t10’18/bar-bmi(lb) m1-abs/fh berita acara rapat umum ... · tuan datuk abdul farid bin alias,...

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, Dokumen ini bukan

merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Apabila Anda pemegang saham memerlukan copy dari akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email :

[email protected]

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”

Nomor 26.

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas ---- ---- ---- ---- ---

Oktober dua ribu delapan belas (18-10-2018), ---- ---- ---- ---

pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit

Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ----

AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---- ---- ----

Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---- ---- ----

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir

akta ini.---- ------ ------ ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Atas permintaan Direksi dari : ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”, suatu perseroan

terbatas terbuka yang didirikan menurut dan ---- ---- ---- ---- ---

berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan ---- ---- ---- ---

beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika

Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran ---- ----

dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ---- ---- ---- ---

Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 ---- ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, ---- ---- ---- ---

Tambahan Nomor 122; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- anggaran dasar mana telah beberapa kali ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk ----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam ---- ----

belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, ---- ---- ----

T10’18/BAR-BMI(LB)

M1-ABS/fh




[email protected]

2

dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ---- ---- ---- ---- ---- --

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua

ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008

serta telah diumumkan dalam Berita Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009

(dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;----

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---- ----

Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan ---- ---- ---- ---- ---

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor ----

KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran ---- ---- ---- ---

Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum ---- ---- ----

Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, ---- ---- ---- ---

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) ----

April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di

hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum ---- ----

tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ----

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- ---- ---- ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ---- ----

ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta ---- ----

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---- ---- ---- ---

Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ---- ---- ----

ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara Nomor ---- ----

873; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya ---- ---- ----




[email protected]

3

untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ---- ---- ---- ---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain ---- ---- ----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---- ---- ---- ---

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----

Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta

tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ---- ----

ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ---- ---- ---- ---

ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ---- ---- ---- ---- ---

Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- ---- ---- ---

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---- ----

Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus ---- ---- ----

2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----

dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 24 (dua ----

puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) ----

Nomor 33, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di ----

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- ----

sesuai dengan suratnya tanggal 21 (dua puluh ---- ---- ---- ---

satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor

AHU-AH.01.03-0234513;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan ---- ---- ---- ---




[email protected]

4

Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat ---- ---- ---- ---

dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam) April ----

2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 9;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

"Perseroan").---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan

III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270; ---- ---- ---- ---- ---- --

- agar membuat berita acara dari semua yang ---- ---- ---- ---- ---

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas ----

(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- ----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi----- ---- ---- ---- ---

saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS, lahir di ---- ----

Johor, pada tanggal 2 (dua) Februari 1968 ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 5, ---- ---- ---- ---

Jalan Wangsamas 1, Bukit Wangsamas, Wangsa ---- ----

Maju, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang Paspor

Malaysia Nomor A28225298, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- --

Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;----

- Menurut keterangannya, penghadap ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

tersebut dalam hal ini bertindak sebagai ---- -- ---- ----

Presiden Komisaris Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE, lahir di Pulau ---- ----

Pinang, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1951 ---- ----

(seribu sembilan ratus lima puluh satu), ---- ---- ---- ---




[email protected]

5

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 1, ---- ---- ---- ---

Jalan SS 2/8, Petaling Jaya, Selangor, ---- ---- ---- ---- ---- --

Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor ---- ---- ---- ---

A31342338, Warga Negara Malaysia, untuk ---- ---- ---- ---- --

sementara berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris ---- ---- ---

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu ---- ----

sembilan ratus empat puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ---- ---- ---- ---

Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun ---- ---- ---- ---- ---- --

Tetangga 006/Rukun Warga 008, kelurahan ---- ---- ---- ---

Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, ---- ---- ---

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- ---- ---- ---

(NIK) 3174051706480003, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---


dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris ---- ----

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

4. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 ---- ----

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),


Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun ---- ---- ---

Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan ---- ---- ---- ---- --

Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----




[email protected]

6

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3174034405590001, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---



Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

5. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of

Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 ---- ---- ---- ---

(sepuluh) Februari 1948 (seribu sembilan ---- ---- ---- ---

ratus empat puluh delapan), Pengusaha, ---- ---- ---- ---- ---- --

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria

Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga ---- ----

001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---- ---- ---

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- --

Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga ---- ----

Negara Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

6. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan,

pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 ----

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----


Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga

009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam,

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang ---- ----






[email protected]

7



dalam hal ini bertindak sebagai Presiden ---- ---- ---- ---

Direktur Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

7. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat)

September 1961 (seribu sembilan ratus enam ---- ----

puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun ---- ---- ---- ---


Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta



3174076409610003, Warga Negara Malaysia; ---- ---- ---- ---


dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- ---- ---- ---

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

8. Nyonya JENNY WIRIYANTO, lahir di Pontianak, ----

pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1964 ---- ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus enam puluh empat), ---- ---- ---


Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 83, Rukun ---- ---- ---- ---- ---- --


Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ---- ---- ---- ---



(NIK) 3174056205640004, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---





[email protected]

8


Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

9. Tuan ERI BUDIONO, lahir di Malang, pada ---- ---- ---- ---- --

tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1968 (seribu

sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Jalan Gedung Pinang Blok PS-24, Rukun ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ---- ---- ---- ---



(NIK) 3174053011680004, Warga Negara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

10. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada ----

tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 1968 (seribu

sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga ---- ---- ---

011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun, ---- ----

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang






Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --




[email protected]

9

11. Tuan Doktor Haji MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM,---- ---- ---- ---- --

Master of Arts, lahir di Palembang, pada ---- ---- ---- ---

tanggal 16 (enam belas) Nopember 1941 (seribu

sembilan ratus empat puluh satu), Swasta, ---- ---- ---

bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kenari

II B–L 5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga ----

008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat ---- ---- ---- ---

Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, ---- ---- ---- ---- ---- --

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3674051611410001, ---- ----

Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---- ---- ---- ---- --

berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan ----

Pengawas Syariah Perseroan.---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

12. Nona PUSPITA INDAH ROMADHONA, Sarjana Hukum,

lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua ---- ---- ---- ---- ---

puluh) April 1989 (seribu sembilan ratus ---- ---- ----

delapan puluh sembilan), Swasta, bertempat ---- ----

tinggal di Jakarta, Jalan H. Kamang Nomor 45,

Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 010, Kelurahan

Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta ---- ---- ---- ---



3174066004890004, Warga Negara Indonesia; ---- ---- ---


dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) ----

Surat Kuasa, keduanya tertanggal 10 (sepuluh)

Oktober 2018 (dua ribu delapan belas), yang ----




[email protected]

10

telah dilegalisasi oleh Keduataan Besar ---- ---- ---- ---- --

Republik Indonesia di Kuala Lumpur, tanggal

12 (dua belas) Oktober 2018 (dua ribu delapan

belas) Nomor 02534/WN.03.04-01/10/2018 dan ---- ----

Nomor 02535/WN.03.04-01/10/2018, dibuat di ---- ----

bawah tangan dan fotokopi sesuai aslinya yang

bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta

ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu ----

untuk dan atas nama: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---

a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu

perusahaan yang didirikan menurut dan ---- ---- ---- -

berdasarkan hukum negara Singapura, ---- ---- ---- ---- ----

berkedudukan dan berkantor pusat di ---- ---- ---- ----- ----

Battery Road #01 – 11 Maybank Tower, ---- ---- ---- ---- -

Singapura 049907; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat ---- ---- ---- -

miliar tiga ratus dua belas juta empat ---- ---- --

ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ---- ---- ---- ---- -

ratus lima puluh) saham dalam Perseroan. ---

b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES ---- ---- ---- ---- ----

(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang

didirikan menurut dan berdasarkan hukum ---- --

negara Malaysia, berkedudukan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

berkantor pusat di lantai 14, Menara ---- ---- ---- -----

Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 ---- ---- ---- ---- -

Kuala Lumpur, Malaysia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----




[email protected]

11

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 25.882.393.996 (dua puluh lima ---- ---- ---- ---- ----

miliar delapan ratus delapan puluh dua ---- ---- --

juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu ---

sembilan ratus sembilan puluh enam) saham

dalam Perseroan.--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---

13. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang---- ----

berhak atas 21.524.367 (dua puluh satu juta ----

lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus ---- ----

enam puluh tujuh) saham dalam Perseroan, yang

nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya

sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para

Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta ---- ----

akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

14. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada tanggal

10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu sembilan ---- ----

ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat ---- ----

tinggal di Jakarta, Jalan Cemara IV/15, Rukun

Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Duri

Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK): 3173021008750025, ----

Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----

berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan

mewakili PT SINARTAMA GUNITA.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

15. Tuan LIM HONG TAT, lahir di Selangor, pada ---- ----

tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 (seribu

sembilan ratus lima puluh sembilan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -




[email protected]

12

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 67, ---- ---- ---

Jalan Cengal Pasir, Sierramas, Sungai Buloh,

Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia

A50017981, untuk sementara berada di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.----

16. Tuan WIDYA PERMANA, Sarjana Ekonomi, Master ----

of Business Administration, lahir di Jakarta,

pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1969

(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Karang Asri II C2/53, Rukun Tetangga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

005/Rukun Warga 009, Kelurahan Lebak Bulus, ----

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang



Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



17. Tuan MUHAMADIAN, lahir Bandung, pada tanggal

5 (lima) September 1968 (seribu sembilan ---- ---- ---- ---

ratus Enam puluh delapan), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan KAV Polri Blok ---- ---- ---- ---

G.53, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 006, ---- ---- ---- --

Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, ---- ---- ---

Jakarta Selatan, Kartu Tanda Penduduk dengan


3174090509680008, Warga Negara Indonesia; ---- ---- ----




[email protected]

13



Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat ---- ---- ----

datang kepada para peserta Rapat yang hadir dan ----

dilanjutkan dengan memperkenalkan anggota ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang ---- ----

Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

ringkasan dari Tata Tertib Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Adapun Tata Tertib Rapat selengkapnya telah ---- ---- ---- ---- ---

dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum ---- ---- ---- ---- ---

memasuki ruangan Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada----

Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS untuk membuka ---- ----

dan memimpin jalannya Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

Rapat pada hari ini adalah Rapat Umum Pemegang ---- ----

Saham Luar Biasa PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.,

(untuk selanjutnya disebut juga ”Rapat”). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Kemudian, atas nama seluruh anggota Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh Pimpinan ---- ----

Rapat diucapkan selamat datang serta terima kasih

atas kehadiran para pemegang saham, kuasa ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

pemegang saham dan para undangan dalam acara ---- ---- ---- ---

Rapat. --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan, Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS ---- ---- ---- ---- ---

selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk

oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya ---- ---- ----




[email protected]

14

tertanggal 21 (dua puluh satu) September 2018 ---- ---- ----

(dua ribu delapan belas) akan memimpin jalannya ----

Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan

resmi dibuka pada pukul 14.10 WIB (empat belas ---- ----

lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ---- ---- ---- -------

Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan ---- ---- ---- ---

telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: ---- ----

1. Direksi Perseroan telah memberitahukan ---- ---- ---- ---- ---- ---

tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa ---- ----

Keuangan (“OJK”) melalui suratnya tertanggal -

30 (tiga puluh) Agustus 2018 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- ---

delapan belas) Nomor S.2018.518/DIR ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

COMPLIANCE guna memenuhi Peraturan OJK Nomor -

32 Tahun 2014 (dua ribu empat belas); ---- ----- ---- ---- ---- ---- --

2. Direksi Perseroan juga telah memasang iklan ---- -

Pengumuman kepada Pemegang Saham pada surat ---- -

kabar harian ekonomi Neraca yang terbit ---- ---- ---- ---- ----

pada tanggal 10 (sepuluh) September 2018 (dua

ribu delapan belas). Pemberitahuan tersebut ---- -

juga telah ditayangkan pada situs web Bursa ---- -

Efek Indonesia dan situs web Perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ---

www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. ---- ---- ----

3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham juga telah -

diumumkan pada surat kabar harian ekonomi ---- ---- ----

Neraca, yang telah terbit pada tanggal 26 ---- ----- ----

(dua puluh enam) September 2018 (dua ribu ---- ---- ----

delapan belas). Pemanggilan tersebut juga ---- ---- ----

telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek ---- -

http://www.maybank.co.id/




[email protected]

15

Indonesia dan situs web Perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. ---- ---- ----

Demikian halnya penjelasan atas mata acara ---- ----

Rapat serta profil kandidat anggota Dewan ---- ---- ----

Komisaris dan anggota Direksi yang akan ---- ---- ---- ---- ----

diangkat dalam Rapat ini juga telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

ditayangkan pada situs web Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- masing-masing fotokopi dari surat kabar yang ---- ----

memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada ---- ---- ----

minuta akta ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ---- ---- ---- ---- ---- --

ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ---- ---- ----

telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ---- ---- ----

ketentuan yang berlaku. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa mengingat ----

mata acara tunggal Rapat hari ini adalah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, maka kuorum

kehadiran Rapat akan merujuk pada Pasal 12 ayat ----

1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---

tujuh) tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 26

ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----

32 Tahun 2014 (dua ribu empat belas), dimana ---- ---- ---- ---

Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila ---- ---- ---- ---

dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa ---- ---- ---- ---- ---

mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 ---- ---- ----

(satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham ----

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

http://www.maybank.co.id/




[email protected]

16

- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham,

dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir ----

atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

60.216.397.913 (enam puluh miliar dua ratus enam

belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu ----

sembilan ratus tiga belas) saham atau 79,01% ---- ---- ---- ---

(tujuh puluh sembilan koma nol satu persen) dari

total jumlah saham Perseroan sampai dengan posisi

tanggal 25 (dua puluh lima) September 2018 (dua ----

ribu delapan belas), yaitu sebanyak ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

76.215.195.821 (tujuh puluh enam miliar dua ratus

lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu

delapan ratus dua puluh satu) saham; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran---- ---- ----

untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. ---- ---- ---- ---

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa ---- ----

karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran

Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah ---- ---- ---- ---

serta berhak mengambil keputusan yang mengikat ---- ----

atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan

mata acara Rapat hari ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum memasuki pembahasan mata acara Rapat, ---- ---- ----

oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan

Tuan TASWIN ZAKARIA, selaku Presiden Direktur

Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat ---- ---- ----

tentang kondisi umum Perseroan saat ini, guna ---- ---- ----

memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat ---- ---- ---- ---

belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




[email protected]

17

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA, selaku Presiden ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Direktur Perseroan disampaikan sebagai berikut :

- Pada semester pertama yang berakhir tanggal ---- ---

30 (tiga puluh) Juni 2018 (dua ribu delapan ---- ---

belas), perekonomian Indonesia belum tumbuh ---- ---

sesuai proyeksi awal dan industri perbankan ---- ---

menghadapi tantangan. Net Interest Margin ---- ---- ---- --

(NIM) menghadapi tekanan kuat terutama untuk ---

suku bunga kredit. Pada periode tersebut, ---- ---- ---- --

Perseroan berhasil membukukan Laba bersih ---- ---- ---- --

sebesar Rp933 miliar (sembilan ratus tiga ---- ---- ---- --

puluh tiga miliar rupiah), menurun dibanding ---

periode yang sama tahun 2017 (dua ribu tujuh ---

belas) yang sebesar Rp998 miliar (sembilan ---- ---- --

ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah).-------

Penurunan pada Laba bersih terutama ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

disebabkan menurunnya fee based income dan ---- ---- --

sedikit tekanan pada Marjin Bunga Bersih ----- ---- ---- ----

(NIM). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Pada periode yang sama, Perseroan berhasil ---- ---- --

menyalurkan Kredit sebesar ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp127,1 triliun (seratus dua puluh tujuh koma

satu triliun rupiah) dengan pertumbuhan ---- ---- ---- ---- ---- -

sebesar 6,0% (enam persen) Year of Year ---- ---- ---- ---- ---- -

(YoY). Pertumbuhan tersebut dikontribusikan ---- ---

oleh segmen perbankan global sebesar 10,4% ---- ---- --

(sepuluh koma empat persen) YoY (sejalan ---- ---- ---- ---- -

dengan pembiayaan proyek infrastruktur oleh ---- ---

perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik ---- ---- ---- ---- ---- -




[email protected]

18

Negara atau BUMN) dan pertumbuhan segmen ---- ---- ---- ---- -

Community Financial Service (CFS) Non-Ritel ---- ---

sebesar 7,3% (tujuh koma tiga persen) YoY ---- ---- ---- --

sementara CFS Ritel tumbuh sebesar 1,6% (satu

koma enam persen) YoY. Segmen Kredit ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pemilikan Rumah (KPR) diharapkan tumbuh ---- ---- ---- ---- ---- -

dengan baik pada semester 2 (dua) tahun 2018 ---

(dua ribu delapan belas) setelah Perseroan ---- ---- --

menyelesaikan transformasi model bisnis di ---- ---- --

segmen KPR. ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Perseroan berhasil memperbaiki kualitas ---- ---- ---- ---- ---- -

kredit selama 2018 (dua ribu delapan belas) ---- ---

dan memberikan hasil yang positif. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Tingkat Non Performing Loan (NPL) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

konsolidasian Bank membaik signifikan menjadi

2,79% (dua koma tujuh sembilan persen) ---- ---- ---- ---- ---- ----

(gross) per Juni 2018 (dua ribu delapan ---- ---- ---- ---- ---- -

belas), dibandingkan 3,56% (tiga koma lima ---- ---- --

enam persen) di tahun sebelumnya. ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --

- Perbankan Syariah terus mencatat kinerja yang

kuat sejalan dengan implementasi strategi ---- ---- ---- --

Syariah First yang mengedepankan penawaran ---- ---- --

produk dan solusi keuangan Syariah kepada ---- ---- ---- --

nasabah Perseroan. Sampai dengan Juni 2018 ---- ---- --

(dua ribu delapan belas), pembiayaan Unit ---- ---- ---- --

Usaha Syariah tumbuh 42,2% (empat puluh dua ---- ---

koma dua persen) YoY menjadi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp23 triliun (dua puluh tiga triliun rupiah) ---

dan menempati urutan pertama di antara Unit -




[email protected]

19

Usaha Syariah di perbankan Indonesia serta ---- ---- --

peringkat ke 5 (lima) diantara semua bank----- ---- ---- --

bank Syariah di Indonesia. ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Likuiditas Perseroan terkelola dengan baik. ---- ---

Hal ini tercermin pada rasio Loan to Deposit ---

Ratio (LDR) dan Liquidity Coverage Ratio ---- ---- ---- ---- -

(LCR). Total Giro Perseroan tumbuh kuat ---- ---- ---- ---- ---- -

sebesar 18,8% (delapan belas koma delapan ---- ---- ---- --

persen) YoY menjadi Rp24 triliun (dua puluh ---- ---

empat triliun rupiah) dan berhasil ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

menghasilkan rasio Current Account and ---- ---- ---- ---- ---- ----

Savings Account (CASA) sebesar 41,94% (empat ---

puluh satu koma sembilan empat). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Perseroan juga telah menyelesaikan penambahan

modal melalui mekanisme rights issue sebesar ---

Rp2 triliun (dua triliun rupiah) pada akhir ---- ---

semester pertama tahun 2018 (dua ribu delapan

belas). Dengan demikian posisi modal ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan membaik dengan rasio kecukupan ---- ---- ---- ---- -

modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar ---- ---- --

18,77% (delapan belas koma tujuh tujuh ---- ---- ---- ---- ---- ----

persen) dan total modal sebesar ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Rp24,7 triliun (dua puluh empat koma tujuh ---- ---- --

triliun rupiah) per Juni 2018 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- -

delapan belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Demikian disampaikan paparan singkat tentang ---- ---- ---- ---

kondisi umum Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diinformasikan ----

juga bahwa ketentuan tentang mekanisme ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




[email protected]

20

pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan ---- ----

hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat ---- ---- ----

dari para pemegang saham yang hadir adalah ---- ---- ---- ---- ---- --

sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib ---- ---- ---- ---

Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang ----

saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok-----

pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara

sebelum Rapat dimulai.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kemudian memasuki pembahasan Mata Acara tunggal ----

Rapat, yaitu : ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Bahwa memperhatikan Pasal 12 ayat 6 Anggaran ---- ---- ---- ---

Dasar Perseroan diatur bahwa pemungutan suara ---- ---- ----

mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- ---- ---- ---- ---- --

tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai

hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan ----

Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---- ----

satu atau lebih pemegang saham yang secara ---- ---- ---- ---- ---- --

bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh ---- ---- ----

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- ---- ---- ---

suara yang sah. Maka atas pertimbangan efisiensi

waktu, diusulkan pemungutan suara dalam Rapat ini

dilakukan secara lisan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh Pimpinana Rapat ditanyakan apakah ada ---- ---- ---- ---- ---- --

pemegang saham yang keberatan dengan usul ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Berhubung tidak ada pemegang saham yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

keberatan, dengan ini diputuskan bahwa pemungutan

suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara ---- ---- ---- ---- ---




[email protected]

21

lisan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---- ---- ---- ---- ---

bahwa: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------

1. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran ---- ---- --

Diri dari Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE selaku ---- ---

Komisaris Perseroan pada tanggal 20 (dua ---- ---- ---- ---- -

puluh) Juli 2018 (dua ribu delapan belas). ---- ---- --

Terkait hal ini Perseroan telah menyampaikan ---

Keterbukaan Informasi perihal pengunduran ---- ---- ---- --

diri tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan dan ---- ---

Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 (dua ---- ---- ---- --

puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan ---- ---- ---- ---- -

belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Perseroan juga telah menerima rekomendasi ---- ---- ---- --

dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

dalam surat keputusannya tertanggal 20 (dua ---- ---

puluh) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) dan

persetujuan Dewan Komisaris Perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

tertanggal 21 (dua puluh satu) September 2018

(dua ribu delapan belas) antara lain terkait ---

dengan pencalonan anggota baru Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris dan Direksi guna mengisi kekosongan

jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang ada ---

saat ini, serta persetujuan Direksi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

tertanggal 1 (satu) Oktober 2018 (dua ribu ---- ---- --

delapan belas) terkait dengan Penunjukan ---- ---- ---- ---- -

Direktur Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini ---- ---- ----

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk: ---- ---- ---- ---- ---- ------




[email protected]

22

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri ---- ---- ---- --

Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE selaku Komisaris ---- ---

Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya ---

Rapat ini. Perseroan dengan ini menyampaikan ---

penghargaan dan ucapan terima kasih atas ---- ---- ---- ---- -

pemikiran, kerja keras serta jasa beliau ---- ---- ---- ---- -

untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian ---- ---- --

pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de ---- ---- --

charge) kepada Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE, ---- ---- --

akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang ---- ---- ---- --

Saham Tahunan yang terkait dengan masa ---- ---- ---- ---- ---- ----

jabatan beliau tersebut. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --

2. Menyetujui untuk : ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. mengangkat Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai

Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan ---- -

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ---- ---- ---- ---- ----

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ---- ---- ---- ----

tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); ---- ---- ---- ----

2. mengangkat Tuan WIDYA PERMANA sebagai ---- ---- ---- ----

Direktur Perseroan, dengan masa jabatan ---- ---- -

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ---- ---- ---- ---- ----

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---- ---- ---- ---- ---- ----


tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu); ---- ---- ---- ----

3. mengangkat Tuan MUHAMADIAN sebagai ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

serta sebagai Direktur Independen ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan guna memenuhi Peraturan Bursa ---- ---- -




[email protected]

23

Efek Indonesia Nomor I-A, dengan masa ---- ---- ---- ----

jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ---- -

ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---- ---- -


tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ---- ---- ---- ----

3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, ---- ---- ---- ---- -

susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan ---- ---- --

Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai ---- -------

berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----

Dewan Komisaris : ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----

- Tuan DATUK ABDUL FARID Bin ALIAS sebagai -----

Presiden Komisaris;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris

Independen;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- --

Independen;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen;----

- Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris; ---- ---- ---

- Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris;

Direksi : -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Tuan TASWIN ZAKARIA sebagai Presiden ---- ---- ---- ---- --

Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Nyonya THILAGAVATHY NADASON sebagai ---- ---- ---- ---- ---- --

Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Nyonya JENNY WIRIYANTO sebagai Direktur;---- ----

- Tuan ERI BUDIONO sebagai Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur;---- ---- ---- ---

- Tuan EFFENDI sebagai Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur;---- ---- ---- ----- ---- -




[email protected]

24

- Tuan MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang ---- ------ ---- -

Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur

Independen sebagaimana dimaksud dalam ---- ---- ---- ---

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A;----

Dewan Pengawas Syariah : ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua;--

- Tuan ABDUL JABAR MAJID sebagai Anggota;-------- ---- -

- Tuan ONI SAHRONI sebagai Anggota; ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Tuan ---- ---- ---- ---- -

DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris, Tuan ---- ---- --

WIDYA PERMANA sebagai Direktur, Tuan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan ---

Fungsi Kepatuhan, akan berlaku efektif ---- ---- ---- ---- ---- ----

setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan

demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi-------

mereka adalah sesuai dengan keputusan dari ---- ---- --

OJK. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Terkait dengan penugasan sementara Tuan ---- ---- ---- ---- ---- -

EFFENDI sebagai Pejabat Sementara Direktur ---- ---- --

Kepatuhan, maka fungsi dan tugasnya akan ---- ---- ---- ---- -

menjadi berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan

menyetujui pengangkatan Tuan MUHAMADIAN ---- ---- ---- ---- ---- -

sebagai Direktur yang membawahkan fungsi ---- ---- ---- ---- -

Kepatuhan yang baru. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan ---- ---- ---- ---- -

kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ---- ---- ---- --

substitusi untuk menyatakan dalam akta ---- ---- ---- ---- ---- ----

tersendiri di hadapan Notaris (bilamana ---- ---- ---- ---- ---- -

perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke ---- ---




[email protected]

25

instansi yang berwenang sehubungan dengan ---- ---- ---- --

perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---- ---

Komisaris, termasuk mengadakan penegasan ---- ---- ---- ---- -

bilamana diperlukan, Singkatnya berhak ---- ---- ---- ---- ---- ----

melakukan segala tindakan yang diperlukan, ---- ---- --

termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh

surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan ---

Komisaris tersebut.------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sebelum ---- ---- ----

memasuki forum tanya jawab, kiranya perlu ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

diperkenalkan kepada pemegang saham, wajah baru ----

diantara jajaran Direksi dan Dewan Komisaris, ---- ---- ----

melalui slide yang ditayangkan dalam Rapat ini ---- ----

yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Dipersilahkan Tuan DATUK LIM HONG TAT, sebagai

calon Komisaris Perseroan untuk berdiri ---- ---- ---- ---- ---- ----

sejenak agar pemegang saham bisa lebih ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

mengenal, dan dipersilahkan Pembawa Acara ---- ---- ---- ---- -

untuk membacakan profil Tuan DATUK LIM HONG ---- ---- --

TAT. ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Tuan WIDYA PERMANA, sebagai calon Direktur ---- ---- ---- -

Operasional Perseroan, dimohon untuk berdiri ---- --

sejenak agar pemegang saham bisa lebih ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

mengenal, dan dipersilahkan Pembawa Acara ---- ---- ---- ---- -

untuk membacakan profil Tuan WIDYA PERMANA. ---- ---- --

- Tuan MUHAMADIAN, sebagai calon Direktur Yang ---- --

Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan, ---- ---- ---- ---- ---- ----

dimohon untuk berdiri sejenak agar pemegang ---- ---- --




[email protected]

26

saham bisa lebih mengenal, dan dipersilahkan ---- --

Pembawa Acara untuk membacakan profil Tuan ---- ---- ---- -

MUHAMADIAN. ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya sebelum dilakukan pengambilan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

keputusan, oleh Pimpinan Rapat diberikan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan

pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan ---- ----

cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir ----

pertanyaan yang telah diisi kepada petugas. ---- ---- ---- ---- ---

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,

maka selanjutnya ditanyakan kepada pemegang saham

atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat

apakah usul yang disampaikan tersebut dapat ---- ---- ---- ---- ---

disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---- ---- ---- ---- ---- --

Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- ----

saham yang akan memberikan suara tidak setuju ---- ---- ----

atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk ----

diserahkan kepada saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh karena ada pemegang saham yang akan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka ----

oleh Pimpinan Rapat diserahkan kepada saya, ---- ---- ---- ---- ---

Notaris untuk melakukan perhitungan pemungutan ---- ----

suara. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dari hasil

perhitungan pemungutan suara diperoleh jumlah ---- ---- ----

sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang menyatakan suara blangko/abstain;-




[email protected]

27

b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ----

yaitu sebanyak 20.158.300 (dua puluh juta ---- ---- ---

seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) ----

saham atau sebesar 0,03% (nol koma nol tiga ----

persen) dari total seluruh saham dengan hak ----

suara yang sah yang hadir dalam Rapat; ---- ---- ---- ---- ---- --

c. Pemegang saham yang menyatakan setuju ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

sebanyak 60.196.239.613 (enam puluh miliar ---- ----

seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ---- ----

tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga ---- ---- ---- ---

belas) saham atau sebesar 99,97% (sembilan ---- ----

puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) ---- ----

dari total seluruh saham dengan hak suara ---- ---- ---

yang sah yang hadir dalam Rapat; ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat ---- ---- ---- ---- ---

sesuai dengan perhitungan suara yang telah ---- ---- ---- ---- ---- --

disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat ---- ---- ---- ---- ---- --

disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak ---- ----

telah memutuskan menerima dan menyetujui usul ---- ---- ----

sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata ---- ---- ---- ---

Acara tunggal Rapat ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak ----

dibicarakan dalam Rapat, maka disampaikan bahwa ----

Rapat telah selesai dan telah mengambil ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang ---- ----

dibicarakan dalam Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Dengan demikian, oleh Pimpinan Rapat, Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Maybank ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Indonesia Tbk. ini ditutup pada pukul 14.30 WIB ----




[email protected]

28

(empat belas lewat tiga puluh menit Waktu ---- ---- ---- ---- ------- ----

Indonesia Barat).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---- ----

ini, untuk dipergunakan di mana perlu.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- ---- ---- ---- ---- --

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---- ---- ----

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ---- ---- ---- ---- ---

1. Tuan BOY SETIAWAN WELYUS, Sarjana Hukum, ---- ---- ----

lahir di Padang, pada tanggal 13 (tiga ---- ---- ---- ---- ----

belas) Juli 1992 (seribu sembilan ratus ---- ---- ---- ----

sembilan puluh dua), Asisten Notaris, ---- ---- ---- ---- ---- ---

bertempat tinggal di Padang, Taruko I Blok ---- -

PP Nomor 12, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga -

010, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan ---- ---- ---- ----

Kuranji, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---- -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- ---- ----

(NIK) 1371091307920006, untuk sementara ---- ---- ---- ----

berada di Jakarta; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Nona ALFANISA, Sarjana Hukum, lahir di ---- ---- ---- ---- ----

Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) ---- ----

Maret 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ---- -

puluh dua), Asisten Notaris, bertempat ---- ---- ---- ---- ----

tinggal di Depok, Bukit Cengkeh II Blok D8----- -

11, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 016, ---- ---- ---- ----

Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota ---- ----

Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




[email protected]

29

3276026503920006, untuk sementara berada di -

Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---- ---- -

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---- ----

saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-----

saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap ---- ----

telah mengundurkan diri pada waktu akta ini ---- ---- ---- ---- ---

dipersiapkan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Dilangsungkan tanpa perubahan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- ----

sempurna. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---- ---- ---- ---

Notaris di Kota Jakarta Selatan, -

(AULIA TAUFANI, S.H.)

t10’18/bar-bmi(lb) m1-abs/fh berita acara rapat umum ... · tuan datuk abdul farid bin alias,...

Documents