lampiran 1: foto-foto selama melakukan observasi di pt ... · 65 lampiran 1: foto-foto selama...

62

Lampiran 1: Foto-foto Selama Melakukan Observasi Di PT. Terang Abadi Raya

http://www.petra.ac.id/

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id/help.html

63

Lampiran 1: Foto-foto Selama Melakukan Observasi Di PT. Terang Abadi Raya (Sambungan)

64


65



66


67


68

Lampiran 2: Hasil Wawancara Dengan PT. Terang Abadi Raya

69

KOESIONER PENELITIAN

ANALISA PENEREPAN CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA PT. TERANG ABADI RAYA

Sebelumnya kami berterimakasih pada Bpk/Ibu/Sdr/Sdri atas kesediaannya mengisi koesioner ini. Tujuan dari penyebaran dan pengisian koesioner ini adalah sebagai data dalam penelitian yang berjudul “ANALISA PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA PT. TERANG ABADI RAYA”. Penelitian menjadi baik dan dapat bermanfaat apabila data yang diperoleh adalah data yang valid. Sehingga diharapkan partisipasi Bpk/Ibu/Sdr/Sdri untuk menjaga validitas penelitian ini. Terima kasih.

INDENTITAS RESPONDEN

Nama : Hartono Pudjohadi

Alamat : Deltasari Indah BL-06 Waru, Sidoarjo

Usia : 33 Tahun

Jabatan : Finance Accounting Manager

Unit Kerja : Accounting

No. Telp : 081 2358 6824

Lama bekerja di perusahaan ini: 4 Tahun

Pendidikan terakhir : S1

Jenis kelamin : Laki-laki

Status Pernikahan : Menikah


(sambungan)

Hubungan Kekerabatan dengan Pemilik Perusahaan:

70

Pemilik

Saudara Kandung

Saudara Ipar

Saudara Sepupu

Anak

Menantu

Cucu

Cucu Menantu

Saudara lainnya

Bukan Saudara/Profesional

IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. Terang Abadi Raya

Alamat : JI. Mayjen H.R Muhammad 140

Kompleks Ruko H.R Muhammad Square Kav. C / 15-16

Surabaya, 60226

Bidang Usaha : Trading & Distribution

Bentuk perusahaan : PT (Perseroan Terbatas)

Industri : Alat-alat listrik


(sambungan)

DAFTAR PERTANYAAN

INFORMASI DALAM PERUSAHAAN

71

Darimana informasi diperoleh? (informasi umum dalam perusahaan)

Atasan

Rekan sekerja

Bawahan

Surat Resmi Perusahaan

Papan/Sarana Pengumuman Perusahaan

Lainnya, sebutkan: ______________________________________________

Catatan:

Tegantung informasi dari mana, tidak semua orang tahu karena informasi yang diberikan tergantung dari kebutuhan.

Informasi yang dimaksud selama wawancara ini adalah informasi tentang keuangan perusahaan.

Bagaimana cara mendapatkan informasi? (informasi yang dibutuhkan ybs dalam menjalankan pekerjaannya)

Tagihan, atasan, bawahan, tanya / diberi informasi oleh rekan kerja

Siapa yang berhak untuk mengelola informasi? (data)

Manajer Divisi yang berkaitan Bagian IT


(sambungan)

Bagaimana alur / cara mengelolanya?

Menggunakan program, sehingga seluruh informasi yang diterima hanya perlu di input saja.

72

Siapa yang berhak mendapatkan informasi?

Pimpinan dan departemen lain yang membutuhkan tetapi sesuai dengan porsi dari masing – masing divisi

Apa ada prosedur / aturan khusus untuk menjaga kerahasiaan informasi?

Tidak ada, hanya memperingatkan saja bila data yang diperoleh tidak boleh secara sembarangan memberikannya.

Apakah owner / anggota keluarga dapat memperoleh informasi dengan leluasa?

Ya, langsung dapat

Apakah setiap informasi disalurkan ke semua unit bisnis?

Disalurkan tetapi sesuai dengan porsi dari masing – masing divisi.

KEBIJAKAN (berdasarkan jabatan / wewenang ybs)

Apakah anda mengetahui kebijakan yang ada didalam perusahaan?

Tidak.


(sambungan)

Kriteria apa saja yang dibutuhkan dalam membuat kebijakan?

Tidak tahu.

73

Bagaimana cara mengambil kebijakan?

Dari manager yang bersangkutan

Siapa yang mengambil kebijakan?

Manager

Siapa yang mengeksekusi kebijakan?

Manager

Apakah setiap kebijakan wajib diketahui semua unit bisnis?

Tidak, tertentu saja. Bila kebijakan yang diambil berhubungan dengan divisi lain maka akal disosialisasikan dengan divisi tersebut

Bagaimana teknik evaluasinya?

Bila kebijakan yang perlu diambil adalah kebijakan yang menyangkut banyak pihak maka harus di meetingkan dahulu dengan pihak yang terkait, bila tidak maka langsung ditetapkan sendiri.

Apa indikator dalam mengevaluasi kebijakan?

Tidak ada.


(sambungan)

Apakah ada peraturan/sistem tertentu?

Tidak ada, semua memiliki hak dan tanggung jawab masing – masing. Tetapi bila kebijakan menyangkut kelangsungan divisi maka harus ditanyakan dahulu kepada atasan.

74

Apakah anda mengetahui peraturan dalam perusahaan?

Tidak.

BASIS KERJA (tataran formal)

Apakah anda mengetahui visi dan misi perusahaan?

Tidak.

Apakah anda mengetahui target perusahaan?

Untuk memperbaiki perusahaan ke arah yang lebih baik.

Apakah anda mengetahui budaya perusahaan?

Yang penting kerja benar.

Apakah anda mengetahui struktur dalam perusahaan?

Tahu.


(sambungan)

Bagaimana stuktur perusahaan dibentuk?

Struktur perusahaan sering berubah, karena masih dalam tahap belajar dan berkembang.

Bagaimana komposisi struktur perusahaan dan kepemilikan perusahaan?

Memiliki karyawan sejumlah 57 orang dengan kepemilikan saham 90% dimiliki oleh bapak Kasim Gunawan, sisanya 2% dan 8% dimiliki oleh orang lain (profesional).

75

Bagaimana sistem operasional perusahaan dilaksanakan?

Sales Keliling untuk menawarkan produk, bila mendapatkan pesanan maka langsung ditulis pada lembar SO yang kemudian diberikan ke divisi gudang untuk pembuatan faktur dan surat jalan, bila barang sudah diterima oleh pembeli maka akan dicacat sebagai pihutang dan sales yang mendapatkan pesanan tersebut akan menjadi penagih juga.

Unit bisnis apa saja yang ada dalam perusahaan?

Penjualan, pembelian, gudang, personalia, HRD.

Apa fungsi setiap unit bisnis?

Penjualan = divisi yang bertugas menawarkan barang

Pembelian = divisi yang bertugas untuk mengimport barang

Gudang = divisi yang bertugas untuk menjaga barang penjualan

HRD = divisi yang bertugas dalam melakukan rekrut dan monitoring karyawan.


(sambungan)

Bagaimana cara mengontrolnya?

Dari laporan, tanggung jawab masing – masing divisi.

● SUMBER DAYA MANUSIA

Bagaimana proses rekrutmen karyawan?

Interview dan training sebelum menjadi karyawan tetap.

76

Apa ada anggota keluarga owner yang bekerja dalam perusahaan? Siapa saja dan apa jabatannya?

Ada, Wihartono sepupu dari Bpk. Kasim Gunawan sebagai sales manager dan Ibu Henny sebagai manager keuangan.

Apa ada sistem tertentu dalam kenaikan jabatan dan anda mengetahui mengenai tahapannya?

Biasanya dilihat melalui kinerja dari orang tersebut.

Bagaimana sistem gaji dan kompensasi karyawan?

Dilihat dari hasil kinerja individu tersebut.

Apakah ada bonus atau insentif bagi karyawan? Bagaimana sistemnya?

Ada, tergantung dari pencapainan kinerja individu tersebut.


(sambungan)

Apakah karyawan mengetahui perhitungan sistem gaji / insentif yang diberikan pada mereka? Alasan?

Tahu, karena untuk tranparansi.

Apakah sistem gaji dan insentif yang sama juga berlaku pada anggota keluarga owner yang bekerja dalam perusahaan? Alasan?

Tidak ada, tergantung dari kinerja.

Bagaimana cara perusahaan agar menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan?

Motivasi, training, seminar.

77

AUDIT

Apakah ada divisi khusus / pihak internal dalam perusahaan untuk melakukan audit? Alasan?

Tidak, owner / cabang lain bole melakukan audit

Apakah ada external audit dalam perusahaan untuk melakukan audit? Alasan?

Ada tetapi untuk audit eksternal saja seperti pajak dan bea cukai.

Apakah saja yang diaudit?

Laporan Keuangan.


(sambungan)

Bagaimana proses audit dilaksanakan?

Periodic, biasanya divisi account finance meminta data kemudian melakukan cek di lapangan baru setelah itu di meetingkan bila sudah selesai maka akan dibuat auditnya dan mengeluarkan laporannya.

Siapa saja yang berhak melakukan evaluasi dari hasil audit?

Kepala Departemen Finance & accounting, pimpinan.

Bagaimana cara mengevaluasinya?

Di meetingkan.

78

Apa follow up dari hasil evaluasi tersebut? Bagaimana caranya?

Dengan adanya koreksi, biasanya koreksi dilakukan menurut ketetapan / kebijakan management.

CSR

Bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan?

Tidak ada, karena perusahaan bersifat trading. Sehingga tidak menghasilkan limbah dalam bentuk apapun.

Bagaimana perusahaan mengolah limbahnya?

Tidak ada.


(sambungan)

Apakah perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan?

Ya.

Apa tanggung jawab perusahaan kepada karyawan?

Gaji, tunjangan, fasilitas, kesehatan, bila karyawan mengalami kesusahan dalam hal keuangan akan dibantu

Apakah tanggung jawab perusahaan untuk masyarakat?

Setiap tahun membagi – bagikan paket ke lingkungan sekitar kantor dan gudang yang ikut membantu dalam proses operasional perusahaan dan memberikan sumbangan ke tempat ibadah.

79

Apa sudah dilakukan?

Sudah.

UNDANG UNDANG

Apakah perusahaan memperhatikan undang-undang konsumen?

Kurang tahu.

Apakah perusahaan mengaplikasikannya? Contoh?

Tentu, tapi untuk contoh juga kurang tahu.


(sambungan)

Apakah perusahaan mengetahui undang-undang/peraturan persaingan?

Kurang tahu.

Apakah perusahaan taat pajak?

Taat, tetapi tidak semua dilaporkan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan.

Bagaimana nilai pembentukan perusahaan?

Tidak tahu.

Tujuan pendirian?

Tidak tahu

80

PEMEGANG SAHAM

Apa ada peraturan yang mengatur mengenai pemegang saham?

Ada menurut Undang – undang.

Apakah ada mekanisme dari mayoritas untuk melindungi kepentingan minoritas dan mayoritas?

Tentu ada, tetapi saya tidak tahu karena untuk informasi tersebut saya tidak berhak untuk mengetahuinya.


(sambungan)

Apakah perusahaan melibatkan pemegang saham minoritas dalam mengambil keputusan?

Diperhatikan, tetapi tetap mayoritas lebih unggul, biasanya pihak minoritas hanya mengikuti keputusan dari pihak mayoritas saja.

Apakah ada kebijakan kompensasi / pembagian keuntungan yang jelas terhadap pemegang saham? Bagaimana?

Dari pimpinan / pemegang saham masing –masing.

PENGARUH

Adakah dampak regulasi pemerintah terhadap perusahan? Regulasi yang seperti apa?

Ada, mengenai pengetatan / batasan import yang berpengaruh terhadap harga jual dan peraturan pajak.

Apakah ada LSM / serikat buruh? Berdampak bagi perusahaan?

81

Tidak ada.

Apakah konsultan mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan? Konsultan apa?

Ada, konsultan pajak.

lampiran 1: foto-foto selama melakukan observasi di pt ... · 65 lampiran 1: foto-foto selama...

Documents