salinan akta - indopremier

SALINAN

AKTA

TANGGAL : ?? ~.+. ~9..~2 ..NOMOR : .7.., ,, .

BERIT ACARA...........................................................................................RAP T UMU i P.<.:.II rsc NG S H LU BIAl:>A......................................_ .

PT. NIPPON I NDOSARI CORPI DO Tbk •...........................................................................................

...........................................................................................

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, 81NOTARIS JAKARTA

( Surat Keputusan Menteri Kebakiman RepubliIndonesi Tanggal16 Pebruari 1995Nomo r : C-35.HT.03.02-TH.1995)

Kantor: JI. Tanah Abang !I I 5Telp. 3446579 (hunting) Fax. 3804735 - 3509008

JAKARTA ( 10160)

I ~ ------------------- BERITA ACARA -------------------I

------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -------

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.

_~N~OTARIS JAKA~R~TA~__-.J

-------- PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. ---------

------------------- Nomor : 57. --------------------

-----Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-05-2015 ------

(dua puluh delapan Mei dua ribu lima belas) --------

Pukul (Jam) : 11.40 WIB (sebelas lebih empat puluh -

menit Waktu Indonesia Barat). ----------------------

-----Atas permintaan dari perseroan terbatas -------

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. berkedudukan di ---

Cibitung - Kabupaten Bekasi, suatu perseroan -------

terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal

Asing (PMA) , yang akta pendirian dan Anggaran Dasar-

berikut perubahan-perubahannya sebagaimana ternyata-

dari : ---------------------------------------------

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal

24-11-1995 (dua puluh empat Nopember seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor : 94 -

Tambahan Nomor : 9729; ------------------------

1- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---

13-01-1998 (tiga belas Januari seribu sembilan -

ratus sembilan puluh delapan) Nomor : 4 Tambahan

Nomor : 268; ----------------------------------


06-02-2001 (enam Pebruari dua ribu satu) Nomor :

11 Tambahan Nomor : 268 a; --------------------


24-10-2003 (dua puluh empat Oktober dua ribu ---

tiga) Nomor : 85 Tambahan Nomor : 10575; ------

1- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----

~

~IFX B-UD'I.· SANTOSO ISBANDI, S.H. JiNOTARIS JAKARTA

--------30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) -

Nomor : 104 Tambahan Nomor : 1234; -------------

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----

14-11-2008 (empat belas Nopember dua ribu ------

delapan) Nomor : 92 Tambahan Nomor : 23590;

akta tertanggal 24-02-2010 (dua puluh empat

Pebruari dua ribu sepuluh) Nomor : 86, yang

dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan mana-

telah mempero1eh persetujuan dari Menteri Hukum-

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-

Keputusan tertanggal 12-03-2010 (dua belas Maret

dua ribu sepuluh) Nomor : ----------------------

AHU-12936.AH.01.02.Tahun 2010, sedangkan -------

mengenai perubahan Fasal-pasal dan perubahan ---

susunan pemegang sahamnya telah diberitahukan --

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia serta telah diterima dan ----

dicatat di dalam database Sistem Administrasi --

Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata

dari suratnya-suratnya kepada saya, Notaris, ---

tertanggal 19-03-2010 (sembilan belas Maret dua-

ribu sepuluh), berturut-turut Nomor : ----------

AHU-AH.Ol.10-06727 dan Nomor : -----------------

AHU-AH.Ol.10-06728; ---------------------------

I- akta tertanggal 30-06-2010 (tiga puluh Juni dua

ribu sepuluh) Nomor : 115, yang dibuat di ------

hadapan saya, Notaris, yang perubahan mengenai -

pasal-pasal dan susunan pemegang sahamnya telah-

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

-F:KiiUDI SANTOSO ISBANDI, S,H, INOTARIS JAKARTA .----J

---Manusia Republik Indonesia serta telah diterima-

dan dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------

sebagaimana ternyata dari surat-suratnya kepada-

saya, Notaris, tertanggal 19-07-2010 (sembilan -

belas Juli dua ribu sepuluh), berturut-turut ---

Nomor : AHU-AH.01.10-18117 dan Nomor : ---------

hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----

Keputusan tertanggal 06-06-2012 (enam Juni dua -

ribu dua belas) Nomor : ------------------------

AHU-30282.AH.01.02.Tahun 2012; ----------------

1- akta tertanggal 17-10-2013 (tujuh belas Oktober

dua ribu tiga belas) Nomor : 54, yang dibuat di-

hadapan saya, Notaris, mengenai perubahan Pasal-

4 ayat 1 dan ayat 2, anggaran dasarnya telah ---

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia serta telah diterima-

dan dicatat didalam database Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata

dari suratnya kepada saya, Notaris, tertanggal -

23-10-2013 (dua puluh tiga Oktober dua ribu tiga

belas) Nomor : AHU-AH.01.10-43596; ------------

~jutnya disebut "PerseroanU) . ---------------

l· F.X-:-eUDISANTOSO ISBANDI, S.H.NOTARIS JAKARTA

"-- .~~-~

----------Saya, FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -

saksi-saksi yang akan disebut, dan telah dikenal ---

oleh saya, Notaris, telah berada di Ballroom 3 Hotel

Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270. --

-----yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan-

tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -

dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan-

tersebut, yang akan diadakan pada hari ini di tempat

seperti tersebut di atas (- selanjutnya akan disebut

"Rapat"). ------------------------------------------

-----Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh-

karenanya hadir di hadapan 'saya, Notaris, dan saksi-

saksi : --------------------------------------------

I. Dewan Komisaris Perseroan, terdiri dari : -----

.11. Presiden Komisaris, yaitu : ----------------

Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, lahir di ------

Surakarta, pada tanggal 30-01-1958 (tiga

puluh Januari seribu sembilan ratus lima

puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------

Jakarta, Jalan Bukit Golf II/PC-7, Rukun ---

Tetangga 012 Rukun Warga 015, Kelurahan ----

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ---

Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -

3174053001580004, yang dikeluarkan oleh ----

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota --

Jakarta - Jakarta Selatan. -----------------

~

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.NOTARIS JAKARTA

-------12. Komisaris, yaitu : -------------------------

Tuan TAN HANG HUAT', lahir di Singapura, pada

tanggal 12-04-1956 (dua belas April seribu -

sembilan ratus lima puluh enam), Warga -----

Negara Singapura, Swasta, bertempat tinggal-

di Singapura, 150 South Bridge Road# 11-04 -

Fook Hai Building, Singapura 058727, -------

Pemegang Paspor Republik Singapura Nomor : -

E1799227K, yang dikeluarkan oleh Ministry of

Home Affairs Singapore. -------------------

[3. Komisaris Independen, yaitu : -------------

Tuan Doktorandus JUSUF ARBIANTO ------------

TJONDROLUKITO, lahir di Solo, pada tanggal -

14-04-1941 (empat belas April seribu -------

sembilan ratus empat puluh satu), Warga ----

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Taman S. Parman --

Nomor : 41 B, Rukun Tetangga 007 Rukun Warga

008, Keluraha~ Tomang, Kecamatan Grogol ----

Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------

Kependudukan : 3173021404410002, yang ------

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-

Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat. ----

II. Direksi Perseroan, terdiri dari : --------------

11. Presiden Direktur dan CEO, yaitu : --------

Nyonya WENDY SUI CHENG YAP, lahir di -------

Singapura, pada tanggal 17-12-1955 (tujuh

belas Desember seribu sembilan ratus lima

puluh lima), Warga Negara Indonesia,

F.X. BUDI SANTOSOIS-BA-NOi,-s-,H-.-]NOTARIS JAKARTA

L---____ .._~-- ..,~-~

.i->:Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, --

Apartmen Four Seasons Residences, Rukun

Tetangga 007 Rukun Warga 003, Kelurahan

Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta --

Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

dengan Nomor Induk Kependudukan : ----------


Camat Setiabudi. ---------------------------

2. Direktur, yaitu : --------------------------

Nyonya YENNI HUSODO, lahir di Jakarta, pada-

tanggal 23-08-1961 (dua puluh tiga Agustus -

seribu sembilan ratus enam puluh satu), ----

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pemuda -

TBS Blok C.2 Nomor : 10, Rukun Tetangga 004-

Rukun Warga 009, Kelurahan Jati, Kecamatan -

Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu -

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------



Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur. ----

3. Direktur, yaitu : --------------------------

Tuan SEIJI KUSUNOKI, lahir di Ehime-Jepang,-

pada tanggal 06-09-1971 (enam September ----

seribu sembi1an ratus tujuh pU1uh satu), ---

Warga Negara Jepang, Swasta, beralamat di

Pondok Indah Golf Apartement, Jalan Metro

Pondok Indah Blok III Pondok Indah, Jakarta-

Se1atan 12310, Pemegang Paspor Jepang ------

Nomor : MT0224277, yang dikeluarkan oleh ---

~

~ .-

IKementerian Luar Negeri Jepangi ------------

4. Direktur, yaitu .. --------------------------

Tuan INDRAYANA, lahir di Purworejo, pada ---

tanggal 16-05-1962 (enam belas Mei seribu --

sembilan ratus enam puluh dual, Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tingga1 di Kota Tangerang Se1atan, Bukit ---

Cireundeu Permai I Nomor : 2, Rukun Tetangga

002 Rukun Warga 012, Ke1urahan Cireundeu, --

Kecamatan Ciputat Timur, Pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk


dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan.

Direktur Tidak Terafi1iasi, yaitu :

Tuan CHIN YUEN LOKE, lahir di Singapura, ---

pada tanggal 13-09-1956 (tiga be1as --------

September seribu sembilan ratus lima puluh -

enam), Warga Negara Singapura, Swasta, -----

beralamat di Kabupaten Bekasi, Jalan -------

Jababeka XII A Blok W 40-41, Harjamekar,

Cikarang utara, Pemegang Paspor Republik

Singapura Nomor : E25398568, yang

dikeluarkan oleh Ministry of Home Affairs --

Singapore. ---------------------------------

III. Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : ---------

11. Tuan KANG SAN LAE, 1ahir di Sibolga, pada -

tangga1 23-12-1967 (dua puluh tiga Desember-

seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan ----

~

~

Gading Arcadia Blok G/18, Rukun Tetangga 006

Rukun Warga 002, Kelurahan Pegangsaan Dua, -

Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3172062312670001, yang-


Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Utara; ----

- dalam hal ini bertindak : ----------------

a. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah --

tangan bermeterai cukup tertanggal -----

27-04-2015 (dua puluh tujuh April dua --

ribu lima belas) dan dilekatkan pada ---

minuta akta saya, Notaris, tertanggal --

hari ini Nomor-: 56, dari dan oleh -----

karena itu untuk dan atas nama Deutsche-

Bank AG Kantor Cabang Jakarta, yang ----

merupakan salah satu kantor cabang

Deutsche Bank AG, suatu perusahaan yang-

didirikan menurut dan berdasarkan ------

Undang-undang Negara Republik Federasi -

German, dan berkantor di Deutsche Bank -

Building, Jalan Imam Bonjol Nomor : 80,-

Jakarta 10310, yang dalam hal ini

Deutsche Bank AG Kantor Cabang Jakarta -

(- selanjutnya disebut DEUTSCHE BANK) --

bertindak dalam kapasitasnya selaku Bank

Kustodian dari BONLIGHT INVESTMENTS

LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan

menurut dan berdasarkan Undang-undang --

~8ritishVirgin Islands,

IF,X. BUDI SANTOSO.-ISBAND~ s.H]L NOTARIS JAKARTA--- ----

.i->:berkedudukan dan berkantor pusat di ----

Morgan and Morgan Trust Corp. Ltd PO Box

958, Pasea Estate Road Town Tortola,

British Virgin Islands (- selanjutnya --

disebut BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED), -

dengan jumlah saham 100.000.000 (seratus

juta) saham dalam Perseroan; ----------

lb. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah -


27-04-2015 (dua puluh tujuh April dua --

ribu lima belas) dan dilekatkan pada ---

minuta akta saya, Notaris, tertanggal --

hari ini Nomor : 56, dari dan oleh -----

karena itu-untuk dan atas nama DEUTSCHE-

BANK, yang bertindak dalam kapasitasnya-

selaku Bank Kustodian dari BONLIGHT ----

INVESTMENTS LIMITED, dengan jumlah saham

500.000.000 (lima ratus juta) saham ----

dalam Perseroan; -----------------------

berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah --

tangan bermeterai cukup tertanggal

21-05-2015 (dua puluh satu Mei dua ribu-

lima belas) dan dilekatkan pada minuta -

akta saya, Notaris, tertanggal hari ini-

Nomor : 56, dari dan oleh karena itu ---

untuk dan atas nama DEUTSCHE BANK, yang-

bertindak dalam kapasitasnya selaku ----

Bank Kustodian dari BONLIGHT INVESTMENTS

LIMITED, dengan jumlah saham 100.000.000

~s juta) saham dalam Perseroan; --

r F.X. BUDI sANTosoISB~NDI: SH.JI NOTARIS JAKARTA__

---!d. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah --


21-05-2015 (dua puluh satu Mei dua ribu-

lima belas) dan dilekatkan pada minuta -

akta saya, Notaris, tertanggal hari ini-

Nomor : 56, dari dan oleh karena itu ---

untuk dan atas nama DEUTSCHE BANK, yang-

bertindak dalam kapasitasnya selaku ----

Bank Kustodian dari BONLIGHT INVESTMENTS

LIMITED, dengan jumlah saham 238.287.000

(dua ratus tiga pUluh delapan juta dua -

ratus delapan puluh tujuh ribu) saham--

dalam Perseroan; -----------------------

e. berdasarkan Proxy yang dibuat dibawah --

tangan bertanggal 23-04-2015 (dua puluh-

tiga April dua ribu lima belas) dan ----

dilekatkan pada minuta akta saya, ------

Notaris, tertanggal hari ini Nomor : 56,

dari dan oleh karena itu untuk dan atas-

nama PT BCA SEKURITAS, suatu perusahaan-

yang didirikan menurut dan berdasarkan -

Undang-undang Negara Republik Indonesia,

berkedudukan dan berkantor pusat di ----

Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 41, -

Jakarta, selaku Kustodian dari BONLIGHT-

INVESTMENTS LIMITED, dengan jumlah saham

403.090.000 (empat ratus tiga juta -----

sembilan pUluh ribu) saham dalam -------

Perseroan; ----------------------------

!-sedemikian BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED, --

~

In. BUD I SANTOSO ISBANDI~~-1NOTARIS JAKARTA

--------tersebut, diwakili selaku pemegang/pemilik -

1.341.377.000 (satu milyar tiga ratus empat-

puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh

ribu) saham dalam Perseroan dan berhak -----

mengeluarkan 1.341.377.000 (satu milyar tiga

ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh

puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat. -------

2. Tuan YUKIYOSHI ISHIMOTO, Warga Negara ------

Jepang, Swasta, beralamat di 5-3 Shirakabe,-

Higashi-ku, Nagoya-city, Aichi, Jepang, ----

Pemegang Paspor Jepang Nomor : TR1674607,

-untuk sementara waktu berada di Jakarta;

- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-

KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai-

cUkup tertanggal 15-04-2015 (lima belas ----

April dua ribu lima belas), yang telah

didaftar pada tanggal 30-04-2015 (tiga puluh

April dua ribu lima belas) oleh KUNIO NAKAI,

Notaris di Tokyo, dengan No. 0480, dan -----

disahkan pada tanggal yang sama oleh

Kementerian Luar Negeri Jepang serta dilihat

untuk pengesahan tanda tangannya di Kedutaan

Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, -

pada tanggal yang sarna dengan Nomor

1350/KONS/LG/IV/2015 dan dilekatkan pada ---

rninuta akta sayar Notaris, tertanggal hari -

ini Nomor 56, dari dan oleh karena itu ---

untuk dan atas nama : ----------------------

Tuan ATSUO MORITA; -------------------------

-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------

---------


.s->:jabatannya selaku Presiden Direktur PASCO

SHIKISHIMA CORPORATION yang akan disebut,

sedemikian mewakili Direksi, dari dan oleh -

karena itu mewakili dengan sah PASCO -------

SHIKISHIMA CORPORATION, suatu perusahaan ---

yang didirikan menurut dan berdasarkan -----

Undang-undang Negara Jepang, berkedudukan --

dan berkantor pusat di 5-3 Shirakabe -------

Higashi-Ku, Nagoya-city Aichi, Jepang; -----

- yang dalam hal ini PASCO SHIKISHIMA ------

CORPORATION, tersebut, diwakili selaku -----

pemegang/pemilik 430.253.000 (empat ratus

tiga puluh juta dua ratus lima puluh tiga

ribu) saham dalam·Perseroan dan berhak -----

mengeluarkan 430.253.000 (empat ratus tiga -

puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu) -

suara dalam Rapat. -------------------------

3. Tuan TATSUYA MAEDA, Warga Negara Jepang, ---

Swasta, beralamat di Menara Standard -------

Chartered Lantai 20, Jalan Profesor Doktor -

Susilo Nomor : 164 Jakarta 22930, Pemegang -

Paspor Jepang Nomor : TH8552989; -----------



cukup tertanggal 15-04-2015 (lima belas ----

April dua ribu lima belas), yang telah -----

didaftar pada tanggal 30-04-2015 (tiga puluh

April dua ribu lima belas) oleh KUNIO NAKAI,

Notaris di Tokyo, dengan No. 0479, dan -----

disahkan pada tanggal yang sama oleh -------

~

JilI

IIFX~ BUDI SANTOSOIS·B:;ND~I NOTARIS JAKA~~.n~

------Kementerian Luar Negeri Jepang serta dilihat

untuk pengesahan tanda tangannya di Kedutaan

Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, -

pada tanggal yang sarna dengan Nomor

1349/KONS/LG/rV/2015 dan dilekatkan pada ---

minuta akta s~ya, Notaris, tertanggal hari!I

ini Nomor 56, dari dan oleh karena itu --

untuk dan atas nama : ---------------------iiTuan YUTAKA KASE; -------------------------!!

-yang dalam h~l ini diwakili dalam ---------

jabatannya se~aku Direktur SOJITZ ---------i

CORPORATION y~ng akan disebut, sedemikian --

mewakili Dire~si, dari dan oleh karena itu !i

mewakili deng~n sah SOJITZ CORPORATION,

suatu perusahaan yang didirikan menurut dan-i

berdasarkan Undang-undang Negara Jepang,

berkedudukan dan berkantor pusat di 1-1,

Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo

100-8691, Jepang; --------------------------

- yang dalam hal ini SOJITZ CORPORATION, ---

tersebut, diwakili selaku pemegang/pemilik -

215.126.500 (dua ratus lima belas juta -----

seratus dua puluh enam ribu lima ratus) ----

saham dalam Perseroan dan berhak -----------

mengeluarkan 215.126.500 (dua ratus lima ---

belas juta seratus dua puluh enam ribu lima-

ratus) suara dalam Rapat. ------------------

14. Tuan KIKI YANTO GUNAWAN, lahir di Bandung,

pada tanggal 10-09-1977 (sepuluh September -

seribu sembi1an ratus tujuh puluh tujuh), --

IFJ(~BUDI SANTOSO ISBANDI,S:H~- r

I .... NOTARIS JAKARTA ,----Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggaldi Kota Tangerang, Puri --

Metropolitan Blok Fl/23A, Rukun Tetangga 005

Rukun Warga 008, Kelurahan Petir, Kecamatan-

Cipondoh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk Kependudukan : ----------


Pemerintah Provinsi Banten - Kota Tangerang,

-untuk sementara waktu berada di Jakarta; --



cukup tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua -

Mei dua ribu lima belas) dan dilekatkan pada

minuta akta saya, "Notaris, tertanggal hari

ini Nomor 56, dari dan oleh karena itu --

untuk dan atas nama : ----------------------

Tuan HARJONO WlREKSOREMBOKO; ---------------

-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------

jabatannya selaku Direktur Utama dari

perseroan terbatas yang akan disebut,

sedemikian mewakili Direksi, dari dan oleh -

karena itu mewakili dengan sah perseroan ---

terbatas PT INDORITEL MAKMOR INTERNASIONAL -

Tbk., suatu perusahaan yang didirikan ------

menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta-

Selatan dan berkantor di Gedung Wisma ------

Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal -------

Sudirman Kav. 70-71, Setiabudi, Jakarta;

- yang dalam hal ini PT INDORITEL MAKMOR

~

r--- --»--'-'---'-----1I F.X. BUDI SANTO SO ISBANDI, S.H. iL-- NOTARIS JAKARTA ~

-------INTERNASIONAL Tbk. tersebut, bertindak -----

selaku pemegang/pemilik 1.594.467.000 (satu-

milyar lima ratus sembilan puluh empat juta-

empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham ---

dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan ----

1.594.467.000 (satu milyar lima ratus ------

sembilan puluh empat juta empat ratus enam -

puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat. -------

15. Masyarakat lainnya, -----------------------

- selaku pemegang/pemilik 610.312.480 (enam-

ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu

empat ratus delapan puluh) saham dalam -----

Perseroan dan berhak mengeluarkan ----------

610.312.480 (enam ratus sepuluh juta tiga --

ratus dua belas ribu empat ratus delapan ---

puluh) suara dalam Rapat. ------------------

- pemikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) --

Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada, yang

bermeterai cukup, yang dilekatkan pada minuta akta -

saya, Notaris, tertanggal hari ini Nomor : 56, serta

Daftar Kehadiran berikut Presentase Kehadiran ------

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, tertanggal --

hari ini, dan dilekatkan pada minuta akta ini.

- Selain itu, Rapat juga dihadiri oleh lembaga

lembaga profesi penunjang dari Perseroan, yaitu dari

Biro Administrasi Efek PT Raya Saharn Registra, yang-

diwakili oleh Nyonya LUSIANY LUGINA, dari Kantor ---

Akuntan Publik Purwantono, Suher.man & Surja, yang

diwakili oleh Tuan DAVID SUNGKORO, dari Konsultan

Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata, yang ----

l--F~X 'BUD ' SANTOSO ISBANDI, S.H

NOTARIS JAKARTAL._..

--diwakili oleh Tuan KUKUH KOMANDOKO HADIWIDJOJO,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan saya,

Notaris. -------~-----------------------------------

-----Sesuai ketentuan Pasal 13 peraturan OJK -------

No. 32/POJK.04/2014, maka untuk penyelenggaraan ----

Rapat Perseroan telah melakukan

a. Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham -------

Perseroan sebelum dilakukan pemanggilan kepada -

Para Pemegang Saham Perseroan dalam 1 (satu) ---

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----

berperedaran nasional, yaitu surat kabar harian-

Media Indonesia pada halaman 18 (delapan belas)-

yang telah terbit pada hari Selasa, tanggal ----

21-04-2015 (dua puluh satu April dua ribu lima -

belas), yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan

pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari-

ini Nomor : 56, dan berbunyi sebagai berikut : -

---------------- LOGO SARI ROTI ----------------

------- PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk --------

----------------- ("Perseroan") ----------------

--- PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ---

------------------- MENGENAI -------------------

------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------

--------------------- DAN ----------------------

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

Diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa -

Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang --

Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada

hari Kamis tanggal 28 Mei 2015. ----------------

~

-------_•.. __ •• >

1

1--- f.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.

NOTARtS JAKARTAl------Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK -

Nomor: 32/POJK.04/2014. Pemanggilan Rapat akan -

diumumkan sedikitnya melalui 1 (satu)

kabar harian berbahasa Indonesia yang

surat ----

berperedaran nasional, situs web Bursa Efek

Indonesia dan web Perseroan pada hari Rabu,

tanggal 6 Mei 2015. ----------------------------i

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Peraturan OJK ------

Nomor : 32/POJK.04/20i4, yang berhak menghadiri-

atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham-

Perseroan yang namanya tercatat di dalam Oaftar-I

Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa -----Ii

tanggal 5 Mei 2015 sa~pai dengan Pukul 16.00 ---I

1_WIB. ------------~---,--------------------------

II

Setiap usulan Pemegang Saharn Perseroan akan ---I

dimasukkan dalarn acarJ Rapat jika rnernenuhi ----I

Ipersyaratan dalam Pasal 12 peraturan OJK NomorI

32/POJK.04/2014 dan d±sampaikan kepada Direksi -

Perseroan selambat-lalbatnya 7 (tujuh) hari ----,i

sebelum tanggal panggilan Rapat. ---------------I

------------ Jakarta, i 21 April 2015 ----------I

------- PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk -------I

------------------- Direksi --------------------

b. Pemanggilan untuk Rapat dalam 1 (satu) surat ---

kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu surat --

kabar harian Media Indonesia pada halaman 18

(delapan belas), yang terbit pada hari Rabu,

tanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima -----

belas), yang aslinya bermeterai cukup dan ------

~an pada minuta akta saya, Notaris, -----

r-f.X. BlJDISANTOso ISBANDI, S.H. -ll ~OTARIS JAKARTA J -------tertanggal hari ini Nomor : 56, dan berbunyi ---

sebagai berikut

---------------- LOGO SARI ROTI ----------------

------- PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk -------

----------------- (HPerseroan H) ----------------

------- Berkedudukan di Cikarang, Bekasi -------

------------------ PANGGlLAN -------------------

------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------

--------------------- DAN ----------------------

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

Direksi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, -------

mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri-

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat ----

Umum Pemegang Saham Luara Biasa ("Rapat") yang -

akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal

Waktu ------

Tempat -----

Kamis, 28 Mei 2015 --------------

Pukul 10.00 WIB sid Selesai -----

di Ballroom 3, Hotel Mulia ------

Jl. Asia Afrika, Senayan -----~--

Jakarta 10270 -------------------

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai

berikut : --------------------------------------

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya

lperseroan untuk tahun buku 2014. ----------

Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi-

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---

pada tanggal 31 Desember 2014, serta -------

pemberian pembebasan tanggung jawab (acquite

et de charge) sepenuhnya kepada Dewan ------

Komisaris dan Direksi Perseroan atas -------

! F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI~S.H-.-iI NOTARIS JAKARTA1__••

-------tindakan pengawasan dan pengurusan yang ----

mereka lakukan dalam tahun buku tersebut ---

sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam-

laporan keuangan Perseroan.

13. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan laba -

bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----

Terdaftar untuk audit tahun buku 2015 dan --

menetapkan honorarium Akuntan Publik -------

tersebut serta persyaratan lain ------------

tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan

memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ----

Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan

tunjangan Direksi Perseroan. ---------------

6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. --

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----

sebagai berikut: -------------------------------

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ------

IPerseroan. ---------------------------------

Catatan : --------------------------------------

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan -

tersendiri kepada para Pemegang Saham dan --

iklan Panggilan ini berlaku sebagai --------

undangan. ----------------------------------

12. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah: ------

~

,----::-::----- -- ---~

C.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.NOTARIS JAKARTA

--._--_.-------

---la. Untuk saham-saham Perseroan yang belum -

dimasukkan ke dalam penitipan Kolektif -

hanyalah para Pemegang Saham yang ------

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -

Saham pada tanggal 05 Mei 2015 Pukul ---

16.00 WIB; dan ------------------------

lb. Untuk saham-saham Perseroan yang berada

dalam Penitipan Kolektif hanyalah para -

Pemegang rekening yang namanya tercatat-

dalam rekening efek Bank Kustodian atau-

Perusahaan Efek yang tercatat dalam ----

Daftar Pemegang Saham pada tanggal -----

05 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB; -----------

3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan

menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan -

menyerahkan kepada petugas pendaftaran

fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau tanda

pengenal lainnya yang masih berlaku.

Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib -

menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan ----

Perubahan terakhir serta Akta pengangkatan -

Direksi atau Dewan Komisaris terakhir. -----

4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir --

dapat diwakili oleh kuasanya dengan ----

membawa Surat Kuasa yang sah seperti ---

yang ditentukan oleh Direksi Perseroan -

dengan ketentuan bahwa para anggota ----

Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan --

Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa-

~megang Saham dalam Rapat namun --

!-··F.x:nBUDIS~NTOSO ISBANDI,S.~In_.__ NOTARIS JAKARTA

-----suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa

tidak dihitung dalam pemungutan suara, -

dan bagi para Pemegang Saham yang ------

alamat-alamatnya terdaftar di luar -----

negeri, surat kuasa harus dilegalisasi -

di kedutaan besar Republik Indonesia ---

setempat. ------------------------------

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh ---

pada setiap jam dan hari kerja di kantor

Perseroan, Jalan Selayar Blok A-9, -----

Kawasan Industri MM2100, Desa ----------

Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, --

Bekasi. --------------------------------

Surat Kuasa tersebut dengan dilampirkan-

fotocopi identitas pemberi dan penerima-

kuasa harus sudah diterima Perseroan ---

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ------

sebelum tanggal Rapat.

5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor -------

Perseroan mulai tanggal panggilan ini dan --

dapat diperoleh dengan permintaan tertulis -

dari Pemegang Saham. -----------------------

6. Untuk mempermudah pengaturan tertibnya -----

Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya ---

diminta dengan hormat sudah berada di ruang-

Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) --

menit sebelum Rapat dimulai. ---------------

------------ Jakarta, 06 Mei 2015 --------------

------- PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. -------

------------------- Direksi --------------------

F.X BUDI SANTOS01SB;NDt~s:H:INOTARIS JAKARTA I

~[C. Dalam situs web Bursa dan situs Web Perusahaan -

Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Inggris. ---------------------------------------

-----Adapun Tata Tertib Rapat telah dibagikan dan --

tidak akan dibaeakan lagi, yang dibuat dalam 2 (dual

bahasa, dan foto eopynya bermeterai eukup dilekatkan

pada minuta aktasaya, Notaris, tertanggal hari ini-

Nomor : 56, dan berbunyi sebagai berikut :

------------------- TATA TERTIB --------------------

-------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---------

----------------------- DAN ------------------------

------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA --------

-------------------- ("RAPAT") ---------------------

PT. NIPPON-INDOSARI CORPINDO Tbk ---------

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang -

Saham Luar Biasa PT. Nippon Indosari Corpindo --

Tbk., selanj utnya disebut ("Rapat").

2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. --

3. Peserta Rapat. --------------------------------~

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham ---

atau kuasanya yang sah yang namanya tereatat

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -

tangga1 05 Mei 2015 selambat-lambatnya -----

pukul 16.00 WIB. ---------------------------

b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang-

saham lain atau orang lain dengan surat ----

kuasa yang sah, dengan memperhatikan -------

peraturan perundangan yang berlaku. Apabila-

~ saham memberikan kuasa kepada -----

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SHNOTARIS JAKARTA

-----anggota Direksi, Dewan Komisaris dan -------

karyawan perseroan ·maka sesuai dengan ------

ketentuan pasal 16 Ayat 8 Anggaran dasar ---

perseroan, suara yang mereka keluarkan tidak

dihitung dalam pemungutan suara. -----------

c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa-

untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan-

kepadanya pada waktu Rapat. ---------------

Id. Hanya peserta Rapat yang mempunyai hak untuk

mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan-

memberikan suara dalam Rapat. Pihak yang

bukan pemegang saham atau wakil pemegang

saham yang berada dalam ruang rapat ini ----

tidak berhak mengeluarkan suara dan pendapat

atau memberikan suara dalam Rapat. ---------

e. Peserta Rapat yang datang terlambat ----

setelah ditutupnya masa registrasi masih

dapat mengikuti acara Rapat namun tidak-

diperhitungkan dalam menetapkan kuorum -

maupun pemungutan suara dan tidak dapat-

berpartisipasi dalam sesi Tanya jawab.

\4. Pimpinan Rapat ---------------------------------

a.

b.

Ic.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris. ----

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas -----

[kelancaran jalannya Rapat. ----------------

Pimpinan Rapat berhak mengambil ------------

langkah-langkah yang dianggap perlu agar ---

Rapat berjalan dengan lancar dan tertib ----

sehingga dapat memenuhi tujuannya. ---------

5. Kuorum Kehadiran -------------------------------

F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI:-S~H-.-~I'NOTARIS JAKARTA

L.._____ ... ~

b. Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal ini keputusan ----

musyawarah mufakat tidak tercapai maka ----

keputusan diambil dengan pemungutan suara -

berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya

lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah --

suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ----

Rapat. -------------------------------------

~

--------- ..~- .~-~~.-... ,F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H :

NOTARIS JAKARTA l

suara. Apabila seseorang pemegang saham

mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia

diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali

saja dan suaranya itu mewakili seluruh -----

jumlah saham yang dimilikinya. ------------

/7. Tanya Jawab -----------------------------------

fa. Dalam setiap agenda Rapat, diberikan ------

Ikesempatan untuk Tanya Jawab. -------------

[b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan

oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah -

pada waktu yang ditentukan setelah ---------

selesainya pemaparan agenda Rapat dan ------

sebelum dilakukan pemungutan suara. --------

Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan -

langsung dengan agenda yang dibiearakan. --

Ie. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang

saham diminta untuk mengangkat tangan,

kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham

yang dimiliki atau diwakilinya.

d. Pertanyaan yang diajukan dapat langsung ----

disampaikan seeara tertulis melalui formulir

yang telah disediakan, dibaeakan dan -------

disampaikan kepada Ketua Rapat. ------------

e. Direksi atau Komisaris yang ditunjuk oleh --

Pimpinan Rapat, akan memberikan jawaban atau

tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan-

yang diajukan seeara lisan, dan untuk hal --

ini dapat meminta pihak lain yang ----------

~

[-~. .... --- .. _-J

F.X. BUDI SANTOS.O I.SB.A.ND. I, S.H.: NOTARIS JAKARTAI . _

-----berkompeten untuk memberikan jawaban atau --

tanggapan. ----~----------------------------

8. Pemungutan Suara -------------------------------

Pemungutan suara dilakukan secara lisan ---

lkecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.

Pemungutan suara secara lisan dilakukan ----

dengan "mengangkat tangan" dengan prosedur -

sebagai berikut : --------------------------

(i) Pertama, mereka yang memberikan suara --

Tidak Setuju akan diminta untuk --------

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu-

suaranya; -----------------------------

!(ii)KedUa, mereka yang memberikan Suara ---

(Abstain) atau Blangko diminta untuk ---

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu-

suaranya; -----------------------------

I(iii) Suara Abstain atau Blangko dianggap -

mengeluarkan suara yang sarna dengan

suara mayoritas pemegang saham yang

mengeluarkan suara; --------------------

(iv)Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan

tidak dihitung dalam menentukan jumlah -

suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ----

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju -

akan diperhitungkan dengan suara yang sah --

dan selisihnya merupakan jumlah suara yang -

setuju. ------------------------------------

c. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang-

oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara

tidak setuju atau suara blangko tetapi pada-

I,!

I, ,~

F.X. BUDI SANTOSO ISB~N~S.H. 1NOTARIS JAKARTA

L-.~~__

~waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat

tangan untuk memberikan suara tidak setuju -

atau suara blangko, maka mereka dianggap ---

menyetujui usulan keputusan tersebut. ------

Apabila terdapat peserta Rapat yang --------

kehadirannya telah diperhitungkan dalam ----

menentukan kuorum, namun tidak berada di

ruangan Rapat pada saat pemungutan suara

dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap -

menyetujui segala keputusan yang diambil ---

dalam Rapat. -------------------------------

--------------- Jakarta, 28 Mei 2015 ---------------

----------------- Direksi Perseroan ----------------

----------------- RULES GOVERNING ------------------

---- THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ----

----------------------- AND ------------------------

- THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS-

----------------- ("THE MEETING") ------------------

--------- PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk ---------

1. This meeting is PT. Nippon Indosari Corp indo ---

Tbk. 's Annual General Meeting of Shareholders --

and Extraordinary General Meeting of -----------

Shareholders. ----------------------------------

2. The Meeting will be conducted in Bahasa --------

Indonesia. -------------------------------------

3. The Meeting Participants ----------------------

la. The Meeting Participants are shareholders or

their legitimate proxies whose names are ---

listed on the Company's Shareholders list on

May 5th, 2015 by 4.00pm at the latest. -----

~

I F.X. BUDI sANTOsolsB":':NDI, S.H:-'NOTARISJAKARTA

Shareholders may be represented by other --

shareholders or proxies with a legitimate -

letter of authorization that conforms to th

current rules and regulations. ------------

If shareholders give authorization to the -

Board of Directors, Board of Commissioners

or the Company's employees, their votes wil

not be counted in the voting (refer to the

Company's Article of Association article 16

paragraph 8). ----------------------------

Ic. The Chairman of the Meeting has the right t,

ask the shareholders' proxies for the lette

of authorization at the Meeting. ----------

d. Only The Meetin~ Participants have the ----

rights to express an opinion and/or ask ---

questions and vote at the Meeting.

Non-shareholders and shareholders' proxies

present at The Meeting are not entitled to

ask questions, give opinion and vote at the'

attend the Meeting but their attendance wil.

not be counted in the quorum and are not be·

allowed to participate in the voting and

question and answer session. --------------.

Chairman of The Meeting -------------------.

The Meeting is chaired by the President ---.

ICommissioner. -----------------------------.

[b. The Chairman is responsible for the smooth·

~

14. The

Ia.

F.X. BUDI SANTOSO ISBAN.D.I. S.H. INOTARIS JAKARTA ~

------Iproceeding of the Meeting. -----------------

The Chairman has the right to take all the -

necessary actions to ensure an orderly -----

meeting. -----------------------------------

5. Attendees Quorum -------------------------------

The Annual General Meeting of Shareholders -

can proceed if it is attended by -----------

shareholders or authorized proxies ---------

representing more than 50% (fifty percent) -

of the total shares with valid voting rights

that have been issued by the Company.

b. The Extraordinary General Meeting of -------

Shareholders can proceed if it is attended

by shareholders or authorized proxies ------

representing at least 2/3 (two-thirds) of

the total shares with valid voting rights

that have been issued by the Company. ------

6. Resolutions ------------------------------------

a. All resolutions in the Annual General

Meeting of Shareholders will be taken by ---

consensus agreement. In the event the

resolutions cannot be reached by consensus,-

then the resolution will be made by voting -

based on more than ~ (half) affirmatives

votes of the total valid votes issued at the

Meeting. ----------------------------------

lb. All resolutions in the Extraordinary General

Meeting of Shareholders will be taken by ---

consensus agreement. In the event the

resolutions cannot be reached by consensus,-

[ F.x. Buoi SANTOSOlSBANDl, S.H.NOTARIS JAKARTA

•• .... ---.J

then the resolution will be made by voting -

based on more than 2/3 (two-thirds) --------

affirmatives votes of the total valid votes-

issued at the Meeting. ---------------------

Each share entitles its holder to issue 1 --

(one) vote. If a shareholder has more than:

(one) share, he/she is only allowed to iSSUE

1 (one) vote that represents all of his/her-

shares. ------------------------------------

17. Question and Answer ---------------------------.

la. Question and answer session is part of the'

Meeting's agenda. --------------------------

b. Questions can only be submitted by --------.

shareholde~s ore authorized proxies during -.

the specified time that is after the ------.

Meeting's agenda has been proposed and ----.

before the voting session. Any submitted --.

question should relate directly to the ----.

owned before asking questions. ------------.

Questions can also be submitted by filling·

out the form provided which will be -------.

presented to and read by the chairman. ----

e. Appointed Directors or Commissioner may ---

answer and respond to the questions and/or

designate other parties to answer and -----

respond. ----------------------------------

rs. Voting ----------------------------------------

~

,-- --- ---- .. I

LF.X BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H. JINOTARIS JAKARTA

_.---.------,._-------

~la. Voting is conducted orally unless ----------

Ithe chairman decides otherwise. ----------

b. Voting is conducted by the raising hands and

the following the procedures : -------------

(i) Firstly, those who disagree are --------

requested to raise their hands and -----

submit their voting cards. -------------

(ii) Secondly, those who choose to abstain --

are requested to raise their hands and -

submit their voting cards. -------------

(iii) Abstained votes are added in majority

Ivotes. --------------------------------

I(iv) Invalid votes are not counted in the ---

IMeeting's -fina~ voting count. ---------

Thus the affirmative votes will be taken ---

from total valid votes deducted by the -----

dissenting votes. --------------------------

c. Authorized proxies who do not raise their --

hands to disagree or abstain during voting -

session will be considered and counted as --

affirmative votes. -------------------------

d. If there is a participant who is registered-

at the quorum but not present at the voting-

session, the vote is considered and counted-

as affirmative vote. -----------------------

------------- Jakarta, May 28th, 2015 --------------

---------------- Board of Directors ----------------

-----Sebe1um memulai jalannya Rapat, Pembawa Acara -

memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan ------

Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, --

.i->:j. F.xBuDlsANToso ISBANDI, S.H] yang merupakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -l. ._~OTARIS JAKARTA

----------, yang baru, yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat

Umum Pemegang Tahunan Perseroan yang diadakan di ---

tempat yang sama dan baru saja selesai dilaksanakan-

sebelum Rapat. -------------------------------------

-----Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat 1 --

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh -

salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---'

yaitu Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, selaku Presiden -

Komisaris Perseroan, yang akan membuka dan memimpin-

Rapat (- selanjutnya Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO ---

tersebut disebut "Pimpinan Rapat"). ----------------

-----Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai ------

ketentuan Pasal 16 ayat 2-huruf (a) dari Anggaran --

Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak -------

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat-

hanya apabila dalam Rapat telah dihadiri atau -----

diwakili dengan Surat Kuasa Para Pemegang Saham yang

mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah --

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -

dikeluarkan oleh Perseroan. ------------------------

-----Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut-

di atas, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----

Notaris, apakah Rapat telah memenuhi kuorum

sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar --

Perseroan. -----------------------------------------

-----Sesuai dengan Daftar Hadir yang disampaikan ---

oleh Biro Administrasi Efek PT. RAYA SAHAM REGISTRA,

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau --

~i dalam Rapat ini adalah sebanyak -----------

------- ------ ---- ------,F.X. BUD1 SANTOSO ISBANDI, S.H_

NOTARIS JAKARTA

------4.191.535.980 (empat milyar seratus sembilan puluh -

satu juta lima ratus tiga-puluh lima ribu sembilan -

ratus delapan puluh) saham atau 82.807% (delapan ---

puluh dua kama delapan ratus tujuh persen) dari ----

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -------

dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah --

cukup dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa-

lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah ----

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -

dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga telah memenuhi-

korum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 2 huruf -

(a) dari Anggaran Dasar Perseroan, oleh karena itu -

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat. ---~----~-------------------------

-----Pimpinan Rapat dengan mengingat semua ---------

persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat-

y~ng telah terpenuhi, baik mengenai pemberitahuan, -

pemanggilan maupun kuorum kehadiran, secara resmi --

membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -------

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. pada Pukul (Jam)

11.43 WIB (sebelas lebih empat puluh tiga menit ----

Waktu Indonesia Barat). ----------------------------

-----Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan ---------

Agenda Rapat sesuai yang tercantum dalam Panggilan -

Rapat dan menunjuk Nyanya YENNI HUSODO, selaku -----

Direktur mewakili Direksi Perseroan untuk meneruskan

jalannya Rapat. ------------------------------------

-----Nyonya YENNI HUSODO menerlma penunjukan -------

tersebut dan melanjutkan jalannya Rapat dengan mulai

membahas agenda Rapat satu-satunya sebagai berikut :

1-- -- -------- ------, F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.

L.....__NO:I>.R'.s..J,,_KA_R_T_A _

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-

---Sehubungan dengan Persetujuan Perubahan -----

Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengusulkan --

untuk : ----------------------------------------

I. Mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar -----

Perseroan menjadi sebagai berikut : --------

Perseroan terbatas ini diberi nama ---------

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. -----------

(- se1anjutnya disebut "Perseroan") --------

berkedudukan dan berkantor pusat di --------

Kabupaten Bekasi. --------------------------

II. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi ----

sebagai berikut : --------------------------

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah : ---

Berusaha dalam Bidang Industri Makanan -

dan Minuman. ---------------------------

2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan

tersebut di atas Perseroan dapat -------

melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----

berikut : ------------------------------

a. Kegiatan Usaha Utama : -------------

- Mendirikan Pabrik dan memproduksi-

segala jenis roti, termasuk tetapi -

tidak terbatas pada macam-macam ----

roti, roti tawar, roti isi dan -----

segala macam jenis kue lainnya; ----


segala jenis ·minuman ringan, -------

termasuk tetapi tidak terbatas pada-

sari buah, minuman berbahan-

,.,

---,----_.~~-~~~

F.X BUD I SANTOSO ISBANDI, S.H_NOTARIS JAKARTA !._---

----IdaSar susu dan minuman lainnya. ----

b. Kegiatan Usaha Penunjang yaitu : ---

Memasarkari dan menjual di dalam ----

dan/atau di luar wilayah Republik --

Indonesia, segala jenis roti, ------


macam-macam roti, roti tawar, roti -

isi dan segala macam kue lainnya ---

serta minuman ringan, minuman sari -

buah, dan minuman berbahan dasar ---

susu.

III.Mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar --

Perseroan yang mengatur tentang Rencana dan-

Penyelenggaraan RUPS, Direksi dan Dewan

Komisaris untuk disesuaikandengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor : -------------

32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014

tentang Rencana dan Penye1enggaraan RUPS dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :

33/POJK.04/2014 tangga1 08 Desember 2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten -

atau Perusahaan Publik. --------------------

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menyusun kembali pasal-pasal

dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan --

dengan keputusan I, II dan III tersebut ----

serta menyatakan kembali seluruh perubahan -

Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta --------

tersendiri di hadapan Notaris.

---Selanjutnya Nyonya YENNI HUSODO memberi -----


-------kesempatan kepada para pemegang saham untuk ----

mengajukan pertanyaan, sekiranya ada.

---Berhubung tidak ada pertanyaan, maka --------

di1akukan pengambi1an keputusan atas agenda ----

tersebut. --------------------------------------

---Sesuai ketentuan Pasa1 16 ayat (2) huruf (a)-

Anggaran Dasar Perseroan, setiap keputusan rapat

diambi1 berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Bi1a musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka keputusan diambi1 dengan pemungutan suara -

berdasarkan suara setuju 1ebih dari 2/3 (dua ---

pertiga) bagian dari jum1ah suara yang ---------

dike1uarkan dengan sah da1am Rapat. ------------

---Se1anjutnya Nyonya YENNI HUSODO menanyakan --

kepada Rapat, apakah diantara para pemegang ----

saham ada yang tidak menyetujui perubahan ------

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana te1ah kami-

sampaikan ?

---Kemudian di1akukan pemungutan suara secara --

1isan untuk persetujuan atas usu1an tersebut ---

dengan cara mengangkat tangan. -----------------

---Sete1ah di1akukan penghitungan suara oleh ---

saya, Notaris, dengan bantuan dari Biro --------

Administrasi Efek RAYA SAHAM REGISTRA, maka ----

berdasarkan kartu suara yang masuk, ternyata ---

hasi1nya sebagaimana disampaikan me1a1ui 1ayar -

monitor ada1ah sebagai berikut : ---------------

a. Suara yang hadir ------: 4.191.535.980 suara

1-----------------------~o ob,coin/blongkn -,

atau 100%; --------

o suara atau 0%; --

Suara yang tidak setuju: 469.725.820 suara --

Suara yang setuju -----: 3.721.810.160

..__ .__ .__.__ ._------_.----~~-

F,X. BUD I SANTOSO rSBANDI, S.H.NOTARIS JAKARTA

-,

I -----Ie .r -----------------------

Id.I-----------------------

atau 11.207%;

atau 88.793%;

suara

maka jumlah suara yang menyetujui usulan -------

tersebut adalah 3.721.810.160 (tiga milyar tujuh

ratus dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh-

ribu seratus enam puluh) suara atau 88.793% ----

(delapan puluh delapan koma tujuh ratus sembilan

puluh tiga persen) dari jumlah suara yang ------

dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dengan -----

demikian berarti telah memenuhi ketentuan Pasal-

16 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, --

maka Rapat memutuskan menyetujui Perubahan -----

Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut : ----

I. Mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar -----

Perseroan menjadi sebagai berikut : --------

Perseroan terbatas ini diberi nama ---------

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. -----------

(- selanjutnya disebut nperseroan Jl)

berkedudukan dan berkantor pusat di

Kabupaten Bekasi. --------------------------

II. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi ----

sebagai berikut : --------------------------

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah : ---

Berusaha dalam Bidang Industri Makanan -

dan Minuman. ---------------------------

Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan

tersebut di atas Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----

~

• ..

FX BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.NOTARIS JAKARTA

----berikut -------------------- _

a. Kegiatan Usaha Utama : -------------


sega1a jenis roti, termasuk tetapi -

tidak terbatas pada macam-macam ----

roti, roti tawar, roti isi dan -----

sega1a macam jenis kue 1ainnya; ----


sega1a jenis minuman ringan, -------


minuman sari buah, minuman berbahan-

dasar susu dan minuman 1ainnya. ----

lb. I Kegiatan Usaha Penunjang yaitu : _I

Memasarkan dan menjua1 di da1am ----

dan/atau di 1uar wi1ayah Repub1ik --

Indonesia, sega1a jenis roti, ------


macam-macam roti, roti tawar, roti -

isi dan sega1a macam kue 1ainnya ---

serta minuman ringan, minuman sari -

buah, dan minuman berbahan dasar ---

susu. ---------------------- _

IIII.Mengubah pasa1-pasa1 da1am Anggaran Dasar -

Perseroan yang mengatur tentang Rencana dan-

Penye1enggaraan RUPS, Direksi dan Dewan

Komisaris untuk disesuaikan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor : -----------__

32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014

tentang Rencana dan Penye1enggaraan RUPS dan

~n Otoritas Jasa Keuangan Nomor :

.1.-"

LX. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.NOTARIS JAKARTA

33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 ---

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten -

atau Perusahaan Publik. -------------------

rI V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi


dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan --

dengan keputusan I, II dan III tersebut ----

serta menyatakan kembali seluruh perubahan -

Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta --------

tersendiri di hadapan Notaris. -------------

Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan ---

karenanya rapat menyetujui semua tindakan hukum-

yang akan dilakukan Direksi Perseroan sehubungan

dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

-----Selanjutnya dengan telah selesainya semua

agenda Rapat dan telah diperolehnya keputusan

k~putusan dari Rapat maka Nyonya YENNI HUSODO atas -

nama Direksi dan Komisaris PT NIPPON INDOSARI

CORPINDO Tbk. mengucapkan terima kasih atas kerja --

sarna dan partisipasi para hadirin yang telah -------

memungkinkan seluruh acara berlangsung dengan ------

lancar serta membacakan kembali keputusan yang telah

dihasilkan Rapat, sebagai berikut : ----------------

I. Mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan

menjadi sebagai berikut

Perseroan terbatas ini diberi nama -------------

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. ---------------

(- selanjutnya disebut HPerseroan H) berkedudukan

dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi. ------

[II. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi sebagai-

~

F.X. BUD] SANTOSO ISBANDI, S.HNOTARIS JAKARTA

- ---'

------berikut --------------------------------------

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ada1ah : -------

Berusaha da1am Bidang Industri Makanan dan -

Minuman.

[2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di

atas Perseroan dapat me1aksanakan kegiatan -

usaha sebagai berikut : --------------------

a. Kegiatan Usaha Utama : -----------------

- Mendirikan Pabrik dan memproduksi ----

sega1a jenis roti, termasuk tetapi tidak

terbatas pada macam-macam roti, roti ---

tawar, roti isi dan sega1a macam jenis -

kue 1ainnya; ---------------------------

- Mendirikan Pabrik dan memproduksi ----

sega1a jenis minuman ringan, termasuk --

tetapi tidak terbatas pada minuman sari-

buah, minuman berbahan dasar susu dan --

minuman 1ainnya. ----------------------

[b. Kegiatan Usaha Penunjang yaitu : ------

Memasarkan dan menjua1 di dalam dan/atau

di 1uar wi1ayah Repub1ik Indonesia, ----

sega1a jenis roti, termasuk tetapi tidak

terbatas pada macam-macam roti, roti

tawar, roti isi dan segala macam kue

1ainnya serta minuman ringan, minuman

sari buah, dan minuman berbahan dasar

susu. ----------------------------------

!III.Mengubah pasa1-pasa1 dalam Anggaran Dasar ------.Perseroan yang mengatur tentang Rencana dan ----

Penyelenggaraan RUPS, Direksi dan Dewan

~

l r.x BUDI SANTOSOlSB~N-DI~s.-H.- I

NOTARIS JAKARTA----Komisaris untuk disesuaikan dengan Peraturan ---

Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 -

tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan ---

Penyelenggaraan RUPS dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tanggal -------

08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan -----

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. -------

IV. Mernberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi


dalam A~ggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan

keputusan I, II dan III tersebut serta ---------

menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran --

Dasar Perseroan dalam Akta tersendiri di hadapan

Notaris; --------~----~-------------------------

dan mengembalikan jalannya Rapat kepada Tuan BENNY

SETIAWAN SANTOSO, selaku Pimpinan Rapat. -----------

-~---Akhirnya dengan telah dibacakannya keputusan --

keputusan Rapat sebagaimana tersebut di atas, ------

maka Pimpinan Rapat secara resmi menutup -----------

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NIPPON -----

INDOSARI CORPINDO Tbk. pada Pukul (Jam) : 11.57 WIB-

.(sebelas lebih lima puluh tujuh menit Waktu --------

Indonesia Barat). ----------------------------------

-----Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, ---

maka dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat --

dipergunakan dimana perlu. -------------------------

--------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------

-----Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, ----------

pada hari dan tanggal tersebut di atas, ------------

dengan hadirnya

--------

[F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H

NOTARIS JAKARTA

,

~}. Tuan ANTONIUS TRI YUNIANTA, Sarjana Hukum, -----

Iahir di Jogjakarta, pada tanggal 12-06-1964 -~-

(dua belas Juni seribu sembi Ian ratus enam puIuh

empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Besar ---

Selatan Nomor : 5, Rukun Tetangga 008 Rukun ----

Warga 002, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, ---

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Pemegang --

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -~~-----

Kependudukan : 3175031206640006, yang ----------

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah ~--~

Oktober seribu sembi Ian ratus enam puIuh -------

sembiIan), Warga Negara Indonesia, Karyawan

'Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pondok Ungu

Permai Blok E 11 Nomor : 22, Rukun Tetangga 006-

Rukun Warga 021, Kelurahan Bahagia, Kecamatan --

BabeIan, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3216021710690009, yang dikeluarkan oleh --------

Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kabupaten -----

Bekasi, -untuk sementara waktu berada di -------

Jakarta; ------------------~-~~~----------------

- keduanya pegawai Kantor Notaris, ~------------

sebagai saksi-saksi. ------------------~~~------

-----Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris,-

kepada para penghadap dan para saksi, dengan

seketika Ialu ditandatangani oleh para saksi

---------dan ---

F.X. BUDI SANTOSO ISB~-NDI.S.H-lNOTARIS JAKARTA

-----saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak ikut -

menandatangani akta ini karena telah meninggalkan --

tempat rapat sebelum akta ini disiapkan. -----------

-----Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan dan

tanpa penggantian. ---------------------------------

-----Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan --

sempurna. ------------------------------------------

-----Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

salinan akta - indopremier

Documents