3 jun 2019 notis mesyuarat agung perwakilan tahunan ... · ketua pegawai eksekutif hajah norhaniza...

1KOPERASI SHAMELIN BERHAD | LAPORAN TAHUNAN 2018

3 Jun 2019

Anggota Lembaga Anggota Perwakilan; dan Wakil Koperasi Anggota

Tuan/Puan

NOTIS MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-35 Dengan hormatnya dimaklumkan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi Shamelin Berhad ke-35 InsyaAllah akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 30 Jun 2019 (Ahad) bersamaan 26 Syawal 1440H Waktu : 8.30 pagi Tempat : PREMIERA HOTEL Grand Ballroom,Tingkat 6 Menara MARA 232 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur

Agenda mesyuarat adalah seperti di lampiran sebelah.

Dengan Perintah Lembaga

HAJI KAMARUDIN BIN MD. NOOR Setiausaha

s.k Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Persekutuan

2 LAPORAN TAHUNAN 2018 | KOPERASI SHAMELIN BERHAD

1. Pesanan Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad. 2. Memilih salah seorang dari para perwakilan yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat.

3. Pengumuman Pengerusi Mesyuarat mengenai jumlah perwakilan yang hadir.

4. Melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri daripada enam (6) orang perwakilan dan empat (4) orang anggota Lembaga untuk menentusahkan draf minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke-35 Koperasi Shamelin Berhad.

5. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke-34 Koperasi Shamelin Berhad bertarikh 30 Jun 2018.

6. Menimbang laporan-laporan berikut: i. Laporan Lembaga Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiarinya;

ii. Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman; dan iii. Pandangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, mengenai akaun-akaun teraudit & laporan Lembaga KSB & subsidiri-subsidiarinya bagi tahun 2018.

7. Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiarinya berserta dengan laporan Juruaudit Luar, cadangan pembayaran dividen dan

pemberian honorarium kepada Lembaga.

8. Menimbang dan meluluskan Belanjawan Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiarinya bagi tahun 2019 dan 2020.

9. Memilih empat (4) orang anggota Lembaga menurut undang-undang kecil 38 (1).

10. Membentangkan bayaran-bayaran elaun berikut: i. Mengekalkan bayaran elaun bulanan kepada Pengerusi, Setiausaha, Bendahari Koperasi Shamelin Berhad dan Pengerusi bagi subsidiari-subsidiari yang aktif;

ii. Mengekalkan bayaran elaun kehadiran mesyuarat bagi anggota Lembaga, Jawatankuasa Audit Dalaman serta anggota-anggota yang dilantik sebagai Lembaga Pengarah bagi subsidiari-subsidiari Koperasi Shamelin Berhad; dan

iii. Mengekalkan bayaran elaun kehadiran mesyuarat bagi Pengerusi Jawatankuasa Kecil, Anggota Lembaga dan Perwakilan yang dilantik menganggotai Jawatankuasa Kecil-Jawatankuasa Kecil.

11. Meluluskan pelantikan suatu panel yang terdiri tidak kurang daripada dua (2) firma audit untuk dipilih salah satu daripadanya bagi mengaudit akaun Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiarinya.

12. Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiarinya.

13. Menetapkan hak maksimum keterhutangan Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiarinya.

14. Mendengar, menimbang atau memutuskan usul-usul bertulis atau urusan lain yang satu notis tidak kurang dari tujuh (7) hari telah dikemukakan oleh anggota termasuk perkara-perkara yang mana anggota terkilan dengan keputusan Lembaga.

15. Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-undang Kecil Koperasi Shamelin Berhad dan Aturan-aturan, jika ada.

16. Menimbang dan meluluskan apa-apa laporan yang hendak dikemukakan menurut kehendak Akta dan Peraturan, jika ada.

17. Ucapan penangguhan Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad.

18. Mesyuarat ditamatkan.

AGENDA


KANDUNGAN

Struktur dan Maklumat Kumpulan SHAMELIN MUKA SURAT Struktur Kumpulan SHAMELIN 4 Maklumat Kumpulan SHAMELIN 5 - 6

Perutusan Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad 7 - 8

Prestasi Koperasi Shamelin Berhad dan Kumpulan 9 - 11

Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi 12 - 37Shamelin Berhad ke-34 Laporan Lembaga Koperasi Shamelin Berhad Anggota Lembaga & Mesyuarat Lembaga 38 Jawatankuasa - jawatankuasa 39 - 40 Pelaburan, Hartanah, Litigasi 41 Anggota 42 Tabung Pendidikan 43 Tabung Kebajikan 44 Skim Khairat Kematian 45 Kursus dan Seminar 46

Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Kumpulan 47Koperasi Shamelin Berhad

Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman 48 - 50

Laporan Akaun Beraudit Koperasi Shamelin Berhad danSubsidiari-subsidiarinya bagi Tahun Kewangan Berakhir31 Disember 2018

Koperasi Shamelin Berhad 51 - 86 Gemar Kurnia Sdn. Bhd. 87 - 110 KSB Selenggara Sdn. Bhd. 111 - 133 Shamelin Building Materials Sdn. Bhd. 134 - 149 Kimali Construction Sdn. Bhd. 150 - 166 Syarikat Samudera Emas Sdn. Bhd. 167 - 183 KSB Hartanah Sdn. Bhd. 184 - 203 Shamelin Bina Sdn. Bhd. 204 - 221 Perbandingan Penyata Belanjawan 2018 dengan Penyata Sebenar 2018 222 - 224Koperasi Shamelin Berhad

Belanjawan Koperasi Shamelin Berhad dan Subsidiari bagiTahun 2019 dan 2020

Koperasi Shamelin Berhad 225 - 226 KSB Selenggara Sdn. Bhd. 227

Maklumat bagi Agenda 4, 9 hingga 13 228 - 232


STRUKTUR KUMPULANKOPERASI SHAMELIN BERHAD

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

Pemegang Pelaburan, Hartanah

100%(Tidak Aktif)

100%(Tidak Aktif)

100%Pemegang Pelaburan

40%(Tidak Aktif)

100%(Tidak Aktif)

100%(Tidak Aktif)

100%(Tidak Aktif)

100%Perkhidmatan Selenggara

Hartanah

SHAMELIN BUILDINGMATERIALS SDN BHD

SYARIKAT SAMUDERAEMAS SDN BHD

PERKAPALAN SHAMELIN JAYA SDN BHD

KSB HARTANAH SDN BHD

GEMAR KURNIASDN BHD

SHAMELIN BINASDN BHD

KIMALI CONSTRUCTION SDN BHD

KSB SELENGGARASDN BHD


MAKLUMAT KUMPULAN SHAMELIN

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

LembagaHaji Md Akib bin Hashim (Pengerusi)Haji Kamarudin bin Md. Noor (Setiausaha)Dato’ Haji Mat Rejab bin Kassim (Bendahari)Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan Datuk Haji Abu bin Pit Hajah Zainab binti Haji Abu Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan Dato’ Haji Hashim bin Ahmad Haji Ismail bin Muda Puan Jariah binti Hashim Encik Anuar Zaki bin Bakar Haji Hasan bin Haji Mat

Ketua Pegawai EksekutifHajah Norhaniza binti Abd Rani

Pejabat Berdaftar38-6-4 Bangunan SHAMELINJalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa56100 Kuala LumpurTel : 03-92852155Faks : 03-92855606

Bilangan Anggota 21,106

Modal Syer AnggotaRM33,992,494.00

BankRHB Islamic Bank BerhadBank Kerjasama Rakyat Malaysia BhdPublic Islamic Bank BerhadCIMB Islamic Bank BerhadAl Rajhi Bank Berhad

Juruaudit LuarTetuan A. Razak & Co (AF 0842)

PeguamTetuan Vasdev Bakshani & AssociatesTetuan Shahdan Anuar & JamaludinTetuan Mansur & Yazrudin

Tarikh Penubuhan13 April 1971

GEMAR KURNIA SDN BHD

Lembaga PengarahHaji Md Akib bin Hashim (Pengerusi)Haji Kamarudin bin Md. Noor

Pejabat Berdaftar38-6-5 Bangunan SHAMELINJalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa56100 Kuala Lumpur

PengurusTiada


Setiausaha SyarikatHaji Othman bin Mohd Shah (LS 06198)

Modal BerbayarRM 2.00

Tarikh Penubuhan5 Januari 2011

KSB SELENGGARA SDN BHD

Lembaga PengarahDatuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan(Pengerusi)Haji Ismail bin Muda


PengurusTiada

Juruaudit LuarTetuan A. Razak & Co. (AF 0842)

PeguamTetuan Vasdev Bakshani & Associates

BankRHB Islamic Bank Berhad


Modal BerbayarRM 10,000.00

Tarikh Penubuhan29 September 1995

SHAMELIN BUILDING MATERIALS SDN BHD

Lembaga PengarahDatuk Haji Abu bin Pit (Pengerusi)Haji Kamarudin bin Md. Noor


PengurusTiada






Tarikh Penubuhan29 September 1995


KIMALI CONSTRUCTION SDN BHD

Lembaga PengarahDato’ Haji Mat Rejab bin Kassim (Pengerusi)Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan


PengurusTiada




Tarikh Penubuhan1 Jun 1982

SYARIKAT SAMUDERA EMAS SDN BHD

Lembaga PengarahHaji Kamarudin bin Md. Noor (Pengerusi)Hajah Zainab binti Haji Abu

Pejabat Berdaftar38-6-5 Bangunan Shamelin Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa56100 Kuala Lumpur

PengurusTiada




Tarikh Penubuhan3 Ogos 1974

KSB HARTANAH SDN BHD

Lembaga PengarahHaji Ismail bin Muda (Pengerusi)Haji Kamarudin bin Md. Noor


PengurusTiada






Tarikh Penubuhan26 November 1973

SHAMELIN BINA SDN BHD

Lembaga PengarahHajah Zainab binti Haji Abu (Pengerusi)Dato’ Haji Hashim bin Ahmad


PengurusTiada



Modal BerbayarRM 1,000,000.00

BankRHB Islamic Bank BerhadMalayan Banking Berhad

Tarikh Penubuhan13 Oktober 1995


seluas 1.13 ekar di Taman Shamelin Perkasa sebanyakRM11.046 juta, perniagaan skim kemudahan kredit sebanyak RM0.886 juta dan melalui penyewaan Shamelin Business Centre, Dataran SHAMELIN dan Shamelin STAR sebanyak RM3.765 juta dan melalui pendapatan daripada beberapa pelaburan lain sebanyak RM0.251 juta.

Manakala jumlah perbelanjaan adalah terdiri daripada pentadbiran dan pengurusan sebanyak RM2.619 juta, hal ehwal anggota dan Lembaga sebanyak RM1.187 juta, perbelanjaan kewangan RM0.467 juta, hartanah sebanyak RM1.861 juta, kos ke atas aktiviti-aktiviti sebanyak RM1.563 juta serta lain-lain sebanyak RM0.417 juta.

Dalam tahun 2018 KSB telah memperuntukkan sebanyak RM0.340 juta sebagai hutang ragu ke atas pinjaman yang tidak berbayar oleh peminjam skim kemudahan kredit. Usaha-usaha yang berterusan akan dijalankan oleh KSB bagi menangani kutipan baki pinjaman yang tidak berbayar.

ANGGOTA DAN SYER

Jumlah modal syer anggota yang terkumpul berakhir 31 Disember 2018 daripada seramai 21,106 orang anggota ialah sebanyak RM33,992,494.00. Jumlah ini termasuk syer bonus dan akaun simpanan khas anggota.

Jumlah anggota yang telah memohon menarik diri dan meninggal dunia ialah seramai 257 orang yang melibatkan pemulangan jumlah syer sebanyak RM293,646.00. Dalam tahun 2018, manfaat skim khairat kematian sebanyak RM232,500.00 telah dibayar kepada 117 waris anggota yang telah meninggal dunia dan RM11,000.00 lagi kepada 22 anggota yang mana tanggungannya termasuk isteri-isteri dan anak-anak yang telah meninggal dunia.

Jumlah individu berdaftar yang belum lagi menjelaskan bayaran penuh syer RM100.00 adalah seramai 11,556 orang melibatkan sejumlah wang terkumpul sebanyak RM428,119.00.

Untuk Tabung Pendidikan, sejumlah RM43,600.00 telah dibelanjakan untuk sumbangan pendidikan sepanjang tahun 2018. Daripada jumlah ini sebanyak RM10,800.00 disumbangkan di bawah kategori hadiah cemerlang akademik kepada seramai 44 orang anak-anak anggota yang berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan PT3, SPM, SMA, STPM, STAM, Matrikulasi dan Program Asasi.

PERUTUSAN PENGERUSI

Para anggota SHAMELIN yang dihormati sekalian.

Pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 Koperasi Shamelin Berhad (“KSB”) telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM7,494,279.00 berbanding RM15,619,111.00 dalam tahun 2017.

Kumpulan Wang Anggota Koperasi meningkat kepada RM72.294 juta berbanding RM70.192 juta dalam tahun 2017. Kumpulan wang anggota kumpulan pula naik dari RM67.514 juta kepada RM69.803 juta.

Sejajar dengan prestasi baik yang dicapai dalam tahun kewangan 2018 itu, Lembaga telah mencadangkan untuk memberi dividen sebanyak 10% daripada jumlah modal syer anggota pada 30 Jun 2018 berjumlah sebanyak RM2.851 juta, tertakluk kepada kelulusan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-35 ini.

PENCAPAIAN PADA TAHUN 2018

Keuntungan sebelum cukai yang dicapai oleh KSB berakhir 31 Disember 2018 sebanyak RM7.494 juta itu adalah melalui perolehan pendapatan sebanyak RM15.948 juta setelah mengambil kira jumlah perbelanjaan sebanyak RM8.454 juta.

Punca utama pendapatan ialah daripada perolehan-perolehan melalui pembangunan tapak perdagangan


Sebanyak RM22,000.00 pula disumbangkan di bawah kategori insentif pelajaran kepada seramai 62 oranganak-anak anggota yang berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.

Bagi Tabung Kebajikan pula, sejumlah RM1,000.00 telah dibelanjakan sepanjang tahun 2018 di mana manfaat tersebut telah diberikan kepada 2 orang anggota yang ditimpa musibah.

PROSPEK DAN CABARAN

KSB telah memeterai satu usahasama dengan sebuah syarikat, HKS Development Sdn Bhd bagi membangunkan tapak seluas 1.13 ekar di Taman Shamelin Perkasa dengan pembinaan sebanyak 318 unit 'service apartment' yang bakal memberi pulangan sebanyak RM28.89 juta dalam tempoh 4 tahun yang mana RM7.30 juta merupakan bayaran tunai dan RM21.59 juta dalam bentuk hartanah. Projek ini telah dilancarkan pada 10 Disember 2015 dan dijangka siap pada akhir tahun 2019. Sehingga akhir tahun 2018, KSB telah menerima pulangan sebanyak RM17.84 juta ke atas usahasama ini.

KSB buat masa ini juga sedang menjalankan pembangunan memajukan 78 unit rumah teres setingkat dengan pemaju Khatammi Development Sdn Bhd di Jalan Mawar, Mukim Kapar, Klang di atas tanah rezab Melayu seluas 5.25 ekar.

Projek pembangunan ini telah dilancar dan mula dijual pada akhir bulan Mei 2016. Sehingga kini sebanyak 60 unit atau 77% telah terjual dengan nilai jualan berjumlah RM14.40 juta. Pulangan tunai dari projek ini adalah sebanyak RM4.0 juta.

Selain itu KSB akan terus mengkaji tanah-tanah yang sesuai untuk dimajukan samada secara sendiri atau melalui jalinan kerjasama dengan pemaju swasta yang dapat memberikan pulangan yang baik untuk KSB. KSB telah menjadi penyedia perkhidmatan takaful melalui Takaful Ikhlas Sdn Bhd yang menawarkan pelbagai rangkaian insuran antaranya ialah insuran motor, insuran perlindungan peribadi, insuran perniagaan serta insuran hayat.

Perkhidmatan takaful adalah sebahagian usaha KSB untuk melibatkan anggota dalam perniagaan yang dijalankan dengan hasrat untuk memberikan pulangan yang baik kepada anggota serta KSB dan seterusnya memperkasakan aktiviti kawasan.

PENUTUP KATA

Anggota Lembaga dan pengurusan KSB merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada rakan-rakan Lembaga, pasukan pengurusan dan Jawatankuasa Audit Dalaman atas usaha dan sumbangan yang telah diberikan dengan penuh dedikasi dan komitmen yang berterusan.

Penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada institusi-institusi kewangan, jabatan-jabatan kerajaan, kontraktor-kontraktor, pembekal-pembekal dan individu-individu di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan selama ini.

Dalam usaha untuk meneruskan kejayaan KSB, Anggota Lembaga mengharapkan anggota-anggota dapat sama-sama menyumbang dalam bentuk syer, tenaga dan buah fikiran dan seterusnya merealisasikan KSB sebagai sebuah koperasi yang berjaya, disegani dan dihormati bukan sahaja di Malaysia malahan di dunia. Insya Allah.

HAJI MD AKIB BIN HASHIM


PRESTASI KOPERASI SHAMELIN BERHAD DARI PERSPEKTIF KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI SERTA PENGELUARAN DIVIDEN DAN SYER BONUS DARI TAHUN 2009 HINGGA 2018

UNTUNG SEBELUM CUKAI (RM)

DIVIDEN DAN SYER BONUS (%)

2.061

2.302 0.948 1.952

3.19

3.295

8.257

11.068

15.619

7.494

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10% 10% 10% 10%

15% 15% 15%

12%

15%

10%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CADANGANDIVIDEN 10%


PRES

TASI

KO

PER

ASI

SHAM

ELIN

BER

HAD

(Dar

i per

spek

tif le

mba

ran

imba

ngan

bag

i tah

un 2

009

hing

ga ta

hun

2018

)

MO

DAL

SYE

R AN

GG

OTA

10,4

52,5

3711

,498

,360

12,7

71,5

8012

,880

,984

14,4

24,7

6416

,679

,442

19,5

59,5

0022

,132

,002

25

,462

,110

25,8

20,4

38

AKA

UN

RIZ

AB M

OD

AL22

,224

,015

22,2

24,0

1521

,557

,719

21,0

95,2

7420

,352

,821

20,3

72,7

2719

,426

,400

18,3

51,5

60

18,3

69,6

88

16

,999

,069

A

KAU

N R

IZAB

PEN

ILAI

AN S

EMU

LA-

--

--

-4,

263,

215

4,26

3,21

5

4,26

3,21

5

4,26

3,21

5

AKAU

N S

IMPA

NAN

KH

AS -

DIV

IDEN

--

--

--

--

-2,

034,

789

S

YER

BON

US

1,04

9,60

81,

032,

797

1,69

0,36

62,

407,

816

3,19

1,16

73,

129,

486

4,00

1,44

24,

947,

537

4,

836,

843

6,

137,

267

S

YER

BON

US

DIT

EBU

S79

617

,607

44,2

5259

,253

104,

048

145,

959

170,

432

229,

774

267,

257

304,

047

KU

MPU

LAN

WAN

G P

ENEB

USA

N S

YER

161,

799

227,

282

300,

000

27,8

3239

9,19

350

0,00

050

0,00

050

1,49

7

50

1,26

1

50

2,40

4

M

OD

AL S

YER

DIT

EBU

S13

8,20

172

,718

-47

2,16

810

0,80

7-

--

--

KU

MPU

LAN

WAN

G P

ENEB

USA

N S

YER

BON

US

1,04

8,81

21,

032,

001

1,00

5,35

699

0,35

594

5,56

090

3,64

987

9,17

682

0,20

9

78

2,63

3

74

5,89

9

Y

URA

N A

NG

GO

TA-

15,1

6042

,625

67,3

2589

,306

113,

025

122,

336

143,

985

159,

212

172,

813

LAI

N-L

AIN

KU

MPU

LAN

WAN

G-

--

--

231,

535

395,

570

436,

110

1,68

4,76

6

1,76

6,20

6

KEU

NTU

NG

AN T

ERKU

MPU

L1,

504,

379

2,37

1,71

32,

534,

499

2,75

7,74

14,

036,

329

3,58

6,46

82,

544,

495

6,23

1,41

4

13,8

64,8

29

13

,548

,009

K

UM

PULA

N W

ANG

AN

GG

OTA

-AN

GG

OTA

36,5

80,1

4738

,491

,653

39,9

46,3

9740

,758

,748

43,6

43,9

9545

,430

,756

51,8

62,5

6658

,057

,303

70,1

91,8

14

72,2

94,1

56

KU

MPU

LAN

WAN

G R

IZAB

BER

KAN

UN

18,6

04,2

4118

,604

,241

18,6

04,2

4118

,611

,698

18,6

11,6

9818

,611

,698

19,5

78,1

7420

,910

,854

22

,863

,977

23,7

67,4

43

KU

MPU

LAN

WAN

G A

MAN

AH P

END

IDIK

AN K

OPE

RASI

41,7

0940

,009

14,9

1320

,166

31,5

3048

,492

161,

079

222,

113

325,

521

150,

578

KU

MPU

LAN

WAN

G A

MAN

AH P

EMBA

NG

UN

AN K

OPE

RASI

20,8

5420

,005

7,45

620

,166

31,5

3024

,246

80,5

4011

1,05

7

16

2,76

0

75

,289

TAN

GG

UN

GAN

BU

KAN

SEM

ASA

Ter

huta

ng k

epad

a su

bsid

iari

-76

,208

--

--

--

--

Pin

jam

an b

erca

gar

46,6

39,6

3457

,050

,620

46,5

88,6

2633

,864

,156

26,3

81,5

7818

,131

,321

20,4

85,4

3512

,517

,847

9,

575,

844

7,

817,

918

P

emiu

tang

sew

a be

li57

3,66

733

0,60

179

,493

50,2

4991

,763

306,

657

243,

795

180,

933

121,

425

78,5

67

Keu

ntun

gan

pem

biay

aan

akan

dite

rima

23,2

90,8

6119

,840

,906

18,6

04,2

4114

,815

,440

12,5

21,9

3212

,071

,757

5,73

8,49

94,

545,

077

3,

798,

566

3,

136,

459

TAN

GG

UN

GAN

SEM

ASA

Pin

jam

an b

erca

gar

6,03

6,62

89,

306,

748

9,02

0,47

27,

558,

638

5,88

8,28

17,

972,

637

4,56

7,98

12,

493,

130

2,

717,

566

2,

237,

746

P

emiu

tang

per

niag

aan

24,1

91,2

2223

5,96

113

9,64

013

9,63

913

5,46

913

7,89

91,

015,

071

1,67

6,30

9

878,

786

876,

826

Pel

baga

i pem

iuta

ng a

krua

n da

n pe

rtaru

han

972,

957

1,74

5,99

12,

606,

597

2,20

9,78

42,

315,

777

2,18

2,27

22,

586,

466

2,97

8,00

6

2,79

2,33

7

2,72

4,30

8

Keu

ntun

gan

pem

biay

aan

akan

dite

rima

3,20

6,19

22,

628,

976

2,62

4,95

52,

011,

510

1,70

0,10

2-

--

--

Pem

iuta

ng s

ewa

beli

157,

823

157,

823

41,0

5235

,148

55,1

5262

,862

62,8

6262

,862

59

,508

42,8

58

Per

untu

kan

cuka

i-

--

--

--

--

1,06

1,81

0

Per

untu

kan

divi

den

1,15

4,56

91,

240,

903

684,

215

1,46

4,90

11,

656,

292

1,95

1,84

42,

253,

034

3,70

2,78

8

2,79

7,09

0

2,85

1,20

2

35,7

19,3

9115

,316

,402

15,1

16,9

3113

,419

,620

11,7

51,0

7312

,307

,514

10,4

85,4

1410

,913

,095

9,24

5,28

7

9,

794,

750

161,

470,

504

149,

770,

645

138,

962,

298

121,

560,

243

113,

065,

099

107,

163,

976

108,

635,

502

107,

458,

279

11

6,28

5,19

4

117,

115,

160

HAR

TA T

ETAP

50,0

12,4

0151

,628

,244

50,5

33,2

2445

,468

,452

45,2

06,8

7334

,385

,006

34,9

79,2

3368

,364

,449

75

,298

,823

74,6

67,4

71

PEL

ABU

RAN

DAL

AM A

NAK

SYA

RIKA

T1,

020,

002

1,02

0,00

21,

020,

002

1,02

0,00

41,

020,

004

520,

003

20,0

044

4

4

P

ELAB

URA

N D

ALAM

PRO

JEK

--

--

--

-4,

020,

242

51

6,26

3

64

1,79

7

A

SET

KUM

PULA

N W

ANG

RIZ

AB S

TATU

TORI

-4,

044,

228

5,11

0,06

94,

759,

900

8,18

5,51

715

,753

,147

3,36

7,15

11,

070,

507

5,

605,

899

6,

765,

002

L

AIN

-LAI

N P

ELAB

URA

N1,

576,

085

2,32

4,20

12,

324,

201

2,55

5,61

52,

257,

879

1,89

4,41

85,

079,

325

3,94

9,05

5

3,72

7,76

2

3,20

9,68

5

PEM

BIAY

AAN

AN

GG

OTA

76,3

06,3

2570

,819

,719

59,8

66,4

2646

,529

,802

37,9

32,5

7930

,473

,202

19,3

29,0

8114

,592

,525

11

,933

,052

9,67

7,20

2

KER

JA D

ALAM

PER

LAKS

ANAA

N-

--

--

6,15

0,46

127

,256

,125

3,88

4,49

2

3,48

8,49

9

11,3

72,8

69

AKA

UN

CAR

UM

AN K

UM

PULA

N W

ANG

LIK

UID

ITI

PUSA

T -

--

--

-16

7,92

519

6,81

8

22

2,76

0

25

6,21

3

12

8,91

4,81

312

9,83

6,39

411

8,85

3,92

210

0,33

3,77

394

,602

,849

89,1

76,2

3790

,198

,844

96,0

78,0

92

10

0,79

3,06

2

106,

590,

243

HAR

TA S

EMAS

A In

vent

ori

-99

,983

495

--

3,54

420

5,13

186

8

-

- T

erhu

tang

ole

h su

bsid

iari

567,

488

-1,

287,

482

1,68

9,12

31,

808,

520

1,17

4,16

241

4,88

68,

248

11

,604

27,0

42

Pen

ghut

ang

Pern

iaga

an7,

154,

116

6,99

9,18

48,

045,

689

8,06

9,72

38,

216,

879

8,38

2,99

69,

876,

771

4,00

2,67

2

8,07

8,63

2

3,26

0,40

1

Pin

jam

an A

nggo

ta10

,405

,340

9,35

1,86

47,

905,

523

7,48

0,96

26,

098,

784

5,55

7,79

73,

107,

722

2,77

9,52

8

2,27

2,96

2

1,84

3,27

6

Pel

baga

i pen

ghut

ang

dan

Depo

sit7,

128,

923

1,08

3,56

493

0,04

52,

288,

025

755,

326

446,

467

707,

698

671,

225

1,19

9,83

0

1,16

2,97

1

Cuk

ai p

raba

yar

-72

9,04

4

7992

5257

1155

179,

911

1,

360,

400

1,

181,

287

1,

500,

000

2,

200,

000

2,

489,

375

W

ang

di ta

ngan

dan

di b

ank

7,29

9,82

41,

670,

612

1,13

9,89

01,

127,

482

1,40

2,83

01,

062,

373

2,94

3,16

32,

417,

646

1,

729,

104

1,

741,

852

32

,555

,691

19,9

34,2

5120

,108

,376

21,2

26,4

7018

,462

,250

17,9

87,7

3918

,436

,658

11,3

80,1

87

15

,492

,132

10

,524

,917

161,

470,

504

149,

770,

645

138,

962,

298

121,

560,

243

113,

065,

099

107,

163,

979

108,

635,

502

107,

458,

279

11

6,28

5,19

4

117,

115,

160

Keu

ntun

gan/

(ker

ugia

n) b

agi t

ahun

2,06

0,77

82,

301,

875

948,

399

1,95

1,58

43,

190,

478

3,29

4,90

68,

256,

567

11,0

68,4

75

15

,619

,111

7,

494,

279

Nila

i peg

anga

n sy

er1:

3.50

1:3.

351:

3.13

1:3.

161:

3.03

1:2.

721:

2.63

1:2.

621:

2.76

1:2.

80

2015

2016

2017

2018

2009

2010

2011

2012

2013

2014


PRES

TASI

KU

MPU

LAN

SH

AMEL

IN (

Dari

pers

pekt

if le

mba

ran

imba

ngan

bag

i tah

un 2

009

hing

ga ta

hun

2018

)

MO

DA

L SY

ER A

NG

GO

TA10

,452

,537

11,4

98,3

6012

,771

,580

12,8

80,9

8414

,424

,764

16,6

79,4

4219

,559

,500

22,1

32,0

02

25,4

62,1

10

25

,820

,438

DA

NA

AM

AN

AH

PEM

BEL

I43

3,25

131

7,47

627

6,15

768

,067

(83,

317)

(59,

544)

--

--

AK

AU

N R

IZA

B M

OD

AL

22,2

24,0

1522

,224

,015

21,5

57,7

1921

,095

,274

20,3

52,8

2120

,372

,727

19,4

26,4

0018

,351

,560

18

,369

,688

16,9

99,0

69

A

KA

UN

RIZ

AB

PEN

ILA

IAN

SEM

ULA

--

--

--

4,26

3,21

54,

263,

215

4,26

3,21

5

4,26

3,21

5

AK

AU

N S

IMPA

NA

N K

HA

S - D

IVID

EN-

--

--

--

--

2,03

4,78

9

SYE

R B

ON

US

1,04

9,60

81,

032,

797

1,69

0,36

62,

407,

816

3,19

1,16

73,

129,

486

4,00

1,44

24,

947,

537

4,83

6,84

3

6,13

7,26

7

SYE

R B

ON

US

DIT

EBU

S79

617

,607

44,2

5259

,253

104,

048

145,

959

170,

432

229,

774

26

7,25

7

30

4,04

7

M

OD

AL

SYER

DIT

EBU

S13

8,20

172

,718

-47

2,16

810

0,80

7-

--

--

KU

MPU

LAN

WA

NG

PEN

EBU

SAN

SYE

R16

1,79

922

7,28

230

0,00

027

,832

399,

193

500,

000

500,

000

501,

497

50

1,26

1

50

2,40

4

K

UM

PULA

N W

AN

G P

ENEB

USA

N S

YER

BO

NU

S1,

048,

812

1,03

2,00

11,

005,

356

990,

355

945,

560

903,

649

879,

176

820,

209

78

2,63

3

74

5,89

9

Y

UR

AN

AN

GG

OTA

-

15,1

6042

,625

67,3

2589

,306

113,

025

122,

336

143,

985

15

9,21

2

17

2,81

3

R

IZA

B A

TAS

PEN

YATU

AN

--

--

355,

314

355,

314

355,

314

355,

314

35

5,31

4

35

5,31

4

L

AIN

-LA

IN K

UM

PULA

N W

AN

G-

--

--

231,

535

511,

377

601,

752

1,

950,

239

2,

095,

206

K

EUN

TUN

GA

N /

(KER

UG

IAN

) TER

KU

MPU

L (2

,749

,541

)(1

,854

,106

)(4

,878

,714

)(5

,533

,847

)(4

,380

,667

)(3

,789

,941

)(6

74,3

89)

2,97

2,35

5

10

,566

,069

10,3

72,3

58

K

UM

PULA

N W

AN

G A

NG

GO

TA-A

NG

GO

TA32

,759

,478

34,5

83,3

1032

,809

,341

32,5

35,2

2735

,498

,996

38,5

81,6

5249

,114

,803

55,3

19,2

0067

,513

,841

69,8

02,8

19

KU

MP

ULA

N W

AN

G R

IZA

B B

ER

KA

NU

N18

,604

,241

18,6

04,2

4118

,604

,241

18,6

11,6

9818

,611

,698

18,6

11,6

9819

,578

,174

20,9

10,8

54

22,8

63,9

77

23

,767

,443

KU

MP

ULA

N W

AN

G A

MA

NA

H P

EN

DID

IKA

N K

OP

ER

AS

I41

,709

40,0

0914

,913

20,1

6631

,530

48,4

9216

1,07

922

2,11

3

325,

521

150,

578

KU

MP

LAN

WA

NG

AM

AN

AH

PE

MB

AN

GU

NA

N K

OP

ER

AS

I20

,854

20,0

057,

456

20,1

6631

,530

24,2

4680

,540

111,

057

16

2,76

0

75

,289

TAN

GG

UN

GA

N B

UK

AN

SEM

ASA

Pin

jam

an b

erca

gar

46,6

39,6

3457

,050

,620

46,5

88,6

2633

,864

,156

26,3

81,5

7818

,131

,321

20,4

85,4

3512

,517

,847

9,

575,

844

7,

817,

918

P

emiu

tang

sew

a be

li61

8,75

833

0,60

113

6,55

097

,597

128,

243

335,

309

261,

579

191,

548

12

1,42

5

78

,567

T

erhu

tang

kep

ada

syar

ikat

ber

kaita

n-

148,

512

391,

439

5,68

7,75

74,

831,

294

4,83

1,29

42,

841,

505

3,24

7,10

9

2,

090,

721

2,

066,

222

K

eunt

unga

n pe

mbi

ayaa

n ak

an d

iterim

a23

,290

,861

19,8

40,9

0618

,604

,241

14,8

15,4

4012

,521

,932

12,0

71,7

575,

738,

499

4,54

5,07

7

3,

798,

566

3,

136,

459

TAN

GG

UN

GA

N S

EMA

SA P

inja

man

jang

ka p

anja

ng6,

036,

628

9,30

6,74

89,

020,

472

7,55

8,63

85,

888,

281

7,97

2,63

74,

567,

981

2,49

3,13

0

2,

717,

566

2,

237,

746

P

emiu

tang

per

niag

aan

25,1

94,3

021,

584,

907

817,

925

1,06

8,39

91,

010,

202

1,00

4,10

91,

728,

524

2,35

6,39

0

1,

562,

851

1,

550,

229

P

elba

gai p

emiu

tang

akr

uan

dan

perta

ruha

n2,

673,

127

3,67

6,38

44,

249,

238

3,35

5,58

83,

040,

922

2,86

2,57

83,

261,

594

3,64

7,01

9

3,

511,

307

3,

475,

403

P

emiu

tang

sew

a be

li18

2,42

315

7,82

354

,960

49,0

5669

,060

73,7

3073

,730

70,0

31

66

,424

42

,858

K

eunt

unga

n pe

mbi

ayaa

n ak

an d

iterim

a3,

206,

192

2,62

8,97

62,

624,

955

2,01

1,51

01,

700,

102

--

--

- P

erun

tuka

n cu

kai

--

--

--

--

-1,

072,

967

D

ivid

en d

icad

angk

an1,

154,

569

1,24

0,90

368

4,21

51,

464,

901

1,65

6,29

21,

951,

833

2,25

3,03

43,

702,

788

2,79

7,09

0

2,85

1,20

2

38,4

47,2

4118

,595

,741

17,4

51,7

6515

,508

,092

13,3

64,8

5913

,864

,887

11,8

84,8

6312

,269

,358

10,6

55,2

3811

,230

,405

160,

422,

776

149,

213,

945

134,

608,

572

121,

160,

299

111,

401,

660

106,

500,

667

110,

146,

477

109,

334,

163

11

7,10

7,89

3

11

8,12

5,70

0

HA

RTA

TET

AP

36,0

23,1

8337

,765

,820

36,6

67,1

5245

,723

,452

45,3

43,6

7534

,425

,127

34,9

79,5

2668

,383

,342

75

,315

,750

74,6

82,4

75

P

ELA

BU

RA

N D

ALA

M P

RO

JEK

--

--

--

-4,

020,

242

516,

263

641,

797

ASE

T K

UM

PULA

N W

AN

G R

IZA

B S

TATU

TOR

I-

4,04

4,22

85,

110,

069

4,75

9,90

08,

185,

517

15,7

53,1

473,

367,

151

1,07

0,50

7

5,

605,

899

6,

765,

002

K

ERJA

DA

LAM

PER

LAK

SAN

AA

N-

--

--

6,15

0,46

127

,256

,125

3,88

4,49

2

3,

488,

499

11

,372

,869

AK

AU

N C

AR

UM

AN

KU

MPU

LAN

WA

NG

LIK

UID

ITI P

USA

T-

--

--

-16

7,92

519

6,81

8

222,

760

256,

213

PEM

BIA

YAA

N A

NG

GO

TA76

,306

,325

70,8

19,1

7959

,866

,426

46,5

29,8

0237

,932

,576

30,4

73,2

0219

,329

,081

14,5

92,5

25

11,9

33,0

52

9,

677,

202

M

UH

IBA

H A

TAS

PEN

YATU

AN

--

-67

7,01

021

3,18

814

2,12

571

,062

--

- L

AIN

-LA

IN P

ELA

BU

RA

N1,

576,

085

2,32

4,20

12,

324,

201

2,55

5,61

52,

257,

879

1,89

4,41

85,

079,

325

3,94

9,05

6

3,

727,

762

3,

209,

685

11

3,90

5,59

311

4,95

3,42

810

3,96

7,84

810

0,24

5,77

993

,932

,835

88,8

28,4

8090

,250

,195

96,0

96,9

82

100,

809,

985

106,

605,

243

HA

RTA

SEM

ASA

Pin

jam

an A

nggo

ta10

,405

,340

9,35

1,86

47,

905,

523

7,48

0,96

26,

098,

784

5,55

7,79

73,

107,

722

2,77

9,52

8

2,

272,

962

1,

843,

276

T

erhu

tang

ole

h sy

arik

at b

erka

itan

8,75

1,76

39,

635,

192

9,20

6,00

1-

--

--

--

Pen

ghut

ang

pern

iaga

an8,

275,

150

7,47

4,38

28,

487,

582

8,51

4,16

68,

714,

827

8,69

6,46

010

,048

,466

4,11

7,06

9

8,

226,

656

3,

419,

035

P

elba

gai p

engh

utan

g, p

erta

ruha

n da

n ba

yara

n te

rdah

ulu

7,91

2,12

42,

103,

834

2,23

6,64

12,

718,

302

934,

308

764,

519

2,02

6,97

71,

923,

945

1,27

9,74

3

1,24

0,93

8

Per

taru

han

teta

p1,

877,

849

1,40

9,56

935

,393

36,5

1637

,685

38,8

9165

,119

118,

086

32

2,89

3

58

4,84

8

W

ang

di ta

ngan

dan

di b

ank

9,04

0,25

33,

006,

215

1,75

7,28

81,

507,

967

1,49

9,51

91,

239,

058

3,26

1,58

02,

794,

795

1,99

4,22

4

1,94

2,75

5

Inve

ntor

i 25

4,70

451

9,58

317

1,84

864

,995

-3,

544

205,

131

868

-

- C

ukai

Pra

baya

r-

759,

878

840,

448

591,

612

183,

702

1,36

1,91

81,

181,

287

1,50

2,89

0

2,

201,

430

2,

489,

605

46

,517

,183

34,2

60,5

1730

,640

,724

20,9

14,5

2017

,468

,825

17,6

62,1

8719

,896

,282

13,2

37,1

81

16,2

97,9

08

11

,520

,457

160,

422,

776

149,

213,

945

134,

608,

572

121,

160,

299

111,

401,

660

106,

500,

667

110,

146,

477

109,

334,

163

11

7,10

7,89

3

11

8,12

5,70

0

2015

2016

2017

2018

2009

2010

2011

2012

2013

2014


MINIT MESYUARAT

MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KE-34KOPERASI SHAMELIN BERHAD

PADA 30 JUN 2018 (SABTU) JAM 8.00 PAGIDI BALLROOM 1 & 2, TINGKAT 13, TAMU HOTEL & SUITES KUALA LUMPUR

120 JALAN RAJA ABDULLAH, KAMPUNG BARU 50300 KUALA LUMPUR

NOMBORANGGOTA

Pengerusi :Mesyuarat

Datuk Haji Abu bin Pit(Anggota Lembaga)

7430

Hadir A. 12 daripada 12 orang Anggota Lembaga

1. Haji Md Akib bin Hashim (Pengerusi) 193192. Haji Kamarudin bin Md. Noor (Setiausaha) 247683. Dato’ Haji Mat Rejab bin Kassim (Bendahari) 108044. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan 331035. Datuk Haji Abu bin Pit 74306. Hajah Zainab binti Haji Abu 235557. Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan 2558. Dato' Haji Hashim bin Ahmad 220319. Haji Ismail bin Muda 2228110. Puan Jariah binti Hashim 2547211. Encik Anuar Zaki bin Bakar 1902212. Haji Hasan bin Haji Mat 9418

B. 186 daripada 222 orang Anggota Perwakilan (Senarai nama seperti di Lampiran 1)

C. 24 daripada 27 orang Koperasi Anggota

1. Koperasi Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia Berhad(Encik Mohammad Sani bin Abdul Rahman)

31352

2. Koperasi Kaum Ibu Ayer Hitam Berhad(Hajah Fatimah binti Othman)

31364

3. Koperasi Pengangkutan dan Penggunaan Melayu Kedah Utara Berhad(Haji Romli bin Haji Zakaria)

37003

4. Koperasi Parit Jawa Muar Berhad(Haji A. Ghani bin Mohamad)

37948

5. Koperasi Pembangunan Daerah Tampin Berhad(Dato’ Hajah Zainab binti Nasir)

39154

6. Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Kedah Berhad (Encik Zabidi bin Ahmad)

42608

7. Koperasi Pegawai-Pegawai Tadbir Negeri Kedah Berhad(Haji Aarif bin Abdullah)

42771

8. Koperasi Keluarga Alam Berhad(Puan Noor Mala binti Mohd Hussin)

42772


9. Koperasi Wanita Negeri Kedah Berhad(Puan Norshila binti Jusoh)

42850

10. Koperasi PEKA Malaysia Berhad(Puan Norijan binti Yahaya)

43547

11. Koperasi Keluarga Dato’ Haji Mat Rejab Alor Setar Berhad(Puan Normarena binti Dato’ Haji Mat Rejab )

43586

12. Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad(Puan Halijah binti Atan)

43643

13. Koperasi Kedah Jaya Berhad(Encik Farizal bin Abdul Rahman)

43766

14. Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad(Haji Mokhtar bin A.Aziz)

43844

15. Koperasi Permodalan & Perusahaan Melayu NS Berhad(Dato’ Haji Abdullah bin Abas)

43930

16. Koperasi Warisan Pekan Umbai Melaka Berhad(Haji Hassan bin Mohamad Ali)

43985

17. Koperasi Guru-Guru Lepasan Maktab Negeri Kedah Berhad(Haji Abdullah bin Man)

44042

18. Koperasi Kampung Rambai Pendang Berhad(Encik Mohd Sham Salleh bin Mohd Rashidi)

44049

19. Koperasi Pembekalan Air Pahang Berhad(Dato’ Ir Haji Ismail bin Haji Mat Noor)

44114

20. Koperasi Astana Raja Berhad(Encik Rosli bin Zakariah)

44175

21. Koperasi Kariah Masjid An-Nur Rembau Berhad(Dato’ Haji Ibrahim bin Haji Abdullah)

44228

22. Koperasi SABENA Berhad(Encik Supaad bin Mohamad Amin)

44255

23. Koperasi Pasar Minggu Yan Kecil Berhad(Puan Suhana binti Saad)

44642

24. Koperasi PERKIM Negeri Sembilan Berhad (Encik Roselan bin Arsad)

44724

Turut Hadir : 1. Setiausaha Syarikat- Haji Othman bin Mohd Shah

2. Wakil Peguam – Tetuan Shahdan Anuar & Jamaludin- Encik Jamaludin bin Abdul Jalil

3. Wakil Juruaudit Luar – Tetuan A.Razak & Co- Encik Fazuwar bin Mat Saaidin- Encik Shahrul Azman bin Maulod- Encik Muhammad Nabil Afiq bin Mohd Hair

4. Suruhanjaya Koperasi Malaysia- Puan Norizah binti Ariffin

5. Ketua Pegawai Eksekutif Koperasi Shamelin Berhad- Hajah Norhaniza binti Haji Abd Rani


Lampiran 1

KEHADIRAN ANGGOTA PERWAKILAN DI MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-34 PADA 30 JUN 2018 (SABTU)

BERTEMPAT DI BALLROOM 1 & 2, TINGKAT 13TAMU HOTEL & SUITES KUALA LUMPUR

120 JALAN RAJA ABDULLAH KAMPUNG BARU 50300 KUALA LUMPUR

BIL NAMA KAWASAN / PERWAKILAN NOMBOR ANGGOTA

PERLIS

1. Haji Mohd Noor bin Bedah 226792. Dato’ Haji Selamat bin Saad 36303. Encik Abi Jamrah bin Ismail 123034. Hajah Rokiah binti Arof 64595. Haji Abdul Rahim bin Hashim 43469

KEDAH A

6. Haji Wan Ismail bin Wan Md Isa 108037. Haji Ramli bin Kamis 191108. Encik Saarani bin Md Hanafiah 303349. Haji Noordin bin Ahmad 394810. Haji Yahaya bin Adnan 1417911. Encik Zainol bin Man 4368112. Encik Abidin bin Akil 5590

KEDAH B

13. Haji Mohd Munir @ Mohamad Mozin bin Shuib 248814. Encik Hashim bin Omar 4274715. Haji Abdul Hamid bin Haji Zainol 1656416. Encik Mohd Rashidi @ Abdullah bin Mohd Sham 4380317. Haji Azizan bin Shuib 1065918. Haji Abu Hassan bin Ishak 1946119. Haji Abdullah @ Abdullah Sirajuddin bin Ahmad 803920. Haji Wan Ibrahim bin Haji Wan Jusoh 1344121. Haji Osman bin Toroh 3235622. Puan Hasliana binti Hasan 43804

KEDAH C

23. Haji Adnan bin Salleh 3121224. Haji Zainol Abidin bin Saad 801625. Haji Ismail bin Jaafar 799926. Puan Wan Nor Sharmilawati binti Wan Osman 44405


KEDAH D

27. Haji Zakaria bin Haji Yaacob 1013428. Encik Amir Hamzah bin Zakaria 494129. Haji Khalib bin Bakar @ Abu Bakar 1844430. Haji Khalid bin Haji Shaari 2993231. Haji Mehat bin Ismail 1452032. Haji Che Isa @ Abdul Rahman bin Ismail 1389933. Haji Mahdzir bin Sharif 375134. Encik Abd Halim bin Haji Hashim 4378035. Hajah Siti Saliha binti Haji Hassan 1014536. Puan Norishah binti Saad 43848

KEDAH E

37. Haji Ahmad Kamil Saraidin bin Samsudin 2259638. Haji Abdullah bin Ahmad 121439. Haji Kassim @ Ahmad bin Awang 1915640. Haji Abdullah bin Abd Samat 1060141. Haji Zakarial Ansar bin Jabar 960042. Encik Ibrahim bin A’Kasah 2967243. Haji Abdul Manap bin Ahmad 4166744. Encik Omar Bakri bin Saad 4385845. Encik Khairuddin bin Mohamed 9383

KEDAH F

46. Haji Nordin bin Mehat 3110347. Haji Ishak bin Othman 1954748. Haji Md Khatib bin Hussen 1251449. Encik Nor Hasrin bin Mohamad Nor 4403650. Encik Yunus bin Kasim 4453551. Encik Mohd Hazmir bin Hamzah 33190

KEDAH G

52. Datin Hajah Che Zaharah binti Said 3317853. Encik Mohd Ramzani bin Jamalludin 4139554. Dato’ Paduka Haji Sheikh Hasbullah bin Abd Halim 361255. Haji Abd Rahman bin Ahmad 447156. Haji Abdullah bin Osman 601857. Encik Abd Rahman bin Bakar 4338458. Puan Rasyikah binti Alias 3681359. Puan Che Norlia binti Abu Bakar 43959

KEDAH H

60. Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Razak 2981461. Encik Mohd Zahari bin Osman 2955962. Haji Ariffin bin Osman 1017163. Haji Mohamad Dzaki bin Bakar 3993264. Encik Ahmad Fuaad bin Khasim 611565. Haji Khasim bin Bakar 1839466. Hajah Norrani binti Md Ibrahim 11213


KELANTAN A

67. Haji Zainal bin Othman 256768. Encik Mohamad Ropi bin Zakaria 3286569. Hajah Wan Azizah binti Wan Mohamad 534870. Encik Raja Ali bin Raja Hassan 2239771. Haji Othman bin Haji Mohamed 366372. Haji Mat Isa bin Kadir 147773. Haji Mat Salleh bin Seman 358474. Haji Muhammad bin Ismail 538875. Encik Azihan bin Abdullah Zawawi 4371676. Puan Fauziahton binti Mohammad 32143

KELANTAN B

77. Haji Mustapha bin Salleh 300478. Haji Ab Ghani bin Md Amin 406379. Haji Ab Hamid bin Taib 4187280. Haji Abu Bakar bin Hassan 4052

KELANTAN C

81. Datuk Haji Idris bin Haji Muhamood 273582. Haji Razali bin Othman 22180

TERENGGANU

83. Haji Jusoh bin Ibrahim 455184. Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin 414085. Haji Osman bin Omar 59686. Haji Mohamad bin Abd Rahman 3251287. Haji Mohamad Yusof bin Deraman 3314888. Encik Mohd Noor bin Omar 3299289. Haji Omar bin Musa 31778

PULAU PINANG A

90. Haji Hafiz bin Muhamad Hanan 2489191. Dato’ Haji Abdullah bin Mohd Sultan 2476792. Hajah Mazmin binti Haji Mohd Ariff 2489293. Datin Hajah Maimunah binti Abdul Rahman 4146594. Hajah Kamariah binti Ismail 3958495. Haji Nasri bin Segun 31544

PULAU PINANG B

96. Haji Idrus bin Awang 570697. Haji Abdul Rahim bin Abdul 3129098. Encik Rahmat bin Idrus 2864899. Hajah Zainab binti Jaafar 24953100. Hajah Asmah binti Salleh 25023101. Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh 33183102. Encik Ahmad Roslan bin Hashim 33077103. Encik Wafdi Auni bin Mohamed 44009


PERAK A

104. Encik Hasri bin Abdul Karim 30616105. Encik Abdul Aziz bin Haji Osman 32614106. Haji Sayed Ahmad Ghazali bin Sayed Othman 22573107. Hajah Kalsum Lili binti Haji Abdul Sukur 1827108. Haji Muhammad Razak bin Abd Kadir 31723109. Haji Alia’m bin Haji Ngah Mat Jana 6062110. Encik Abdul Rahman bin Abu Bakar 31373111. Puan Nuri Najwa binti Mukhtar 30010

PERAK B

112. Encik Mohamed A’Amir bin Haji Shair Mohd 29511113. Encik Abdul Hamid bin Sarbani 27719114. Haji Wahi bin Mat Saat 42980115. Encik Abu Bakar bin Mohamed Ali 10111116. Encik Noor Azman bin Mohd Noor 7458117. Encik Zakaria bin Mohd Sharif 10011118. Haji Abu Mansor bin Jaafar 5547119. Encik Mansor bin Saleh 22168120. Encik Hamat Basir bin Mohd 27206

PAHANG A

121. Encik Ja’afar bin Omar 32655122. Puan Zarmaina binti Hamzah 25409123. Puan Siti Nurshatikah binti Jamaludin 43601

PAHANG B

124. Dato’ Ir. Haji Ismail bin Haji Mat Noor 5830125. Puan Norshahsuhaida binti Muhamad Nor 40786126. Encik Zolkepli bin Mohiden 26974127. Dato’ Abdul Ghani bin L.Sulaiman 12390128. Encik Ab Ghani bin Mustaffa 5967129. Haji Mukhtar bin Daud 13517130. Haji Hussin bin Ismail 1954131. Encik Hassan bin Ramli 44288

SELANGOR A

132. Haji Ramlan bin Tarmom 33085133. Encik Ahmad bin Kadir 33086134. Encik Sahri bin Siwir 24456135. Puan Kesumayati binti Mohd Ambia 31642


SELANGOR B

136. Haji Izhar bin Abd Kahar 29197137. Encik Ahmad Shahidan bin Said 27549138. Puan Norijah binti Wan 8858139. Puan Marine binti Salehat 42600140. Encik Kasim bin Darus 2536141. Encik Baduhisam bin Abu Bakar 28210142. Ir. Haji Mohd Saleh bin Shamlani 29037143. Encik Sabari bin Jusoh 30000144. Encik Mohamed Suliman bin Dain 421

WILAYAH PERSEKUTUAN

145. Encik Mothar bin Abdullah 43799146. Encik Abu Bakar bin Basuni 28800147. Encik Shafie bin Saad 29078148. Puan Lutpiyah binti Basri 44013149. Encik Abd Rahim bin Karim 33166150. Haji Mohamad Isa @ Azmi bin Saidin 33172151. Encik Rofli bin Mohamed 25298

NEGERI SEMBILAN

152. Haji Ahmad Monir bin Baharin 23319153. Dato’ Haji Ibrahim bin Che Mat 23888154. Dato’ Haji Ismail bin Mohd Yassin 40667155. Dato’ Mohamed bin Husein 10337156. Haji Abdul Malik bin Abdullah 1959157. Datin Hajah Nor Zaitun Akmal binti Haji Mohd Yunus 44166

MELAKA

158. Encik Jaafar bin Kudos 12927159. Hajah Rosni binti Haji Baki 33140160. Haji Rahman bin Mamat 8238161. Haji Abu Hassan bin Haji Abdullah 7448162. Haji Ali bin Mahadi 7432

JOHOR A

163. Haji Kassim bin Suang 6603164. Haji Shalihuddin bin Abas 33163165. Puan Sadiah @ Hajah Sadiah binti Haji Yusof 23345166. Encik Mohd Azrul bin Mahat 43679167. Haji Ahmad Murad bin Ami 11869168. Hajah Bi binti Md Shah 28298


JOHOR B

169. Haji Mohd Salleh bin Hamid 23382170. Haji Noh bin Jaffar 23370171. Haji Mohd Saleh bin Abd Hamid 29068172. Hajah Hasnah binti Baba 23375173. Hajah Hamisah binti Rahmat 23380

SABAH

174. Encik Awang Amat bin Awang Taip 33670175. Encik Raymond @ Fauzi bin Umin @ Mohd Yamin 40519176. Encik Awang Muhamad @ Karim 36422177. Puan Salamah binti Matali 35834178. Puan Juana binti Mikat 37100179. Haji Hidrus bin Mohd Yunus 34166180. Encik Jamaludin bin Abd Rahim 39635181. Puan Masnah binti Latoh @ Sofiah 34874182. Puan Hasnah binti Datuk Haji Taulani 40879183. Puan Matildah @ Tati binti Tiansun 34905

SARAWAK

184. Puan Nafsiah binti Latip 38382185. Puan Ros binti Eli 35631186. Encik Zainal bin Yusof 42945


SENARAI PERWAKILAN YANG TIDAK HADIR KE MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KE-34

KOPERASI SHAMELIN BERHAD PADA 30 JUN 2018

KAWASAN BIL NAMA PERWAKILAN NOMBORANGGOTA

PERLIS 1. Haji Zain bin Othman 19498

PERLIS 2. Haji Bahador bin Haji Ayub 9040

PERLIS 3. Haji Arof bin Saad 18937

KEDAH A 4. Haji Halim bin Dali 30333

KEDAH C 5. Haji Che Mat bin Hussein 8000

KEDAH C 6. Encik Roslan bin Saad 44406

KEDAH G 7. Haji Aziz bin Hashim 3943

KEDAH H 8. Haji Zakara bin Radzar 14977

KELANTAN B 9. Encik Tuan Aziz bin Tuan Hamat @ Tuan Mat 41906

KELANTAN C 10. Encik Che Mohd Shamshudin bin Yusoff 32299

KELANTAN C 11. Haji Che Harun bin Che Ngah 2677

KELANTAN C 12. Encik Mamat Zahari bin Che Wil 34818

KELANTAN C 13. Encik Saari bin Omar 43805

KELANTAN C 14. Encik Abdul Karim bin Yusuff 40655

PULAU PINANG A 15. Haji Ridzwan bin Abdul Rashid 4983

PULAU PINANG B 16. Haji Othman bin Awang 24957

PULAU PINANG B 17. Encik Mosor @ Mansor bin Abd Samat 24893

PERAK A 18. Haji Ahmad Muzakir bin Ngahdimin @ Tahir 25770

PERAK A 19. Haji Harun bin Bahar 7392

PERAK B 20. Haji Mohd Idrus bin Bashah 5538

PAHANG A 21. Haji Rahmat bin Saman 25433

SELANGOR A 22. Haji Abdul Manaf bin Jaafar 12401

SELANGOR B 23. Haji Mohamed Afandi bin Ismail 3767


NEGERI SEMBILAN 24. Haji Mohd Anuar bin Haji Ujang 23929

NEGERI SEMBILAN 25. Datuk Haji Ali bin Ab Majid 23065

NEGERI SEMBILAN 26. Haji Mohd Yusof bin Daud 23049

NEGERI SEMBILAN 27. Hajah Sharipah binti Azhari 23052

MELAKA 28. Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali 22335

MELAKA 29. Datuk Haji Haron bin Mohd Dom 31609

MELAKA 30. Haji Mokhtar bin Manan 7828

MELAKA 31. Encik Md Noh bin Rahidin 43468

JOHOR A 32. Haji Ahmad bin Ton 27574

JOHOR B 33. Haji Tarsom bin Dollah Hamsiri 26169

SARAWAK 34. Encik Awang Tengah bin Awang Damit 39715

SARAWAK 35. Encik Juraimie bin Junaidi 34553

SARAWAK 36. Puan Affida Helmi 39388

KOPERASI ANGGOTA

PERAK B 37. Pertubuhan Peladang Kawasan Beruas 8348

PERAK B 38. Koperasi Orang Melayu Kerajaan (SKOMK) Perak Berhad

11837

WILAYAH PERSEKUTUAN

39. Koperasi Institut Kemahiran MARA Kuala Lumpur Berhad

31758


AGENDA 1 : PESANAN PENGERUSI KOPERASI SHAMELIN BERHAD

1.1 Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad (KSB), Haji Md Akib bin Hashim mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Ke-34.

1.2 Beliau berpesan agar semua perwakilan dapat mematuhi etika mesyuarat supaya mesyuarat dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Beliau juga mengingatkan hanya Jurucakap yang dipilih oleh kawasan-kawasan sahaja yang dibenarkan bercakap.

AGENDA 2 : MEMILIH SALAH SEORANG DARI PARA PERWAKILAN YANG HADIR UNTUKMEMPENGERUSIKAN MESYUARAT

2.1 Selaras dengan peruntukan Undang-undang Kecil Koperasi Shamelin Berhad (UUK KSB), uuk 35(1), Lembaga menyerahkan kepada perwakilan untuk membuat keputusan.

Perwakilan Pulau Pinang A, Haji Hafiz bin Muhamad Hanan, mencadangkan Datuk Haji Abu bin Pit sebagai Pengerusi Mesyuarat.

Perwakilan Selangor B, Encik Kasim bin Darus, menyokong ke atas cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

2.2 Setiausaha KSB mengumumkan Anggota Lembaga, Datuk Haji Abu bin Pit dipilih sebagai Pengerusi MAPT KSB Ke-34.

AGENDA 3 : PENGUMUMAN PENGERUSI MESYUARAT MENGENAI JUMLAH PERWAKILAN YANG HADIR

3.1 Pengerusi Mesyuarat merakamkan ucapan terima kasih di atas kepercayaan para perwakilan memilih beliau bagi mempengerusikan MAPT Ke-34 dan berharap para perwakilan beretika semasa mesyuarat demi melancarkan perjalanan MAPT pada kali ini. Beliau memulakan mesyuarat dengan membaca Ummul Kitab dengan harapan mendapat keampunan Allah S.W.T serta dipermudahkan perjalanan MAPT hari ini.

3.2 Beliau berharap para perwakilan yang hadir dapat mematuhi keputusan yang telah dibuat dan dipersetujui dimana hanya jurucakap yang dipilih sahaja akan bercakap untuk memberi cadangan dan pandangan. Sekiranya para perwakilan mempunyai cadangan atau pandangan untuk dikemukakan semasa mesyuarat, beliau berharap ianya dapat disampaikan kepada jurucakap kawasan masing-masing. Beliau juga berharap jurucakap tidak mengulangi perkara yang telah dibangkit atau dikemukakan terdahulu.

3.3 Beliau memaklumkan tahun ini seramai 11 orang perwakilan akan bertanding dalam pemilihan Anggota Lembaga dan beliau mencadangkan agar Agenda 9 iaitu ’Memilih empat (4) orang Anggota Lembaga’ dibuat selepas Agenda 5 iaitu ’Mengesahkan Minit MAPT Ke-33’ bagi memudahkan urusan pengiraan undi dilakukan.

3.4 Seterusnya Pengerusi Mesyuarat mengumumkan jumlah kehadiran perwakilan seramai 222 orang iaitu 85% daripada 261 orang jumlah penuh perwakilan dan jumlah ini melebihi kuorum. Pecahan kehadiran tersebut adalah seperti berikut:


(i) Anggota Lembaga seramai 12 daripada 12 orang.(ii) Anggota Perwakilan seramai 186 daripada 222 orang.(iii) Wakil Koperasi Anggota seramai 24 orang daripada 27 koperasi anggota.

AGENDA 4 : MELANTIK SUATU JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM (6) ORANG PERWAKILAN DAN EMPAT (4) ORANG ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KE-34 KOPERASI SHAMELIN BERHAD

4.1 Pengerusi Mesyuarat meminta semua perwakilan merujuk pada Buku Laporan Tahunan 2017, muka surat 244 untuk pelantikan Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAPT KSB Ke-34.

4.2 Pengerusi Mesyuarat memaklumkan empat (4) Anggota Lembaga yang menganggotai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAPT KSB Ke-34 adalah seperti berikut :

(i) Pengerusi(ii) Bendahari(iii) Pengerusi Mesyuarat MAPT Ke-34(iv) Dato’ Haji Hashim bin Ahmad

4.3 Pengerusi Mesyuarat meminta semua perwakilan merujuk pada senarai nama lapan belas (18) calon di helaian berwarna pic bagi pencalonan untuk pelantikan enam (6) orang perwakilan bagi menganggotai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAPT KSB Ke-34. Calon-calon yang disenaraikan di bawah ini telah dipilih semasa mesyuarat Jawatankuasa Kawasan yang lalu:

BIL NO. NAMA KAWASAN ANGGOTA ANGGOTA

1. 10803 Haji Wan Ismail bin Md Isa Kedah A 2. 32356 Haji Osman bin Toroh Kedah B 3. 44406 Encik Roslan bin Saad Kedah C 4. 4941 Encik Amir Hamzah bin Zakaria Kedah D 5. 29672 Encik Ibrahim bin A’Kasah Kedah E 6. 4471 Haji Abd Rahman bin Ahmad Kedah G 7. 32865 Encik Mohamad Ropi bin Zakaria Kelantan A 8. 2735 Datuk Haji Idris bin Haji Muhamood Kelantan C 9. 4551 Haji Jusoh bin Ibrahim Terengganu 10. 24767 Dato’ Haji Abdullah bin Mohd Sultan Pulau Pinang A 11. 24893 Encik Mosor @ Mansor bin Abd Samat Pulau Pinang B 12. 32614 Encik Abdul Aziz bin Haji Osman Perak A 13. 27719 Encik Abdul Hamid bin Sarbani Perak B 14. 33085 Haji Ramlan bin Tarmom Selangor A 15. 3767 Haji Mohamed Afandi bin Ismail Selangor B 16. 25298 Encik Rofli bin Mohamed W.Persekutuan 17. 23065 Dato’ Haji Ali bin Ab Majid Negeri Sembilan 18. 11869 Haji Ahmad Murad bin Ami Johor A


Pengerusi Mesyuarat meminta semua calon memperkenalkan diri dan memaklumkan seramai empat (4) calon berikut tidak hadir dan tidak layak bertanding.

BIL NO. NAMA KAWASAN ANGGOTA ANGGOTA

1. 44406 Encik Roslan bin Saad Kedah C2. 24893 Encik Mosor @ Mansor bin Abd Samat Pulau Pinang B3. 3767 Haji Mohamed Afandi bin Ismail Selangor B4. 23065 Dato’ Haji Ali bin Ab Majid Negeri Sembilan

4.4 Pengerusi Mesyuarat, memaklumkan undian dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Setelah kiraan undi dibuat Pengerusi Mesyuarat mengumumkan keputusan undian ke atas calon-calon tersebut adalah seperti berikut :

Nama Calon Jumlah Undi

i) Haji Wan Ismail bin Md Isa 109(Perwakilan Kedah A)

ii) Haji Ahmad Murad bin Ami 106 (Perwakilan Johor A)iii) Encik Abdul Aziz bin Haji Osman 99

(Perwakilan Perak A ) iv) Haji Ramlan bin Tarmom 93 (Perwakilan Selangor A)v) Encik Mohamad Ropi bin Zakaria 79

(Perwakilan Kelantan A)vi) Haji Jusoh bin Ibrahim 79 (Perwakilan Terengganu)vii) Haji Osman bin Toroh 77 (Perwakilan Kedah B)viii) Encik Amir Hamzah bin Zakaria 72

(Perwakilan Kedah D)ix) Dato’ Haji Abdullah bin Mohd Sultan 68

(Perwakilan Pulau Pinang A)x) Encik Rofli bin Mohamed 65

(Perwakilan Wilayah Persekutuan)xi) Datuk Haji Idris bin Haji Muhamood 64 (Perwakilan Kelantan C)xii) Haji Abd Rahman bin Ahmad 58

(Perwakilan Kedah G)xiii) Encik Abdul Hamid bin Sarbani 45

(Perwakilan Perak B)xiv) Encik Ibrahim bin A’Kasah 25

(Perwakilan Kedah E)

4.5 Dengan keputusan tersebut Pengerusi Mesyuarat mengisytiharkan enam (6) orang perwakilan yang mendapat undian terbanyak akan menganggotai Jawatankuasa Menentusah Draf Minit MAPT KSB Ke-34 seperti berikut :

(i) Haji Wan Ismail bin Md Isa (ii) Haji Ahmad Murad bin Ami(iii) Encik Abdul Aziz bin Haji Osman (iv) Haji Ramlan bin Tarmom (v) Encik Mohamad Ropi bin Zakaria(vi) Haji Jusoh bin Ibrahim


AGENDA 5 : MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-33 BERTARIKH 9 JULAI 2017

5.1 Setiausaha KSB membentangkan Minit MAPT KSB Ke-33 sebagaimana yang terdapat dalam Buku Laporan Tahunan 2017 dari muka surat 10 hingga 43 untuk disahkan oleh MAPT KSB Ke-34 ini.

5.2 Perwakilan Kedah B, Encik Hashim bin Omar mencadangkan Minit MAPT KSB Ke-33 diterima untuk disahkan.

Perwakilan Pinang Pinang A, Haji Hafiz bin Muhamad Hanan menyokong ke atas cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 6 : MENIMBANG LAPORAN-LAPORAN BERIKUT:

I. LAPORAN LEMBAGA KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA;

II. LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN (JAD); DANIII. PANDANGAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM), MENGENAI

AKAUN-AKAUN TERAUDIT & LAPORAN LEMBAGA KSB & SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA BAGI TAHUN 2017

6.1 Setiausaha KSB membentangkan Laporan Lembaga KSB dan subsidiari-subsidiarinya sebagaimana yang terdapat dalam Buku Laporan Tahunan 2017, muka surat 44 hingga 53 dan laporan JAD, muka surat 54 hingga 56.

Beliau seterusnya memaklumkan pandangan SKM ke atas akaun beraudit KSB dan subsidiari-subsidiarinya bagi tahun 2017 masih belum diterima seperti dinyatakan di dalam kembaran warna oren.

6.2 Perwakilan Terengganu, Haji Mohamad Yusof bin Deraman mencadangkan agar ditambahkan dua (2) ruangan iaitu ‘tarikh’ dan ‘lokasi kursus’ di bawah tajuk Kursus dan Seminar, muka surat 52 Buku Laporan Tahunan 2017.

6.2.1 Beliau juga ingin mengetahui mengenai peluang untuk mengikuti kursus sama ada yang dianjurkan oleh Maktab Koperasi Malaysia (MKM) ataupun ANGKASA.

6.2.2 Beliau selanjutnya memohon penjelasan mengenai laporan JAD muka surat 55, Buku Laporan Tahunan 2017:

i. Keputusan mahkahmah terhadap tuntutan KSB ke atas Tekno Intergrated Farm Sdn Bhd (TIF) bagi aktiviti ternakan lembu.

ii. Status penjualan dan pulangan bagi projek pembangunan usahasama 78 unit rumah teres setingkat di Klang, Selangor.

6.3 Setiausaha KSB menerima baik cadangan perwakilan Terengganu mengenai tambahan ruangan di tajuk Kursus dan Seminar tersebut dan memaklumkan bahawa semua anggota boleh menghadiri mana-mana kursus yang dianjurkan oleh MKM dan ANGKASA. Beliau juga menyatakan semua permohonan hendaklah terlebih dahulu disahkan oleh KSB.


6.3.1 Beliau seterusnya menjelaskan KSB telah memenangi kes tuntutan sebanyak RM449,282.00 terhadap TIF. Pihak TIF telah memohon untuk membayar tuntutan tersebut secara ansuran dan jumlahnya masih dalam proses perbincangan.

6.4 Bendahari KSB menjelaskan mengenai projek di Klang, sehingga kini rumah yang telah terjual sebanyak 61 unit dan keuntungan sebanyak RM4.0 juta dijangka akan diperolehi dalam tahun ini.

6.5 Perwakilan Pahang B, Encik Ab Ghani bin Mustaffa mencadangkan agar pada tahun-tahun ke hadapan Agenda MAPT dimasukkan di dalam Buku Laporan Tahunan dan tidak diberi secara berasingan seperti sekarang ini sebagaimana dipraktikkan kebanyakan koperasi.

6.5.1 Setiausaha KSB menerima baik cadangan perwakilan Pahang B ini dan akan dibincang di Mesyuarat Lembaga.

6.6 Perwakilan Pulau Pinang A, Haji Hafiz bin Muhammad Hanan mencadangkan Agenda 6 diterima.

Perwakilan Terengganu, Haji Mohamad Yusof bin Deraman menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 7 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN-AKAUN TERAUDIT KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA BERSERTA DENGAN LAPORAN JURUAUDIT LUAR, CADANGAN PEMBAYARAN DIVIDEN, PENGISYTIHARAN SYER BONUS DAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA LEMBAGA

7.1 Bendahari KSB membentangkan Akaun-akaun Teraudit bagi Koperasi Shamelin Berhad serta subsidiari-subsidiarinya berserta dengan Laporan Juruaudit Luar, Cadangan Pembayaran Dividen, Pengisytiharan Syer Bonus dan Pemberian Honorarium kepada Anggota Lembaga sebagaimana yang terdapat pada muka surat 57 hingga 236, Buku Laporan Tahunan 2017 untuk ditimbang dan diluluskan.

7.2 Perwakilan Terengganu, Haji Mohamad Yusof bin Deraman ingin mendapatkan penjelasan ke atas pelaburan KSB dalam Kasturi Klasik (M) Sdn Bhd (Kasturi Klasik) sebanyak RM500,000.00 sebagaimana dibentangkan pada mukasurat 75, Buku Laporan Tahunan 2017.

7.3 Bendahari KSB menjelaskan KSB telah mendapat keuntungan sebanyak

RM595,000.00 hasil dari pelaburan dalam Kasturi Klasik. Memandangkan Kasturi Klasik telah tidak menjalankan perniagaan sejak tahun 2012 maka rosotnilai penuh telah diperuntukkan ke atas pelaburan ini.

7.4 Perwakilan Selangor B, Haji Izhar bin Abd Kahar menegur mengenai tempoh masa penggunaan dewan yang terhad yang sepatutnya tidak berlaku memandangkan banyak perkara perlu dibincangkan di MAPT ini.

7.4.1 Beliau inginkan penjelasan daripada Juruaudit Luar, Tetuan A. Razak & Co. samada syarikat tersebut mengikut Piawaian Pengauditan Antarabangsa dan samada telah memaklumkan kepada Lembaga KSB mengenai konsep usaha berterusan (’going concern’) bagi subsidiari-subsidiari yang tidak aktif.


7.4.2 Beliau juga inginkan penjelasan samada penghutang perdagangan, Landmark Zone Sdn Bhd berjumlah RM4,301,700.00 seperti yang dibentangkan di muka surat 81, Buku Laporan Tahunan 2017 telah membayar hutang tersebut atau sebaliknya.

7.4.3 Beliau berpendapat Lembaga tidak seharusnya terbeban untuk mengisytihar dividen sebanyak 10% setiap tahun kerana pengisytiharan dividen perlu dilihat dari sudut pencapaian KSB pada tahun tersebut. Beliau seterusnya berpendapat dividen yang bakal diisytihar bukan atas hasil keuntungan sahaja tetapi perlu juga dilihat kedudukan kecairan aliran tunai KSB.

7.4.4 Beliau menyarankan agar Lembaga menubuhkan satu (1) Jawatankuasa Penilaian dan Pemantauan Projek seperti yang telah beliau cadangkan pada MAPT ke-33 lalu.

7.5 Bendahari KSB memaklumkan Lembaga mengambil perhatian ke atas teguran mengenai tempoh penggunaan dewan bagi MAPT ini.

7.5.1 Beliau juga menyatakan Landmark Zone Sdn Bhd telah membayar hutang sebanyak RM4,301,700.00 pada 26 Januari 2018.

7.5.2 Beliau seterusnya memaklumkan pendapat mengenai pengisytiharan dividen dan penubuhan Jawatankuasa Penilaian dan Pemantauan Projek akan diambil perhatian oleh Lembaga.

7.6 Tetuan A. Razak & Co. memaklumkan syarikatnya sentiasa mematuhi Piawaian Pengauditan Antarabangsa semasa mengaudit akaun KSB dan subsidiari-subsidiarinya termasuk mengenai konsep usaha berterusan di mana pelaburan di dalam subsidiari-subsidiari yang tidak aktif telah diberi peruntukan rosotnilai seperti dibentangkan di muka surat 75, Buku Laporan Tahunan 2017 di bawah tajuk Kepentingan Dalam Subsidiari.

7.7 Perwakilan Wilayah Persekutuan, Encik Abu Bakar bin Basuni mencadangkan agenda ini diterima dan diluluskan.

Perwakilan Kedah A, Haji Wan Ismail bin Wan Md Isa menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 8 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA BAGI TAHUN 2018 DAN 2019

8.1 Bendahari KSB membentangkan Belanjawan Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiarinya bagi tahun 2018 dan 2019 di muka surat 240 hingga 242 Buku Laporan Tahunan 2017, untuk ditimbang dan diluluskan.




AGENDA 9 : MEMILIH EMPAT (4) ORANG ANGGOTA LEMBAGA MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 38 (1)

9.1 Pengerusi Mesyuarat mengumumkan nama empat (4) orang Anggota Lembaga berikut menurut uuk 38(1) yang akan mengosongkan jawatan dan layak untuk dipilih semula :

i) Haji Md Akib bin Hashimii) Hajah Zainab binti Haji Abuiii) Haji Ismail bin Mudaiv) Encik Anuar Zaki bin Bakar

9.2 Pengerusi Mesyuarat seterusnya mengumumkan sebelas (11) orang calon yang akan bertanding bagi mengisi empat (4) kekosongan jawatan anggota Lembaga seperti berikut :

i) Haji Md Akib bin Hashim(Anggota Lembaga)

ii) Hajah Zainab binti Haji Abu(Anggota Lembaga)

iii) Haji Ismail bin Muda(Anggota Lembaga)

iv) Encik Anuar Zaki bin Bakar(Anggota Lembaga)

v) Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali(Perwakilan Melaka)

vi) Encik Hasri bin Abdul Karim(Perwakilan Perak A)

vii) Haji Zainal bin Othman(Perwakilan Kelantan A)

viii) Puan Hasnah binti Datuk Haji Taulani(Perwakilan Sabah)

ix) Haji Hafiz bin Muhamad Hanan (Perwakilan Pulau Pinang A)

x) Dato’ Paduka Haji Sheikh Hasbullah bin Abd Halim (Perwakilan Kedah G)

xi) Dato’ Ir. Haji Ismail bin Haji Mat Noor(Perwakilan Pahang B)

9.3 Pengerusi Mesyuarat memaklumkan bahawa calon nombor lima (v) iaitu Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali tidak menghadiri mesyuarat dan pencalonan beliau terbatal.

9.4 Pengerusi Mesyuarat meminta semua calon berdiri untuk memperkenalkan diri dan undian akan dijalankan secara sulit.

9.5 Pengerusi Mesyuarat mengumumkan keputusan undian ke atas calon-calon tersebut yang mana telah dikira dan disahkan oleh wakil Juruaudit Luar, Tetuan A. Razak & Co. seperti berikut :

Nama Calon Jumlah Undi

i) Haji Md Akib bin Hashim 158 ii) Hajah Zainab binti Haji Abu 124iii) Encik Anuar Baki bin Bakar 121iv) Haji Ismail bin Muda 81v) Dato’ Paduka Haji Sheikh Hasbullah bin Abd Halim 68


vi) Dato’ Ir. Haji Ismail bin Haji Mat Noor 68vii) Puan Hasnah binti Datuk Haji Taulani 47 viii) Encik Hasri bin Abdul Karim 43ix) Haji Zainal bin Othman 43x) Haji Hafiz bin Muhamad Hanan 35

9.6 Dengan keputusan tersebut, Pengerusi Mesyuarat mengisytiharkan perwakilan yang berjaya dipilih untuk mengisi empat (4) kekosongan jawatan anggota Lembaga menurut uuk 38(1) seperti berikut:

i) Haji Md Akib bin Hashim ii) Hajah Zainab binti Haji Abuiii) Encik Anuar Zaki bin Bakar iv) Haji Ismail bin Muda

AGENDA 10

AGENDA 11

:

:

MEMBENTANGKAN BAYARAN ELAUN-ELAUN BERIKUT :

I. MENGEKALKAN BAYARAN ELAUN BULANAN KEPADA PENGERUSI, SETIAUSAHA, BENDAHARI KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN PENGERUSI BAGI SUBSIDIARI-SUBSIDIARI YANG AKTIF;

II. MENGEKALKAN BAYARAN ELAUN KEHADIRAN MESYUARAT BAGI ANGGOTA LEMBAGA, JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN SERTA ANGGOTA-ANGGOTA YANG DILANTIK SEBAGAI LEMBAGA PENGARAH BAGI SUBSIDIARI-SUBSIDIARI KOPERASI SHAMELIN BERHAD; DAN

III. MENGEKALKAN BAYARAN ELAUN KEHADIRAN MESYUARAT BAGI PENGERUSI JAWATANKUASA KECIL, ANGGOTA LEMBAGA DAN PERWAKILAN YANG DILANTIK MENGANGGOTAI JAWATANKUASA KECIL-JAWATANKUASA KECIL

10.1 Bendahari KSB membentangkan cadangan mengekalkan kadar elaun-elaun di atas sepertimana yang telah diluluskan di MAPT Ke-33 pada 9 Julai 2017 yang lalu.



MELULUSKAN PELANTIKAN SUATU PANEL YANG TERDIRI DARIPADA TIDAK KURANG DARIPADA DUA (2) FIRMA AUDIT UNTUK DIPILIH SALAH SATU DARIPADANYA BAGI MENGAUDIT AKAUN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA

11.1 Bendahari KSB membentangkan empat (4) firma audit untuk dipilih salah satu daripadanya bagi mengaudit akaun KSB dan subsidiari-subsidiarinya seperti Buku Laporan Tahunan 2017, muka surat 245.

11.2 Perwakilan Selangor B, Encik Kasim bin Darus bersetuju untuk menyerahkan kepada kebijaksanaan Lembaga untuk memilih firma audit bagi mengaudit akaun KSB dan subsidiari-subsidiarinya.

Perwakilan Kedah A, Encik Zainol bin Man menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.


AGENDA 12 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN YANG DIBIAYAI OLEH WANG BERLEBIHAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA

12.1 Bendahari KSB membentangkan skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan KSB dan subsidiari-subsidiarinya seperti yang dibentangkan di Buku Laporan Tahunan 2017, muka surat 246.

12.2 Perwakilan Kedah B, Encik Hashim bin Omar mencadangkan supaya Agenda 12 yang dibentangkan diterima dan diluluskan.

Perwakilan Selangor A, Haji Ramlan bin Tarmom menyokong cadangan itu dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 13 : MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA

13.1 Bendahari KSB membentangkan had maksimum keterhutangan KSB dan subsidiari-subsidiarinya seperti dibentangkan di Buku Laporan Tahunan 2017, muka surat 247.

13.2 Perwakilan Kedah B, Encik Hashim bin Omar mencadangkan supaya Agenda 13 yang dibentangkan diterima dan diluluskan.

Perwakilan Selangor A, Haji Ramlan bin Tarmom menyokong cadangan itu dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 14 : MENDENGAR, MENIMBANG ATAU MEMUTUSKAN USUL-USUL BERTULIS ATAU URUSAN LAIN YANG SATU NOTIS TIDAK KURANG DARI TUJUH (7) HARI TELAH DIKEMUKAKAN OLEH ANGGOTA TERMASUK PERKARA-PERKARA YANG MANA ANGGOTA TERKILAN DENGAN KEPUTUSAN LEMBAGA

14.1 Setiausaha KSB membentangkan keputusan Anggota Lembaga ke atas usul-usul yang diterima dari kawasan-kawasan bagi tahun 2018 seperti di Kembaran 2 (warna ungu) untuk didengar, ditimbang dan diputuskan.

14.2 Perwakilan Terengganu, Haji Mohamad Yusof bin Deraman mencadangkan keputusan anggota Lembaga ke atas usul-usul tersebut diterima.

Perwakilan Terengganu, Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin menyokong cadangan ini dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 15 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN APA-APA CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN ATURAN-ATURAN, JIKA ADA

15.1 Setiausaha KSB membentangkan dua (2) usul Lembaga ke atas pindaan undang-undang kecil dan aturan-aturan seperti di Kembaran 3 (warna merah) untuk ditimbang dan diluluskan.

i) Usul pertama Cadangan ke atas Aturan-aturan Simpanan Khas Anggota Koperasi Shamelin Berhad.


ii) Usul kedua Cadangan ke atas Aturan-aturan Kumpulan Wang Ganjaran Persaraan Kakitangan Koperasi Shamelin Berhad.

15.2 Pembentangan beliau ke atas kedua-dua usul ini adalah seperti berikut:

i) Usul Pertama - Aturan-aturan Simpanan Khas Anggota Koperasi Shamelin Berhad

1. Nama

(1) Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Simpanan Khas.

(2) Aturan-aturan ini diwujudkan di bawah undang-undang kecil 46(2)(x) Koperasi ini dan dikuatkuasakan selepas persetujuan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi ini.

2. Tafsiran

Dalam Aturan-aturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain :

(a) ‘Akta’ maknanya Akta Koperasi 1993 dan pindaan-pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa semasa;

(b) ‘Anggota’ termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan pendaftaran Koperasi ini dan seseorang yang diterima menjadi anggota mengikut Peraturan dan Undang-undang Kecil ini selepas pendaftaran sebagaimana yang ditakrifkan di bawah seksyen 2 Akta;

(c) ‘Aturan’ maknanya Aturan-aturan Simpanan Khas;(d) ‘Dividen’ maknanya bahagian keuntungan Koperasi Shamelin

Berhad yang dibahagikan di kalangan anggota-anggota mengikut kadar modal syer yang dipegang oleh mereka;

(e) ‘Koperasi’ maknanya Koperasi Shamelin Berhad;(f) ‘Lembaga’ maknanya Lembaga Koperasi Shamelin Berhad;(g) ‘Peraturan’ maknanya Peraturan-peraturan Koperasi yang dibuat

di bawah Akta dan pindaan-pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa ke semasa;

(h) ‘Pengerusi Eksekutif’ maknanya Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia;

(i) ‘Undang-undang Kecil’ maknanya Undang-undang Kecil Koperasi Shamelin Berhad dan termasuklah sesuatu pindaan berdaftar kepada Undang-undang Kecil ini.

Perkataan-perkataan yang bererti tunggal atau jamak, masing-masing hendaklah meliputi tunggal dan jamak, dan perkataan yang bererti jenis laki-laki hendaklah meliputi jenis perempuan.

3. Tujuan

3.1 Tujuan Simpanan Khas ini ialah untuk mengkreditkan dividen yang dibayar atas modal syer kepunyaan anggota yang tidak meminta dibayar kepadanya secara tunai dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh dividen itu diisytiharkan.


3.2 Simpanan Khas ini hendaklah didepositkan ke simpanan tetap di mana-mana bank di Malaysia tetapi tidak boleh digunakan bagi menjalankan lain-lain aktiviti pelaburan atau perniagaan.

4. Penyelesaian Wang Anggota

4.1 Seseorang anggota yang terhenti daripada menjadi anggota Koperasi ini berhak baginya menerima balik wang yang ada dalam akaun simpanan khasnya menurut peruntukan fasal (1) uuk 24.

5. Pengeluaran

(1) Anggota boleh mengeluarkan semua dividen yang dimasukkan ke dalam akaun simpanan khas ini pada bila-bila masa. Anggota hendaklah memberi empat belas (14) hari notis kepada koperasi ini untuk mengeluarkan wang dari simpanan khas ini.

(2) Walau bagaimanapun Lembaga dengan budi bicaranya boleh menerima notis yang lebih singkat.

6. Pindaan Kepada Aturan-Aturan

(1) Aturan-aturan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Undang-undang Kecil Koperasi dan Akta serta Peraturan-peraturan.

(2) Lembaga Koperasi ini, dengan persetujuan Mesyuarat Agung Per

3 jun 2019 notis mesyuarat agung perwakilan tahunan ... · ketua pegawai eksekutif hajah norhaniza...

Documents