Senarai nama entiti dan laman sesawang02 Mei 2013

No Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran

Laman Sesawang Jenis Aktiviti Tarikh dimasukkan

dalam Senarai Berjaga-jaga

1 1globalcash Aktiviti tidak berlesen 13/07/20122 1Gold.com.my www.1gold.com.my Pelaburan emas 13/07/20123 Ace Global Sales & Services Aktiviti tidak berlesen 02/05/20134 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. Aktiviti tidak berlesen 13/07/20125 Amazing Yields Sdn Bhd Pelaburan emas 23/01/20136 APS Asia Plantation Sdn Bhd http://www.asianplantations.com/ Aktiviti tidak berlesen 28/03/20137 AU Niaga Sdn. Bhd. Pelaburan emas 13/07/20128 AU79 International Pelaburan emas 13/07/20129 Build Rich Mining Group Bhd www.buildrich.us Pelaburan emas 28/03/2013

10 Bumi Klasik Warisan Enterprise Aktiviti tidak berlesen 13/07/201211 CGF Fine Metal Sdn Bhd Pelaburan emas 27/09/201212 CTK Network http://CTK2U.com Aktiviti tidak berlesen 16/10/201213 Dana Haji Jasman Aktiviti tidak berlesen 13/07/201214 Danatama Millennium Sdn Bhd Perniagaan mata wang 02/05/201315 Degold Empire S/B Pelaburan emas 13/07/201216 Dgreat Network http://info.simplebisnes.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/201317 DNA Profile Sdn. Bhd. Aktiviti tidak berlesen 13/07/201218 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras

1 MalaysiaAktiviti tidak berlesen 23/01/2013

19 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 27/09/201220 East Cape Mining Corp Pelaburan emas 13/07/201221 Energetic Gateway Sdn Bhd Pelaburan emas 23/01/201322 Epic Palms Bhd http://epicpalmsberhad.com/ Aktiviti tidak berlesen 28/03/201323 Extra Capital Programme http://extracapitalprogram.com Perniagaan mata wang 13/07/201224 Ezey Marketing Aktiviti tidak berlesen 13/07/201225 E-Qirad Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 28/03/201326 FA Markets Aktiviti tidak berlesen 02/05/201327 FE Brands (M) S/B Aktiviti tidak berlesen 13/07/201228 Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp Pelaburan emas 13/07/201229 FNZ Capital Limited www.intelfx.com Perniagaan mata wang 13/07/201230 Future Trade Indojaya Sdn Bhd http://ftindojaya.blogspot.com www.ft-

indojaya.comPelaburan emas 27/09/2012

31 Gain FX Capital S/B www.gainfxcapital.org Perniagaan mata wang 13/07/201232 Gan Patt Services Aktiviti tidak berlesen 13/07/201233 GGF Golden House Sdn Bhd Pelaburan emas 13/07/201234 Global Creation Trading Aktiviti tidak berlesen 13/07/201235 Global Peace Loving Family www.globalpeacelf.com Aktiviti tidak berlesen 27/09/201236 Global Venture Financing http://globalventurefinancing.com Perniagaan mata wang 13/07/201237 Gorgeous Chain Sdn. Bhd. Perniagaan mata wang 13/07/201238 Great Access Sdn. Bhd. Aktiviti tidak berlesen 13/07/201239 Green Buck Resources Sdn Bhd Perniagaan mata wang 02/05/201340 Greenmillion Agrosolution Enterprise http://greenmillionagrisolution.blogspot.

comAktiviti tidak berlesen 27/09/2012

41 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 02/05/201342 Hexa Commerce Sdn Bhd Perniagaan mata wang 13/07/201243 Honest Group Ltd Aktiviti tidak berlesen 13/07/201244 Iconhill Holding Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 13/07/201245 IGC Diamond Pelaburan emas 13/07/201246 Instaforex Perniagaan mata wang 13/07/201247 Isothree Gold Sdn. Bhd. Pelaburan emas 13/07/201248 Jalatama Management Sdn Bhd www.jalatama.com Aktiviti tidak berlesen 13/07/201249 Jazlaan Enterprise Aktiviti tidak berlesen 13/07/201250 JM Communications & Technology Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 13/07/201251 JMI Global Aktiviti tidak berlesen 13/07/201252 JTGold Pelaburan emas 13/07/201253 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia http://yds2u.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/201354 Kris Plus Enterprise Aktiviti tidak berlesen 13/07/201255 Lestari2U www.lestari2u.com Aktiviti tidak berlesen 13/07/201256 Liberty Reserve www.libertyreserve.com Perniagaan mata wang 13/07/201257 Life Time Holidays Sdn. Bhd. Aktiviti tidak berlesen 13/07/201258 LocalAdClick http://localadclick.net Aktiviti tidak berlesen 13/07/201259 LS Gold Bullion Sdn Bhd Pelaburan emas 28/03/2013

Berdasarkan maklumat yang diterima oleh BNM, di bawah ialah senarai syarikat dan laman sesawang yang telah dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM:

Senarai nama entiti dan laman sesawang02 Mei 2013

No Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran

Laman Sesawang Jenis Aktiviti Tarikh dimasukkan

dalam Senarai Berjaga-jaga

60 Mari Wholesale (M) S/B Aktiviti tidak berlesen 13/07/201261 Mega Dynasty S/B Pelaburan emas 13/07/201262 Megaherbs Bioextreme Aktiviti tidak berlesen 13/07/201263 Nexgain Malaysia Sdn Bhd Perniagaan mata wang 28/03/201364 OLTA Capital Management Inc. Perniagaan mata wang 13/07/201265 One AutoCash www.clubautocash.com

www.1autocash.comAktiviti tidak berlesen 13/07/2012

66 Pancar Mayang Sdn. Bhd. Aktiviti tidak berlesen 13/07/201267 Pars Pay Sdn. Bhd. Aktiviti tidak berlesen 13/07/201268 Preferred Credentials Sdn Bhd Pelaburan emas 23/01/201369 Premier Ventures Gold Pelaburan emas 28/03/201370 Prestige Dairy Farm (M) Berhad Aktiviti tidak berlesen 13/07/201271 Program 10 Bulan Forex Trading Perniagaan mata wang 13/07/201272 Program I-Rich Aktiviti tidak berlesen 13/07/201273 Projek Duit 2012 Perniagaan mata wang 13/07/201274 Provisio Multimedia Perniagaan mata wang 13/07/201275 Real Ingenious S/B www.worldfocus.co Perniagaan mata wang 13/07/201276 RGCX Trading Corp http://www.goldrgcx.com/richman8

www.rapidgcx.comPerniagaan mata wang asing

13/07/2012

77 RMMUDAH.COM Aktiviti tidak berlesen 13/07/201278 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 13/07/201279 Royal Gold Sdn Bhd http://royalgolds.com Pelaburan emas 27/09/201280 Royale Team Groups www.royaleteaminfo.blogspot.com Perniagaan mata wang 02/05/201381 RS Capital Holdings Bhd Aktiviti tidak berlesen 13/07/201282 Sera Land Management & Enterprise Aktiviti tidak berlesen 23/01/201383 SGFM Trading Sdn Bhd Pelaburan emas 27/09/201284 Slimberry Extreme Team http://zatslimberry.blogspot.com

slimberryxtreme.comAktiviti tidak berlesen 13/07/2012

85 Speedline www.speedline-inc.com Perniagaan mata wang 13/07/201286 Sri Perkasa Emas Trading Pelaburan emas 13/07/201287 Suliz Pearl Mines Aktiviti tidak berlesen 13/07/201288 Swiss Capital Venture Pelaburan emas 13/07/201289 Syarikat GECS Ltd Perniagaan mata wang 13/07/201290 Syarikat Sri Alam Aktiviti tidak berlesen 13/07/201291 Tabung Dana Ehsan Aktiviti tidak berlesen 13/07/201292 The Gold Guarantee Pelaburan emas 29/11/201293 Titan Group Sdn. Bhd Aktiviti tidak berlesen 13/07/201294 TukarGold.net www.tukargold.net Pelaburan emas 13/07/201295 Ultimate Power Profits www.ultimatepowerprofits.yolasite.com Aktiviti tidak berlesen 16/10/201296 Urustabil Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 27/09/201297 VC Gold Sdn. Bhd. Pelaburan emas 13/07/201298 Virgin Gold Mining Corporation Pelaburan emas 13/07/201299 WSL Merchants Pte Ltd www.worldshopperslink.com

www.click4dollar.comAktiviti tidak berlesen 16/10/2012

100 XOC7 Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012101 YDS Corporate Line Sdn Bhd http://yds2u.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013102 YDS Holding Groups Bhd http://yds2u.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013103 Zeta Capital Management Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012