perda-ps-01 - prosedur mesyuarat kajian semula … - prose… · minit mesyuarat mksp ... 6.6.2...
TRANSCRIPT
-
PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
PERDA-PS-01
No. Isu 3
No. Semakan 0
Tarikh 02 JULAI 2012
Status DIKAWAL
DISEDIAKAN OLEH
. PEGAWAI DOKUMEN
DISEMAK OLEH
. WAKIL PENGURUSAN
DILULUSKAN OLEH
.. PENGURUS BESAR
-
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
NO. ISU : 3 PERDA-PS-01 NO. SEMAKAN : 0
TAJUK: PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
REKOD SEMAKAN
SEMAKAN ITEM KETERANGAN
NO. TARIKH
-
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
NO. ISU : 3 PERDA-PS-01 NO. SEMAKAN : 0
TAJUK : PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
1.0 Carta Aliran Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
Tanggungjawab Carta Alir Dokumen
-
Memo MKSP - - - - -
Minit Mesyuarat MKSP
Minit Mesyuarat MKSP
Minit Mesyuarat MKSP
6.1 Tentukan tarikh MKSP
6.2 Edar notis MKSP
PD
PD
6.3 Penyediaan data PD
6.4 Mempengerusikan MKSP PB
6.5 Bincang dan kajian semula agenda
mesyuarat AJK MKSP
Perlu tindakan
6.6 Tentukan tindakan
6.7 Catat Minit Mesyuarat
Tidak
Ya
WP
PD
6.8 Sediakan Minit MKSP
6.9 Kelulusan Minit MKSP
PD
PB
6.10 Edarkan Minit MKSP
A
PD
-
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
NO. ISU : 3 PERDA-PS-01 NO. SEMAKAN : 0
TAJUK : PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
Tanggungjawab Carta Alir Dokumen
-
-
-
-
A
6.11 Laksanakan tindakan PYB
6.12 Pantau tindakan
Telah diambil
& berkesan
6.13 Lapor ke MKSP akan datang
PD
PD
Ya
Tidak
Proses tamat
-
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
NO. ISU : 3 PERDA-PS-01 NO. SEMAKAN : 0
TAJUK : PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
2.0 TUJUAN
Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan mesyuarat kajian semula pengurusan yang
bertujuan untuk memastikan kesesuaian yang berterusan, kecukupan dan keberkesanan MS
ISO 9001:2000 PERDA.
3.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh pengurusan atasan PERDA dalam perancangan, penyediaan
maklumat/data yang diperlukan dan pelaksanaan mesyuarat kajian semula pengurusan
termasuk pemantauan ke atas ketetapan dan tindakan yang perlu diambil hasil daripada
mesyuarat tersebut.
4.0 DEFINISI
Kajian Semula Aktiviti yang dilaksanakan untuk menentukan
kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan sesuatu perkara untuk mencapai objektif-objektif yang ditetapkan (kajian semula juga termasuk menentukan kecekapan).
SPK Sistem Pengurusan Kualiti WP Wakil Pengurusan PD Pegawai Dokumen MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan AJK MKSP Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan PYB Pegawai Yang Bertanggungjawab
5.0 RUJUKAN
PKPA Bil. 2 Tahun 1991
Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan
-
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
NO. ISU : 3 PERDA-PS-01 NO. SEMAKAN : 0
TAJUK : PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
6.0 PROSEDUR
6.1 PD mengadakan perbincangan dengan PB untuk menentukan tarikh yang sesuai untuk
mengadakan MKSP. MKSP mesti diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
6.2 Selepas tarikh MKSP ditentukan, PD menyediakan Memo MKSP dan edarkan kepada AJK
MKSP sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh MKSP.
6.2.1 AJK MKSP terdiri daripada:
(a) PB (Pengerusi);
(b) WP;
(c) Pegawai dokumen
(d) Lain-lain anggota yang diarahkan oleh PB.
6.2.2 Memo MKSP mestilah mengandungi maklumat-maklumat (agenda MKSP untuk
dibincang dan dikaji semula) seperti berikut:
(a) Keputusan audit
(b) Maklum balas pelanggan
(c) Prestasi proses dan ketakakuran produk
(d) Status tindakan pembetulan dan pencegahan
(e) Tindakan susulan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu
(f) Perubahan yang boleh memberi kesan kepada sistem pengurusan kualiti
(g) Cadangan penambahbaikan
6.3 PD menyediakan laporan/data yang diperlukan untuk dibincang dan dikaji semula semasa
MKSP (laporan/data mestilah disiapkan sebelum tarikh MKSP diadakan).
6.4 PB mempengerusikan MKSP.
6.5 AJK MKSP bincang dengan lebih lanjut jika terdapat sebarang masalah yang perlu diambil
tindakan atau perkara yang tidak normal atau perkara yang berpotensi untuk menjadi
masalah untuk mengenalpasti tindakan penyelesaian.
-
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
NO. ISU : 3 PERDA-PS-01 NO. SEMAKAN : 0
TAJUK : PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
6.6 Dari pelbagai perkara yang telah dibincang dan dikaji semula, WP tentukan tindakan-
tindakan yang perlu diambil termasuk menentukan jangkamasa yang perlu dan anggota
yang bertanggungjawab untuk:
6.6.1 Penambahbaikan ke atas SPK atau proses-proses (cth. penambahbaikan proses
penyampaian latihan, penyelenggaraan infrastruktur, pelaksanaan audit kualiti
dalaman, dsb.)
6.6.2 Penambahbaikan ke atas perkhidmatan (cth. mengurangkan aduan pelanggan,
meningkatkan pemarkahan dalam kaji selidik kepuasan pelanggan, dsb.), dan
6.6.3 Keperluan sumber-sumber (cth. sumber manusia, alat bantuan mengajar,
infrastruktur, dsb.).
6.7 PD mencatit minit MKSP berdasarkan catitan yang dibuat dan minit tersebut mestilah
disiapkan dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh MKSP.
6.8 PD kemukakan Minit MKSP yang telah siap kepada PB untuk kelulusan. Semua
laporan/data yang dikemukakan/ dibincangkan semasa MKSP mestilah dilampirkan bersama
minit MKSP.
6.9 PB membuat semakan dan meluluskan Minit MKSP. Jika ada pindaan/pembetulan, arahkan
PD untuk berbuat demikian.
6.10 Setelah diluluskan, PD membuat salinan secukupnya dan mengedarkan kepada semua AJK
MKSP. Minit MKSP mestilah diedarkan dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh MKSP.
6.11 PYB melaksanakan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan dalam minit MKSP (termasuk
tindakan yang perlu dilaksanakan oleh anggota yang berada di bawah penyeliaan AJK
MKSP yang berkenaan).
6.12 PD memantau tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan. Jika tindakan-tindakan tersebut
tidak dilaksanakan atau tidak disiapkan dalam jangkamasa yang telah dipersetujui, ambil
tindakan yang sewajarnya seperti membawa perkara tersebut kepada mesyuarat
pengurusan atau mengemukakannya kepada WP.
-
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
NO. ISU : 3 PERDA-PS-01 NO. SEMAKAN : 0
TAJUK : PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
6.13 PD melaporkan semua tindakan yang diambil dan hasil tindakan tersebut semasa MKSP
yang akan datang. Laporan ini boleh juga dikemukakan dari masa ke semasa (mengikut
keperluan) dalam mesyuarat pengurusan.
7.0 REKOD
(a) Memo MKSP
(b) Minit MKSP