillay berusia 63 tahun, seorang

warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sastera

(Kepujian) dalam Ekonomi daripada Universiti Malaya, Malaysia

pada tahun 1963. Beliau memulakan kerjayanya dengan Lembaga

Pembangunan Ekonomi, Singapura sebagai Ahli Ekonomi/Ketua

Bahagian Kemudahan Industri pada tahun 1963. Dari tahun 1968

sehingga tahun 1995, beliau telah berkhidmat dengan Badan

Pembangunan Industri Malaysia (MIDA) di mana beliau memegang

pelbagai jawatan pengurusan, daripada Pengarah Bahagian kepada

Timbalan Ketua Pengarah sebelum dinaikkan pangkat kepada Ketua

Pengarah pada tahun 1984. Selepas bersara pada tahun 1995, beliau

menubuhkan syarikat perundingnya sendiri iaitu SKA Management

Consultants Sdn Bhd.


pada 1 Disember, 2001. Beliau merupakan ahli Jawatankuasa Lembaga

Audit, Jawatankuasa Pencalonan dan Jawatankuasa Ganjaran. Ketika

ini, beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah bagi beberapa buah

syarikat awam termasuk Chemical Company of Malaysia Berhad,

Petronas Gas Berhad, Leader Universal Holdings Berhad, Amanah

Capital Partners Berhad, APM Automotive Holdings Berhad dan

Pengurusan Danaharta Nasional Berhad. Beliau juga merupakan

Pengarah di Bank Negara Malaysia. Beliau telah menghadiri sebelas



Lem

baga

Pen

gara

h



Datuk Hj. S Abdillah @Abdullah Bin Hj. Hassan @ S Hassan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Abdillah @ Abdullah B Hassan @ S Hassan berusia 53 tahun,

seorang warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana

Muda Sastera (Kepujian) daripada Universiti Malaya, Malaysia. Beliau

memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Pentadbiran di Jabatan

Timbalan Perdana Menteri di Sabah dalam tahun 1974 dan selepas itu

dilantik sebagai Pegawai Daerah Kudat dalam tahun 1977. Dalam

tahun 1980, beliau telah ditukarkan ke Kementerian Kebudayaan

Belia dan Sukan sebagai Setiausaha Tetap. Dalam tahun 1984, beliau

berkhidmat sebagai Setiausaha Urusan Dalaman & Penyelidikan

sebelum beliau dilantik sebagai Pengarah di Jabatan Perkhidmatan

Awam dalam tahun 1994. Selepas itu beliau berpindah untuk

berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Negeri dalam tahun 1996

sebelum memegang jawatan sekarang sebagai Setiausaha Tetap

kepada Menteri Kewangan Negeri.

Sebelum perlantikan beliau sebagai Pengarah Malaysian Airline System

Berhad pada 10 Mac, 2003, beliau adalah Pengarah Silih Ganti kepada

Datuk Kee Mustafa. Beliau juga merupakan Pengarah di beberapa

buah syarikat awam termasuk Bank Pembangunan Sabah Berhad,

Borneo Housing Mortgage Finance Bhd dan Progressive Insurance

Berhad. Beliau telah menghadiri dua (2) daripada sebelas (11)

Mesyuarat Lembaga Pengarah sebagai Pengarah Silih Ganti kepada

Datuk Kee Mustafa dan satu (1) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang

diadakan di sepanjang tahun kewangan sejak dilantik sebagai

Pengarah Malaysian Airline System Berhad.

Dato’ Mohamed Azman Bin YahyaPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya berusia 39 tahun, seorang

warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Ijazah Kepujian Kelas

Pertama dalam Ekonomi daripada London School of Economics &

Political Science, University of London dan merupakan ahli Malaysian

Institute Of Accountants dan Institute of Chartered Accountants di

England dan Wales dan Fellow Malaysian Institute of Bank. Beliau

merupakan pengasas dan Ketua Eksekutif Kumpulan Symphony House

Berhad, sebuah Kumpulan IT dan perkhidmatan korporat yang

disenaraikan. Beliau juga berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa

Pemanduan bagi Penstrukturan Semula Bank-Bank Malaysia, panel

penasihat Pelan Induk Perbankan Malaysia, Majlis Penasihat Pasaran

Modal Suruhanjaya Sekuriti dan Malaysia Venture Capital Management

Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi Pengurusan Danaharta

Nasional Berhad.

Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System

Berhad pada 1 Disember, 2001. Beliau juga merupakan Pengerusi

Jawatankuasa Ganjaran. Beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah

bagi beberapa buah syarikat awam termasuk Sime Darby Berhad,

Pharmaniaga Berhad, Island & Peninsular Berhad, PLUS Expressway

Berhad, dan AE Multi Holdings Berhad dan Symphony House Berhad.

Beliau telah menghadiri sembilan (9) daripada dua belas (12) Mesyuarat

Lembaga Pengarah yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.

Lembaga Pengarah

MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM 6

177

Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain berusia 56 tahun, seorang warganegara

Malaysia. Beliau merupakan seorang ahli Malaysian Institute of

Accountants, the Malaysian Institute of Certified Public Accountants

dan juga merupakan ahli Fellow di Institute of Chartered Accountants

di England dan Wales. Beliau merupakan bekas rakan kongsi kanan di

PricewaterhouseCoopers Malaysia dan Timbalan Pengerusi Lembaga

Urus Tadbirnya. Beliau telah bersama dengan PricewaterhouseCoopers

dan firma sebelumnya, Pricewaterhouse sejak tahun 1975. Beliau

menyertai Penerbangan Malaysia Berhad sebagai Pengarah Urusan dan

Ketua Pegawai Eksekutif pada 16 Ogos, 2002 selepas bersara daripada

PricewaterhouseCoopers.


pada 20 Mei, 2003. Beliau adalah juga pengarah syarikat awam,

Kurnia Setia Berhad.

Jusof Bin Ismail(Pengarah Silih Ganti kepada

Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam)

Jusof Bin Ismail berusia 41 tahun, seorang warganegara Malaysia dan

seorang Pengarah Silih Ganti kepada Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin

Bin Hitam. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Ekonomi daripada

Universiti Malaya, Malaysia dalam tahun 1985 dan kemudiannya

memperoleh Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran

Awam Negara Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1987 dan Sarjana

Ekonomi daripada Williams College, Massachusetts, Amerika Syarikat.

Beliau memulakan kerjayanya dengan Perbendaharaan sebagai

Penolong Setiausaha Bahagian Ekonomi (Seksyen Kewangan Awam)

dalam tahun 1988. Pada tahun 1997, beliau telah ditukarkan ke

Divisyen Kewangan (Seksyen Pengswastaan) Perbendaharaan sebagai

Penolong Setiausaha sebelum perlantikannya pada tahun 2000 sebagai

Pegawai Khas kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Silih Ganti kepada Tan Sri

Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam pada 28 Ogos, 2000. Beliau tidak

pernah menghadiri mana-mana Lembaga Mesyuarat yang diadakan

di sepanjang tahun kewangan.

Datuk Wan Abdul Kadir Bin Wan Yubi @Datuk Wan Ali Tuanku Yubi(Pengarah Silih Ganti kepada Datu Hj. Salleh Hj. Sulaiman)

Datuk Wan Abdul Kadir Bin Wan Yubi @ Datuk Wan Ali Tuanku Yubi

berusia 53 tahun, seorang warganegara Malaysia. Beliau adalah

Pengarah Silih Ganti kepada Y.Bhg. Datu Haji Salleh Haji Sulaiman.

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi daripada Universiti

Malaya, Malaysia dalam tahun 1973 dan meneruskan pengajian ke

peringkat Sarjana Pendidikan di University of Birmingham dalam tahun

1982. Beliau memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Pendidikan di

Jabatan Pendidikan Sarawak, satu perlantikan Kerajaan Persekutuan

dalam tahun 1974 dan selepas itu dilantik Pegawai Kanan Pendidikan.

Pada tahun 1984, beliau ditukarkan ke Pejabat Setiausaha Kewangan

Negeri Sarawak sebagai Penolong Setiausaha Utama (Kontrak). Dalam

tahun 1987, beliau berkhidmat sebagai Residen Divisen Limbang

Sarawak beberapa tahun sebelum menjawat jawatan Setiausaha Tetap

kepada Kementerian Pembangunan Tanah dalam tahun 1988 di mana

beliau memegang jawatan tersebut selama empat setengah tahun.

Selepas itu, beliau berkhidmat sebagai Pengurus Besar Lembaga

Pembangunan & Lindungan Tanah dalam tahun 1992 dan telah

berpindah balik ke Perkhidmatan Awam Negeri sebagai Timbalan

Setiausaha Kewangan Negeri dalam tahun 1994. Beliau telah dinaikkan

pangkat sebagai Setiausaha Kewangan Negeri dalam tahun 1995

Revi

ew o

f Ope

ratio

nsLe

mba

ga P

enga

rah



Abdul Rahman Bin Abdul Ghani(Pengarah Silih Ganti kepada Datuk Abdillah @

Abdullah Bin Hassan @ S Hassan)

Abdul Rahman Bin Abdul Ghani, berusia 52 tahun, seorang

warganegara Malaysia. Beliau merupakan Pengarah Silih Ganti kepada

Y.Bhg. Datuk Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan. Beliau

berkelulusan Sarjana Muda Sastera University of Queensland, Australia

pada tahun 1977. Kerjayanya bermula dalam perkhidmatan awam

sebagai Penolong Penguasa Kastam di Jabatan Kastam dan Eksais

Diraja pada tahun 1977 dan kemudian beliau telah berkhidmat di

Perkhidmatan Awam Negeri termasuk dengan Badan Berkanun dan

agensi-agensi sejak 23 tahun lalu dengan memegang pelbagai jawatan

kanan. Jawatannya yang terakhir adalah sebagai Pencetak Kerajaan di

Jabatan Percetakan Kerajaan Negeri Sabah sebelum menyertai Warisan

Harta Sabah Sdn. Bhd., sebuah syarikat induk yang dimiliki sepenuhnya

oleh Kerajaan Negeri Sabah, sebagai Ketua Pegawai Eksekutif

berkuatkuasa dari 17 April, 2000.

Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Silih Ganti kepada Datuk Abdillah

@ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan pada 11 Julai, 2003. Beliau juga

merupakan pengarah sebuah syarikat awam iaitu Borneo Housing

Martgage Finance Berhad.

di mana beliau memegang jawatan tersebut selama enam (6) tahun

sebelum memilih untuk bersara awal daripada Perkhidmatan Awam

Negeri dalam bulan November pada tahun 2000. Beliau juga

merupakan seorang bekas Pengarah di Borneo Housing Mortgage

Finance Berhad, Malaysian International Shipping Corporation Bhd.,

Amanah Saham Sarawak Bhd. dan Sarawak Oil Palms Bhd. Pada masa

ini Datuk Wan Ali ialah Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah di

Sarawak Enterprise Corporation Berhad sebuah syarikat yang

disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur.

Sebelum beliau memegang jawatan sebagai Pengarah Silih Ganti

kepada Y.Bhg. Datu Haji Salleh Haji Sulaiman pada 6 Januari, 2003,

beliau adalah Pengarah Silih Ganti kepada Y.Bhg. Datu Dr. Hatta Solhi.

Beliau juga adalah Pengarah dalam beberapa syarikat awam termasuk

Cahya Mata Sarawak Berhad, Sarawak Enterprise Corporation Berhad

dan Kumpulan dan Rashid Hussain Berhad. Beliau telah menghadiri

satu (1) daripada sembilan (9) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang

diadakan di sepanjang tahun kewangan sebagai Pengarah Silih Ganti

kepada Datu Dr. Hatta Bin Solhi.

Tiada seorangpun daripada para Pengarah ini mempunyai pertalian kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama

atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Malaysian Airline System Berhad.

Tiada seorangpun daripada para Pengarah ini telah disabitkan dengan kesalahan untuk apa jua kesalahan (selain kesalahan trafik, jika ada).

Lembaga Pengarah


179

Maklumat Korporatpada 15 Julai 2003

Lembaga Pengarah

Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin(Pengerusi)(Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif)

Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof(Pengarah Urusan)(Pengarah Eksekutif Bukan Bebas)

Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam(Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif)

Dato’ Zaharaah Binti Shaari(Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif)

Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Keong Choon Keat(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Martin Gilbert Barrow(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Dato’ N. Sadasivan a/l N. N. Pillay(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain(Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif)

Datuk Wan Abdul Kadir Bin Wan Yubi @ Datuk Wan Ali Tuanku Yubi(Pengarah Silih Ganti kepada Datu Haji Salleh Bin Haji Sulaiman)

Jusof Bin Ismail(Pengarah Silih Ganti kepadaTan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam)

Abdul Rahman Bin Abdul Ghani(Pengarah Silih Ganti kepadaDatuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan)

Senarai Pengurusan Kanan

Divisyen Perkhidmatan Korporat

Dr. Mohamadon Bin AbdullahPengurus Besar Kanan, Perkhidmatan Korporat

Dr. Wafi Nazrin Bin Abdul HamidPengurus Besar, Perkhidmatan Korporat

Adnan Bin ShahbudinPenolong Pengurus Besar, Kawalan & Keselamatan

Mariah Binti Sheikh HussienPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Korporat

Zawiah Binti Mat ArufPenolong Pengurus Besar, Komunikasi Korporat

Divisyen Jualan, Pengedaran & Pemasaran

Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd DahalanPengurus Besar Kanan, Jualan, Pengedaran & Pemasaran

Dato’ Abdul Rashid Khan Bin Abdul Rahim KhanPengurus Besar, Jualan – Barat

Danny KondicPengurus Besar, Jualan – Timur

Dato’ Shamin Ahmad Bin Mohamad IshaqPengurus Besar, Perkhidmatan Pemasaran

Dato’ Tuan Ibrahim Bin Tengku AbdullahPengurus Besar Serantau, Timur Tengah

Azlan Bin HussainPenolong Pengurus Besar Serantau, Australia/New Zealand

Md Saat Bin A SamadPenolong Pengurus Besar, Pengedaran

Mak

lum

at K

orpo

rat



Maklumat Korporatpada 15 Julai 2003

Hayati Binti Dato’ AliPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Pengendalian Darat

Iszham Bin IdrisPenolong Pengurus Besar, Sokongan Penyelenggaraan

Nizuyir Bin BuyongPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Bantuan Darat

Wan Abdul Rahim Bin Hj Wan IshakPenolong Pengurus Besar, Operasi Penyelenggaraan

Yusop Bin JaridiPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Lapangan Terbang

Divisyen Operasi Penerbangan

Dato’ Kapten Mohd Nawawi Bin AwangPengurus Besar Kanan, Operasi Penerbangan

Kapten Mohd Azharuddin Bin OsmanPengurus Besar, Operasi Penerbangan (Operasi & Pembangunan)

Shulhameed Bin MaricanPengurus Besar, Perkhidmatan Dalam Penerbangan

Kamal Azran Bin AdamPenolong Pengurus Besar, Perancangan & Produktiviti Tenaga Kerja

Kapten Ooi Teow SiewPenolong Pengurus Besar, Kawalan Mutu, Projek & Proses

Divisyen Kewangan

Low Chee TengKetua Pegawai Kewangan

Mohd Sukri Bin HusinPengurus Besar, Laporan Berkumpulan, Kawalan & Belanjawan

Khoo Ewe PhungPengurus Besar, Perkhidmatan Perakaunan

Ahmad Ramzi Bin Muhamad BukhariPenolong Pengurus Besar, Perbendaharaan & Pelaburan

Phang Pow IngPenolong Pengurus Besar, Pengurusan & Perancangan Jualan

Azmil Hisham Bin Abd RahmanPenolong Pengurus Besar, Pembangunan Produk & Perkhidmatan

Raja Noor Diana Binti Raja Zainal Karib KhanPenolong Pengurus Besar, Sokongan Pemasaran

Suhaila Binti Hj ShamsuddinPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Pelanggan &Perkhidmatan Kualiti

Shauqi Bin AhmadPengurus Kawasan Sabah & Brunei

Divisyen Rangkaian & Pengurusan Hasil

Paul A. MooneyPengurus Besar Kanan, Rangkaian & Pengurusan Hasil

Dr Mohd Amin Bin Mohd Yassin KhanPengurus Besar, Rangkaian & Perancangan Operasi

Kym Joylene ClarkePenolong Pengurus Besar, Pengurusan Hasil

Liow Ngit SingPenolong Pengurus Besar, Perancangan Operasi

Mohd Razali Bin HarunPenolong Pengurus Besar, Urus Niaga Pesawat

Divisyen Operasi Teknikal & Darat

Tajuden Bin Abu BakarPengurus Besar Kanan, Operasi Teknikal & Darat

Mohd Roslan Bin IsmailPengurus Besar, Kejuruteraan & Penyelenggaraan

Abdullah Bin MudaPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Penerbangan


181

Heng Geok ChinPenolong Pengurus Besar, Akaun Kewangan

Josephine Liew Lup FoongKetua Kewangan – Jualan, Pengedaran & Pemasaran

Md Yasin Bin BachikPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Laporan Hasil Penumpang/Projek

Subramaniam a/l MunusamyPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Kewangan

Yoon Chooi WanPenolong Pengurus Besar, Sistem Kewangan

Zabariah Binti Md IbrahimKetua Kewangan – Operasi Teknikal & Darat

Divisyen Kargo

Ong Jyh JongPengurus Besar Kanan, Kargo

Perancangan Perkhidmatan Teknologi & Maklumat

Marzida Binti Mohd NoorPengurus Besar Kanan, Perancangan & PerkhidmatanTeknologi Maklumat

Divisyen Pengurusan Projek & Asurans

Mohd. Nadziruddin Bin Mohd. BasriPengurus Besar, Pejabat Pengurusan Program

Ahmad Muzzaffar Bin Ahmad MustaphaPenolong Pengurus Besar, Pembelian

Ahmad Shamsuddin Bin MuhiyuddinPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Harta

Mohamad Fadzil Bin Mohamad AriffPenolong Pengurus Besar, Pembangunan Harta

Jabatan Audit Dalaman

Shahnaz Al Sadat Binti Tan Sri Sheikh Abdul MohsienPengurus Besar, Audit Dalaman

Divisyen Sumber Manusia

Mohamed Yusof Bin Ahmad MuhaiyuddinPengurus Besar, Pengurusan Sumber Manusia

Setiausaha Syarikat

Rizani Bin Hassan LS 05125

Pejabat Berdaftar

Tingkat 33, Bangunan MASJalan Sultan Ismail50250 Kuala Lumpur, MalaysiaTel : 603 2161 0555Faks : 603 2161 3472 (Utama)Faks : 603 2162 8305 (Setiausaha Syarikat)Website : malaysia-airlines.com

Pejabat Pendaftaran Saham

Malaysian Share Registration Services Sdn. Bhd.Tingkat 7, Exchange Square, Bukit Kewangan50250 Kuala Lumpur, MalaysiaTel : 603 2026 8099Faks : 603 2026 3736

Juruaudit

Tetuan Ernst & YoungAras 23A, Menara MilleniumJalan Damansara, Pusat Bandar DamansaraDamansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, MalaysiaTel : 603 2087 7000Faks : 603 2095 9076 (Utama)Faks : 603 2095 9078 (Audit)

Penyenaraian

Bursa Saham Kuala Lumpur

Mak

lum

at K

orpo

rat



Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd DahalanPengurus Besar Kanan, Jualan, Pengedaran dan Pemasaran

Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd Dahalan berkelulusan ijazah Sarjana

Muda Sastera (Kepujian) daripada Universiti Malaya pada tahun 1973.

Beliau telah menyertai Kementerian Luar Negeri pada bulan April 1973.

Kerjayanya dengan Malaysia Airlines bermula pada bulan Julai 1973 dan

sebahagian daripada tugas-tugas utama beliau termasuklah di Tokyo,

Jakarta, Manila dan Paris. Beliau telah dilantik sebagai Pengurus Wilayah,

Sarawak pada tahun 1984 dan Pengurus Wilayah, Semenanjung Malaysia

& Singapura pada tahun 1987. Pada tahun 1990, beliau telah memegang

jawatan sebagai Naib Presiden, Benua Amerika, beribu pejabat

di Los Angeles sebelum bertukar ke London pada tahun 1997 sebagai

Naib Presiden, United Kingdom & Eropah. Pada bulan Jun 2001, beliau

telah kembali ke Kuala Lumpur untuk menjawat jawatannya sekarang

iaitu sebagai Pengurus Besar Kanan, Jualan, Pengedaran dan Pemasaran.

Low Chee TengKetua Pegawai Kewangan

Low Chee Teng menyertai Malaysia Airlines sebagai seorang

akauntan pada tahun 1977. Sejak dari itu dan sehingga perlantikan

ke jawatannya sekarang sebagai Ketua Pegawai Kewangan pada bulan

September 2002 lalu, beliau telah mempunyai 25 tahun pengalaman

yang luas dalam urusan kewangan syarikat. Beliau berkelulusan Sarjana

Muda dalam Commerce & Administration daripada Victoria University,

Wellington, New Zealand dan Sarjana dalam Business Administration

(MBA) (Kepujian) daripada International Management Centre, UK.

Beliau juga merupakan ahli Malaysian Institute of Accountants dan

Institute of Chartered Accountants of New Zealand.

Marzida Binti Mohd NoorPengurus Besar Kanan, Perancangan dan

Perkhidmatan Teknologi Maklumat

Marzida Binti Mohd Noor merupakan seorang Pengurus Kanan

Perkhidmatan dan Perancangan Teknologi Maklumat, berkelulusan

Sarjana Sains dalam Decision Sciences, Indiana University, Bloomington,

Indiana, Amerika Syarikat dan Sarjana Sains dalam Management

Information System, United States International University, California,

Amerika Syarikat. Sebelum menyertai Malaysia Airlines, beliau

berkhidmat dengan KPMG dari tahun 1989 sehingga tahun 1992

sebagai Perunding Pengurusan Teknologi Maklumat. Beliau menyertai

Malaysia Airlines pada tahun 1992 sebagai Pengawal Maklumat

Perdagangan dan telah dinaikkan pangkat sebagai Pengurus Teknologi

Maklumat Unit Pengurusan Teknologi Maklumat pada tahun 1996.

Pada tahun 1998, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden

Perancangan Teknologi Maklumat dan Pengarah program untuk Projek

2000 Malaysia Airlines. Beliau telah dipinjamkan kepada Trifiniti

Networks Sdn. Bhd. sebagai Pengurus Projek dari pertengahan tahun

2000 sehingga Mac 2001. Pada bulan Jun 2001, beliau diberikan tugas

untuk mengetuai Bahagian Teknologi Maklumat Malaysia Airlines

sebagai Pengurus Besar Kanan Perkhidmatan dan Perancangan

Teknologi Maklumat.

Dr. Mohamadon Bin AbdullahPengurus Besar Kanan, Perkhidmatan Korporat

Dr. Mohamadon Bin Abdullah menyertai Malaysia Airlines pada tahun

1972 sebagai Pelatih Pengurusan selepas menamatkan pengajian

di Universiti Malaya. Jawatan pertama beliau adalah

di Bahagian Sumber Manusia sebagai Eksekutif Sumber Manusia.

Beliau telah berkhidmat dengan Syarikat selama lebih 30 tahun. Beliau

Jawatankuasa PengurusanPada 15 Julai 2003


183

telah bertugas di Jabatan Sumber Manusia di bahagian Perhubungan

Industri, Latihan dan Pembangunan serta Pembangunan Pengurusan.

Seterusnya beliau telah berkhidmat di Bahagian Kejuruteraan, Jualan

Penumpang, Perkhidmatan Pelanggan dan Operasi Penerbangan.

Perlantikan terakhir beliau sebelum menjawat jawatannya sekarang adalah

sebagai Naib Presiden Kanan Operasi Penerbangan.

Dato’ Kapten Mohd. Nawawi Bin AwangPengurus Besar Kanan, Operasi Penerbangan

Dato’ Kapten Mohd. Nawawi Bin Awang, memulakan kerjayanya

dengan Tentera Udara DiRaja Malaysia pada tahun 1970 dan menyertai

Malaysia Airlines pada tahun 1975. Beliau telah menerbangkan

pelbagai jenis pesawat semasa berkhidmat dengan TUDM dan Malaysia

Airlines, dan ditauliahkan untuk mengendali pesawat B747-400. Beliau

telah mencatatkan masa penerbangan selama 15,000 jam. Sebelum

dilantik sebagai Pengurus Besar Kanan Operasi Penerbangan pada

bulan Jun 2001, beliau merupakan Naib Presiden Operasi Penerbangan

sejak tahun 1996. Dato’ Kapten Nawawi merupakan ahli UK Chartered

Institute of Transport dan berkelulusan MBA daripada University of

Strathclyde, Scotland.

Ong Jyh JongPengurus Besar Kanan, Kargo

Ong Jyh Jong menyertai Malaysia Airlines pada tahun 1984 setelah

memperoleh Sarjana Muda (Kepujian) dalam Sains Sosial daripada

Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah berkhidmat dalam pelbagai

kapasiti termasuk sebagai Pengurus Daerah Phuket, Pengurus Australia

Selatan, Pengurus Jualan Agensi dan Pengurus Besar Jualan Kargo. Pada

tahun 1996 beliau meninggalkan Malaysia Airlines untuk menyertai lain-

lain perniagaan dalam industri kargo dan menyertai semula Malaysia

Airlines pada bulan Januari 2001. Beliau telah memainkan peranan

penting dalam memperkenalkan perkhidmatan fret dan

bertanggungjawab memperkenalkan pelbagai inisiatif bertaraf dunia dan

kerjasama dengan syarikat-syarikat penerbangan lain. Beliau kini

memegang jawatan Penasihat kepada Air Cargo Europe dan menjadi

penceramah di persidangan logistik antarabangsa.

Paul A. MooneyPengurus Besar Kanan, Rangkaian dan Pengurusan Hasil

Paul A. Mooney berkelulusan Sarjana Sains dalam Aeronautics

(Kepujian) dan Ijazah Bersekutu dalam Aviation Management

(Kepujian), Saint Louis University, Amerika Syarikat. Sebelum menyertai

Malaysia Airlines beliau telah berkhidmat dengan Qantas Airways,

menimba pengalaman dalam jualan, perancangan pendapatan,

pemasaran laluan, pengurusan pendapatan dan strategi pembangunan

aktiviti perjanjian syarikat penerbangan. Beliau telah dilantik sebagai

Pengurus Besar Kanan, Rangkaian dan Pengurusan Hasil Malaysia

Airlines pada 2 Julai, 2001.

Tajuden Bin Abu BakarPengurus Besar Kanan, Operasi Teknikal dan Darat

Tajuden Bin Abu Bakar menyertai Malaysia Airlines sebagai jurutera

penyelenggaraan pesawat berlesen pada tahun 1976 dan telah terlibat

secara aktif dalam pelbagai bidang teknologi penerbangan termasuk

penyelenggaraan dan kejuruteraan pesawat, pengeluaran pesawat,

pengurusan projek usaha sama dan pengurusan operasi. Beliau

berkelulusan Sarjana Sains dalam Engineering Business Management

daripada University of Warwick, UK dan merupakan Timbalan Presiden

Penyelenggaraan dan Kejuruteraan sebelum menjawat jawatan

Pengurus Besar Kanan, Operasi Teknikal dan Darat pada tahun 2001.

Jaw

atan

kuas

a Pe

ngur

usan

Berdiri dari Kiri ke Kanan

Duduk dari Kiri ke Kanan

Mohd Nadziruddin Bim Mohd Basri / Ong Jyh Jong / Dato’ Kapten Mohd. Nawawi Bin Awang / Paul A. Mooney /Tajeden Bin Abu Bakar / Rizani Bin Hassan / Mohamed Yusof Bin Ahmad Muhaiyuddin / Low Chee Teng

Marzida Binti Mohd Noor / Dr. Mohamadon Bin Abdullah / Dato’ Md Nor Bin Md Yusof /Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd Dahalan / Shahnaz Al Sadat



Jawatankuasa PengurusanPada 15 Julai 2003

Juruaudit Dalaman Bertauliah (JDB) dengan Institute of Internal

Auditors Inc. (“IIA”), Amerika Syarikat. Beliau mempunyai pengalaman

selama lebih 12 tahun dalam perakaunan, audit dan perundingan.

Pengalaman beliau termasuk audit luaran, penstrukturan dan

kewangan korporat, sumber luar audit dalaman dan perunding

pengurusan risiko. Pengalaman-pengalaman ini beliau peroleh semasa

bekerja di satu daripada empat buah firma perakaunan yang besar.

Beliau juga mempunyai pengalaman dalam bidang komersil sewaktu

berkhidmat sebagai Pengawal Kewangan bagi satu Kumpulan Syarikat

yang termasuk syarikat awam yang tersenarai. Beliau telah bersama-

sama Malaysia Airlines sejak bulan September, 2001 sebagai ketua di

Bahagian Audit Dalaman. Pada masa ini beliau merupakan ahli Institute

of Internal Auditors Malaysia (“IIAM”) yang aktif dan juga ahli

Professional Practices Committee of IIAM.

Rizani Bin HassanSetiausaha Syarikat

Rizani Bin Hassan berkelulusan Kajian Undang-Undang ITM pada tahun

1987 dan telah dilantik sebagai Pegawai Undang-undang di Unit

Undang-Undang Badan Berkanun Kerajaan. Pada tahun 1991, beliau

meninggalkan perkhidmatan Kerajaan dan menyertai firma guaman

swasta yang sederhana besarnya, sebagai seorang peguambela dan

peguamcara. Pada tahun 1994, beliau telah menyertai Syarikat sebagai

Penasihat Undang-undang Korporat dan selepas itu sebagai Setiausaha

dan Penasihat Awam. Pada tahun 2002, beliau telah dilantik sebagai

Setiausaha Syarikat. Beliau juga merupakan Setiausaha kepada

Jawatankuasa Pengurusan.

Mohd Nadziruddin Bin Mohd BasriPengurus Besar, Pengurusan Projek dan Asurans

Mohd Nadziruddin Bin Mohd Basri, berkelulusan Sarjana Muda dalam

Ekonomi daripada London School of Economics dan merupakan

Fellow Member of The Association of Chartered Certified Accountants

(ACCA). Sebelum menyertai Malaysia Airlines, beliau merupakan

Pengurus Kanan di Bahagian Asurans dan Penasihat Perdagangan

di Tetuan Ernst & Young, Kuala Lumpur. Beliau telah dipinjamkan ke

Syarikat pada bulan Julai 2001 untuk membantu pengurusan dengan

inisiatif permulihan sebelum menjadi kakitangan tetap pada bulan

April 2003.

Mohamed Yusof Bin Ahmad MuhaiyuddinPengurus Besar, Pengurusan Sumber Manusia

Mohamed Yusof Bin Ahmad Muhaiyuddin menjadi Pengurus Besar

Pengurusan Sumber Manusia sejak Disember 2001. Beliau memperoleh

Sarjana Muda Sains dalam Geologi daripada Indiana Unversity,

Bloomington Indiana, Amerika Syarikat. Beliau memulakan kerjaya

sebagai ahli Geologi dengan Esso Production Malaysia pada tahun1979

dan beralih ke pengurusan sumber manusia sejak tahun 1987. Sejak

itu, beliau telah memegang pelbagai jawatan dalam pengurusan

sumber manusia di ESSO, UMW dan Kumpulan Guthrie. Jawatan

terakhir beliau adalah di Bank Negara Malaysia sebagai Penolong

Gabenor (Pengurusan Sumber Manusia).

Shahnaz Al Sadat Binti Tan Sri Sheikh Abdul MohsienPengurus Besar, Audit Dalaman

Shahnaz Al Sadat Binti Tan Sri Sheikh Abdul Mohsien berkelulusan LL.B

(Kepujian) daripada University of Nottingham, United Kingdom dan

merupakan Akauntan Bertauliah (“CPA”) dengan Malaysian Institute of

Certified Public Accountant (“MICPA”). Beliau juga merupakan


185

Lembaga Pengarah Penerbangan Malaysia telah menimbangkan cara iamenggunakan Prinsip Kod Malaysia bagi Pentadbiran Korporat (Kod)dan sejauh mana ia mematuhi Amalan Terbaik Kod, yang mana analisistersebut dilaporkan dalam Penyata ini.

Lembaga Pengarah berusaha sedaya-upaya untuk mengamalkanstandard pentadbiran korporat yang tertinggi dalam semua aktivitiKumpulan di seluruh dunia. Untuk tujuan itu dan sejajar dengan objektifKumpulan untuk mengatasi tahap amalan terbaik dalam industri, segalausaha telah diambil untuk menilai dan menggunakan Amalan TerbaikKod yang bersesuaian bagi Kumpulan.

APerlaksanaan Tanggungjawab Lembaga Pengarah

Tanggungjawab utama Lembaga Pengarah ialah untuk memimpin danmengawal Syarikat secara berkesan. Lembaga Pengarah memastikankeberkesanan kepimpinan dan perlaksanaan tanggungjawabnya sepertiyang diterangkan di bawah.

1 Mesyuarat Lembaga Pengarah Dan Kehadiran

Lembaga Pengarah telah bersidang sebanyak dua belas (12) kalidalam tahun kewangan. Lembaga Pengarah merancang danbersidang setiap bulan kecuali dalam bulan Oktober dan Disember2002. Dua (2) Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah telah diadakandalam tahun tersebut dengan agenda strategi khusus. Sebelumsetiap Mesyuarat Lembaga, setiap Pengarah menerima satu agendadan satu set lengkap Kertas Lembaga Pengarah untuk setiap perkaraagenda.

2 Tanggungjawab Lembaga Pengarah

Fokus utama Lembaga Pengarah ialah terhadap strategi haluan,pembangunan dan kawalan keseluruhan Kumpulan PenerbanganMalaysia. Perkara-perkara penting seperti kelulusan pelan perniagaan,belanjawan, perbelanjaan modal yang besar, perolehan danpenghapusan asset, polisi utama sumber manusia, kelulusanpencapaian interim dan tahunan, serta perancangan penggantianbagi Pengurusan Kanan, dirizabkan untuk Lembaga Pengarah.Kuasa Lembaga Pengarah didefinasikan dalam Panduan MemberiKuasa (Approving Authority Manual) .

Penyata Pentadbiran Korporat

Peny

ata

Pent

adbi

ran

Korp

orat

Rekod kehadiran setiap pengarah adalah seperti berikut:

BILANGAN MESYUARATNAMA PENGARAH DIADAKAN* DIHADIRI

Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin (Pengerusi) 12 12Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof (Pengarah Urusan) 12 12Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam 12 7Dato’ Zaharaah Binti Shaari 12 8Keong Choon Keat 12 11Martin Gilbert Barrow 12 9Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay 12 11Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya 12 9Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman (dilantik pada 1 Oktober, 2002) 5 5Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan (dilantik pada 10 Mac, 2003) 2 2Datuk Kee Mustafa (meletak jawatan pada 25 Februari, 2003) 11 5Datu Dr. Hatta Solhi (meletak jawatan pada 30 September, 2002) 7 6

* Bilangan mesyuarat yang diadakan adalah mesyuarat yang berkaitan dengan setiap pengarah dan berbeza mengikut tarikh perlantikan mereka.




BMenubuhkan Struktur untuk Lembaga Pengarahyang Sentiasa Berkesan

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, struktur Lembaga Pengarahbegitu penting untuk menjamin keberkesanan yang berterusan. Strukturyang sedia ada ditunjukkan di bawah ini.

1 Mencapai Imbangan Lembaga Pengarah

Komposisi Lembaga Pengarah

Pada akhir tahun kewangan, Lembaga Pengarah MAS terdiri daripadasepuluh (10) ahli dengan komposisi berikut:

KATEGORI NO.

Pengerusi Bukan Eksekutif 1Pengarah Eksekutif 1Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif 2Pengarah Bebas 6

Dalam setiap mesyuarat tetap yang telah dijadualkan, LembagaPengarah mengkaji semula operasi bulanan dan prestasi kewanganKumpulan. Lembaga Pengarah menerima maklumat kualitatif dankuantitatif berkaitan dengan prestasi Kumpulan. Lembaga Pengarahbertanggungjawab untuk mengenal pasti risiko utama dan memberiarah tuju kepada polisi, prosedur dan sistem bersesuaian untukmenangani risiko tersebut. Dalam hal ini, Lembaga Pengarah jugabertanggungjawab untuk mengkaji semula kecekapan dan integritisistem kawalan dalaman Kumpulan termasuk sistem pematuhan danpengurusan maklumat.

Bagi menyokong perlaksanaan tanggungjawabnya, LembagaPengarah telah menubuhkan beberapa Jawatankuasa Kecil yangmemberi tumpuan terhadap bidang tugas khusus, yang menggariskantanggungjawab mereka. Empat (4) Jawatankuasa Kecil utama yangtelah ditubuhkan adalah:a Jawatankuasa Lembaga Audit (“BAC”) b Jawatankuasa Pencalonan (“NC”)c Jawatankuasa Ganjaran (“RC”)d Jawatankuasa Lembaga Keselamatan dan Sekuriti (“BSSC”)

Kuasa BAC dijelaskan dalam Laporan Jawatankuasa Audit sepertidi muka surat 193 sehingga 195. Kuasa NC dan RC dijelaskandalam B2 dan B3 di bawah. BSSC ditubuhkan untuk menanganirisiko keselamatan dan sekuriti secara khusus.

Keahlian setiap Jawatankuasa Kecil ini diringkaskan seperti di bawah:

NAMA PENGARAH BAC NC RC BSSC (1)

Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin CDato’ Md. Nor Bin Md. Yusof MTan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam M MDato’ Zaharaah Binti Shaari M MDatu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman M M MKeong Choon Keat C MMartin Gilbert Barrow CDato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay M M MDato’ Mohamed Azman Bin Yahya M C

C: PengerusiM: Ahli(1) Keahlian termasuk Pengurusan Kanan yang berkaitan

Para Pengarah mempunyai akses sepenuhnya kepada maklumat Kumpulan secara bersama atau secara individu. Mereka berhak dan mempunyai aksesterus untuk mendapatkan nasihat dan khidmat Setiausaha Syarikat Kumpulan.


187

Terdapat pembahagian jelas di antara tanggungjawab PengerusiLembaga Pengarah dan Pengarah Urusan.

Pengarah Bebas merangkumi lebih satu pertiga (1/3) daripada keahlianLembaga Pengarah. Kumpulan menganggap barisan pengarah bukaneksekutifnya melengkapkan dan mewujudkan Lembaga Pengarahyang lebih berkesan dengan memberikan sumbangan pengetahuankhusus industri serta pengalaman dalam kerajaan, perniagaan dankomersil yang luas dan berkaitan. Profil pengarah dibentangkan dimuka surat 172 sehingga 178 dalam laporan tahunan ini.

Semua Pengarah Bukan Eksekutif adalah bebas daripadapengurusan dan bebas daripada sebarang hubungan yang bolehmempengaruhi penilaian mereka tersendiri. Mereka bekerjasamadengan Pengarah Eksekutif demi kepentingan Kumpulan denganmemberikan penilaian yang objektif dan tersendiri.

Lembaga Pengarah berpuas hati bahawa Pengarah Bebas mewakilikepentingan pemegang saham awam. Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillaydikenal pasti sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan, yangmana segala kebimbangan, yang mungkin tidak sesuai untuk ditanganioleh Pengerusi atau Pengarah Urusan, boleh diajukan kepadanya.

Saiz dan Struktur Keseluruhan Ahli Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah yakin bahawa saiz dan struktur yang sedia adamemenuhi syarat untuk menggambarkan pelaburan saham yangsebaiknya dan bahawa ia membolehkan Lembaga Pengarahmemberikan kepimpinan yang jelas dan berkesan kepada Kumpulan.

2 Memastikan Keberkesanan Berterusan Lembaga Pengarah

Struktur untuk Menilai Keberkesanan Lembaga Pengarah

Jawatankuasa Pencalonan telah ditubuhkan pada 1 Disember2001. Keahlian Jawatankuasa adalah Pengarah Bukan Eksekutifsecara eksklusif, yang mana majoriti daripadanya Pengarah Bebas.Keahlian jawatankuasa yang sedia ada adalah seperti ditunjukkandi A1 dalam Penyata ini.

Jawatankuasa Pencalonan diberi kuasa untuk:

(a) Mengkaji semula secara tahunan, gabungan kemahiran danpengalaman serta lain-lain kebolehan, termasuk kemahiran asasyang perlu ada pada Pengarah Bukan Eksekutif dan Eksekutif;

(b) Membuat taksiran secara tahunan mengenai keberkesananLembaga Pengarah pada keseluruhannya, JawatankuasaLembaga Pengarah dan menaksirkan sumbangan setiapPengarah secara individu; dan

(c) Membuat cadangan kepada Lembaga Pengarah mengenaicalon-calon Pengarah dan calon-calon JawatankuasaLembaga Pengarah.

Di dalam tahun kewangan, Jawatankuasa Pencalonan telah bersidangsebanyak satu (1) kali pada 10 Mac 2003 untuk berbincang danmembuat rekomendasi kepada Lembaga Pengarah berhubungpencalonan Datuk Hj S. Abdillah@Abdullah Bin Hassan sebagaiPengarah menggantikan Datuk Kee Mustafa yang bersara pada25 Februari 2003. Di mesyuarat tersebut, Jawatankuasa Pencalonanjuga mengkaji semula komposisi Lembaga Pengarah untuk memastikangabungan kemahiran dan pengalaman di antara ahli-ahlinya.

Peruntukan Pendidikan Berterusan untuk Pengarah

Di dalam tahun kewangan, semua Pengarah telah menghadiridengan jayanya Program Pertauliahan Mandatori yang dilaksanakanoleh Institut Penyelidikan Penganalisis Pelaburan Malaysia, sebuahsyarikat bersekutu Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL).

Di dalam tahun kewangan ini, penceramah-penceramah luar telahdijemput sebagai sebahagian daripada sesi Perancangan Strategik tahunanuntuk berkongsi dan memberi maklumat terkini kepada LembagaPengarah berkenaan maklumat khusus industri dan perkembangannya.

Pada tahun ini, para Pengarah menghadiri Forum PerniagaanSeluruh Dunia Penerbangan Malaysia 2003 yang diselenggarakanoleh Bahagian Jualan, Pengedaran dan Pemasaran di manaPengurusan Kawasan dan Wilayah diberi maklumat terkinimengenai perkembangan Kumpulan.

3 Penetapan Ganjaran Pengarah

Jawatankuasa Ganjaran telah ditubuhkan pada 1 Disember 2001.Keahlian Jawatankuasa adalah Pengarah Bukan Eksekutif secarakeseluruhan atau kebanyakannya. Keahlian Jawatankuasa yangsedia ada adalah seperti yang ditunjukkan di A1 dalam Penyata ini.

Jawatankuasa diberi kuasa untuk mengkaji semula, mentaksir danmencadangkan kepada Lembaga Pengarah pakej ganjaran untuk paraPengarah dalam semua bentuk, dengan nasihat profesional dantersendiri atau nasihat dari luar jika perlu.

Peny

ata

Pent

adbi

ran

Korp

orat



CKomunikasi Berterusan dengan Pemegang Saham

Adalah menjadi tanggungjawab Lembaga Pengarah untuk mewujudkanprogram komunikasi dengan pemegang saham.

1 Dialog dengan Pelabur

Sebaik sahaja selepas pengumuman keputusan suku tahunanKumpulan dibuat, satu sidang ringkas dengan penganalisis danmedia telah diadakan. Pengarah Urusan dan Pengurusan Kananhadir di sidang ini untuk menjelaskan dan menerangkan sebarangisu yang ditimbulkan oleh penganalisis dan media.

Sidang khas juga telah diadakan untuk penganalisis dan mediamengenai sebarang perkembangan khas Kumpulan setelahkelulusan yang perlu diperoleh dan di mana perlu, pengumumanyang ditetapkan kepada BSKL telah dilaksanakan.

Pengarah Urusan dan pihak Pengurusan Kanan juga mengadakansidang penerangan dengan pelabur institut apabila perlu.

2 Mesyuarat Agung Tahunan

Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) adalah forum utama untukberdialog dengan pemegang-pemegang saham. Notis AGM danlaporan tahunan dihantar kepada pemegang-pemegang sahamsekurang-kurangnya 21 hari sebelum tarikh mesyuarat.

Lembaga Pengarah mengambil peluang dalam AGM ini untukmembentangkan kemajuan dan prestasi Kumpulan dan memberipeluang kepada pemegang-pemegang saham untuk bertanyamengenai aktiviti kumpulan. Bagi memudahkan pemegang-pemegang saham memahami dan menilai isu-isu yang terlibat,satu penyata akan dilampirkan dalam Perkara Khas yangdimasukkan dalam notis Mesyuarat.

Semua Pengarah turut hadir bagi memberi maklum balasterhadap pertanyaan daripada pemegang-pemegang sahammesyuarat.

Jawatankuasa Ganjaran telah bersidang sebanyak satu (1) kali ditahun kewangan untuk berbincang berkenaan pakej ganjaranpara pengarah.

Ganjaran Pengarah Eksekutif terdiri daripada gaji asas dan lain-lain emolumen. Lain-lain ganjaran biasa kepada Kumpulan diberimengikut kesesuaian. Mana-mana gaji yang dikaji semula akanmengambil kira kadar pasaran dan prestasi individu danKumpulan.

Ganjaran Pengarah Bukan Eksekutif terdiri daripada bayarandan elaun. Penetapannya diimbangkan dengan peranan yangdiharapkan dan tanggungjawab termasuk kerja-kerja tambahandan sumbangan yang diperlukan.

Butir-butir jumlah ganjaran semasa tahun kewangan yangdiberikan mengikut kategori adalah seperti berikut:

GAJI ASAS &LAIN-LAIN

EMOLUMEN GANJARAN JUMLAH(RM) (RM) (RM)

PengarahEksekutif 1,000,000 1,000 1,001,000Pengarah BukanEksekutif 412,900 — 412,900

Jumlah 1,412,900 1,000 1,413,900

Lembaga Pengarah memilih untuk tidak mendedahkan ganjaranuntuk pengarah individu seperti yang dicadangkan oleh AmalanTerbaik Kod. Pada masa ini, Lembaga Pengarah yakin bahawamaklumat ini tidak akan memberi kesan terhadap pemahamandan penilaian pentadbiran Kumpulan.

4 Perlantikan Semula Pengarah

Berdasarkan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, semua pengarahyang dilantik oleh Lembaga Pengarah tertakluk kepada undianoleh pemegang saham pada peluang yang pertama yang datangselepas perlantikan mereka dan tertakluk untuk dilantik semulasekurang-kurangnya sekali setiap tiga (3) tahun.



189

DTanggungjawab dan Audit

1 Laporan Kewangan

Lembaga Pengarah akan memastikan bahawa laporan suku tahunKumpulan kepada BSKL dan laporan tahunan kepada pemegang-pemegang saham memberikan pentaksiran yang adil terhadapkedudukan dan prospek Kumpulan.

Jawatankuasa Lembaga Audit membantu Lembaga Pengarahmeneliti maklumat untuk didedahkan dalam laporan seumpamanyadan mutu keseluruhan dan laporan kewangan Kumpulan.

2 Penyata Tanggungjawab Para Pengarah Berhubungdengan Penyata Kewangan

Dalam menyediakan penyata kewangan seperti yang dibentangkandi muka surat 251 sehingga 305 dalam laporan tahunan ini, ParaPengarah mengambil kira bahawa:

— Kumpulan telah menggunakan polisi perakaunan yangbersesuaian dan sentiasa digunakan;

— Penilaian dan anggaran yang cermat serta munasabahtelah dilakukan; dan

— Semua standard perakaunan yang boleh diguna pakai dandiluluskan telah dipatuhi.

Para Pengarah bertanggungjawab memastikan bahawa Syarikatmengekalkan rekod perakaunan yang mendedahkan denganketepatan yang munasabah akan kedudukan kewangan Kumpulandan Syarikat, dan yang membolehkan mereka memastikanbahawa penyata kewangan mematuhi Akta Syarikat 1965.

Penyata oleh Pengarah menurut Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965dibentangkan di muka surat 248 dalam laporan tahunan ini.

3 Kawalan Dalaman

Laporan mengenai kawalan dalaman Kumpulan dibentangkandalam Penyata Kawalan Dalaman di muka surat 196 sehingga 197dalam laporan tahunan ini.

4 Hubungan dengan Juruaudit

Hubungan yang wajar dengan juruaudit Kumpulan dibekalkanmelalui Jawatankuasa Lembaga Audit. Peranan, kuasa dantanggungjawab Jawatankuasa dibentangkan dalam laporanJawatankuasa Lembaga Audit di muka surat 193 sehingga 195dalam laporan tahunan ini.

Kumpulan sentiasa mengekalkan hubungan yang rapat danterbuka dengan juruauditnya dalam mendapatkan nasihatprofesional dan memastikan ia mematuhi standard perakaunanyang berkaitan.

Penyata ini dibuat selaras dengan resolusi Ahli Lembaga Pengarahbertarikh 30 Jun, 2003.

EMaklumat Pematuhan Tambahan

Maklumat berikut disediakan bagi mematuhi Peraturan 9.25 Syarat-syaratPenyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL):-

1 Variasi Keputusan

Kumpulan mendaftarkan variasi positif sebanyak RM244.9 jutaberbanding dengan keuntungan yang diramalkan sebanyak RM94.2juta seperti yang disebutkan didalam program penstrukturansemula. Ini adalah hasil daripada peruntukan penumpang yangbaik daripada jangkaan pada akhir tahun 2002 dan dua bulanterawal tahun 2003.

2 Sekatan/Penalti

Tiada sebarang sekatan dan/atau penalti (yang dihebahkansecara umum) dikenakan oleh pihak berkuasa berperaturankepada syarikat dan anak-anak syarikatnya, Para Pengarahatau pentadbiran di sepanjang tahun kewangan.

Peny

ata

Pent

adbi

ran

Korp

orat



aset yang bergantung kepada pajakan, perjanjianpinjaman atau operasi pajakan yang ditandatanganioleh MAS (Aset Pesawat Terbeban) dan bayaran-bayaran tertentu yang diterima oleh MAS berhubungaset pesawat dan liabiliti-liabiliti MAS yang dikenal pastikhususnya. Perjanjian ini memberikan satu opsyenkepada PMB untuk membeli Aset Pesawat Terbebanmenjadi tidak terbeban kepada MAS, bila pesawat yangakan disewa balik kepada MAS dengan syarat-syaratyang sama seperti Perjanjian Pajakbalik untuk ‘Aset PesawatTidak Terbeban yang dirujuk di perenggan 3 (iv)(d).

(c) Perjanjian Penyusunan Semula Perniagaan Domestikyang menetapkan terma-terma dan syarat-syarat dimana MAS bersetuju untuk membayar PMB hasildaripada Perniagaan Domestik dan PMB bersetujuuntuk membayar kepada MAS belanjawan dikeluarkanoleh MAS berhubung Perniagaan Domestik. Disertakandalam perjanjian adalah butir-butir mengenaiperuntukan kos untuk kedua-dua kos yang bolehdiubah dan kos yang kukuh/belanja MAS kepadaPerniagaan Domestik, termasuklah kos operasi danPentadbiran Perniagaan Domestik. Perjanjian ini jugamenjelaskan syarat-syarat dan penyusunan di manaMAS akan melaksanakan Perniagaan Domestik.

(d) Perjanjian Pembelian Pesawat dan Enjin yang telahmenetapkan syarat-syarat di mana MAS bersetuju untukmenjual dan memindahkan hakmilik kepada dua puluhempat (24) buah pesawat dan lapan (8) barang gantienjin yang dimiliki oleh MAS (Aset Pesawat TidakTerbeban) kepada PMB, sebagai ganti obligasi PMBuntuk membuat pembayaran tertentu di bawahPerjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan. Perjanjian Sewabalik untuk Set PesawatTerbeban adalah syarat awal kepada cadangan WAU.

(e) Perjanjian ‘Common Terms’ yang mengandungibeberapa syarat, kondisi dan peruntukan yangdisertakan sebagai rujukan setiap perjanjian yangberkenaan bagi Perjanjian Penyusunan SemulaKapalterbang dan Kewangan, Penyusunan SemulaPerniagaan Domestik, Perjanjian Pentadbiran danPerjanjian WAU. Termasuk di dalam perjanjian iniadalah huraian peristiwa-peristiwa penyalahan yangberhubung dengan perjanjian-perjanjian tersebut;

3 Kontrak-Kontrak Penting

Selain daripada yang dinyatakan di bawah, tiada kontrak-kontrakpenting yang ditandatangani oleh Syarikat atau anak-anaksyarikatnya melibatkan Para Pengarah dan pemegang-pemegangsaham utama yang berkepentingan di dalam tahun kewangan:

(i) Perjanjian Tambahan bertarikh 20 Mei 2002 di antaraSyarikat dengan Aircraft Business Malaysia Sdn Bhd (ABM),sebuah anak syarikat dimiliki sepenuhnya oleh MenteriKewangan (Yang Diperbadankan) untuk memperbetulkanbeberapa fasal yang dinyatakan di dalam Perjanjian IndukPembelian Pesawat bertarikh 5 Februari 2002 antara pihak-pihak yang terbabit .

(ii) Lapan (8) Perjanjian Operasi Sewaan, di mana satu (1)bertarikh 6 Jun 2002 dan tujuh (7) bertarikh 20 Mei 2002di antara Syarikat dengan Aircraft Business Malaysia SdnBhd (ABM), sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnyaoleh Menteri Kewangan (Yang Diperbadankan) berhubungpajakan lapan (8) buah pesawat untuk tempoh pajakanyang tidak melebihi dua belas (12) tahun.

(iii) Lapan (8) Perjanjian Tambahan bertarikh 30 Julai 2002, diantara Syarikat dengan Aircraft Business Malaysia Sdn Bhd(ABM), sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya olehMenteri Kewangan (Yang Diperbadankan) untukmenukarkan formula/terma kadar sewaan yang terkandungdalam Perjanjian Operasi Tambahan di antara pihak-pihakyang tertentu seperti di dalam perenggan (iv).

(iv) Beberapa perjanjian bertarikh 30 Julai 2002 di antara Syarikatdengan Penerbangan Malaysia Berhad (PMB) seperti berikut:

(a) Perjanjian Penyeleraian Aset Meluas (WAU) yangmenghuraikan struktur am dalam PerjanjianPenyusunan Semula Kapalterbang dan Kewangan ,Perjanjian Penyusunan Semula Perniagaan Domestik,perjanjian ‘Common Terms’, Perjanjian Tadbir Urusdan Perjanjian Pembelian Pesawat dan Enjin.

(b) Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang menghuraikan terma-terma danperaturan yang mana PMB dan MAS harus membuatpembayaran masing-masing, berkaitan dengan aset-



191

(f) Perjanjian Pentadbiran ialah sebuah perjanjian diantara MAS selaku Pengendali Aset dan PMB,Aircraft Business Malaysia Sdn Bhd dan Asset GlobalNetwork Sdn Bhd (Pemilik-Pemilik Aset) untukmematuhi Kod Korporat dan pentadbirankontraktual berhubung dengan hubungan MAS danPemilik-Pemilik Aset berhubung perkara yangdirujuk di dalam Perjanjian Penyusunan SemulaKapalterbang dan Kewangan, Penyusunan SemulaPerniagaan Domestik, Perjanjian Pentadbiran danPerjanjian pembelian Pesawat dan Enjin danPerjanjian WAU.

(v) Perjanjian Tambahan yang bertarikh 11 Oktober 2002 diantara MAS dan PMB untuk memperbetulkan sebahagiandaripada peruntukan-peruntukan di dalam PerjanjianPenyusunan Semula Kapalterbang dan Kewangan danPerjanjian Penyusunan Semula Perniagaan Domestik.

(vi) Perjanjian Tambahan yang bertarikh 11 Oktober 2002, diantara MAS dan PMB untuk memperbetulkan sebahagiandari peruntukan-peruntukan di dalam Perjanjian PembelianPesawat dan Enjin.

(vii) Perjanjian Penjualan Saham Bersyarat yang bertarikh 30 Julai2002 di antara Syarikat dan Gubahan Saujana Sdn Bhd, LSGAsia GmbH dan Fahim Sdn Bhd untuk cadangan penjualansebanyak 54,600,000 saham-saham biasa bernilai RM0.01setiap satu dan 700,000 saham-saham yang boleh ditebussemula bernilai RM0.1 setiap satu diterbitkan, kedua-duaberjumlah agregat sebanyak tujuh puluh peratus (70%)daripada saham terbitan yang ditambah MAS Catering SdnBhd bagi keseluruhan jumlah pertimbangan tunai sebanyakRM175,000,000/-.

(viii) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 6 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan duapuluh empat (24) buah pesawat yang dijual oleh MASkepada PMB di bawah Perjanjian Pembelian Pesawat danEnjin dalam tempoh yang akan tamat pada 30 September2005 atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.

(ix) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 6 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagilapan (8) buah pesawat enjin gantian yang telah dijual olehMAS kepada PMB di bawah Perjanjian Pembelian Pesawatdan Enjin dalam tempoh yang akan tamat pada 30September 2005 atau mana-mana tarikh yang dipersetujuioleh kedua-dua belah pihak.

(x) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 12 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagisatu (1) pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB,selaras dengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbangdan Kewangan untuk tempoh yang akan tamat pada 30September 2005 atau mana-mana tarikh yang dipersetujuioleh kedua-dua belah pihak.

(xi) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 20 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagisatu (1) pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB,selaras dengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbangdan Kewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b), diatas, untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September2005 atau atau mana-mana tarikh yang dipersetujui olehkedua-dua belah pihak.

(xii) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 3 Disember 2002 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.

(xiii) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 13 Disember 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagisatu (1) pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB,selaras dengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbangdan Kewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) diatas, untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September2005 atau atau mana-mana tarikh yang dipersetujui olehkedua-dua belah pihak.

(xiv) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 20 Disember 2002 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)

Peny

ata

Pent

adbi

ran

Korp

orat




(xix) Perjanjian Bayaran Balik (Berhubung Tanah-Tanah Subang)yang bertarikh 26 Mac 2003 di antara Syarikat dan AssetGlobal Network Sdn Bhd (AGN) yang dimiliki sepenuhnyaoleh anak syarikat Kementerian Kewangan (Yang Diperbadankan)yang berkaitan dengan bayaran balik sebanyak 233,000,000oleh AGN kepada MAS berhubung dengan Bangunan-Bangunan dan Infrastruktur dibangunkan oleh MAS di atasTanah-Tanah Subang. Perjanjian ini telah pun dilaksanakantetapi penyiapannya adalah tertakluk kepada kelulusanpermohonan untuk penyerahan dan pengasingan tanahkepada empat (4) bahagian atau unit-unit untuk dokumenhakmilik berasingan.

4 Penggunaan Hasil daripada Saham KeutamaanBoleh Tukar Boleh TebusHasil yang diraih dari Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebusditerbitkan dalam tahun kewangan 2002 telahpun digunakansepenuhnya pada tahun kewangan berakhir 2003.

5 Yuran Bukan AuditJumlah yuran bukan audit yang dibayar dan perlu dibayar olehKumpulan kepada juruaudit luaran untuk tahun kewanganberakhir 31 Mac 2003 ialah RM3.054 million.

6 Polisi Penilaian Semula Hartanah Penilaian Semula Hartanah hanya akan dilaksanakan oleh Syarikatselepas mendapat kelulusan ahli Lembaga Pengarah Syarikat atausekiranya terdapat penjualan yang dirancang atau perubahanketara pada nilai pasaran.

7 Jaminan KeuntunganSyarikat tidak memberi sebarang jaminan keuntungan di sepanjangtahun kewangan

8 Pembelian Balik SahamTiada sebarang pembelian balik saham dilaksanakan di sepanjangtahun kewangan.

9 Program Resit Depositori Amerika (“ADR”) atau ResitDepositori Global (“GDR”) (pada 31 Mac 2003)Syarikat tidak membiayai sebarang program ADR atau GDR didalam tahun kewangan.

pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-duabelah pihak.

(xv) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 8 Januari 2003 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-duabelah pihak.

(xvi) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 24 Januari 2003 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-duabelah pihak.

(xvii) Perjanjian Bayaran Balik (Berhubung Bangunan KLIA) yangbertarikh 26 Mac 2003 di antara MAS dan Asset GlobalNetwork Sdn Bhd (‘AGN’) anak syarikat yang dimilki sepenuhnyaoleh Kementerian Kewangan (Yang Diperbadankan) berkaitanbayaran balik sebanyak RM1,010,600,000 oleh AGN kepadaMAS berhubung Bangunan dan Infrastruktur dibangunkanoleh MAS di KLIA.

(xviii) Perjanjian Pajakan Susulan (Berhubung Bangunan KLIA)yang bertarikh 26 Mac 2003 di antara MAS dan AssetGlobal Network Sdn Bhd (‘AGN’) anak syarikat yang dimilikisepenuhnya oleh Kementerian Kewangan (Yang Diperbadankan)yang berkaitan dengan pajakan tanah bersama denganBangunan-bangunan dan Infrastruktur yang dibangunkanoleh MAS di KLIA untuk jangka masa lima puluh tujuh(57) tahun atas sewaan tahunan yang perlu dibayar balikoleh MAS kepada AGN dan terkandung di dalam JadualSewaan yang dilampirkan bersama Perjanjian Pajakan Susulan.


193

APenubuhan

Jawatankuasa Lembaga Audit (“BAC”) telah ditubuhkan pada tahun1992 sebagai Jawatankuasa Kecil kepada Lembaga Pengarah. Bidangtugas Jawatankuasa ini telahpun diluluskan oleh Lembaga Pengarah.

BKeahlian dan Komposisi

Bidang tugas yang disediakan membolehkan Lembaga Pengarahmelantik ahli Jawatankuasa Lembaga Audit dari kalangan mereka sendiri,mengandungi tidak kurang daripada tiga (3) pengarah yang manamajoritinya ialah pengarah bebas. Tempoh jawatan dalam JawatankuasaLembaga Audit adalah 3 tahun dan boleh dicalonkan semula dan dilantikoleh Ahli Lembaga Pengarah. Ahli Lembaga Pengarah akan mengkajisemula prestasi Jawatankuasa Lembaga Audit dan ahli-ahli sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun.

Ahli Jawatankuasa Lembaga Audit adalah:

NAMA PENGARAH KLASIFIKASI

Keong Choon Keat * Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman Pengarah Bebas(dilantik pada 1 Oktober, 2002) Bukan Eksekutif

Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Pengarah Bukan BebasBukan Eksekutif

Dato’ Zaharaah Binti Shaari Pengarah Bukan BebasBukan Eksekutif

Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay Pengarah BebasBukan Eksekutif

* Pengerusi

Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Audit ialah ahli Institut AkauntanMalaysia. Profil Pengarah dibentangkan dari muka surat 172 ke 178dalam laporan tahunan.

CMesyuarat

Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Audit akan diadakan sekurang-kurangnyaempat (4) kali setahun, atau lebih, bergantung kepada keadaan.

Dalam tahun kewangan ini, Jawatankuasa telah mengadakan sembilan (9)mesyuarat. Rekod kehadiran setiap ahli mengikut carta di bawah.

BIL. MESYUARATNAMA PENGARAH DIADAKAN* HADIR

Keong Choon Keat 9 9Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam 9 3Dato’ Zaharaah Binti Shaari 9 6Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman 4 4Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay 9 9

* Bilangan mesyuarat yang diadakan adalah mesyuarat yang berkaitan dengan

setiap pengarah dan berbeza mengikut tarikh perlantikan mereka.

Wakil Pengurusan Kanan, Pengurus Besar Jabatan Audit Dalaman danwakil Juruaudit Luaran menghadiri mesyuarat itu dengan sewajarnya.Minit setiap mesyuarat direkodkan dan diserahkan kepada setiap ahliJawatankuasa Lembaga Audit dan juga kepada Ahli Lembaga Pengarah.Jawatankuasa Lembaga Audit melaporkan berkenaan setiap mesyuaratkepada Ahli Lembaga Pengarah.

Laporan Jawatankuasa Audit

Lapo

ran

Jaw

atan

kuas

a Au

dit



Laporan Jawatankuasa Audit

FTugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Lembaga Audit adalah untukmengkaji semula dan melaporkan kepada Ahli Lembaga Pengarahperkara-perkara berikut:

— dengan juruaudit luaran, pelan audit;— dengan juruaudit luaran, penilaiannya terhadap sistem kawalan

dalaman;— dengan juruaudit luaran, laporan auditnya;— mutu juruaudit luaran dan membuat cadangan-cadangan

mengenai pencalonan mereka, penyingkiran, atau ganjaran danmenimbangkan pencalonan seseorang sebagai juruaudit luaran;

— perhubungan di antara juruaudit luaran, pihak pengurusan danAhli Lembaga Pengarah dan juga bantuan yang diberikan olehpengurusan kepada juruaudit luaran;

— keluasan skop, fungsi-fungsi dan sumber-sumber fungsi juruauditdalaman dan bahawa ia mempunyai kuasa yang perlu untukmenjalankan tugasnya;

— program audit dalaman, proses-proses, hasil dari audit danmenentukan tindakan bersesuaian telah diambil menurutcadangan-cadangan fungsi juruaudit dalaman;

— keputusan suku tahunan dan penyata kewangan untuk tahunberakhir sebelum diluluskan oleh Ahli Lembaga Pengarahmengenai:-

i) perubahan besar dalam polisi perakaunan.ii) peristiwa yang penting dan luar biasa.iii) pematuhan dengan standard perakaunan dan keperluan

perundangan yang lain; dan— memantau sebarang urus niaga pihak berkaitan yang mungkin

timbul di dalam Kumpulan dan melaporkan, jika ada, urus niagadi antara Kumpulan dan mana-mana pihak yang berkaitan di luarKumpulan itu yang tidak berdasarkan kepada syarat-syarat yangsaksama dan tidak menguntungkan Kumpulan.

DObjektif

Objektif utama Jawatankuasa Lembaga Audit ialah untuk membantuAhli Lembaga Pengarah di dalam menjalankan tugas yang ditetapkanoleh undang-undang dan tanggungjawabnya berkaitan denganperakaunan dan melaporkan amalan syarikat induk dan setiap anaksyarikatnya. Di samping itu, Jawatankuasa Lembaga Audit akan:

— menilai mutu audit yang dilaksanakan oleh juruaudit dalaman danluaran;

— memberi kepastian bahawa maklumat kewangan yangdikemukakan oleh pengurusan adalah relevan, boleh dipercayaidan tepat pada masanya;

— memastikan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturanyang berkaitan serta mematuhi kod perlakuan yang betul; dan

— mengenal pasti mutu, kemampuan dan keberkesananpersekitaran kawalan dalaman Kumpulan.

EBidang Kuasa

Jawatankuasa Lembaga Audit akan sejajar dengan prosedur yangditetapkan oleh Ahli Lembaga Pengarah dan di atas tanggungan Syarikat.

(a) menyiasat sebarang aktiviti di dalam lingkungan bidang tugasnya.Semua kakitangan akan diarahkan untuk memberi kerjasamaseperti yang diminta oleh Ahli Jawatankuasa Lembaga Audit.

(b) mempunyai akses sepenuhnya dan tidak terhad/terhalang kepadasemua maklumat dan dokumen-dokumen/sumber-sumber yangdiperlukan bagi menjalankan tugas mereka, termasuk juruauditdalaman dan luaran serta pengurusan kanan Syarikat dan Kumpulan.

(c) memperoleh nasihat profesional atau nasihat lain dan mendapatkankehadiran tenaga luar yang mempunyai pengalaman dan kepakaranyang berkaitan, jika perlu.

(d) berkemampuan membuat laporan yang berkaitan apabila perlukepada pihak berkuasa yang berkenaan jika Syarat-SyaratPenyenaraian tidak dipatuhi.


195

GAktiviti dan Tahun Kewangan ini

Dalam tahun kewangan ini, selain mengkaji semula pengumuman sukutahunan dan penyata kewangan tahunan, Jawatankuasa Lembaga Auditturut menjalankan aktiviti berikut:-

— Mengkaji semula pelan dan belanjawan juruaudit dalaman danluaran

— Mengkaji semula laporan-laporan juruaudit dalaman dan luarandan meneruskan tindakan susulan mengenai isu-isu yang belumdijelaskan.

— Mengkaji semula proses-proses utama yang dikenal pasti yangmemerlukan penekanan kawalan dalaman dengan pihakpengurusan; dan

— Mengkaji semula transaksi-transaksi pihak berhubung kait yangsewajarnya.

HFungsi Audit Dalaman

Kumpulan ini telah menubuhkan bahagian audit dalaman yang melaporkankepada Jawatankuasa Lembaga Audit. Bahagian ini mempunyai piagamaudit yang telah diluluskan yang memberikannya kebebasan untuk mengkajisemula sistem kawalan dalaman kumpulan.

Dalam memastikan keberkesanan sistem kawalan dalaman, fungsi inijuga bekerjasama dengan Pengurusan Kanan Kumpulan dalammengkaji semula pelaksanaan kawalan dalaman untuk perkara-perkaraberisiko tinggi.

Pengurus Besar Audit Dalaman adalah seorang Juruaudit Dalamanbertauliah dan MAS adalah Ahli Korporat Institut Juruaudit DalamanMalaysia. Jabatan Audit Dalaman berusaha mengguna pakai standardpengauditan yang sedia ada bagi memberi jaminan ke atas fungsikeadilan, kecekapan dan profesionalisme yang secukupnya.

Jawatankuasa Lembaga Audit meluluskan Pelan Tahunan AuditDalaman. Pelan yang berasaskan risiko ini dibentuk untuk merangkumioperasi dan aktiviti-aktiviti kewangan utama untuk penting bagi prestasikeseluruhan Kumpulan di atas dasar putaran. Risiko-risiko inidiklasifikasikan bersandarkan kepada objektif berikut:

— Perlindungan dan Penggalakkan Hasil Pendapatan— Pengawalan Perbelanjaan— Pengurusan Sumber Manusia— Kecekapan Operasi di Pelbagai Lokasi— Integriti Sistem Maklumat

Fungsi ini juga melaksanakan audit secara ad hoc berdasarkanpermintaan khas, sama ada oleh Ahli Lembaga Pengarah atauPengurusan Kanan. Selain itu, Jabatan Audit Dalaman juga bekerjasamarapat dengan Juruaudit Luaran bagi menyelesaikan sebarang isukawalan yang ditimbulkan oleh mereka dan membantu dalammemastikan tindakan pengurusan yang sewajarnya akan diambil.

Dalam tahun kewangan ini, Jabatan Audit Dalaman telah melaksanakan31 tugasan audit yang meliputi lokasi terpilih di Ibu Pejabat Korporat danStesen-Stesen di seluruh dunia untuk kedua-dua urusan penumpang dankargo. Ia juga menyelaraskan tindakan susulan ke atas perlaksanaanstatus terhadap tindakan-tindakan yang disyorkan berdasarkan MemorandumJuruaudit Luaran pada Kawalan Dalaman dan Laporan Audit Dalamanyang diterbitkan sebelumnya. Ia juga mengurus projek inisiatif pemantapanKawalan Dalaman di dalam organisasi ini. Jawatankuasa Lembaga Auditmenerima laporan secara tetap daripada Pengurus Besar Audit Dalamanmengenai hasil audit yang dijalankan.

Jawatankuasa Lembaga Audit mengkaji semula dan meluluskanbelanjawan tahunan Jabatan Audit Dalaman bagi memastikan fungsiini mempunyai sumber tenaga dan kewangan yang mencukupi. Padapenghujung tahun kewangan, Jabatan ini mempunyai 33 juruaudit dipelbagai peringkat dengan lebih kurang 55,000 jam waktu kerja setahun.

Lapo

ran

Jaw

atan

kuas

a Au

dit



Penyata Kawalan Dalaman

ii) Pelan perniagaan bersepadu dan proses belanjawan yangberpandukan objektif-objektif komersil. Pada bulan Disember2002, usaha-usaha memajukan proses telah dibuat dengan tugasberteraskan hasil dan sejajar dengan belanjawan operasi.

iii) Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan yang merangkumiPengurusan Kanan dengan tanggungjawab yang merangkumipelaksanaan kawalan berikut:

a. kajian prestasi bulanan ke atas prestasi sebenar berbandingjangkaan dan belanjawan;

b. jaminan mutu untuk laporan maklumat dan prestasi utamakepada Ahli Lembaga Pengarah; dan

c. bekerjasama dengan Jawatankuasa Lembaga Audit danAudit Dalaman bagi menangani isu-isu kawalan dalaman.

iv) Definisi yang jelas mengenai tanggungjawab dan kuasa melaluiPanduan Memberi Kuasa (Approved Authority Manual – “AAM”).AAM yang digabungkan telah diluluskan oleh Lembaga Pengarahdan dikaji semula dan dikemas kini dari masa ke semasa.;

v) Prosedur dengan penerapan kawalan dalaman telah didokumentasikandalam beberapa siri Panduan Operasi Standard. Struktur kawalankeseluruhan organisasi dan penjaga bagi Panduan telah ditubuhkan.Usaha-usaha yang berterusan telah diambil bagi memastikanpenyeragaman, ketepatan waktu, kefahaman dan komunikasi yangdipertingkatkan bagi prosedur kawalan dalaman utama termasukproses pemberian kuasa, tanggungjawab, pemantauan danpelarasan proses;

vi) Pendidikan yang berterusan kepada kakitangan mengenaipentingnya urus tadbir, pengurusan risiko dan kawalan dalamansebagai sebahagian daripada program pembangunan mereka;

vii) Jabatan Audit Dalaman yang melaporkan kepada JawatankuasaLembaga Audit membuat kajian yang sistematik mengenai prosesutama berhubung perkara berisiko tinggi dan menilaikeberkesanan kawalan dalaman termasuk kepatuhannya. Ruanguntuk peningkatan dan cadangan yang diusulkan adalahdiketengahkan kepada Pengurusan Kanan dan JawatankuasaLembaga Audit dengan diikuti tindakan susulan yang berkala keatas tindakan yang diambil;

ATanggungjawab Lembaga Pengarah dan Pengurusan

Seperti yang tercatat dalam Penyata Pentadbiran Korporat, AhliLembaga Pengarah mempunyai tanggungjawab menyeluruh terhadapsistem kawalan dalaman Kumpulan termasuk mengkaji keberkesanannya.

Lembaga Pengarah menyedari pentingnya mengekalkan sistem kawalandalaman yang berkesan untuk menjamin pelaburan pemegang-pemegangsaham dan asset-aset Kumpulan. Dalam melaksanakan tanggungjawabini, Lembaga Pengarah telah menubuhkan sistem kawalan dalaman, yangmana butir-butir mengenainya dibentangkan di bawah. Di samping itu,Lembaga Pengarah telah memulakan langkah untuk memformalkanrangka kerja pengurusan risiko bagi mengenal pasti ruang berisiko yangutama, menilai kesannya dan membuat polisi berhubung risiko tersebutdan kawalan yang berkaitan.

Pihak Pengurusan bertanggungjawab melaksanakan polisi LembagaPengarah ke atas risiko dan kawalan.

BProses Kawalan Dalaman MAS

Ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan MAS adalah komited di dalammelaksanakan sistem kawalan dalaman bagi menangani risiko yangboleh mendatangkan kesan kepada pertumbuhan berterusan Kumpulandan keupayaan kewangannya.

Justeru itu, tindakan berterusan telah diambil untuk memperbaiki polisi,proses, kakitangan dan struktur sebagai elemen utama kawalandalaman. Tindakan berterusan ini bukan sahaja akan memperbaikipengurusan risiko yang sedia ada tetapi juga bagi menjangka danmenangani risiko yang bakal berlaku memandangkan arus perubahandalam profil risiko yang dialami oleh industri dan Kumpulan.

Elemen utama sistem kawalan dalaman MAS, termasuk proses sedia adauntuk mengkaji kemampuannya adalah:

i) struktur organisasi yang sejajar dengan kehendak-kehendakperniagaan dan operasi yang diketuai oleh Ketua Bahagian yangdipertanggungjawabkan;


197

viii) Jawatankuasa Lembaga Audit, bagi pihak Lembaga Pengarah,bersama-sama Pengurusan Kanan sering mengkaji semula isukawalan dalaman yang dikenal pasti dalam laporan yangdisediakan oleh juruaudit dalaman dan juruaudit luaran sertatindakan berkaitan yang diambil. Skop untuk kajian semula inimerangkumi aspek kawalan dalaman yang penting mengenai isu-isu yang dikenal pasti dalam penyata kewangan seperti yangdikemukakan dalam laporan tahunan ini;

ix) Dalam agenda mesyuarat bulanannya, Ahli Lembaga Pengarahmengkaji semula prestasi operasi dan kewangan Kumpulan. Skopkajian semula ini juga meliputi aspek kawalan dalaman yangpenting mengenai isu yang dikenal pasti dalam laporan prestasibulanan dan ini termasuklah mana-mana bahagian yangdikemukakan dalam laporan tahunan ini;

x) Pengurusan Kanan telah memulakan langkah untukmemformalkan rangka kerja pengurusan risiko dengan objektif-objektif yang berikut:

a. Untuk mewujudkan sistem proses yang berterusan untukmengenal pasti, menilai dan menguruskan risiko-risiko yangpenting yang dihadapi oleh Syarikat;

b. Untuk menyediakan platform untuk profil komunikasidan kawalan berisiko di antara Pengurusan Kanan danLembaga Pengarah;

c. Untuk menyemai budaya bagi keseluruhan organisasi,kesedaran mengenai risiko dan pengurusan; dan

d. Untuk mewujudkan proses dokumentasi mengenai pemantauankawalan dan pelan peningkatan.

Satu Unit Koordinasi Pengurusan Risiko telah ditubuhkan di dalam tahunkewangan untuk membantu pelan pelaksanaan keseluruhan organisasi.

Rangka-rangka dan Modul Pengurusan Risiko MAS telah pun diformalisasikandan dilaksanakan oleh keseluruhan organisasi pada secara progresifdengan tujuan untuk membentangkan Profil Risiko Korporat dan apa-apa pun yang berkaitan dengan Polisi-polisi Pengurusan Risiko. Ia dijangkadalam bentuk dokumen dan seterusnya diawasi melalui Korporat RisikoSkor Kad di mana ia telah pun diperoleh. Kejayaaan yang berterusan inidibuat untuk keputusan intergrasi yang progresif kepada laporanbulanan Lembaga Pengarah.

CReka Bentuk Sistem Kawalan Dalaman

Lembaga Pengarah dan Pengurusan Kanan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman yang mencukupiuntuk keseluruhan organisasi, dengan integriti yang konsisten direkabentuk untuk mengurus dan bukannya menghapuskan risiko.

Walau bagaimanapun adalah diakui bahawa penilaian dan pelaksanaansistem ini hanya akan memberikan jaminan yang munasabah terhadapkejayaan Kumpulan di dalam mencapai objektifnya. Sistem ini tidak akanmemberikan jaminan yang mutlak terhadap sebarang kehilangankebendaan.

Sistem Kawalan Dalaman MAS adalah tidak diguna pakai bagi syarikat-syarikat bersekutu oleh kerana mereka di bawah pegangan saham besarmereka. Meskipun begitu, kepentingan MAS dijaga melalui perwakilandi dalam Lembaga syarikat-syarikat bersekutu, penerimaan danpengkajian pengurusan akaun dan pertanyaan selanjutnya. Semua inimemberi pihak Lembaga dengan maklumat untuk membuat keputusantepat pada waktunya untuk pelaburan Kumpulan berdasarkanpencapaian syarikat-syarikat bersekutu.

Lembaga Pengarah mengesahkan bahawa sistem kawalan dalamandengan elemen utama yang diketengahkan di atas telah wujud semasatahun kewangan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Sistem ini tertakluk kepada kajian semula oleh Lembaga Pengarah.

Peny

ata

Kaw

alan

Dal

aman


100%

MAS Catering Sdn Bhd

49%

Aerofine Meat Sdn Bhd

100%

Malaysia Airlines Cargo Sdn Bhd

100%

MAS Aerotechnologies Sdn Bhd

100%

Syarikat Pengangkutan Senai Sdn Bhd

80%

Abacus Distribution Systems (Malaysia)

Sdn Bhd

51%

Aerokleen Services Sdn Bhd

100%

MAS Golden Holidays Sdn Bhd

100%

Pengangkutan Kargo Udara MAS

Sdn Bhd

56.7%

Macnet CCN (M) Sdn Bhd

100%

Aircraft Engine Repair and Overhaul (M)

Sdn Bhd

100%

MAS Hotels And Boutiques Sdn Bhd

25%

Signforce Sdn Bhd

100%

MAS Academy Sdn Bhd

100%

MAS Properties Sdn Bhd

100%

MAS Wings of Gold Sdn Bhd

100%

Tiara Malaysia Airlines Sdn Bhd

100%

Kelas Services Sdn Bhd

100%

MIR Technologies Sdn Bhd

60%

MAS Catering (Sarawak) Sdn Bhd

100%

Sepang Berhad

100%

Malaysia Airlines Capital (L) Limited

Syarikat-syarikat Bersekutu

30%

Honeywell Aerospace Services Sdn Bhd

30%

GE Engine Services Malaysia Sdn Bhd

33.33%

Asian Frequent Flyer Pte Ltd

49%

Hamilton Sundstrand Customer Support

Centre (M) Sdn Bhd

23.53%

Pan Asia Pacific Aviation Services Limited

20%

Taj Madras Flight Kitchen Limited


Struktur Kumpulan1 Ogos 2003


199

Angkatan Pesawatpada 31 Mac 2003

Angk

atan

Pes

awat

JUMLAH PESAWATPADA 31 MAC 2003DALAM OPERASIMALAYSIA AIRLINES

PURATA USIA

JUMLAH PESAWATPADA 31 MAC 2002DALAM OPERASIMALAYSIA AIRLINES

PURATA USIA

PESAWAT MILIK MALAYSIA AIRLINES

B747-4H6P — — 14 6.3

B747-4H6C 1 13.8 2 12.6

B747-3H6C — — 1 15.7

B777-200 — — 2 4.6

B747-236 Frt (MASKargo) — — 2 20.0

A330-300 — — 9 6.8

B737-700 (BBJ) — — 1 1.6

B737-400 — — 35 8.6

F50 — — 10 12.0

DHC6 — — 5 15.9

JUMLAH PESAWAT 1 13.8 81 9.2

PESAWAT DIPAJAK

B747-4H6P 17 — 1 —

B747-200 Frt (MASKargo) 4 — 2 —

B777-200 15 — 11 —

A330-300 9 — — —

A330-200 2 — — —

B737-400 37 — 4 —

F50 10 — — —

DHC6 5 — 1 —

JUMLAH PESAWAT DIPAJAK 99 — 19 —

JUMLAH KESELURUHAN SISTEM 100 13.8 100 9.2



Rangkaian Penerbangan

RANGKAIAN PENERBANGAN DOMESTIK

RANGKAIAN PENERBANGAN ANTARABANGSA

*Akan dilancarkan


201

Peristiwa Penting

Peris

tiwa

Pent

ing

27 Mac 2002Tan Sri Azizan merasmikan

Forum Perniagaan Seluruh

Dunia MAS 2002 di Akademi

Malaysia Airlines.

18 Jun 2002Malaysia Airlines menerima

anugerah Kakitangan Kabin

Terbaik Dunia 2002 Skytrax.

30 Julai 2002Dato’ Md Nor

mengumumkan penyusunan

semula Struktur Korporat

Kumpulan yang merangkumi

pelan penting bagi

menstruktur semula

model perniagaan syarikat

untuk mempercepatkan

keupayaan syarikat

mengaut keuntungan.

09 Ogos 2002Golden Lounge Malaysia

Airlines di KLIA telah

dianugerahkan Lounge

Penerbangan Ketiga Terbaik

Dunia 2002 di KLIA.

03 September 2002Tan Sri Azizan merasmikan

fasa kedua program MAS

Gemilang di Akademi

Malaysia Airlines.

01 Oktober 2002Malaysia Airlines meraikan

Ulang Tahun ke-30

penubuhannya.

10 Januari 2003Penerbangan Malaysia

Berhad (PMB), syarikat induk

Malaysia Airlines,

menandatangani

Memorandum Persefahaman

(MoU) dengan Airbus untuk

mendapatkan enam buah

pesawat penumpang Airbus

A380-800 untuk

penghantaran bermula pada

tahun 2007.

Mac 2003Malaysia Airlines telah dipilih

sebagai satu daripada lima

syarikat penerbangan

terkemuka untuk anugerah

“Penerbangan Tahun 2003”

mengikut tinjauan

penerbangan antarabangsa

yang dijalankan oleh Skytrax

Research, London. Ia juga

dipilih menduduki tempat

kedua di penerbangan

bertaraf antarabangsa untuk

“Ekonomi Terbaik 2003 dan

tempat ketiga untuk

anugerah “Penerbangan

Terbaik 2003” Asia.

29 Mac 2003Tan Sri Azizan melancarkan

Pengembaraan Antarabangsa

Malaysia Airlines 2003 yang

diadakan dari 29–31 Mac

2003. Perjalanan bermula

dari Akademi Malaysia

Airlines hingga Bukit Merah

Laketown Resort, Perak.

06 Mac 2003Persidangan Penempahan

Seluruh Dunia di Akademi

Malaysia Airlines dari 6–7

Mac 2003.

20032002


mas 00519 corporate bm final -...

Documents