s.029/dir-paf/viii/2021 pt pool advista finance tbk. pola 1

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

S.029/DIR-PAF/VIII/2021

PT Pool Advista Finance Tbk.

POLA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor S.001/DIR.PAF/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24

Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.569.266.499 saham atau 76,7%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasLaporan TahunanDireksi, LaporanTugas PengawasanDewan Komisaris danpengesahan Neracadan PerhitunganLaba/Rugi untuktahun buku yangberakhir pada tanggal31 Desember 2020

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan TugasPengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor00406/2.0459/AU.1/08/1107-3/1/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, atas laporan keuangan tahunbuku 2020 dengan opini wajar. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atastindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedurhukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenunjukan AkuntanPublik yang akanmelakukan auditterhadap LaporanKeuangan Perseroanyang berakhir padatanggal 31 Desember2021.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Abdi Nusantara Manihuruk dari KantorAkuntan Publik Djoko, Sidik & Indra untuk melaksanakan Audit Laporan KeuanganPerseroan Tahun Buku 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada DireksiPerseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan denganpelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan danmengumumkan ke publik (jika diperlukan).

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah

ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikandengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteriaAkuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; dan

b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Penggantiapabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan ataumelaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan PasarModal.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapan besarnyagaji dan tunjanganlain bagi anggotaDireksi sertahonorarium dantunjangan lainnyabagi anggota DewanKomisaris Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketiga

Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan menyetujui :

Penentuan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjanganlainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas SyariahPerseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Komite Nominasi danRemunerasi Perseroan; dan besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentukapapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggotaDewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuktahun buku 2021.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan susunanPengurus Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Arfianto Wibowo darijabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini,dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atastindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengantanggal penutupan Rapat ini, selama tindakannya tersebut tercermin dalam laporankeuangan Perseroan.

2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisserta Dewan Pengawas Syariah untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejakditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham TahunanPerseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadisebagai berikut :

DIREKSI- Direktur Utama Bapak Mujoko Yandri Panjaitan- Direktur Bapak Raden Ari Priyadi

DEWAN KOMISARIS- Komisaris Bapak Marhaendra- Komisaris Independen Bapak Ahmad Santoso

DEWAN PENGAWAS SYARIAH- Ketua Bapak Izzuddin Edi Siswanto- Anggota Bapak Firmansyah

3. Menyetujui setelah diperolehnya surat keputusan hasil penilaiankemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa keuangan atas penetepan Bapak Marhaendrasebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, susunan anggota Direksi dan DewanKomisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakanpada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :


DEWAN KOMISARIS- Komisaris Utama Bapak Marhaendra- Komisaris Independen Bapak Ahmad Santoso


4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

76,7% 0% 0%

perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana Perseroanuntuk mengalihkan,melepaskan hak ataumenjaminkansebagian besar atauseluruh assetperseroan, dalamrangka perolehanpinjaman dan ataupendanaan (termasuksyariah) dari lembagakeuangan bankmaupun bukan bankdalam negeri.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskanhak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, dalam rangkaperolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syari’ah) dari lembaga keuangan bankmaupun bukan bank dalam negeri.

2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubunganpemberian jaminan tersebut di atas.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan Nomor15/POJK.04/2020tentang Rencana danPenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbuka.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keenam

Keputusan untuk mata acara Rapat Keenam adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangkapenyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan RapatUmum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusantersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebutdalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan AnggaranDasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatanganisemua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yangdikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSLaporanpertanggungjawabanpenggunaan danahasil konversi waranseri I.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Mujoko YandriPanjaitan

DIREKTURUTAMA

24 Agustus 2021 24 Agustus 2023 1

Bapak Raden Ari Priyadi DIREKTUR 20 Agustus 2018 24 Agustus 2023 1

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak Ahmad Santoso KOMISARIS 24 Agustus 2021 24 Agustus 2023 1 X

Bapak Marhaendra KOMISARIS 24 Agustus 2021 24 Agustus 2023 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6

Direktur/Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com


26-08-2021 14:15


Raden Ari Priyadi

1. RINGKASAN RISALAH RUPST.pdfLampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pool Advista Finance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pool Advista Finance Tbk. bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

S.029/DIR-PAF/VIII/2021


POLA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number S.001/DIR.PAF/VIII/2021 Date 02 August 2021, Listed companies giving

report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.569.266.499 shares or 76,7%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasLaporan TahunanDireksi, LaporanTugas PengawasanDewan Komisaris danpengesahan Neracadan PerhitunganLaba/Rugi untuktahun buku yangberakhir pada tanggal31 Desember 2020

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan TugasPengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor00406/2.0459/AU.1/08/1107-3/1/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, atas laporan keuangan tahunbuku 2020 dengan opini wajar. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atastindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedurhukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenunjukan AkuntanPublik yang akanmelakukan auditterhadap LaporanKeuangan Perseroanyang berakhir padatanggal 31 Desember2021.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Abdi Nusantara Manihuruk dari KantorAkuntan Publik Djoko, Sidik & Indra untuk melaksanakan Audit Laporan KeuanganPerseroan Tahun Buku 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada DireksiPerseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan denganpelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan danmengumumkan ke publik (jika diperlukan).

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah

ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikandengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteriaAkuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; dan

b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Penggantiapabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan ataumelaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan PasarModal.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapan besarnyagaji dan tunjanganlain bagi anggotaDireksi sertahonorarium dantunjangan lainnyabagi anggota DewanKomisaris Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketiga

Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan menyetujui :

Penentuan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjanganlainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas SyariahPerseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Komite Nominasi danRemunerasi Perseroan; dan besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentukapapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggotaDewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuktahun buku 2021.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan susunanPengurus Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Arfianto Wibowo darijabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini,dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atastindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengantanggal penutupan Rapat ini, selama tindakannya tersebut tercermin dalam laporankeuangan Perseroan.

2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisserta Dewan Pengawas Syariah untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejakditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham TahunanPerseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadisebagai berikut :


DEWAN KOMISARIS- Komisaris Bapak Marhaendra- Komisaris Independen Bapak Ahmad Santoso


3. Menyetujui setelah diperolehnya surat keputusan hasil penilaiankemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa keuangan atas penetepan Bapak Marhaendrasebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, susunan anggota Direksi dan DewanKomisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakanpada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :


DEWAN KOMISARIS- Komisaris Utama Bapak Marhaendra- Komisaris Independen Bapak Ahmad Santoso


4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan denganperubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana Perseroanuntuk mengalihkan,melepaskan hak ataumenjaminkansebagian besar atauseluruh assetperseroan, dalamrangka perolehanpinjaman dan ataupendanaan (termasuksyariah) dari lembagakeuangan bankmaupun bukan bankdalam negeri.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskanhak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, dalam rangkaperolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syari’ah) dari lembaga keuangan bankmaupun bukan bank dalam negeri.

2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubunganpemberian jaminan tersebut di atas.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan Nomor15/POJK.04/2020tentang Rencana danPenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbuka.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keenam

Keputusan untuk mata acara Rapat Keenam adalah Rapat berdasarkan musyawarah untukmufakat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangkapenyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan RapatUmum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusantersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebutdalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan AnggaranDasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatanganisemua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yangdikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSLaporanpertanggungjawabanpenggunaan danahasil konversi waranseri I.

Ya 76,7% 2.569.266.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Mujoko YandriPanjaitan

PRESIDENTDIRECTOR

24 August 2021 24 August 2023 1

Bapak Raden Ari Priyadi DIRECTOR 20 August 2018 24 August 2023 1

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Ahmad Santoso COMMISSIONER 24 August 2021 24 August 2023 1 X

Bapak Marhaendra COMMISSIONER 24 August 2021 24 August 2023 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Raden Ari Priyadi

Direktur/Corporate Secretary

26-08-2021 14:15Date and Time


Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6

Phone : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com

Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf

This is an official document of PT Pool Advista Finance Tbk. that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. PT Pool Advista Finance Tbk. is fully responsible for the

information contained within this document.

s.029/dir-paf/viii/2021 pt pool advista finance tbk. pola 1

Documents