pengaturan perdagangan berjangka komoditi dalam era...
TRANSCRIPT
PENGATURANPERDAGANGAN BERJANGKAKOMODITI DI ERA DIGITAL
1
2
Daftar Isi
» Latar Belakang ............................................................. 3 - 4
» Tugas dan Fungsi Bappebti ........................................ 5
» Lembaga-lembaga dalam perdaganganBerjangka ..................................................................... 6
» Sistem Pengawasan Tunggal TransaksiSPA (SPTT-SPA) ......................................................... 7
» Optimalisasi Pengawasan PerdaganganBerjangka Komoditi ..................................................... 8
» Audit Pelaku Usaha Perdagangan BerjangkaKomoditi ...................................................................... 9
» Langkah Aman Berinvestasi di PerdaganganBerjangka Komoditi ..................................................... 11 - 12
» Tips “7P” ..................................................................... 13 - 14
» Daftar Pialang Berjangka Komoditi ............................. 15 - 16
» Daftar Pedagang Penyelenggara SPA ........................ 17
3
Dewasa ini begitu banyak tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu yang relatif singkat adalah investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditransaksikan di Bursa Berjangka.Investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi semakin hari semakin menarik para pengelola dana sebagai lahan tujuan investasi terutama di negara-negara maju. Investasi ini semakin marak sejak adanya kesepakatan WTO, APEC dan AFTA, aktivitas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan penyelenggara dan pelaku dari seluruh dunia. Seluruh proses transaksi dilakukan secara
transparan dan berdasarkan mekanisme pasar. Beberapa pelaku pasar dan pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya sebagai tren investasi masa depan.Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan UU No. 32/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2011, Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Pengertian Komoditi dalam undang-undang ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai subyek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan Kepala Bappebti.
Latar Belakang
4
Menurut sejarahnya, komoditi yang ditransaksikan diawali dengan produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, dan kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks Saham dan mata uang asing (Cross Currency).Pada saat ini, Indonesia memiliki 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009.Sejak awal berdirinya, BBJ dan BKDI menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global. Ini dimaksudkan agar pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dapat
melakukan transaksi di BBJ dan BKDI seperti halnya pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka di berbagai kota di seluruh dunia.Dengan demikian setiap pengguna baik sebagai investor maupun hedger lokal memiliki peluang memanfaatkan eksistensi BBJ dan BKDI sebagaimana di Bursa Berjangka lainnya di seluruh dunia. Karena itu, bagi para pengguna terutama peminat investasi mendapat kemudahan dengan memanfaatkan Bursa Berjangka melalui para Pialang Berjangka yang ada di negeri sendiri dibanding dari luar negeri. Namun, sebagai investor dihimbau memperhatikan beberapa hal penting sebagaimana dijelaskan berikut ini.
5
TUGAS & FUNGSIBappebti
TUSIBAPPEBTI BIDANG DASAR HUKUM
PEMBINAANPENGEMBANGAN
PENGATURANPENGAWASAN
PBK
SRG
PLK
UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagaimana diubah
dengan UU. No. 10 Tahun 2011
UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan KepMenperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004
Tentang Pasar Lelang Forward Komoditi Agro
UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (SRG) sebagaimana diubah dengan
UU No. 9 Tahun 2011
5
WEWENANGBappebti
Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme PBK
Memberikan perizinan di bidang PBK
Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki perizinan di bidang PBK
Melakukan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang UU PBK.
6
LEMBAGA - LEMBAGADalam Perdagangan Berjangka
KEMENTERIANPERDAGANGAN
BAPPEBTI
BANK PENYIMPAN
MARGIN
PENASIHATBERJANGKA
----------------------WAKIL
LEMBAGAKLIRING
BERJANGKA
PIALANG /PEDAGANGBERJANGKA
ANGGOTA KLIRING----------------------------
WAKIL
BADAN PENGAWASLUAR NEGERI
B U R S ABERJANGKA
PEDAGANGBERJANGKA
NASABAH
PIALANG BERJANGKA
BUKAN ANGGOTAKLIRING
----------------------------WAKIL
BURSA BERJANGKA
LUAR NEGERI
PIALANG BERJANGKA
ANGGOTA KLIRINGTERTENTU
-----------------------------WAKIL
BANK INDONESIAO J K
KEJAKSAAN AGUNGKEPOLISIAN RI
PENGELOLA SENTRA
DANA BERJANGKA----------------------------
WAKIL
SENTRA DANA
BERJANGKA
Koordinasi
Lembaga-Lembaga Utama
Hubungan kerjasama berdasar kesepakatan
Kesepakatan
Semua Pihak tersebut wajib memiliki:1. Izin Usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Pialang
Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Penasihat.2. Izin bagi orang perseorangan yang bertindak sebagai Wakil Pialang Berjangka,
Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Wakil Penasihat3. Tanda Terdaftar bagi Pedagang.4. Persetujuan bagi Pialang Berjangka penyalur amanat ke luar negeri, Pialang
Berjangka Peserta SPA, Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA, Bank, Sentra Dana Berjangka, dan Bursa Luar Negeri yang terkait dengan Kegiatan Perdagangan Berjangka di Indonesia
5. Perizinan ini diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
7
Sistem Pengawasan TunggalTransaksi SPA (SPTT-SPA)
Bappebti
Pengawasan API
Pengawasan Pengawasan
Sistem Pengawasan TunggalTransaksi SPA
LEMBAGAKLIRING
BERJANGKA
B U R S ABERJANGKA
NASABAH NASABAH NASABAHNASABAH NASABAH NASABAHNASABAH NASABAH NASABAH
PESERTASPA 1a
PESERTASPA 2a
PESERTASPA 3a
PESERTASPA 1b
PESERTASPA 2b
PESERTASPA 3b
PESERTASPA 1c
PESERTASPA 2c
PESERTASPA 3c
PENYELENGGARASPA #1
PENYELENGGARASPA #2
PENYELENGGARASPA #3
Sistem Perdagangan Sistem PerdaganganSistem Perdagangan
8
Optimalisasi PengawasanPerdagangan Berjangka Komoditi
PENGAWASAN KEPATUHAN
PRICEMATCH
AUDIT
PENGAWASAN TRANSAKSI
PENEGAKAN HUKUM,RISDIK SANKSI DENDA, PERINGATAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
a. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha » Terkait peraturan PBK » Laporan DK » Implementasi APU-PPT
b. Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Keuangan » Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha (e-reporting) » Modal Disetor » Ekuitas » Modal Bersih Disesuaikan (MBD) » DNRT » Penempatan dan Pemenuhan Margin di Lembaga
Kliring Berjangka
» Audit Rutin » Audit Khusus » PKAT
» Pengawasan Transaksi Bilateral » Pengawasan Transaksi Multilateral
9
Audit Pelaku UsahaPerdagangan Berjangka KomoditiRuang Lingkup pelaksanakan Audit kepada Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu:
Pialang BerjangkaNo. Ruang Lingkup1. Manajemen dan Organisasi2. Pembukuan Pelaporan3. Penerimaan Nasabah4. Pelaksanaan Transaksi5. Integritas Keuangan6. Pengelolaan Dana Nasabah
Penyelenggara SPANo. Ruang Lingkup1. Manajemen dan Organisasi2. Pembukuan Pelaporan3. Integritas Keuangan4. Sistem Perdagangan5. Pelaksanaan Transaksi
10
1111
Langkah Aman BerinvestasiPerdagangan Berjangka KomoditiInvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Karena memiliki risiko yang amat tinggi (High Risk) sehingga dari segi pertimbangan fi nansial seorang calon nasabah telah memiliki investasi yang mapan dalam bentuk lain, seperti tabungan, asuransi, aset barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk investasi di perdagangan efek. Oleh karena itulah sasaran investor yang diharapkan berminat menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang memiliki modal yang besar dan likuid, sehingga risiko potential loss yang dihadapi oleh calon investor ini dapat diperhitungkan dengan baik sehingga kerugian yang menggoyahkan keuangan fundamentalnya dapat dihindari.
Di dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat juga pelaku usaha yang mencari dana masyarakat dengan memberikan iming-iming atau janji keuntungan yang menakjubkan, tanpa pengungkapan risiko dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dicermati sebelum berinvestasi di
Perdagangan Berjangka Komoditi adalah:Teliti sebelum MembeliJangan pernah percaya bila dikatakan “investasi tanpa risiko”, bahkan investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dikenal “risiko kecil atau ringan”. Hanya dengan manajemen risiko yang baik, potential loss dapat diminimalkan. Karena itu, jangan cepat tergiur dengan gambaran keuntungan yang dijanjikan dalam berinvestasi.Hubungi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau BBJ dan BKDI untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya Tentang seluk beluk Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pahami Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi dengan BenarPrasyarat yang ditetapkan bagi Pengguna Bursa adalah memahami konsep dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi.Cara termudah mendapatkan informasi yang benar mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi adalah menghubungi Bappebti, BBJ dan BKDI atau Pialang Berjangka
1212
yang terdaftar benar-benar telah memiliki izin dari Bappebti.Hanya Hubungan dengan Pialang ResmiBanyak praktek penipuan penarikan dana masyarakat dengan kedok investasi yang menguntungkan di Perdagangan Berjangka (Futures Trading) menyebabkan masyarakat harus ekstra hati-hati dengan rayuan berinvestasi dengan janji segala kemudahan likuidasi dan keuntungan yang menakjubkan. Hal pertama yang harus diketahui adalah hanya Pialang Berjangka resmilah yang dapat mewakili nasabah untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka. Sedangkan yang memiliki kriteria Pialang Berjangka adalah Badan Hukum yang memiliki ijin usaha dari Bappebti dan menjadi anggota BBJ dan BKDI. Dalam berhubungan dengan nasabah, Pialang Berjangka diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka yang memiliki ijin profesi dari Bappebti.
Sebagai Wakil Pialang Berjangka, maka ia harus mempelajari status, kemampuan keuangan nasabah dahulu. Hal lainnya, seorang Wakil Pialang Berjangka memiliki prioritas memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada calon nasabah Tentang segala bentuk Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk mengetahui nama-nama Pialang Berjangka Komoditi yang resmi, masyarakat dapat menghubungi Bappebti atau BBJ dan BKDI.
13
Kenali Sebelum Bertransaksi diPerdagangan Berjangka Komoditi
INGAT 7PINGAT 7P
14
1 23 45 6
7
Pelajari latar belakangperusahaan yang menawarkan anda bertransaksi
Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan
Pelajari wakil pialang yang dapat izin dari BAPPEBTI
Pelajari risiko - risiko yang dihadapi
Pantang percaya dengan janji - janjikeuntungan tinggi
Pelajari kontrak berjangka komoditiyang diperdagangkan
Pelajari dokumen- dokumen perjanjian
15
Daftar Pialang Berjangka Komoditi2020
No. Nama Pialang1 PT. ABI KOMODITI BERJANGKA2 PT. AGRODANA FUTURES3 PT. ASIA TRADE POINT FUTURES4 PT. BESTPROFIT FUTURES5 PT. CCAM BERJANGKA INDONESIA 6 PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES7 PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES8 PT. CERDAS INDONESIA BERJANGKA 9 PT. CGS-CIMB FUTURES INDONESIA
10 PT. CYBER FUTURES11 PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA12 PT. DIDI MAX BERJANGKA13 PT. EQUITYWORLD FUTURES14 PT. ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA 15 PT. ETERNITY FUTURES16 PT. FINEX BERJANGKA17 PT. FIRST STATE FUTURES18 PT. GATRA MEGA BERJANGKA19 PT. GLOBAL ARTHA BERJANGKA 20 PT. GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA 21 PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKA22 PT. HFX INTERNASIONAL BERJANGKA 23 PT. IDS KAPITAL BERJANGKA24 PT. INDOSUKSES FUTURES25 PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES26 PT. INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES27 PT. INTERNATIONAL MITRA FUTURES28 PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA29 PT. JAVA GLOBAL FUTURES 30 PT. KONTAKPERKASA FUTURES
16
No. Nama Pialang31 PT. KRESNA INVESTA FUTURES 32 PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA33 PT. MAXCO FUTURES34 PT. MEGA MENARA MAS BERJANGKA 35 PT. MENARA MAS FUTURES36 PT. MENTARI MULIA BERJANGKA37 PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES38 PT. MONEX INVESTINDO FUTURES39 PT. MRG MEGA BERJANGKA 40 PT. NINE STARS FUTURES41 PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA42 PT. OTM KAPITAL BERJANGKA 43 PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES44 PT. PG BERJANGKA45 PT. PHILLIP FUTURES46 PT. PIALANG JEPANG BERJANGKA47 PT. PREMIER EQUITY FUTURES48 PT. PRUTON MEGA BERJANGKA49 PT. RAJAWALI KOMODITI BERJANGKA50 PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA51 PT. ROYAL TRUST FUTURES52 PT. SAGAFX SENTRA BERJANGKA 53 PT. SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA54 PT. SINARMAS FUTURES55 PT. SOEGEE FUTURES 56 PT. SOLID GOLD BERJANGKA57 PT. STRAITS FUTURES INDONESIA58 PT. TOPGROWTH FUTURES59 PT. TRFX GARUDA BERJANGKA60 PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES61 PT. UNITED ASIA FUTURES62 PT. UNIVERSAL FUTURES63 PT. VALBURY ASIA FUTURES64 PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES
17
Daftar Pedagang Penyelenggara SPA2020
No. Nama Pedagang1 PT. ADHIKARYA CIPTA PERSADA2 PT. CAPITAL MEGAH MANDIRI3 PT. DANPAC FINANSA UTAMA4 PT. HALIM MITRADANA INTERNATIONAL5 PT. HARTA INTERNATIONAL INVESTAMA6 PT. INTER MULTIINVEST FORTUNA7 PT. JASA MULIA FOREXINDO8 PT. LINTAS MAHESA RAYA9 PT. MENARA MAS INVESTINDO
10 PT. PAN EMPEROR11 PT. PROLINDO BUANA SEMESTA12 PT. REALTIME FOREX INDONESIA13 PT. ROYAL ASSETINDO14 PT. SENTRA ARTA MAXIMA15 PT. SURYA ANUGERAH MULYA16 PT. WORLD INDEX INVESTMENT17 USAHA FOREXINDO INDONESIA
18
NotesDate : _________________________________________________________________Subject : _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
19
NotesDate : _________________________________________________________________Subject : _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
20
Date : _________________________________________________________________Subject : _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
BAPPEBTIBadan Pengawas Perdagangan Berjangka KomoditiJl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204SMS Center Bappebti: 0811-1109901website: www.bappebti.go.idPenerbitan 2020
BAPPEBTI