sebagai sebuah institusi islam yang dinamik, unggul ... sarjana pembangunan sumber manusia,...
TRANSCRIPT
“ Memartabatkan TH sebagai sebuah institusi islam yang dinamik, unggul & profesional“
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
Tone from the Top PENGERUSI LEMBAGA TABUNG HAJI
Ucapan YB Pengerusi TH semasa Majlis Ikrar Bebas Rasuah Kumpulan TH
pada 30 Mei 2017 menyatakan isu integriti adalah satu masalah yang
universal yang perlu satu penyelesaian dan ditangani secara
tanggungjawab bersama (collective responsibility). Menyusuri
pengurusan pentadbiran organisasi iaitu Ahli Lembaga Pengarah, Ketua
Pegawai Eksekutif, Pengurusan Tertinggi dan anak-anak buahnya perlu
memahami dan mengamalkan integriti seperti yang dituntut oleh
majikan dan Islam.
Beliau juga berkata ianya merupakan kemuncak amanah yang
dipertanggungjawabkan untuk menunaikan ibadah haji. Impak secara
langsung kepada pengamalan Rukun Islam kelima. Sekiranya kita tidak
peka dan mengambil sambil lewa isu-isu integriti, perkara ini boleh
menjejaskan objektif murni TH sekaligus menjejaskan keberkatan
organisasi.
Sejajar dengan hasrat tersebut, TH telah menambahbaik standard
amalan tadbir urusnya dengan mempertingkatkan tahap integriti,
ketelusan dan ketinggian sahsiah tanpa bertolak ansur kepada
penyelewengan, rasuah serta
mutu perkhidmatan yang boleh
dipertikai oleh masyarakat
umum. Justeru, TH memberi
penekanan kepada usaha
membina penghayatan dan
pembudayaan terhadap
integriti sebagai pendekatan
untuk menyemai jiwa integriti
ke dalam diri semua anggota.
1
MEI, NOVEMBER & DISEMBER 2017
Majlis Ikrar Bebas Rasuah TH
NOVEMBER 2017
TH menerima Pensijilan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System TH
NOVEMBER 2017
Penubuhan Jawatankuasa Integriti TH
APRIL 2017
Ketua Pegawai Integriti TH Lapor Diri
ISU MENARIK EDISI KALI INI
DARI MEJA PENGARAH URUSAN KUMPULAN DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF TH
TH sebagai sebuah organisasi yang mengurus
jemaah haji dan dana umat Islam terbesar negara,
sentiasa menyokong agenda Pelan Integriti
Nasional dan pelaksanaan Prinsip Pencegahan
Rasuah bagi badan korporat di Malaysia.TH
sentiasa menjalankan urusniaga berlandaskan
syariah dan perkhidmatan selaras dengan prinsip
dan nilai-nilai Islam yang amat menitikberatkan sifat
amanah dan benar.
Oleh itu, sudah semestinya TH harus muncul
sebagai organisasi yang berwibawa bukan sahaja
melalui peningkatan kepakaran dan kompetensi
kerja, malah lebih penting ialah dari segi
pengukuhan integriti dan moral yang tinggi di kalangan anggota. Integriti perlu menjadi
pegangan dan amalan setiap individu dalam organisasi.
Mengambil kira kepentingan integriti, TH telah mengambil inisiatif menubuhkan Bahagian
Integriti dan menandatangani Ikrar Integriti Korporat sebagai usaha mendokong dan
membudayakan integriti di TH. Isu-isu tadbir urus dan pematuhan serta kawalan dalaman
telah diberi perhatian dan fokus utama dalam mengurus tadbir TH. TH telah mengambil
beberapa langkah yang proaktif bagi memastikan tadbir urus korporat yang lebih telus
dan amalan prinsip integriti diterapkan dalam organisasi.
Alhamdulillah, TH telah berjaya menerima Pensijilan ISO 37001:2016 Anti Bribery
Management System (ABMS) daripada pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd pada
10 November 2017. Ia memberi manfaat kepada TH sebagai salah satu agensi awal
melaksanakan dan mendapat pensijilan tersebut. Ini menunjukkan kesungguhan TH
dalam menyediakan panduan sistem pengurusan yang direka untuk membantu organisasi
mencegah, mengesan dan bertindakbalas terhadap rasuah dan undang-undang
berkuatkuasa. Selain itu, TH juga komited dalam memastikan polisi TH ke arah
pencegahan rasuah secara sistematik. Pelaksanaan ABMS juga dapat memberi impak
yang tinggi kepada keyakinan pelanggan ke atas pengurusan dan pelaburan TH.
Saya menyeru agar semua anggota dan anak-anak syarikat TH sama-sama menjalankan
tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi, berintegriti dan berdisiplin demi
kelestarian TH, InsyaAllah.
2 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
KETUA PEGAWAI INTEGRITI TH MELAPOR DIRI YBHG. DATO’ MOHAMAD YUSOFF
Tanggal 03 April 2017, YBhg. Dato’ Haji Mohamad Yusoff Akope telah memulakan karier di Lembaga Tabung Haji (TH) sebagai Ketua Pegawai Integriti setelah persaraan YBhg. Dato’ Latifah Md Yatim pada 27 Mac 2017. Beliau adalah Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang dipinjamkan ke TH selama 2 tahun untuk menerajui Bahagian Integriti di bawah Pejabat Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH. Penemuramah : Assalamualaikum Dato’. Selamat datang ke Lembaga Tabung Haji. Pihak Buletin Integriti ingin menemubual YBhg. Dato’ untuk mengenali serba sedikit latar belakang dan hasrat YBhg. Dato’ sebagai Ketua Pegawai Integriti TH. YBhg. Dato’ Yusoff : Wa’alaikumsalam WBT. Terima kasih. Penemuramah : Boleh YBhg. Dato’ ceritakan sedikit mengenai latar belakang YBhg. Dato’? YBhg. Dato’ Yusoff : Saya dilahirkan pada 03 Mei 1959 di Sungai Bakap, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Mendapat kelulusan :
Ijazah Kepujian Sains Sosial (Komunikasi), Universiti Kebangsaan Malaysia (1984)
Diploma Sains Pengurusan, Institut Tadbiran Awam Negara (1995)
Ijazah Sarjana Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Putra Malaysia (2002)
Pengalaman berkhidmat di SPRM dan jawatan terakhir sebelum berkhidmat di TH :
Pegawai Siasatan, Cawangan Penerbitan dan Perhubungan, Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah (1984)
Pernah berkhidmat sebagai Pegawai Penyiasat Kanan di Kedah dari tahun 1985 – 1992 dan Pegawai Perisikan (1992-1995) di Bahagian Risik.
Dalam tempoh 1995 – 2006 pernah bertugas sebagai Ketua Cawangan Perhubungan Masyarakat, Ketua Cawangan Penyelidikan, di Sektor Pencegahan SPRM.
Timbalan Pengarah Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (2005 - 2006)
Pengarah Badan Pencegah Rasuah Sarawak (2006 - 2008)
Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat. (2008 - 2009)
Pengarah SPRM Wilayah Persekutuan (2010) dan Pengarah SPRM Kedah (2010 - 2011)
Pengarah Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan, Ibu Pejabat SPRM, Putrajaya sehingga April 2017 Penemuramah : Apakah matlamat YBhg. Dato’ sebagai Ketua Pegawai Integriti di TH? YBhg. Dato’ Yusoff : Matlamat saya di sini akan meneruskan objektif pengwujudan Bahagian Integriti dalam TH iaitu penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan dan pengesanan salah laku dapat dikuatkuasakan secara efisien dan mencapai keberhasilan yang optimum berdasarkan 4 pendekatan iaitu Pendidikan, Pencegahan, Penambahbaikan dan Pengiktirafan & Punitif. Ini akan membentuk persekitaran perniagaan yang adil, telus dan berintegriti bebas daripada rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Persekitaran organisasi yang baik akan meningkatkan keberkesanan tadbir urus korporat dan etika perniagaan untuk kepentingan semua stakeholder dan terutamanya pendeposit TH. Selain itu, kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan dan kawalan dalaman juga dapat ditingkatkan serta integriti dapat dibudayakan di dalam TH.
3 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
Penemuramah : Apa perancangan YBhg. Dato’ untuk merealisasikan matlamat tersebut? YBhg. Dato’ Yusoff :Bahagian Integriti adalah sebagai penggerak utama warga kerja TH untuk memupuk budaya integriti dalam TH. Antara perancangan utama Bahagian Integriti adalah untuk melaksanakan program-program seperti berikut:
Ikrar bebas rasuah tumpuan Pengurusan Kanan TH 2017
Corporate Integrity Pledge (CIP) bersama pembida dan konsultan
Penyediaan Bengkel Pelan Pengurusan Risiko Rasuah TH dan Anak Syarikat.
Pelaksanaan 10 inisiatif di bawah Corporate Integrity Pledge (CIP) TH
Persijilan Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 TH
Program-program tersebut adalah sebahagian usaha Bahagian Integriti dalam memastikan pembudayaan nilai-nilai murni dan integriti dapat dijalankan secara strategik dan berkesan di TH. Penemuramah : Apa relevannya Bahagian Integriti di dalam struktur organisasi Kumpulan TH sebagai satu organisasi yang berlandaskan syariah dan mempunyai pengalaman lebih 50 tahun dalam Deposit, Perkhidmatan & Operasi Haji dan Pelaburan? YBhg. Dato’ Yusoff : Bahagian Integriti membentuk perniagaan yang berintegriti, bebas daripada rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dengan menjalankan fungsi yang menyentuh enam elemen iaitu memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan, melaksanakan pengukuhan integriti dalam Kumpulan TH dengan memastikan pembudayaan, penginstitusian dan perlaksanaan integriti dalam organisasi. Selain itu, Bahagian Integriti TH juga memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa. Seterusnya, Bahagian Integriti juga menjalankan fungsi mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab. Bahagian Integriti TH juga menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan atau maklumat mengenai salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi. Manakala elemen tatatertib, Bahagian Integriti sebagai pemerhati prosiding tatatertib TH. Penemuramah : Secara ringkasnya, apa yang anggota TH dan orang awam perlu tahu mengenai rasuah? YBhg. Dato’ Yusoff : Rasuah merupakan satu jenayah dalam undang-undang dan ia adalah satu amalan yang terkutuk dan keji. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Allah melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan orang yang menjadi orang perantaraan”. (Riwayat Ahmad). Oleh yang demikian, semua harta yang diperolehi dari jalan rasuah, menyimpannya dan membelanjakannya adalah haram. Rasuah satu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah. Siapa yang tidak amanah ia khianat. Khianat kepada organisasi, khianat kepada masyarakat dan negara. Maka, khianat kepada perintah Allah. Allah berfirman yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui”. (Al-Anfal: 27) Anggota TH dan orang awam juga perlu faham mengenai jenis-jenis kesalahan rasuah secara umum. Pertama, meminta/menerima/memberi/menawar sebagai dorongan atau upah untuk melakukan sesuatu tindakan yang melibatkan urusan rasmi. Kedua ialah membuat tuntutan palsu iaitu sesiapa yang mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu dalam membuat tuntutan bayaran. Terakhir ialah pegawai yang menyalahgunakan kuasa atau jawatan dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang melibatkan kepentingan diri sendiri, keluarga dan sekutu. Penemuramah : Apakah perlindungan kepada pemberi maklumat sekiranya mereka berhasrat untuk memberi maklumat mengenai kesalahan rasuah dan salah laku sesebuah organisasi? YBhg. Dato’ Yusoff : TH telah mewujudkan Dasar Bagi Pendedahan Maklumat Tentang Salah Laku Di Tempat Kerja (Whistleblowing Policy) yang mana pemberi maklumat bertindak seperti sistem amaran awal tentang risiko bahawa sesuatu salah laku atau jenayah rasuah berkemungkinan akan berlaku bagi mengenal pasti masalah atau mencegah situasi yang memudaratkan TH. Maklumat boleh disalurkan melalui pelbagai saluran iaitu telefon, surat-menyurat, emel, faksimili atau pemberi maklumat boleh hadir terus ke Pejabat Ketua Pegawai Integriti TH.
4 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
PETUNJUK PRESTASI UTAMA BAHAGIAN INTEGRITI TH KOMITED MEMENUHI HASRAT LEMBAGA TABUNG HAJI
5 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
FUNGSI TERAS PETUNJUK PRESTASI
UTAMA
Tadbir Urus Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
Cadangan dasar baru/ penambahbaikan
kepada dasar sedia ada.
Pengukuhan Integriti
Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan perlaksanaan integriti
dalam organisasi.
Aktiviti-aktiviti pengukuhan integriti.
Pematuhan
Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang
berkuatkuasa.
Pemeriksaan pematuhan ke atas dasar
berkaitan hal-hal penginstitusian integriti.
Tatatertib
Melaksanakan tindakan pemantauan ke atas prosiding tatatertib.
Bilangan penyelesaian kes-kes prosiding
Lembaga Tatatertib.
Pengesanan dan Pengesahan
1. Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelang-
garan tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan
susulan yang sewajarnya diambil.
2. Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang
bertanggungjawab.
1. Bilangan kes berunsur jenayah yang
dirujuk kepada agensi penguatkuasa.
2. Bilangan kes-kes yang dirujuk kepada
urusetia Lembaga Tatatertib untuk
tindakan.
Bilangan jumlah aduan yang diterima
berkaitan salahlaku dan pelanggaran
integriti.
Pengurusan Aduan
Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat
mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika
organisasi.
Sehubungan itu, pemberi maklumat akan diberikan perlindungan di bawah polisi ini dengan syarat bahawa pendedahan yang dibuat adalah benar dan jujur. Polisi ini menggunapakai Akta berkaitan Perlindungan Pemberi Maklumat termaktub di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711). Pemberi Maklumat akan diberi perlindungan seperti identiti serta maklumat adalah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan kepada sesiapa pun termasuk semasa perbicaraan di mahkamah, Pemberi Maklumat tidak dikenakan apa-apa tindakan sivil, jenayah datau tatatertib akibat daripada pendedahan tersebut, Pemberi Maklumat dilindungi daripada sebarang tindakan yang memudaratkan hasil tindakbalas pendedahan tersebut dan perlindungan turut diberikan kepada mereka yang mempunyai ikatan atau hubungan dengan Pemberi Maklumat. Walau bagaimanapun, perlindungan kepada pemberi maklumat boleh terbatal sekiranya individu tersebut terlibat dengan perlakuan yang tidak wajar dan dengan sengaja memberikan kenyataan palsu, pendedahan maklumat berniat jahat dan pendedahan perkara remeh dan menyusahkan. Penemuramah : Terima kasih YBhg. Dato’ kerana sudi ditemuramah oleh pihak Buletin Integriti. Pihak kami mengucapkan selamat berkhidmat di TH dan semoga semua hasrat YBhg. Dato’ untuk menginstitusikan integriti di TH dipermudahkan agar TH menjadi ikon organisasi yang berintegriti. YBhg. Dato’ Yusoff : Sama-sama. In Shaa Allah.
6
KUNJUNGAN HORMAT KETUA PEGAWAI INTEGRITI BERSAMA PENGURUSAN TABUNG HAJI (APRIL 2017)
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
Bersama YBhg. Datuk Rozaida Omar,
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan TH
Bersama Tuan Haji Abd Kadir Sahlan,
Ketua Pegawai Pelaburan
Bersama Tuan Haji Badrul Hisham
Mohd Salleh, Pengurus Besar
Pengurusan Risiko
Bersama Dato’ Sri Syed Saleh Syed
Abdul Rahman, Pengurus Besar
Kanan Haji
Bersama YBhg. Dato’ Badlisyah Abdul
Ghani, Timbalan Ketua Pegawai
Eksekutif TH
Bersama YBhg. Dato’ Adi Azuan Abdul
Ghani,Ketua Pegawai Operasi TH
Bersama Tuan Haji Imran Mohammad
Khayat, Pengurus Besar Syariah
Bersama Encik Nik Abdul
Hamid Shukri bin Nik Abdullah,
Pengurus Besar Kewangan
Korporat dan Perkhidmatan
Bersama pihak KESAKTI
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018 7
MAJLIS IKRAR BEBAS RASUAH KUMPULAN TH PADA 30 MEI 2017
30 Mei 2017 - Majlis Ikrar Bebas Rasuah Kumpulan TH te-
lah diadakan bertempat di Dewan Besar Lantai 1, Menara
TH Tun Razak, Kuala Lumpur.
Seramai 65 anggota TH yang terdiri daripada Ahli Lembaga
Pengarah TH, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua
Pegawai Eksekutif TH, Pengurusan Tertinggi TH dan Ketua
Pegawai Eksekutif Anak Syarikat TH telah menandatangani
Ikrar Bebas Rasuah TH yang telah disaksikan oleh Ketua
Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM).
Lafaz Ikrar Bebas Rasuah telah diketuai oleh Pengarah
Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, YBhg.
Datuk Seri Johan Abdullah.
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018 8
MAJLIS IKRAR BEBAS RASUAH TH CAWANGAN ZON TENGAH
(TH SELANGOR, TH WILAYAH PERSEKUTUAN & TH PERAK)
PADA 12 NOVEMBER 2017
MAJLIS IKRAR BEBAS RASUAH TH CAWANGAN ZON SELATAN (TH NEGERI
SEMBILAN, TH MELAKA & TH JOHOR) PADA 18 NOVEMBER 2017
Majlis Ikrar Bebas Rasuah TH Cawangan juga telah diadakan mengikut zon pada bulan November dan Disember 2017. Semua anggota TH Negeri dari peringkat Eksekutif sehingga Pengarah TH Negeri telah menandatangani Ikrar Bebas Rasuah disaksikan oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Ketua Pegawai In-tegriti TH dan Pengarah SPRM Negeri. Lafaz Ikrar Bebas Rasuah telah diketuai oleh Pengarah TH Negeri yang menjadi tuan rumah majlis tersebut.
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018 9
Majlis Ikrar Bebas Rasuah TH Cawangan mengikut Zon bertujuan untuk mencapai objektif iaitu
meletakkan integriti, amalan tadbir urus korporat terbaik, pematuhan kepada undang-undang
dan peraturan-peraturan berkuatkuasa dan pembanterasan rasuah dalam organisasi TH.
Selain itu, sesi penerangan pelaksanaan ISO 37001:2016 ABMS TH
telah disampaikan oleh YBhg. Dato’ Mohamad Yusoff Akope, Ketua
Pegawai Integriti TH dalam majlis ini untuk memberikan pendedahan
dan kefahaman kepada semua anggota mengenai sistem pengurusan
yang dibentuk untuk membantu organisasi mencegah, mengesan dan
bertindakbalas terhadap rasuah dan undang-undang berkuatkuasa.
MAJLIS IKRAR BEBAS RASUAH TH CAWANGAN ZON TIMUR
(TH TERENGGANU, TH KELANTAN & TH PAHANG) PADA 02 DISEMBER 2017
Lembaga Tabung Haji telah menerima Pensijilan ISO
37001:2016 Anti Bribery Management Systems (ABMS)
daripada pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd pada
Majlis SIRIM Industri yang telah diadakan pada 10
November 2017 bertempat di Hotel Dorsett Grand,
Subang. YBhg. Dato’ Badlisyah Abdul Ghani, Timbalan
Ketua Pegawai Eksekutif TH mewakili Lembaga Tabung
Haji menerima sijil daripada YB Datuk Wira Dr. Abu
Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains,
Teknologi dan Inovasi (MOSTI).
10 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
PENSIJILAN ISO 37001:2016
ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
LEMBAGA TABUNG HAJI
11 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
PROSES PENSIJILAN ISO 37001:2016
ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM LEMBAGA TABUNG HAJI
Mei - Oktober 2017 - Lembaga Tabung Haji telah menyertai Program Perintis Pensijilan ISO 37001:2016
Anti Bribery Management System (ABMS).
Pensijilan ISO 37001:2016 ABMS TH adalah berdasarkan standard Pensijilan ISO yang meliputi
Klausa 4 (Konteks Organisasi), Klausa 5 (Kepimpinan), Klausa 6 (Perancangan), Klausa 7
(Sokongan), Klausa 8 (Operasi), Klausa 9 (Penilaian Prestasi) dan Klausa 10 (Peningkatan).
Proses utama dan fungsi TH adalah Tabungan, Haji, Pelaburan, Kewangan Korporat dan
Perkhidmatan, Kewangan, Perolehan, Hartanah, Teknologi Maklumat, Sumber Manusia dan Hal
Ehwal Komunikasi Korporat.
Mesyuarat Pembukaan Audit SIRIM ISO 37001:2016 ABMS TH oleh pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd.
Barisan auditor SIRIM semasa Mesyuarat
Penutupan Audit SIRIM ISO 37001:2016 ABMS TH Pasukan Audit Dalam TH selepas Mesyuarat Penutupan Audit Dalam
37001:2016 ABMS TH
Mesyuarat Semakan Pengurusan JITU TH Bil. 12 (04/2017 - Khas) yang membincangkan ISO 37001:2016 ABMS TH yang dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Seri Johan Abdullah, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH.
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018 12
PROSES PENSIJILAN ISO 37001:2016
ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM LEMBAGA TABUNG HAJI
Gambar Kiri :
Mesyuarat Pre Certification oleh Puan Kamsiah Mansoor, Auditor SIRIM bagi ISO 37001:2016 ABMS TH pada 28 dan 29 September 2017.
Gambar Kanan :
Mesyuarat Pembukaan Audit SIRIM Peringkat 1 oleh Puan Aine Jamaliah, Auditor SIRIM bagi ISO 37001:2016 ABMS TH.
Antara kandungan Dokumen ISO 37001:2016 ABMS TH adalah seperti berikut :
Polisi-polisi Integriti TH yang berkuatkuasa dan terkandung dalam Pensijilan ISO 37001:2016 ABMS TH adalah terdiri daripada Kod Etika Perniagaan TH, Peraturan-Peraturan Tatatertib TH 2010, Polisi Whistleblowing TH, Kod Etika Pembekal TH, Garis Panduan berhubung Penerimaan Hadiah, Polisi Integrity Pact dalam Perolehan TH, Polisi Pemilikan dan Pengisytiharan Harta oleh Anggota TH, Polisi Tanggungjawab Korporat TH dan Polisi Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Kega-nasan (AML/CFT) 2012.
Komitmen dan tanggungjawab Badan Pentadbir dan Pengurusan TH dalam Pensijilan ISO 37001:2016 ABMS TH.
TH telah membentuk Pelan Pengurusan Risiko Rasuah TH bagi semua Jabatan/Bahagian di TH untuk mengenalpasti potensi risiko, menganalisa risiko dan mewujudkan kawalan risiko. TH telah membentuk Risk Map Risiko Rasuah TH.
Melaksanakan proses Due Diligence yang merupakan kaedah dan proses tindakan kawa-lan ke atas potensi risiko TH.
Melaksanakan penilaian prestasi ISO 37001:2016 ABMS TH melalui proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan Polisi dan Prosedur, Sistem dan Proses serta Anggota dan Budaya.
Mesyuarat Semakan Pengurusan telah diadakan di peringkat Bahagian Integriti, Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU) TH dan makluman ke Mesyuarat Lembaga Pengarah TH Bil 05/2017.
TH telah berjaya melepasi proses auditan Audit Dalam TH dan Audit SIRIM. Seterusnya menerima Pensijilan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS) pada 10 November 2017.
13 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
BENGKEL PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH TH (JUN 2017)
21 Jun 2017—Lembaga Tabung Haji telah mengadakan Bengkel Pelan Pengurusan Risiko Rasuah TH
selama dua hari pada 20 hingga 21 Jun 2017 bertempat di TH Hotel Kelana Jaya, Selangor yang
dihadiri oleh Pengurusan TH dari semua Jabatan dan Bahagian. Pelan Pengurusan Risiko Rasuah
merupakan komponen utama dalam
Klausa 4.5 Standard Pensijilan ISO
37001:2016 Anti Bribery Management Sys-
tem (ABMS).
Melalui Bengkel Pelan Pengurusan
Risiko Rasuah ini, TH telah mengenalpasti
potensi risiko rasuah, menganalisa risiko
rasuah dan mewujudkan kawalan risiko ras-
uah dalam aktiviti utama Jabatan dan Baha-
gian di TH. Proses penulisan bagi Pelan Risi-
ko Rasuah TH adalah seperti di gambar ra-
jah di sebelah.
TH telah mengenalpasti Tahap Risiko Kasar (Gross Risk), Kawalan Sedia Ada & Kawalan Tambahan,
Keberkesanan Kawalan dan hasil keputusan Tahap Baki Risiko (Residual Risk) bagi setiap potensi risi-
ko rasuah Jabatan/Bahagian di TH.
Pengurusan TH yang hadir ke Bengkel Pelan Pengurusan Risiko Rasuah TH mengikut Jabatan dan Bahagian.
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018 14
MESYUARAT JAWATANKUASA INTEGRITI DAN TADBIR URUS TH (JITU)
Mesyuarat JITU TH telah diadakan di Bilik Lembaga Lantai 38, Bangunan TH. Ia telah dipengerusikan oleh
YBhg. Datuk Seri Johan Abdullah, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif (PUK & KPE) TH
dan dihadiri oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Operasi, Pengurus Besar Kanan Jabatan,
Pengurus Besar Bahagian di bawah Pejabat PUK/KPE dan Pengurus Besar Operasi Pejabat Cawangan.
Mesyuarat JITU TH dalam tahun 2017 telah diadakan sebanyak 5 kali iaitu Mesyuarat JITU TH Bil.09 (01/2017)
pada 27 Mac 2017, Mesyuarat JITU TH Bil.10 (02/2017) pada 15 Jun 2017, Mesyuarat JITU TH Bil.10 (03/2017–
Khas) pada 28 Julai 2017, Mesyuarat JITU TH Bil.11 (04/2017- Khas) pada 12 September 2017 dan Mesyuarat
JITU TH Bil.12 (05/2017) pada 19 Oktober 2017.
YBhg. Datuk Seri telah menyampaikan amanat penting dalam mengukuhkan tadbir urus TH serta tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam meningkatkan integriti agar menjadi amalan semua anggota TH.
Mesyuarat JITU TH membincangkan kertas kerja berkaitan isu-isu pematuhan, tadbir urus, integriti, saluran
aduan dalaman, pelanggaran tatakelakuan, aduan pelanggan dan isu-isu risiko yang menyentuh dalam 6 terma
rujukan JITU iaitu : Dasar dan Perundangan; Sistem dan Prosedur Penyampaian Perkhidmatan; Tindakan
Pengesanan; Punitif dan Pemulihan; Pembudayaan Nilai-nilai Murni dan Kod Etika; Pengurusan Pelanggan; dan
Membina Permuafakatan dengan Pihak Berkepentingan.
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018 15
PENUBUHAN JAWATANKUASA INTEGRITI (JKI) TH
1 2 3
Mesyuarat Lembaga Pengarah TH Bil. 05/2017 (354) telah meluluskan penubuhan Jawatankuasa Integriti TH. Keahlian JKI yang telah dilantik adalah terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah TH seperti berikut : 1. YBhg. Datuk Mohd Zuki Ali (Pengerusi)
2. YBhg. Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullah (Ahli)
3. YB Datuk Rosni Sohar (Ahli)
Penubuhan Jawatankuasa Integriti Lembaga Tabung Haji (TH) adalah berdasarkan terma Rujukan Jawatankuasa Integriti bagi membentuk organisasi yang berintegriti dan telus dengan amalan tadbir urus korporat terbaik dan bagi memenuhi keperluan, semangat dan pematuhan dalam melaksanakan pensijilan ISO 37001 : 2016 ABMS TH. Pelaksanaan Mesyuarat JKI akan diadakan sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
PRAKTIS TADBIR URUS TERBAIK:
.DASAR TIDAK MENERIMA & MEMBERI HADIAH TH
Lembaga Tabung Haji (TH) membudayakan integriti dan mengurus tadbir
organisasi berdasarkan pematuhan syariah selaras dengan Visi dan Misi TH .
Anggota TH tidak boleh menerima hadiah daripada pihak luar
Anggota TH tidak boleh memberi hadiah kepada pihak luar
Dasar ini bertujuan untuk mengelakkan konflik atau percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan yang sedang berlangsung dengan Lembaga Tabung Haji. Anggota TH dikehendaki mengamalkan budaya berintegriti bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Tatatertib TH 2010 dan Kod Etika Perniagaan TH.
L embaga Tabung Haji (TH) menyedari bahawa langkah mengadakan sistem pemberian maklumat
boleh membantu menjadikan organisasi lebih cekap dan berkesan. Dasar pemberian maklumat ini
telah diluluskan oleh Ahli Lembaga Pengarah pada 12 Mac 2010, bertujuan untuk membolehkan anggota
dan orang lain membuat pendedahan tentang salah laku pada peringkat awal lagi kepada seseorang yang
dilantik dalam TH tanpa berasa takut atau mengalami apa-apa tindakan balas supaya masalah dapat
dikenal pasti dan diselesaikan dengan segera dalam TH. Penyediaan dasar ini adalah kerana TH komited
untuk mengamalkan nilai ketelusan, integriti, kesaksamaan dan kebertanggungjawaban semasa
menjalankan perniagaan dan urusannya. TH menghendaki salah laku seperti penipuan, rasuah,
penyelewengan kewangan yang serius dan salah pengurusan yang serius dilaporkan dan TH
memudahkan laporan dibuat menerusi mekanisme dalaman.
Dasar pemberian maklumat mencerminkan falsafah TH untuk sentiasa berada dalam keadaan
bersiap sedia. Ia meliputi pendedahan tentang risiko bahawa sesuatu salah laku berkemungkinan akan
berlaku. Pendedahan sedemikian bertindak seperti sistem amaran awal bagi mengenal pasti masalah atau
mencegah situasi yang memudaratkan TH. Ini menunjukkan komitmen TH dan anggotanya untuk mencapai
standard undang-undang dan etika yang tinggi agar TH berupaya memelihara integritinya dan mampu
menghadapi penelitian umum.
Pemberi maklumat akan diberikan perlindungan di bawah polisi ini dengan syarat bahawa
pendedahan yang dibuat adalah benar dan jujur. Akta berkaitan Perlindungan Pemberi Maklumat
termaktub di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.
PRAKTIS TADBIR URUS TERBAIK: DASAR BAGI PENDEDAHAN MAKLUMAT TENTANG SALAH LAKU DI TEMPAT KERJA (WHISTLEBLOWING POLICY TH)
16 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
SKOP PELAPORAN
Rasuah dan Penipuan
Kesalahan Jenayah
Penyalahgunaan Dana atau Aset TH
Salah pengurusan yang serius dalam TH
Penyelewengan kewangan atau pelanggaran peraturan kewangan yang serius dalam TH.
Pelanggaran serius Kaedah-kaedah Am Lembaga Tabung Haji 1983, Surat-surat Pekeliling serta terma syarat lain bagi perkhidmatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk kakitangan dan Anggota TH.
Sesuatu tindakan atau pengabaian yang menimbulkan bahaya yang cukup besar dan khusus terhadap nyawa, kesihatan atau keselamatan anggota TH atau orang ramai atau alam sekitar.
Kegagalan mematuhi peruntukan Akta Tabung Haji 1995
Kegagalan mematuhi peruntukan Akta Parlimen yang lain sekiranya pesalah laku dengan sengaja tidak mengendahkan atau tidak mematuhi peruntukan tersebut.
Dengan sengaja mengarahkan atau menasihati seseorang supaya melakukan mana-mana satu daripada Salah Laku yang tersebut di atas.
LAPORKAN KEPADA KAMI
BAHAGIAN INTEGRITI
Lembaga Tabung Haji
Lantai 15,
Menara TH Tun Razak
201, Jalan Tun Razak
50400, Kuala Lumpur
8.00 pagi - 5.00 petang
03-2054 3317
03-2161 1443
Hadir ke Bahagian
Integriti TH
17
USAHA TH KE ARAH SIFAR RASUAH: ZERO TOLERANCE TO CORRUPTION
1. Polisi Pemilikan & Pengisytiharan Harta oleh anggota 2003
2. Garis panduan berhubung penerimaan hadiah 2005
3. Dasar bagi Pendedahan Maklumat tentang Salah laku di Tempat Kerja (Whistleblowing Policy 2010)
Program
Pendidikan untuk
meningkatkan
Kesedaran,
Pengetahuan dan
Kemahiran
Integriti kepada
Ahli Lembaga
Pengarah, ang-
gota TH dan
pembekal.
1. Polisi Integriti Pact Da-lam Perolehan TH
2. Program Bicara Integriti TH
3. Bengkel Corruption Risk Management (CRM) TH
4. Luncheon Talk bersama Ketua Pesuruhjaya SPRM kepada ALP, Pengurusan TH dan Anak Syarikat.
5. Pengendalian aduan dan tindakan pengesanan dan pengesahan.
Mewujudkan
saluran
integriti
(whistleblower)
kepada
Stakeholder
Penubuhan
Bahagian
Integriti TH
Oktober
2013
Menan-
datangani
Corporate
Integrity
Pledge (CIP)
13 April
2012
1. Pelancaran Pelan Integriti TH
2. Kod Etika Perniagaan TH
3. Kod Etika Pembekal TH
4. Pelantikan Duta Integriti TH
5. Program Bicara Integriti Anak-anak Syarikat TH
6. Perlaksanaan Bulan Integriti TH Nov 2015
7. Lawatan Kerja Operasi Haji Tanah Suci 1436H
8. Penguatkuasaan Polisi-polisi Integriti
Polisi
Pencegahan
Pengubahan
Wang Haram dan
Pencegahan
Pembiayaan
Keganasan
(AML/CFT) 2012
1. Bengkel CRM Anak-anak Syarikat TH
2. Program Melestarikan Integriti bersama Masyarakat
3. Pengiktirafan Pejabat Paling Berintegriti
4. Khidmat rundingan isu-isu Pematuhan dan Tad-bir Urus.
5. Mekanisme kawalan dalaman
Integriti
menjadi
budaya di TH
TAHUKAH ANDA APAKAH PERCANGGAHAN KEPENTINGAN?
PASTIKAN Menjalankan segala urusan perniagaan dengan cara
yang profesional, tidak berat sebelah dan berdaya saing.
Elakkan urusan perniagaan dan hubungan peribadi yang menyebabkan atau boleh menyebabkan konflik kepentingan dengan kepentingan TH.
Menilai sebelum membuat keputusan untuk menawarkan atau menerima hadiah dan hiburan serta perlu mendapatkan kelulusan dari pihak atas TH jika perlu.
Isytihar kepentingan dan tarik diri daripada sebarang proses membuat keputusan jika mempunyai kepentingan yang pengaruhi atau dilihat sebagai mempengaruhi keupayaan anda untuk membuat keputusan di dalam urusan perniagaan TH.
JANGAN
Memegang jawatan dalam organisasi yang mempunyai urusan perniagaan dengan TH (termasuk pesaing, pelanggan atau pembekal atau perniagaan anda sendiri atau keluarga) jika berada dalam kedudukan untuk mempengaruhi transaksi atau jika hubungan itu sendiri menwujudkan percanggahan konflik.
Mengambil kerja atau mempromosikan secara langsung saudara terdekat atau kenalan kecuali ia telah dibenarkan secara khusus.
Menawarkan atau menerima hadiah atau hiburan kepada atau daripada organisasi atau individu yang terlibat dalam bidaan atau tender dengan TH.
Menyalahgunakan sumber TH atau kedudukan atau pengaruh di TH untuk manfaat diri sendiri.
BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
1. Pensijilan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS) TH
2. Pengwujudan Jawa-tankuasa Integriti TH
3. Ikrar Bebas Rasuah Kumpulan TH
4. Program Pendidikan Integriti TH dan Anak Syarikat
5. Pelan Tindakan CRM dan pemantauan pelaksanaan ABMS
6. Pengwujudan integriti dan ABMS dalam Anak Syarikat TH dan associate
7. Bengkel CRM Anak Syari-kat TH
Sebelum 2010
2012 April 2012
Bermula Mei
2012
Okt 2013
Dis 2013
2014 2015 2016
2017 &
Moving
Forward
MAJLIS PERPISAHAN SANJUNGAN BUDI YBHG. DATO LATIFAH MD YATIM
27 Mac 2017 – Majlis Perpisahan dan Persaraan Ketua Pegawai Integriti iaitu YBhg. Dato’ Latifah Md Yatim telah diadakan di Dewan Besar Tabung Haji. Majlis diserikan lagi dengan kehadiran YBhg. Datuk Seri Johan Abdullah, Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif TH, YBhg. Dato’ Badlisyah Abdul Ghani, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif TH dan barisan Pengurusan Tertinggi TH.
YBhg. Dato’ Latifah Md Yatim telah memulakan kariernya di TH mulai 01 Oktober 2013 sehingga 27 Mac 2017 iaitu selama 3 tahun 6 bulan. Sepanjang tempoh tersebut, beliau telah me mberikan komitmen dalam membentuk budaya integriti di TH serta membangunkan Pelan Integriti TH, Buku Kod Etika Perniagaan TH dan Buku Kod Etika Pembekal TH untuk membentuk keperibadian yang unggul di kalangan warga TH dan pihak berkepentingan selaras dengan Visi dan Misi TH. Pelbagai program integriti berbentuk seminar, bengkel dan taklimat termasuk sambutan Bulan Integriti telah dilaksanakan sepanjang perkhidmatan YBhg. Dato’ di TH berdasarkan pendekatan pendidikan dan pencegahan untuk menyebar luas pengetahuan, kesedaran dan kemahiran mengenai integriti kepada Ahli Lembaga Pengarah TH, anggota TH di Ibu Pejabat dan TH Cawangan, pembida/konsultan TH serta anak-anak syarikat TH. YBhg. Dato’ mewujudkan dan menguatkuasakan Polisi-polisi Integriti TH iaitu Polisi Integrity Pact dalam Perolehan TH, Dasar Pendedahan Maklumat Tentang Salahlaku di Tempat Kerja (Whistleblowing Policy) dan Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah TH.
Selain itu, Majlis Sanjungan Budi YBhg. Dato’ Latifah telah diadakan pada 23 Mac 2017 bertempat di Restoran Wadi Hadramawt, Jalan Ampang yang dihadiri oleh semua anggota Bahagian Integriti. Segala sumbangan beliau amatlah dihargai dalam mempertingkatkan imej organisasi ke arah memantapkan keyakinan masyarakat terhadap TH dengan memastikan tadbir urus yang mantap, telus dan berintegriti; pengurusan maklumat yang diterima secara efektif; pematuhan kepada sistem dan prosedur kerja; pengendalian kes-kes khidmat rundingan dengan cekap, berkesan dan berhemah; dan keterlibatan semua peringkat lapisan pengurusan dan anggota TH dan anak-anak syarikat bagi program integriti secara efektif.
18 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
PROGRAM BICARA INTEGRITI TH TRAVEL & SERVICES (MEI 2017)
19 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
KUNJUNGAN HORMAT TH HOTEL RESIDENCE (MEI 2017)
YBhg. Dato’ Mohamad Yusoff Akope, Ketua Pegawai Integriti
TH telah menerima kunjungan hormat daripada YBhg. Dato’
Yasmin Dato’ Yazid, Ketua Pegawai Eksekutif dan Tuan Haji
Zulkeffli Ahmad, Pegawai Kewangan TH Hotel Residence Sdn
Bhd untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan integriti
etika dan tadbir urus pada 31 Mei 2017.
18 Mei 2017—TH Hotel Travel & Services (THTS) Sdn Bhd telah mengadakan Program Bicara Integriti ber-
tempat di Kinrara Resort, Kinrara Selangor. Program sehari ini memberi pendedahan kepada anggota THTS
mengenai Peranan Bahagian Integriti TH, Kesalahan-Kesalahan Rasuah – Katakan Tidak Kepada Rasuah, Inter-
nalization of Integrity in Organization dan Round Table Discussion bertajuk Integriti Menjana Pembangunan
THTS. Seramai 77 anggota THTS telah menandatangani Ikrar Integriti THTS di akhir program tersebut.
20 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
Karnival Gerakan Revolusi Anti Rasuah (GERAH)
17 September 2017 - Lembaga Tabung Haji telah menyertai
Karnival Gerakan Revolusi Anti Rasuah anjuran Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bersempena
Sambutan Jubli Emas 50 Tahun SPRM bertempat di Dataran
Dewan Bandaraya, Kuala Lumpur. Objektif karnival GERAH
adalah bertujuan untuk mengeratkan hubungan
silaturrahim antara SPRM dan rakyat. Sebanyak 23 agensi
kerajaan, penguatkuasaan, badan berkanun dan swasta
termasuk TH Wilayah Persekutuan telah membuka booth
pameran mengenai agensi masing-masing dengan prinsip
mesra dan santai.
Booth kaunter TH menyediakan perkhidmatan kemaskini Buku Akaun Simpanan, promosi Aplikasi THiJARI yang
memberi kemudahan kepada semua pendeposit membuat transaksi seperti menyemak baki simpanan,
pindahan wang, membuat dan menyemak pendaftaran haji dan tawaran haji sepanjang satu hari karnival ini
berlangsung.
21 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
LAWATAN KERJA DARI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
PADA 14 DISEMBER 2017
LAWATAN KERJA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM)
PADA 19 DISEMBER 2017
LAWATAN KERJA DARI UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN
PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) PADA 14 NOVEMBER 2017
Lawatan kerja daripada Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan SPRM ke Bahagian Integriti yang diketuai oleh
Puan Salwa binti Muharam, Timbalan Pengarah Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan bagi perkongsian
kejayaan pelaksanaan Pensijilan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS) TH.
Lawatan kerja daripada Bahagian Undang-Undang UIAM yang diketuai oleh YM Raja Badrol Hisham Raja
Mohd Ali, Penasihat Undang-Undang ke Bahagian Integriti bagi perkongsian maklumat mengenai pelaksanaan
Polisi Whistleblowing TH.
Lawatan kerja daripada Unit Integriti, Unit MAMPU ke Bahagian Integriti bagi perkongsian ilmu berkaitan integriti
seperti Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah TH, Kod Etika TH, Polisi Whistleblowing TH dan lain-lain polisi
integriti yang berkuatkuasa.
22 BULETIN INTEGRITI EDISI 1/2018
LAWATAN AGENSI LUAR KE BAHAGIAN INTEGRITI
(SEPTEMBER, NOVEMBER & DISEMBER 2017)
LAWATAN KERJA FELDA
GLOBAL VENTURES (FGV)
PADA 30 NOVEMBER 2017
LAWATAN KERJA BANK ISLAM
PADA 26 SEPTEMBER 2017
Lawatan kerja daripada Bank Islam Malaysia Berhad adalah bertujuan untuk perkongsian mengenai
peranan dan fungsi Unit Integriti di Bank Islam.
Lawatan balas daripada Unit Integriti FGV yang
diketuai oleh YBhg. Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz,
Ketua Bahagian Tadbir Urus Kumpulan FGV adalah
bertujuan untuk perkongsian di kalangan GLC
mengenai 6 Fungsi Unit Integriti di TH
SIDANG REDAKSI
PENAUNG
YBHG. DATUK SERI JOHAN ABDULLAH
KETUA EDITOR
YBHG. DATO’ MOHAMAD YUSOFF AKOPE
EDITOR
HAJAH NORISMALILY HJ ISHAK
SIDANG PENGARANG, SUSUN ATUR DAN PERSEMBAHAN
HANI HATIMMAH AHMAD DAHALAN