SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

MOHD KHAIRI BIN JAMALUDIN

Ketua Seksyen

Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Bahagian Peguat kuasa KPDNHEP

TAJUK

PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER PEMBUKAAN KERTAS SIASATAN AMLATFPUAA 2001 DAN

PENDEDAHAN MAKLUMAT INSTITUSI KEWANGAN

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

No. PERKARA

1. PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA 2001

2. PENDEDAHAN MAKLUMAT DI INSTITUSI KEWANGAN

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA 2001

1. PENILAIAN OLEH PENGARAH

PENGUATKUASA UNTUK

PEMBUKAAN KERTAS

SIASATAN AMLATFPUAA 2001 3. PELAPORAN &

ANALISA BERKALA

BERKAITAN KES DI

BAWAH JADUAL-2

AMLATFPUAA 2001

MELALUI PROGRAM CDSAM / FLEP

UNTUK DIBENTANGKAN KEPADA APG / FATF

DI BAWAH SELIAAN BNM

2. KAJIAN PENILAIAN RISIKO

(RISK ASSESSMENT ) TREND

JENAYAH SEMASA KEPADA

JAWATANKUASA

PENYELARASAN KEBANGSAAN

(NCC) PENGUBAHAN WANG

HARAM

ARAHAN PENGARAH

PENGUATKUASA BIL.14 TAHUN

2018 BERTATIKH 5 APRIL 2018 –

BERKAITAN PELAPORAN BERKALA

TAHUNAN OLEH PEGAWAI

PERHUBUNGAN (DESK OFFICER)

NEGERI :-

a) Pelaporan Kes di bawah

Parameter Siasatan

AMLATFPUAA2001;

b) Pelaporan permohonan carian

maklumat institusi kewangan;

dan

c) Pelaporan program di bawah

Centralised Data Statistical

Analytical Management (CDSAM)

KUASA BPGK KPDNKK : PENGUBAHAN WANG HARAM

PERLINDUNGAN HARTA INTELEK

AKTA CAKERA OPTIK 2000Sek. 4 - Pengilangan tanpa lesen yang sah

Sek 21 - Guna Kod Pengilang PALSU

AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011Sek.5 - Larangan perihal dagangan PALSUSek 8- Larangan perihal dagangan palsu berhubungdengan cap dagangan

BARANG KAWALAN BERSUBSIDI

AKTA KAWALAN BEKALAN 1961@ Sek.21 - Memiliki barangan kawalan dengan niatmelakukan kesalahan@ Per 3 PPKB 1974- Tiada Lesen Perniagaan barangkawalan@ Per 13 PPKB 1974 - Gagal selenggara Buku Stok

PELABURAN JUALAN LANGSUNG & SKIM PIRAMID

AKTA JUALAN LANGSUNG & SKIM ANTI-PIRAMID 1993Sek.4 - Tiada lesen perniagaan J/LangsungSek 27B - Menyalahi undang-undang untukmempromosikan atau menjalankan skim piramid

KESALAHAN PREDIKET/KESALAHAN BERAT

AKTA HAKCIPTA 1987Sek.41 – Pelanggaran Hakcipta

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA 2001

1. NILAI KES YANG

DIHASILKAN MELEBIHI

RM 500,000.00 DAN KE

ATAS;

2. KES BERPROFIL TINGGI

3. KES MELIBATKAN

JENAYAH

BERSINDIKET DAN

KEPENTINGAN

AWAM;

4. OPERASI

BERSAMA AGENSI

PENGUATKUASAAN

BERWIBAWA

5. ARAHAN

PENGURUSAN

TERTINGGI

BAHAGIAN PENGUAT

KUASA KPDNHEP

TAHUN 2018

BIL. NEGERI BIL. PELAPORAN

1 Putrajaya 14

2 Kuala Lumpur 1

3 Perak 3

4 Pulau Pinang 1

5 Terengganu 1

JUMLAH 20

PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA

TAHUN 2018

TAHUN 2019 (sehingga Julai)

BIL. NEGERI BIL. PELAPORAN

1 Putrajaya 12

2 Kuala Lumpur 3

3 Perak 1

4 Pulau Pinang 6

5 Sarawak 4

6 Sabah 2

7 Selangor 1

8 Neg. Sembilan 3

9 Kelantan 1

PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAATAHUN 2019

BIL. NEGERI BIL. PELAPORAN

10 Johor 0

11 Melaka 0

12 Kedah 0

13 Perlis 0

14 Labuan 0

JUMLAH 39

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

LAPORAN KES PREDIKAT DI BAWAH PARAMETER AMLATFPUAA 2001

Bil Negeri Sasaran Tahun 2019

1 WP Putrajaya 5

2 WP Kuala Lumpur 5

3 Selangor 5

4 Pulau Pinang 5

5 Johor 5

6 Perak 5

7 Sarawak 5

8 Sabah 5

Bil Negeri Sasaran Tahun 2019

9 Kedah 3

10 Negeri Sembilan 3

11 Melaka 3

12 Pahang 3

13 Terengganu 3

14 Kelantan 3

15 Perlis 3

16 WP Labuan 3

SASARAN PELAPORAN KES PREDIKAT TAHUNAN (2019)

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

CENTRALIZED DATA AND STATISTICAL ANALYSIS MANAGEMENT (CDSAM)

Melaporkan setiap tindakan kes predikat yang dilakukan oleh Pejabat KPDNHEP Negeri dan Daerah di bawah program Centralized Data and Statistical Analysis Management (CDSAM) setiap tiga (3) bulan kepada SPPWH

LAPORAN KESALAHAN PREDIKAT AMLATFPUAA 2001 BAGI PENILAIAN CENTRALIZED DATA AND STATISTICAL MANAGEMENT (CDSAM)

BAGI TEMPOH BULAN__________________HINGGA BULAN__________________2019

BILNO KERTAS

SIASATAN

AKTA /

PERATURAN

SEKSYEN/PERATURAN

KESALAHANTARIKH KEJADIAN

TEMPAT KEJADIAN

NILAI

RAMPASAN

(RM)

NILAI TERLIBAT

DALAM

SIASATANDAERAH NEGERI

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

CENTRALIZED DATA AND STATISTICAL ANALYSIS MANAGEMENT (CDSAM)

Melaporkan setiap tindakan kes predikat yang dilakukan oleh SPPWHsetiap tiga (3) bulan kepada Bank Negara Malaysia (BNM)

No.

AMLATFA Second Schedule Predicate Offences Investigation

Act Offences No. of CasesAmount Involved

(RM)Amount Seized

during Raiding (RM)

1Control_of_Supplies_Act_1961_Act_122

Section 21 Unlawful possession of controlled articles

58 2,974,116.00

2Control_of_Supplies_Regulations_1974_PU_A_103_1974

Regulation 3 Licence required for dealing in scheduled articles, and for manufacturing

132 2,979,510.00

3Control_of_Supplies_Regulations_1974_PU_A_103_1974

Regulation 13 Maintenance of books 33 3,893.00

4 Copyright_Act_1987_Act_332 Section 41 Infringement of copyright 34 187,551.00

5Direct_Sales_and_Anti_Pyramid_Scheme_Act_1993_Act_500

Section 4 Direct sales business to be carried on only under licence

1 2,988.00

6Direct_Sales_and_Anti_Pyramid_Scheme_Act_1993_Act_500

Section 27B Unlawful to promote or conduct pyramid scheme and

1 0.00

7Optical_Discs_Act_2000_Act_606

Section 4 Manufacturing without a valid licence

0 0.00

8Optical_Discs_Act_2000_Act_606

Section 21 Applying false manufacturer’s code 0 0.00

9Trade_Descriptions_Act_2011_Act_730

Section 5 Prohibition of false trade description 0 0.00

10Trade_Descriptions_Act_2011_Act_730

Section 8 Prohibition on false trade description in relation to trademark

0 0.00

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013Financial Services Act 2013 (FSA) – S134 (2)

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) – S146 (2)

Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA) - S120 (1)

2. PENDEDAHAN MAKLUMAT DI INSTITUSI KEWANGAN

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

PERMOHONAN MAKLUMAT / DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN LAMPIRAN 2OLEH AGENSI PENGUAT KUASA UNDANG – UNDANG

Seksyen 134 (2) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

Seksyen 146 (2) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013

Seksyen 120 (1) (k) Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002

A. Nama Agensi Penguat kuasa Undang-Undang:

B. Butiran Pegawai Penyiasat1. Nama Penuh:2. Jawatan:3. No. Kad Kuasa:4. Alamat Pejabat & No. Faks:5. No. Telefon Pejabat/ Bimbit:6. Alamat e-mel:C. Butiran maklumat berhubung penyiasatan1. Seksyen Kesalahan:2. No. Rujukan Fail Siasatan:D. Butiran maklumat yang dikehendaki berhubung dengan siasatan dan pendakwaan

(Sila tandakan “TB” (Tidak Berkaitan) pada ruang yang tidak berkenaan)1. Nama Pemegang Akaun (Jika ada):

(Individu / Persatuan / Syarikat / Perniagaan)

2. No. Kad Pengenalan (Baru/Lama)/ Pasport/ No. Pendaftaran Syarikat/ Perniagaan (Jika ada):

3. Nama Institusi Kewangan:4. Maklumat Akaun / Dokumen:

a) No. Akaun / No. Cek / No. Siri

b) Jenis Akaun / Produk Kewangan

c) Sijil Seksyen 90A Akta Keterangan 1950

untuk Dokumen yang dikeluarkan

Komputer

YA TIDAK

5. Maklumat CCTV

a) Lokasi

b) Tarikh / MasaE. Tandatangan Pegawai Berkuasa yang dibenarkan menjalankan siasatan1

Nama / Jawatan

Tandatangan / Tarikh

Cop Rasmi1Seperti di dalam senarai pegawai berkuasa yang dibenarkan menjalankan siasatan daripada agensi penguatkuasa

undang-undang berkenaan

Standard Application Form KESILAPAN TICK / MELIBATKAN AKTA

TIDAK MASUKKAN POTENSI KESALAHAN / AKTA

KESILAPAN NAMA / NO KAD PENGENALAN / NO AKAUN

HANYA PEGAWAI YANG DIBERI KUASA BOLEH DITANDATANGANI (KS / KPPN / DO)

o. Name

1 Affin Bank Berhad

2 Alliance Bank Malaysia Berhad

3 AmBank (M) Berhad

4 BNP Paribas Malaysia Berhad

5 Bangkok Bank Berhad

6 Bank of America Malaysia Berhad

7 Bank of China (Malaysia) Berhad

8 CIMB Bank Berhad

9 China Construction Bank (Malaysia) Berhad

10 Citibank Berhad

11 Deutsche Bank (Malaysia) Berhad

12 HSBC Bank Malaysia Berhad

13 Hong Leong Bank Berhad

14 India International Bank (Malaysia) Berhad

15 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad

16 J.P. Morgan Chase Bank Berhad

17 MUFG Bank (Malaysia) Berhad

18 Malayan Banking Berhad

19 Mizuho Bank (Malaysia) Berhad

20 OCBC Bank (Malaysia) Berhad

21 Public Bank Berhad

22 RHB Bank Berhad

23 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad

24 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad

25 The Bank of Nova Scotia Berhad

26 United Overseas Bank (Malaysia) Bhd.

AktaPerkhidmatan Kewangan2013Financial Services Act 2013 (FSA) – S134 (2)

1 Affin Islamic Bank Berhad

2 Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad

3 Alliance Islamic Bank Berhad

4 AmBank Islamic Berhad

5 Bank Islam Malaysia Berhad

6 Bank Muamalat Malaysia Berhad

7 CIMB Islamic Bank Berhad

8 HSBC Amanah Malaysia Berhad

9 Hong Leong Islamic Bank Berhad

10 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad

11 MBSB Bank Berhad

12 Maybank Islamic Berhad

13 OCBC Al-Amin Bank Berhad

14 Public Islamic Bank Berhad

15 RHB Islamic Bank Berhad

16 Standard Chartered Saadiq Berhad

AktaPerkhidmatan KewanganIslam 2013Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) – S146 (2)

1 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

2 Bank Pembangunan Malaysia Berhad

3 Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)

4 Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

5 Bank Simpanan Nasional

6 Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)

Lain-lain

1 Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)

2 Lembaga Tabung Haji

3 Malaysian Industrial Development Finance Berhad

4 Sabah Credit Corporation Berhad

5 Sabah Development Bank

6 Borneo Development Corporation (Sabah) Sdn. Bhd.

7 Borneo Development Corporation (Sarawak) Sdn. Bhd.

Akta InstitusiKewanganPembangunan 2002Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA) - S120 (1)

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN

Mula

IO sediakan dokumen : 1) surat iringan permohonan, 2) borang permohonan, 3) lampiran maklumat

Permohonan diserah kepada Pegawai Perhubungan Amla Negeri untuk semakan dan rekod permohonan

Dokumen ditandatangani oleh Pegawai Berkuasa

Dokumen dihantar ke institusi kewangan secara emel dan pos (cc emel kepada amla@kpdnhep.gov.my untuk rekod)

Tamat

PERMOHONAN MELALUI KPDNHEP NEGERI

Mula

IO sediakan dokumen : 1) surat iringan permohonan, 2) borang permohonan, 3) lampiran maklumat

Dokumen permohonan diproses oleh SPPWH

Dokumen (softcopy) dihantar secara emel kepada amla@kpdnhep.gov.my untuk diproses (cc emel kepada KPPN/KPPD dan Pegawai Perhubungan Amla Negeri)

Tamat

Dokumen selesai proses dihantar ke institusi kewangan secara emel dan pos oleh SPPWH

SPPWH emel dokumen selesai proses kepada IO untuk rekod/simpanan/rujukan

PERMOHONAN MELALUI SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM (SPPWH)

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN

Melaporkan setiap permohonan maklumat atau dokumen daripada institusi kewangan yang dilakukan oleh Pejabat KPDNHEP Negeri dan Daerah secara bulanan kepada SPPWH

Lampiran A

LAPORAN PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN OLEH AGENSI PENGUAT KUASA UNDANG-UNDANGBULAN ________________TAHUN ________________

NEGERI :

BILNO. KERTAS SIASATAN/

ADUAN

NAMA KPDNHEP NEGERI/ DAERAH

NAMA PEMOHON

TARIKH PERMOHON

AN

BUTIRAN KEWANGAN BUTIRAN SUSPEK TARIKH PENGHANTAR

AN PERMOHONA

N KE INSTITUSI

KEWANGAN

TARIKH PENERIMAAN

MAKLUM BALAS

DARIPADA INSTITUSI

KEWANGAN

TEMPOH PENERIMAAN

MAKLUM BALAS

DARIPADA INSTITUSI

KEWANGAN

STATUS SIASATANNAMA

BANK

NO. AKAUN BANK

JUMLAH TRANSAKSI PENIPUAN

NAMANO. KAD

PENGENALAN

123456789

10

DISEDIAKAN OLEH :DISAHKAN OLEH:

NAMA : NAMA :JAWATAN : JAWATAN :TARIKH : TARIKH :

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN

ISU-ISU BERKAITAN PERMOHONAN MAKLUMAT INSTITUSI KEWANGAN

MaklumatPermohonan

Tidak Lengkap

Surat Iringan

BorangPermohonan

Nombor Akaun Bank

KesilapanMaklumat

Nama Pemegang

Akaun

NomborAkaun

JenisPermohonan

PermohonanTidak Maklum

Kepada Penyelia

KPPN

KPPD

PegawaiPerhubunganAmla Negeri

PermohonanTerus Oleh IO

PegawaiBerkuasa

Negeri

Seksyen Bhgn. Penguat kuasa

SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA

KPDNHEP

Terima Kasih