1

PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2017

PT BANK OCBC NISP Tbk (“PERSEROAN”)

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016

Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

2016 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2016 untuk

mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2016

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yaitu untuk memperkuat

posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

Agenda 3

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran

Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap setelah

dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp.1.992.750.135.071,- seluruhnya telah

digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana

yang tertuang dalam prospektus.

Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada 11 Januari 2017.

Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2017 dan Penetapan Honorarium serta

Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2017,

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi

berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota

Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk

Akuntan Publik untuk tahun 2017 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan

lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Agenda 5

Perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Perseroan beserta penetapan gaji/honorarium dan tunjangannya.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pada saat ditutupnya Rapat yaitu:

Dewan Komisaris:

1. Pramukti Surjaudaja – Presiden Komisaris

2. Peter Eko Sutioso – Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)

2

3. Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) – Komisaris

4. Roy Athanas Karaoglan – Komisaris Independen

5. Jusuf Halim – Komisaris Independen

6. Kwan Chiew Choi – Komisaris Independen

Direksi:

1. Parwati Surjaudaja – Presiden Direktur

2. Hartati - Direktur Independen

3. Emilya Tjahyadi – Direktur

4. Joseph Chan Fook Onn - Direktur

Dewan Pengawas Syariah:

1. Muhammad Anwar Ibrahim

2. Mohammad Bagus Teguh Perwira

sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat

kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas

untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, kecuali Bapak Roy Athanas Karaoglan karena

batasan usia yang ditentukan Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penambahan Komisaris Independen, Perseroan akan

mengusulkan Bapak Hardi Juganda selaku Komisaris untuk menjadi Komisaris Independen.

Sehubungan dengan hal itu Bapak Hardi Juganda telah mengajukan Surat Pengunduran Diri

efektif sejak ditutupnya Rapat. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan

Nominasi, diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Bapak Hardi Juganda

selaku Komisaris untuk diangkat menjadi Komisaris Independen dengan syarat memenuhi

kriteria sebagai Komisaris Independen, menjalani masa tunggu paling sedikit 6 bulan, dan

mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Masa jabatan Bapak Hardi Juganda akan

efektif sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020.

Sehubungan dengan penetapan gaji/honorarium serta tunjangan para anggota Dewan

Pengawas Syariah, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada

Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk

menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2017

sampai dengan tahun buku 2019.

Adapun daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas

Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3

Nama : Pramukti Surjaudaja

Usia : 54 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1985 : Bachelor of Science, Banking & Finance

San Fransisco State University, USA

1986 : Master of Business Administration, Banking

Golden Gate University, USA

Pengalaman Kerja

2008 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk.

2014 – sekarang : Komisaris, PT Biolaborindo Makmur Sejahtera

2004 – sekarang : Non-Executive Director, OCBC Bank Singapura

1997 – 2008 : Presiden Direktur, PT Bank NISP Tbk.

1997 – 2000 : Komisaris, PT Bank OCBC Indonesia

1989 – 1997 : Direktur, PT Bank NISP Tbk

1987 – 1989 : Executive Trainee, Daiwa Bank (sekarang Resona Bank) New York,

London dan Tokyo

4

Nama : Peter Eko Sutioso

Usia : 76 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1965 : Sarjana Hukum

Universitas Padjadjaran, Bandung

Pengalaman Kerja

1998 – sekarang : Wakil Presiden Komisaris – PT Bank OCBC NISP Tbk.

1997 – 1998 : Komisaris, PT Bank NISP Tbk.

1972 – 1997 : Direktur, PT Bank NISP Tbk.

1965 – 1972 : Berbagai jabatan di PT Bank NISP

5

Nama : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)

Usia : 72 tahun

Kewarganegaraan : Singapura

Pendidikan

1968 : Bachelor of Arts (Honours)

University of Singapore

Pengalaman Kerja

2008 – sekarang : Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk.

2011 – sekarang : Non Executive Director, AV Jennings Ltd

2011 – sekarang : Non Executive Director, OCBC (Malaysia) Bhd

2011 – sekarang : Non Executive Director, OCBC Al-Amin Bank Bhd

2010 – sekarang : Non Executive Director, OCBC Bank Ltd, Singapura

1988 – 2010 : Posisi terakhir sebagai Head Group Audit, OCBC Bank Ltd

Singapura

1986 – 1987 : Posisi terakhir sebagai Managing Director/CEO, Citicorp Investment

Bank (Singapura) Ltd

1968 – 1986 : Posisi terakhir sebagai Head of Corporate Account Management,

Citibank NA

6

Nama : Jusuf Halim

Usia : 60 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1982 : Sarjana Ekonomi Akuntansi

Universitas Indonesia, Jakarta

2003 : Magister Hukum

Universitas Pelita Harapan, Jakarta

2009 : Doktor Manajemen Stratejik

Universitas Indonesia, Jakarta

Pengalaman Kerja

2006 – sekarang : Komisaris Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk.

1990 – sekarang : Staf Pengajar, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

1982 – 1990 : Senior Audit Manager, Drs. Utomo & Co, Arthur Andersen, Jakarta

Pengalaman Profesi

2014 – 2018 : Anggota Dewan Penasehat, Ikatan Akuntan Indonesia

2010 – 2016 : Anggota Dewan Kehormatan, Ikatan Komite Audit Indonesia

1984 – 1998 : Anggota/Ketua Komite Standar Akuntansi Keuangan, IAI

7

Nama : Kwan Chiew Choi

Usia : 67 tahun

Kewarganegaraan : Singapura

Pendidikan

1971 : Bachelor of Social Science (Honours)

University of Singapore

Pengalaman Kerja

2011 – sekarang : Komisaris Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk.

2008 – 2010 : Komisaris Independen, PT Bank OCBC Indonesia

1987 – 2008 : Senior Vice President, Head Credit Control & Approval

OCBC Bank Ltd, Singapura

1984 – 1987 : Vice President of Corporate Banking, First National Bank of Chicago,

Singapura

1983 : General Manager, Hock Seng Hardware Pte Ltd

1973 – 1982 : Loans Department Manager, Sumitomo Bank Ltd, Singapura

8

Nama : Parwati Surjaudaja

Usia : 52 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1985 : Bachelor of Science (Cum Laude), Accounting and Finance

San Fransisco State University, USA

1987 : Master of Business Administration, Accounting

San Fransisco State University, USA

Pengalaman Kerja

2008 – sekarang : Presiden Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk.

1997 – 2008 : Wakil Presiden Direktur, PT Bank NISP Tbk.

1990 – 1997 : Direktur, PT Bank NISP Tbk.

1987 – 1990 : Senior Consultant, SGV Utomo / Andersen Consulting Jakarta,

Indonesia

9

Nama : Hartati

Usia : 51 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1986 : Sarjana Muda Akuntansi

Akademi Akuntansi Sjakhyakirti, Palembang

1995 : Sarjana Ekonomi

Universitas Indonesia, Jakarta

2004 : Magister Manajemen

Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Pengalaman Kerja

2014 – sekarang : Direktur Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk.

2011 – 2014 : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk.

2005 – 2011 : Posisi terakhir sebagai Chief Financial Officer,

PT Bank OCBC NISP Tbk

2001 – 2005 : Posisi terakhir sebagai Accounting Group Head

(Senior Vice President), Bank Mandiri

1984 – 2001 : Posisi terakhir sebagai Financial Control Department Head

(Vice President), Bank Bali

10

Nama : Emilya Tjahjadi

Usia : 48 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1990 : Bachelor of Science, Business Administration

University of Southern California, USA

Pengalaman Kerja

2011 – sekarang : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk.

2009 – 2010 : Direktur, PT Bank OCBC Indonesia

2003 – 2009 : SVP and Head Commercial Banking MME, HSBC Bank Jakarta

1996 – 2002 : Direktur Corporate Banking, American Express Bank Ltd

1991 – 1996 : Senior Relationship Manager of Corporate Banking, Standard

Chartered Group, Jakarta & Singapura

11

Nama : Joseph Chan Fook Onn

Usia : 53 tahun

Kewarganegaraan : Malaysia

Pendidikan

1994 : Bachelor of Business, Accounting

Monash University, Australia

1997 : Certified Practicing Accountant, Australia

2013 : Master of Business Administration

University of Southern Queensland, Australia

Pengalaman Kerja

Apr 2014 – sekarang : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk

Feb – Mar 2014 : OCBC Group Risk Management, OCBC Bank Singapura

2010 – Jan 2014 : Kepala Divisi Audit Internal, OCBC Bank Malaysia Bhd

2006 – 2010 : Kepala Divisi Audit Internal, PT Bank OCBC NISP Tbk

2004 – 2006 : Senior Audit Manager Consumer Credit Review, OCBC Bank,

Singapura

2000 – 2003 : Audit Manager, Standard Chartered Bank, Singapura

1995 – 2000 : Assistant Audit Manager, Standard Chartered Bank, Malaysia

1994 – 1995 : Auditor, KPMG Singapura

1981 – 1990 : Bank officer, RHB Bank Bhd, Malaysia

12

Nama : Muhammad Anwar Ibrahim

Usia : 76 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1969 : Pasca Sarjana bidang Ushululfiqh

(Sumber dan Filsafat Hukum Islam)

Universitas Al Azhar, Kairo

1978 : Doktor bidang Ushululfiqh

(Sumber dan Filsafat Hukum Islam)

Universitas Al Azhar, Kairo

Pengalaman Kerja

2009 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Bank OCBC NISP Tbk

Selain itu, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengawas Syariah

Nasional Indonesia pada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Pendiri International

Shari’ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA), Ketua Dewan Pengawas

Syariah Bank Internasional Indonesia Syariah, dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Keuangan Negara menurut Fiqh Islam di

Universitas Islam Negeri Jakarta.

13

Nama : Mohammad Bagus Teguh Perwira

Usia : 39 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

1999 : Sarjana bidang Kajian Islam & Bahasa Arab

Universitas Al Azhar, Kairo

2007 : Pasca Sarjana bidang Ekonomi Islam

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Pengalaman Kerja

2009 – sekarang : Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Bank OCBC NISP Tbk

Selain itu, juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Schoders

Investment Management Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Aberdeen Asset

Management, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Indosurya Asset Management, Penasehat

Syariah pada Citibank N.A., Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Keuangan - Komite

Ekonomi dan Industri Nasional – Republik Indonesia, Anggota Badan Pelaksana Harian -

Dewan Syariah Nasional - MUI dan juga berprofesi sebagai Financial Planner Independen.