1

PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2016

PT BANK OCBC NISP Tbk (“PERSEROAN”)

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015

Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

2015 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2015 untuk

mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2015

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu untuk memperkuat

posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

Agenda 3

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I

Tahap II Tahun 2015

Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran

Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 dengan Tingkat Bunga Tetap setelah

dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp. 2.991.326.142.814,- seluruhnya telah

digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana

yang tertuang dalam prospektus.

Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada 10 Juli 2015.

Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan penetapan honorarium serta

persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut

Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2016,

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi

berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota

Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk

2

Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan

lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Agenda 5

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta penetapan gaji/honorarium

serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi pada saat ditutupnya

Rapat yaitu:

1. Andrae Krishnawan W.

2. Johannes Husin

3. Low Seh Kiat

sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat

kembali ke-3 (tiga) anggota Direksi tersebut di atas untuk masa jabatan sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019.

Sehubungan dengan akan berakhirnya wewenang berkaitan dengan penetapan besarnya

gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada akhir tahun buku

2016, Perseroan akan mengusulkan untuk:

1. Memberikan kembali wewenang kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd sebagai

pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan

Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan

Komisaris.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite

Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan

bagi Direksi.

Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2017

sampai dengan tahun buku 2019.

Adapun daftar riwayat hidup anggota Direksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3

Nama : Andrae Krishnawan W.

Usia : 49 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1990 : Bachelor of Business Administration

St. Edwards University, Austin, Texas, USA

Pengalaman Kerja

1991-2006 : Bank International Indonesia, berbagai jabatan dengan 7 tahun

terakhir sebagai Regional Head di berbagai area di Indonesia

2006-2007 : Staff Direksi – PT. Bank NISP Tbk.

2007-2009 : Asisten Direktur – PT. Bank NISP Tbk.

2009-2013 : Senior Corporate Executive – PT. Bank OCBC NISP Tbk.

2012-2013 : National Commercial Business Head – PT. Bank OCBC NISP Tbk.

2013-sekarang : Direktur – PT. Bank OCBC NISP Tbk.

4

Nama : Johannes Husin

Usia : 43 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1995 : Bachelor of Science in Economic

University of Iowa, USA

1996 : Master of Business Administration

University of Rhode Island, USA

Pengalaman Kerja

1997 – 1998 : Foreign Exchange Trader - Bank Dagang Nasional Indonesia

1998 – 2000 : Currency Forward Trader - ABN Amro Bank

2000 – 2004 : Vice President, Senior Interest Rate Trader - Standard Chartered Bank

2004 – 2005 : Senior Vice President, Head of Trading - Bank Danamon

2005 – 2008 : Executive Director - JP Morgan Chase Bank

2008 – 2011 : Executive Vice President, Head of Trading & Sales - Bank Danamon

2011 – 2013 : Treasurer – PT. Bank OCBC NISP Tbk.

2013 – Sekarang : Direktur – PT. Bank OCBC NISP Tbk.

5

Nama : Low Seh Kiat

Usia : 51 tahun

Kewarganegaraan : Singapura

Pendidikan

1990 : Bachelor of Business Administration (Cum Laude)

Indiana State University, USA

1991 : Master of Business Administration

Indiana State University, USA

Pengalaman Kerja

1992 – 1994 : Sales Manager - D&D International Enterprises Ltd, USA

1995 – 2000 : Heller Asia Capital (S) Ltd, Singapore dengan jabatan terakhir sebagai

Assistant Vice President

2001 – 2004 : Vice President - GE Commercial Financing (S) Ltd, Singapore

2004 – 2005 : Vice President, Head of Program Management & Marketing - OCBC

Bank, Singapore

2005 – 2010 : Vice President, Business Head Of Emerging Business - OCBC Bank,

Singapore

2010 – 2013 : National Emerging Business Head – PT. Bank OCBC NISP Tbk.

2013 – Sekarang : Direktur – PT. Bank OCBC NISP Tbk.