-
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
21 Mei 2018
20
“PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk.”
-
1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk."
Nomor: 20
Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu Mei
dua ribu delapan belas (21-5-2018), pukul 14:11 -
WIB (empat belas lewat sebelas menit Waktu ------
Indonesia Barat), saya, LIESTIANI WANG, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini.----------------------------------------
Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas:-
PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk., suatu perseroan --
terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang ---
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ------
Jakarta Pusat dan beralamat di Grha Baramulti, --
Komplek Harmoni Blok A-8, Jalan Suryopranoto ----
Nomor 2, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----
dimuat dalam:------------------------------------
- akta tanggal 29 (dua puluh sambilan) Mei 1992 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor
34, yang dibuat dihadapan HENDRIK HONDO, pada ---
waktu itu pengganti dari Haji ABDUL KADIR USMAN,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ------
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------
Keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) -----
Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
W5-18/BAR-MA
-
2
puluh dua) Nomor: C2-8887.HT.01.01.TH’92;--------
- anggaran dasar tersebut telah mengalami -------
beberapa kali perubahan dan kemudian diubah -----
seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8
(delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor:
07, yang dibuat oleh PIPIK AVIANTI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 16 (enam belas) September 2008
(dua ribu delapan) Nomor:------------------------
AHU-64320.AH.01.02.Tahun 2008;-------------------
- anggaran dasar kemudian diubah berturut-turut -
sebagaimana dimuat dalam:------------------------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ---
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat -----
dihadapan DIRHAMDAN, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) --
Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor: -------
AHU-AH.01.10-44870;------------------------------
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ---
ribu empat belas) Nomor 85, yang dibuat dihadapan
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
-
3
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ---
tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ribu empat
belas) Nomor: AHU-04753.40.20.2014, dan ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014
(dua ribu empat belas) Nomor: -------------------
AHU-03576.40.21.2014;----------------------------
- akta saya, Notaris tanggal 19 (sembilan belas)
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 33, --
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 19 (sembilan belas) ------
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor: -----
AHU-09980.40.21.2014;----------------------------
- akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Juli 2015 -
(dua ribu lima belas) Nomor 4, yang Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal
8 (delapan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0949658;---------------------
-
4
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam)
Juni 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 46, yang --
telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 7 (tujuh) Juni -
2016 (dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03---
0055126;-----------------------------------------
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris tanggal 9 (sembilan) Januari 2018 (dua --
ribu delapan belas) Nomor 3;---------------------
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ---
- Berada di Hotel Borobudur, Timor Room, Lobby --
Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, --
Jakarta Pusat; ----------------------------------
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,
tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas ---
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi
yang sama: --------------------------------------
1. Tuan FUMITAKE UYAMA, lahir pada tanggal 8 --
(delapan) November 1960 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh), Pengusaha, beralamat di -
Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, -
-
5
Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -
pemegang Paspor Jepang Nomor TK0235829, ----
Warga Negara Jepang;------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Wakil Komisaris Utama ----
Perseroan;----------------------------------
2. Tuan ABDULLAH FAWZY SIDDIK, lahir di Manila,
pada tanggal 20 (dua puuh) Mei 1953 (seribu
sembilan ratus lima puluh tiga), Pengusaha,
bertempat tinggal di Jakarta, Bona Indah ---
A.4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 006, -
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk Nomor: 3174062005530002, Warga ----
Negara Indonesia;---------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;----------------------------------
3. Tuan WIDADA, lahir di Bantul, pada tanggal -
14 (empat belas) Oktober 1976 (seribu ------
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pengusaha,
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Puri Bintaro PB.32/10, Rukun Tetangga ------
008/Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, -
Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 3674041410760004, Warga ---
Negara Indonesia;---------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;-
-
6
4. Tuan SHINICHI NARUUCHI, lahir pada tanggal 3
(tiga) April 1957 (seribu sembilan ratus ---
lima puluh tujuh), Pengusaha, beralamat di -
Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, ---
Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -
pemegang Paspor Jepang Nomor: TZ0805904, ---
Warga Negara Jepang;------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Wakil Direktur Utama -----
Perseroan;----------------------------------
5. Tuan Insinyur SYADARUDDIN, lahir di Sumbawa
Besar, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Tembok Nomor 20B, Rukun --
Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu
Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------
3275052607680009, Warga Negara Indonesia;---
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-------
6. Tuan RICHARD PARDEDE, lahir di Jakarta, pada
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1973 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --------
Kesehatan III Nomor 14, Rukun Tetangga -----
007/Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo ------
Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, -
-
7
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------
3171012105730001, Warga Negara Indonesia; --
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Direktur Independen ------
Perseroan;----------------------------------
7. Tuan BERNARD SATRIA NUGRAHA, Lahir di ------
Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Juli -
1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Pulo Mas Timur II.D/8, Rukun Tetangga
002/Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, -
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------
3175021507760018, Warga Negara Indonesia;---
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
17 (tujuh belas) Mei 2018 (dua ribu delapan
belas), yang dibuat dibawah tangan, --------
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada
minuta ini selaku kuasa dari Direktur Utama
dari perseroan terbatas yang akan disebut --
dibawah ini dan karenanya sah mewakili -----
Direksi dari dan dan selaku demikian untuk -
dan atas nama PT.WAHANA SENTOSA CEMERLANG, -
suatu peseroan terbatas yang didirikan -----
menurut dan berdasarkan hukum Negara -------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
dan beralamat di Grha Baramulti, Jalan -----
Suryopranoto Nomor 2, Komplek Harmoni Blok -
-
8
A-8, Jakarta Pusat;-------------------------
- perseroan tersebut dalam hal ini diwakili
sebagai pemilik dari 736.363.152 (tujuh ----
ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam -
puluh tiga ribu seratus lima puluh dua) ----
saham dalam Perseroan; ---------------------
8. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang-
berhak atas 370.650.946 (tiga ratus tujuh --
puluh juta enam ratus lima puluh ribu ------
sembilan ratus empat puluh enam) saham dalam
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata --
dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan
pada minuta akta ini;-----------------------
9. Tuan ABDUL LATIF, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 7 (tujuh) Juni 1992 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Durian Nomor 9C, -
Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, --------
kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan ------
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----------------
3174100706920001, Warga Negara Indonesia.---
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir
sebagai undangan Perseroan selaku wakil dari
PT. DATINDO ENTRYCOM selaku Biro -----------
Administrasi Efek Perseroan.----------------
Sebelum Rapat dimulai, oleh pembawa acara -------
disampaikan selamat pagi dan selamat datang di -
-
9
Hotel Borobudur, Timor Room, Lobby Level. -------
Oleh pembawa acara, pertama-tama kita diajak ----
untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan ---
yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan --
bagi kita untuk dapat bersama hadir di sini guna
mengikuti jalannya Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan. --------------------------------------
Sebelum memasuki acara pokok Rapat, terlebih ----
dahulu dimohon dengan hormat kesediaan peserta --
Rapat untuk mengalihkan nada dering telepon -----
genggam ke nada getar, nada diam atau -----------
mematikannya selama Rapat berlangsung. --------
Sebelum Rapat dimulai oleh pembawa acara --------
diperkenalan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, sebagai berikut:----------------------
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada Rapat -
ini adalah:--------------------------------------
- Tuan FUMITAKE UYAMA selaku Wakil Komisaris ---
Utama;----------------------------------------
- Tuan ABDULLAH FAWZY SIDDIK selaku Komisaris ---
Independen Perseroan;-------------------------
Direksi Perseroan yang hadir adalah:-------------
- Tuan WIDADA, selaku Direktur Utama Perseroan;-
- Tuan SHINICHI NARUUCHI selaku Wakil Direktur -
Utama Perseroan;------------------------------
- Tuan Insinyur SYADARUDDIN selaku Direktur ----
Perseroan;------------------------------------
- Tuan RICHARD PARDEDE selaku Direktur ---------
-
10
Independen Perseroan;-------------------------
Disamping itu telah hadir : ---------------------
- Saya, Notaris yang akan membuat berita acara -
Rapat ini; -----------------------------------
- Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, -
Rintis & Rekan (PwC Indonesia), selaku Akuntan
Publik Perseroan; ----------------------------
- PT. DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi
Efek. ----------------------------------------
Sebelum memulai Rapat ini, dimohon agar kiranya -
para pemegang saham memperhatikan Tata Tertib ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
yang telah dibagikan pada saat registrasi, dan --
kemudian tata tertib Rapat dibacakan oleh pembawa
acara.-------------------------------------------
Selanjutnya oleh pembawa acara diajak agar ------
peserta Rapat bersama-sama berdoa agar ----------
pelaksanaan Rapat ini dapat berjalan lancar -----
sesuai dengan yang kita harapkan. ---------------
Sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah ----
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)
dan Bursa Efek Indonesia (”BEI”) tertanggal 5 ---
(lima) April 2018 (dua ribu delapan belas) dan --
Pengumuman Rapat yang telah diumumkan oleh ------
Perseroan pada tanggal 12 (dua belas) April 2018
(dua ribu delapan belas) melalui 2 (dua) surat --
kabar harian yang beredar secara nasional, satu -
berbahasa Indonesia dan yang satu berbahasa -----
Inggris, yang ditindaklanjuti dengan Pemanggilan
-
11
Rapat yang dilakukan Perseroan pada tanggal 27 --
(dua puluh tujuh) April 2018 (dua ribu delapan --
belas) melalui 2 (dua) Surat Kabar harian yang --
beredar secara nasional, satu berbahasa Indonesia
dan yang satu berbahasa Inggris, sehubungan -----
dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari --
ini, Senin, tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018
(dua ribu delapan belas).------------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran
Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang ----
anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ------
Komisaris.---------------------------------------
Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Dewan
Komisaris pada tanggal 11 (sebelas) Mei 2018 (dua
ribu delapan belas), Tuan Abdullah Fawzy Siddik,
selaku Komisaris Independen telah ditunjuk oleh -
Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum -------
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan -
yang diselenggarakan pada tanggal 21 (dua puluh -
satu) Mei 2018 (dua ribu delapan belas). Oleh ---
karena itu, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
akan dipimpin oleh Tuan Abdullah Fawzy Siddik, --
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----------
Oleh pembawa acara dimohon kepada Tuan Abdullah -
Fawzy Siddik untuk memimpin Rapat.---------------
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --
Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara,
-
12
Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan ------
menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris berwenang memimpin
Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, saya
selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh --
Dewan Komisaris akan memimpin Rapat ini.---------
Selanjutnya oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --
saya, Notaris untuk mengumumkan jumlah pemegang -
saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam ----
Rapat ini. --------------------------------------
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan
oleh Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM,
jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam -
Rapat adalah 1.107.014.098 (satu miliar seratus -
tujuh juta empat belas ribu sembilan puluh ------
delapan) saham atau merupakan 90,2012% (sembilan
puluh koma dua nol satu dua persen) dari seluruh
jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan --
hak suara yang sah yaitu sebanyak 1.227.271.952 -
(satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua -
ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima -
puluh dua) saham, masing-masing saham bernilai --
nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), ------
sehingga dengan demikian persyaratan kuorum untuk
seluruh agenda Rapat sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 11 ayat 5 (a) Anggaran Dasar Perseroan ----
telah terpenuhi. --------------------------------
Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa seperti yang -
-
13
telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat yang -
akan diadakan saat ini telah memenuhi kuorum, ---
sehingga dinyatakan sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat. ------------------------
Oleh karena itu, maka oleh Ketua Rapat dinyatakan
bahwa Rapat Perseroan yang diadakan pada hari ---
ini, Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018
(dua ribu delapan belas) dengan ini resmi dibuka
pada pukul 14:11 WIB (empat belas lewat sebelas -
menit Waktu Indonesia Barat). -------------------
Lebih lanjut oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, --
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi
Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal -----
sebagai berikut: --------------------------------
a. Memberitahukan mengenai rencana akan --------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia --
(BEI) dengan surat Perseroan pada tanggal 5 -
(lima) April 2018 (dua ribu delapan belas) --
Nomor 086/CORSEC-MA/LEG/IV/2018 kepada OJK --
dan Surat Perseroan Nomor -------------------
087/CORSEC-MA/LEG/IV/2018 kepada BEI; -------
b. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang
saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat -
dengan cara mengiklankan dan mengumumkan ----
dalam 2 (dua) surat kabar harian Indonesia --
yang diedarkan secara nasional, yaitu surat -
-
14
kabar Media Indonesia dan Investor Daily ----
serta melalui situs web Bursa Efek dan situs
web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id -
yaitu pada tanggal 12 (dua belas) April 2018
(dua ribu delapan belas).--------------------
c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang --
saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat --
ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian Indonesia --
yang diedarkan secara nasional, yaitu surat -
kabar Media Indonesia dan Investor Daily ----
serta melalui situs web Bursa Efek dan situs
web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id -
yaitu pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) April
2018 (dua ribu delapan belas).---------------
- surat kabar-surat kabar yang memuat iklan -----
pengumuman dan panggilan Rapat tersebut, --------
masingmasing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan -
pada minuta akta ini. ---------------------------
Sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi
seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. --------
Sesuai dengan panggilan yang diumumkan dalam ----
surat kabar sebagaimana disebutkan di atas, -----
agenda Rapat adalah sebagai berikut:-------------
Agenda Pertama:----------------------------------
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ---
untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh
http://www.mitrabaraadiperdana.co.id/http://www.mitrabaraadiperdana.co.id/
-
15
belas);--------------------------------------
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan -
auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu -
tujuh belas); dan-----------------------------
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas ----
laporan pertanggungjawaban (acquit et de ----
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di
dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 --
(dua ribu tujuh belas).-----------------------
Agenda Kedua:------------------------------------
a. Memberikan persetujuan atas Laporan ---------
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Terbatas;----------------
b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba -
bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas);---
c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas --
pembagian Dividen interim yang telah --------
dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh -----
pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 ---
(dua puluh delapan) September 2017 (dua ribu
tujuh belas);--------------------------------
d. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian
Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2017 (dua ribu tujuh belas); dan-------------
-
16
e. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris
untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan ---
Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan
Keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu -
delapan belas), termasuk menentukan honorarium
kantor Akuntan Publik.------------------------
Agenda Ketiga:-----------------------------------
Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada ----
Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh ---
anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota --
Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit
lainnya untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan -
belas).------------------------------------------
Namun, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ---
ayat 3 Peraturan OJK Nomor 32 tahun 2014 (dua ---
ribu empat belas), pada saat pembukaan RUPS, ----
pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada
pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan --
secara singkat, yang akan saya sampaikan sebelum
dimulainya Agenda Pertama acara Rapat ini.-------
Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --
berhasil memaksimalkan momentum kebangkitan -----
industri batubara dengan menghasilkan pencapaian
kinerja yang sangat memuaskan baik di aspek -----
keuangan maupun operasional bahkan hasilnya -----
melebihi dari apa yang sudah ditargetkan --------
bersama.-----------------------------------------
Meskipun pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -
-
17
kendala curah hujan yang sangat tinggi di wilayah
seluruh Kalimantan yang banyak mengganggu kinerja
operasional dan beberapa tambang di Kalimantan, -
Perseroan tetap dapat mencapai target produksinya
dan akhirnya dapat membukukan laba bersih -------
tertinggi sejak Perseroan berdiri, yaitu sebesar
USD58.635.700 (lima puluh delapan juta enam ratus
tiga puluh lima ribu tujuh ratus Dolar Amerika --
Serikat) atau meningkat 116% (seratus enam belas
persen) dibandingkan pada tahun 2016 (dua ribu --
enam belas).-------------------------------------
Di tengah meningkatnya harga batubara, Perseroan
berhasil menjaga tingkat produksi serta kuaslitas
batubara yang sesuai dengan permintaan serta ----
kebutuhan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan
telah berhasil membenahi kinerja operasional dan
segala aspek yang berkaitan untuk meningkatkan --
performa bisnis serta mewujudkan visi dan misi --
Perseroan. Hal inilah yang menginspirasi tema ---
Laporan Tahunan 2017 (dua ribu tujuh belas) yang
kami usung yakni “Capturing Momentum Reaching New
Heights”. Berbagai inovasi, kebijakan operasional
dan kebijakan strategis telah dan akan selalu ---
diambil Perseroan untuk meningkatkan ------------
profitabilitas Perseroan diiringi dengan --------
melakukan efisiensi di semua lini usaha dalam ---
rangka menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan -
secara berkelanjutan.----------------------------
Industri batubara diproyeksikan masih tetap akan
-
18
menunjukan trend positif dalam beberapa tahun ---
mendatang. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga -
momentum yang sangat baik ini Perseroan akan ----
terus memaksimalkan produksi batubara yang ------
dimiliki serta mencari kesempatan untuk ---------
penambahan cadangan batubara maupun bisnis baru -
lainnya untuk memberikan nilai tambah bagi ------
Perseroan dan para Pemegang Saham.---------------
Demikian disampaikan penjelasan singkat mengenai
kondisi Perseroan, dan selanjutnya, tanpa menunda
lagi, Agenda Pertama akan dimulai dan akan ------
disampaikan oleh perwakilan Direksi Perseroan, --
yaitu Tuan WIDADA selaku Direktur Utama ---------
Perseroan.---------------------------------------
Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa sesuai dengan
yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pimpinan -
Rapat, saya akan memulai Agenda Pertama, yaitu:--
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ---
untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh
belas);--------------------------------------
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan --
auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu -
tujuh belas); dan-----------------------------
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas -----
laporan pertanggungjawaban (acquit et de ----
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di
dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 -
-
19
(dua ribu tujuh belas).-----------------------
Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa sehubungan ---
dengan materi Laporan Tahunan untuk tahun buku --
2017 yang telah disampaikan pada tanggal 30 (tiga
puluh) April 2018 (dua ribu delapan belas).------
Puji Syukur kita panjatkan atas hadirat Tuhan ---
Yang Maha Esa, berkat rahmat dan bimbingan-Nya, -
PT Mitrabara Adiperdana Tbk bisa mencatatkan ----
pencapaian kinerja yang cukup membanggakan pada -
Tahun 2017. Perseroan berhasil mengoptimalkan ---
momentum membaiknya industri batubara dengan ----
mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas -
usaha yang berdampak positif pada profitablitas -
Perseroan. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari
dukungan berbagai pihak, terutama Dewan Komisaris
serta para pemegang saham yang sudah memberikan -
kepercayaan pada Direksi dalam merealisasikan ---
target usaha yang sudah ditetapkan bersama. -----
Semoga semua kerja keras yang telah kami lakukan
mampu menjadikan Perseroan menjadi lebih tangguh
untuk menjawab segala tantangan di masa ---------
mendatang.---------------------------------------
Membaiknya ekonomi global sebagaimana yang telah
diutarakan oleh Dewan Komisaris, memberikan -----
dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di dalam
negeri. Secara umum, situasi perekonomian -------
Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016 (dua --
ribu enam belas). Badan Pusat Statistik (BPS) -
-
20
mengungkapkan pertumbuhan Gross Domestic Product
(GDP) di kuartal 2 dan 3 berada pada range 5,01%
(lima koma nol satu persen) sampai dengan 5,06% -
(lima koma nol enam persen), dimana terjadi -----
peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 (dua -
ribu enam belas). Angka pertumbuhan nasional ----
masih berada di atas tren global. Berdasarkan ---
informasi dari World Bank pertumbuhan ekonomi ---
hanya mencapai 3,0% (tiga koma nol persen) pada -
2017 (dua ribu tujuh belas), laju pertumbuhan ---
terkuat sejak 2011 (dua ribu sebelas)dan --------
pemulihan yang penting dari tingkat terendah ----
pasca krisis 2,4% (dua koma empat persen) pada --
2016 (dua ribu enam belas). Bank Indonesia (BI) -
sendiri berprediksi bahwa pertumbuhan GDP -------
Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)bisa -
mencapai 5,18% (lima koma satu delapan persen). -
Tren posistif ekonomi nasional juga disebabkan --
oleh terjadinya penurunan suku bunga oleh BI ----
hingga mencapai 4,25% (empat koma dua lima ------
persen) di 2017 (dua ribu tujuh belas). Tentunya
kebijakan ini lebih mendorong aktifitas ekonomi -
sehingga menjadi lebih bergairah. Ekonomi yang --
lebih bergairah ditandai oleh konsumsi yang -----
meningkat, sehingga dampak ke industri juga -----
positif. Sementara, Nilai tukar Rupiah terhadap -
dolar secara rata-rata lebih rendah yakni 3,00% -
(tiga koma nol nol persen) dibandingkan 2016 (dua
ribu enam belas) yang mencapai 8,00% (delapan -
-
21
koma nol nol persen), akan tetapi kondisi ini ---
memberikan dampak positif bagi Perseroan yang ---
sebagian besar revenue berasal dari ekspor ------
seperti Perseroan.-------------------------------
Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), harga ---
batubara lebih baik dibandingkan tahun 2016 (dua
ribu enam belas). Dimana rata-rata Newc pada ----
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar
USD88,34 (delapan puluh delapan koma tiga empat -
Dolar Amerika Serikat) per ton, jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam ---
belas) yang hanya USD66,26 (enam puluh enam koma
dua enam Dolar Amerika Serikat per ton). Begitu -
juga HBA tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) secara
rata-rata lebih tinggi 38% (tiga puluh delapan --
persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang ------
berdampak positif terhadap industri batubara. ---
Kondisi Pertambangan tahun 2017 (dua ribu tujuh -
belas)-------------------------------------------
Secara umum, pencapaian tahun 2017 (dua ribu ----
tujuh belas)lebih baik dibandingkan target RKAP -
Perseroan. Dimana net profit Perseroan berhasil -
mencapai 116% (seratus enam belas persen) di atas
pencapaian pada tahun 2016 (dua ribu enam belas),
walaupun dari sisi volume produksi dan volume ---
penjualan yang lebih rendah dari rencana awal. --
Net Profit Margin Perseroan mencapai 22,68% (dua
puluh dua koma enam delapan persen), melebihi ---
target tahunan yang hanya 14,26% (empat belas -
-
22
koma dua enam persen). Pencapaian target tahun --
2017 (dua ribu tujuh belas) dipengaruhi oleh ----
berbagai aspek, baik faktor internal maupun -----
faktor ekstenal. Secara internal, Direksi -------
Perseroan mampu memanfaatkan peluang momentum ---
naiknya harga batubara dengan melakukan ---------
pembenahan secara internal di dalam melakukan ---
pengolahan air tambang, meskipun pembenahan -----
tersebut harus meningkatkan beban operasional. --
Dari faktor eksternal, harga batubara yang ------
tinggi, terutama pada bulan November yang -------
mencapai USD94,84 (sembilan puluh empat koma ----
delapan puluh empat Dolar Amerika Serikat) per --
ton dan tingginya nilai tukar rupiah terhadap ---
Dollar Amerika. Bank Indonesia mengungkapkan ----
nilai tukar rupiah terhadap Dollar mencapai level
tertinggi pada bulan Oktober yakni dengan -------
menyentuh angka Rp13.630,00 (tiga belas ribu enam
ratus tiga puluh Rupiah), situasi ini tentunya --
memberikan dampak positif bagi Perseroan. -------
Sementara, untuk mencapai target produksi yang --
telah ditentukan di tahun 2017 (dua ribu tujuh --
belas), Perseroan harus mengeluarkan tambahan ---
beban operasional, namun hal tersebut merupakan -
keputusan yang tepat yang diambil manajemen -----
Perseroan, sehingga Perseroan mampu membukukan --
laba tahun berjalan sebesar USD58.635.700 (lima -
puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ---
ribu tujuh ratus Dolar Amerika Serikat).---------
-
23
Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -------
Perseoran berhasil melakukan cost efficiency ----
sebesar USD1,36 (satu koma tiga enam Dolar ------
Amerika Serikat) per ton. Kegiatan cost ---------
effisiency yang dilakukan meliputi, Fuel --------
Consumption, Lower Subcon Hauling Rate, Hauling -
Fleet Initiative, Intermediate Stockpile --------
Initiatives, Contractor Discount Rate dan -------
Efficiency In Overhead Cost.---------------------
Tantangan yang dihadapi pada 2017 (dua ribu tujuh
belas)-------------------------------------------
Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh -----
Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --
adalah curah hujan yang sangat tinggi -----------
dibandingkan 5 (lima) tahun terakhir. Curah hujan
rata-rata di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) --
mencapai 435,4 mm (empat ratus tiga puluh lima --
koma empat milimeter) per bulan dari sebelumnya -
hanya di rata-rata 341,8 mm (tiga ratus empat ---
puluh satu koma delapan milimeter) per bulan.----
Hal ini menjadi pertimbangan Direksi Perseroan --
untuk meningkatkan beban operasional (operating -
cost) sebesar USD3,60 (tiga koma enam nol Dolar -
Amerika Serikat) per ton atau meningkat sebesar -
7,77% (tujuh koma tujuh tujuh persen) -----------
dibandingkan rencana awal yang dimiliki Perseroan
sebesar USD46,31 (empat puluh enam koma tiga satu
Dolar Amerika Serikat) per ton. Keputusan Direksi
tersebut telah membuat Perseroan berhasil -
-
24
membukukan laba tahun berjalan sebesar ----------
USD58.635.700 (lima puluh delapan juta enam ratus
tiga puluh lima ribu tujuh ratus Dolar Amerika --
Serikat).----------------------------------------
Kebijakan Strategis 2017 (dua ribu tujuh belas).-
Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan -
secara aktif mencari kesempatan akuisisi untuk --
menambah cadangan tambang baru. Pada bulan ------
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan -
melakukan akusisi atas 13,33% (tiga belas koma --
tiga tiga persen) saham PT Duta Bara Utama (DBU),
dan pada saat yang sama, Perseroan juga berencana
untuk meningkatkan kepemilikan saham perseroan di
DBU.---------------------------------------------
Untuk jangka pendek, Perseroan berencana untuk --
memasarkan batubara DBU yang memiliki spesifik --
yang unik pada pangsa pasar domestik terutama ---
untuk industri pembangkit tenaga listrik. -------
Mengingat demand batubara untuk pembangkit ------
listrik domestik sangat besar dan terus ---------
bertumbuh, Perseroan optimis akuisisi ini akan --
memberikan peluang yang lebih besar bagi --------
Perseroan untuk memperluas pangsa pasar ---------
domestik.----------------------------------------
Disamping melakukan akuisisi, Perseroan juga ----
terus menjaga komitmen para pelanggan khususnya -
terkait pengiriman batubara dengan menyelesaikan
pembangunan dua unit jembatan tambahan yang -----
menggunakan double bridge system. Double bridge -
-
25
system tersebut dibuat Perseroan sebagai langkah
antisipasi apabila terjadi kerusakan pada -------
fasilitas jembatan maka Perseroan memiliki satu -
unit lainnya yang dapat dipergunakan, sehingga --
proses pengiriman batubara kepada pelanggan setia
Perseroan tidak terganggu dan tetap berjalan.----
Proyeksi Kedepan---------------------------------
Membaiknya industri batubara, memberikan --------
optimisme kepada Direksi terhadap proyeksi ------
kinerja Perseroan pada tahun mendatang. Secara --
keseluruhan, demand atas coal sebagai salah satu
sumber energi utama masih akan tetap tinggi, hal
ini didukung pula oleh kualitas batubara --------
Perseroan yang memiliki medium calory dengan low
ash dan very low sulfur, telah berhasil ---------
memberikan keunggulan tersendiri untuk melakukan
kegiatan ekspor batubara, khususnya ke pasar-----
pasar premium dan negara-negara yang peduli -----
terhadap lingkungan. Untuk pasar domestik -------
sendiri, diperkirakan masih ada 125 (seratus dua
puluh lima) pembangkit listrik tenaga batubara --
yang akan dibangun di seluruh Indonesia untuk ---
mendukung program pemerintah untuk mencapai -----
35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt), ------
ditambah dengan kualitas batubara yang dimiliki,
Perseroan mampu memasarkan produksi batubara yang
tidak hanya terbatas pada industri pembangkit ---
tenaga listrik saja, namun juga melakukan -------
pemasaran pada industri-industri lainnya, seperti
-
26
industri semen, pupuk, pulp, dan tekstil.--------
Perseroan akan terus mencari kesempatan penurunan
biaya operasional, dengan tetap menargetkan -----
pencapaian produksi produk batubara, menjaga ----
hubungan yang baik dengan pelanggan, dan terus --
mencari kesempatan untuk penambahan cadangan ----
batubara maupun bisnis baru lainnya. Hal tersebut
untuk menjaga keberlangsungan usaha serta -------
memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para -
Pemegang Saham.----------------------------------
Pengembangan Kompetensi SDM----------------------
Perseroan berkomitmen secara berkala dan --------
berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan -----
kualitas yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan
telah menyusun data rencana pelatihan, peserta --
pelatihan, jam pelatihan dan investasi yang harus
dikeluarkan untuk kegiatan pelatihan tersebut.---
Pengembangan Sistem Teknologi Informasi----------
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perseroan, --
pada tahun Manajemen 2017 (dua ribu tujuh belas),
melakukan pengembangan pada sistem teknologi ----
informasi, seperti: Ellipse upgrade system ERP --
(Ellipse) dan optimalisasi Fuel Management ------
System. Upgrading teknologi tersebut telah ------
memberikan dampak positif terhadap kinerja ------
Perseroan secara menyeluruh.---------------------
Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan---------
Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) kami ---
melakukan pengelolaan Perseroan dengan ----------
-
27
mengedepankan konsep-konsep sebagai berikut yang
berdampak positif terhadap kinerja Perseroan ----
secara umum:-------------------------------------
a. Discipline in Execution-----------------------
Dimana pengambilan keputusan dan dalam ------
pengambilan keputusan, Direksi Perseroan ----
selalu mengedepankan pentingnya pelaksanaan -
atas keputusan-keputusan yang telah diambil -
oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan ----
tidak hanya dari segi ketepatan waktu, namun
juga proses yang dijalani dan hasil yang ----
diperoleh atas pengambilan keputusan --------
tersebut.------------------------------------
b. Close Supervisory-----------------------------
Dalam menjalankan fungsinya, Direksi --------
Perseroan berkomitmen untuk melakukan -------
pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, --
baik pengawasan terhadap kegiatan -----------
operasional, maupun manajemen Perseroan, ----
dalam hal ini Direksi Perseroan secara rutin
melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang -
disampaikan oleh masing-masing Departemen ---
untuk memastikan bahwa pengelolaan Perseroan
telah dijalankan dengan baik.----------------
c. Sense of Emergency----------------------------
Motto: Tidak ada hal yang terlalu kecil -----
merupakan komitmen Direksi dalam menghadapi -
suatu permasalahan. Semua masalah harus -----
ditangani secara baik, benar, dan -----------
-
28
diselesaikan sampai tuntas, dengan tetap ----
harus memperhatikan berbagai aspek yang -----
mungkin terdampak atas munculnya permasalahan
tersebut dan mencari penyelesaian terhadap --
dampak tersebut.-----------------------------
Highlight 2017 (dua ribu tujuh belas).-----------
Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan -----
kebangkitan bagi industri batubara yang sempat --
mengalami mati suri dalam 3 (tiga) tahun --------
terakhir. Perseroan pun berhasil memanfaatkan ---
momentum ini dengan melakukan perbaikan secara --
internal yang berdampak pada peningkatkan -------
profitabilitas dibanding tahun sebelumnya. ------
Berbagai pembenahan pun dilakukan di berbagai ---
apsek terutama operasional, sumber daya manusia -
dan pengembangan teknologi informasi yang -------
bertujuan untuk mengoptimalkan segala potensi ---
untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.--------
Kebijakan Program CSR----------------------------
Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan -
telah mengeluarkan dana sebesar -----------------
Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus --
juta Rupiah) untuk kegiatan CSR, dimana naik 69%
(enam puluh sembilan persen) dibandingkan tahun -
sebelumnya. Salah satu pilar kegiatan yang ------
mengalami peningkatan cukup signifikan adalah ---
pilar Kesehatan untuk kegiatan pipanisasi air ---
bersih dan program penyambungan PDAM air bersih -
untuk masyarakat.--------------------------------
-
29
Selain itu di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas),
Perseroan juga menerima 2 (dua) penghargaan dari
Business News untuk kategori “TOP Leader on CSR -
Commitment” dan “TOP CSR 2017 on Nawacita 7: ----
Rural Electricity Program”. ---------------------
Pencapaian dan penghargaan ini merupakan komitmen
nyata Perseroan mengimplementasikan tanggung ----
jawab sosial, sehingga keberadaan Perseroan bisa
memberikan manfaat bagi kehidupan dan lingkungan
sekitar area kerja Perseroan.--------------------
Perubahan Komposisi Direksi----------------------
Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua --
ribu tujuh belas), tidak terjadi perubahan ------
komposisi Direksi. ------------------------------
Apresiasi----------------------------------------
Dengan berakhirnya Laporan Tahunan 2017 (dua ribu
tujuh belas) ini, kami selaku Direksi -----------
menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran
Dewan Komisaris yang secara efektif melakukan ---
proses check and balances melalui pengawasan ----
serta pemberian saran dalam rangka terwujudnya --
pengelolaan Perseroan yang tepat sesuai dengan --
regulasi dan standar yang berlaku. Begitu pula --
kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya ----
kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku ------
Kepentingan atas kepercayaan, masukan dan saran -
dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis ------
Perseroan baik di tahun buku 2017 (dua ribu tujuh
belas) maupun untuk tahun-tahun yang akan datang
-
30
serta para mitra bisnis dan mitra kerja yang ----
telah mendukung kami sehingga kami bisa -------
mencapai hasil terbaik.--------------------------
Demikian paparan dari Direksi dan diucapkan -----
terima kasih atas perhatian yang telah ----------
diberikan.---------------------------------------
Untuk selanjutnya Ketua Rapat mewakili Dewan ----
Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan --
Dewan Komisaris Perseroan. ----------------------
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan-----
Pemegang Saham yang terhormat,-------------------
Puji syukur patut dipanjatkan atas kehadirat ----
Tuhan yang Maha Esa, PT Mitrabara Adiperdana Tbk
telah berhasil mengoptimalkan momentum membaiknya
industri batubara dengan pencapaian kinerja yang
membanggakan di tengah kondisi perekonomian -----
global dan nasional yang fluktuatif. ------------
Pencapaian yang memuaskan ini tidak lepas dari --
sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi yang -
terjalin sangat baik dalam berkomunikasi secara -
aktif merumuskan strategi bisnis sehingga -------
menghasilkan keputusan secara tepat demi --------
kepentingan bisnis Perseroan secara -------------
berkelanjutan. ----------------------------------
Melalui laporan ini, Ketua Rapat mewakili seluruh
jajaran Dewan Komisaris akan memaparkan penilaian
kinerja Direksi sebagaimana kewenangan yang -----
dimiliki dengan mengedepankan prinsip -----------
transparansi dan akuntabilitas melalui peran -
-
31
pengawasan organ Dewan Komisaris sebagai wujud --
pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku ------
kepentingan.-------------------------------------
Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ----
kondisi perekonomian secara global terus --------
menunjukan perbaikan. Bank Dunia bahkan menaikkan
proyeksi (revised up) ekonomi global tahun ini --
tumbuh menjadi 3,1% (tiga koma satu persen) -----
seiring pemulihan ekonomi yang merata sedang ----
berlangsung di seluruh dunia. Perkiraan itu 0,2%
(nol koma dua persen) lebih tinggi dari proyeksi
pada Juni tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi di ----
negara-negara besar seperti Amerika Serikat, ----
Jepang, Tiongkok, dan negara Kawasan Eropa ------
lainnya ikut melatarbelakangi tren pemulihan ----
ekonomi global.----------------------------------
Diantara negara-negara besar lainya, Amerika ----
Serikat mengalami pertumbuhan tertinggi dengan --
angka pertumbuhan sebesar 3,3% (tiga koma tiga --
persen) dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar
3,1% (tiga koma satu persen). Sementara itu, di -
kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi tetap bertahan
di angka 2,5% (dua koma lima persen), dan -------
pertumbuhan ekonomi Jepang melambat pada Triwulan
ketiga menjadi 1,4% (satu koma empat persen).----
Pemulihan terus dilanjutkan dengan penilaian dari
sisi perdagangan global. Global Economic --------
Prospects milik Worldbank menyebutkan, tahun 2017
merupakan momentum bagi kebangkitan interaksi -
-
32
perdagangan internasional yang didorong oleh ----
penguatan investasi di negara-negara maju, ------
meningkatnya arus perdagangan dari dan ke -------
Tiongkok, serta meningkatnya permintaan impor ---
dari pasar ekspor yang mengekspor komoditi ------
negara-negara berkembang.------------------------
Dinamika ekonomi dan politik global juga telah --
mendorong kenaikan harga minyak dunia. ----------
Berdasarkan data World Bank harga minyak dunia --
pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) rata-rata
mencapai USD55,00 (lima puluh lima Dolar Amerika
Serikat) per barel dibanding tahun sebelumnya ---
yang berkisar di angka USD43,00 (empat puluh tiga
Dolar Amerika Serikat) per barel. Kenaikan harga
minyak pada umumnya akan berdampak positif pada -
harga batubara. Sebab, ketika harga minyak naik,
industri akan lebih banyak menggunakan batubara -
sebagai sumber bahan bakar yang lebih murah.-----
Index harga batubara Newc sendiri di tahun 2017 -
adalah USD88,34 (delapan puluh delapan koma tiga
empat Dolar Amerika Serikat) per ton, jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu -
enam belas) yang hanya USD66,26 (enam puluh enam
koma dua enam Dolar Amerika Serikat) per ton. ---
Begitu juga HBA ratañrata pada tahun 2017 (dua --
ribu tujuh belas) secara rata-rata lebih tinggi -
39% (tiga puluh sembilan persen) dibandingkan ---
tahun sebelumnya.--------------------------------
Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah -
-
33
berhasil memanfaatkan momentum membaiknya harga -
komoditas khususnya batubara dengan -------------
mengoptimalkan kapasitas produksi dan penjualan.
Strategi yang diterapkan ini sudah sangat baik --
dan tepat bagi Perseroan meski harus menaikkan --
biaya produksi.----------------------------------
Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai -----
kinerja Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh ----
belas) mengalami kenaikan yang cukup signifikan -
dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari Laba
Tahun Berjalan 2017 (dua ribu tujuh belas) yang -
diperoleh Perseroan berhasil mencapai 216,26% ---
(dua ratus enam belas koma dua enam persen) dari
laba tahun 2016. Hal ini juga dapat dilihat dari
indikator kinerja keuangan Perseroan yang cukup -
tinggi jika dibandingkan dengan beberapa pemain -
utama lainnya di industri pertambangan batubara -
Indonesia. Net Profit Margin naik dari 14,49% ---
(empat belas koma empat sembilan persen) pada ---
2016 (dua ribu enam belas) menjadi 22,68% (dua --
puluh dua koma enam delapan persen).-------------
Penilaian Kinerja Direksi dalam Pengelolaan -----
Perseroan----------------------------------------
Dalam penilaian kinerja, Dewan Komisaris mengacu
atas strategi usaha yang dijalankan Direksi -----
sepanjang tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).
Dewan Komisaris memandang, Direksi sudah sangat -
baik dalam menjalankan pengelolaan Perseroan yang
meliputi aspek operasional, keuangan serta secara
-
34
konsisten mengimplementasi prinsip Tata Kelola --
Usaha yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) -
yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, ------
bertanggung jawab, independen serta kewajaran. --
Dewan Komisaris menilai Direksi selalu ----------
mengedepankan prinsip transparansi, yakni selalu
menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----
bidang pasar modal, konsisten mengendepankan ----
prinsip akuntabilitas yang ditunjukkan dengan ---
menunjuk pihak PwC Indonesia untuk menjaga ------
laporan keuangan Perseroan.----------------------
Kemudian dalam melakukan pengelolaan Perseroan, -
Perseoran juga telah menjalankannya secara ------
bertanggung jawab dan mematuhi peraturan dan ----
perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu,
Perseroan juga senantiasa menjunjung tinggi -----
prinsip independen dalam menjalankan kegiatan ---
bisnisnya sehingga terhindar transaksi yang -----
benturan kepentingan serta memberikan perlakuan -
yang wajar kepada seluruh pemangku kepentingan --
Perseroan.---------------------------------------
Kendati demikian, secara intensif kami tetap ----
melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan
Perseroan, yakni pengawasan terhadap kegiatan ---
operasional maupun kinerja keuangan yang --------
dilakukan secara berkesinambungan untuk ---------
memastikan Perseroan berjalan dengan baik.-------
Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan yang -
-
35
dijalankan Direksi-------------------------------
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan ------
Komisaris secara rutin berkomunikasi dengan -----
Direksi dan Manajemen guna meminta laporan ------
pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan setiap 2
(dua) bulan sekali serta memberikan arahan atau -
rekomendasi terkait kebijakan strategis yang akan
dijalankan oleh Perseroan.-----------------------
Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan, Dewan ----
Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit dan ----
Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga peran ---
pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi yang --
baik terhadap Direksi terkait kebijakan strategis
yang dijalan oleh Perseroan. Dewan Komisaris ----
menilai, bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan
oleh internal Dewan Komisaris atau melibatkan ---
Komite-Komite yang ada telah berjalan dengan ----
efektif dan memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris --
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. --------------
Sementara itu, untuk memastikan sistem manajemen
risiko berjalan dengan baik, Dewan Komisaris ----
berencana membentuk Komite Manajemen Risiko pada
tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Komite -----
Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan --------
Komisaris untuk melakukan pengawasan dan --------
memastikan agar pengelolaan manajemen risiko yang
dimiliki Perseroan telah dilaksanakan dengan ----
baik.--------------------------------------------
Proyeksi Bisnis 2018 (dua ribu delapan belas).---
-
36
Dewan Komisaris masih tetap optimis mengenai ----
prospek usaha Perseroan. Dari sisi harga --------
batubara, perkiraan rata-rata Newc di tahun 2018
(dua ribu delapan belas) masih kurang lebih sama
dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -------
sehingga masih memberikan ruang bagi Perseroan --
untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan ---------
menghasilkan lebih banyak lagi potensi cost -----
reduction di masa akan datang. ------------------
Selain di dalam negeri, Dewan Komisaris juga ----
masih optimis permintaan batubara secara global -
masih akan tetap tinggi, terlebih sumber energi -
batubara masih tetap yang termurah, dibandingkan
sumber energi lainnya atau sumber energi baru ---
terbaharukan. Terlebih, batubara yang dimiliki --
Perseroan mempunyai kualitas medium CV, dengan --
low ash and very low sulfur, sehingga banyak ----
diminati oleh pasar premium dan negara-negara ---
yang sangat peduli terhadap lingkungan.----------
Penilaian atas Kinerja Komite--------------------
Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih atas ----
bantuan dan kerjasama Komite-Komite yang berada -
dibawah Dewan Komisaris selama tahun 2017 (dua --
ribu tujuh belas). Dewan Komisaris menilai ------
Komite-Komite sangat membantu Dewan Komisaris ---
dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap ---
kebijakan dan kegiatan operasional Perseroan.----
Guna memastikan Perseroan dikelola dengan baik, -
Dewan Komisaris juga berencana membentuk Komite -
-
37
Manajemen Risiko yang akan dibentuk pada tahun --
2018. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk ----
membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan ---
manajemen risiko Perseroan yang telah -----------
dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko dan ---
bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Komite
Manajemen Risiko bertugas mendeteksi, mengkaji --
serta memberikan solusi guna memitigasi risiko --
agar Perseroan dapat segera mengetahui dan ------
mendeteksi apabila terdapat kondisi yang dapat --
mengakibatkan Perseroan mengalami risiko-risiko -
tertentu sehingga Perseroan tidak mengalami -----
kerugian dan/atau meminimalisir risiko yang dapat
muncul di kemudian hari.-------------------------
Pandangan dan Saran Komisaris dalam Menghadapi --
Prospek Usaha Perseroan pada tahun mendatang-----
Manajemen telah memberikan perhatian lebih dalam
pengembangan PT Duta Bara Utama (DBU) yang ------
sahamnya baru diakuisisi oleh Perseroan sebanyak
13.33% (tiga belas koma tiga tiga persen) pada --
bulan Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), agar
DBU bisa segera beroperasi terutama mengingat ---
harga batubara yang masih tinggi. Di tahun 2018 -
(dua ribu delapan belas), kami berharap dan -----
berkeyakinan manajemen MBAP bisa lebih fokus lagi
dalam mempelajari potensi bisnis baru baik untuk
tambang maupun non-tambang yang ada di sekitar --
Malinau dan juga potensi pemanfaatan ------------
infrastruktur yang sudah ada, sehingga bisa -
-
38
menghasilkan revenue stream tambahan untuk ------
Perseroan. --------------------------------------
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris--------------
Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) terjadi --
perubahan Dewan Komisaris yang terjadi pada -----
tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2017 (dua ribu --
tujuh belas) yang merupakan salah satu strategi
Perseroan untuk memperkuat tim yang sudah ada. --
Dengan bergabungnya Tuan Fumitake Uyama dalam ---
susunan Dewan Komisaris Perseroan, diharapkan ---
dengan pengalaman yang dimiliki, beliau dapat ---
memberikan kontribusi dan perspektif yang baru --
terhadap fungsi pengawasan yang akan dijalankan -
Dewan Komisaris terhadap kinerja Perseroan. -----
Pengangkatan Tuan Fumitake Uyama berdasarkan ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2017 (dua ribu --
tujuh belas).------------------------------------
Apresiasi----------------------------------------
Atas nama seluruh jajaran Dewan Komsiaris, kami -
menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang ----
sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham dan -
para Pemangku Kepentingan yang selalu memberikan
dukungan dan kepercayaannya bagi kelancaran -----
kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang
pertambangan batubara. -------------------------
Selain itu, kami juga mengapresiasi kerja keras -
dan dedikasi Direksi berserta seluruh karyawan --
yang telah menunjukan kinerja terbaiknya sehingga
-
39
berhasil memberikan nilai tambah bagi Perseroan.
Kami berharap Direksi dan Manajemen bisa terus --
meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan guna
menjawab segala tantangan yang akan dihadapi di -
masa-masa mendatang serta untuk menjaga ---------
keberlangsungan bisnis Perseroan secara ---------
berkelanjutan. ----------------------------------
Dalam kesempatan yang baik ini, tak lupa kami ---
sampaikan rasa terima kasih kepada para mitra ---
bisnis dan pelanggan Perseroan atas kerpecayaan -
dan kerjasamanya yang sudah terjalin dengan -----
sangat baik selama ini. Ke depannya, kami ------
berharap Perseroan bisa mencatatkan pencapaian --
yang lebih baik di tahun-tahun mendatang dan yang
terpenting keberadaan Perseroan bisa terus ------
memberikan manfaat luas bagi kehidupan.----------
Demikianlah laporan tahunan Direksi dan laporan -
pengawasan Dewan Komisaris perihal jalannya -----
Perseroan dan tata keuangan Perseroan tahun buku
2017 (dua ribu tujuh belas) serta perhitungan ---
laba rugi Perseroan untuk yang berakhir pada ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua -
ribu tujuh belas) yang rinciannya tersedia pada -
Laporan Tahunan.---------------------------------
Dalam laporan tahunan, telah disampaikan laporan
keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 -
(dua ribu tujuh belas) yang telah diperiksa oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, -
-
40
Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) selaku -
akuntan Publik Perseroan-------------------------
Laporan tahunan Perseroan telah disusun oleh ----
Direksi dan ditanda tangani oleh seluruh Direksi
dan Komisaris.-----------------------------------
Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016
tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan --
Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek ------
Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07 – 2004 tentang ---
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian
Informasi Pasal III.1.1.1, Direksi telah --------
mengumumkan Laporan Keuangan tahunan, yaitu -----
berupa neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam harian
Media Indonesia dan Investor Daily pada hari ----
Selasa, tanggal 6 (enam) Maret 2018 (dua ribu ---
delapan belas) serta menyampaikan bukti -------
iklannya kepada OJK dan BEI. Sedangkan laporan --
keuangan tahun buku 2017 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) juga telah -
kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada hari -----
Kamis, tanggal 8 (delapan) Maret 2018 (dua ribu -
delapan belas).----------------------------------
Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para -------
pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -
komentar terhadap pemaparan yang telah ----------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris -
-
41
untuk agenda pertama Rapat.----------------------
Oleh Ketua Rapat diminta kepada pembawa acara ---
untuk memandu jalannya tanya jawab tersebut.-----
Oleh pembawa acara disampaikan bahwa mereka yang
akan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan --
komentar, diminta untuk menuliskan pertanyaan ---
dan/komentar anda pada lembar pertanyaan yang ---
telah disediakan dan mengembalikannya kepada ----
petugas.-----------------------------------------
Akan dijawab pertanyaan satu persatu setelah ----
semua lembar pertanyaan diterima.----------------
Ternyata ada yang mengajukan pertanyaan.---------
Setelah dilakukan tanya jawab seperlunya, maka --
diusulkan agar Rapat memutuskan:-----------------
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ---
untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -------
belas);--------------------------------------
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan --
auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu -
tujuh belas); dan-----------------------------
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas -----
laporan pertanggungjawaban (acquit et de ----
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di
dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 --
(dua ribu tujuh belas).-----------------------
Selanjutnya ditanyakan kepada Rapat, apakah usul
yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat -
-
42
secara musyawarah untuk mufakat.-----------------
Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -------
menyatakan tidak setuju maupun abstain atas -----
agenda Rapat, dengan demikian Rapat secara ------
musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan
yang diajukan dalam agenda tersebut diatas.------
Kemudian acara dilanjutkan dengan Agenda Kedua --
yaitu:-------------------------------------------
a. Memberikan persetujuan atas Laporan ---------
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Terbatas;---------------
b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba -
bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh ---
belas);--------------------------------------
c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas --
pembagian Dividen interim yang telah --------
dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh -----
pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 ---
(dua puluh delapan) September 2017 (dua ribu
tujuh belas);--------------------------------
d. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian
Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2017 (dua ribu tujuh belas); dan-------------
e. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris
untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan ---
Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan
-
43
Keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu
delapan belas), termasuk menentukan ---------
honorarium kantor Akuntan Publik.------------
Untuk agenda kedua ini, dimohon kesediaan Tuan --
WIDADA untuk memberikan penjelasan.--------------
Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa mengacu kepada
Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang -----
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, Perseroan telah melakukan pelaporan rutin -
kepada OJK dan BEI. -----------------------------
Dapat disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh -
belas), Perseroan telah mempergunakan seluruh ---
Hasil Penawaran Umum Bersih atau sebesar kurang -
lebih Rp159.545.360.000,00 (seratus lima puluh --
sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta
tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) sebagaimana --
telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan -
BEI berdasarkan surat Nomor 016/DIR-MA/LEG/I/2018
tertanggal 08 (delapan) Januari 2018 (dua ribu --
delapan belas).----------------------------------
Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -
belas) yang telah disahkan dalam agenda pertama -
Rapat ini, Perseroan telah berhasil membukukan --
laba bersih sebesar kurang lebih USD58.635.700 --
(lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh --
lima ribu tujuh ratus Dolar Amerika Serikat).----
-
44
- Untuk itu diusulkan kepada para pemegang saham
untuk: ------------------------------------------
a. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban ------
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran --
Umum yang telah dipergunakan sepenuhnya oleh
Perseroan;----------------------------------
b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai
berikut:------------------------------------
1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final ----
sebesar Rp404.999.744.160,00 (empat ratus
empat miliar sembilan ratus sembilan puluh
sembilan juta tujuh ratus empat puluh ----
empat ribu seratus enam puluh Rupiah) atau
sebesar Rp330,00 (tiga ratus tiga puluh --
Rupiah) per lembar saham yang akan -------
dibagikan untuk sejumlah 1.227.271.952 ---
(satu miliar dua ratus dua puluh tujuh ---
juta dua ratus tujuh puluh satu ribu -----
sembilan ratus lima puluh dua) saham yang
ditempatkan dan disetor penuh;------------
2. Sebesar Rp22.260.797.528,00 (dua puluh dua
miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ---
ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus
dua puluh delapan Rupiah) ditetapkan -----
sebagai cadangan wajib dalam rangka ------
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – -----
-
45
Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas;--------
3. Sisa total pendapatan komprehensif tahun -
berjalan untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh
belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan
guna menunjang kegiatan operasional ------
Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana --
prospek usaha Perseroan lainnya.----------
c. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas -
pembagian Dividen interim yang telah -------
dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh ----
pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 --
(dua puluh delapan) September 2017 (dua ribu
tujuh belas);-------------------------------
d. Memberikan persetujuan atas rencana --------
pembagian Dividen Final untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --
satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-
Sehubungan dengan rencana pembagian dividen,
diusulkan kepada Pemegang Saham untuk ------
memberikan kuasa kepada Direksi untuk ------
menentukan jadwal dan tatacara pembagian ---
dividen serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan untuk mencapai hal tersebut -----
diatas.-------------------------------------
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak
sesuai dengan peraturan perundang – undangan
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang -
dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang -
-
46
saham Perseroan yang bersangkutan serta ----
dipotong dari jumlah dividen tunai yang ----
menjadi hak pemegang saham Perseroan yang --
bersangkutan; dan---------------------------
e. Memberikan persetujuan kepada Dewan --------
Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan
Publik untuk melakukan kegiatan audit ------
Laporan keuangan perseroan yang berakhir ---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
2018 (dua ribu delapan belas), termasuk ----
menentukan honorarium kantor Akuntan -------
Publik.-------------------------------------
Demikian usulan Agenda Kedua Rapat. Oleh Tuan ---
WIDADA acara dikembalikan kepada Ketua Rapat.----
Oleh Ketua Rapat disampaikan terima kasih atas --
penjelasan dari Tuan WIDADA tersebut.------------
Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para -------
pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -
komentar terhadap pemaparan yang telah ----------
disampaikan oleh Tuan WIDADA untuk agenda kedua -
Rapat.-------------------------------------------
Oleh Ketua Rapat diminta kepada pembawa acara ---
untuk memandu jalannya tanya jawab tersebut.-----
Oleh pembawa acara disampaikan bahwa mereka yang
akan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan --
komentar, diminta untuk menuliskan pertanyaan ---
dan/komentar anda pada lembar pertanyaan yang ---
telah disediakan dan mengembalikannya kepada -
-
47
petugas.-----------------------------------------
Akan dijawab pertanyaan satu persatu setelah ----
semua lembar pertanyaan diterima.----------------
Ternyata ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan komentar.-----------------------------
Setelah dilakukan tanya jawab seperlunya, maka --
diusulkan agar Rapat memutuskan untuk menyetujui
usulan tersebut diatas.--------------------------
Selanjutnya ditanyakan kepada Rapat, apakah usul
yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat --
secara musyawarah untuk mufakat.-----------------
Ternyata ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang --
menyatakan tidak setuju.-------------------------
Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang
menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan --
Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan untuk --
Agenda Kedua Rapat dilakukan melalui pemungutan -
suara. ------------------------------------------
Setelah dilakukan penghitungan atas hasil -------
pemungutan suara untuk Agenda Kedua Rapat ini, --
maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai ---
berikut:-----------------------------------------
- Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah ----
162.800 (seratus enam puluh dua ribu delapan -
ratus) saham, yang mewakili 0,015% (nol koma -
nol satu lima persen) suara yang sah dalam ---
Rapat;----------------------------------------
- Jumlah suara setuju adalah sejumlah ----------
1.106.851.298 (satu miliar seratus enam ribu -
-
48
delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus -
sembilan puluh delapan) saham, yang mewakili -
99,985% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
delapan lima persen) suara yang sah dalam ----
Rapat.----------------------------------------
Dengan demikian disimpulkan bahwa usulan --------
sehubungan dengan agenda kedua Rapat telah ------
disetujui oleh Rapat.----------------------------
Kemudian acara dilanjutkan dengan Agenda Ketiga -
yaitu:-------------------------------------------
Memberikan persetujuan kepada Komisaris Utama ---
untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan
honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, -----
dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk ---
tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).--------
Untuk agenda ketiga ini, dimohon kesediaan Tuan -
WIDADA untuk memberikan penjelasan.--------------
Oleh Tuan WIDADA disampaikan bahwa:--------------
1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar
Perseroan, honorarium dan tunjangan bagi ----
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham, maka diusulkan kepada ---
Rapat untuk menyetujui memberikan kuasa dan --
wewenang kepada Komisaris Utama untuk --------
menentukan besarnya honorarium dan tunjangan -
kepada masing–masing anggota Dewan Komisaris -
untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas), ---
dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari --
Komite Nominasi dan Remunerasi;---------------
-
49
2. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (11) ----
Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai
besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi -
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. ------
Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dapat --
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka ----
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui -----
pemberian delegasi kewenangan Dewan Komisaris
tersebut kepada Komisaris Utama untuk -------
menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi
untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas).---
Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para -------
pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -
komentar terhadap pemaparan yang telah ----------
disampaikan oleh Tuan WIDADA untuk agenda ketiga
Rapat.-------------------------------------------
Oleh Ketua Rapat diminta kepada pembawa acara ---
untuk memandu jalannya tanya jawab tersebut.-----
Oleh pembawa acara disampaikan bahwa mereka yang
akan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan --
komentar, diminta untuk menuliskan pertanyaan ---
dan/komentar anda pada lembar pertanyaan yang ---
telah disediakan dan mengembalikannya kepada ----
petugas.-----------------------------------------
Akan dijawab pertanyaan satu persatu setelah ----
semua lembar pertanyaan diterima.----------------
Ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
dan/atau memberikan komentar.--------------------
-
50
Karena tidak hal-hal yang ditanyakan dan/atau ---
disampaikan, maka diusulkan agar Rapat memutuskan
untuk untuk memberikan persetujuan untuk agenda -
ketiga sebagai berikut:--------------------------
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris
Utama untuk menentukan besarnya honorarium --
dan tunjangan kepada masing–masing anggota ---
Dewan Komisaris untuk tahun 2018 (dua ribu ---
delapan belas);-------------------------------
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada -------
Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan ----
tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2018 ---
(dua ribu delapan belas).---------------------
Selanjutnya ditanyakan kepada Rapat, apakah usul
yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat --
secara musyawarah untuk mufakat.-----------------
Ternyata ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang --
menyatakan tidak setuju.-------------------------
Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang
menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan --
Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan untuk --
Agenda Ketiga Rapat dilakukan melalui pemungutan
suara. ------------------------------------------
Setelah dilakukan penghitungan atas hasil -------
pemungutan suara untuk Agenda Ketiga Rapat ini, -
maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai ---
berikut:-----------------------------------------
- Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah ----
178.600 (seratus tujuh puluh delapan ribu enam
-
51
ratus) saham, yang mewakili 0,016% (nol koma -
nol satu enam persen) suara yang sah dalam ---
Rapat;----------------------------------------
- Jumlah suara setuju adalah sejumlah ----------
1.106.835.498 (satu miliar seratus enam ribu -
delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus
sembilan puluh delapan) saham, yang mewakili -
99,984% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
delapan empat persen) suara yang sah dalam ---
Rapat.----------------------------------------
Dengan demikian disimpulkan bahwa usulan --------
sehubungan dengan agenda ketiga Rapat telah -----
disetujui oleh Rapat.----------------------------
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --
sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai
dengan anggaran dasar Perseroan tidak ada yang --
mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam --
Rapat, maka disimpulkan bahwa Rapat dapat -------
dinyatakan selesai dan untuk pelaksanaan --------
keputusan Rapat ini, Rapat memberikan wewenang --
dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi ---
Perseroan untuk melakukan segala tindakan -------
sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk --
tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta ---
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan keputusan Rapat ini.------------------
Oleh karena tidak ada lagi masalah yang perlu ---
dibahas dalam Rapat, maka dengan ini oleh Ketua -
Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------
-
52
PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk. ditutup pada pukul
15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit ---
Waktu Indonesia Barat).--------------------------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan di mana perlu. -----------
Para penghadap saya, Notaris, kenal.-------------
-------------DEMIKIANLAH AKTA INI -------------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----
1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, -
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995(seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan
Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun
V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, ------
Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan --------
Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-------------------------------------
2. Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir
di Jakarta, pada tanggal 8 (delapan) Februari
1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------
Tangerang, Jalan Kehakiman Setjen Nomor 36, -
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan
Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
-
53
di Jakarta;----------------------------------
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ------
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan. -------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.-------------------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna.----------------------------------------
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----
