pusat latihan pengajar dan kemahiran … surat pekeliling am bil. 1 tahun 1997 – peraturan...
TRANSCRIPT
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
MS ISO 9001 : 2008 PK-CIAST–S04
PROSEDUR KUALITI
PK-CIAST-S04 PENGURUSAN REKOD
Disediakan Oleh Diluluskan Oleh
HAMIDAH BINTI HUSSIN
WAN MIMIE NORAIHAN BINTI WAN ABD RAHMAN
GHAZLAN BIN GHAZALI
(PENGARAH)
Tandatangan Tandatangan
Tarikh : Tarikh :
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 2/11
1. OBJEKTIF
Tujuan prosedur ini adalah untuk mengurus rekod dengan teratur dan dipelihara secara sistematik.
2. SKOP
Prosedur ini digunakan di dalam proses mengenalpasti, pengumpulan, pemfailan, penyimpanan, penyelenggaraan dan pelupusan rekod yang berkaitan sama ada berbentuk softcopy atau hardcopy.
3. RUJUKAN
3.1 Panduan Pengurusan Pejabat Bab VII Penyelenggaraan, Pemeliharaan Dan
Pelupusan Rekod Awam
3.2 Arahan Perkhidmatan Bab 5, Memelihara dan Menyimpan Rekod-Rekod
Kerajaan, Panduan Sistem Fail bagi Agensi Kerajaan
3.3 Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1997 – Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod
Kerajaan
3.4 Panduan Pembangunan Klasifikasi Fail Pejabat Awam JANM
3.5 Panduan Pelupusan Rekod Awam JANM
3.6 Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian JANM
3.7 Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am JANM
4. DEFINISI & SINGKATAN
4.1 P(CIAST) Pengarah CIAST
4.2 KBKP Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan
4.3 KB/KP Ketua Bahagian/Ketua Program
4.4 PPT Penolong Pegawai Tadbir
4.5 PT (P/O) Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
4.6 PAP Pembantu Am Pejabat
4.7 JANM Jabatan Akauntan Negara Malaysia
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 3/11
5. PROSEDUR KERJA
Tanggungjawab Tindakan
PAP
PT (P/O)
P(CIAST)
KB/KP
PAP
A. Pengurusan Rekod Surat-Menyurat
1. Prosedur Penerimaan Surat-Menyurat
1.1 Mengambil/Menerima : i. Mengambil surat biasa di Peti Surat Khas di Pejabat
Pos. ii. Menerima Surat Berdaftar/Poslaju daripada Posmen. iii. Menerima surat Serahan Tangan daripada
Kementerian/Jabatan.
1.2 Mengasingkan surat-surat rasmi Jabatan dan surat individu. i. Surat individu diserahkan kepada Bahagian/Program
untuk edaran pegawai berkenaan. ii. Surat Rasmi Jabatan dibuka dan di Cop Tarikh Terima.
1.3 Merekod maklumat surat di dalam ‘Buku Rekod Berdaftar’ bagi Surat Berdaftar dan Surat Poslaju.
1.4 Merekod Surat Rasmi Jabatan.
1.5 Menyerahkan Surat Rasmi yang telah direkod kepada P(CIAST).
1.6 Meneliti surat dan meminitkan arahan kepada KB/KP untuk tindakan.
1.7 Mengambil tindakan seperti yang diminitkan oleh P(CIAST).
2. Penghantaran Surat
2.1 Menerima surat beserta borang yang lengkap daripada Bahagian/Program untuk dihantar keluar mengikut kategori berikut: i. Pos Biasa/Bersetem - BK-S04-01 ii. Pos Berdaftar/Poslaju - BK-S04-02
2.2 Menerima surat berserta Buku Serahan Tangan daripada Bahagian/Program untuk dihantar keluar ke Kementerian/ Jabatan.
2.3 Menguruskan penghantaran surat : i. Surat bersetem ke Pejabat Pos. ii. Surat Berdaftar/Poslaju diambil oleh Posmen. iii. Serahan Tangan direkod dalam Buku Penghantaran.
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 4/11
Tanggungjawab Tindakan
PT (P/O)
PT (P/O)
PT (P/O)
B. Pengurusan Fail
1. Pengkelasan Fail
1.1 Fail-fail dibuka seperti berikut : i. Fail Umum ii. Fail Peribadi
iii. Lain-lain fail mengikut keperluan
1.2 Fail-fail dikategori mengikut kategori : i. Terbuka
ii. Terperingkat / Bertaraf Keselamatan - Sulit ( Hijau ) - Terbuka ( Putih)
2. Nombor Kod Fail 2.1 Kod-kod rujukan yang digunakan untuk menyediakan
nombor rujukan fail adalah berpandukan JANM.
2.2 Tindakan Untuk Membuka Fail Baru.
i. Menerima surat / laporan / permohonan / dokumen daripada pegawai berkenaan.
ii. Memastikan tajuk fail yang diminta itu belum didaftar. iii. Mendaftar dan membuka fail mengikut senarai
Kod/Klasifikasi Fail yang telah ditetapkan oleh JANM. iv. Menyerahkan fail kepada pegawai berkenaan.
3. Membuka Fail Jilid Baru.
3.1 Kandungan surat di dalam fail yang mengandungi 100 kandungan atau melebihi 4cm hendaklah ditutup dan dibuka dengan Jilid baru.
3.2 Melabel perkataan ‘DITUTUP PADA...., SILA RUJUK
JILID...’ di atas kulit fail secara melintang. 3.3 Fail tutup diikat bersama dengan fail jilid baru sekiranya
fail tersebut masih diperlukan untuk tindakan. 3.4 Fail tutup yang tidak diperlukan disimpan dalam bilik fail.
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 5/11
Tanggungjawab Tindakan
PT (P/O)
PT (P/O)
4. Membuka Fail Sementara
4.1 Dibuka apabila surat-surat atau dokumen memerlukan tindakan segera dan fail asal berkenaan tidak dapat dikesan.
4.2 Kulit fail yang digunakan bagi fail sementara ialah
sampul kecil (Am 435 A.Pin 1/82). Nombor rujukan dan tajuk fail bagi fail sementara ini mestilah sama dengan nombor dan tajuk fail asal.
4.3 Fail sementara perlu dikandungkan semula ke dalam fail
asal setelah dijumpai. 5. Pergerakan Fail
5.1 Merekod pergerakan fail sebelum diserahkan kepada
pegawai yang memerlukan.
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 6/11
Tanggungjawab Tindakan
PT (P/O)
PT (P/O)
KBKP/PPT
PT (P/O)
KBKP/PPT
C. Pengurusan Penyimpanan Dan Pelupusan Fail
1. Penyimpanan Fail
1.1 Fail-fail disimpan mengikut senarai kod/klasifikasi fail di rak/kabinet dalam Bilik Fail.
1.2 Melabel senarai kod/klasifikasi fail di rak/kabinet
berkaitan
2. Pelupusan Fail
2.1 Fail dikelaskan mengikut Fungsian dan Urusan Am selaras Buku Panduan Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am dan Buku Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian JANM.
2.2 Menyemak tempoh jangka luput fail berdasarkan tahun kandungan surat terakhir dalam fail berkenaan yang ditetapkan dalam Buku Panduan Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am dan Buku Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian JANM.
2.3 Lengkapkan Borang Permohonan Pelupusan yang
ditetapkan oleh JANM.
2.4 Kemukakan Borang Permohonan Pelupusan ke JANM untuk kelulusan.
2.5 Menerima surat kelulusan dari JANM untuk tindakan
pelupusan.
2.6 Kerja-kerja pelupusan dilaksanakan mengikut kaedah yang ditetapkan oleh JANM.
2.7 Kemukakan Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod
Awam ke JANM selepas selesai kerja-kerja pelupusan dilakukan.
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 7/11
6. REKOD KUALITI
7. LAMPIRAN
7.1 Lampiran 1 : CARTA ALIRAN PROSES PENGURUSAN REKOD
(PENERIMAAN SURAT)
7.2 Lampiran 2 : CARTA ALIRAN PROSES PENGURUSAN REKOD
(PENGHANTARAN SURAT)
7.3 Lampiran 3 : CARTA ALIRAN PROSES PENGURUSAN FAIL
7.4 Lampiran 4 : CARTA ALIRAN PROSES PELUPUSAN FAIL
Bil. Jenis Rekod No. Fail Lokasi
Simpanan Tempoh
Simpanan
1 Buku Serahan Tangan Buku Log Unit Pentadbiran 3 tahun
2 Buku Rekod Berdaftar Buku Log Unit Pentadbiran 3 tahun
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 8/11
CARTA ALIRAN PROSES PENGURUSAN REKOD
(PENERIMAAN SURAT)
Mula
Surat Rasmi Jabatan
Terima/ambil surat-surat dan asingkan
Buka surat, cop tarikh terima dan rekod dalam Sistem Komputer
Serah surat kepada Ketua Bahagian/Program seperti minit Pengarah CIAST bagi tindakan
selanjutnya.
Serah kepada Pengarah CIAST untuk diminitkan kepada Ketua Bahagian/Program
Surat Individu
Serah kepada Bahagian/Program untuk diedarkan kepada pegawai berkenaan.
Tamat
LAMPIRAN 1
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 9/11
CARTA ALIRAN PROSES PENGURUSAN REKOD
(PENGHANTARAN SURAT)
Mula
Tamat
Semak dan tentukan kaedah penghantaran mengikut borang
Bersetem Dengan Tangan
Rekod dalam Sistem Komputer Penghantaran Surat bagi surat
berdaftar/pos laju
Rekod dalam Buku Despatch bagi surat penyerahan tangan
Serah pada penerima dan pengesahan penerimaan dalam
Buku Despatch
Pejabat Pos
LAMPIRAN 2
Berdaftar/ Poslaju
Rekod dalam Sistem Komputer Penghantaran Surat bagi surat
bersetem
Diambil oleh Posmen
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 10/11
Mula
Terima surat/laporan/permohonan/dokumen daripada pegawai berkenaan
Memastikan fail yang diminta tersebut belum dibuka.
Membuka dan merekod fail mengikut senarai Kod/Klasifikasi Fail yang telah ditetapkan oleh
Jabatan Arkib Negara Malaysia.
Merekod Pergerakan Fail dalam Sistem Komputer sebelum diserahkan kepada
pegawai yang meminta.
Tamat
CARTA ALIRAN PROSES PENGURUSAN FAIL
LAMPIRAN 3
PENGURUSAN REKOD PK-CIAST-S04
NO. KELUARAN: 03 NO. PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN: 11/11
Mula
Fail dikelaskan mengikut Fungsian dan Urusan Am
Menentukan tempoh jangka luput fail
Melengkapkan dan kemukakan Borang Permohonan Pelupusan ke JANM
Menerima surat Kelulusan Pelupusan dari JANM
Tamat
Melakukan kerja-kerja pelupusan
Kemukakan Borang Penentusahahn Pelupusan ke JANM selepas kerja-kerja pelupusan
CARTA ALIRAN PROSES PELUPUSAN FAIL
LAMPIRAN 4