MESYUARAT EKSEKUTIF BIL. 1/2015

1

20hb April 2016 | Rabu

PandangankeseluruhandariPejabatPengurusanStrategi

RINGKASANPENCAPAIANKAIUTM

Tahap Pencapaian Peratus

Pecapaian Q1 (%)

Peratus Pecapaian

Q2 (%)

≥ 100% 8.70 10.00

90% - 99% 4.35 10.00

60% - 89% 8.70 20.00

< 60% 78.26 60.00

Jumlah KAI Dilaporkan 100.00 100.00

•  Identify program outcomes (PO) •  Map CO with PO •  Specify Curriculum content, TnL

approaches, Performance Criteria and level

•  Develop assessment plan

Programme Outcomes CQI Cycle

PLAN

DO CHECK

ACTION

•  Analyse the data •  Share results •  Compare results

with what has been plan using CQI tools

•  Review the gap •  What can be

learn and need to be monitored

•  Communicate the results

•  Identify best practices

•  Identify new project

•  Make necessary changes to the plan

•  Carry out TnL approaches at course level •  Implement out-of-class activities •  Assess the students learning •  External examiners visit •  Carry out stakeholders survey •  Involvement of external advisors •  Collect appropriate data •  Carry out Academic Auditing

CQI Model

KFA6:FINANCIALSUSTAINABILITY

RM170.65mRM250m

IncomegeneraKonkeyfocusarea

No.ofiniKaKves RevenuneTargets(RMmil)

2016 2017

AcademicProgrammes 7 112.2 119

Medical,HostelandothersstudentfaciliKes

9 27.7 28.5

BusinessenKKes 7 30.2 32.1

Endowment 6 15.0 20.0

Consultancy,commercialisaKon

5 25.2 53.3

Assetandlandbanks 7 7.2 7.6

HumanCapitalDevelopmentPrograms

7 3.2 4.0

TOTALPROJECTEDREVENUES(RMmil)

44 218.9 264.4

AcademicProgrammes

Research&InnovaKon

Asset&LandBank

Development

BusinessEnKty Endowment

TARGET2016:RM105m

TUITIONFEE:RM80m

Financial Sustainability initiatives

Whyhighlightacademic

programmes?

Targetfor2016:RM80m

1stQuarterPerformance:RM15M

BusinessAsUsual2016:RM60m

RM20mshortageoftarget

Challenges on academic programmes

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

YURANPERDANA PROGRAMEKSEKUTIF/PESISIR

41.45

7.15

45.90

3.47

53.77

5.19

59.77

8.65

76.85

6.43

64.19

5.26

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tuition Fees Collection 2010 - 2015 setakatsekarang20.66m/80mtargeted

intakebaruDip/UGdanPGPGinternaKonal250+/2000Diploma500+harapintakebarusem2PUPWUG–500/2000

To Increase International PG

Intake

UG PUPW Model Bachelor and

Diploma

To Increase number of Special

Programme (Offshore/Special/

Executive Programmes) intake

Academic Initiatives

Total Projected Income From Academic Initiatives : RM x mil

To Review Franchise Programme Profit Sharing Policy

(UTM ?% UTMSPACE ?%)

To Review Allowance Payment Policy For Part-Time UTMSPACE

Programme Lecturer

Total Projected Income From Financial Initiatives : RM t m

Otherissues

ObjekMfStrategik KeyAmalIndicator(KAI) FrekuensiPelaporan Sasaran2016 KAIOwner

PERSPEKTIFPIHAKBERKEPENTINGAN

S1:MeningkatkanKebolehpasaranGraduanmelaluiPemerkasaanTradisiKeintelektualandanMindaKeusahawanan

S1.1 Peratusan(%)graduanyangmendapatpekerjaansemasakonvokesyen A 83 Pej.TNCAA&Pej.HEMA

S2:MembudayaPembelajaranSepanjangHayat S2.1 BilanganpesertayangmengikuKprogrampembelajaransepanjanghayat Q 20,000 Pej.TNCAA

S3:MenyediakanProdukdanPerkhidmatanyangMemenuhi

KehendakPasaran

S3.1 JumlahpendapatandariakKviKpengkomersialan/perlesenanteknologidanpengetahuan(RMjuta) Q 7 Pej.TNCPI

S3.2 Bilanganhubunganstrategikdenganrakanindustridiperingkattempatandanantarabangsa Q 10

Sekolah/CoE(UTMKL)

S3.3 Bilanganprogramakademikdanprofesionalyangbaharuditawarkankepadaindustri/insKtusi Q 3 Sekolah(UTMKL)

S4:MemperkasakanEkosistemKeusahawanan

S4.1 Peratusan(%)mahasiswayangterlibatdenganprojekkeusahawanan Q 17 Canseleri(UTMTEC)

S4.2 Bilanganprojekkeusahawananyangdilaksanakan Q 350 Canseleri(UTMTEC)

S4.3 Bilangansyarikatyangdidaharkanmelaluiprojekkeusahawanan/inovasipelajar Q 150 Canseleri(UTMTEC)

S5:MerealisasikanUTMsebagaiKampusLestari

S5.1 UIGreenMetricWorldUniversityRanking A 90 Pej.TNCP

S5.2 SistempenilaiankampusrendahkarbonmengikutpenilaianMyCarbon A 10 Pej.TNCP

S6:MeningkatkanReputasiUTMdiPersadaAntarabangsa

S6.1 KedudukanUTMberdasarkanQSWorldUniversityRankingsdalambidangKejuruteraan&Teknologi A 80 Canseleri(UTM

InternaKonal)

S6.2 BilanganprogramyangditawarkanolehDPPCberdasarkansistempembelajaranJepun Q 6 MJIIT

S7:SumbanganBerimpakTinggikepadaMasyarakat S7.1 BilanganprojekkomuniKberimpakKnggi Q 40 Pej.TNCP

KAIUTMBAGITAHUN2016§  PERSPEKTIFPIHAKBERKEPENTINGAN

KAI UTMKL

16

S3.2 - Bilangan hubungan strategik

dengan rakan industri di peringkat tempatan dan

antarabangsa

OD: Hubungan strategik

baharu/sedia ada (aktif) Menyediakan saluran

untuk menjalin hubungan strategik dan

pelaksanaan kerjasama yang berimpak dan

memberi pulangan yang tinggi antara sekolah dan CoE dengan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa diakhiri

dengan MoU/MoA serta penawaran program

SASARAN 2016: 10 2017: 20

S3.3 Bilangan program akademik dan

profesional yang baharu ditawarkan pada tahun 2016 & 2017 kepada

industri/institusi

OD: 1. Program pasca-siswazah yang mempunyai kerjasama pintar dengan industri/institusi atau bidang utama masing-masing. 2. Program eksekutif / pembelajaran sepanjang hayat yang ditawarkan oleh sekolah. 3. Bilangan program diambilkira secara kumulatif

SASARAN 2016: 3 2017: 5

S6.2 - Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan

sistem pembelajaran Jepun

OD: Pelaksanaan program

oleh DPPC yang berkaitan dengan

akademik, penyelidikan, perundingan dan khidmat

komuniti yang meliputi kampus Kuala Lumpur dan Hub Pendidikan Tinggi Pagoh yang memberi impak di

peringkat antarabangsa

SASARAN 2016: 6

2017: 10

P6.4 - Peratusan pelaksanaan aktiviti

transformasi autonomi dalam hal ehwal

Akademik, Penyelidikan, Kewangan dan Sumber

Manusia

OD: Pengurusan Akademik– Penambahbaikan dalam proses Urusan Peperiksaan (VIVA) Pelajar Penyelidikan (Ph.D) & Pengurusan Akademik serta Rekod Pelajar (2016 - 70%) & (2017 - 80%) Penyelidikan – Penambahbaikan dalam pengurusan penyelidikan di UTMKL Sumber Manusia – Penambahbaikan dalam urusan PSM (lantikan dan kenaikan pangkat staf PPP) dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh Pejabat Pendaftar UTMKL Pengurusan Kewangan – Memastikan setiap Sekolah dan COE menjalankan aktiviti yang menjana pendapatan sekurang-kurangnya 30% untuk UTMKL

SASARAN 2016: 80 2017: 90

L3.2 - Peratusan penyediaan persekitaran

kampus yang bersifat “Kampus Terbuka”

OD: Proses pembinaan

bangunan SAC

SASARAN 2016: 80

2017: 100

L3.2 - Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka” Bil. Aktiviti/ Milestone

Progres DIRANCANG (%)

Progres SEBENAR (%)Perbezaan Progres

(%)Prestasi Kerja (%)

Maklumat dikemaskini sehingga : 30 Jun 2016

Catatan

1KELULUSAN PBT (Pihak Berkuasa Tempatan)

100% 100% 0% SELESAI

Berlaku kelewatan bagi mendapatkan Perintah Pembangunan (DO), Pelan Bangunan (BP), dan Kebenaran Mendirikan Bangunan (KMB). Permohonan Tempoh Lanjutan Masa oleh kontraktor selama 304 hari.

2 KERJA STRUKTUR 100% 100% 0% SELESAIKerja - Kerja struktur telah disiapkan sepenuhnya

3 KERJA AWAM 6% 7% 1% 100%Kerja-kerja awam sedang dijalankan terutamanya kerja - kerja saluran paip air & longkang

4 KERJA ARKITEKTURAL 65% 66% 1% 100%

Kerja-kerja tertumpu kepada kemasan seperti kerja-kerja mengecat, pemasangan cermin tingkap, pemasangan pintu dan lain - lain

5KERJA MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & ICT

63% 63% 0% 100% Kerja - Kerja 2nd Fix sedang dijalankan.

6 BEKALAN PERABOT 0% 0% 0% 0%UTM perlu mengesahkan lukisan rekabentuk baharu untuk kerja hiasan dalaman pada 24 Jun 2016

7 KERJA LANDSKAP 0% 0% 0% 0%Ruang kerja belum sedia berikutan kelewatan kerja struktur.

8KELULUSAN MENDUDUKI BANGUNAN (CCC)

0% 0% 0% 0% MENGIKUT JADUAL

74.36% 74.86% 0.50%

Kemajuan dinilai berdasarkan jadual kerja yang baru (Lanjutan masa yang telah diluluskan adalah 197 Hari) Tarikh siap yang baharu adalah pada 3 Februari 2017

KEMAJUAN PROJEK KESELURUHAN

17

§  PERSPEKTIFKEWANGAN

Rujukan:UTMBalancedScorecard2016&2017(kemaskinisehingga17April2016)

ObjekMfStrategik KeyAmalIndicator(KAI) FrekuensiPelaporan

Sasaran2016 KAIOwner

PERSPEKTIFKEWANGAN

F1:MengamalkanPengurusanKewanganBerhemah

F1.1 Peratusan(%)sumberpendapatandalamanberbandingjumlahperbelanjaanmengurus A 25 Pej.Bendahari&

Pej.TNCP

F2:MeningkatkanKepelbagaianSumberPenjanaanPendapatan

F2.1 Pendapatandalamanyangdijanadaripadaprogram/akKviKberasaskanperkhidmatanakademik(RMjuta) Q 150 Pej.TNCP&Pej.

Bendahari

F2.2 Endowmen(kumulaKf)(RMjuta) Q 90 Pej.TNCP&Pej.Bendahari

F2.3 SumbanganenKKperniagaan(RMjuta) A 4 Pej.Bendahari&Pej.TNCP

F3:MelaksanakanUsahauntukUnlockingofAssets F3.1 PendapatanyangdijanadaripadaakKviKunlockingofassets(RMjuta) Q 40 Pej.TNCP&Pej.

Bendahari

Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari – Jun 2016)

Pemunya KAI: Pejabat Bendahari Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran.

Bil. Key Amal Indicator Pencapaian 2015

Sasaran Tahun 2016

(a)

Pencapaian Jan – Jun

2016 (b)

Peratusan Pencapaian Tahunan (%)

(b ÷ a × 100%)

Success Stories/Impak/

Outcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)

Cadangan Tindakan

Pembetulan/ Pencegahan

(Jika Berkenaan)

1. F1.1

Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus.

KAI baharu

25%

9%

36%

N/A

N/A

2. F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta)

RM

1,350,000

RM 4 juta

Annual

Annual

N/A

N/A

39.14

91.98

0.00 0.00 0.00 0.00

66.35

92.14

71.67

0.00 0.000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S2.1 P2.1 P1.1 P2.2 S1.1 L1.1

PENCA

PAIAN(%

)

KAI

PENCAPAIANKAIBAGITEMPOHJANUARIHINGGAJUN2016

Q1 Q2100.33

PemunyaKAI:PejabatTimbalanNaibCanselor(Akademik&Antarabangsa)

Quarterly Biannual Annual

Q2

Q1

PETUNJUKKAI

KAI PERNYATAANKAI

S1.1%Graduanmendapatpekerjaansemasakonvokensyen

S2.1 BilanganPesertaPSH

P1.1 %KursusBlendedLearning

P2.1 %PGdaripadajumlahmahasiswa

P2.2 %PhDGOT

L1.1 %StafakademikdenganPhD

2.86

73.75

3.18

10.29

0 0

11.23

68.75

4.18

16.86

80

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S3.1 P3.1 P3.2 P3.3 L2.1 P3.4

PENCA

PAIAN(%

)

KAI

PENCAPAIANKAIBAGITEMPOHJANUARIHINGGAJUN2016Q1 Q2

PemunyaKAI:PejabatTimbalanNaibCanselor(Penyelidikan&Inovasi)

Quarterly

Biannual

Annual

Q2

Q1

PETUNJUKKAI

KAI PERNYATAANKAI

S3.1

Pendapatan:Pengkomersialan/perlesenanteknologi&pengetahuan

P3.1%Stafakademiksebagaipenyelidikutama

P3.2 Geranpenyelidikantahunsemasa

P3.3 Bilanganpenerbitanberindeks

P3.4 BilanganHiCoE

L2.1 BilanganmakmaldiikKraf

33.54 31.88

24

0

62.04

55.34

50.4

00

10

20

30

40

50

60

70

P5.1(i) P5.1(ii) P5.2 P5.3

PENCA

PAIAN(%

)

KAI

PENCAPAIANKAIBAGITEMPOHJANUARIHINGGAJUN2016Q1 Q2

PemunyaKAI:PejabatTimbalanNaibCanselor(Mahasiswa&Alumni)

Quarterly

Q2

Q1

PETUNJUKKAI

KAI PERNYATAANKAI

P5.1(i)

%UGterlibatprogrampembangunan

P5.1(ii)

%PGterlibatprogrampembangunan

P5.2 Bilanganprogrampembangunan

P5.3Pertambahanmahasiswadalamkolej

52.5

20

13.8317.79

13.52

25

0 0 0 0

12.5

44

34.97

23.21 21.27

38.68

0 0 0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S7.1 P4.1 P4.2 F2.1 F2.2 F3.1 S5.1 S5.2 L2.3 L3.1

PENCA

PAIAN(%

)

KAI

PENCAPAIANKAIBAGITEMPOHJANUARIHINGGAJUN2016

Q1

PemunyaKAI:PejabatTimbalanNaibCanselor(Pembangunan)

Q2

Q1

Quarterly Annual

PETUNJUKKAI

KAI PERNYATAANKAI

S5.1 UIGreenmetricWorldUniversityRanking

S5.2 PenilaianMyCarbon

S7.1 ProjekkomuniKberimpakKnggi

P4.1 Projekbaharuberasaskanindustri

P4.2Geran/danaditerimauntuklibatsamakomuniK

L2.3 %PencapaianpiawaianICT

L3.1 %Indekskepuasanpersekitarankerja

F2.1Pendapatandijana:perkhidmatanakademik

F2.2 Endowmen

F3.1 Pendapatanunlockingofassets

0 0 0 0 0.56 0

17.65

11.14

0 0

36

0 0 0

38.79

0

61.28

91.71

48.67

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F1.1 F2.3 P6.2 P6.3 L2.2 S6.1 S4.1 S4.2 S4.3 P6.1

PENCA

PAIAN(%

)

KAI

PENCAPAIANKAIBAGITEMPOHJANUARIHINGGAJUN2016

Q1

PemunyaKAI:PejabatBendahari,PejabatPendabar,Perpustakaan,UTM

InternaMonal,UTMTEC&HEK

KAIFREKUENSIPELAPORAN

F1.1 QuarterlyF2.3 AnnualP6.2 BiannualP6.3 AnnualL2.2 Quarterly

PejabatBendahari

PejabatPendabar

Perpustakaan

UTMi

UTMTEC

HEK

Q2

Q1

KAIFREKUENSIPELAPORAN

S6.1 AnnualS4.1 QuarterlyS4.2 QuarterlyS4.3 QuarterlyP6.1 Annual

PETUNJUKKAI

KAI PERNYATAANKAI

S4.1 %Mahasiswadenganprojekkeusahawanan

S4.2 Bilanganprojekkeusahawanan

S4.3Bilangansyarikatberdaharmelaluiprojekkeusahawanan/inovasipelajar

S6.1UTM:QSWorldUniversityRankings(kejuruteraan&teknologi)

P6.1 %Indekskepuasanpelanggan

P6.2 Bilanganproseskerjadipiawaikan&diikKraf

P6.3 Akademik:PPP

L2.2 %Kandungandigitalperpustakaan

F1.1 %Pendapatandalaman

F2.3 SumbanganenKKperniagaan

100 100

0

86.63

00

93.58

49.99

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S3.2 S3.3 S6.2 L3.2 P6.4

PENCA

PAIAN(%

)

KAI

PENCAPAIANBAGITEMPOHJANUARIHINGGAJUN2016Q1 Q215

0233.33

PemunyaKAI:UTMKualaLumpur

Quarterly

Biannual

Q2

Q1

PETUNJUKKAI

KAI PERNYATAANKAI

S3.2 Hubunganstrategikdenganrakanindustri

S3.3

Programakademik&profesionalbaharuditawarkankepadaindustri/insKtusi

S6.2ProgramditawarkanDPPCberdasarkanpembelajaranJepun

P6.4

%AkKviKtransformasiautonomi

L3.2 %Penyediaan‘KampusTerbuka’

KPIHEADLINE

H1

%ofgraduateatconvocaMonwhoareentrepreneurs,employed,awaiMngplacementorfurtheringstudies

H2a NumberofinternaMonalstudentsenrolled

H2bNumberofinternaMonalpostgraduatestudentsenrolled

H3aTotalno.ofpublicaMonsperlecturerinindexedjournals

H3b Totalno.ofcitaMonsperlecturer

H4

Selfgeneratedincomeas%oftotaloperaMngexpendituresplitby:-TuiMonfees-Service-relatedincome-Asset-relatedincomeandrentalyield-Consultancyandcontracts-Publishingincome-CommercializaMonincomeandroyalMes-Others

H5a StudentagriMonrate(Bachelor,Master,PhD)

H5b(i)IntakeGraduateon-Mmerate(iGoT)(Bachelor)

H5b(ii)

IntakeGraduateon-Mmerate(iGoT)(Master’s)

H5b(iii)

IntakeGraduateon-Mmerate(iGoT)(PhD)

H6 PeratusanenrolmenmahasiswadalamProgramTVET(TidakBerkaitan)

H7a NumberofplacementswithinQStop50globalrankingbysubjects

H7b NumberofplacementswithinQStop200globalrankingbysubjects

STATISTIKPENCAPAIANDATAKPIHEADLINEBAGITEMPOHJANUARIHINGGAJUN2016

Nota:1.   H5a:TiadapelaporandatakeranaKPTmasihbelummenetapkansasaranpadatahun20162.   H6:PeratusanenrolmenmahasiswadalamProgramTVET(TidakBerkaitan)

Q2

Q1

96.27

59.33 58.72

29.55

36

05.17

96.92

37.42

0 0

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H1 H2a H2b H3a H3b H4 H5a H5b(i) H5b(ii) H5b(iii) H6 H7a H7b

PENCA

PAIAN(%

)

KPIHEADLINE

Q2136.77

Thank You!