mesyuarat khas kumpulan pengurusan … · kumpulan pengurusan universiti bil. 2/2016 pembentangan...

MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI

BIL. 2/2016

PEMBENTANGAN PENCAPAIAN

KEY AMAL INDICATOR (KAI) UTM & KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016

Tarikh: 20 April 2016 (Rabu)

Masa: 9.00 pagi hingga 12.30 tengah hari

Tempat:

(1) Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, UTM Johor Bahru

(2) Bilik Mesyuarat LPU, Aras 17, Menara Razak, UTM Kuala Lumpur (sidang video)

TAKLIMAT SEKRETARIAT KAI UTM

TAHUN 2016

Encik Abdul Razib bin Hj. ShahuddinTimbalan Pendaftar/ Timbalan Pengarah Pengurusan StrategiPejabat Naib Canselor20 April 2016

KANDUNGAN TAKLIMAT1. Agenda Mesyuarat

2. Bidang Tumpuan Utama (BTU) PGU Fasa II (2015-2017) & Penjajaran KFA UTM dengan Lonjakan PPPM(PT)

3. Penambahbaikan yang telah dilakukan dalam Pembangunan Sistem KemasukanData KAI UTM (Selepas Suku Keempat 2015)

4. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM

5. Pecahan Pelaporan KAI UTM 2016

6. KAI UTM bagi Tahun 2016

7. HEADLINE KPI 2016 yang telah ditetapkan oleh KPT-Funding Arrangement 2016

8. Ringkasan Pencapaian KAI UTM bagi tempoh Januari hingga Mac 2016

9. Isu yang Perlu diberi Perhatian

1.0 AGENDA MESYUARAT

MASA PROGRAM TEMPOH

8:30 pagi Pendaftaran & minum pagi

9:00 pagiKata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat -YBhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid Omar, Naib Canselor UTM

15 minit

9:15 pagi Taklimat Ringkas dan Pelaporan Keseluruhan Pencapaian KAI bagi SukuPertama 2016 oleh Timbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor

15 minit

Pembentangan Laporan KAI UTM bagi Tempoh Januari hingga Mac 2016:

9:30 pagi a) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 15 minit

9:45 pagi b) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 25 minit

10:10 pagi c) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)

15 minit

MASA PROGRAM TEMPOH

10:25 pagi d) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) 15 minit

10:40 pagi e) Pembentangan oleh Pengarah Kanan, UTM International 10 minit

10:50 pagi f) Pembentangan oleh Pengarah Kampus, UTM Kuala Lumpur 15 minit

11:05 pagi g) Pembentangan oleh Pendaftar 10 minit

11:15 pagi h) Pembentangan oleh Bendahari 10 minit

11:25 pagi i) Pembentangan oleh Ketua Pustakawan 10 minit

11:35 pagi j) Pembentangan oleh Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat 10 minit

11:45 pagi k) Pembentangan oleh Pengarah, Pusat Keusahawanan Teknologi (UTMTEC) 10 minit

11:55 pagi l) Pembentangan oleh Pengarah, Pengurusan Strategi (SMO) 10 minit

12:05 tengah hari Hal-hal lain 15 minit

12:20 tengah hari Penutup

2.0 BIDANG TUMPUAN UTAMA (BTU) PGU FASA II (2015-2017) & PENJAJARAN KFA UTM DENGAN LONJAKAN PPPM(PT)

BTU 1 Kecemerlangan Pembelajaran dan Pengajaran

BTU 2 Kecemerlangan Penyelidikan, Inovasi dan Komersialisasi

BTU 3 Kampus Lestari, Infrastruktur, Sistem (ICT) dan Libat Sama Komunitidan Jaringan Industri

BTU 4 Pengalaman Kampus Menyeluruh (Total Campus Experience)

BTU 5 Penyampaian Berprestasi Tinggi

BTU 6 Kelestarian Kewangan

BTU 7 Reputasi Global

3.0 PENAMBAHBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PEMBANGUNAN SISTEM KEMASUKAN DATA KAI UTM (SELEPAS SUKU KEEMPAT 2015)

KOMPONEN STATUS

Telah Selesai Dalam Tindakan

SISTEM BI –KAI UTM• 1 Dashboard – KAI Universiti 2016• 7 Dashboard – KAI Owner 2016• 4 Dashboard – KAI 2016

• 4 Dashboard – KAI Owner 2016 (PelaporanSetengah Tahun dan Tahunan)

• 36 Dashboard – KAI 2016

SISTEM KEMASUKAN KAI DATA• 24 Skrin Input Data KAI• 2 Skrin Input Data KAI Baharu

• 8 Skrin Input Data KAI Baharu• 6 Skrin Input Data KAI Tambah Medan• Fungsi muat naik data KAI (Bulk Upload)

DATA WAREHOUSE KAI DATA• 10 Format Table Baharu• 6 Format Table (Tambahan medan baharu)

KAI MOBILE

• Kemaskini KAI 2016• Mobile Web: (http://mobile.utm.my)• Mobile Android:

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.utmbi300802 )

KAI WEBSITE• Kemaskini KAI 2016• KAI WebSite: (http://kai.utm.my)

http://mobile.utm.my/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.utmbi300802

http://kai.utm.my/

4.0 SISTEM PENGURUSAN STRATEGI KAI UTM

No. Item Tempoh (bilangan hari)

a. Fasa Analisa 45b. Fasa System Development-penetapan KAI 21c. Fasa System Development-pencapaian 39d. Fasa System Development-Pelaporan 20e. Fasa Deployment 28

JUMLAH KESELURUHAN 153

Pelaksanaansepenuhnya

pada 10 Oktober 2016

KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT PERSPEKTIF)

Bil. Perspektif Bilangan KAI

1 Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 13

2 Proses Dalaman (Internal Process) 16

3 Pembelajaran dan Peningkatan (Learning and Growth) 6

4 Kewangan (Financial) 5

Jumlah 40

KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT FREKUENSI PELAPORAN)

Bil. FREKUENSI PELAPORAN BILANGAN KAI

1 Suku Tahun 23

2 Setengah Tahun 5

3 Tahunan 12

Jumlah 40

5.0 PECAHAN PELAPORAN KAI UTM 2016

Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan

Sasaran2016

KAI Owner

PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN

S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduanmelalui Pemerkasaan TradisiKeintelektualan dan Minda Keusahawanan

S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83 Pej. TNCAA & Pej. HEMA

S2: Membudaya Pembelajaran SepanjangHayat

S2.1 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q 20,000 Pej. TNCAA

S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran

S3.1 Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) Q 7 Pej. TNCPI

S3.2 Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa Q 10Sekolah/ CoE (UTMKL)

S3.3 Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi Q 3Sekolah (UTMKL)

S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan

S4.1 Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan Q 17 Canseleri (UTMTEC)

S4.2 Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan Q 350 Canseleri (UTMTEC)

S4.3Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar

Q 150 Canseleri (UTMTEC)

S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari

S5.1 UI GreenMetric World University Ranking A 90 Pej. TNCP

S5.2Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon

A 10 Pej. TNCP

S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa

S6.1 Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi A 80Canseleri (UTM International)

S6.2 Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun Q 6MJIIT

S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat

S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi Q 40 Pej. TNCP

6.0 KAI UTM BAGI TAHUN 2016 PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN

PERSPEKTIF PROSES DALAMAN


Sasaran 2016 KAI Owner

PERSPEKTIF PROSES DALAMAN

P1: Mereka Bentuk dan Melaksana Kurikulum berdasarkan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu

P1.1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) B 15 Pej. TNCAA

P2: Meneraju Graduate-Focused University P2.1 Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Q 56 Pej. TNCAA

P2.2 Peratusan (%) mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) B 30 Pej. TNCAA

P3: Menghasilkan Kepimpinan dan Sumbangan yang Cemerlang dalam Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan

P3.1 Peratusan (%) staf akademik yang terlibat sebagai penyelidik utama geran penyelidikan Q 80 Pej. TNCPI

P3.2 Jumlah geran penyelidikan yang diterima dalam tahun semasa (RM juta) Q 170 Pej. TNCPI

P3.3Bilangan penerbitan yang diindeks di SCOPUS/Web of Science (WOS)/Excellence in Research for Australia (ERA)

Q 6,500 Pej. TNCPI

P3.4 Bilangan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) dan setara A 5 Pej. TNCPI

P4: Meningkatkan Impak Jaringan yang Kukuh di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa

P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri Q 50 Pej. TNCP

P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (RM juta) Q 3 Pej. TNCP

P5: Memperkasakan Program Pembangunan Mahasiswa

P5.1 (i) Peratusan (%) mahasiswa prasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 80 Pej. HEMA

P5.1 (ii) Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 20 Pej. HEMA

P5.2 Bilangan program pembangunan mahasiswa yang dilaksanakan Q 500 Pej. HEMA

P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi

P6.1 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) A 85Canseleri (Pej. HEK) & Pej.

Pendaftar

P6.2 Bilangan proses kerja utama yang dipiawaikan dan diiktiraf B 12Pej. Pendaftar & Canseleri

(UTM QRiM)

P6.3 Nisbah staf akademik : staf Pengurusan & Profesional serta Pelaksana (PPP) ANisbah 1 kepada

1.6Pej. Pendaftar

P6.4Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangandan Sumber Manusia

B 80

SekolahCoE

Pejabat BendahariPejabat Pendaftar (UTMKL)

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN



PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN

L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik

L1.1 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80 Pej. TNCAA

L2: Memperkasakan AsetPengetahuan dan Teknologi

L2.1 Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5 Pej. TNCPI

L2.2 Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20 Perpustakaan UTM

L2.3 Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT A 96 Pej. TNCP

L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif

L3.1 Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja A 80 Pej. TNCP

L3.2Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka”

Q 80PHB (UTMKL)

PERSPEKTIF KEWANGAN

Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 17 April 2016)



PERSPEKTIF KEWANGAN

F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah

F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus A 25Pej. Bendahari & Pej.

TNCP

F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan

F2.1Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta)

Q 150Pej. TNCP & Pej.

Bendahari

F2.2 Endowmen (kumulatif) (RM juta) Q 90Pej. TNCP & Pej.

Bendahari

F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) A 4Pej. Bendahari & Pej.

TNCP

F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets

F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) Q 40Pej. TNCP & Pej.

Bendahari

7.0 HEADLINE KPI 2016 YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPT-Funding Arrangement 2016

Bil. KPI Sasaran 2016

1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen: Bekerja Usahawan Menunggu untuk ditempatkan Melanjutkan pengajian Demografik (bangsa, jantina, latar belakang sosio-ekonomi)

*Sama dengan KAI S1.1

83

2a Bilangan enrolmen mahasiswa antarabangsa 4731

2b Bilangan enrolmen mahasiswa pascasiswazah antarabangsa 4276

3a Bilangan penerbitan bagi setiap pensyarah dalam jurnal berindeks 2.2

3b Bilangan sitasi bagi setiap pensyarah 30

4 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus: Yuran pengajian Servis Aset dan hasil sewaan Konsultansi dan kontrak Pendapatan daripada penerbitan Komersialisasi dan royalti Lain-lain

*Sama dengan KAI F1.1

25

Bil. KPI Sasaran 2016

5a(i) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana Muda) Akan ditentukan

5a(ii) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana) Akan ditentukan

5a(iii) Kadar keciciran mahasiswa (PhD) Akan ditentukan

5b(i) Kadar Mahasiswa Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan(iGOT)

87

5b(ii) Kadar Mahasiswa Sarjana bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 52

5b(iii) Kadar Mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 31

6 Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET Tidak berkaitan

7a Kedudukan berdasarkan QS top 50 global ranking by subjects 1

7b Kedudukan berdasarkan QS top 200 global ranking by subjects 8

Rujukan: Dokumen Funding Arrangement 2016

8.0 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016

Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratus (%)

≥ 100% 2 8.70

90% - 99% 1 4.35

60% - 89% 2 8.70

< 60% 18 78.26

Jumlah KAI Dilaporkan 23 100.00

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Quarterly Biannual Annual

STATISTIK PENCAPAIAN DATA KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S2.1 P2.1 P1.1 P2.2 S1.1 L1.1

39.14

91.98

00 0

81.6

PEN

CA

PA

IAN

(%

)

KAI

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Quarterly Biannual Annual


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S3.1 P3.1 P3.2 P3.3 L2.1 P3.4

3

74

1210

80 80

PEN

CA

PA

IAN

(%

)

KAI

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni)


Quarterly

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P5.1 (i) P5.1 (ii) P5.2

3331.9

23.8

PEN

CA

PA

IAN

(%

)

KAI

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Quarterly Annual


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S7.1 P4.1 P4.2 F2.1 F2.2 F3.1 S5.1 S5.2 L2.3 L3.1

52.5

20

13.83

17.79

13.52

24.2

0 0 0 0

PEN

CA

PA

IAN

(%

)

KAI

Pemunya KAI:

Pejabat Bendahari, Pejabat Pendaftar, Perpustakaan, UTM International & UTMTEC

Pejabat Pendaftar Perpustakaan UTMi

KAI FREKUENSI PELAPORAN

F1.1 Annual

F2.3 Annual

P6.2 Biannual

P6.3 Annual

L2.2 Quarterly

S6.1 Annual

S4.1 Quarterly

S4.2 Quarterly

S4.3 Quarterly

P6.1 Annual


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F1.1 F2.3 P6.2 P6.3 L2.2 S6.1 S4.1 S4.2 S4.3 P6.1

0 0 0 0 0.56 0

17.65

11.14

0 0

PEN

CA

PA

IAN

(%

)

KAI

Pejabat Bendahari UTMTEC HEK

Pemunya KAI:

UTM Kuala Lumpur

Quarterly Biannual


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S3.2 S3.3 S6.2 L3.2 P6.4

100 100

0

86.63

0

PEN

CA

PA

IAN

(%

)

KAI

STATISTIK PENCAPAIAN DATA KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

H1 H2a H2b H3a H3b H4 H5a H5b(i) H5b(ii) Hb(iii) H6 H7a H7b

0

57.76 56.82

18

121

0 04.5

48.35

7.7

0 0

100

PEN

CA

PA

IAN

(%

)

KPI HEADLINE

Nota:1. H1: Keputusan kajian pengesanan graduan hanya akan diperolehi daripada KPT selepas konvokesyen.2. H4: Pelaporan secara tahunan.3. H5a: Tiada pelaporan data kerana KPT masih belum menetapkan sasaran pada tahun 20164. H6:Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)

KPI HEADLINE

H1

% of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed,awaiting placement or furthering studies

H2aNumber of international students enrolled

H2bNumber of international postgraduate students enrolled

H3aTotal no. of publications per lecturer in indexed journals

H3bTotal no. of citations per lecturer

H4

Self generated income as % of total operating expenditure split by:

-Tuition fees-Service-related income-Asset-related income and rental yield -Consultancy and contracts-Publishing income-Commercialization income and royalties-Others

H5aStudent attrition rate (Bachelor, Master, PhD)

H5b(i)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Bachelor)

H5b(ii)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Master’s)

H5b(iii)Intake Graduate on-time rate (iGoT) (PhD)

H6Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)

H7aNumber of placements within QS top 50 global ranking by subjects

H7bNumber of placements within QS top 200 global ranking by subjects

9.0 ISU YANG PERLU DIBERI PERHATIAN1. Pelaporan KAI yang kurang menepati Definisi Operasi (OD) Memberi implikasi kepada pelaporan data yang banyak.

2. Denominator ditetapkan secara tahunan (annually) Untuk diselaraskan dalam Dashboard Sistem BI bagi memudahkan pengiraan data dan

pemantauan kemajuan KAI.

3. Pelaksanaan inisiatif strategik bagi semua KAI dan KPI Headline akan dilaporkan secara sukutahunan bersama-sama dengan pelaporan KAI.

4. Ketepatan masa penghantaran data oleh Pemunya KAI kepada pihak urusetia bagi memastikankelancaran proses analisis dan pelaporan data KAI dalam Mesyuarat UMG Khas pada setiap sukutahunan.

5. Pembangunan sistem bagi membantu proses kemasukan data KAI.

6. Proses validasi data dapat dibuat secara automatik bagi memastikan ketepatan data KAI yang dilaporkan.

Thank You!

mesyuarat khas kumpulan pengurusan … · kumpulan pengurusan universiti bil. 2/2016 pembentangan...

Documents