minit mesyuarat agung ke-9 file03.06.2010 · 0hv\xdudw $jxqj .h6hpelodq .20$1,6 3hqjhuxvl...

$: Minit mesyuarat agung ke-9 file03.06.2010 · 0hv\xdudw $jxqj .h6hpelodq .20$1,6 3hqjhuxvl phqhndqndq shuoxq\d %dqjvd 0hod\x phq\dkxw fdedudq hnrqrpl shqglglndq dodp vhnlwdu gdq vhedjdlq\d$
Mesyuarat Agung KeSembilan KOMANIS 1

MINIT MESYUARAT AGUNG KE-9

KOPERASI HARMONIS SENTOSA SELANGOR BERHAD

TARIKH: 7HB MEI 2016 (SABTU) TEMPAT: SURAU KHAIRIAH KG TENGAH GOMBAK JAM: 11.00 PAGI 1. Mesyuarat Agung KeSembilan diadakan pada 7hb Mei 2016 di Surau

Khairiah, Kg Tengah GOMBAK.

2. Tuan Hj Mohammadan Makhtar telah dilantik sebagai Pengacara Majlis.

3. Pengacara Majlis memulakan majlis pada jam 11.00 pagi dengan menjemput Hj Abd. Malek untuk membaca doa untuk memberkati majlis.

4. Pengacara Majlis menjemput YBhg Tan Sri Pengerusi untuk memberi ucapan

alu-aluan serta menyempurnakan pembukaan mesyuarat. Antara lain ucapan YBhg Tan Sri adalah seperti berikut:

Pengerusi telah mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat

meluangkan masa untuk hadir di mesyuarat agung kali yang ke-9 ini.

Pengerusi juga mengucapkan terima kasih kepada anggota lembaga yang telah berkhidmat sepanjang tahun yang lepas.

Pengerusi menyatakan bahawa tahun depan genaplah sepuluh tahun KOMANIS telah beroperasi dan perlulah sesuatu dilakukan semoga koperasi dapat berbangga dengan sesuatu perlaksanaan yang dapat disambut dengan bangga dimasa akan datang.


Pengerusi menekankan perlunya Bangsa Melayu menyahut cabaran ekonomi, pendidikan, alam sekitar dan sebagainya. Pencapaian anak-anak Melayu dalam pendidikan sain dan Bahasa Inggeris menunjukkan kemerosotan yang ketara dan perlu dibantu. Koperasi diharap boleh memainkan peranan dalam bidang-bidang ini.

Pengerusi menggesa semoga ahli mengambil bahagian dalam latihan yang diadakan secara percuma (atau kos yang minima) oleh Maktab Koperasi Malaysia(MKM) untuk meningkatkan kemahiran masing-masing.

Keahlian KOMANIS perlu dikembangkan dengan ahli mendapatkan ahli keluarga, jiran dan rakan taulan untuk menjadi ahli KOMANIS.

Pengerusi memohon yang hadir untuk sama-sama berdoa dan berkerjasama semoga KOMANIS dapat berkembang dimasa yang terdekat.

Pengerusi seterusnya merasmikan pembukaan Mesyuarat Agung KeSembilan.

5. Pemilihan Pengerusi Mesyuarat Agung KeSembilan. Pengacara Majlis telah menjemput anggota yang hadir untuk cadangan perlantikan. Sidang mesyuarat telah sebulat suara melantik Tuan Haji Mohammadan Makhtar sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Kesembilan.

6. Pengiraan korum mesyuarat:

Setiausaha memberitahu bilangan anggota berdaftar yang hadir ialah seramai 26. Kehadiran adalah melebihi dua kali ganda bilangan Anggota


Lembaga dan dengan demikian korum minima telah diperolehi untuk mesyuarat agung dijalankan. Pengerusi Mesyuarat Agung KeSembilan memulakan mesyuarat dengan mengucap berbanyak terima kasih diatas kepercayaan semua yang hadir dan melantik beliau untuk menyempurnakan mesyuarat agung ini: _____________________________________________________________

7. Agenda 1 Perkara (L) dibawa kehadapan. Melantik suatu jawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota dan empat orang anggota Lembaga untuk menentusahkan deraf minit mesyuarat agung tahunan; 6 orang anggota (bukan Anggota Lembaga) berikut telah dicadangkan dan mendapat sokongan mesyuarat adalah:

1. Tuan Syed Haidzir b Syed Ahmad 2. Dato’ Mohamed Isa b Hamzah 3. Hj Fahirurazi Hj Yaacob 4. Haji Muhamad Apandi Osman 5. Hj Abd. Malek b Abdul Khalil 6. Zakiah binti Che Hassan

Perlantikan 4 orang daripada Anggota Lembaga (ALK) akan dibuat olih Anggota Lembaga dalam Mesyuarat ALK Pertama nanti. Pada Mesyuarat ALK yang pertama ALK berikut telah dilantik:

1. Tan Sri Salleh bin Mohd Nor 2. Hj Mohd Jaaffar Mohd Daud 3. Wan Mohd Nazmi bin W. Mohd Najib


4. Hj Mohammadan Makhtar 8. Agenda 2

Perkara(a): Mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang terdahulu dan mana-mana mesyuarat agung khas yang berselang. Setiausaha telah membentangkan minit Mesyuarat Agung KeLapan. Minit Mesyuarat Agung keLapan telah dicadang diterima oleh Dr Azmi Mat Akhir dan disokong oleh Tuan Syed Haidzir b Syed Ahmad. Pembetulan kepada para 4 bullet no. 3 daripada atas: perkataan ”memberangkan” dibetulkan kepada ”memberangsangkan”. Selain itu, tiada apa-apa perbincangan lanjut berkenaan dengan dokumen ini.

9. Agenda 3

Perkara (b): Menimbang Laporan Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman; Setiausaha telah membentangkan Laporan Lembaga dan perkara berikut telah dibincang:

i. Setiausaha memberitahu tentang kedudukan bilangan anggota terakhir ialah seramai 138 anggota, kekurangan dua daripada bilangan tahun lepas kerana pulangnya ke rahmatullah dua rakan ia itu Allahuyarham YBhg Dato’ Seri Lokman dan Saudara Ahmad Shahrum.

ii. Setiausha melapurkan seramai 16 anggota belum menjelaskan syer minima. Bagi mereka yang telah keluar daripada kawasan operasi koperasi dan sudah tidak dapat dihubungi, nama mereka dipersetujui dikeluarkan daripada senarai anggota.

iii. Wan Nazmi telah bertanya berkenaan kedudukan syer mereka yang sudah


meninggal dunia, adakah dikembalikan dan apakah nilai syer jika dipulangkan kepada ahli waris. Ketetapan yang telah dilakukan ialah nilai syer yang sama seperti yang asal dikembalikan, tiada mengambil kira kemerosotan atau kenaikan nilai semasa.

iv. Berkenaan perkara 5 dalam Lapuran: Tabungan di Bank Rakyat: Setiausaha memberitahu bahawa pada tahun 2015 dividen sebanyak 13% telah diberi oleh Bank Rakyat kepada tabungan melalui Simpanan Khas berjumlah RM99,000.00. Agihan dividen bagi penabung selepas ditolak komisen bagi KOMANIS sebanyak 20% berjumlah RM9,282.00.

Tiada komen lain daripada sidang berkenaan laporan ini dan laporan Lembaga telah diterima.

Tiada laporan Jawantankuasa Audit Dalaman

10. Agenda 4 Perkara (c): Menimbang dan meluluskan akaun teraudit Koperasi dan subsidiarinya, jika ada, termasuk pembahagian keuntungan bersama dengan laporan juruaudit. Oleh sebab ketiadaan Bendahari, Setiausaha telah membentangkan Deraf Laporan dan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Dis 2015.

i. Laporan ini masih dalam bentuk deraf dan belum ditandatangani oleh signatori. Walaupun begitu Laporan akan melalui peroses biasa pengauditan dan pengesahan dan salinan nya akan dihantar kepada SKM dalam masa yang ditentukan.

ii. Wakil daripada Juruaudit Luar tidak dapat hadhir pada mesyuarat ini.

Laporan telah diluluskan dengan cadangan Tuan Syed Haidzir b Syed Ahmad dengan sokongan Wan Nazmi.


11. Agenda 5 Perkara (d): Memilih anggota Lembaga; Setiausaha diminta untuk membentangkan usul penamaan yang terkini. Setiausaha memberitahu mesyuarat bahawa mengikut pusingan pengunduran diri yang diamalkan, kedudukan Anggota Lembaga adalah seperti berikut: ALK yang kekal:

1. Hj Mohamed Noor b Mahmood 2. Iskandar Zulfadzli 3. Nik Rahimi bin Nik Mansor 4. Zulkifli bin Ishak

Pusingan pegunduran:

1. Tan Sri Dr. Salleh bin Mohd Nor. 2. Hj. Mohd Jaaffar b. Mohd Daud 3. Hj. Mohammadan Makhtar b. Mohd Salleh 4. Tuan Ramlan Tuan Sulaiman 5. Dr Azmi Mat Akhir 6. Wan Mohd Nazmi W. Mohd Najib 7. Hj Md Yakin

Jumlah Anggota Lembaga yang telah diluluskan ialah 12, dengan demikian, ada lapan kekosongan jawatan yang perlu dilantik pada mesyuarat agung ini.

Pengerusi telah meminta sidang untuk membuat cadangan bagi mengisi 8 tempat yang kosong. Mesyurat bersetuju sebulat suara untuk melantik semula ketujuh-tujuh Anggota Lembaga yang telah diundurkan mengikut pusingan pegunduran.


Mesyuarat juga sebulat suara melantik Ybhg Dato’ Ahmad Kamal bin Lebai Ghazali bagi mengisi kekosongan yang kelapan.

Dengan demikian ALK baru bagi tahun 2016/17 ialah seperti berikut:

1. Tan Sri Dr. Salleh bin Mohd Nor. 2. Hj. Mohd Jaaffar b. Mohd Daud 3. Hj. Mohammadan Makhtar b. Mohd Salleh 4. Tuan Ramlan Tuan Sulaiman 5. Dr Azmi Mat Akhir 6. Wan Mohd Nazmi W. Mohd Najib 7. Hj Md Yakin 8. Hj Mohamed Noor b Mahmood 9. Iskandar Zulfadzli 10. Nik Rahimi bin Nik Mansor 11. Zulkifli bin Ishak 12. Ybhg Dato’ Ahmad Kamal bin Lebai Ghazali

12. Agenda 6

Perkara (e): Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan bagi tahun kewangan yang akan datang. Oleh sebab ketiadaan Bendahari, Setiausaha telah membentangkan Laporan Anggaran Belanjawan untuk Tahun Operasi 2016/2017.

i. Beberapa projek yang telah diunjurkan oleh Penasihat Hal-ehwal Perniagaan perlu diusahakan serta Jualan Jus Sihat untuk menjana pendapatan pada tahun hadapan.

ii. Ybhg Dato’ Mohamed Isa mencadangkan semoga pendaftaran dengan eperolehan diperbaharui dan beliau akan membantu untuk KOMANIS mendapat projek dibawah anjuran pihak kerajaan. Untuk pendaftaran


dengan eperolehan, anggota lembaga yang mempunyai Pendaftaran dalam bidang yang sama akan dikeluarkan daripada senarai anggota lembaga KOMANIS dan diletak sebagai Management Team atau jawatan lain yang tertentu.

iii. Hj Mohammaden Makhtar telah menawarkan kepada KOMANIS untuk membuka kedai buku dibawah naungan Koperasi Pustaka Dewan Bahasa. Mesyuarat berterima kasih diatas tawaran ini dan ALK yang baru akan memperincikan tawaran ini.

iv. Hj Mohamed Apandi menggesa semoga ALK yang baru dilantik akan memberi tumpuan untuk membolehkan penjanaan ekonomi dicapai seberapa segera.

Laporan Belanjawan telah diterima sebulat suara.

13. Agenda 7 Perkara (f): Membentangkan laporan berkenaan dengan penerimaan deposit dan pinjaman daripada anggota dan bukan anggota. Tiada

14. Agenda 8

Perkara (g): Meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; Tiada

15. Agenda 9 Perkara (h): Meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada tidak kurang daripada dua orang juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya dan seorang pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun Koperasi; Sahir & Co telah dipersetujui dikekalkan sebagai Juruaudit bagi tahun


2016/17.

16. Agenda 10 Perkara (i): Menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang lebihan Koperasi; Tiada

17. Agenda 11

Perkara (j): Menimbang dan meluluskan surat cara deposit atau pinjaman; Tiada

18. Agenda 12

Perkara (k): Menentukan had maksimum keterhutangan. Mesyuarat bersetuju untuk mengekalkan had RM50 juta seperti yang telah diluluskan pada Mesyuarat Agung Keempat.

19. Agenda 13 Perkara (m): Mengisytihar atau menerbitkan syer bonus, jika ada; Tiada

20. Agenda 14 Perkara (n): Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau urusan perniagaan lain Koperasi yang baginya suatu notis tidak kurang daripada tujuh hari telah diberikan; Tiada notis.

21. Agenda 15 Perkara (o):Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-undang Kecil Koperasi; Tiada cadangan.


22. Agenda 16 Perkara (p): Mendengar dan memutuskan apa-apa aduan, yang baginya suatu notis yang tidak kurang daripada tujuh hari telah diberikan kepada Koperasi ini, yang dikemukakan oleh mana-mana anggota yang terkilan dengan keputusan Lembaga; Tiada notis sedemikian yang diterima oleh Setiausaha.

23. Agenda 17 Perkara (q): Menimbang dan meluluskan apa-apa laporan yang dikehendaki supaya dikemukakan mengikut Peraturan, jika ada. Tiada

24. Lain-lain Hal Pengerusi telah membuka kepada sidang untuk perbincangan lain-lain hal: Tiada perkara yang dikemukakan.

25. Menangguhkan Mesyuarat.

Pengerusi menangguh Mesyuarat Agung dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir kerana mesyuarat dapat dijalankan dengan licin dan jayanya. Pengerusi Mesyuarat menjemput YBhg Tan Sri Pengerusi untuk memberi ucapan penutup. YBhg Tan Sri mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Mohammadan Makhtar kerana mempengerusikan mesyuarat agung dengan baik dan cekap. Beliau menyeru semua anggota semoga dapat berkerjasama dan bergerak maju kehadapan. Tan Sri menyatakan yang kita kena berani untuk mengambil risiko dalam perniagaan untuk berjaya.

Sidang telah bersurai untuk jamuan tengah hari.

minit mesyuarat agung ke-9 file03.06.2010 · 0hv\xdudw $jxqj .h6hpelodq .20$1,6 3hqjhuxvl...

Documents