profil korporat

c o n t e n t s

KandunganCorporate Profile 1

Notice of Meeting 2

Corporate Data 4

Directors’ Profile 5

Financial Highlights 9

5 Year Financial Summary 10

Chairman’s Statement 13

Audit Committee 16

Financial Review 18

Proxy Form

Profil Korporat 1

Notis Mesyuarat 3

Data Korporat 4

Profil Pengarah 7

Maklumat Kewangan 9

Ikhtisaran Kewangan Untuk 5 Tahun 10

Penyata Pengerusi 13

Jawatankuasa Audit 17

Pembentangan Kewangan 18

Borang Proksi

Tasek Corporation Berhad has been manufacturing

ordinary portland cement in Malaysia since 1962. The

Company’s integrated cement plant, which is located in

Ipoh, has a capacity of 2.3 million tonnes of clinker a year

and its associated company, Cement Industries (Sabah)

Sdn Bhd, operates a 900,000 tonnes grinding plant in Kota

Kinabalu.

The Company’s vision is to be a leading manufacturer in

the cement industry, operating in harmony with the

environment and exceeding customers’ expectations.

Tasek Corporation Berhad telah mengilang simen

portland biasa di Malaysia sejak tahun 1962. Kilang

simen Syarikat yang bersepadu terletak di Ipoh,

mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan klinker

sebanyak 2.3 juta tan setahun manakala syarikat

bersekutunya, iaitu Cement Industries (Sabah) Sdn Bhd

mengendalikan loji pengisar di Kota Kinabalu, dan

menghasilkan pengeluaran sebanyak 900,000 tan.

Wawasan Syarikat ini adalah untuk menjadi sebuah

pengilang utama dalam industri simen, yang beroperasi

secara harmoni dengan alam persekitaran serta

memenuhi kehendak pelanggan.

Profil Korporat

c o r p o r a t e p r o f i l e

TASEK CORPORATION BERHAD (4698-W)

n o t i c e o f m e e t i n g

Notis Mesyuarat

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Fortieth Annual General Meeting of the Company will be held at the Theatrette,Level 1, Wisma Hong Leong, 18 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur on Tuesday, 23 October 2001 at 3.00 p.m. in order: -

AGENDA

1. to receive and consider the audited accounts for the year ended 30 June 2001 together with the Directors’Reports and Auditors’ Reports thereon;

2. to declare a final dividend of 7.0 sen less income tax of 28% for the year ended 30 June 2001 to be paid on 10 December2001 to shareholders on the register at the close of business on 12 November 2001;

3. to approve the payment of Directors’ fees of RM503,002 to be divided amongst the Directors in such manner asthe Directors may determine;

4. to re-elect Directors retiring in accordance with the Company’s Articles of Association;

Article 85(a) Hideo Iwasaki(b) Raja Dato’ Seri Abdul Aziz bin Raja Salim

5. to consider and, if thought fit, pass the following resolutions: -

(a) “That Dato’ Yeoh Kean Hin who retires in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965 be andis hereby re-elected a Director of the Company to hold office until the next Annual General Meeting”.

(b) “That Dato’ Tan Eng Soon who retires in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965 be andis hereby re-elected a Director of the Company to hold office until the next Annual General Meeting”.

6. to appoint KPMG as Auditors of the Company and authorise the Directors to fix their remuneration;

7. as special business, to consider and, if thought fit, pass with or without any modification, the following ordinarymotions :

Authority to Directors To Issue Shares“THAT pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, the Directors be and are hereby empowered toissue shares in the Company at any time and upon such terms and conditions and for such purposes as theDirectors may, in their absolute discretion, deem fit, provided that the aggregate number of shares issuedpursuant to this resolution in any one financial year does not exceed 10% of the issued capital of the Companyfor the time being and that the Directors be and are also empowered to obtain the approval for the listing of andquotation for the additional shares so issued on the Kuala Lumpur Stock Exchange and that such authority shallcontinue in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company”; and

8. to consider any other business of which due notice shall have been given.

FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Depositor shall qualify for entitlement only in respect of:

(a) shares transferred into the Depositor’s Securities Account before 12.30pm on 12 November 2001 in respect ofordinary transfers; and

(b) shares bought on the Kuala Lumpur Stock Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of theKuala Lumpur Stock Exchange.

By Order of the BoardTAN CHEONG SENGCompany Secretary

Kuala Lumpur1 October 2001Notes:(1) A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy but not more than two proxies to attend and vote in his stead. A proxy need not

be a member of the Company. A member may appoint any other person to be his proxy without limitation and the provision of Section 149(1)(b) of the CompaniesAct, 1965 shall not apply to the Company. The Form of Proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at Level 5, Wisma Hong Leong, 18 JalanPerak, 50450 Kuala Lumpur not less than 48 hours before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting.

(2) Resolution On Authority To Directors To Issue SharesThe Company is continuously looking into prospective areas to broaden its operating base and earnings potential. As this may involve the issue of new shares, theDirectors, under present circumstances, would have to call for a general meeting to approve the issue of new shares even though the number involved is less than10% of the issued capital. In order to avoid any delay and cost involved in convening a general meeting to approve such issue of shares, it is thus consideredappropriate that the Directors be now empowered to issue shares in the Company up to an amount not exceeding in total 10% of the issued share capital of theCompany for the time being for such purposes as they consider would be in the interest of the Company. This authority, unless revoked or varied at a generalmeeting, will expire at the next Annual General Meeting of the Company.

Article 94(c) David Tan Sek Yin(d) Kwek Leng Beng(e) Tan Saik Hock(f) Dato’ Loh Cheng Yean

2


DENGAN INI DIBERITAHU bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Yang Ke Empat Puluh Syarikat ini akan diadakan diTheatrette, Tingkat 1, Wisma Hong Leong, 18 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur pada hari Selasa, 23 Oktober 2001 jam3.00 petang bertujuan: -

AGENDA1. untuk menerima dan menimbangkan Akaun-Akaun yang telah diaudit bagi tahun yang berakhir 30 Jun 2001

bersama-sama dengan Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit;

2. untuk menyistiharkan dividen akhir sebanyak 7.0 sen ditolak cukai pendapatan 28% bagi tahun yang berakhir30 Jun 2001 yang akan dibayar pada 10 Disember 2001 kepada pemegang-pemegang saham yang didaftarpada masa tutup perniagaan pada 12 November 2001;

3. untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah sebanyak RM503,002 dan dibahagikan kepada para Pengarahdengan cara yang ditetapkan oleh para Pengarah;

4. untuk melantik semula para Pengarah yang bersara mengikut giliran menurut Tataurusan Syarikat;

Aktikel 85(a) Hideo Iwasaki(b) Raja Dato’ Seri Abdul Aziz bin Raja Salim

5. untuk menimbangkan dan jika didapati wajar, meluluskan resolusi-resolusi seperti berikut: -

(a) “Bahawa Dato’ Yeoh Kean Hin yang bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965 dilantik semulasebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang”;

(b) “Bahawa Dato’ Tan Eng Soon yang bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965 dilantik semulasebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang”;

6. untuk melantik KPMG sebagai juruaudit Syarikat dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah bagimenetapkan ganjaran mereka.

7. sebagai urusan khas, menimbangkan dan jika didapati wajar, meluluskan dengan atau tanpa sebarang perubahan,resolusi biasa yang berikut : -

Kuasa kepada Para Pengarah Untuk Menerbitkan Saham“Bahawa, menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasauntuk menerbitkan saham dalam Syarikat pada sebarang masa menurut terma-terma dan syarat-syarat danbagi tujuan tertentu pertimbangkan mutlak para Pengarah seperti yang mereka fikirkan sesuai asalkan bilanganagregat saham yang diterbitkan menurut resolusi ini dalam satu tahun kewangan tidak melebihi 10% daripadamodal saham terbitan Syarikat buat masa ini dan juga para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasauntuk memperolehi kelulusan untuk menyeraikan sebutharga saham tambahan di Bursa Saham Kuala Lumpurdan kuasa ini akan berterusan sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya”;

8. untuk mengurus sebarang hal-hal biasa yang lain dimana notis telah diberi.

DENGAN INI DIBERITAHU JUGA bahawa seseorang Penyimpan hanya layak untuk hak bagi: -

(a) saham yang dipindah ke akaun sekuriti Penyimpan sebelum 12.30 tengah hari pada 12 November 2001 untukpindahan biasa; dan

(b) saham yang dibeli di Bursa Saham Kuala Lumpur atas dasar kelayakan mengikut Peraturan-peraturan BursaSaham Kuala Lumpur.

Dengan perintah LembagaTAN CHEONG SENGSetiausaha

Kuala Lumpur1 Oktober 2001

Nota-nota:(1) Seorang ahli yang berhak hadir dan mengundi di mesyuarat ini adalah berhak melantik seorang proksi tetapi tidak melebihi dua proksi untuk hadir dan mengundi

bagi pihaknya. Seorang ahli berhak melantik seorang proksi tanpa hak dan kehendak Seksyen 149(1)(b) tidak patut diikutikan oleh Syarikat. Surat perlantikanproksi hendaklah sampai kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di Level 5, Wisma Hong Leong, 18 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur tidak lewat dari 48 jam sebelummasa ditetapkan bagi mesyuarat tersebut atau pertangguhan mesyuarat tersebut.

(2) Resolusi bagi kuasa kepada Para Pengarah Untuk Menerbitkan SahamSyarikat sentiasa mengaji aspek untuk mengembangkan operasi induknya serta potensi perolehan. Seandainya ini berkemungkinan melibatkan pernerbitan saham-saham baru, para pengarah, di bawah perihal sekarang, terpaksa mengadakan mesyuarat agung untuk meluluskan penerbitan saham-saham baru walaupunjumlah yang terlibat kurang dari 10% dari modal terbitan. Untuk mengelakkan sebarang kelewatan dan perbelanjaan yang terlibat dalam mengadakan mesyuaratagung untuk meluluskan penerbit saham-saham itu, ia adalah dipertimbangkan wajar agar para pengarah kini diberi kuasa untuk menerbit saham-saham dalamSyarikat dengan jumlah yang tidak melebihi 10% dari modal saham terbitan Syarikat. Kuasa ini, kecuali di batalkan di mesyuarat agung, akan luput di dalamMesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya.

Aktikel 94(c) David Tan Sek Yin(d) Kwek Leng Beng(e) Tan Saik Hock(f) Dato’ Loh Cheng Yean

3

Auditors / Juruaudit

KPMG

Corporate Office /Pejabat Korporat

Level 5, Wisma Hong Leong,18, Jalan Perak50450 Kuala LumpurTel : 03-21668668Email: [email protected]: http://www.tasekcement.com

Factory / Kilang

Persiaran TasekTasek Industrial Estate31400 Ipoh

Distribution Terminal /Pusat Pengedaran

Lot 1552 Kg Jaya Industrial Estate(off Jalan Hospital) Jalan Kusta47000 Sungai Buloh

Senior Management /Pengurusan Kanan

Tong Jeng Gee(General Manager, Cement Operations /Pengurus Besar, Operasi Simen)

Kueh Chuan Chin(Senior Technical Manager cum Technical Adviser /Pengurus Kanan Teknikal dan Penasihat Teknikal )

Hah Sooi Sang(Plant Manager / Pengurus Loji)

Lee Choh Teok(Senior Deputy Plant Manager / Timbalan Kanan Pengurus Loji )

Leslie Lim Boon Hor(Administration & Human Resources Manager /Pengurus Pentadbiran dan Sumber Manusia )

Tan Cheong Seng(Financial Controller / Penguasa Kewangan )

Tan Leep Young(Marketing Manager / Pengurus Pemasaran )

Board of Directors /Lembaga Pengarah

Tan Sri Quek Leng Chan(Executive Chairman / Pengerusi Eksekutif)

David Tan Sek Yin(Executive Director / Pengarah Eksekutif)

Lim Eng Khoon(Executive Director / Pengarah Eksekutif)

Dato’ Yeoh Kean HinDato’ Tan Eng SoonTan Eng SimKwek Leng PeckKwek Leng BengTan Saik HockDato’ Loh Cheng YeanDatuk Dr. Hussein AwangDato’ Shamsul Bahari bin Salleh KhirTan Kah HoRaja Dato’ Seri Abdul Aziz bin Raja SalimHideo IwasakiKenichi Miura (alternate to Hideo Iwasaki / Pengarah gantian kepada Hideo Iwasaki)

Registered Office /Pejabat Berdaftar

Level 5, Wisma Hong Leong,18, Jalan Perak,50450 Kuala LumpurTel : 03-21668668Fax : 03-21663318

Registrar / Pendaftar

Hong Leong Nominees Sdn BhdLevel 5, Wisma Hong Leong,18, Jalan Perak,50450 Kuala LumpurTel : 03-21641818Fax : 03-21643703

Secretary / Setiausaha

Tan Cheong Seng

c o r p o r a t e d a t a

Data Korporat

4


d i r e c t o r s ’ p r o f i l e

TAN SRI QUEK LENG CHAN - Executive ChairmanChairman of the ESOS CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4.

Aged 58, Tan Sri Quek, a Malaysian, was appointed to theBoard in October 1995. He qualified as a Barrister-at-Lawfrom the Middle Temple, UK.

Other Directorships:Executive Chairman of Hong Leong Credit Bhd, HongLeong Bank Bhd, Hong Leong Properties Bhd, Hong LeongIndustries Bhd, Hume Industries (Malaysia) Bhd, CamerlinGroup Bhd, Hume Cemboard Bhd, Guolene PackagingIndustries Bhd and Hong Leong Company (Malaysia) Bhd.

Chairman of HLG Capital Bhd, Hong Leong Finance Bhdand Hong Leong Assurance Bhd.

Director of OYL Industries Bhd.

DAVID TAN SEK YIN - Executive DirectorMember of the ESOS CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 45, Mr Tan, a Singaporean, son of Dato’ Tan EngSoon, was appointed to the Board in March 1986. Heholds the following qualifications, B Sc (Econ &Accountancy), MA, BTEC, SERT.

Other Directorships and appointments:Director of Jurong Cement Ltd, Cement Industries (Sabah)Sdn Bhd and Rock Chemical Industries (M) Bhd.

Council member of the Cement & Concrete Associationof Malaysia (C&CA) and the Federation of MalaysianManufacturers (FMM). Member of the Trustees of the SultanIdris Shah Rehabilitation Centre (YSIS), Perak.

LIM ENG KHOON - Executive DirectorMember of the ESOS CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 58, Mr Lim, a Malaysian, was appointed to the Boardin March 1995. He qualified as a Chartered Accountantand Chartered Secretary in Australia.

DATO’ YEOH KEAN HINIndependent Non-Executive DirectorMember of the Audit CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 73, Dato’ Yeoh, a Malaysian, was appointed to theBoard in 1962. He served as an Executive Director of theCompany from 1962 to 1993.

DATO’ TAN ENG SOONNon-Independent Non-Executive DirectorAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 2 out of 4

Aged 73, Dato’ Tan, a Singaporean, father of David TanSek Yin and brother of Tan Eng Sim, was appointed tothe Board in 1962. He is a Civil Engineer and served as anExecutive Director of the Company from 1962 to 1993.

Other Directorships:Director of Cement Industries (Sabah) Sdn Bhd

TAN ENG SIMNon-Independent Non-Executive DirectorMember of the Audit CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 58, Mr Tan, a Singaporean, brother of Dato’ TanEng Soon was appointed to the Board in October 1972.

Other Directorships:Managing Director of Jurong Cement Ltd.

KWEK LENG PECKNon-Independent Non-Executive DirectorMember of the Audit CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 45, Mr Kwek, a Singaporean, joined the Board inJune 1984. He holds a Diploma in Accountancy.

Other Directorships:Director of City Developments Ltd, Hong Leong Asia Ltd,Hong Leong Finance Ltd, Singapore Finance Ltd,Millennium & Copthorne Hotels plc, City e-Solutions Ltd,China Yuchai International Ltd, and Hong Leong Company(Malaysia) Bhd.

KWEK LENG BENGNon-Independent Non-Executive DirectorAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 0 out of 4

Aged 60, Mr Kwek, a Singaporean, joined the Board inMay 1993. He holds a law degree, LL.B (London) and is afellow of the Institute Chartered Secretaries andAdministrators. He has an honorary degree from OxfordBrookes University, UK and an honorary Doctorate ofBusiness Administration in Hospitality Management byJohnson & Wales University of Rhode Island.

Other Directorships:Executive Chairman of City Developments Ltd.

5

Chairman and Managing Director of Hong Leong FinanceLtd, Singapore Finance Ltd and City e-Solutions Ltd.

Chairman of Hong Leong Asia Ltd, Millennium &Copthorne Hotels plc and Republic Hotels & ResortsLimited.

Director of Hong Leong Credit Bhd and Hong LeongCompany (Malaysia) Bhd.

TAN SAIK HOCKNon-Independent Non-Executive DirectorAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 53, Mr Tan, a Singaporean, joined the Board in March1995. He holds a B. Com degree.

Other Directorships:Managing Director of Wah Aik & Co Pte Ltd.

DATO’ LOH CHENG YEANIndependent Non-Executive DirectorAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 2 out of 4

Aged 58, Dato’ Loh, a Malaysian, was appointed to theBoard in August 1995

Other Directorships:Chairman of Oriental Holdings Bhd and Boon Siew Groupof companies.

DATUK DR HUSSEIN AWANGIndependent Non-Executive DirectorChairman of the Audit CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 61, Datuk Dr Hussein, a Malaysian, was appointedto the Board in December 1995. He is a ConsultantUrologist at the Tawakal Specialist Centre, Kuala Lumpur.

Other Directorships:Director of Hong Leong Bank Bhd, Hong Leong AssuranceBhd and KPJ Healthcare Bhd.

DATO’ SHAMSUL BAHARI BIN SALLEH KHIRIndependent Non-Executive DirectorMember of the Audit CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 0 out of 4

Aged 55, Dato’ Shamsul, a Malaysian, was appointed aDirector in June 1996. He holds the following qualifications,BA (Econs) and Master in Rural Development.

Other Directorships:Director of Ladang Perbadanan FIMA Bhd

TAN KAH HONon-Independent Non-Executive DirectorAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 4 out of 4

Aged 55, Mr Tan, a Singaporean, was appointed to theBoard in March 1997. He holds the following qualifications,B Tech (Hons), M Sc (Econs & Admin), and is an associateof the Chartered Institute of Insurance and a qualifiedChartered Insurer.

Other Directorships:Director of Asia Insurance (Malaysia) Berhad and AsiaGeneral Holdings Ltd.

HIDEO IWASAKINon-Independent Non-Executive DirectorAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 1 out of 1

Aged 50, Mr Iwasaki, a Japanese, was appointed to theBoard in April 2001. He holds a degree in Commerce.

Other Directorships:Director of Singapore Cement Industrial Co (Pte) Ltd,Shanghai Sanhong Onoda Cement Co Ltd, Jiangnan-OnodaCement Co Ltd and Dalian Huaneng-Onoda Cement Co Ltd.

RAJA DATO’ SERI ABDUL AZIZ BIN RAJA SALIMIndependent Non-Executive DirectorMember of the Audit CommitteeAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 1 out of 1

Aged 61, Raja Dato’ Seri Abdul Aziz, a Malaysian, wasappointed to the Board in April 2001. He holds thefollowing qualifications, FCMA, FCCA, FMIT, CA(Malaysia).

Other Directorships:Director of Camerlin Group Bhd, K&N Kenanga Bhd,Jerneh Asia Bhd, Jerneh Insurance Bhd, PPB Oil PalmsBhd and Amanah Saham Mara Bhd.

KENICHI MIURAAlternate Director, Non-Independent Non-ExecutiveAttendance at Board Meetings held during the financialyear - 1 out of 1

Aged 44, Mr Miura, a Japanese, was appointed as anAlternate Director to Hideo Iwasaki in April 2001. He holdsa degree in Economics.

Other Directorships:Director of Singapore Cement Industrial Co (Pte) Ltd.

6


TAN SRI QUEK LENG CHAN - Pengerusi EksekutifPengerusi Jawatankuasa ESOSKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 58, Tan Sri Quek, seorang warganegara Malaysia,telah dilantik ke dalam Lembaga Pengarah pada Oktober1995. Beliau berkelulusan “Barrister-at-Law” dari MiddleTemple, UK.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengerusi eksekutif Hong Leong Credit Bhd, Hong LeongBank Bhd, Hong Leong Properties Bhd, Hong LeongIndustries Bhd, Hume Industries (Malaysia) Bhd, CamerlinGroup Bhd, Hume Cemboard Bhd, Guolene PackagingIndustries Bhd dan Hong Leong Company (Malaysia) Bhd.

Pengerusi HLG Capital Bhd, Hong Leong Finance Bhd danHong Leong Assurance Bhd.

Pengarah OYL Industries Bhd.

DAVID TAN SEK YIN - Pengarah EksekutifAhli Jawatankuasa ESOSKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun - 4 daripada 4

Umur 45, Encik Tan, seorang warganegara Singapura,anak kepada Dato’ Tan Eng Soon, telah dilantik ke dalamLembaga Pengarah pada bulan Mac 1986. Beliaumemegang kelayakan-kelayakan yang berikut, B Sc(Ekonomi & Perakaunan), MA, BTEC, SERT.

Lain-lain Jawatan Pengarah dan perlantikan:Pengarah Jurong Cement Ltd, Cement Industries (Sabah)Sdn Bhd dan Rock Chemical Industries (M) Bhd.

Ahli Majlis Cement & Concrete Association of Malaysia(C&CA) dan Federation of Malaysian Manufacturers(FMM). Ahli kepada Trustees of the Sultan Idris ShahRehabilitation Centre (YSIS), Perak.

LIM ENG KHOON - Pengarah EksekutifAhli Jawatankuasa ESOSKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 58, Encik Lim, seorang warganegara Malaysia, telahdilantik ke dalam Lembaga Pengarah pada Mac 1995.Beliau berkelayakan sebagai Akauntan Berkanun danSetiausaha Berkanun di Australia.

DATO’ YEOH KEAN HINPengarah Bebas Bukan EksekutifAhli Jawatankuasa AuditKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 73, Dato’ Yeoh, seorang warganegara Malaysia,telah dilantik ke dalam Lembaga Pengarah pada tahun1962. Beliau berkhidmat sebagai seorang PengarahEksekutif Syarikat dari tahun 1962 hingga tahun 1993.

DATO’ TAN ENG SOONPengarah Bukan Eksekutif Bukan BebasKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 2 daripada 4

Umur 73, Dato’ Tan, seorang warganegara Singapura,bapa kepada David Tan Sek Yin dan abang kepada TanEng Sim telah dilantik ke dalam Lembaga Pengarah padatahun 1962. Beliau ialah seorang Jurutera Awam danberkhidmat sebagai seorang Pengarah Eksekutif Syarikatdari tahun 1962 hingga 1993.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Cement Industries (Sabah) Sdn Bhd

TAN ENG SIMPengarah Bukan Eksekutif Bukan BebasAhli Jawatankuasa AuditKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 58, Encik Tan, seorang warganegara Singapura,adik kepada Dato’ Tan Eng Soon telah dilantik ke dalamLembaga Pengarah pada Oktober 1972.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Pengurusan Jurong Cement Ltd.

KWEK LENG PECKPengarah Bukan Eksekutif Bukan BebasAhli Jawatankuasa AuditKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 45, Encik Kwek, seorang warganegara Singapura,menyertai Ahli Lembaga Pengarah pada Jun 1984. Beliauberkelulusan Diploma dalam Perakaunan.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah City Developments Ltd, Hong Leong Asia Ltd,Hong Leong Finance Ltd, Singapore Finance Ltd,Millennium & Copthorne Hotels plc, City e-Solutions Ltd,China Yuchai International Ltd, dan Hong LeongCompany (Malaysia) Bhd.

KWEK LENG BENGPengarah Bukan Eksekutif Bukan BebasKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 0 daripada 4

Umur 60, Encik Kwek, seorang warganegara Singapura,menyertai Ahli Lembaga Pengarah pada Mei 1993. Beliauberkelulusan Ijazah Undang-Undang, LL.B (London) danadalah seorang ahli bagi Institut Setiausaha dan PentadbirBerkanun. Beliau mempunyai Ijazah Kehormat dariOxford Brookes University, UK dan Ijazah DoktoratKehormat dalam Perniagaan dan Pentadbiran dalamPengurusan Hospitaliti dari Johnson & Wales Universitydari Rhode Island.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengerusi Eksekutif City Developments Ltd.

Profil Pengarah

7

Pengerusi dan Pengarah Pengurusan Hong Leong FinanceLtd, Singapore Finance Ltd dan City e-Solutions Ltd.

Pengerusi Hong Leong Asia Ltd, Millennium & CopthorneHotels plc dan Republic Hotels & Resorts Limited.

Pengarah Hong Leong Credit Bhd dan Hong LeongCompany (Malaysia) Bhd.

TAN SAIK HOCKPengarah Bukan Eksekutif Bukan BebasKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 53, Encik Tan, seorang warganegara Singapura,menyertai Lembaga Pengarah pada bulan Mac 1995.Beliau berkelulusan Ijazah B. Com.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Pengurusan Wah Aik & Co Pte Ltd.

DATO’ LOH CHENG YEANPengarah Bebas Bukan EksekutifKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 2 daripada 4

Umur 58, Dato’ Loh, seorang warganegara Malaysia, telahdilantik ke dalam Lembaga Pengarah pada Ogos 1995.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengerusi Oriental Holdings Bhd dan syarikat-syarikatKumpulan Boon Siew.

DATUK DR HUSSEIN AWANGPengarah Bebas Bukan EksekutifPengerusi Jawatankuasa AuditKehadiran dalam Mesyuarat Pengarah yang diadakansepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 61, Datuk Dr Hussein, seorang warganegaraMalaysia, telah dilantik ke dalam Lembaga Pengarah padaDisember 1995. Beliau ialah seorang Pakar RundingUrologist di Tawakal Specialist Centre, Kuala Lumpur.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Hong Leong Bank Bhd, Hong Leong AssuranceBhd dan KPJ Healthcare Bhd.

DATO’ SHAMSUL BAHARI BIN SALLEH KHIRPengarah Bebas Bukan EksekutifAhli Jawatankuasa AuditKehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yangdiadakan sepanjang tahun kewangan - 0 daripada 4

Umur 55, Dato’ Shamsul, seorang warganegara Malaysia,telah dilantik sebagai seorang Pengarah pada Jun 1996.Beliau memegang kelayakan-kelayakan yang berikut, BA(Ekonomi) dan Ijazah Saujana dalam PembangunanLuar Bandar.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Ladang Perbadanan FIMA Bhd.

TAN KAH HOPengarah Bukan Eksekutif Bukan BebasKehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yangdiadakan sepanjang tahun kewangan - 4 daripada 4

Umur 55, Encik Tan, seorang warganegara Singapura,telah dilantik ke dalam Lembaga Pengarah pada Mac1997. Beliau memegang kelayakan-kelayakan yangberikut, B Tech (Kepujian), M Sc (Ekonomi &Pentadbiran), dan beliau ialah seorang ahli bersekutuInstitut Insuran Berkanun dan Juru Insuran Berkanunyang berkelulusan.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Asia Insurance (Malaysia) Berhad dan AsiaGeneral Holdings Ltd.

HIDEO IWASAKIPengarah Bukan Eksekutif Bukan BebasKehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yangdiadakan sepanjang tahun - 1 daripada 1

Umur 50, Encik Iwasaki, seorang warganegara Jepun,telah dilantik ke dalam Lembaga Pengarah pada April2001. Beliau berkelulusan Ijazah dalam Perdagangan.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Singapore Cement Industrial Co (Pte) Ltd,Shanghai Sanhong Onoda Cement Co Ltd, Jiangnan-Onoda Cement Co Ltd dan Dalian Huaneng-OnodaCement Co Ltd.

RAJA DATO’ SERI ABDUL AZIZ BIN RAJA SALIMPengarah Bebas Bukan EksekutifAhli Jawatankuasa AuditKehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yangdiadakan sepanjang tahun kewangan - 1 daripada 1

Umur 61, Raja Dato’ Seri Abdul Aziz, seorangwarganegara Malaysia, telah dilantik ke dalam LembagaPengarah pada April 2001. Beliau memegang kelayakan-kelayakan yang berikut, FCMA, FCCA, FMIT, CA(Malaysia).

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Camerlin Group Bhd, K&N Kenanga Bhd, JernehAsia Bhd, Jerneh Insurance Bhd, PPB Oil Palms Bhd danAmanah Saham Mara Bhd.

KENICHI MIURAPengarah Gantian, Bukan Eksekutif Bukan BebasKehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yangdiadakan sepanjang tahun kewangan - 1 daripada 1

Umur 44, Encik Miura, seorang warganegara Jepun, telahdilantik sebagai Pengarah Gantian kepada Hideo Iwasakipada April 2001. Beliau berkelulusan Ijazah Ekonomi.

Lain-lain Jawatan Pengarah:Pengarah Singapore Cement Industrial Co (Pte) Ltd.

8


2001 2000 %RM'000 RM'000 Change

FINANCIAL DATA / DATA KEWANGAN

Revenue / Pendapatan 206,670 138,836 + 48.9

Profit before Taxation and Exceptional Item /

Keuntungan sebelum Cukai dan Perkara Terkecuali 32,722 8,194 + 299.3

Net Assets / Harta Bersih 567,967 547,733 + 3.7

Total Assets / Jumlah Harta 679,967 665,007 + 2.2

Capital Expenditure / Perbelanjaan Modal 18,755 47,448 - 60.5

Depreciation / Susutnilai 15,089 14,042 + 7.5

Profit before Taxation and Exceptional Item as a percentage of Revenue /

Keuntungan sebelum Cukai dan Perkara Terkecuali Sebagai Peratus Pendapatan 15.8% 5.9% + 167.8

Net Return on capital employed /Pulangan Ke atas Modal yang Digunakan 5.9% 1.4% + 321.4

Earnings per share (sen) /Perolehan Sesaham (sen) 18.3 4.1 + 346.3

Total Dividends (incl. Preference Dividend) /Jumlah Dividen (termasuk Dividen Keutamaan) 13,196 6,609 + 99.7

Dividend Rate (excl. Preference Dividend) /Kadar Dividen (tidak masuk kira Dividen Keutamaan) 10.0% 5.0% + 100.0

Net Tangible Asset per share / Harta Ketara Bersih Sesaham RM3.10 RM2.99 + 3.7

FINANCIAL CALENDAR / KALENDAR KEWANGAN

Financial Year End / Tahun Kewangan Berakhir 30 June / 30 Jun

Half Year Profit Announcement /Pengumuman Pencapaian Setengah Tahun 9 February 2001 / 9 Februari 2001

Announcement of annual results /Pengumuman Pencapaian Tahunan 20 August 2001 / 20 Ogos 2001

Issue of 2001 Annual Report /Laporan Tahunan 2001 Dikeluarkan 1 October 2001 / 1 Oktober 2001

2001 Annual General Meeting /Mesyuarat Agung Tahunan 2001 23 October 2001 / 23 Oktober 2001

Register of Member closing for Final Dividend /Tarikh Penutupan Buku Daftar Ahli Syarikat untuk Dividen Akhir 12 November 2001 / 12 November 2001

Date of payment of 2001 Final Dividend /Tarikh Bayaran Dividen Akhir untuk Tahun 2001 10 December 2001 / 10 Disember 2001

Maklumat Kewangan

f i n a n c i a l h i g h l i g h t s

9

profil korporat

Documents