annual report 05 - sapura group of companies · struktur syarikat statement on internal control 28...
Post on 10-Mar-2019
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Annual Report
Laporan Tahunan
20
05
Cover Rationale Rasional Kulit
Logo korporat telah digunakan sebagai titik fokus bagi
konsep ini di mana logo yang lengkap terbentuk apabila
keempat-empat laporan tahunan dari unit-unit operasi
perniagaan digabungkan, melambangkan sumbangan
tersendiri dari unit-unit perniagaan yang bersatu menjana
tenaga ke arah mencapai matlamat korporat Sapura. Kulit
depan laporan tahunan menggunakan warna-warna
korporat Sapura dan imej-imej yang dipamerkan
menggambarkan kekuatan dan keupayaan warga kerja
Sapura yang dinamik.
Segmen-segmen logo dipilih untuk mencerminkan mesej
“kemajuan” bagi Sapura Technology, “peningkatan” bagi
Sapura Industrial, “merintis peluang” bagi SapuraCrest
Petroleum dan “tangga menuju puncak ilmu” bagi
Sapura Resources.
Using the corporate logo as the focal point for this
concept – the complete logo is formed with all four
annual reports of the individual business units, reflecting
the unique contribution of these business units working
as one towards the corporate goals of Sapura. The
covers are presented in Sapura’s corporate colours, and
the images inlaid in each design capture the energy and
dynamism of the team at Sapura.
The logo segments are chosen to reflect “progress” for
Sapura Technology, “building up” for Sapura Industrial,
“finding new depths” for SapuraCrest Petroleum and
“the stairway to knowledge” for Sapura Resources.
Notice of Annual General Meeting 4Notis Mesyuarat Agung Tahunan
Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 8Penyataan Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
Corporate Information 13Maklumat Korporat
Board of Directors 14Lembaga Pengarah
Directors’ Profile 16Profil Para Pengarah
Chairman’s Statement 21Perutusan Pengerusi
Management Team 25Kumpulan Pengurusan
Company Structure 27Struktur Syarikat
Statement on Internal Control 28Penyataan Kawalan Dalaman
Corporate Governance Statement 32Penyata Tadbir Urus Korporat
Audit Committee’s Report 39Laporan Jawatankuasa Audit
The Group Activities 44Aktiviti Kumpulan
Group Financial Highlights 47Butiran Penting Kewangan Kumpulan
Group Performance 48Prestasi Kumpulan
Five Years’ Record 50Rekod Lima Tahun
Statement of Directors’ Shareholdings 51Penyata Pegangan Saham Para Pengarah
Shareholdings Statistics 52Statistik Pemegang Saham
Directors’ Responsibility Statement 54Penyataan Tanggungjawab Para Pengarah
Reports and Financial Statements 55Laporan dan Penyata Kewangan
Particulars of Properties 175Keterangan Hartanah
Proxy FormBorang Proksi
ContentsKandungan
2
3
Over the years our people have been defined by
a set of common qualities – Honourable,
Professional, Resourceful, Resilient and Agile –
qualities that collectively differentiate us from
our industry peers. They remind us of our
heritage. They challenge every one of us to
become the true ambassadors of Sapura.
Selama ini kakitangan kami telah didefinisikan oleh satu set sifat-sifat
yang dikongsi bersama – Bermaruah, Profesional, Berikhtiar, Berdaya
tahan dan Tangkas – nilai kolektif inilah yang membezakan kami
daripada saingan kami yang lain. Nilai-nilai ini mengingatkan kami
tentang warisan kami. Mereka mencabar setiap seorang daripada
kami untuk menjadi duta Sapura yang sejati.
4
Notice of Annual General MeetingNotis Mesyuarat Agung Tahunan
Ordinary Business
1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for
the year ended 31 January 2005 together with the
Reports of the Directors and Auditors thereon.
(Ordinary Resolution 1)
2. To approve the declaration of a first and final tax
exempt dividend of 8.0% in respect of the year ended
31 January 2005.
(Ordinary Resolution 2)
3. To re-elect the following Directors:
i) retiring pursuant to Article 107 of the Company's
Articles of Association
a) Datuk Shahril bin Shamsuddin
(Ordinary Resolution 3)
b) Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
(Ordinary Resolution 4)
ii) retiring pursuant to Section 129(1) and (6) of the
Companies Act, 1965
a) Tan Sri Dato' Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
(Ordinary Resolution 5)
b) Dato' Dr. Ismail bin Saad
(Ordinary Resolution 6)
4. To appoint Messrs Ernst & Young as Auditors of the
Company and to authorise the directors to fix their
remuneration.
(Ordinary Resolution 7)
Urusan Biasa
1. Menerima, menimbang dan meluluskan Penyata Akaun
yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Januari 2005
serta Laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya.
(Resolusi Biasa 1)
2. Meluluskan pengisytiharan dividen pertama dan akhir
yang dikecualikan daripada cukai sebanyak 8.0% bagi
tahun berakhir 31 Januari 2005.
(Resolusi Biasa 2)
3. Melantik semula Pengarah-pengarah berikut:
i) bersara mengikut Artikel 107 Tataurusan
Pertubuhan Syarikat
a) Datuk Shahril bin Shamsuddin
(Resolusi Biasa 3)
b) Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
(Resolusi Biasa 4)
ii) bersara mengikut Seksyen 129(1) dan (6) Akta
Syarikat, 1965
a) Tan Sri Dato' Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
(Resolusi Biasa 5)
b)Dato' Dr. Ismail bin Saad
(Resolusi Biasa 6)
4. Melantik Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit
Syarikat dan memberi kuasa kepada para pengarah
menetapkan imbuhan mereka.
(Resolusi Biasa 7)
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Twenty
Ninth (29th) Annual General Meeting of
Sapura Industrial Berhad (formerly known as
Sapura Motors Berhad) will be held at Sapura
@ Mines, No. 7 Jalan Tasik, The Mines Resort
City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul
Ehsan on Thursday, 7 July 2005 at 11.00 a.m.
for the following purposes:
DENGAN INI ADALAH DIMAKLUMKAN
BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan yang
Kedua Puluh Sembilan (29) Sapura Industrial
Berhad (dahulu dikenali sebagai Sapura
Motors Berhad) akan diadakan di Sapura @
Mines, No. 7 Jalan Tasik, The Mines Resort
City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul
Ehsan pada hari Khamis, 7 Julai 2005, jam
11.00 pagi, untuk tujuan berikut:
Notice of Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung Tahunan 5
Special Business
To consider and if thought fit, to pass the following
Ordinary Resolutions:
5. Directors' Fees
i) “That pursuant to Article 91(d) of the Articles of
Association of the Company, the proposed increase of
RM66,000 for directors’ fees be hereby approved.”
(Ordinary Resolution 8)
ii) "That the directors' fees of RM196,000 to be paid by the
Company for the financial year ended 31 January 2005
be and are hereby approved."
(Ordinary Resolution 9)
6. Authority for Directors to Allot and Issue Shares
under Section 132D of the Companies Act, 1965
"That subject to the Companies Act, 1965, the Articles of
Association of the Company, approval from Bursa Malaysia
Securities Berhad and other government or regulatory
bodies, where such approval is necessary, full authority be
and is hereby given to the Board of Directors pursuant to
Section 132D of the Companies Act, 1965, to issue shares in
the Company at any time upon such terms and conditions
and for such purposes as directors may in their discretion
deem fit provided always that the aggregate number of
shares to be issued, shall not exceed 10% of the issued share
capital of the Company."
(Ordinary Resolution 10)
FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Depositor shall be
eligible to attend this meeting only in respect of:
a) Shares transferred into the Depositor's Securities
Account before 4.00 p.m. on 29 June 2005 in respect of
ordinary transfer;
b) Shares bought on Bursa Malaysia Securities Berhad on
a cum entitlement basis according to the rules of the
Bursa Malaysia Securities Berhad.
Urusan Khas
Untuk dipertimbangkan dan jika dianggap wajar
meluluskan Resolusi-resolusi Biasa berikut:
5. Yuran Pengarah
i) “Bahawa menurut Artikel 91(d), Tataurusan Pertubuhan
Syarikat, cadangan kenaikan yuran pengarah sejumlah
RM66,000 adalah diluluskan.”
(Resolusi Biasa 8)
ii) "Bahawa bayaran yuran para pengarah berjumlah
RM196,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari
2005 adalah diluluskan."
(Resolusi Biasa 9)
6. Memberi kuasa kepada para Pengarah untuk
Mengumpuk dan Menerbit Saham di bawah
Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965
"Tertakluk kepada peruntukan Akta Syarikat, 1965, Tataurusan
Pertubuhan Syarikat, kelulusan daripada Bursa Malaysia
Securities Berhad dan lain-lain badan kerajaan atau
penguatkuasa di mana perlu mendapatkan kelulusan,
Lembaga Pengarah dengan ini diberi kuasa penuh mengikut
Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan saham-
saham di dalam Syarikat pada bila-bila masa mengikut terma-
terma dan syarat-syarat tertentu dan bagi tujuan-tujuan
tertentu yang mana para pengarah pada budi bicara mutlak
mereka beranggapan patut dengan syarat jumlah aggregat
saham yang akan diterbitkan tidak melebihi 10% daripada
terbitan modal saham Syarikat."
(Resolusi Biasa 10)
NOTIS SETERUSNYA DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA
Pendeposit layak hadir ke mesyuarat ini dengan syarat-
syarat berikut:
a) Saham-saham yang dipindah kepada Akaun Sekuriti
Pendeposit sebelum 4.00 petang pada 29 Jun 2005
berkaitan dengan pemindahan biasa;
b) Saham-saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities
Berhad atas dasar bersama keberhakan menurut
peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.
6
NOTICE OF BOOK CLOSURE FOR PAYMENT OF DIVIDENDS
NOTICE IS ALSO GIVEN that the Register of Members will be
closed from 2 August 2005 to 4 August 2005 (both dates
inclusive) to determine shareholders’ entitlement to the
dividend payment . The dividend, if approved, will be paid
on 18 August 2005 to shareholders whose names appear in
the Register of Members and Record of Depositors on
1 August 2005.
FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Depositor shall
qualify for entitlement only in respect of:
a) Shares transferred into the Depositor's Securities
Account before 4.00 p.m. on 1 August 2005 in respect of
ordinary transfer;
b) Shares bought on Bursa Malaysia Securities Berhad on
a cum entitlement basis according to the rules of the
Bursa Malaysia Securities Berhad.
By Order of the Board
Chua Chooi Hong (MAICSA NO: 0815871)
Secretary
Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan
15 June 2005
Notes:
1. A member entitled to attend and vote at the above
meeting is entitled to appoint a proxy to attend and
vote in his stead. A proxy need not be a member of the
Company.
2. The instrument appointing a proxy shall be in writing
under the hand of the appointor or his attorney duly
appointed under a Power of Attorney or if such
appointor is a corporation, either under its common
seal or under the hand of an attorney duly appointed
under a Power of Attorney.
3. The instrument appointing a proxy must be deposited
at the Registered Office of the Company, Lot 2 & 4, Jalan
P/11, Seksyen 10, Kawasan Perindustrian Bangi, 43650
Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, not less than
48 hours before the time set for holding the Meeting or
any adjournment thereof.
NOTIS PENUTUPAN PEMBAYARAN DIVIDEN
ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA Buku Daftar Ahli akan
ditutup dari 2 Ogos 2005 hinga 4 Ogos 2005 (termasuk
kedua-dua tarikh) bagi penentuan kelayakan penerimaan
pembayaran dividen. Dividen tersebut, jika diluluskan akan
dibayar pada 18 Ogos 2005 kepada pemegang-pemegang
saham di mana nama mereka tercatit di dalam Buku Daftar
Ahli dan Rekod Pendeposit pada 1 Ogos 2005.
NOTIS SELANJUTNYA DENGAN INI DIBERITAHU bahawa
Pendeposit yang layak adalah dengan sebab:
a) Saham-saham yang dipindah kepada Akaun Sekuriti
Pendeposit sebelum 4.00 petang pada 1 Ogos 2005
berkaitan dengan pemindahan biasa;
b) Saham-saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities
Berhad atas dasar bersama keberhakan menurut
peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.
Menurut Perintah Lembaga Pengarah
Chua Chooi Hong (MAICSA NO: 0815871)
Setiausaha
Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan
15 Jun 2005
Nota:
1. Ahli yang berhak untuk menghadiri dan mengundi di
mesyuarat di atas dibenarkan melantik proksi untuk
menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tidak
semestinya ahli Syarikat.
2. Surat pelantikan proksi mestilah dalam bentuk bertulis
dan ditandatangani oleh pelantik atau oleh wakilnya
yang dilantik di bawah Surat Kuasa Wakil atau
sekiranya pelantik merupakan sebuah perbadanan,
maka keizinan mesti dibuat samada di bawah Cop
Mohor Rasmi atau di tandatangani oleh wakil
Perbadanan yang dilantik di bawah Surat Kuasa Wakil.
3. Surat pelantikan proksi mestilah dihantar dan sampai
kepada Pejabat Berdaftar Syarikat, Lot 2 & 4, Jalan
P/11, Seksyen 10, Kawasan Perindustrian Bangi, 43650
Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, tidak kurang
dari tempoh 48 jam sebelum Mesyuarat dijalankan
atau sebarang penangguhan daripadanya.
Notice of Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung Tahunan
7
4. Explanatory Notes on Special Business
4.1 Resolution on the Directors' fees
i) The proposed Resolution 8, is to increase the fees
for the Chairman and to remunerate the directors
who serve in the Audit Committee for the financial
year ended 31 January 2005.
ii) The proposed Resolution 9 is in accordance with
Article 91 of the Company's Memorandum &
Articles of Association, and if passed, will authorise
the payment of directors' fees to directors of the
Company for their services as directors during the
financial year ended 31 January 2005.
4.2 Resolution pursuant to Section 132D of the
Companies Act, 1965
The proposed Resolution 10, if passed, will give the
directors of the Company, from the date of the
above General Meeting, authority to issue and allot
Ordinary Shares from the unissued capital of the
Company being for such purposes as the directors
consider would be in the interest of the Company.
This authority will, unless revoked or varied by the
Company in General Meeting, expire at the next
Annual General Meeting.
5. The Statement accompanying this Notice of Annual
General Meeting is contained on page 8 to 11 of the
Annual Report.
4. Nota Keterangan untuk Urusan Khas
4.1 Resolusi berkenaan Yuran Pengarah
i) Resolusi 8 yang dicadangkan, adalah untuk kenaikan
yuran Pengerusi dan untuk memberi ganjaran
kepada para pengarah yang berkhidmat di dalam
Jawatankuasa Audit bagi tahun kewangan berakhir
31 Januari 2005.
ii) Resolusi 9 yang dicadangkan, adalah sejajar
dengan Artikel 91 Tataurusan Pertubuhan Syarikat,
dan jika diluluskan, akan memberi kuasa untuk
pembayaran yuran pengarah kepada para
pengarah Syarikat atas perkhidmatan mereka
sebagai pengarah dalam tahun kewangan yang
berakhir 31 Januari 2005.
4.2 Resolusi menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965
Resolusi 10 yang dicadangkan, jika diluluskan
akan memberi kuasa kepada para pengarah
Syarikat, daripada tarikh Mesyuarat Agung
Tahunan ini, untuk mengumpuk dan menerbitkan
saham-saham biasa dari modal Syarikat yang tidak
diterbit bagi tujuan yang para pengarah
beranggapan ianya untuk kebaikan Syarikat. Kuasa
ini, melainkan jika ianya ditarik balik atau
dipelbagai oleh Syarikat di dalam Mesyuarat
Agung, akan lupus pada Mesyuarat Agung Tahunan
yang akan datang.
5. Penyataan mengiringi Notis Mesyuarat Agung
Tahunan ini terkandung pada muka surat 8 hingga 11
Laporan Tahunan.
Notice of Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung Tahunan
8
1. Directors who are standing for election or re-
election at the Twenty Ninth (29th) Annual General
Meeting of Sapura Industrial Berhad (formerly
known as Sapura Motors Berhad):
a) Retiring pursuant to Article 107 of the Company ’s
Articles of Association
(i) Datuk Shahril bin Shamsuddin
(ii) Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
b) Retiring pursuant to Section 129(1) and (6) of the
Companies Act, 1965
(i) Tan Sri Dato ’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
(ii) Dato’ Dr. Ismail bin Saad
2. Details of attendance of Directors at Board Meetings
There were six (6) Board of Directors’ Meetings held
during the financial year ended 31 January 2005.
Records of attendance for each of the directors are as
follows:
No. Name of Directors Attendance
1. Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir 3
2. Datuk Shahril bin Shamsuddin 5
3. Dato’ Azlan bin Hashim 3
4. Dato’ Dr. Ismail bin Saad 6
5. Dato' Haji Mazlin bin Md Junid 6
6. Shah Hakim bin Zain 5
7. Ir. Md. Shah bin Hussin 6
8. Shahriman bin Shamsuddin 4
9. Azmi bin Hashim (alternate Director to Dato’ Azlan bin Hashim) 1
3. Further details of Directors who are standing for
re-election:
(i) Retiring pursuant to Article 107 of the Company’s
Articles of Association (Ordinary Resolution 3)
Name
Datuk Shahril bin Shamsuddin
Directorship
Deputy Chairman, Non-Independent and Non-Executive
Director
Age
44 years old
1. Pengarah yang akan dilantik atau dilantik semula
pada Mesyuarat Agung Tahunan Sapura Industrial
Berhad (dahulu dikenali sebagai Sapura Motors
Berhad) yang Kedua Puluh Sembilan (29):
a) Bersara mengikut Artikel 107 Tataurusan
Pertubuhan Syarikat
(i) Datuk Shahril bin Shamsuddin
(ii) Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
b) Bersara mengikut Seksyen 129(1) dan (6) Akta
Syarikat, 1965
(i) Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
(ii) Dato’ Dr. Ismail bin Saad
2. Butiran kedatangan para Pengarah ke Mesyuarat
Lembaga Pengarah
Mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan
sebanyak enam (6) kali sepanjang tahun kewangan
berakhir 31 Januari 2005. Rekod kedatangan setiap
Pengarah adalah seperti berikut:
No. Nama Para Pengarah Kedatangan
1. Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir 3
2. Datuk Shahril bin Shamsuddin 5
3. Dato’ Azlan bin Hashim 3
4. Dato’ Dr. Ismail bin Saad 6
5. Dato' Haji Mazlin bin Md Junid 6
6. Shah Hakim bin Zain 5
7. Ir. Md. Shah bin Hussin 6
8. Shahriman bin Shamsuddin 4
9. Azmi bin Hashim (pengarah gantian kepada Dato’ Azlan bin Hashim) 1
3. Keterangan lanjut Pengarah-pengarah yang akandilantik semula:
(i) Bersara menurut Artikel 107 Tataurusan Pertubuhan Syarikat (Resolusi Biasa 3)
NamaDatuk Shahril bin Shamsuddin
Jawatan Pengarah Timbalan Pengerusi, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif
Umur44 tahun
Statement Accompanying Notice of Annual General MeetingPenyataan Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
9
Nationality and Race
Malaysian and Malay
Qualification
PJN
M.Sc. in Management of Technology (MIT Sloan), B.Sc.
Industrial Technology (Cal Poly)
Working experience and occupations
Details as contained on page 16
Other directorships of public listed companies
1. Sapura Technology Berhad (formerly known as
Sapura Telecommunications Berhad)
2. Sapura Resources Berhad (formerly known as
Uniphone Telecommunications Berhad)
3. SapuraCrest Petroleum Berhad (formerly known as
Crest Petroleum Berhad)
Securities holdings in the listed issuer and its subsidiaries
1,140,000 units of ordinary shares of Sapura
Industrial Berhad
Family relationship with any directors or major
shareholder of the listed issuer
1. Son of Tan Sri Dato' Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul
Kadir, Chairman of Sapura Industrial Berhad
2. Brother of Shahriman bin Shamsuddin, Executive
Director of Sapura Industrial Berhad
3. Director of Sapura Holdings Sdn. Bhd. which is the
ultimate holding company and a major
shareholder of Sapura Industrial Berhad
Any conflict of interest with the listed issuer
Nil
List of convictions for offences within the past 10
years other than traffic offences, if any
Nil
(ii) Retiring pursuant to Article 107 of the Company ’s
Articles of Association (Ordinary Resolution 4)
Name
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
Directorship
Independent and Non-Executive Director
Age
43 years old
Nationality and Race
Malaysian and Malay
Qualification
DIMP
MBA, B.Sc. (Mech. Eng.)
Working experience and occupations
Details as contained on page 18
Warganegara dan Bangsa
Malaysia dan Melayu
Kelayakan
PJN
M.Sc. in Management of Technology (MIT Sloan), B.Sc.
Industrial Technology (Cal Poly)
Pengalaman bekerja dan pekerjaan
Butiran seperti yang terkandung pada muka surat 16
Ahli Lembaga Pengarah bagi Syarikat Awam Tersenarai
yang lain
1. Sapura Technology Berhad (dahulu dikenali sebagai
Sapura Telecommunications Berhad)
2. Sapura Resources Berhad (dahulu dikenali sebagai
Uniphone Telecommunications Berhad)
3. SapuraCrest Petroleum Berhad (dahulu dikenali
sebagai Crest Petroleum Berhad)
Pegangan sekuriti di syarikat dan anak-anak syarikatnya
1,140,000 unit saham biasa Sapura Industrial Berhad
Pertalian kekeluargaan dengan pengarah lain
dan / atau pemegang saham utama
1. Anak kepada Tan Sri Dato' Seri Ir. Shamsuddin bin
Abdul Kadir, Pengerusi Sapura Industrial Berhad
2. Abang kepada Shahriman bin Shamsuddin,
Pengarah Eksekutif Sapura Industrial Berhad
3. Pengarah Sapura Holdings Sdn. Bhd. iaitu syarikat
induk utama dan pemegang saham utama Sapura
Industrial Berhad
Konflik kepentingan dengan syarikat
Tiada
Senarai kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10
tahun lalu selain daripada kesalahan trafik, jika ada
Tiada
(ii) Bersara menurut Artikel 107 Tataurusan
Pertubuhan Syarikat (Resolusi Biasa 4)
Nama
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
Jawatan Pengarah
Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif
Umur
43 tahun
Warganegara dan Bangsa
Malaysia dan Melayu
Kelayakan
DIMP
MBA, B.Sc. (Mech. Eng.)
Pengalaman bekerja dan pekerjaan
Butiran seperti yang terkandung pada muka surat 18
Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting
Penyataan Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
10
Other directorships of public listed companies
1. Sapura Technology Berhad (formerly known as
Sapura Telecommunications Berhad)
2. MTD Infraperdana Berhad
Securities holdings in the listed issuer and its subsidiaries
Nil
Family relationship with any directors or major
shareholder of the listed issuer
Nil
Any conflict of interest with the listed issuer
Nil
List of convictions for offences within the past 10
years other than traffic offences, if any
Nil
(iii) Retiring pursuant to Section 129 (1) and (6) of
the Companies Act,1965 (Ordinary Resolution 5)
Name
Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
Directorship
Chairman, Non-Independent and Non-Executive Director
Age
73 years old
Nationality and Race
Malaysian and Malay
Qualification
PSM, SPCM, DPMJ, DPCM, JMN
C.Eng., D.Eng. (Hon)(USM), DBA (Hon)(UKM),
D.Sc. (MgmtTech)(Hon)(UTM), P.Eng., MIE(Mal),
M.I.E.E (UK), M.I.MAR.E (UK)
Working experience and occupations
Details as contained on page 16
Other directorships of public listed companies
1. Sapura Technology Berhad (formerly known as
Sapura Telecommunications Berhad)
2. Sapura Resources Berhad (formerly known as
Uniphone Telecommunications Berhad)
Securities holdings in the listed issuer and its subsidiaries
1,470,000 units of ordinary shares of Sapura
Industrial Berhad
Family relationship with any directors or major
shareholder of the listed issuer
1. Father of Datuk Shahril bin Shamsuddin and
Shahriman bin Shamsuddin
2. Chairman of Sapura Holdings Sdn. Bhd. which is the
ultimate holding company and a major shareholder
of Sapura Industrial Berhad
Ahli Lembaga Pengarah bagi Syarikat Awam
Tersenarai yang lain
1. Sapura Technology Berhad (dahulu dikenali sebagai
Sapura Telecommunications Berhad)
2. MTD Infraperdana Berhad
Pegangan sekuriti di syarikat dan anak-anak syarikatnya
Tiada
Pertalian kekeluargaan dengan pengarah lain dan /
atau pemegang saham utama
Tiada
Konflik kepentingan dengan syarikat
Tiada
Senarai kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10
tahun lalu selain daripada kesalahan trafik, jika ada
Tiada
(iii) Bersara menurut Seksyen 129 (1) dan (6) Akta
Syarikat, 1965 (Resolusi Biasa 5)
Nama
Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
Jawatan Pengarah
Pengerusi, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif
Umur
73 tahun
Warganegara dan Bangsa
Malaysia dan Melayu
Kelayakan
PSM, SPCM, DPMJ, DPCM, JMN
C.Eng., D.Eng. (Hon)(USM), DBA(Hon)(UKM),
D.Sc. (MgmtTech)(Hon)(UTM), P.Eng., MIE(Mal),
M.I.E.E (UK), M.I.MAR.E (UK)
Pengalaman bekerja dan pekerjaan
Butiran seperti yang terkandung pada muka surat 16
Ahli Lembaga Pengarah bagi Syarikat Awam Tersenarai
yang lain
1. Sapura Technology Berhad (dahulu dikenali sebagai
Sapura Telecommunications Berhad )
2. Sapura Resources Berhad (dahulu dikenali sebagai
Uniphone Telecommunications Berhad)
Pegangan sekuriti di syarikat dan anak-anak syarikatnya
1,470,000 unit saham biasa Sapura Industrial Berhad
Pertalian kekeluargaan dengan pengarah lain dan /
atau pemegang saham utama
1. Bapa kepada Datuk Shahril bin Shamsuddin dan
Shahriman bin Shamsuddin
2. Pengerusi Sapura Holdings Sdn. Bhd. iaitu syarikat
induk utama dan pemegang saham utama Sapura
Industrial Berhad
Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting
Penyataan Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
11
Any conflict of interest with the listed issuer
Nil
List of convictions for offences within the past 10
years other than traffic offences, if any
Nil
(iv) Retiring pursuant to Section 129 (1) and (6) of
the Companies Act,1965 (Ordinary Resolution 6)
Name
Dato’ Dr. Ismail bin Saad
Directorship
Independent and Non-Executive Director
Age
72 years old
Nationality and Race
Malaysian and Malay
Qualification
DSPN, JSM, KMN
MBBS (Singapore), DMRD (Lon), FRCR (UK)
Working experience and occupations
Details as contained on page 17
Other directorships of public listed companies
Nil
Securities holdings in the listed issuer and its subsidiaries
15,000 units of ordinary shares of Sapura Industrial Berhad
Family relationship with any directors or major
shareholder of the listed issuer
Nil
Any conflict of interest with the listed issuer
Nil
List of convictions for offences within the past 10
years other than traffic offences, if any
Nil
Konflik kepentingan dengan syarikat
Tiada
Senarai kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10
tahun lalu selain daripada kesalahan trafik, jika ada
Tiada
(iv) Bersara menurut Seksyen 129 (1) dan (6) Akta
Syarikat, 1965 (Resolusi Biasa 6)
Nama
Dato’ Dr. Ismail bin Saad
Jawatan Pengarah
Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif
Umur
72 tahun
Warganegara dan Bangsa
Malaysia dan Melayu
Kelayakan
DSPN, JSM, KMN
MBBS (Singapura), DMRD (Lon), FRCR (UK)
Pengalaman bekerja dan pekerjaan
Butiran seperti yang terkandung pada muka surat 17
Ahli Lembaga Pengarah bagi Syarikat Awam
Tersenarai yang lain
Tiada
Pegangan sekuriti di syarikat dan anak-anak
syarikatnya
15,000 unit saham biasa Sapura Industrial Berhad
Pertalian kekeluargaan dengan pengarah lain
dan / atau pemegang saham utama
Tiada
Konflik kepentingan dengan syarikat
Tiada
Senarai kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10
tahun lalu selain daripada kesalahan trafik, jika ada
Tiada
Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting
Penyataan Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
12
We will win the trust of our stakeholders and
customers by acting with honour, conducting
ourselves with principle, focusing on delivering
value and ensuring that we manage the
resources entrusted to us efficiently.
HonourableBermaruah
Kami akan mendapatkan kepercayaan kesemua yang mempunyai
kepentingan di dalam organisasi kami dan pelanggan kami
dengan tindakan dan perilaku kami yang bermaruah dan
berprinsip, dengan tumpuan kepada penyampaian nilai dan
memastikan bahawa kami menguruskan sumber-sumber yang
diamanahkan kepada kami dengan cekap.
13
Registered OfficePejabat BerdaftarLot 2 & 4, Jalan P/11, Seksyen 10Kawasan Perindustrian Bangi43650 Bandar Baru BangiSelangor Darul EhsanTel : 603-8925 6011Fax : 603-8925 8292
RegistrarPendaftarTenaga Koperat Sdn. Bhd.20th Floor, IGB Plaza Jalan KamparOff Jalan Tun Razak50400 Kuala LumpurTel : 603-4041 6522Fax: 603-4042 6352
Principal BankersBank-bank UtamaMalayan Banking BerhadNo.2, Jalan 6C/6, Seksyen 1643650 Bandar Baru Bangi Selangor Darul EhsanTel : 603-8925 5140Fax: 603-8925 4919
Malayan Banking BerhadTrade Finance Shah AlamNo.10, Persiaran Perbandaran Seksyen 1440000 Shah AlamSelangor Darul EhsanTel : 603-5510 0720Fax: 603-5510 2320
Malayan Banking BerhadNo. 70, Jalan 20/27ASeksyen 1Bandar Wangsa Maju53300 Kuala LumpurTel : 603-4143 9187Fax: 603-4142 2346
EON Bank Berhad53 & 55, Jalan Sultan Ismail50250 Kuala LumpurTel : 603-2148 8077Fax: 603-2148 3488
RHB Bank BerhadPersiaran Raja Muda Musa42000 Pelabuhan KlangSelangor Darul EhsanTel : 603-3168 7142Fax: 603-3166 1351
RHB Bank BerhadNo. 25, Jalan Raja Harun43000 KajangSelangor Darul EhsanTel : 603-8736 2050Fax: 603-8736 0457
Auditors And ReportingAccountantsJuruaudit dan AkauntanErnst & YoungChartered AccountantsLevel 23A, Menara MileniumJalan DamanlelaPusat Bandar Damansara50490 Kuala LumpurTel : 603-2087 7000Fax: 603-2095 9076/9078
SolicitorsPeguamZaid Ibrahim & Co.Level 19, Menara MileniumJalan DamanlelaPusat Bandar Damansara50490 Kuala LumpurTel : 603-2087 9999Fax: 603-2094 4888/4666
Zul Rafique & PartnersSuite 17.01,17th FloorMenara Pan Global8, Lorong P. Ramlee50250 Kuala LumpurTel : 603-2078 8228Fax: 603-2034 1913/1917
Stock Exchange ListingPenyenaraian Bursa SahamBursa Malaysia Securities Berhad(Main Board)/(Papan Utama)
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
Chairman of Comittee,
Independent and
Non-Executive
Pengerusi Jawatankuasa,
Bebas dan Bukan Eksekutif
Dato’ Dr. Ismail bin Saad
Member of Comittee,
Independent and
Non-Executive
Ahli Jawatankuasa,
Bebas dan Bukan Eksekutif
Shah Hakim bin Zain
Member of Comittee,
Independent and
Non-Executive
Ahli Jawatankuasa,
Bebas dan Bukan Eksekutif
Dato’ Azlan bin Hashim
Member of Comittee,
Non-Independent and
Non-Executive
Ahli Jawatankuasa,
Bukan Bebas dan Bukan
Eksekutif
Audit Committee
Jawatankuasa Audit
Company Secretary
Setiausaha Syarikat
Chua Chooi Hong
(MAICSA No : 0815871)
Corporate InformationMaklumat Korporat
14
Board of DirectorsLembaga Pengarah
Shah Hakim bin ZainCompany Director / Pengarah Syarikat
Ir. Md. Shah bin HussinManaging Director / Pengarah Urusan
Dato’ Haji Mazlin bin Md JunidCompany Director / Pengarah Syarikat
Dato’ Azlan bin HashimCompany Director / Pengarah Syarikat
Shahriman bin ShamsuddinExecutive Director / Pengarah Eksekutif
Dato’ Dr. Ismail bin SaadCompany Director / Pengarah Syarikat
Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul KadirChairman / Pengerusi
Datuk Shahril bin ShamsuddinDeputy Chairman / Timbalan Pengerusi
Standing - from left to rightBerdiri - dari kiri ke kanan
Sitting - from left to rightDuduk - dari kiri ke kanan
16
Tan Sri Dato ’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
Chairman
Age :73
PSM, SPCM, DPMJ, DPCM, JMN
C.Eng., D.Eng.(Hon)(USM), DBA (Hon)(UKM),
D.Sc.(Mgmt Tech)(Hon)(UTM), P.Eng., MIE (Mal),
M.I.E.E (UK), M.I.MAR.E (UK)
Chairman holding a non-executive and non-independent
position since 1997. Tan Sri was appointed to Sapura
Industrial Berhad (formerly known as Sapura Motors
Berhad) Board of Directors on 12 March 1974. Tan Sri is also
the Chairman of the Board Nomination and Remuneration
Committee of Sapura Industrial Berhad. Tan Sri is the
Chairman and founder of Sapura Holdings Sdn. Bhd.,
Chairman of Sapura Technology Berhad (formerly known
as Sapura Telecommunications Berhad), Sapura Resources
Berhad (formerly known as Uniphone Telecommunications
Berhad) and Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.
Tan Sri is also a Director of Pembangunan MasMelayu Berhad.
Tan Sri started his career with Jabatan Telekom Malaysia in
1959 and served in various posts, the last being Telekom
Controller of Perak. Formerly, Tan Sri was the Executive
Director of the United Motors Works Berhad (“UMW”),
Chairman of BIMB Holdings Berhad and Bank Islam Malaysia
Berhad and Director of Universiti Teknologi Malaysia.
Datuk Shahril bin Shamsuddin
Deputy Chairman
Age : 44
PJN
M.Sc. in Management of Technology (MIT Sloan),
B.Sc. Industrial Technology (Cal Poly)
Datuk was appointed to Sapura Industrial Berhad (formerly
known as Sapura Motors Berhad) Board of Directors on 2
December 1993. Datuk is the President & CEO of Sapura
Group of Companies since 1997. Datuk is also the Managing
Director of Sapura Technology Berhad (formerly known as
Sapura Telecommunications Berhad) and Sapura Resources
Berhad (formerly known as Uniphone Telecommunications
Berhad), Executive Vice Chairman of SapuraCrest Petroleum
Berhad (formerly known as Crest Petroleum Berhad),
Chairman of MIMOS Berhad and Advisory Council of
International Centre for Leadership in Finance (ICLIF). Datuk
is also a Director of Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),
Malaysian External Trade Development Corporation
(MATRADE), Multimedia Development Corporation and
Tan Sri Dato ’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
Pengerusi
Umur : 73
PSM, SPCM, DPMJ, DPCM, JMN
C.Eng., D.Eng.(Hon)(USM), DBA (Hon)(UKM),
D.Sc.(Mgmt Tech)(Hon)(UTM), P.Eng., MIE (Mal),
M.I.E.E (UK), M.I.MAR.E (UK)
Pengerusi yang memegang kedudukan bukan eksekutif
dan bukan bebas sejak 1997. Tan Sri telah dilantik sebagai
ahli Lembaga Pengarah Sapura Industrial Berhad (dahulu
dikenali sebagai Sapura Motors Berhad) pada 12 Mac 1974.
Tan Sri juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa Lembaga
Penamaan dan Imbuhan Sapura Industrial Berhad. Tan Sri
merupakan Pengerusi dan pengasas Sapura Holdings Sdn.
Bhd., Pengerusi Sapura Technology Berhad (dahulu
dikenali sebagai Sapura Telecommunications Berhad),
Sapura Resources Berhad (dahulu dikenali sebagai
Uniphone Telecommunications Berhad) dan Kolej Universiti
Teknologi Tun Hussein Onn. Tan Sri juga adalah Pengarah
Pembangunan MasMelayu Berhad. Tan Sri memulakan
kerjayanya di Jabatan Telekom Malaysia pada 1959 dan
memegang beberapa jawatan, yang terakhirnya sebagai
Pengawal Telekom, Perak. Tan Sri merupakan bekas
Pengarah Eksekutif United Motors Works Berhad (“UMW”),
Pengerusi BIMB Holdings Berhad dan Bank Islam Malaysia
Berhad dan Pengarah Universiti Teknologi Malaysia.
Datuk Shahril bin Shamsuddin
Timbalan Pengerusi
Umur : 44
PJN
M.Sc. in Management of Technology (MIT Sloan),
B.Sc. Industrial Technology (Cal Poly)
Datuk telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah
Sapura Industrial Berhad (dahulu dikenali sebagai Sapura
Motors Berhad) pada 2 Disember 1993. Datuk merupakan
Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif bagi Kumpulan
Syarikat Sapura sejak 1997. Datuk juga merupakan
Pengarah Urusan Sapura Technology Berhad (dahulu
dikenali sebagai Sapura Telecommunications Berhad) dan
Sapura Resources Berhad (dahulu dikenali sebagai
Uniphone Telecommunications Berhad), Naib Pengerusi
Eksekutif SapuraCrest Petroleum Berhad (dahulu dikenali
sebagai Crest Petroleum Berhad), Pengerusi MIMOS Berhad
dan Advisory Council of International Centre for Leadership
in Finance (ICLIF). Datuk juga merupakan Pengarah
Directors’ ProfileProfil Para Pengarah
17Directors’ Profile Profil Para Pengarah
Sapura Holdings Sdn. Bhd. With effect from 29 November
2002, Datuk was appointed as a Deputy Chairman of Sapura
Industrial Berhad. Between 1985 to 1997, Datuk held a
number of senior positions within Sapura Group of
Companies.
Dato’ Azlan bin Hashim
Company Director
Age : 63
DSNS, DSSA
FCA (Ireland), MACPA (Mal), FIBM (Mal), FEDI (Washington)
Non-Independent and Non-Executive Director since 20
December 1996. Dato’ is a Member of the Audit Committee
of Sapura Industrial Berhad (formerly known as Sapura
Motors Berhad). Dato’ is also the Deputy Chairman of AMDB
Berhad, AMMB Holdings Berhad, AMFB Holdings Berhad,
AmAssurance Berhad, AmProperty Trust Management
Berhad and AmInternational (L) Limited. He is also the
Chairman of AmSecurities Sdn. Bhd. He also sits on the
Boards of various companies including as Executive Vice
Chairman of Arab-Malaysian Corporation Berhad, Director
of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Paramount
Corporation Berhad, Metrod (M) Berhad, Global Carriers
Berhad, Kesas Holdings Berhad and Syarikat Permodalan &
Perusahaan Selangor Berhad. Prior to his joining AMDB
Berhad in 1981, Dato’ was a senior partner of the Public
Accounting Firm, Azman, Wong, Salleh & Co. Dato’ also has
served Malayan Railways from 1966 to 1971 and was its
Chief Accountant for two years. Dato’ is also a Fellow of the
Institute of Chartered Accountants (Ireland), Economic
Development Institute (World Bank, Washington DC, U.S.A.)
and Institute of Bankers Malaysia. He is also a Certified
Public Accountant.
Dato’ Dr. Ismail bin Saad
Company Director
Age : 72
DSPN, JSM, KMN
MBBS (Singapore), DMRD (Lon), FRCR (UK)
Independent and Non-Executive Director of Sapura
Industrial Berhad (formerly known as Sapura Motors
Berhad) since 9 January 1997. Dato’ is also a member of the
Audit Committee, the Board Nomination and Remuneration
Committee and the Employee Share Option Scheme (ESOS)
Committee of Sapura Industrial Berhad. Formerly, Dato’ was
the Dean of the Medical Faculty and Head of the
Department of Radiology, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Currently, Dato’ is a visiting Radiologist at PUSRAWI.
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysian External
Trade Development Corporation (MATRADE), Multimedia
Development Corporation dan Sapura Holdings Sdn. Bhd.
Berkuatkuasa pada 29 November 2002, Datuk telah dilantik
sebagai Timbalan Pengerusi Sapura Industrial Berhad. Di
antara tahun 1985 hingga 1997, Datuk telah memegang
beberapa jawatan kanan di dalam Kumpulan Syarikat Sapura.
Dato’ Azlan bin Hashim
Pengarah Syarikat
Umur : 63
DSNS, DSSA
FCA (Ireland), MACPA (Mal), FIBM (Mal), FEDI (Washington)
Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif sejak 20 Disember
1996. Dato’ adalah Ahli Jawatankuasa Audit Sapura Industrial
Berhad (dahulu dikenali sebagai Sapura Motors Berhad). Dato’
adalah juga Timbalan Pengerusi AMDB Berhad, AMMB
Holdings Berhad, AMFB Holdings Berhad, AmAssurance Berhad,
AmProperty Trust Management Berhad dan AmInternational
(L) Limited. Beliau merupakan Pengerusi AmSecurities Sdn.
Bhd. dan ahli Lembaga Pengarah beberapa syarikat lain
termasuk sebagai Naib Pengerusi Eksekutif Arab-Malaysian
Corporation Berhad, Pengarah Kumpulan Perangsang
Selangor Berhad, Paramount Corporation Berhad, Metrod (M)
Berhad, Global Carriers Berhad, Kesas Holdings Berhad dan
Syarikat Permodalan & Perusahaan Selangor Berhad. Sebelum
menyertai AMDB Berhad pada 1981, Dato’ pernah menjadi
rakan kongsi kanan di Firma Akauntan Awam, Azman, Wong,
Salleh & Co. Dato’ juga pernah berkhidmat di Keretapi Tanah
Melayu dari tahun 1966 hingga 1971 dengan memegang
jawatan Ketua Akauntan selama dua tahun. Dato’ adalah
merupakan Fellow Institut Akauntan Bertauliah (Ireland),
Institut Pembangunan Ekonomi (Bank Dunia, Washington DC,
U.S.A) dan juga Institut Bank-Bank Malaysia. Beliau adalah juga
seorang Akauntan Awam Bertauliah.
Dato’ Dr. Ismail bin Saad
Pengarah Syarikat
Umur : 72
DSPN, JSM, KMN
MBBS (Singapore), DMRD (Lon), FRCR (UK)
Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif Sapura Industrial
Berhad (dahulu dikenali sebagai Sapura Motors Berhad)
sejak 9 Januari 1997. Dato’ juga merupakan ahli
Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Lembaga Penamaan
dan Imbuhan dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham
Pekerja (ESOS) Sapura Industrial Berhad. Terdahulu, Dato’
merupakan bekas Dekan Fakulti Perubatan dan Ketua di
Jabatan Radiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kini,
Dato’ adalah pelawat Radiologi di PUSRAWI.
18
Shah Hakim bin Zain
Company Director
Age : 40
B.Sc.(Acc.), AICPA
Independent and Non-Executive Director since 22 February
1999 and a member of Audit Committee. He started his
career as an auditor with Ernst & Young and was
subsequently promoted as Consulting Manager, responsible
for servicing large & local corporations. He went on to be
appointed as Executive Director of a regional packaging
manufacturer in 1992, with direct operational responsibility.
Currently, Shah Hakim is the Chief Executive Officer and
Executive Director of Scomi Group Berhad.
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
Company Director
Age : 43
DIMP
MBA, B.Sc.(Mech.Eng.)
Independent and Non-Executive Director since 2 January
2002. He is also the Chairman of the Audit Committee and a
member of the Board Nomination and Remuneration
Committee of Sapura Industrial Berhad (formerly known as
Sapura Motors Berhad). Dato’ Haji Mazlin is currently the
Managing Director of Seca Dyme Sdn. Bhd., a company
which he owns. He sits on the Board and a member of the
Audit Committee of Sapura Technology Berhad (formerly
known as Sapura Telecommunications Berhad) and a Senior
Independent Director and Chairman of the Audit Committee
of MTD Infraperdana Berhad. Prior to his current position, he
managed five (5) companies for the Sime Darby Group.
Ir. Md. Shah bin Hussin
Managing Director
Age : 54
MBA, B.Sc.(Mech.Eng.), P.Eng., MIEM
Managing Director of Sapura Industrial Berhad (formerly
known as Sapura Motors Berhad) since 1 September 1997.
He is also a member of the Employee Share Option Scheme
(ESOS) Committee of Sapura Industrial Berhad. Prior to his
appointment as Managing Director, he was the Group
General Manager of Sapura Industrial Berhad. He was
formerly an Assistant General Manager of HICOM-Yamaha
Manufacturing (M) Sdn. Bhd., General Manager of Body
Fashion (M) Sdn. Bhd. and H&R Johnson (M) Berhad before
joining Sapura Industrial Berhad in 1994.
Shah Hakim bin Zain
Pengarah Syarikat
Umur : 40
B.Sc.(Acc.), AICPA
Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif sejak 22 Februari
1999 dan ahli Jawatankuasa Audit. Beliau telah memulakan
kerjaya sebagai auditor di Ernst & Young dan telah dilantik
sebagai Pengurus Perunding, bertanggungjawab untuk
memberi perkhidmatan kepada syarikat-syarikat besar
tempatan. Seterusnya beliau dilantik sebagai Pengarah
Eksekutif pengeluar pembungkusan serantau pada tahun
1992, bertanggungjawab terhadap operasi secara terus. Kini,
Shah Hakim merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan
Pengarah Eksekutif Scomi Group Berhad.
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid
Pengarah Syarikat
Umur : 43
DIMP
MBA, B.Sc.(Mech.Eng.)
Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif sejak 2 Januari 2002.
Beliau juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa Audit dan
ahli jawatankuasa Lembaga Penamaan dan Imbuhan
Sapura Industrial Berhad (dahulu dikenali sebagai Sapura
Motors Berhad). Kini, beliau merupakan Pengarah Urusan
Seca Dyme Sdn. Bhd., syarikat miliknya. Beliau juga Pengarah
dan Ahli Jawatankuasa Audit bagi Sapura Technology Berhad
(dahulu dikenali sebagai Sapura Telecommunications
Berhad) dan Pengarah Kanan Bebas serta Pengerusi
Jawatankuasa Audit MTD Infraperdana Berhad. Sebelum
menjawat jawatan sekarang, beliau telah mengurus lima (5)
buah syarikat bagi Kumpulan Sime Darby.
Ir. Md. Shah bin Hussin
Pengarah Urusan
Umur : 54
MBA, B.Sc.(Mech.Eng.), P.Eng., MIEM
Pengarah Urusan Sapura Industrial Berhad (dahulu dikenali
sebagai Sapura Motors Berhad) sejak 1 September 1997.
Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Audit dan
Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS) Sapura
Industrial Berhad. Sebelum dilantik sebagai Pengarah Urusan,
beliau merupakan Pengurus Besar Kumpulan Sapura
Industrial Berhad. Beliau merupakan bekas Penolong
Pengurus Besar Hicom -Yamaha Manufacturing (M) Sdn. Bhd.,
Pengurus Besar Body Fashion (M) Sdn. Bhd. dan H&R Johnson
(M) Berhad sebelum menyertai Sapura Industrial Berhad
pada 1994.
Directors’ Profile Profil Para Pengarah
19
Shahriman bin Shamsuddin
Executive Director
Age : 36
M.Sc. in Engineering Business Management (Warwick),
B.Sc. Industrial Technology (Purdue, USA)
Executive Director of Sapura Industrial Berhad (formerly
known as Sapura Motors Berhad) since 29 January 2002. He
held a number of senior positions within the Sapura Group
of Companies since 1991. Currently, he is also a Director of
Sapura Technology Berhad (formerly known as Sapura
Telecommunications Berhad).
Other Information on Board Of Directors
(i) Conflict of Interest
None of the directors have any family relationship with
other directors except for Tan Sri Dato’ Seri Ir.
Shamsuddin bin Abdul Kadir, who is the father to Datuk
Shahril bin Shamsuddin and Shahriman bin
Shamsuddin. None of the directors have any conflict of
interest in the Company.
(ii) Convictions for offences
None of the directors above have been convicted for
offences within the past 10 years other than traffic
offences, if any.
Shahriman bin Shamsuddin
Pengarah Eksekutif
Umur : 36
M.Sc. in Engineering Business Management (Warwick),
B.Sc. Industrial Technology (Purdue, USA)
Pengarah Eksekutif Sapura Industrial Berhad (dahulu dikenali
sebagai Sapura Motors Berhad) sejak 29 Januari 2002. Beliau
memegang beberapa jawatan kanan di dalam Kumpulan
Syarikat Sapura sejak 1991. Buat masa ini, beliau juga adalah
Pengarah bagi Sapura Technology Berhad (dahulu dikenali
sebagai Sapura Telecommunications Berhad).
Lain-Lain Maklumat Tentang Lembaga Pengarah
(i) Percanggahan Kepentingan
Tiada pengarah yang mempunyai pertalian keluarga
dengan mana-mana pengarah lain, melainkan Tan Sri
Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir yang
merupakan bapa kepada Datuk Shahril bin
Shamsuddin dan Shahriman bin Shamsuddin. Tiada
pengarah yang mempunyai sebarang konflik
kepentingan di dalam Syarikat.
(ii) Kesalahan-kesalahan yang disabitkan
Tidak ada pengarah yang disabitkan dengan apa-apa
kesalahan sejak 10 tahun yang lalu selain daripada
kesalahan trafik, jika ada.
Directors’ Profile Profil Para Pengarah
21
Dear Valued Shareholders, on behalf of the Board of
Directors, I am pleased to present the Annual Report and
Audited Financial Statements of Sapura Industrial Berhad
(formerly known as Sapura Motors Berhad) and Group for the
financial year ended 31 January 2005.
Performance Review
Revenue for the Group increased by 49%, from RM96.52
million in the previous financial year to RM143.87 million
for the financial year ended 31 January 2005. Despite the
pressure of rising cost and forex in raw materials, the Group
recorded profit before tax (PBT) of RM15.18 million against
RM0.654 million in the previous financial year. The increase
in PBT was mainly due to higher sales volume resulting
from the 19% growth in the total industry volume which
recorded 380,568 units and the gain from the disposal of
investment property.
Review of Operations
In 2004, we have managed to expand further our customer
base. We have set up a plant in Gurun to cater for the
assembly of modules to the customers in the Northern
Region with mass production commencing 21 April 2005.
This was also made possible with the assistance through our
technical collaboration with our Korean partners.
At the same time, the existing facilities has managed to
increase their product mix, with the adding on of new
products to cater for the needs of our customers and
strengthen our competitive position in the industry. While
the current facilities is very much for the OE customers, SIB
Group is also looking at products for the RE market.
Ulasan Prestasi
Pendapatan Kumpulan telah meningkat sebanyak 49%,
daripada RM96.52 juta di dalam tahun kewangan
sebelumnya kepada RM143.87 juta bagi tahun kewangan
berakhir 31 Januari 2005. Meskipun terdapat tekanan
terhadap kenaikan kos dan nilai pertukaran mata wang
asing dalam bahan mentah, Kumpulan telah mencatat
keuntungan sebelum cukai (PBT) sebanyak RM15.18 juta
berbanding RM0.654 juta di dalam tahun kewangan
sebelumnya. Peningkatan di dalam PBT adalah disebabkan
jumlah jualan yang tinggi berikutan daripada pertumbuhan
sebanyak 19% daripada jumlah keseluruhan industri yang
mencatatkan 380,568 unit dan keuntungan daripada
pelupusan pelaburan hartanah.
Ulasan Operasi
Dalam tahun 2004, kami telah berjaya mengembangkan
lagi senarai pelanggan. Kami telah membina sebuah
kilang di Gurun untuk memenuhi keperluan bagi
pemasangan modul-modul pelanggan di Bahagian Utara
dengan pengeluaran bermula pada 21 April 2005. Ini telah
dapat direalisasi melalui kerjasama teknikal dengan rakan
kongsi dari Korea.
Pada masa yang sama, kemudahan sedia ada telah berjaya
meningkatkan produk campuran, ditambah dengan
Chairman’s StatementPerutusan Pengerusi
Para Pemegang Saham yang dihormati, bagi pihak Lembaga Pengarah, saya sangat berbesar
hati untuk membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Sapura Industrial
Berhad (dahulu dikenali sebagai Sapura Motors Berhad) dan Kumpulan bagi tahun kewangan
berakhir 31 Januari 2005.
22
In line with the global trend, we are constantly upgrading
the best practices in manufacturing operations. In this
direction Sapura Machining Corporation Sdn. Bhd. was
awarded the prestigious ISO/TS16949 in October 2004 on
top of the MS ISO9002 and QS 2000 Quality Management
System Certification. We are planning that the other
operating companies will also receive their ISO/TS16949
certification before end of the year. We are constantly
tracking our key performance indicators to benchmark
against global industrial standards in order to improve and
to be more competitive amongst the players in the industry.
Industry Overview and Prospects
The growth in the Gross Domestic Product (GDP) from 5.3%
in 2003 to 7.1% in 2004 augurs well for the Malaysian
economy. The Malaysian Automotive Association (MAA) has
predicted the growth in the passenger car market to
increase to 384,000 units in year 2005 from 380,568 units
achieved in 2004. The current competitive financing
packages offered by financial institutions to car buyers, the
launching of new models and positive outlook in the growth
prospect in GDP will enhance the growth in the industry.
The Group has in its effort to diversify into non-auto
manufacturing, via its subsidiary Sapura-Schulz
Hydroforming Sdn. Bhd. (formerly known as Sumimata Sdn.
Bhd.) entered into a conditional Asset Sale Agreement in
2003 to acquire the butt-weld fittings business of Schulz
(Manufacturing) Sdn. Bhd.
The proposed acquisition is expected to complete in June
2005. The completion of the acquisition will enable SIB
Group to diversify into manufacturing and selling of
stainless steel butt-weld fittings using hydroforming
technology. The butt-weld fittings are commonly used in
the setting up and routine maintenance of offshore oil rigs
in the oil and gas industry as well as piping works for
chemical and power plants worldwide.
The acquisition will provide the Group with an opportunity
to substantially expand its export - based business.
Dividend
The Board of Directors is recommending a first and final tax
exempt dividend of 8 sen per share to the shareholders at
the forthcoming Annual General Meeting. If approved, the
dividend will be paid on 18 August 2005.
pengeluaran produk-produk baru untuk memenuhi
keperluan pelanggan kami dan ini membantu kami untuk
mengukuhkan kedudukan di dalam industri. Sementara
kemudahan semasa adalah lebih untuk pelanggan OE,
Kumpulan SIB juga meninjau bagi produk-produk untuk
pasaran RE.
Sejajar dengan aliran globalisasi, kami sentiasa
meningkatkan amalan-amalan terbaik di dalam kendalian
pengeluaran. Dalam menuju arah ini, Sapura Machining
Corporation Sdn. Bhd. telah dianugerahkan ISO berprestij
ISO/TS16949 pada bulan Oktober 2004 di samping
MS ISO9002 dan QS 2000 Perakuan Sistem Kualiti Pengurusan.
Kami merancang agar syarikat-syarikat pengendalian yang
lain juga akan menerima Perakuan ISO/TS16949 sebelum
menjelang hujung tahun ini. Kami juga sentiasa menjejaki
kunci penunjuk prestasi untuk mengukur tahap pencapaian
kami berbanding tahap globalisasi industri dalam
memperbaiki dan untuk menjadi lebih kompetitif di kalangan
pesaing-pesaing di dalam industri.
Gambaran dan Prospek Industri
Peningkatan di dalam Keluaran Negara Kasar (KNK)
daripada 5.3% pada tahun 2003 kepada 7.1% pada tahun
2004 telah memberi petanda baik terhadap ekonomi
Malaysia. Persatuan Automotif Malaysia (MAA) telah
meramalkan kenaikan pasaran kereta penumpang kepada
384,000 unit pada tahun 2005 daripada 380,568 unit yang
telah dicapai pada tahun 2004. Pakej kewangan semasa
yang kompetitif yang ditawarkan oleh institusi-institusi
kewangan kepada pembeli–pembeli kereta, pelancaran
model-model baru dan pandangan positif di dalam
pertumbuhan KNK akan meningkatkan pertumbuhan di
dalam industri.
Kumpulan di dalam usahanya untuk mempelbagai
kegiatan kepada pengeluaran bukan-auto, telah melalui
anak syarikatnya Sapura-Schulz Hydroforming Sdn. Bhd.
(dahulu dikenali sebagai Sumimata Sdn. Bhd.) memeterai
Perjanjian Penjualan Aset bersyarat pada tahun 2003
untuk memperolehi perniagaan “butt-weld fittings”
daripada Schulz (Manufacturing) Sdn. Bhd.
Cadangan perolehan tersebut dijangka selesai pada bulan
Jun 2005. Dengan perolehan ini ia akan membolehkan
Kumpulan SIB mempelbagai kegiatan kepada pengeluaran
dan penjualan keluli tidak berkarat “butt-weld fittings”
dengan menggunakan teknologi “hydroforming”. “Butt-
weld fittings” selalunya digunakan di dalam pembinaan
dan penyelenggaraan harian pelantar minyak luar pantai
di dalam industri minyak dan gas serta kerja-kerja
pempaipan untuk loji kimia dan tenaga bagi seluruh dunia.
Chairman’s Statement Perutusan Pengerusi
Acknowledgements
On behalf of the Board of Directors, I would like to thank
our valued shareholders for their confidence in the Group
and also to the customers, suppliers, financial institutions,
business associates and the government agencies for their
support.
Last but not least, we would like to show our appreciation to
our management and staff for their commitment towards
the performance of the Group.
Yours sincerely,
TAN SRI DATO’ SERI
IR. SHAMSUDDIN BIN ABDUL KADIR
Chairman
Perolehan tersebut akan memberi peluang kepada
Kumpulan untuk mengembangkan pangkalan perniagaan
eksportnya.
Dividen
Lembaga Pengarah mencadangkan dividen pertama dan
akhir yang dikecualikan daripada cukai sebanyak 8 sen
sesaham kepada pemegang-pemegang saham pada
Mesyuarat Agung Tahunannya yang akan datang. Jika
diluluskan, dividen tersebut akan dibayar pada 18 Ogos 2005.
Penghargaan
Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya mengucapkan ribuan
terima kasih kepada pemegang-pemegang saham di atas
keyakinan terhadap Kumpulan dan juga kepada pelanggan,
pembekal, institusi kewangan, rakan perniagaan dan
agensi-agensi kerajaan di atas sokongan mereka.
Akhir kata, kami ingin merakamkan penghargaan kepada
pihak pengurusan dan kakitangan di atas komitmen
mereka terhadap pencapaian Syarikat.
Yang benar
TAN SRI DATO’ SERI
IR. SHAMSUDDIN BIN ABDUL KADIR
Pengerusi
Chairman’s Statement Perutusan Pengerusi 23
Management TeamKumpulan Pengurusan
Adilah binti OmarGeneral Manager, Human Resource & Administration
Mohd Salleh bin JaniGeneral Manager, Sapura Brake Technologies Sdn. Bhd.
Sallehuddin bin HamzahGeneral Manager, Isencorp Sdn. Bhd. & AutomotiveSpecialist Centre Sdn. Bhd.
Md Radzi bin OsmanGeneral Manager, Sapura Automotive Industries Sdn. Bhd.
Nik Lukman bin Nik MohamedGeneral Manager, Accounts & Finance
Adnan bin JamalGeneral Manager, Asian Automotive Steels Sdn. Bhd.
Mohammad Ruslan bin MispanSenior General Manager
Standing - from left to right / Berdiri - dari kiri ke kanan Sitting - from left to right / Duduk - dari kiri ke kanan
Valerie Gan Chooi HongGroup Financial Controller / Company Secretary
Ir. Md Shah bin HussinManaging Director, SIB Group
Shahriman bin ShamsuddinExecutive Director, SIB Group
Mohamad Razali bin OsmanChief Operating Officer
Dr. Shamsuddin bin BaharinSenior General Manager
Helmi bin Sheikh MahmoodGeneral Manager, Sapura Machining Corporation Sdn. Bhd.
25
26
We set high standards of professional conduct in
all our interactions. As a Group, we will strive to
exceed expectations through a commitment to
quality and constant improvement.
ProfessionalProfesional
Kami menetapkan tahap perilaku profesionalisme yang tinggi
dalam kesemua interaksi kami. Sebagai sebuah Kumpulan, kami
akan berusaha untuk mengatasi jangkaan melalui komitmen
kepada kualiti dan pembaikan berterusan.
27
Sapura Holdings
Sdn. Bhd.(49.97%)
Sapura Machining Corporation Sdn. Bhd.
(RM 15mil/juta)
Sapura Automotive Industries Sdn. Bhd.
(RM7.1mil/juta)
Asian Automotive Steels Sdn. Bhd.
(RM4mil/juta)
Sapura Technical Centre Sdn. Bhd.
(RM2mil/juta)
Automotive Specialist Centre Sdn. Bhd.
(RM1mil/juta)
Isencorp Sdn. Bhd.
(RM500 thousand/ribu)
Sumimata Sdn. Bhd.
(RM2)
100% 100%Ciri Tegap Sdn. Bhd.(RM 2)
Awaltek Sdn. Bhd.(RM 2)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51.68%
100%
Malaysian
Public(41.59%)
Paid up/Modal Berbayar:
64.881 mil/juta
Arab Malaysian
Development Berhad(8.44%)
Sapura Brake Technologies Sdn. Bhd.
(RM2mil/juta)
Metal Formers Sdn. Bhd.
(RM4.5mil/juta)
Subang Properties Sdn. Bhd.
(RM27.9mil/juta)
Company Structure As At 31 January 2005
Struktur Syarikat Pada 31 Januari 2005
28
Responsibility
The Board of Directors (“the Board”) of Sapura Industrial
Berhad (formerly known as Sapura Motors Berhad)
acknowledges responsibility for maintaining a sound
system of internal control for the Group and for reviewing
its adequacy and integrity so as to safeguard shareholders’
investment and the assets of the Group whilst the
management’s role is to implement Board policies on risk
and control.
However, due to inherent limitation, the Board recognises
that the system of internal control is designed to manage
rather than eliminate the risk of failure to achieve business
objectives and can only provide reasonable and not
absolute assurance against material misstatement or loss.
Key Process
In pursuing its responsibility, the Board has an ongoing
process for identifying, evaluating and managing the
significant risks faced by the Group, which has been in place
for the financial year under review and up to the date of
approval of the Annual Report and Financial Statements.
This process is regularly reviewed by the Board through its
Audit Committee and is in accordance with the guidelines
on Statement on Internal Controls: Guidance for Directors of
Public Listed Companies.
The Audit Committee assists the Board in reviewing the
adequacy and integrity of the system of internal controls of
the Group. The Audit Committee is assisted by the Internal
Audit Department which carries out regular and systematic
review of the systems of internal control of the Group and
also the extent of compliance with the Group’s operating
policies and procedures.
The Internal Audit Department carries out internal control
reviews on the financial and operating activities of the
Group based on an annual plan that was presented and
approved by the Audit Committee.
An Enterprise - Wide Risk Management framework through
the application of the Corporate Risk Scorecard (CRS) has
been established for Sapura Industrial Berhad. The risk
assessment and findings were identified through a
combination of interviews and a facilitated workshop. The
process used in the interviews and workshop provided a
Tanggungjawab
Lembaga Pengarah Sapura Industrial Berhad (dahulu dikenali
sebagai Sapura Motors Berhad) mempunyai tanggungjawab
dalam mengekalkan keberkesanan sistem kawalan dalaman
Kumpulan dan mengkaji semula kesempurnaan dan
keutuhannya bagi menjamin keselamatan pelaburan
pemegang saham dan aset Kumpulan manakala peranan
pihak pengurusan pula ialah untuk melaksanakan polisi
risiko dan kawalan yang digariskan oleh Lembaga Pengarah.
Walaubagaimanapun, disebabkan batasan luar kawalan,
Lembaga Pengarah mengakui bahawa sistem kawalan
dalaman direka untuk mengurus dan bukannya untuk
menghapus risiko kegagalan dalam mencapai objektif
perniagaan dan hanya dapat memberi jaminan yang
munasabah dan bukannya jaminan penuh terhadap
sebarang penyataan salah atau kerugian yang ketara.
Proses Utama
Dalam menjalankan tanggungjawabnya, Lembaga
Pengarah telah melalui proses untuk mengenalpasti,
menilai dan mengurus risiko yang dihadapi oleh Kumpulan,
yang telah dipraktikkan dalam tahun kewangan yang
disemak sehingga pada tarikh Laporan Tahunan dan
Penyata Kewangan diluluskan. Proses ini disemak selalu
oleh Lembaga Pengarah melalui Jawatankuasa Audit dan
menurut Garis Panduan Penyataan Kawalan Dalaman:
Panduan untuk Pengarah Syarikat Awam Tersenarai.
Jawatankuasa Audit membantu Lembaga Pengarah
menyemak kesempurnaan dan keutuhan sistem kawalan
dalaman Kumpulan. Jawatankuasa Audit pula dibantu oleh
Jabatan Audit Dalaman yang menjalankan semakan secara
berkala dan sistematik ke atas sistem kawalan dalaman
Kumpulan serta tahap kepatuhan terhadap polisi operasi
dan prosedur Kumpulan.
Jabatan Audit Dalaman melaksanakan semakan kawalan
dalaman ke atas kewangan dan aktiviti operasi Kumpulan
berpandukan perancangan tahunan yang telah
dikemukakan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Audit.
Rangka kerja Pengurusan Risiko Organisasi secara
menyeluruh melalui penggunaan Carta Risiko Korporat
telah diwujudkan untuk Sapura Industrial Berhad. Risiko
ini dinilai dan dikenalpasti melalui kombinasi temuramah
Statement on Internal ControlPenyataan Kawalan Dalaman
29
structured approach in identifying, prioritising and
managing the risks.
A Risk Management Workshop was conducted to review
and update the Group’s risk profile and the Group’s
Corporate Risk Scorecard, in particular at the strategic and
enterprise level. Appropriate control systems to control and
manage the risks identified were deliberated and adopted.
The system adopted are reviewed on routine basis on
subsidiaries under the Group’s activities.
System of Internal Control
The key elements of the framework of the internal control
system of the Group are as follows :
• All major decisions require the full approval of the
Board and are only made after appropriate in-depth
analysis. The Board meets regularly on a quarterly
basis, and receives comprehensive reports covering all
Divisions and Departments within the Group.
• All Departments and Divisions of the Group have clearly
documented Manuals incorporating control
procedures and scope of responsibilities and
authorities. The Manuals are regularly updated on
practical needs and industry best practice.
• The Internal Audit Department independently reviews
the control processes implemented by management
and reports its findings and recommendations to the
Audit Committee for presentation of its findings to the
Board.
• The Audit Committee, on behalf of the Board, regularly
reviews and holds discussion with management on the
action taken on internal control issues identified in reports
prepared by the Internal Audit Department, the external
auditors and the management. During the current
financial year to 31 January 2005, four (4) of such reports
were received and reviewed by the Audit Committee.
• An Annual Budget and Business Plan is prepared and
adopted by the Board to facilitate the Group in its
business and financial performance. The Board reviews
and monitors the achievements of the Group’s
performance covering each business unit’s performance
on a quarterly basis.
• Weekly Senior Management Meeting attended by Senior
General Managers chaired by the Managing Director to
deliberate on business, financial and operating issues
which include reviewing and approving all key business
strategic measures and policies.
dan bengkel kerja yang telah diadakan. Langkah-langkah
yang telah digunakan dalam temuramah dan bengkel kerja
telah memberikan satu cara yang berstruktur dalam proses
mengenalpasti, mengutamakan dan menguruskan risiko.
Satu Bengkel Pengurusan Risiko telah diadakan untuk
menyemak dan mengemaskini profil risiko Kumpulan dan
Carta Risiko Korporat Kumpulan, terutamanya bagi
peringkat strategi dan operasi syarikat. Sistem kawalan
yang bersesuaian untuk mengawal dan menguruskan
risiko yang telah dikenalpasti diperbincangkan dan
diterimapakai. Sistem yang diambil, dinilai secara rutin
keatas semua anak syarikat dibawah aktiviti Kumpulan.
Sistem Kawalan Dalaman
Elemen utama rangka kerja sistem kawalan dalaman
Kumpulan adalah seperti berikut :
• Semua keputusan penting memerlukan kelulusan penuh
dari Lembaga Pengarah setelah analisis yang teliti dan
mendalam dibuat. Lembaga Pengarah sentiasa
mengadakan perjumpaan pada setiap suku tahun, dan
menerima laporan yang lengkap merangkumi semua
bahagian dan jabatan di dalam Kumpulan.
• Semua Jabatan dan Bahagian di dalam Kumpulan telah
mendokumentasi Panduan dengan memasukkan
prosedur kawalan dan skop tanggungjawab serta
rujukan. Panduan ini sentiasa dikemaskini mengikut
keperluan praktikal dan amalan terbaik industri.
• Jabatan Audit Dalaman secara bebas menyemak proses
kawalan yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan
dan melaporkan penemuan dan cadangan kepada
Jawatankuasa Audit untuk dibentangkan kepada
Lembaga Pengarah.
• Bagi pihak Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Audit sentiasa
menyemak dan mengadakan perbincangan dengan pihak
pengurusan tentang langkah yang diambil ke atas isu
kawalan dalaman yang dikenalpasti dalam laporan yang
disediakan oleh Jabatan Audit Dalaman, juruaudit luar dan
pihak pengurusan. Dalam tahun kewangan semasa hingga
31 Januari 2005, empat (4) laporan telah diterima dan
disemak oleh Jawatankuasa Audit.
• Belanjawan Tahunan dan Pelan Perniagaan disediakan
dan diterimapakai oleh Lembaga Pengarah untuk
membantu Kumpulan dalam urusan perniagaan dan
prestasi kewangan. Lembaga Pengarah menyemak dan
memantau pencapaian prestasi Kumpulan meliputi
setiap prestasi unit perniagaan pada setiap suku tahun.
Statement on Internal Control Penyataan Kawalan Dalaman
30
• A monthly Coordination Committee Meeting attended
by all unit Business Head’s, Senior General Managers
and Internal Audit and chaired by the Managing
Director to review operational performance, progress
of tasks undertaken and progress status of any internal
control measures recommended to the business unit
during the course of internal audit.
• At each operating company level, a monthly company
Management Meeting, chaired by the Senior General
Manager and attended by all Department Heads to
deliberate on operational issues and performance of
the company where actual expenses against budget are
discussed and reviewed in the meeting.
Statement made in accordance with a resolution of the
Board of Directors dated 24 May 2005.
The Board
• Mesyuarat Pengurusan Kanan Mingguan dihadiri oleh
Pengurus Besar Kanan dipengerusikan oleh Pengarah
Urusan untuk membincangkan isu tentang perniagaan,
kewangan dan operasi termasuk menyemak dan
meluluskan semua langkah-langkah strategik dan polisi
perniagaan yang utama.
• Mesyuarat Jawatankuasa Koordinasi bulanan dihadiri
oleh semua ketua Unit Perniagaan, Pengurus Besar
Kanan dan Audit Dalaman dan dipengerusikan oleh
Pengarah Urusan untuk menyemak prestasi operasi,
kemajuan kerja yang dilakukan dan status langkah-
langkah kawalan dalaman yang disyorkan kepada unit
perniagaan semasa urusan audit dalaman.
• Pada setiap tahap operasi syarikat, Mesyuarat
Pengurusan bulanan syarikat yang dipengerusi oleh
Pengurus Besar Kanan dan dihadiri oleh semua Ketua
Jabatan untuk menerangkan tentang isu operasi dan
prestasi syarikat di mana perbelanjaan sebenar
dibandingkan dengan bajet dibincang dan disemak di
dalam mesyuarat tersebut.
Penyataan ini adalah menurut resolusi ahli Lembaga
Pengarah bertarikh 24 Mei 2005.
Lembaga Pengarah
Statement on Internal Control Penyataan Kawalan Dalaman
31
ResourcefulBerikhtiar
Kami berikhtiar mencari penyelesaian yang terbaik bagi pelanggan kami dengan
sentiasa belajar, bekerjasama dan berkongsi maklumat untuk menggunakan
dengan sepenuhnya keupayaan Kumpulan kami – baik di dalam mahupun di
luar bidang perniagaan kami.
We are resourceful in developing the best solutions for
our customers by constantly learning, collaborating and
sharing information to make full use of our Group’s
capabilities – both inside and outside of our business.
32
The Board of Directors is fully committed to ensure that the
Principles and Best Practices in Corporate Governance (the
Code) as set out in the Malaysian Code on Corporate
Governance is applied in Sapura Industrial Berhad
(formerly known as Sapura Motors Berhad).
The following statement sets out how the Company has
applied the principles of the Code and the explanations for
the exceptions.
A. DIRECTORS
The Board
The Board is responsible for the corporate governance
practices of the Group. It guides and monitors the
affairs of the Group on behalf of the shareholders and
retains full and effective control over the Group. The
key responsibilities include the primary responsibilities
prescribed under the Code. These cover a review of the
strategic direction for the Group, overseeing the
business operations of the Group, and evaluating
whether these are being properly and effectively
managed.
Board Balance
The Group is led and controlled by an effective Board
which currently consists of eight (8) members including
three (3) independent non-executive directors, three
(3) non-independent non-executive directors and two
(2) executive directors. A brief profile of the directors is
presented in the Annual Report. The directors with
their different background provides an effective Board
with a mix of industry-specific knowledge and broad
business and commercial experience.
The Board is of the view that its composition fairly
reflects the composition of its shareholders. There is a
balance of executive, non-executive and independent
non-executive directors. The Board is satisfied that the
current Board composition fairly reflects the
investment of minority shareholders in the Company.
The Board in respect of the ratio of independent
directors complies with the Bursa Malaysia Securities
Berhad (BMSB) Listing Requirements that one third of
its Board consists of independent directors. The
independent directors are professionals of credibility
and repute who demonstrate independence of
judgement and objectivity in the Board’s deliberations.
Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk memastikan
Prinsip dan Amalan Terbaik di dalam Tadbir Urus Korporat
(Kod) seperti yang disyorkan di dalam Kod Tadbir Urus
Korporat Malaysia dilaksanakan di Sapura Industrial Berhad
(dahulu dikenali sebagai Sapura Motors Berhad).
Penyataan berikut menyatakan bagaimana Syarikat
menerimapakai prinsip-prinsip kod dan penerangan bagi
yang terkecuali.
A. PENGARAH
Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah bertanggungjawab ke atas
amalan-amalan tadbir urus korporat Kumpulan. Ia
mengawal dan memantau urusan Kumpulan bagi
pihak pemegang saham dan mengekalkan sepenuh
kawalan terhadap Kumpulan. Tanggungjawab utama
termasuk tanggungjawab asas yang telah dinyatakan
di dalam Kod. Ini merangkumi penelitian semula arah
tuju Kumpulan yang strategik, menyelia operasi
perniagaan Kumpulan, dan menilai samada ia telah
diuruskan secara teratur dan berkesan.
Keseimbangan Lembaga Pengarah
Kumpulan diterajui dan dikawal oleh satu Lembaga
Pengarah yang efektif yang kini mempunyai lapan (8)
ahli yang terdiri daripada tiga (3) Pengarah Bebas
Bukan Eksekutif, tiga (3) Pengarah Bukan Bebas Bukan
Eksekutif dan dua (2) Pengarah Eksekutif. Maklumat
ringkas tentang setiap pengarah dinyatakan di dalam
Laporan Tahunan. Para Pengarah dari latar belakang
yang berbeza mewujudkan satu Lembaga Pengarah
yang efektif dengan kepelbagaian pengetahuan
industri khusus dan pengalaman luas di dalam bidang
perniagaan dan komersil.
Lembaga Pengarah berpendapat bahawa komposisi di
antara mereka menggambarkan komposisi pemegang
saham. Terdapat keseimbangan di antara pengarah-
pengarah eksekutif, bukan eksekutif dan pengarah
bebas bukan eksekutif. Lembaga Pengarah berpuas
hati dengan komposisi semasa Lembaga Pengarah
yang menggambarkan pelaburan pemegang saham
minoriti di dalam Syarikat.
Lembaga Pengarah mematuhi keperluan Penyenaraian
Bursa Malaysia Securities Berhad (BMSB) berkenaan
dengan nisbah pengarah bebas dimana satu pertiga
daripada ahli Lembaga Pengarah terdiri daripada
Corporate Governance StatementPenyata Tadbir Urus Korporat
33Corporate Governance Statement Penyata Tadbir Urus Korporat
The executive directors in particular are responsible for
implementing the policies and decisions of the Board,
overseeing the operations as well as coordinating the
development and implementation of business and
corporate strategies. The independent non-executive
directors bring to bear objective and independent
judgement to the decision making of the Board and
provide a check and balance for the executive
directors. The non-executive directors contribute
significantly in areas such as policy and strategy,
performance monitoring, allocation of resources as
well as improving governance and controls. Together
with executive directors who have an intimate
knowledge of the business, the Board is constituted of
individuals who are committed to business integrity
and professionalism in all its activities.
Board and Board Committee Meetings
The board ordinarily meets at least four (4) times a year
at quarterly intervals, with additional meetings
convened as necessary. At each regularly scheduled
meeting there is a full financial and business review
and discussion including evaluating the performance
to date against the annual budget and business plan
previously approved by the Board for that year. In the
current financial year under review, the Board held six
(6) meetings.
• Audit Committee
The primary objective of the Audit committee is to
assist the Board of Directors in discharging its
responsibilities relating to financial accounting
and reporting matters. In compliance with the
BMSB Listing Requirements and the Code, the Audit
Committee comprises of four (4) Directors, a majority
of whom are Independent Non-Executive Directors:
Chairman : Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid - Independent Non-Executive Director
Members : Dato’ Dr. Ismail bin Saad - Independent Non-Executive Director
Dato’ Azlan bin Hashim - Non-Independent Non-Executive
Director
Shah Hakim bin Zain- Independent Non-Executive Director
The terms of reference and the report of the Audit
Committee are set out on page 39 to 43.
The Audit committee held four (4) meetings during the
financial year.
pengarah bebas. Pengarah bebas adalah terdiri daripada
golongan profesional yang mempunyai kredibiliti dan
reputasi untuk memberi pandangan bebas dan
keobjektifan di dalam keputusan Lembaga Pengarah.
Pengarah Eksekutif bertanggungjawab di dalam
pelaksanaan dasar dan keputusan Lembaga Pengarah,
menyelia operasi harian perniagaan serta
menyelaraskan pembangunan dan pelaksanaan strategi
perniagaan dan korporat. Pengarah Bebas Bukan
Eksekutif mengemukakan pandangan bebas dan objektif
terhadap segala keputusan yang dibuat oleh Lembaga
Pengarah serta menyediakan pengawasan dan
timbangtara untuk Pengarah Eksekutif. Pengarah Bukan
Eksekutif memberi sumbangan dalam perkara yang
berkaitan polisi dan strategi, pemantauan pelaksanaan,
peruntukan sumber-sumber serta memperbaiki tadbir
urus dan kawalan. Bersama Pengarah Eksekutif yang
mempunyai pengetahuan yang mendalam di dalam
perniagaan, Lembaga Pengarah Syarikat tergolong
daripada individu yang komited dengan keutuhan
perniagaan dan profesionalisme di dalam semua aktiviti
Lembaga Pengarah.
Lembaga Pengarah dan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Lembaga
Lembaga Pengarah bersidang sekurang-kurangnya
empat (4) kali setahun iaitu setiap suku tahun, dengan
mesyuarat tambahan mengikut keperluan. Dalam setiap
mesyuarat berjadual, status kewangan serta semakan
semula perniagaan dan perbincangan mengenainya
akan dibentangkan, termasuklah perbincangan berkisar
kepada penilaian prestasi ketika itu dibandingkan
dengan belanjawan tahunan serta pelan-pelan
perniagaan yang telah diluluskan oleh Lembaga
Pengarah untuk tahun itu. Dalam tahun kewangan yang
disemak, mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan
sejumlah enam (6) kali.
• Jawatankuasa Audit
Objektif utama Jawatankuasa Audit adalah untuk
membantu Lembaga Pengarah di dalam
melaksanakan tanggungjawabnya berhubung
dengan perkara-perkara perakaunan kewangan
dan perkara yang dilapor. Sejajar dengan
pematuhan Keperluan Penyenaraian BMSB dan
Kod, Jawatankuasa Audit terdiri daripada empat
(4) orang Pengarah yang majoritinya adalah
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif:
34
• Board Nomination and Remuneration Committee
The Board Nomination and Remuneration
Committee (BNRC) which was set up by the Board
is made up of a majority of Independent Non-
Executive Directors.
Chairman : Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir- Non-Independent Non-Executive
Member : Dato’ Dr. Ismail bin Saad- Independent Non-Executive
Dato' Haji Mazlin bin Md Junid- Independent Non-Executive
Supply of Information
The Board has unrestricted access to timely and
accurate information, necessary in the furtherance of
their duties. The Company Secretary ensures that all
Board Meetings are furnished with proper agendas.
Board papers which include reports on Group
performance and major operational, financial,
strategic and regulatory matters, are circulated to all
the directors at least three (3) days prior to the meeting,
to allow the directors to have sufficient time to review
the Board papers.
All directors have access to the advice and services of
the Company Secretary who ensures compliance with
current laws, rules and regulations.
Independent Professional Advice
There is a formal procedure sanctioned by the Board
for directors, whether as a full board or in their
individual capacity to take independent professional
advice at the Group’s expense, where necessary and in
furtherance of their duties.
Appointment to the Board
In line with Best Practice recommended by the Code,
the Nomination and Remuneration Committee was set
up which is responsible for establishing a formal and
transparent selection process for the appointment of
new directors to the Board. The Committee will review
the required mix of skills and experience of the
directors of the Board, and determine the appropriate
Board balance and size of non-executive directors. It
will establish procedures and processes towards an
annual assessment of the effectiveness of the Board as
a whole, the committees of the Board and for assessing
the contribution of each individual director. The Board
is satisfied that the current composition of the Board
brings the required mix of skills and experience
required for the Board to function effectively.
Pengerusi : Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid- Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Ahli : Dato’ Dr Ismail bin Saad- Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Azlan bin Hashim- Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Shah Hakim bin Zain- Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Terma rujukan dan laporan Jawatankuasa Audit
terkandung pada muka surat 39 hingga 43.
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Audit telah diadakan
sejumlah empat (4) kali di dalam tempoh tahun
kewangan.
• Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan
Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan yang telah
dibentuk oleh Lembaga Pengarah dianggotai
oleh majoriti Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.
Pengerusi : Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir - Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Ahli : Dato’ Dr. Ismail bin Saad- Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid - Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Sumber Maklumat
Lembaga Pengarah mempunyai hak tanpa had untuk
memperoleh maklumat yang tepat dan terkini bagi
menjalankan tugas mereka. Setiausaha Syarikat akan
memastikan semua Mesyuarat ahli Lembaga Pengarah
dilengkapi dengan agenda yang sewajarnya. Kertas
mesyuarat Lembaga Pengarah yang mengandungi
laporan tentang prestasi Kumpulan dan operasi utama,
laporan kewangan, hal-hal strategik dan penguatkuasaan
akan diedarkan terlebih dahulu kepada semua pengarah
sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum mesyuarat
diadakan bagi membolehkan para pengarah mempunyai
masa secukupnya meneliti kesemua kertas mesyuarat.
Semua pengarah boleh memperolehi khidmat nasihat
dan perkhidmatan dari Setiausaha Syarikat yang
memastikan semua undang-undang dan peraturan
semasa dipatuhi.
Nasihat Profesional Bebas
Terdapat prosedur rasmi yang ditetapkan oleh Lembaga
Pengarah untuk para pengarah, samada sebagai satu
Lembaga Pengarah atau sebagai individu, bagi
mendapatkan nasihat profesional bebas atas
tanggungan syarikat dalam melaksanakan kewajipan
mereka, jika perlu.
Corporate Governance Statement Penyata Tadbir Urus Korporat
35
Director’s Training
All directors have attended and successfully completed
BMSB’s Mandatory Accreditation Program (MAP). The
directors will continue to undergo other relevant
training programmes to further enhance their skills
and knowledge on a continuous basis.
Re-election
The existing Company’s Articles of Association provides
that all directors shall retire from office at least once in
each three (3) years, but shall be eligible for re-election
at each Annual General Meeting.
B. DIRECTORS’ REMUNERATION
During the financial year, the remuneration package
for the Managing Director and Executive Director were
recommended by the BNRC and approved by the Board
with the individual Directors affected not involved in
the approval of their own packages. The directors’ fees
are approved by the shareholders at the Annual
General Meeting.
The details of the Directors’ remuneration for the
financial year ended 31 January 2005 are as follows:
The number of Directors whose remuneration fall into the
following bands are as follows:
Pelantikan Lembaga Pengarah
Sejajar dengan Amalan Terbaik yang disyorkan oleh Kod,
Jawatankuasa Penamaan dan Imbuhan telah ditubuhkan
dimana jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk
mengadakan satu proses pemilihan yang formal dan
telus bagi pelantikan pengarah baru ke dalam Lembaga
Pengarah. Jawatankuasa ini akan menyemak kepelbagaian
kebolehan dan pengalaman yang diperlukan oleh
Lembaga Pengarah dan menentukan keseimbangan ahli
Lembaga serta saiz pengarah bukan eksekutif. Ia juga akan
menentukan proses dan prosedur di dalam membuat
penilaian tahunan tentang keberkesanan Lembaga
Pengarah secara keseluruhan, ahli jawatankuasa
Lembaga Pengarah dan juga menilai sumbangan yang
diberikan oleh setiap pengarah. Lembaga Pengarah
berpuas hati dengan komposisi semasa Lembaga
Pengarah yang merangkumi pelbagai bidang kebolehan
dan pengalaman yang diperlukan untuk Lembaga
Pengarah berfungsi dengan berkesan.
Latihan Para Pengarah
Semua pengarah telah menghadiri dan mengikuti
dengan jayanya Program Pentauliahan Mandatori yang
dikendalikan oleh BMSB. Para pengarah akan sentiasa
menghadiri lain-lain program latihan yang berkaitan
untuk mempertingkatkan kebolehan dan pengetahuan
mereka secara berterusan.
Pelantikan Semula
Selaras dengan Tataurusan Syarikat, semua pengarah
perlu bersara dari jawatan sekurang-kurangnya sekali
dalam setiap tiga (3) tahun, tetapi layak dilantik semula
di dalam setiap Mesyuarat Agung Tahunan tersebut.
B IMBUHAN PARA PENGARAH
Di dalam tahun kewangan, pakej imbuhan untuk
Pengarah Urusan dan Pengarah Eksekutif telah
dicadangkan oleh Jawatankuasa Penamaan dan
Imbuhan dan telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah
tanpa penyertaan individu pengarah yang terlibat
dalam membuat keputusan berkenaan imbuhan mereka
sendiri. Yuran pengarah telah diluluskan oleh
pemegang saham di dalam Mesyuarat Agung Tahunan.
Keterangan tentang Imbuhan pengarah bagi tahun
kewangan berakhir pada 31 Januari 2005 adalah seperti
berikut:
Fees & allowance
Salaries
Bonus
Benefits in kind
Total
Executive
RM
–
797,935
82,482
49,750
930,167
Non-Executive
RM
218,500
-
-
600
219,100
Total
RM
218,500
797,935
82,482
50,350
1,149,267
Band
Below RM50,000
RM50,001 – RM100,000
RM100,001 – RM150,000
RM150,001 – RM200,000
RM200,001 – RM250,000
RM250,001 – RM300,000
RM300,001 – RM350,000
RM350,001 – RM400,000
RM400,001 – RM450,000
RM450,001 – RM500,000
RM500,001 – RM550,000
RM550,001 – RM600,000
Total
Executive
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
2
Non-Executive
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Total
6
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
8
Corporate Governance Statement Penyata Tadbir Urus Korporat
36
C. SHAREHOLDERS
The Annual General Meeting
All shareholders are welcome to attend the Company’s
Annual General Meeting and to actively participate in
the proceedings. They are encouraged to give their
views and suggestions for the benefit of the Company.
Every opportunity is given to shareholders to ask
questions and seek clarification on the business and
performance of the Company.
Shareholders communication and investors
relationship policy
The annual reports and the quarterly announcements are
the primary modes of communication to report on the
Group’s business, activities and financial performance to
all its shareholders.
The key elements of the company’s dialogue with its
shareholders is the opportunity to gather views of, and
answer questions from, both private and institutional
shareholders on all issues relevant to the Company at
the AGM. At the AGM, the shareholders are encouraged
to ask questions about the resolutions being proposed
or about the Group’s operations in general.
D. ACCOUNTABILITY
Financial Reporting
The Board aims to provide and present a balanced and
meaningful assessment of the Group’s financial
performance and prospects at the end of the financial
year, primarily through the annual financial
statements, quarterly announcement of results to
shareholders as well as the Chairman’s statement and
review of operations in the annual report. The Board is
assisted by the Audit Committee to oversee the Group’s
financial reporting processes and the quality of its
financial reporting.
Internal Control
The Statement on Internal Control is presented on page
28 to 30 of the Annual Report.
Relationship with Auditors
The Company has an Audit Committee whose composition
meets the BMSB Listing Requirements. It has four (4)
members, of which three (3) are independent directors.
The Audit Committee meets regularly to carry out its
functions and duties pursuant to its terms of reference.
Bilangan pengarah yang menerima imbuhan mereka
termasuk dalam kumpulan berikut:
C. PARA PEMEGANG SAHAM
Mesyuarat Agung Tahunan
Semua pemegang saham dialu-alukan untuk menghadiri
Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan mengambil
bahagian yang aktif di dalam sesi soal jawab. Mereka
digalakkan untuk memberi pandangan dan cadangan
untuk kebaikan Syarikat. Pemegang saham diberi
peluang untuk menyoal dan mendapatkan penjelasan
tentang perniagaan dan prestasi Syarikat.
Komunikasi para pemegang saham dan polisi
perhubungan pelabur
Laporan tahunan dan pengumuman suku tahunan
adalah sumber komunikasi utama untuk melaporkan
perniagaan Kumpulan, aktiviti-aktiviti dan prestasi
kewangan kepada semua para pemegang saham.
Pada Mesyuarat Agung Tahunan, tujuan utama dialog di
antara Syarikat dengan para pemegang sahamnya
adalah bagi memberi peluang untuk mengumpulkan
pendapat dan bersoal jawab bersama dengan pemegang
saham daripada pihak institusi atau pihak persendirian
tentang semua isu yang berkaitan dengan Syarikat. Di
dalam Mesyuarat Agung Tahunan, para pemegang
saham digalakkan bertanya tentang resolusi yang
dicadangkan atau operasi Kumpulan secara am.
Yuran & elaun
Gaji
Bonus
Manfaat
Jumlah
Eksekutif
RM
–
797,935
82,482
49,750
930,167
Bukan Eksekutif
RM
218,500
-
-
600
219,100
Jumlah
RM
218,500
797,935
82,482
50,350
1,149,267
Kumpulan Ganjaran
Below RM50,000
RM50,001 – RM100,000
RM100,001 – RM150,000
RM150,001 – RM200,000
RM200,001 – RM250,000
RM250,001 – RM300,000
RM300,001 – RM350,000
RM350,001 – RM400,000
RM400,001 – RM450,000
RM450,001 – RM500,000
RM500,001 – RM550,000
RM550,001 – RM600,000
Total
Eksekutif
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
2
BukanEksekutif
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Jumlah
6
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
8
Corporate Governance Statement Penyata Tadbir Urus Korporat
37
The Audit Committee is able to obtain external
professional advice and to invite outsiders with
relevant experience to attend its meeting, if necessary.
The function of the Audit Committee in relation to the
external auditors and the numbers of meetings held since
the previous financial year end as well as the attendance
record of each member is shown in the Audit Committee
Report on page 39 to 43 of the Annual Report.
The membership of the Audit Committee, the terms of
reference and a summary of the activities of the
committee are presented in the Audit Committee
Report on page 39 to 43 of the Annual Report.
COMPLIANCE WITH THE BEST PRACTICES
The Group has adopted various steps to set out principles
and best practice to ensure compliance with the Best
Practices of the Code during the financial year.
Statement made in accordance with a resolution of a Board
of Directors dated 24 May 2005.
D. KEBERTANGGUNGJAWABAN
Laporan Kewangan
Lembaga Pengarah mensasarkan untuk memberi dan
membentangkan satu penilaian yang seimbang dan
bermakna terhadap pencapaian kewangan Kumpulan
pada akhir tahun kewangan, yang diperoleh daripada
penyata kewangan tahunan, pengumuman pencapaian
suku tahunan kepada para pemegang saham dan juga
perutusan Pengerusi serta penilaian operasi di dalam
laporan tahunan. Lembaga Pengarah dibantu oleh
Jawatankuasa Audit memantau proses laporan
kewangan dan mutu laporan kewangannya.
Kawalan Dalaman
Penyataan Kawalan Dalaman terkandung pada muka
surat 28 hingga 30 Laporan Tahunan.
Perhubungan dengan Juruaudit
Syarikat mempunyai Jawatankuasa Audit yang memenuhi
Keperluan Penyenaraian BMSB. Ia mempunyai empat (4)
ahli, tiga (3) daripadanya adalah pengarah bebas.
Jawatankuasa Audit sering mengadakan perjumpaan
untuk menjalankan fungsi dan tugasnya menurut terma
rujukannya.
Jawatankuasa Audit boleh mendapatkan nasihat
profesional luar dan menjemput mereka yang
mempunyai pengalaman di dalam bidang yang
berkenaan untuk menghadiri mesyuarat, jika perlu.
Fungsi Jawatankuasa Audit berhubung dengan juruaudit
luar dan bilangan mesyuarat yang telah diadakan
semenjak tahun kewangan lepas serta rekod kehadiran
ahli-ahli tercatat di dalam Laporan Jawatankuasa Audit
pada muka surat 39 hingga 43 di dalam Laporan
Tahunan.
Keahlian Jawatankuasa Audit, terma rujukan dan
ringkasan aktiviti jawatankuasa dimuatkan di dalam
Laporan Jawatankuasa Audit pada muka surat 39
hingga 43 di dalam Laporan Tahunan.
PEMATUHAN TERHADAP AMALAN TERBAIK
Kumpulan telah menerimapakai pelbagai langkah
untuk menyediakan prinsip-prinsip dan amalan-amalan
terbaik bagi mematuhi Kod Amalan Terbaik pada tahun
kewangan ini.
Penyataan telah dibuat menurut resolusi Ahli Lembaga
Pengarah bertarikh 24 Mei 2005.
Corporate Governance Statement Penyata Tadbir Urus Korporat
38
We will continually build up our knowledge and
skills, exercise good judgement and keep abreast
with industry developments so that we can
become a resilient and competitive player.
Kami akan sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kami,
mahir menilai dan mengikuti perkembangan industri agar kami boleh
menjadi sebuah organisasi yang berdaya tahan dan berdaya saing.
ResilientBerdaya Tahan
39
Registered Office :
Lot 2 & 4, Jalan P/11, Seksyen 10
Kawasan Perindustrian Bangi
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
The Board of Directors
Sapura Industrial Berhad
(Formerly known as Sapura Motors Berhad)
Dear Sir/Madam
The members of the Audit Committee of Sapura Industrial
Berhad are pleased to submit their report for the financial
year ended 31 January 2005.
MEMBERS
Independent Non-Executive Director
Dato' Dr. Ismail bin Saad, Chairman (resigned as Chairman and remain as Member with effectfrom 16 December 2004)
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid (appointed as Chairman with effect from 16 December 2004)
Shah Hakim bin Zain, Member
Non-Independent Non-Executive Director
Dato’ Azlan bin Hashim
(appointed as Member with effect from 16 December 2004)
Executive Director
Ir. Md. Shah bin Hussin, Member
(resigned as a Member with effect from 16 December 2004)
TERMS OF REFERENCE
Size and Composition
The Board shall by resolution appoint members of the Audit
Committee, which shall comprise at least three (3) directors,
the majority of whom shall be non-executive and
independent of senior management and operating
executives of the holding company and any of its
subsidiaries, and free from any relationship which might in
the opinion of the Board of Directors be construed as a
conflict of interest.
The Committee shall elect a chairperson from among its
members who is not an executive director or employee of
the Company or any related corporation.
Pejabat Berdaftar :
Lot 2 & 4, Jalan P/11, Seksyen 10
Kawasan Perindustrian Bangi
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
Lembaga Pengarah
Sapura Industrial Berhad
(Dahulu dikenali sebagai Sapura Motors Berhad)
Tuan/Puan
Ahli Jawatankuasa Audit Sapura Industrial Berhad dengan
sukacitanya mengemukakan laporan bagi tahun kewangan
berakhir 31 Januari 2005.
AHLI-AHLI
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Dato' Dr. Ismail bin Saad, Pengerusi(bersara sebagai Pengerusi dan kekal sebagai Ahli pada 16 Disember 2004)
Dato’ Haji Mazlin bin Md Junid(dilantik sebagai Pengerusi pada 16 Disember 2004)
Shah Hakim bin Zain, Ahli
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Azlan bin Hashim
(dilantik sebagai Ahli pada 16 Disember 2004)
Pengarah Eksekutif
Ir. Md. Shah bin Hussin, Ahli
(bersara sebagai Ahli pada 16 Disember 2004)
BIDANG TUGAS
Saiz dan Komposisi
Pihak Lembaga secara resolusi akan melantik Ahli
Jawatankuasa Audit yang akan diwakili sekurang-
kurangnya tiga (3) pengarah, majoriti terdiri daripada
bukan eksekutif dan bebas dari pihak pengurusan kanan
dan eksekutif yang mengendalikan operasi syarikat induk
dan anak-anak syarikatnya, serta bebas dari sebarang
hubungan yang pada pendapat Lembaga Pengarah boleh
diistilahkan sebagai percanggahan kepentingan.
Jawatankuasa akan melantik seorang pengerusi di kalangan
ahli-ahlinya yang bukan pengarah eksekutif atau kakitangan
Syarikat atau mana-mana perbadanan yang berkaitan.
Audit Committee’s Report For The Financial Year Ended 31 January 2005
Laporan Jawatankuasa Audit Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 January 2005
40 Laporan Jawatankuasa Audit Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Januari 2005
Audit Committee's ReportFor The Financial Year Ended 31 January 2005
In the event of a non-executive member of the Committee
ceases to be a member resulting in the number of non-
executive members falling to one, the Board of Directors
shall within three (3) months of the event appoint such
number of new non-executive members to the Committee
to make up the minimum number.
Duties and Responsibilities
1. To discuss with the External Auditor before the audit
commences, the nature and scope of the audit.
2. Review with the External Auditor :
a. the audit plan;
b. the evaluation of the system of internal accounting
control; and
c. the audit report on the financial statement.
3. Review of the assistance given by the Company's
officers to the External Auditors.
4. Review the adequacy of the scope, functions and
resources of the internal audit function and that it has
the necessary authority to carry out its work.
5. Review the internal audit programme, processes, the
results of the internal audit programme, processes or
investigation undertaken and whether or not
appropriate action is taken on the recommendations of
the internal audit function.
6. Review of the quarterly results and year end financial
statements and the press release relating to the
financial matters of importance with the Management
and the External Auditor prior to them being approved
by the Board of Directors, focusing particularly on :
a. changes in or implementation of major accounting
policy changes;
b. significant and unusual events; and
c. compliance with accounting standards and other
legal requirements.
7. Review of any related party transaction and conflict of
interest situation that may arise within the listed issuer
or group including any transaction, procedure or
course of conduct that raises questions of management
integrity.
8. Consider any matters the External Auditor may wish to
bring to the attention of the directors or shareholders.
9. Review of any significant transactions which are not a
normal part of the Company's business.
Jika ada ahli jawatankuasa bukan eksekutif bersara dari
menjadi Ahli sehingga menyebabkan jumlah ahli bukan
eksekutif tinggal seorang, Lembaga Pengarah akan
melantik ahli bukan eksekutif yang baru sebagai ahli
jawatankuasa untuk memenuhi jumlah minima, dalam
masa tiga (3) bulan dari tarikh tersebut.
Tugas dan Tanggungjawab
1. Berbincang dengan Juruaudit Luar tentang bentuk dan
skop audit, sebelum audit bermula.
2. Meneliti semula dengan Juruaudit Luar :
a. rancangan audit;
b. penilaian ke atas sistem kawalan dalaman
perakaunan; dan
c. laporan audit mengenai penyata kewangan.
3. Meneliti semula bantuan yang diberikan oleh pegawai-
pegawai Syarikat kepada Juruaudit Luar.
4. Meneliti semula rangkuman bidang tugas, fungsi dan
sumber-sumber fungsi audit dalaman, dan samada ia
mempunyai kuasa yang bersesuaian untuk
menjalankan tugasnya.
5. Meneliti semula program audit dalaman, proses, hasil
daripada program audit dalaman, proses atau siasatan
yang telah dijalankan dan samada tindakan yang
wajar telah diambil berdasarkan cadangan juruaudit
dalaman.
6. Meneliti semula penyata kewangan suku tahunan dan
akhir tahunan serta kenyataan akhbar berkaitan hal
ehwal kewangan yang penting bersama dengan pihak
Pengurusan dan Juruaudit Luar sebelum diluluskan
oleh Lembaga Pengarah, tumpuan utamanya terhadap:
a. perubahan atau pelaksanaan ke atas perubahan
polisi perakaunan yang utama;
b. peristiwa yang bersifat ketara dan luar biasa; dan
c. pematuhan terhadap piawaian perakaunan dan
keperluan perundangan yang lain.
7. Meneliti semula sebarang urusniaga pihak berkaitan
dan percanggahan kepentingan yang mungkin wujud
di dalam syarikat atau kumpulan termasuk sebarang
urusniaga, prosedur atau perlakuan yang boleh
menimbulkan persoalan tentang integriti pengurusan.
8. Mempertimbang sebarang perkara yang ingin
dikemukakan oleh Juruaudit Luar kepada pengarah
atau pemegang saham.
9. Meneliti semula sebarang urusniaga penting yang
bukan sebahagian daripada urusniaga biasa Syarikat.
41
10. To recommend to the Board the appointment and
reappointment of the External Auditor and any
question of their resignation or dismissal.
11. Such other responsibilities as may be agreed to by the
Audit Committee and the Board of Directors.
Terms of Membership
Members of the Committee shall be appointed for an initial
term of three (3) years after which they will be reappointed
on such terms as may be determined by the Board of
Directors.
Meetings
The Audit Committee shall hold at least four (4) regular
meetings per year, and such additional meetings as the
chairperson shall decide in order to fulfill its duties and if
requested to do so by any Committee member, the
Management or the Internal or External Auditors. The
Committee may invite any person to be in attendance to
assist it in its deliberations.
A quorum shall consist of a majority of non-executive
Committee members and shall not be less than two (2).
The Company Secretary or any person appointed by the
Committee for this purpose shall act as Secretary of the
Committee.
Authority
The Committee is authorised by the Board to investigate
any activity within its terms of reference. It is authorised to
seek information it requires from any employee and all
employees are directed to co-operate with any request
made by the Committee.
Access
The Committee shall have unlimited access to all
information and documents relevant to its activities, to the
Internal and External Auditors, and to Senior Management
of the Company and its subsidiaries. The Committee is also
authorised to take such independent professional and legal
advice, as it considers necessary.
MEETINGS HELD FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED
31 JANUARY 2005
The Audit Committee held four (4) meetings during the
financial year ended 31 January 2005 with representatives
from Sapura Holdings Sdn. Bhd., the Head of Internal Audit
and the Group Financial Controller cum Company Secretary
in attendance. The Audit Committee members attended all
meetings held. The External Auditors and the Head of the
Auditee Company were also invited to brief the Audit
Committee on issues tabled for discussion.
10. Mencadangkan kepada Lembaga berkenaan pelantikan
dan pelantikan semula Juruaudit Luar dan sebarang
persoalan berkenaan perletakan atau pemecatan
jawatan mereka.
11. Tanggungjawab lain seperti yang telah dipersetujui
oleh Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah.
Syarat-syarat Keahlian
Ahli-ahli Jawatankuasa akan dilantik untuk tempoh
permulaan selama tiga (3) tahun dan pelantikan semula
akan ditentukan oleh Lembaga Pengarah.
Mesyuarat
Jawatankuasa Audit akan mengadakan sekurang-kurangnya
empat (4) mesyuarat setahun, dan mesyuarat tambahan yang
akan diputuskan oleh Pengerusi bagi menyempurnakan
kewajipannya dan jika diminta oleh mana-mana ahli
Jawatankuasa, pihak Pengurusan atau Juruaudit Dalaman
atau Luar. Jawatankuasa boleh menjemput sesiapa yang
dikehendakinya untuk menghadiri mesyuarat bagi membantu
perbincangan mereka.
Korum mestilah terdiri daripada majoriti ahli jawatankuasa
bukan eksekutif dan tidak kurang daripada dua (2) ahli.
Setiausaha Syarikat atau sesiapa yang dilantik oleh
Jawatankuasa untuk tujuan ini akan bertindak sebagai
Setiausaha kepada Jawatankuasa.
Bidang Kuasa
Jawatankuasa diberi kuasa oleh Lembaga untuk menyiasat
sebarang aktiviti yang merangkumi bidang tugasnya. Ia
diberi kuasa untuk mendapatkan maklumat yang
diperlukan daripada mana-mana kakitangan dan semua
kakitangan adalah diarahkan untuk memberi kerjasama
kepada Jawatankuasa di atas segala permintaannya.
Kemudahan
Jawatankuasa tidak dihadkan untuk mendapatkan
maklumat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
aktivitinya daripada Juruaudit Dalaman dan Juruaudit Luar,
Pengurusan Kanan Syarikat dan anak-anak syarikatnya.
Jawatankuasa juga diberi kuasa untuk mendapatkan
nasihat pakar dan guaman, jika perlu.
MESYUARAT BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
31 JANUARI 2005
Jawatankuasa Audit telah bermesyuarat empat (4) kali di
dalam tahun kewangan berakhir 31 Januari 2005 dengan
dihadiri oleh wakil-wakil daripada Sapura Holdings Sdn. Bhd.,
Ketua Juruaudit Dalaman dan Pengawal Kewangan Kumpulan
merangkap Setiausaha Syarikat. Ahli Jawatankuasa Audit
Audit Committee's ReportFor The Financial Year Ended 31 January 2005
Laporan Jawatankuasa AuditBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 January 2005
42
SUMMARY OF ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 JANUARY 2005
Appraisal of the internal audit plan was made by the Audit
Committee to confirm the annual audit of the Group. The
Audit Committee also reviewed and appraised the audit
reports by the Internal Auditors, the various internal control
systems in place and the financial accounts of the Group.
Significant issues arising from the annual audit by the
External Auditors were also considered. The Audit
Committee reviewed the quarterly and year end financial
statements to recommend to the Board for approval to
announce to Bursa Malaysia Securities Berhad. At the
conclusion of each meeting, recommendations were made
for Management to improve on internal controls, procedures
and systems of the Group, wherever appropriate.
The Audit Committee monitored the implementation of the
audit recommendations in the subsequent meetings to
obtain assurances that all key risks and control concerns
have been fully addressed.
SUMMARY OF ACTIVITIES OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 JANUARY 2005
The Internal Audit Department reviewed and evaluated the
adequacy and effectiveness of the internal control system to
anticipate any potential risks and recommended
improvements, where necessary. The department also
assessed :
a. the Group's compliance to its established policies
and procedures, guidelines and statutory
requirements;
b. reliability and integrity of financial and
operational information;
c. safeguarding of assets; and
d. operational effectiveness and efficiency.
The Management was required to explain any purported
lack of compliance pursuant to the audit reports issued. The
audit reports, incorporating relevant action plans agreed
with the Management, were circulated to the respective
Senior Management, Business Units Head, Group Financial
Controller and were reviewed by the Audit Committee.
telah menghadiri ke semua mesyuarat yang telah
dijalankan. Juruaudit Luar dan Ketua Syarikat yang diaudit
juga dijemput untuk memberi penjelasan kepada
Jawatankuasa Audit tentang isu-isu yang dibentangkan.
RINGKASAN AKTIVITI-AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 JANUARI 2005.
Jawatankuasa Audit telah menilai perancangan audit
dalaman untuk mengesahkan audit tahunan Kumpulan.
Jawatankuasa ini juga meneliti dan menilai Laporan
Juruaudit Dalaman, sistem kawalan dalaman yang ada dan
akaun kewangan Kumpulan. Isu-isu ketara yang timbul
daripada audit tahunan yang telah dijalankan oleh
Juruaudit Luar juga diambilkira. Jawatankuasa Audit telah
meneliti penyata kewangan suku tahunan dan akhir tahun
untuk mencadangkan kepada Lembaga untuk diumumkan
kepada Bursa Malaysia Securities Berhad. Pada akhir setiap
mesyuarat, cadangan telah dibuat kepada pihak
Pengurusan untuk memperbaiki kawalan dalaman,
prosedur dan sistem, di mana perlu.
Jawatankuasa Audit memantau pelaksanaan cadangan
juruaudit di dalam mesyuarat berikutnya untuk mendapat
keyakinan bahawa semua risiko kawalan utama telah
diberi perhatian dengan sepenuhnya.
RINGKASAN AKTIVITI-AKTIVITI JABATAN AUDIT
DALAMAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 JANUARI 2005
Jabatan Audit Dalaman meneliti dan menilai keupayaan
dan keberkesanan sistem kawalan dalaman untuk meramal
sebarang risiko dan memberi cadangan pembaikan, di
mana perlu. Jabatan ini juga menilai :
a. pematuhan Kumpulan terhadap polisi dan prosedur,
garis panduan dan keperluan perundangan;
b. kebolehpercayaan dan integriti maklumat kewangan
dan operasi;
c. perlindungan terhadap aset; dan
d. keberkesanan dan kecekapan operasi.
Pihak Pengurusan dikehendaki menjelaskan mana-mana
perlanggaran peraturan berdasarkan laporan audit yang
telah dikeluarkan. Laporan tersebut yang mengandungi
rancangan tindakan yang dipersetujui oleh pihak
Pengurusan, telah diedarkan kepada Pengurusan Kanan
yang berkenaan, Ketua Unit, Pengawal Kewangan
Kumpulan dan diteliti oleh Jawatankuasa Audit.
Audit Committee's ReportFor The Financial Year Ended 31 January 2005
Laporan Jawatankuasa AuditBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 January 2005
43
The Internal Audit Department also conducted several
special assignments and investigations requested by
Management. Validation of controls based on the key risk
profile identified under the Enterprise - Wide Risk
Management framework were also conducted in all
subsidiaries to ensure those controls are in place and
adequate. The resulting report was forwarded to the
Management and Audit Committee for recommendations.
A follow-up audit review was also conducted to monitor and
ensure that all audit recommendations have been
effectively implemented.
Yours faithfully
For and on behalf of the members of the Audit Committee
SAPURA INDUSTRIAL BERHAD
Dato' Haji Mazlin Bin Md Junid
Chairman
Jabatan Audit Dalaman juga telah menjalankan beberapa
tugasan khas dan penyiasatan di atas permintaan pihak
Pengurusan. Pengesahan kawalan ke atas profil risiko
utama yang telah dikenalpasti di dalam Pengurusan Risiko
Organisasi secara menyeluruh telah dilaksanakan bagi
semua anak syarikat untuk memastikan perlaksanaan dan
keberkesanan kawalan. Laporan berkaitan telah
dimajukan kepada pihak Pengurusan dan Jawatankuasa
Audit untuk cadangan.
Audit susulan juga telah dijalankan untuk memantau dan
memastikan semua cadangan telah dilaksanakan dengan
berkesan.
Yang benar
Bagi pihak Ahli Jawatankuasa Audit
SAPURA INDUSTRIAL BERHAD
Dato' Haji Mazlin Bin Md Junid
Pengerusi
Audit Committee's ReportFor The Financial Year Ended 31 January 2005
Laporan Jawatankuasa AuditBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 January 2005
44
Sapura Industrial Berhad (SIB) (formerly known as
Sapura Motors Berhad)
Established in 1994, SIB is the investment holding company
for the group, where its core business is manufacturing of
automotive products for the Malaysian and export market.
Over the last ten years, the group has managed to
successfully expand itself with the operation of its eight
subsidiary companies to date, namely Sapura Machining
Corporation Sdn. Bhd., Sapura Automotive Industries Sdn.
Bhd., Asian Automotive Steels Sdn. Bhd., Metal Formers Sdn.
Bhd., Sapura Technical Centre Sdn. Bhd., Sapura Brake
Technologies Sdn. Bhd., Automotive Specialist Centre Sdn.
Bhd. and Isencorp Sdn. Bhd.. Technology has always been the
main focus in getting the Group equipped to compete in
today’s competitive business environment.
Sapura Machining Corporation Sdn. Bhd. (SMC)
The highest quality requirement for the automotive engine
and transmission components has always been a challenge
for SMC. Being one of the pioneers in the high precision
machining in Malaysia, SMC has been very successful in
meeting the stringent quality requirement by automobile
assemblers. Precision machining is its core business with
products ranging from engine, transmission, exhaust and
brake system. Currently, SMC has successfully produced and
delivered CAMPRO engine parts for Proton. With complete
range of high degree automated equipments and dedicated
workforce, SMC is determined to become one of the major
players in the region.
Sapura Technical Centre Sdn. Bhd. (STC)
STC is a research and development company, specializing in
CAD/CAM, product design, prototyping and factory
automation. The establishment of STC in 1996 had
strengthened the know-how and technology within the
Sapura Industrial Group. With the experience and expertise
gained within the Group over the years, STC is now ready to
go beyond the Group circle and become one of the
renowned R & D companies in Malaysia.
Sapura Automotive Industries Sdn. Bhd. (SAI)
SAI was the first company to commence business within the
Sapura Industrial Group. It was established way back in 1981
and since the last 24 years it has been continuously building
up its reputation as the main supplier for the suspension
system for automotive industry. Amongst the components it
Sapura Industrial Berhad (SIB) (dahulu dikenali
sebagai Sapura Motors Berhad)
SIB telah ditubuhkan pada tahun 1994 sebagai sebuah
syarikat pelaburan yang menjalankan aktiviti-aktiviti
pembuatan barangan automotif untuk pasaran tempatan dan
juga eksport. Dalam jangkamasa sepuluh tahun, kumpulan
Sapura Industrial telah berjaya mengembangkan bidang
perniagaan yang diceburi dengan beroperasinya lapan anak
syarikat di bawah naungannya iaitu Sapura Machining
Corporation Sdn. Bhd., Sapura Automotive Industries Sdn. Bhd.,
Asian Automotive Steels Sdn. Bhd., Metal Formers Sdn. Bhd.,
Sapura Technical Centre Sdn. Bhd., Sapura Brake Technologies
Sdn. Bhd., Automotive Specialist Centre Sdn. Bhd. dan Isencorp
Sdn. Bhd.. Teknologi sentiasa menjadi fokus utama Kumpulan
untuk lebih berdaya saing dan maju di dalam suasana
perniagaan yang sangat kompetitif dewasa ini.
Sapura Machining Corporation Sdn. Bhd. (SMC)
Tuntutan untuk barangan yang berkualiti tinggi bagi
komponen enjin dan transmisi automotif telah menjadi satu
cabaran bagi SMC. Sebagai sebuah syarikat yang terawal
menceburi bidang pemesinan bertahap tinggi di Malaysia,
SMC telah berjaya memenuhi segala keperluan pengeluar
automobil. Pemesinan logam bertahap tinggi adalah aktiviti
utama syarikat ini dengan produk keluarannya merangkumi
enjin, transmisi, ekzos dan sistem brek. Terkini, SMC telah
berjaya mengeluar dan membekal komponen untuk engin
CAMPRO bagi Proton. Dengan kelengkapan automasi yang
bertaraf tinggi beserta tenaga kerja yang berdedikasi, SMC
kini bersedia untuk menjadi pengeluar utama produk
pemesinan logam bertahap tinggi di rantau ini.
Sapura Technical Centre Sdn. Bhd. (STC)
STC adalah sebuah syarikat penyelidikan dan pembangunan
dengan pengkhususan dalam bidang CAD/CAM, rekabentuk
produk, prototaip dan pengautomasi kilang. Penubuhan STC
pada tahun 1996 pada masa yang sama telah mengukuhkan
lagi kedudukan Kumpulan Sapura Industrial dari segi
teknologi dan tatacara pengendalian. Dengan kemahiran
dan pengalaman yang diperolehi dalam Kumpulan, STC kini
bersedia untuk mengembangkan lagi perniagaannya dan
menjadi salah satu syarikat penyelidikan dan pembangunan
yang terkenal di Malaysia.
The Group ActivitiesAktiviti Kumpulan
45
produces are coil spring, strut assembly, shock absorber and
stabilizer bar for the Malaysian and export market. Today, SAI
is one of the market leaders for both the Malaysian and
ASEAN market.
Metal Formers Sdn. Bhd. (MF)
MF was established in 1984 and its core business is high
precision metal stamping and fabricated metal products. To
further expand its business, MF is moving towards
strengthening it through consolidating the business with
similar core process companies. The objective of this
consolidation is to have better machine utilisation, widen the
product scope and internal built-in specialisation such as
product design and tooling engineering.
Automotive Specialist Centre Sdn. Bhd. (ASC)
ASC commenced its operation during the last quarter of
2002. Its core business is sales and after sales service of
Proton cars. With strong ICT and technical support within the
Sapura Group of Companies, ASC is going all out for the after
market business. Under the brand PROSERVIS, ASC will focus
on providing the customers with professional and
comprehensive services. The first after sales service centre in
Wangsa Maju is currently in operation offering customers a 1
Stop -3S Centre with Sales, Service, Spare Parts of Proton cars
and offering a range of car accessories, painting and tyre
services. It is also a PIAM authorised Accident Repair centre.
Isencorp Sdn. Bhd. (ISB)
ISB started its operation in the last quarter of 2003 when it
was appointed as Chevrolet Cars Sales Dealer by Hicomobil.
The first showroom is situated at Lot 73 & 309 Jalan Enggang,
Kuala Lumpur. Chevrolet cars currently distributed are the
AVEO, OPTRA, Nabira and Lumina under the flagship of
General Motors.
Sapura Brake Technologies Sdn. Bhd. (SBT)
SBT was incorporated in 2002. SBT commenced its business
as part of SIB operation in June 2001. The establishment of
SBT is another achievement for Sapura Industrial group.
SBT specializes in the manufacture and supply of brake
caliper for automotive industry. The strong technical
support from its partner Sumitomo Electric Industries Co.
Ltd., Japan will provide SBT with solid foundation in
establishing itself as one of the brake technology leaders in
Malaysia and ASEAN region.
Asian Automotive Steels Sdn. Bhd. (AASSB)
AASSB was incorporated in 1995 with a paid-up capital of
RM4 million and with initial technical support from Japan.
The core business of AASSB is manufacturing of high grade
“cold drawn steel bars’’ or, more commonly known as
‘’polished‘’ or “bright bars”. The targeted market is the
Sapura Automotive Industries Sdn. Bhd. (SAI)
SAI adalah syarikat pertama yang memulakan perniagaan di
kalangan Kumpulan Sapura Industrial. Syarikat ini telah
ditubuhkan pada tahun 1981 dan sejak 24 tahun yang lalu, SAI
secara berterusan telah membina reputasinya sebagai
pembekal utama sistem suspensi bagi industri automotif.
Antara komponen yang dikeluarkan adalah lingkaran spring,
batang penstabil, penyerap hentakan dan pemasangan
topang untuk pasaran tempatan dan luar negara. Kini SAI
adalah di antara pembekal utama untuk barangan tersebut
bagi pasaran tempatan dan juga rantau ASEAN.
Metal Formers Sdn. Bhd. (MF)
MF telah ditubuhkan pada tahun 1984 dengan aktiviti
utamanya dalam bidang pembentukan logam berketepatan
tinggi dan fabrikasi barangan logam. Untuk mengukuhkan
lagi kedudukannya, MF telah menyatukan perniagaannya
dengan syarikat-syarikat yang mempunyai aktiviti yang
sama. Objektif utama penyatuan ini adalah untuk
meningkatkan penggunaan mesin, meluaskan skop produk
dan kepakaran dalaman seperti reka bentuk produk dan
kejuruteraan peralatan.
Automotive Specialist Centre Sdn. Bhd. (ASC)
ASC beroperasi pada suku akhir tahun 2002. Aktiviti utama
syarikat ini adalah penjualan serta perkhidmatan
menyelenggara dan membaikpulih kereta Proton. Dengan
sokongan padu dalam bidang ‘ICT’ dan teknikal dari
Kumpulan Sapura Industrial, ASC kini berusaha gigih untuk
menembusi perniagaan jualan, perkhidmatan dan
penyelenggaraan. Di bawah jenama PROSERVIS, ASC akan
menumpukan usahanya untuk memberi perkhidmatan yang
komprehensif dan profesional kepada pelanggan. Pusat
servis selepas jualan yang terletak di Wangsa Maju,
beroperasi dengan menawarkan perkhidmatan kepada
pelanggan sebagai ‘1 Stop -3S Centre’ iaitu perkhidmatan
penjualan, servis dan alat ganti untuk kenderaan Proton,
disamping menawarkan pelbagai jenis aksesori kenderaan,
mengecat dan servis tayar. Ia juga merupakan sebuah
bengkel baik pulih kemalangan yang diluluskan PIAM.
Isencorp Sdn. Bhd. (ISB)
ISB mula beroperasi pada suku akhir 2003 di mana ia telah
dilantik sebagai Pengedar Jualan Kenderaan Chevrolet
oleh Hicomobil. Pusat pameran pertama terletak di Lot 73
& 309, Jalan Enggang, Kuala Lumpur. Antara kenderaan
Chevrolet yang diedarkan ialah AVEO, OPTRA, Nabira dan
Lumina di bawah naungan ‘General Motors’.
Sapura Brake Technologies Sdn. Bhd. (SBT)
SBT telah ditubuhkan pada tahun 2002. SBT memulakan
perniagaan sebagai sebahagian daripada operasi SIB pada
Jun 2001. Penubuhan SBT merupakan satu lagi pencapaian
The Group Activities Aktiviti Kumpulan
46
automotive components industry (OEM & REM), where the
vital ingredients are special, consistent and reliable quality-
processed steel bars for the “safety-critical” end products
such as suspension springs, transmission and engine
components. AASSB is among the well established companies
in South East Asia, with its automated production facility for
fine finishing of bar diameter, smoothness, roundness and
straightness; manned by a trained and committed workforce.
Furthermore, with AASSB automated surface defect detection
facility, its customers are assured of the best products. AASSB
is poised for growth in the near future with an addition of
product range, for the domestic and export markets.
dalam Kumpulan Sapura Industrial. Pengkhususan SBT lebih
kepada pengeluaran dan pembekalan sistem brek untuk
industri automotif. Dengan sokongan padu daripada rakan
teknikalnya, Sumitomo Electric Industries Co. Ltd. dari Jepun,
SBT mempunyai asas yang kukuh dalam usaha untuk
menjadikan syarikat ini sebagai salah satu pendahulu dalam
teknologi sistem brek di Malaysia dan di rantau ASEAN.
Asian Automotive Steels Sdn. Bhd. (AASSB)
AASSB telah ditubuhkan pada tahun 1995 dengan modal
berbayar sejumlah RM4 juta dan dengan bantuan teknikal
awal dari Jepun. Perniagaan teras AASSB adalah sebagai
pengeluar batang keluli berstruktur tinggi. Tumpuan
pasaran adalah industri komponen automotif, di mana
kandungan utama batang keluli adalah istimewa, tetap dan
berkualiti untuk barangan yang ‘kritikal’ untuk keselamatan
seperti lingkaran spring suspensi, komponen transmisi dan
komponen enjin. AASSB adalah di antara syarikat yang
paling dikenali di Asia Tenggara, dengan kemudahan
pengeluaran berautomasi untuk keluaran yang berkemasan
dan berketepatan tinggi yang dikendalikan oleh tenaga
kerja terlatih dan berkomitmen tinggi. Tambahan pula,
dengan kemudahan berautomasi untuk mengesan
kecacatan permukaan, para pelanggan dijamin
memperolehi barangan yang terbaik. AASSB berada di
dalam kedudukan yang baik untuk berkembang pada masa
akan datang dengan pertambahan rangkaian barangan
untuk pasaran dalam dan luar negara.
The Group Activities Aktiviti Kumpulan
47
Group Financial HighlightsButiran Penting Kewangan Kumpulan
Financial Performance / Prestasi Kewangan
Turnover / Perolehan
Profit before tax / Keuntungan sebelum cukai
Profit after tax / Keuntungan selepas cukai
Profit after taxation and minority interest /
Keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti
Shareholders' fund / Dana pemegang saham
Per share / Sesaham:
Net earnings / Pendapatan bersih
Dividend / Dividen
Net tangible assets backing / Sokongan harta ketara bersih
Announcement of annual unaudited result :
Pengumuman prestasi tahunan tidak diaudit:
1st Quarter / Suku pertama
2nd Quarter / Suku kedua
3rd Quarter / Suku ketiga
4th Quarter / Suku keempat
Publication of Annual Report and Accounts:
Penerbitan Laporan Tahunan dan Akaun-akaun:
Despatch date / Tarikh pengedaran
Annual General Meeting / Mesyuarat Agung Tahunan
Closure of Register of Members /
Penutupan Buku Pendaftaran Ahli-Ahli
From / Dari
To / Hingga
Final Dividend Approval / Kelulusan Dividen Akhir
Final Dividend Payable / Pembayaran Dividen Akhir
Last Entitlement Date / Tarikh Kelayakan Akhir
Note 1
Based on weighted average number of shares of
63,775,167 ordinary shares of RM1.00 each in issue.
2005
RM'000
143,873
15,182
12,088
8,151
100,464
12.6 sen
8.00 sen
RM1.43
21.06.2004
24.09.2004
16.12.2004
29.03.2005
15.06.2005
07.07.2005
02.08.2005
04.08.2005
07.07.2005
18.08.2005
01.08.2005
Improvement
Pembaikan (%)
49
2,221
1,501
879
9
2004
RM'000
96,521
654
755
833
92,313
1.31 sen 1
-
RM1.32
27.06.2003
30.09.2003
16.12.2003
30.03.2004
30.06.2004
22.07.2004
-
-
-
-
-
Nota 1
Berdasarkan bilangan purata wajaran 63,775,167 saham
biasa bernilai RM1.00 sesaham dalam terbitan.
87.7
01/02
119.
9
02/03
119.
3
03/04
96.5
04/05
143.9
15.3
24.8
33.8
35.5
12.1
27.4
2000/01
2000/01 01/02 02/03 03/04 04/052000/01
01/02 02/03 03/04 04/052000/01
5.7
01/02
11.2
02/03
12.9
04/05
15.2
03/04
0.7
4.0
9.5
11.0
0.8
RM
mill
ion/
juta
RM
mill
ion/
juta
RM
mill
ion/
juta
RM
mill
ion/
juta
Turnover
Perolehan
Retained Profit
Keuntungan Terkumpul
Profit Before Taxation
Keuntungan Sebelum Cukai
Profit After Taxation
Keuntungan Selepas Cukai
48
Group PerformancePrestasi Kumpulan
49
We will constantly look for new business opportunities.
We need to capitalise on these opportunities quickly
so that we remain an agile player that stays ahead of
the forces of change and competition.
AgileTangkas
Kami akan sentiasa mencari peluang perdagangan yang baru. Kami
perlu mengambil kesempatan daripada peluang-peluang ini dengan
pantas supaya kami terus menjadi organisasi yang tangkas
mendahului kuasa-kuasa perubahan dan persaingan.
50
Five Years’ RecordRekod Lima Tahun
2000/01
(restated)
(dinyatakan
semula)
87,737
5,736
3,979
4,040
1,800
15,279
72,160
29,847
1,523
(1,471)
102,059
39,999
34,237
74,236
2,839
10,984
14,000
102,059
10.1
4.50
1.82
2.24
2001/02
119,884
11,249
9,509
9,569
2,076
24,847
67,076
29,847
1,863
11,269
110,055
40,144
43,835
83,979
2,839
9,297
13,940
110,055
23.9
5.00
2.05
4.77
2002/03
119,285
12,943
11,029
11,029
2,095
33,800
101,535
29,847
4,262
1,162
136,806
41,668
50,253
91,921
2,839
28,106
13,940
136,806
26.9
5.00
2.17
5.31
2003/04
96,521
654
755
833
-
27,363
100,660
29,847
6,447
140
137,094
64,881
27,432
92,313
2,575
28,343
13,862
137,094
1.31
-
1.32
-
2004/05
143,873
15,182
12,088
8,151
5,190
35,514
98,131
-
7,971
37,557
143,659
64,881
35,583
100,464
2,575
22,820
17,799
143,659
12.6
8.00
1.43
1.57
In RM' 000 / Dalam RM’ 000
Income Statement / Penyata Pendapatan
Turnover / Perolehan
Profit before tax / Keuntungan sebelum cukai
Profit after tax / Keuntungan selepas cukai
Profit after taxation and minority interest /
Keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti
Dividend (proposed) / Dividen (yang dicadangkan)
Retained profits / Keuntungan terkumpul
Balance Sheet / Lembaran Imbangan
Capital Employed / Modal yang Digunakan
Fixed Assets / Aset Tetap
Investment Property / Pelaburan Hartanah
Development Cost / Perbelanjaan Pembangunan
Net Current Assets/(liabilities) / Aset/(Liabiliti) Semasa Bersih
Financed by / Dibiayai oleh
Share Capital / Modal Saham
Reserves and retained profit / Rizab dan keuntungan terkumpul
Shareholders' fund / Dana pemegang saham
Reserve on consolidation /Rizab penyatuan
Long term liabilities / Liabiliti jangka panjang
Minority interests / Kepentingan minoriti
Statistic / Statistik
Per RM 1 ordinary share / Setiap RM 1 sesaham
Net Earning - sen / Pendapatan bersih - sen
Dividend - sen / Dividen - sen
Net tangible asset (RM) / Aset ketara bersih (RM)
Dividend - cover / Liputan-dividen
Note 1
Based on number of 39,999,000 ordinary shares of RM1.00 eachin issue.
Note 2
Based on weighted average number of shares of 40,043,500ordinary shares of RM1.00 each in issue.
Note 3
Based on weighted average number of shares of 41,059,167ordinary shares of RM1.00 each in issue.
Note 4
Based on weighted average number of shares of 63,775,167ordinary shares of RM1.00 each in issue.
Note 5
Based on 64,881,000 number of ordinary shares of RM1.00 eachin issue.
Nota 1
Berdasarkan 39,999,000 saham biasa bernilai RM1.00 sesahamdalam terbitan.
Nota 2
Berdasarkan bilangan purata wajaran 40,043,500 saham biasabernilai RM1.00 sesaham dalam terbitan.
Nota 3
Berdasarkan bilangan purata wajaran 41,059,167 saham biasabernilai RM1.00 sesaham dalam terbitan.
Nota 4
Berdasarkan bilangan purata wajaran 63,775,167 saham biasabernilai RM1.00 sesaham dalam terbitan.
Nota 5
Berdasarkan 64,881,000 saham biasa bernilai RM1.00 sesahamdalam terbitan.
(5)(4)(3)(2)(1)
51
Statement of Directors’ Shareholdings as at 17 May 2005
Penyata Pegangan Saham Para Pengarah pada 17 Mei 2005
Sapura Industrial Berhad
(Formerly known as Sapura Motors Berhad)
(Dahulu dikenali sebagai Sapura Motors Berhad)
Tan Sri Dato’ Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
Datuk Shahril bin Shamsudin
Ir. Md. Shah bin Hussin
(includes shares held by an associate)
(termasuk saham yang dipegang oleh rakan sekutu)
Dato’ Azlan bin Hashim
Dato’ Dr. Ismail bin Saad
Dato' Haji Mazlin bin Md Junid
Shah Hakim bin Zain
Shahriman bin Shamsuddin
1 The number of shares include shares of Allahyarhamah
Puan Sri Datin Seri Siti Sapura binti Husin which is
currently pending completion of the distribution to
potential beneficiaries. The directors of the Company
who are potential beneficiaries are Tan Sri Dato’ Seri Ir.
Shamsuddin bin Abdul Kadir, Datuk Shahril bin
Shamsudin and Shahriman bin Shamsuddin.
2 Deemed interested by virtue of their substantial
shareholdings in Sapura Holdings Sdn. Bhd. under
Section 6A of the Companies Act, 1965.
None of the other directors in office as at 17 May 2005 held
any interest in the shares in the company and its related
corporation.
1 Jumlah saham yang dipegang adalah termasuk saham
Allahyarhamah Puan Sri Datin Seri Siti Sapura binti
Husin sementara menunggu penyelesaian pengagihan
harta kepada waris-waris yang berkemungkinan. Para
pengarah yang merupakan waris-waris yang
berkemungkinan ialah Tan Sri Dato’ Seri Ir.
Shamsuddin bin Abdul Kadir, Datuk Shahril bin
Shamsudin dan Shahriman bin Shamsuddin.
2 Dianggap mempunyai kepentingan melalui pegangan
saham yang ketara dalam Sapura Holdings Sdn. Bhd. di
bawah Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965.
Tiada para pengarah lain yang berkhidmat sehingga 17
Mei 2005 mempunyai kepentingan di dalam saham-saham
syarikat dan syarikat-syarikat yang berkaitan.
Direct Interest
Kepentingan Langsung
2,235,0001
1,140,000
157,998
15,000
15,000
-
-
376,300
Number of ordinary shares of RM1.00 each held
Jumlah saham biasa RM1.00 sesaham yang dipegang
Indirect Interest
Kepentingan Tidak Langsung
32,420,3912
32,420,3912
-
-
-
-
-
32,420,3912
52
Shareholdings Statistics as at 17 May 2005
Statistik Pemegang Saham pada 17 Mei 2005
Analysis of Shareholdings / Analisa Pemegang Saham
Thirty Largest Shareholders / Tiga Puluh Pemegang Saham Terbesar
Size of Holdings
Saiz Pemegang Saham
Less than / kurang daripada 100
100 to / hingga 1,000
1,001 to / hingga 10,000
10,001 to / hingga 100,000
100,001 to / hingga 3,244,049
3,244,050 & above / ke atas
Total / Jumlah
Name of Shareholders
Nama Pemegang Saham
1. Sapura Holdings Sdn. Bhd.
2. AMDB Berhad
3. Tan Sri Dato' Seri Ir. Shamsuddin bin Abdul Kadir
4. Datuk Shahril bin Shamsuddin
5. Citicorp Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
UBS AG Singapore for Tambourin United S.A.
6. Puan Sri Datin Seri Siti Sapura binti Husin
7. Shahriman bin Shamsuddin
8. Teoh Yen Ping
9. Lee See Jin
10. Kwong Kah Sing
11. Yap Nyee Haw
12. Lim Jack Sek
13. Yeoh Kean Hua
14. Universal Trustee (Malaysia) Berhad
Ronfield Limited
15. Ananda Krishna A/L Sithamberam Pillay
16. Jasi Francisca A/P Lourthanathan
17. Chua Chooi Hong
18. Citicorp Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
(Pledged Securities Account for Lim Wee Yee)
(Sekuriti dicagarkan untuk Lim Wee Yee)
19. TA Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
(Pledged Securities Account for Ng Loo Soon)
(Sekuriti dicagarkan untuk Ng Loo Soon)
20. Md. Shah bin Hussin
21. Goh Kai Siang
No. of Shares
Bilangan Saham
32,420,391
5,475,080
1,470,000
1,140,000
1,000,000
765,000
376,300
198,700
188,200
150,000
150,000
145,500
140,000
135,000
133,500
130,000
119,085
118,500
115,000
90,000
84,900
%
%
49.97
8.44
2.27
1.76
1.54
1.18
0.58
0.31
0.29
0.23
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.18
0.18
0.18
0.14
0.13
No. of
Shares
Bilangan
Saham
874
213,903
12,217,793
8,078,174
6,474,785
37,895,471
64,881,000
% Over
Total Shares
% Dari Jumlah
Saham
0.00
0.33
18.83
12.45
9.98
58.41
100.00
No. of
Holders
Bilangan
Pemegang
23
253
4,457
372
17
2
5,124
% Over
Total Shares
% Dari Jumlah
Saham
0.45
4.94
86.98
7.26
0.33
0.04
100.00
53
Name of Shareholders
Nama Pemegang Saham
22. Mohamad Razali bin Osman
23. RHB Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
(Pledged Securities Account for Lim Jack Sek)
(Sekuriti dicagarkan untuk Lim Jack Sek)
24. Bumiputra-Commerce Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
(Pledged Securities Account for Md. Shah bin Hussin)
(Sekuriti dicagarkan untuk Md. Shah bin Hussin)
25. JF Apex Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
(Pledged Securities Account for Chong Kwee Yen)
(Sekuriti dicagarkan untuk Chong Kwee Yen)
26. Soh Kok Heng
27. Burnett Kew
28. Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
(Pledged Securities Account for Sai Kim Seng)
(Sekuriti dicagarkan untuk Sai Kim Seng)
29. Sing Kong Wey
30. Helmi bin Sheikh Mahmood
Total / Jumlah
No. of Shares
Bilangan Saham
82,401
68,000
67,500
67,500
67,000
65,100
64,500
63,000
61,917
45,152,074
%
%
0.13
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
69.59
Name of Shareholders
Nama Pemegang Saham
1. Sapura Holdings Sdn. Bhd.
2. AMDB Berhad
Total / Jumlah
No. of Shares
Bilangan Saham
32,420,391
5,475,080
37,895,471
%
%
49.97
8.44
58.41
Substantial Shareholders / Pemegang Saham Utama
Shareholdings Statistics as at17 May 2005 Statistik Pemegang Saham pada 17 Mei 2005
54
The provisions of the Companies Act, 1965 requires that the
directors of every Company shall lay before the Company at
its Annual General Meeting, the financial statements of each
financial year which have been duly audited. In complying
with these requirements, the directors are responsible for
ensuring that adequate accounting records are maintained
and the Company has used appropriate accounting policies
which are consistently applied and supported by
reasonable and prudent judgements and estimates.
The directors also consider that all applicable accounting
standards have been followed and confirmed that the
financial statements have been prepared on the going
concern basis. The directors are also responsible for taking
such steps that are reasonably open to them to safeguard
the assets of the Group and to prevent and detect fraud and
other irregularities.
Peruntukan di dalam Akta Syarikat, 1965 memerlukan para
pengarah bagi setiap Syarikat membentangkan di
Mesyuarat Agung Tahunannya, penyata kewangan bagi
setiap tahun kewangan yang telah diaudit. Sebagai
mematuhi keperluan ini, para pengarah adalah
bertanggungjawab untuk memastikan bahawa rekod
perakaunan disimpan dan Syarikat telah mengamalkan
polisi perakaunan yang sewajarnya secara konsisten serta
disokong oleh pertimbangan dan anggaran yang wajar
dan berhemat.
Para pengarah juga memastikan bahawa semua piawaian
perakaunan telah dituruti dan mengesahkan bahawa
penyata kewangan telah disediakan secara berterusan.
Para pengarah juga bertanggungjawab untuk mengambil
langkah-langkah sewajarnya, bagi memelihara aset
Kumpulan dan mencegah serta mengesan penipuan dan
lain-lain perkara yang menyimpang dari kebiasaan.
The provisions of the Companies Act, 1965 requires that the
directors of every Company shall lay before the Company at
its Annual General Meeting, the financial statements of each
financial year which have been duly audited. In complying
with these requirements, the directors are responsible for
ensuring that adequate accounting records are maintained
and the Company has used appropriate accounting policies
which are consistently applied and supported by
reasonable and prudent judgements and estimates.
The directors also consider that all applicable accounting
standards have been followed and confirmed that the
financial statements have been prepared on the going
concern basis. The directors are also responsible for taking
such steps that are reasonably open to them to safeguard
the assets of the Group and to prevent and detect fraud and
other irregularities.
Directors’ Responsibility StatementPenyataan Tanggungjawab Para Pengarah
top related