mesyuarat khas kumpulan pengurusan universiti bil. … · 1.0 agenda mesyuarat masa program tempoh...

28
MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. 1/2017 PEMBENTANGAN PENCAPAIAN KEY AMAL INDICATOR (KAI) UTM & KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016 Tarikh: 23 Januari 2017 (Isnin) Masa: 9.30 pagi hingga 12.45 tengah hari Tempat: (1) Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, UTM Johor Bahru (2) Bilik Mesyuarat LPU, Aras 17, Menara Razak, UTM Kuala Lumpur (sidang video)

Upload: others

Post on 31-Aug-2019

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI

BIL. 1/2017

PEMBENTANGAN PENCAPAIAN

KEY AMAL INDICATOR (KAI) UTM & KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016

Tarikh: 23 Januari 2017 (Isnin)

Masa: 9.30 pagi hingga 12.45 tengah hari

Tempat:

(1) Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, UTM Johor Bahru

(2) Bilik Mesyuarat LPU, Aras 17, Menara Razak, UTM Kuala Lumpur (sidang video)

Page 2: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

TAKLIMAT SEKRETARIAT KAI UTM

TAHUN 2016

Hj. Ahmad Musthafa bin JamilTimbalan PendaftarPejabat Naib Canselor23 Januari 2017

Page 3: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

KANDUNGAN TAKLIMAT

1.0 AGENDA MESYUARAT

2.0 BIDANG TUMPUAN UTAMA (BTU) PGU FASA II (2015-2017)

3.0 BIDANG TUMPUAN UTAMA (BTU) PGU FASA II (2015-2017) & PENJAJARAN KFA UTM DENGAN LONJAKAN PPPM(PT)

4.0 PECAHAN PELAPORAN KAI UTM 2016

5.0 KAI UTM BAGI TAHUN 2016

6.0 HEADLINE KPI 2016 YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPT

7.0 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016

8.0 SISTEM PENGURUSAN STRATEGI UTM

9.0 ISU YANG PERLU DIBERI PERHATIAN

Page 4: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

1.0 AGENDA MESYUARAT

MASA PROGRAM TEMPOH

9:00 pagi Pendaftaran

9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat -YBhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid Omar, Naib Canselor UTM

15 minit

9:45 pagi Taklimat Ringkas dan Pelaporan Keseluruhan Pencapaian KAI bagi Suku TahunKeempat 2016 oleh Timbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor

15 minit

Pembentangan Laporan KAI UTM bagi Tempoh Januari hingga Disember 2016:

10:00 pagi a) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) 15 minit

10:15 pagi b) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)

15 minit

10:30 pagi c) Pembentangan oleh Pengarah Kampus, Kuala Lumpur 15 minit

10:45 pagi d) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 15 minit

Page 5: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

MASA PROGRAM TEMPOH

11:00 pagi e) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 15 minit

11:15 pagi f) Pembentangan oleh Pengarah Kanan, UTM International 10 minit

11:25 pagi g) Pembentangan oleh Pendaftar 10 minit

11:35 pagi h) Pembentangan oleh Bendahari 10 minit

11:45 pagi i) Pembentangan oleh Ketua Pustakawan 10 minit

11:55 pagi j) Pembentangan oleh Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat 10 minit

12:05 tgh hari k) Pembentangan oleh Pengarah, Pusat Keusahawanan Teknologi (UTMTEC) 10 minit

12:15 tgh hari l) Pembentangan oleh Pengarah, Pengurusan Strategi (SMO) 10 minit

12:25 tgh hari Hal-hal lain 15 minit

12:40 tgh hari Penutup

Page 6: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

2.0 BIDANG TUMPUAN UTAMA (BTU) PGU FASA II (2015-2017)

BTU 1 Kecemerlangan Pembelajaran dan Pengajaran

BTU 2 Kecemerlangan Penyelidikan, Inovasi dan Komersialisasi

BTU 3 Kampus Lestari, Infrastruktur, Sistem (ICT) dan Libat Sama Komunitidan Jaringan Industri

BTU 4 Pengalaman Kampus Menyeluruh (Total Campus Experience)

BTU 5 Penyampaian Berprestasi Tinggi

BTU 6 Kelestarian Kewangan

BTU 7 Reputasi Global

Page 7: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

3.0 BIDANG TUMPUAN UTAMA (BTU) PGU FASA II (2015-2017) & PENJAJARAN KFA UTM DENGAN LONJAKAN PPPM(PT)

Page 8: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT PERSPEKTIF)

Bil. Perspektif Bilangan KAI

1 Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 13

2 Proses Dalaman (Internal Process) 17

3 Pembelajaran dan Peningkatan (Learning and Growth) 6

4 Kewangan (Financial) 5

Jumlah 41

KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT FREKUENSI PELAPORAN)

Bil. FREKUENSI PELAPORAN BILANGAN KAI

1 Suku Tahun 25

2 Setengah Tahun 5

3 Tahunan 11

Jumlah 41

4.0 PECAHAN PELAPORAN KAI UTM 2016

Page 9: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan

Sasaran2016

KAI Owner

PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN

S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduanmelalui Pemerkasaan TradisiKeintelektualan dan Minda Keusahawanan

S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83 Pej. TNCAA & Pej. HEMA

S2: Membudaya Pembelajaran SepanjangHayat

S2.1 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q 20,000 Pej. TNCAA

S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran

S3.1 Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) Q 7 Pej. TNCPI

S3.2 Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa Q 10Sekolah/ CoE (UTMKL)

S3.3 Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi Q 3Sekolah (UTMKL)

S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan

S4.1 Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan Q 17 Canseleri (UTMTEC)

S4.2 Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan Q 350 Canseleri (UTMTEC)

S4.3Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar

Q 150 Canseleri (UTMTEC)

S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari

S5.1 UI GreenMetric World University Ranking A 90 Pej. TNCP

S5.2Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon

A 10 Pej. TNCP

S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa

S6.1 Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi A 80Canseleri (UTM International)

S6.2 Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun Q 6MJIIT

S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat

S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi Q 40 Pej. TNCP

5.0 KAI UTM BAGI TAHUN 2016 PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDER PERSPECTIVE)

13 KAI

Page 10: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

PERSPEKTIF PROSES DALAMAN (INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE)

Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan

Sasaran 2016 KAI Owner

PERSPEKTIF PROSES DALAMAN

P1: Mereka Bentuk dan Melaksana Kurikulum berdasarkan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu

P1.1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) B 30 Pej. TNCAA

P2: Meneraju Graduate-Focused University P2.1 Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Q 56 Pej. TNCAA

P2.2 Peratusan (%) mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) B 30 Pej. TNCAA

P3: Menghasilkan Kepimpinan dan Sumbangan yang Cemerlang dalam Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan

P3.1 Peratusan (%) staf akademik yang terlibat sebagai penyelidik utama geran penyelidikan Q 80 Pej. TNCPI

P3.2 Jumlah geran penyelidikan yang diterima dalam tahun semasa (RM juta) Q 170 Pej. TNCPI

P3.3Bilangan penerbitan yang diindeks di SCOPUS/Web of Science (WOS)/Excellence in Research for Australia (ERA)

Q 6,500 Pej. TNCPI

P3.4 Bilangan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) dan setara A 5 Pej. TNCPI

P4: Meningkatkan Impak Jaringan yang Kukuh di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa

P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri Q 50 Pej. TNCP

P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (RM juta) Q 3 Pej. TNCP

P5: Memperkasakan Program Pembangunan Mahasiswa

P5.1 (i) Peratusan (%) mahasiswa prasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 80 Pej. HEMA

P5.1 (ii) Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 20 Pej. HEMA

P5.2 Bilangan program pembangunan mahasiswa yang dilaksanakan Q 500 Pej. HEMA

P5.3 Pertambahan bilangan mahasiswa yang menetap di kolej kediaman pelajar UTM Q 3500 Pej. HEMA

P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi

P6.1 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) A 85Canseleri (Pej. HEK) & Pej.

Pendaftar

P6.2 Bilangan proses kerja utama yang dipiawaikan dan diiktiraf B 12Pej. Pendaftar & Canseleri

(UTM QRiM)

P6.3 Nisbah staf akademik : staf Pengurusan & Profesional serta Pelaksana (PPP) ANisbah 1 kepada

1.6Pej. Pendaftar

P6.4Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangandan Sumber Manusia

B 80

SekolahCoE

Pejabat BendahariPejabat Pendaftar (UTMKL)

17 KAI

Page 11: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN (LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE)

Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan

Sasaran 2016 KAI Owner

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN

L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik

L1.1 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80 Pej. TNCAA

L2: Memperkasakan AsetPengetahuan dan Teknologi

L2.1 Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5 Pej. TNCPI

L2.2 Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20 Perpustakaan UTM

L2.3 Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT A 96 Pej. TNCP

L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif

L3.1 Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja A 80 Pej. TNCP

L3.2Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka”

Q 80PHB (UTMKL)

6 KAI

Page 12: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

PERSPEKTIF KEWANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)

Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 6 Oktober 2016)

Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan

Sasaran 2016 KAI Owner

PERSPEKTIF KEWANGAN

F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah

F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus Q 25Pej. Bendahari & Pej.

TNCP

F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan

F2.1Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta)

Q 150Pej. TNCP & Pej.

Bendahari

F2.2 Endowmen (kumulatif) (RM juta) Q 90Pej. TNCP & Pej.

Bendahari

F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) A 4Pej. Bendahari & Pej.

TNCP

F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets

F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) Q 40Pej. TNCP & Pej.

Bendahari

5 KAI

Page 13: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

6.0 HEADLINE KPI 2016 YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPT-Funding Arrangement 2016

Bil. KPI Sasaran 2016

1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen: Bekerja Usahawan Menunggu untuk ditempatkan Melanjutkan pengajian Demografik (bangsa, jantina, latar belakang sosio-ekonomi)

*Sama dengan KAI S1.1: Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen

83

2a Bilangan enrolmen mahasiswa antarabangsa 4731

2b Bilangan enrolmen mahasiswa pascasiswazah antarabangsa 4276

3a Bilangan penerbitan bagi setiap pensyarah dalam jurnal berindeks 2.2

3b Bilangan sitasi bagi setiap pensyarah 30

4 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus: Yuran pengajian Servis Aset dan hasil sewaan Konsultansi dan kontrak Pendapatan daripada penerbitan Komersialisasi dan royalti Lain-lain

*Sama dengan KAI F1.1: Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus

25

Page 14: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

Bil. KPI Sasaran 2016

5a(i) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana Muda) Akan ditentukan

5a(ii) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana) Akan ditentukan

5a(iii) Kadar keciciran mahasiswa (PhD) Akan ditentukan

5b(i) Kadar Mahasiswa Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan(iGOT)

87

5b(ii) Kadar Mahasiswa Sarjana bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 52

5b(iii) Kadar Mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 31

6 Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET Tidak berkaitan

7a Kedudukan berdasarkan QS top 50 global ranking by subjects 1

7b Kedudukan berdasarkan QS top 200 global ranking by subjects 8

Rujukan: Dokumen Funding Arrangement 2016

Page 15: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

7.0 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016

Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratus (%)

≥ 100% 16 40.00

90% - 99% 6 15.00

60% - 89% 12 30.00

< 60% 6 15.00

Jumlah KAI Dilaporkan 40 100.00

Masih belum ada pencapaian bagi KAI S6.1: Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi

Page 16: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

39.1

92.0

0.0 0.0 0.0 0.0

66.4

92.1

71.7

0.0 0.0

87.9 85.7

0.0 0.0 0.0 0.0

85.0

53.3

92.9 93.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

S2.1 P2.1 P1.1 P2.2 S1.1 L1.1

Pen

cap

aian

(%

)

KAI

Pencapaian KAI bagi Januari-Disember 2016

Q1 Q2 Q3 Q4

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Quarterly Biannual Annual

Q2

Q1

PETUNJUK KAI

KAI PERNYATAAN KAI

S1.1% Graduan mendapat pekerjaansemasa konvokensyen (83%)

S2.1 Bilangan Peserta PSH (20,000)

P1.1 % Kursus Blended Learning (30%)

P2.1% PG daripada jumlahmahasiswa (56%)

P2.2 % PhD GOT (30%)

L1.1% Staf akademik dengan PhD (80%)

Q3

161.2Q4

100.3 100.3

Page 17: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

2.9

73.8

3.2

10.3

0.0 0.0

11.2

68.8

13.016.9

80.0

0.0

25.0

78.0

23.028.0

0.0 0.0

85.4

91.6

26.7

46.6

80.0

100.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

S3.1 P3.1 P3.2 P3.3 L2.1 P3.4

Pen

cap

aian

(%

)

KAI

Pencapaian KAI bagi Januari-Disember 2016

Q1 Q2 Q3 Q4

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Quarterly Biannual Annual

PETUNJUK KAI

KAI PERNYATAAN KAI

S3.1Pendapatan:Pengkomersialan/perlesenanteknologi & pengetahuan (RM7juta)

P3.1% Staf akademik sebagai penyelidikutama (80%)

P3.2Geran penyelidikan tahun semasa(RM170juta)

P3.3Bilangan penerbitan berindeks(6,500)

P3.4 Bilangan HiCoE (5)

L2.1 Bilangan makmal diiktiraf (5)

Q2

Q1

Q3

Q4

Page 18: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

33.5

62.065.3

88.3

31.9

55.3

61.7

24.0

50.4

81.8

0.0 0.03.3 3.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Q1 Q2 Q3 Q4

Pen

cap

aian

(%

)

KAI

Pencapaian KAI bagi Januari-Disember 2016P5.1 (i) P5.1 (ii) P5.2 P5.3

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni)

Quarterly

PETUNJUK KAI

KAI PERNYATAAN KAI

P5.1(i)% UG terlibat program pembangunan (80%)

P5.1(ii)% PG terlibat program pembangunan (20%)

P5.2Bilangan program pembangunan (500)

P5.3Pertambahan mahasiswadalam kolej (3,500)

Q2

Q1

Q3

125.0 159.8Q4

P5.1(i) P5.1(ii) P5.2 P5.3

Page 19: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

52.5

20.0

13.817.8

13.5

25.0

0.0 0.0 0.0 0.0

12.5

44.0

35.0

23.2 21.3

38.7

0.00.0 0.0 0.0

12.5

48.0

84.9

33.1

21.6

75.2

0.0

0.0 0.0 0.0

62.0

78.7

91.6

79.8

98.1

86.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

S7.1 P4.1 P4.2 F2.1 F2.2 F3.1 S5.1 S5.2 L2.3 L3.1

Pen

cap

aian

(%

)

KAI

Pencapaian KAI dari Januari-Disember 2016Q1 Q2 Q3 Q4

Pemunya KAI:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Quarterly Annual

PETUNJUK KAI

KAI PERNYATAAN KAI

S5.1UI Greenmetric World University Ranking (90)

S5.2 Penilaian MyCarbon (10)

S7.1Projek komuniti berimpaktinggi (40)

P4.1Projek baharu berasaskanindustry (50)

P4.2Geran/dana diterima untuklibatsama komuniti (RM3juta)

L2.3% Pencapaian piawaian ICT (96%)

L3.1% Indeks kepuasanpersekitaran kerja (80%)

F2.1Pendapatan dijana: perkhidmatan akademik(RM150juta)

F2.2 Endowmen (RM90juta)

F3.1Pendapatan unlocking of assets (RM40juta)

Q2

Q1

Q4157.5 118.2 156.4

Q3

105.0

Page 20: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

17.7

11.1

0.0 0.0

36.0

0.00.0 0.0

38.8

0.0

61.3

91.7

48.7

0.0

56.0

0.00.0

0.0

54.5

0.0

97.4

49.3

0.0

46.9

66.7

100.0

66.1

0.0

58.7

86.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

F1.1 F2.3 P6.2 P6.3 L2.2 S6.1 S4.1 S4.2 S4.3 P6.1

Pen

cap

aian

(%

)

KAI

Pencapaian KAI bagi Januari-Disember 2016 Q1 Q2 Q3 Q4

Pemunya KAI:

Pejabat Bendahari, Pejabat Pendaftar, Perpustakaan, UTM International, UTMTEC & HEK

KAI FREKUENSI PELAPORAN

F1.1 Quarterly

F2.3 Annual

P6.2 Biannual

P6.3 Annual

L2.2 Quarterly

Pejabat Bendahari Pejabat Pendaftar Perpustakaan UTMi UTMTEC HEK

KAI FREKUENSI PELAPORAN

S6.1 Annual

S4.1 Quarterly

S4.2 Quarterly

S4.3 Quarterly

P6.1 Annual

PETUNJUK KAI

KAI PERNYATAAN KAI

S4.1% Mahasiswa dengan projekkeusahawanan (17%)

S4.2 Bilangan projek keusahawanan (350)

S4.3Bilangan syarikat berdaftar melalui projekkeusahawanan/ inovasi pelajar (150)

S6.1UTM: QS World University Rankings (kejuruteraan & teknologi) (80)

P6.1 % Indeks kepuasan pelanggan (85%)

P6.2Bilangan proses kerja dipiawaikan & diiktiraf (12)

P6.3 Akademik: PPP (1:1.6)

L2.2 % Kandungan digital perpustakaan (20%)

F1.1 % Pendapatan dalaman (25%)

F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM4juta)

Q2

Q1

Q3

Q4108.0 123.8

101.4

Page 21: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

100.0 100.0

0.0

86.6

0.00.0

93.6

50.0

16.7

0.0

16.7

91.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

S3.2 S3.3 S6.2 L3.2 P6.4

Pen

cap

aian

(%

)

KAI

Pencapaian KAI bagi Januari-Disember 2016Q1 Q2 Q3 Q4

Pemunya KAI:

UTM Kuala Lumpur

Quarterly Biannual

Q1

PETUNJUK KAI

KAI PERNYATAAN KAI

S3.2Hubungan strategik dengan rakanindustri (10)

S3.3Program akademik & profesionalbaharu ditawarkan kepadaindustri/institusi (3)

S6.2Program ditawarkan DPPC berdasarkan pembelajaran Jepun(6)

P6.4% Aktiviti transformasi autonomi(80%)

L3.2% Penyediaan ‘Kampus Terbuka’ (80%)

Q2

Q3

Q4

150.0

190.0

280.0 233.3300.0

466.7103.7 113.3

Page 22: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

KPI HEADLINE

H1

% of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed,awaiting placement or furthering studies (83)

H2aNumber of international students enrolled (4731)

H2bNumber of international postgraduate students enrolled (4276)

H3aTotal no. of publications per lecturer in indexed journals (2.2)

H3bTotal no. of citations per lecturer (30)

H4

Self generated income as % of total operating expenditure split by:

-Tuition fees-Service-related income-Asset-related income and rental yield -Consultancy and contracts-Publishing income-Commercialization income and royalties-Others (25)

H5aStudent attrition rate (Bachelor, Master, PhD) (TBD)

H5b(i)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Bachelor) (87)

H5b(ii)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Master’s) (52)

H5b(iii)Intake Graduate on-time rate (iGoT) (PhD) (31)

H6Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)

H7aNumber of placements within QS top 50 global ranking by subjects (1)

H7bNumber of placements within QS top 200 global ranking by subjects (8)

STATISTIK PENCAPAIAN DATA KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016

Nota:1. H5a: Tiada pelaporan data kerana KPT masih belum menetapkan sasaran pada tahun 20162. H6: Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)3. H7a: Masih belum ada pelaporan bagi kedudukan QS top 200 global ranking by subjects

92.9

69.6

61.2

80.5

93.7

88

0 0 0

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H1 H2a H2b H3a H3b H4 H5a H5b (i) H5b (ii) H5b (iii) H6 H7a H7b

Pen

cap

aian

(%)

KPI Headline

112 126.5 121.9

Page 23: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

strategy.utm.my

8.0 SISTEM PENGURUSAN STRATEGI UTM

Page 24: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

1. Mula dibangunkan pada bulan Mei 2016 oleh kumpulan teknikal PejabatPengurusan Strategi.

2. Mula digunakan pada bulan November 2016 bagi tujuan kemasukan KAI 2017.

3. Objektif sistem: Membantu Pejabat Pengurusan Strategi dalam pelaporan dan pemantauan

KAI UTM supaya lebih sistematik dan terancang.

Page 25: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

Strategy Management

System

MISSIONVISION

KEY FOCUS AREA

KEY AMAL INDICATOR

PERSPECTIVE

PPPM(PT)

STRATEGIC OBJECTIVE

STRATEGIC THRUST

INITIATIVE

Cascade: SMO to KAI Owner

Cascade: KAI Owner to PTJ

Cascade: PTJ to Individual

ACHIEVEMENT

MONITORINGREPORTING

Fungsi

Page 26: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

Strategy Management

System

MISSIONVISION

KEY FOCUS AREA

KEY AMAL INDICATOR

PERSPECTIVE

PPPM(PT)

STRATEGIC OBJECTIVE

STRATEGIC THRUST

INITIATIVE

Cascade: SMO to KAI Owner

Cascade: KAI Owner to PTJ

Cascade: PTJ to Individual

ACHIEVEMENT

MONITORINGREPORTING

Status Pembangunan Sistem Telah Selesai

Dalam proses

Akan dilaksanakan

Page 27: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

9.0 ISU YANG PERLU DIBERI PERHATIAN

Tidak menepati masa penghantaran data seperti yang telah ditetapkan olehurusetia menyukarkan proses analisis data dilaksanakan.

Page 28: MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. … · 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:00 pagi Pendaftaran 9:30 pagi Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat - YBhg. Prof

Thank You!