kementerian sumber asli dan alam sekitar … iso 90012008 nre/kdpk nre (ps... · laporan penilaian...
TRANSCRIPT
NO. KELUARAN: 01 TARIKH: 05 OGOS 2009
NO. KAWALAN SALINAN
1'7
DOKUMEN TERKAWAL
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
PROSEDUR KUALITI
PK.NRE (PS) - 03
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
Disediakan oleh:
Tandatanganandatang
Nama: SUHAIMI BIN HAJI MAMAT Nama: DATO' HAJI AZMI BIN CHEMAT
Jawatan: SETIAUSAHA BAHAGIAN
PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
Jawatan: TIMBALAN KETUA
SETIAUSAHA II
Tarikh: 03 OGOS 2009 Tarikh: 05 OGOS 2009
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
dikendalikan dengan cekap dan berkesan supaya Sistem Pengurusan Kualiti
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sentiasa berkesan dan sesuai
dilaksanakan.
SKOP
Prosedur ini diguna pakai oleh Timbalan Ketua Setiausaha II dalam mengendalikan
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
3. RUJUKAN
3.1 Manual Kualiti
Seksyen 5.6.1
Seksyen 5.6,2
Seksyen 5.6.3
Am
Input Kepada Kajian Semula
Pengurusan
Output Kajian Semula Pengurusan
4. DEFINISI
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
Satu mesyuarat yang diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk
membincangkan perkara-perkara yang akan memastikan Sistem Pengurusan Kualiti
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sentiasa berkesan dan sesuai
dilaksanakan. MKSP dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Urus setia adalah
Timbalan Ketua Setiausaha II dan ahli-ahlinya terdiri daripada semua Setiausaha
Bahagian dan lain-lain pegawai yang berkaitan.
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
Wakil Pengurusan
Timbalan Ketua Setiausaha II dilantik sebagai wakil Pengurusan.
5. SINGKATAN
KSU - Ketua Setiausaha
WP - Wakil Pengurusan
KPSU(P) - Ketua Penolong Setiausaha Pentadbiran
PSU(P) - Penolong Setiausaha Pentadbiran
MKSP - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
PYB - Pegawai Yang Bertanggungjawab
6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
Tanggungjawab Tindakan
WP Bincang dengan KSU bagi menetapkan tarikh, masa, tempat dan agenda
mesyuarat.
WP Arahkan PYB menyediakan laporan mengenai perkara-perkara berikut:
Prestasi proses penghasilan dan penyatnpaian produk atau
perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan.
Cadangan perubahan yang botch memberi kesan kepada Sistem
Pengurusan Kualiti.
Keperluan latihan dan penilaian keberkesanan latihan.
Penilaian prestasi pembekal.
Pencapaian dasar dan objektif kualiti.
Penemuan Audit Dalam dan Luar.
Aduan dan Maklumbalas Pelanggan.
Status Tindakan Pembetulan dan Pencegahan.
Cadangan Penambahbaikan.
Tindakan susulan ke atas keputusan Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan yang lepas.
PYB Sediakan laporan-laporan seperti di para 2 a-j clan kemukakan kepada
WP.
KPSU(P) / PSU(P) Sedia dan edarkan surat panggilan mesyuarat serta laporan-laporan
yang akan dibentangkan dalam mesyuarat.
PSU(P) 5. Uruskan persediaan mesyuarat.
4zeg.
PK. NRE (PS) 03
MESYUARAT KAMAN SEMULA PENGURUSAN MUKA SURAT : 4/7
KSU
6. Pengerusikan mesyuarat.
WP
7. Bentang laporan-laporan seperti di para 2 a-j dalam mesyuarat.
MKSP
8. Bincang laporan-laporan yang telah dibentangkan oleh WP dan
putuskan tindakan pembetulan dan pencegahan serta
penambahbaikan yang perlu dilaksanakan.
PSU(P)
9. Sediakan minit mesyuarat untuk semakan WP.
WP
10. Semak minit mesyuarat dan dapatkan kelulusan pengerusi.
PSU(P)
11. Edar minit mesyuarat yang telah diluluskan.
WP
12. Pantau pelaksanaan keputusan mesyuarat.
PYB
13. Sediakan Laporan Maklumbalas mengenai tindakan yang telah diambil
bagi a-j mengikut keputusan mesyuarat dan kemukakan kepada WP
untuk dibentangkan dalam mesyuarat akan datang.
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN MUKA SURAT : 5/7
PK. NRE (PS) 03
7. REKOD KUAL1T1
Bil. Rekod Kualiti LokasiTempoh
Penyimpanan
Surat panggilan mesyuarat BPKN 5 tahun
Minit Mesyuarat MKSP BPKN 5 tahun
Laporan Prestasi proses penghasilan dan
penyampaian perkhidmatan yang tidak
memenuhi keperluan yang ditetapkan.
BPKN 5 tahun
Laporan Cadangan perubahan yang boleh
memberi kesan kepada Sistem Pengurusan
BPKN 5 tahun
Kualiti.
Laporan Keperluan latihan dan penilaian
keberkesanan latihan.
BPKN 5 tahun
Laporan Penilaian prestasi pembekal. BPKN 5 tahun
Laporan Pencapaian dasar dan objektif
kualiti.
BPKN 5 tahun
Laporan Penemuan Audit Dalam dan Luar. BPKN 5 tahun
9. Laporan Aduan dan Mak lumbalas BPKN 5 tahun
Pelanggan.
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
Bil. Rekod Kualiti LokasiTempoh
Penyimpanan
Laporan Status Tindakan Pembetulan dan BPKN 5 tahun
Pencegahan.
Laporan Cadangan Penambahbaikan. BPKN 5 tahun
12. Laporan maklumbalas mengenai tindakan
yang telah diambil.
BPKN 5 tahun
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN MUKA SURAT : 7/7
PK. NRE (PS) 03
8. CARTA ALIRAN KERJA
Tetapkan tarikh, masa, tempat dan agendamesyuarat
Sediakan laporan dan kemukakan kepadaTKSU II
Sedia dan edar surat panggilan mesyuaratdan laporan-laporan yang akan dibentang
Urus persediaan mesyuarat yangdipengerusikan oleh KSU
Bentang dan bincang laporan semasamesyuarat berlangsung
Sediakan minit mesyuarat dan dapatkankelulusan KSU
Edar minit mesyuarat yang telah diluluskan
Pantau pelaksanaan keputusan mesyuarat
Sediakan Laporan Maklumbalas untukdibentang dalam mesyuarat akan datang.