50 tahun berkemajuan mampan

www.shell.com/src

Shell R

efinin

g C

om

pany (Federation of M

alaya) Berhad (3926-U) (D

iperbadankan di Malaysia)

Laporan Tahunan 2012

Shell Refining Company(Federation of Malaya) Berhad (3926-U) (Diperbadankan di Malaysia)

50 TAHUNBERKEMAJUANMAMPAN

1960Diperbadankan di Malaysia pada 19 September

1962Disenaraikan di Papan Utama BSKL (kini Bursa Malaysia) pada 29 Oktober dengan 25 peratus penyertaan warganegara awam Malaysia. Pada Disember 2012, penyertaan warganegara awam adalah 49 peratus.

1963Operasi bermula di loji penapisan Simple Hydro baru Syarikat dan Crude Distiller I. Kapasiti untuk menghasilkan minyak mentah meningkat kepada 20 kilo tong/ hari (kbbl/hari).

1967Kapasiti meningkat kepada 30 kbbl/hari selepas penyahcerutan dengan penambahan unit Platformer I dan Hydro-Desulphurisation (“HDS”) I.

1974Crude Distiller II telah di bina untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran minyak mentah kepada 75 kbbl/hari.

1982Pengenalan Platformer II dengan kemudahan regenerasi Catalyst berterusan. Peningkatan pengeluaran minyak petrol memandangkan pertumbuhan permintaan domestik.

1988Kapasiti meningkat hingga 90 kbbl/hari selepas penyahcerutan dengan Mild Vacuum Unit (“MVU”) untuk mengeluarkan lebih minyak diesel dari sisa-sisa; dan High Vacuum Unit (“HVU”) untuk menghasilkan bitumin semasa pembinaan Lebuhraya Utara-Selatan.

1991Jeti ‘Samudra’ telah di bina untuk meningkatkan pengendalian laluan produk di persisiran pantai. Jeti ‘Samudra‘ telah direka dengan tiga kemudahan iaitu dermaga, keupayaan untuk mengendalikan penghantaran saiz yang lebih besar dan kemudahan impot/ekspot gas petroleum cecair (“LPG”).

1993Kapasiti meningkat kepada 105 kbbl/hari selepas penyahcerutan dengan menambah baik taraf dulang utama dan aliran sampingan tambahan untuk penyejukan refluks.

1999Pelaburan RM1.4 bilion Syarikat anda dalam Long Residue Catalytic Cracker (“LRCC”) yang pertama di Malaysia telah selesai di bina. LRCC menambah nilai yang ketara kepada operasi Syarikat anda dan memperluaskan kapasiti pengeluaran loji penapisan hingga 125 kbbl/hari.

2013Projek Hijau, adalah unit pemprosesan diesel yang baru di loji penapisan. Ia merupakan sebahagian daripada pelaburan RM5.1 bilion oleh Shell Malaysia yang telah selesai di bina.

PENCAPAIAN

DARI PENCAPAIAN HINGGA KE KEJAYAANPADA TAHUN 2012, SYARIKAT ANDA TELAH MENCAPAI KEJAYAAN BARU DENGAN SIAPNYA PROJEK HIJAU – IAITU UNIT PEMPROSESAN DIESEL YANG BARU DENGAN HASIL PENGELUARAN SEBANYAK 6000 TAN SEHARI. DENGAN PERMULAAN TAHUN 2013 YANG BERJAYA, DENGAN FOKUS YANG KUAT PADA KESELAMATAN DAN KEUTUHAN, SYARIKAT ANDA SUDAH BERSEDIA UNTUK BERLAKSANA PADA TAHAP YANG LEBIH OPTIMUM DAN BERDAYA SAING.

50 TAHUN BERKEMAJUAN MAMPAN

Sejajar dengan keperluan dan permintaan masa depan, Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad berada di perjalanan yang betul dengan komitmen untuk mencapai kemajuan mampan dalam setiap aspek operasi kami. Tahun ini menandakan Ulang Tahun yang ke 50 Syarikat anda di Port Dickson. Menjelang tahun, kita telah berkembang dengan industri dan memenuhi keperluan pemegang kepentingan kami. Jauh perjalanan kami sejak tahun 1963, dan kami akan terus kekal disisi masa depan yang penuh inspirasi.

PERATURAN KESELAMATAN NYAWA12 PERATURAN KESELAMATAN NYAWA ADALAH LANGKAH SELANJUTNYA KE ARAH MENCAPAI MATLAMAT SIFAR KAMI. PERATURAN-PERATURAN INI MENGGARISKAN PANDUAN YANG JELAS DAN MUDAH MELIPUTI AKTIVITI-AKTIVITI BERPOTENSI RISIKO KESELAMATAN TERTINGGI, BAGI MEMASTIKAN PERATURAN DIPATUHI DAN WARGA KERJA DILINDUNGI.

Bekerja dengan permit kerja yang sah apabila diperlukan

Jalankan ujian gas apabila diperlukan

Dapatkan kebenaran sebelum membatalkan atau menghentikan peralatan kritikal keselamatan

Lindungi diri anda daripada terjatuh ketika bekerja di tempat tinggi

Jangan ambil alkohol atau dadah ketika bekerja atau memandu

Semasa memandu, jangan gunakan telefon bimbit dan jangan pandu melebihi had laju

Pastikan pengasingan sebelum memulakan kerja dan gunakan peralatan perlindungan nyawa yang ditetapkan

Dapatkan kebenaran sebelum memasuki kawasan larangan tertutup

Jangan berjalan di bawah beban muatan yang tergantung

Jangan merokok di luar kawasan merokok

Pakai tali pinggang keledar

Patuhi Pelan Pengurusan Halatuju yang telah ditentukan

ISI KANDUNGAN

04 SHELL DI MALAYSIA08 VISI, MISI & OBJEKTIF09 MAKLUMAT KORPORAT10 PRINSIP AM PERNIAGAAN SHELL15 KALENDAR KEWANGAN16 NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-5419 PENYATA MENGIRINGI

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-54

22 LEMBAGA PENGARAH24 PROFIL LEMBAGA PENGARAH31 PIAGAM LEMBAGA PENGARAH35 KOD ETIKA36 PIHAK PENGURUSAN38 ULASAN PENGERUSI42 ULASAN PENGARAH URUSAN52 RINGKASAN KEWANGAN

56 PROJEK HIJAU: SELAMAT DAN BERJAYA DIMULAKAN

58 RELIABILITI59 PERJALANAN LEAN DI KILANG PENAPISAN KAMI

64 TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT80 PROGRAM KOMUNITI 201282 PENYATA TADBIR URUS KORPORAT100 PENYATA PENGURUSAN RISIKO DAN

KAWALAN DALAMAN103 LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

109 PENYATA KEWANGAN165 HARTANAH SYARIKAT170 ANALISIS PEGANGAN SAHAM BORANG PROKSI

MAJU DENGAN BERDAYA SAING

MAJU DENGAN SEMANGAT

MAJU DENGAN CEMERLANG

MAJU DENGAN KOMITMEN

MAJU DENGAN WAWASAN

MENINGKATKANPRESTASI DAN REPUTASI

Ditubuhkan sejak tahun 1963, Syarikat anda telah memain peranan yang penting dalam komuniti di Port Dickson, dengan menyokong dan mengekalkan pertumbuhan perniagaan dan industri tempatan.

MAJU DENGAN BERDAYA SAING

04 SHELL REFINING COMPANY(Federation of Malaya) Berhad (3926-U)(Diperbadankan di Malaysia)

Strategi kami berperanan memperkukuhkan kedudukan kami sebagai peneraju dalam industri minyak dan gas agar mampu menyediakan pulangan kepada pemegang saham yang berdaya saing selain membantu memenuhi permintaan tenaga global dalam cara yang bertanggungjawab.

Dalam operasi Upstream, tumpuan kami adalah ke atas penerokaan rizab baru minyak dan gas serta pembangunan projek-projek besar di mana teknologi dan kemahiran kami memberi nilai tambah kepada pemegang sumber.

Dalam operasi Downstream, penekanan kami kekal ke atas penjanaan berterusan tunai daripada aset-aset sedia ada dan pelaburan terpilih dalam pasaran pertumbuhan.

Nilai-nilai teras kami iaitu kejujuran, kewibawaan dan sikap saling menghormati membentuk asas Prinsip Am Perniagaan Shell.

Dengan tenaga kerja seramai 6,500, Shell Malaysia adalah ahli syarikat Kumpulan Shell. Syarikat induk Kumpulan Shell adalah Royal Dutch Shell Plc, yang diperbadankan di England dan Wales.

Dengan kewujudan melebihi seabad di negara ini, operasi-operasi Shell di Malaysia adalah termasuk Upstream, Downstrean, Projek-projek dan teknologi, dan perkhidmatan perkongsian.

Shell adalah peneraju pasaran runcit petroleum di Malaysia, yang memenuhi satu pertiga keperluan pasaran Semenanjung Malaysia dan separuh di Sabah dan Sarawak. Selain menguruskan salah satu rangkaian stesen runcit terbesar negara, eksplorasi Upstream yang teguh dan pengeluaran minyak dan gas yang mantap, operasi kami juga meliputi loji komersil gas ke cecair (“GTL”) yang pertama di dunia bertempat di Bintulu, Sarawak, serta loji penapis minyak di Port Dickson, Negeri Sembilan.

Pejabat Projek & Teknologi kami di Kuala Lumpur berkembang untuk menyampaikan projek utama dan penyelesaian perniagaan (“business solutions”) di rantau Asia Pasifik, manakala Pusat Khidmat Perniagaan Shell (“SBSC”) di Kuala Lumpur pula menyediakan perkhidmatan IT, sumber manusia, perkhidmatan kewangan dan perniagaan kepada Kumpulan Shell.

Kami berhasrat untuk kekal lama di Malaysia, dalam berusaha untuk membantu para pemegang saham kami meningkatkan kualiti hidup mereka, sambil menyumbang kepada kemajuan negara, dengan Kesihatan, Keselamatan, Perlindungan dan Alam Sekitar (“HSSE”) sebagai prestasi keutamaan kami.

SHELL DI MALAYSIA

SHELL ADALAH SEBUAH SYARIKAT KUMPULAN GLOBAL YANG TERDIRI DARIPADA SYARIKAT-SYARIKAT TENAGA DAN PETROKIMIA YANG DIANGGOTAI OLEH 90,000 KAKITANGAN DI LEBIH 80 NEGARA DAN RANTAU. MENERUSI PENDEKATAN YANG INOVATIF, KAMI SEDIA MEMBANTU MENANGANI CABARAN-CABARAN TENAGA BARU DI MASA HADAPAN.

Loji Hijau

05LAPORAN TAHUNAN 2012

Operasi UpstreamOperasi Upstream kami telah bertapak di Malaysia selama lebih 100 tahun, dengan tumpuan utama ke atas pembangunan dan penggalian cekap minyak mentah dan gas asli di pesisir Sarawak dan Sabah. Di bawah kontrak perkongsian pengeluaran bersama PETRONAS, kami merupakan pengeluar gas asli terbesar di Malaysia.

Usaha terkini Shell yang lebih mencabar dan menelan belanja besar iaitu dalam bidang penerokaan laut dalam dan pengeluaran Sabah dan Sarawak adalah bukti komitmen jangka panjang kami dalam industri minyak dan gas Upstream .

Di Bintulu, gas untuk loji cecair (“GTL”)kami mampu memproses gas asli menjadi 14,700 tong produk GTL sehari. Selain bebas sulfur dan bau-bauan, serta mempunyai biodegradasi yang tinggi, produk-produk GTL ini dipasarkan ke lebih 40 buah negara. Kami juga merupakan rakan dalam dua usahasama menukarkan gas asli menjadi gas cair asli (“LNG”).

Operasi DownstreamDalam operasi Downstream, aktiviti utama Shell adalah dalam penapisan, pembekalan, perdagangan dan pemasaran produk petroleum melalui loji penapis minyak di Port Dickson, 11 depoh di seluruh negara, dan lebih daripada 900 stesen runcit di seluruh negara.

Shell menguasai sebahagian besar dalam pasaran runcitnya di negara ini, dengan pencapaian melalui penjenamaan yang kukuh dan inovasi produk. Shell mempunyai pengalaman lebih 200 tahun dalam pembangunan teknologi dan perkhidmatan yang menjadikannya pembekal tersohor bahan api berinovatif pada hari ini.

Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad merupakan satu-satunya syarikat senarai awam Shell di Malaysia. Ia menguruskan loji penapisan terbesar negara di Port Dickson, dan membekalkan produk-produk petroleum utama kepada perniagaan Downstream Shell Di Malaysia.

Syarikat penapis kami berhasrat menjadi “Syarikat penapis minyak berprestasi tinggi dan paling dikagumi di Asia”. Dalam usaha kami untuk terus berkembang secara berkeuntungan, kami juga bertekad menyumbang terhadap usaha pembangunan mampan. Komitmen ini ditegaskan menerusi penglibatan kami dalam kegiatan-kegiatan dan amalan-amalan bertanggungjawab sosial korporat.

Di Shell, kami bertekad mencari dan membekalkan produk-produk tenaga yang membantu memenuhi keperluan yang kian meningkat untuk bekalan tenaga yang mampu dimiliki, mudah dan bersih. Ia juga satu komitmen terhadap pengurusan bertanggungjawab: seperti membina projek, menjalankan operasi kemudahan, dan menguruskan rantaian bekalan kami secara selamat dengan mengurangkan kesan negatif dan menghasilkan manfaat yang positif.

Pembinaan dalam pelaksanaan pada tahun 1963

Panel Bilik Kawalan Utama Kapal Tanker Minyak Mentah berlabuh di Jeti Samudra


SHELL DI MALAYSIA (sambungan)

Loji PencairanLNG

Loji Gaske Cecair

Gas dan Tenaga Elektrik• Kegunaan perindustrian• Kegunaan domestik

Produk-produk Minyak Bertapis• Bahan Bakar (Bio) • Pelincir• Bitumen• Gas petroleum dicairkan

Loji Penapis

StesenKuasa

Kemudahan Minyakdan Gas Luar Pesisir

TerminalPengegasanSemula LNG

Produk-produk Hidrokarbon Ultra Bersih• Parafin Linear• Lilin• Sulingan• Pendahulu Asas Minyak

Komitmen ini sejajar dengan penglibatan kami dalam pembangunan sosial masyarakat di tempat kami beroperasi. Selain mengambil pekerja dari kalangan warga tempatan dan membina kemahiran mereka, kami juga menggalakkan dan menyokong projek-projek pelaburan sosial dengan tumpuan ke atas pembinaan kapasiti, pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan masyarakat.

Kami berhasrat mengukuhkan kehadiran jangka panjang kami di kalangan masyarakat di tempat kami beroperasi. Justeru itu, kami bertekad membantu memperbaiki kualiti hidup pemegang berkepentingan kami di samping menyumbang kepada kemajuan Malaysia.

Projek & TeknologiKumpulan Projek & Teknologi (“P&T”) menyediakan kepakaran teknikal dan operasi, serta penyelesaian projek-projek pasang siap untuk syarikat terkemuka dalam sektor tenaga, minyak dan gas, dan petrokimia di dalam dan di luar kumpulan syarikat Shell. Malaysia berfungsi sebagai pusat utama bagi aktiviti P&T di rantau Asia Pasifik.

P&T menyediakan pelbagai perkhidmatan inovatif yang sangat berkesan, yang terdiri daripada keupayaan reka bentuk dan kejuruteraan, teknologi berlesen, dan pembekalan pengurusan rantaian.

Pengesahan tapak penemuan di tapak


Pusat Khidmat Perniagaan ShellPusat Khidmat Perniagaan Shell (“SBSC”) Kuala Lumpur adalah salah satu daripada enam pusat perkhidmatan perniagaan global dalam Kumpulan Shell. Sebagai syarikat Perkhidmatan Perniagaan Global berstatus MSC di Cyberjaya, SBSC menyediakan pelbagai perkhidmatan dalam Kumpulan –

iaitu: IT, Operasi Kewangan, Sumber Manusia, Kontrak dan Perolehan, perkhidmatan Pelanggan dan Bekalan & Pengedaran. Setakat ini, pelaburan dalam tenaga manusia, melalui cadangan nilai pekerja yang kuat, telah menarik lebih 2,100 kakitangan yang muda dan berbakat dan juga kontraktor ke Wisma Shell, yang di bina melalui ”Kepimpinan dalam Tenaga dan Reka Bentuk Alam Sekitar”(“LEED”) kemudahan emas.

Pembinaan Crude Distiller II Stack.

Long Residue Catalytic Cracker (“LRCC”)

VISI

UNTUK MENJADI SYARIKAT PENAPISAN MINYAK BERPRESTASI TINGGI DAN PALING DIKAGUMI DI ASIA

MISI

Untuk memberi nilai pemegang saham secara berterusan dengan:

■ Mengilang dan membekalkan produk minyak dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan

■ Mencapai kecemerlangan operasi secara berterusan

■ Mengendalikan perniagaan kami secara selamat, mesra alam sekitar dan optima dari segi ekonomi

■ Mengambil kumpulan pekerja daripada pelbagai latarbelakang, berinovatif dan berorientasikan keputusan ke arah mencipta kecemerlangan

OBJEKTIF

Kami bertekad mengekalkan kecemerlangan prestasi perniagaan dengan memberi tumpuan ke atas yang berikut:

■ Memberi manfaat kepada para pemegang saham kami

■ Merealisasikan potensi wargakerja kami

■ Memenuhi kehendak parapelanggan kami

■ Memaksimakan keuntunganloji penapisan

■ Melindungi kewibawaan aset

■ Mengurangkan kos secara berstruktur

■ Mengekalkan sistem pengurusan yang mantap

■ Mengekalkan kecemerlangan berterusan dalam aspek Kesihatan, Keselamatan, Perlindungan dan Alam Sekitar



Lembaga Pengarah

Pengerusi Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

Encik Iain John Lo

Pengarah Urusan dan Pengarah Eksekutif

Tuan Haji Rozano bin Saad

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif Kanan, Pengerusi Jawatankuasa Imbuhan, Ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pencalonan

YBhg. Dato’ Seri Talaat bin Husain DDSA, SPMP, DPCM, DPMP, JSD, PJK, PJM

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Pengerusi Jawatankuasa Audit, Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

YBhg. Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert PSM, PSD, JSM, KMN

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan, Ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Imbuhan

YBhg. Datuk Zainun Aishah binti AhmadKMN, PMP, DPMP, JSM, PJN

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

YBhg. Dato’ Saw Choo Boon DSNS

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit

Encik Lau Nai Pek

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif

Encik Khong Kok Toong


Encik Chew Seng Heng

Setiausaha-setiausahaPn. Rodziah binti Zainudin (LS 0008034)

Lee Mi Ryoung (MAICSA 7058423)

Catherine Mah Suik Ching (LS 01302)

Tia Hwei Ping (MAICSA 7057636)

JuruauditTetuan PricewaterhouseCoopers (AF 1146)1 Sentral, Jalan Travers Kuala Lumpur Sentral Peti Surat10192 50706 Kuala LumpurTel : 03-2173 1188Faks : 03-2173 1288

Pendaftar SahamSymphony Share Registrars Sdn Bhd (378993-D) Tingkat 6, Symphony House Pusat Dagangan Dana 1 Jalan PJU 1A/46 47301 Petaling Jaya Selangor Darul EhsanTel : 03-7841 8000Faks : 03-7841 8151/8152

Penyenaraian Bursa Saham

Papan Utama : Bursa Malaysia Securities BerhadNama Saham : SHELL Kod Saham : 4324Sektor : IND-PROD (Produk Industri)

Alamat BerdaftarBangunan Shell Malaysia Changkat Semantan Damansara Heights 50490 Kuala LumpurTel : 03-2095 9144Faks : 03-2091 2099

Alamat PerniagaanBatu 1, Jalan Pantai 71000 Port Dickson Negeri Sembilan Tel : 06-647 1311Fax : 06-647 4622

Meja Bantuan AGMSymphony Share Registrars Sdn Bhd (378993-D)Tel : 03 7849 0777Faks : 03-7841 8151/8152E-mail : [email protected]

MAKLUMAT KORPORAT

Crude Distiller II Stack telah siap dibina pada tahun 1974.


PRINSIP AM PERNIAGAAN SHELL

PRINSIP AM PERNIAGAAN SHELL MENJADI PEGANGAN DALAM URUSAN PERNIAGAAN SETIAP SYARIKAT SHELL YANG MENGANGGOTAI KUMPULAN SHELL*. MATLAMAT KUMPULAN SHELL ADALAH UNTUK BEROPERASI SECARA CEKAP, BERTANGGUNGJAWAB DAN MENGUNTUNGKAN DALAM PERNIAGAAN MINYAK, GAS, BAHAN KIMIA DAN PERNIAGAAN TERPILIH LAIN DI SAMPING BERUSAHA MENCARI SERTA MEMBANGUNKAN SUMBER TENAGA ALTERNATIF BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN YANG SENTIASA BERUBAH DAN PERMINTAAN TENAGA DUNIA YANG KIAN MENINGKAT.

Melakukan pemeriksaan harian


Kami percaya bahawa sumber minyak dan gas adalah penting dalam memenuhi keperluan tenaga global bagi pembangunan ekonomi masa hadapan. Kami berperanan memastikan bahawa kami mengeluarkan dan mengedarkan minyak dan gas dengan cara yang menguntungkan dan bertanggungjawab dari aspek alam sekitar dan sosial.

Kami berusaha untuk mencapai tahap prestasi yang tinggi dan mengekalkan kedudukan pertumbuhan jangka panjang yang kukuh dalam persekitaran operasi kami yang bersaing. Kami ingin bekerjasama rapat dengan para pelanggan, rakan kongsi dan penggubal dasar bagi mencapai penggunaan tenaga dan sumber asli yang lebih cekap dan mampan.

Nilai-nilai KamiKakitangan Shell berpegang kepada nilai-nilai teras yang dikongsi bersama iaitu: kejujuran, kewibawaan dan sikap saling menghormati. Kami juga mendukung sifat amanah, keterbukaan, semangat berpasukan dan profesionalisme, serta rasa bangga terhadap apa yang kami lakukan.

Pembangunan MampanSebagai sebahagian daripada prinsip perniagaan, kami bertekad untuk menyumbang terhadap pembangunan mampan. Ini memerlukan keseimbangan di antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, dengan mengambil kira pertimbangan ekonomi, alam sekitar dan sosial untuk mencapai keputusan perniagaan.

* Royal Dutch Shell plc dan syarikat-syarikat pelaburannya samada yang langsung ataupun tidak langsung, adalah merupakan entiti yang berasingan dan tersendiri. Tetapi di dalam penerbitan ini, ungkapan ‘Shell’ dan ‘Kumpulan Shell’ digunakan bagi memudahkan rujukan secara am terhadap syarikat-syarikat berkenaan. Begitu juga perkataan ‘kita’, ‘kami’ dan ‘kami sendiri’ yang digunakan untuk merujuk secara am kepada syarikat-syarikat di bawah kumpulan Shell. Ungkapan-ungkapan ini juga digunakan jika tiada tujuan khusus dalam mengenalpasti mana-mana syarikat tertentu.

Tapak lama tangki Bitumen (sudah dirobohkan).


PRINSIP AM PERNIAGAAN SHELL (sambungan)

TanggungjawabSyarikat Shell mengiktiraf tanggungjawapnya kepada lima aspek utama. Ini menjadi tugas berterusan pihak pengurusan syarikat untuk menilai faktor-faktor keutamaan dan menunaikan tanggungjawabnya berdasarkan penilaian yang dibuat.

a. Kepada Pemegang SahamUntuk melindungi pelaburan pemegang saham dan memberi pulangan jangka panjang yang setanding dengan syarikat peneraju lain dalam industri ini.

b. Kepada PelangganUntuk menarik dan mengekalkan pelanggan dengan menghasilkan dan membekalkan produk dan perkhidmatan yang menawarkan nilai dari segi harga, kualiti, keselamatan dan kesan kepada alam sekitar, yang disokong oleh kepakaran teknologi, alam sekitar dan komersil yang sepatutnya.

c. Kepada KakitanganUntuk menghormati hak asasi kakitangan kami dan menyediakan persekitaran kerja yang baik dan selamat, serta terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan yang kompetitif.

Untuk menggalakkan pembangunan dan penggunaan terbaik bakat yang ada pada kakitangan kami; untuk menyediakan persekitaran kerja yang sempurna di mana setiap kakitangan mendapat peluang yang saksama untuk meningkatkan kemahiran dan mengasah bakat masing-masing.

Untuk menggalakkan penglibatan kakitangan dalam perancangan dan penentuan halatuju kerja mereka; untuk menyediakan saluran bagi melaporkan sebarang kesulitan atau kebimbangan.

Kami sedar bahawa kejayaan komersil bergantung kepada komitmen penuh kesemua kakitangan.

d. Kepada Semua Pihak yang Berurusan dengan KamiUntuk mewujudkan hubungan yang saling memberi manfaat dengan pihak kontraktor, pembekal dan syarikat usahasama, dan menggalakkan penerapan Prinsip Am Perniagaan Shell atau prinsip-prinsip yang setara dengannya dalam hubungan tersebut. Keupayaan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara berkesan adalah faktor penting dalam menentukan sama ada kami akan menjalin atau mengekalkan hubungan tersebut.

e. Kepada MasyarakatUntuk menjalankan perniagaan sebagai warga korporat yang bertanggungjawab, mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa, menyokong hak asasi manusia selaras dengan peranan sebagai syarikat perniagaan yang sah, dan mengutamakan dengan sewajarnya aspek kesihatan, keselamatan, perlindungan dan alam sekitar.

Ekonomi

Keuntungan jangka panjang adalah penting dalam usaha mencapai matlamat perniagaan kami dan demi pertumbuhan berterusan. Ia adalah pengukur kecekapan dan nilai yang diberikan oleh pelanggan keatas produk dan perkhidmatan Shell.

Ia menyediakan sumber korporat yang diperlukan bagi menjamin pelaburan berterusan agar dapat membangunkan dan menghasilkan bekalan tenaga masa depan selaras memenuhi keperluan pelanggan. Tanpa keuntungan dan asas kewangan yang kukuh, adalah mustahil untuk kami menunaikan tanggungjawab kami.

Keputusan untuk membuat atau menarik balik pelaburan adalah bergantung kepada pertimbangan aspek-aspek pembangunan mampan (ekonomi, sosial dan alam sekitar) dan penilaian risiko pelaburan.

Persaingan

Syarikat-syarikat Shell menyokong perusahaan bebas. Kami bersaing secara adil dan beretika di dalam rangka kerja undang-undang persaingan yang berkuatkuasa; kami tidak akan menyekat pihak lain daripada bersaing secara bebas dengan kami.

Integriti Perniagaan

Syarikat-syarikat Shell mementingkan kejujuran, integriti dan kesaksamaan dalam semua aspek perniagaan kami dan kami mengharapkan semua pihak yang berurusan dengan kami mengamalkan nilai-nilai yang sama. Perbuatan menawar, memberi, meminta

dan menerima apa jua bentuk rasuah, sama ada secara langsung atau tidak langsung, tidak dibenarkan sama sekali. Bayaran pemudahcaraan juga dianggap sebagai rasuah dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Kakitangan harus mengelakkan konflik kepentingan antara kegiatan peribadi mereka dan peranan mereka dalam menjalankan urusan syarikat. Kakitangan juga perlu mengisytiharkan kepada syarikat majikannya sebarang keadaan yang boleh menimbulkan konflik kepentingan. Semua urusan perniagaan yang dilaksanakan bagi pihak syarikat Shell hendaklah dinyatakan dengan tepat dan saksama dalam akaun syarikat menurut prosedur yang ditetapkan dan adalah tertakluk kepada audit dan pendedahan.


Kegiatan Politik

a. Oleh Syarikat

Syarikat-syarikat Shell bertindak secara bertanggungjawab terhadap masyarakat menurut undang-undang negara ditempat kami beroperasi dalam usaha mencapai matlamat komersil kami yang sah.

Syarikat-syarikat Shell tidak membuat bayaran kepada mana-mana parti atau pertubuhan politik atau wakil mereka. Syarikat-syarikat Shell tidak mengambil bahagian dalam politik parti. Bagaimanapun, apabila berurusan dengan pihak-pihak kerajaan, Syarikat-syarikat Shell berhak dan bertanggungjawab memaklumkan tentang kedudukan kami dalam sebarang perkara, khususnya yang berkaitan dengan kami, kakitangan kami, pelanggan kami, pemegang saham kami atau masyarakat tempatan, dengan cara yang sejajar dengan nilai-nilai dan prinsip perniagaan kami.

b. Oleh Kakitangan

Kakitangan yang ingin melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, termasuk bertanding untuk jawatan awam, akan diberi peluang untuk berbuat demikian sekiranya langkah ini dianggap wajar dari segi keadaan setempat.

Kesihatan, Keselamatan, Perlidungan dan Alam Sekitar

Syarikat-syarikat Shell menggunakan pendekatan sistematik dalam pengurusan kesihatan, keselamatan, perlindungan dan alam sekitar bagi mencapai peningkatan prestasi secara berterusan.

Untuk itu, Syarikat-syarikat Shell menangani perkara-perkara ini sebagai kegiatan krtikal perniagaan, menetapkan piawaian dan sasaran untuk peningkatan, dan mengukur, menilai serta melaporkan prestasi secara luaran.

Kami sentiasa berusaha mencari cara untuk mengurangkan kesan yang timbul daripada operasi, produk dan perkhidmatan kami kedalam alam sekitar.

Masyarakat Tempatan

Syarikat-syarikat Shell berusaha menjadi jiran yang baik dengan sentiasa meningkatkan sumbangan kami, samada secara langsung atau tidak langsung, demi kesejahteraan masyarakat setempat dimana kami beroperasi.

Kami menguruskan kesan sosial yang timbul daripada kegiatan perniagaan kami dengan teliti. Kami bekerjasama dengan pihak lain bagi meningkatkan manfaat untuk masyarakat tempatan, serta mengurangkan kesan negatif akibat kegiatan kami.

Selain itu, Syarikat-syarikat Shell menitikberatkan perkara-perkara sosial yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perniagaan kami.

Komunikasi dan Perhubungan

Syarikat-syarikat Shell mengakui bahawa dialog dan perbincangan dari masa ke masa dengan pihak berkepentingan adalah sangat penting. Kami melaporkan prestasi kami kepada pihak berkepentingan menerusi penyediaan maklumat yang penuh dan lengkap,

tertakluk kepada sebarang kekangan rahsia perniagaan.

Kami mendengar dan bertindak secara jujur dan bertanggungjawab dalam interaksi kami dengan kakitangan, rakan niaga dan masyarakat tempatan.

Pematuhan

Kami patuh kepada semua undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa di negara di mana kami beroperasi.

Kawasan tapak tangki minyak hitam.


PRINSIP AM PERNIAGAAN SHELL (sambungan)

Menghayati Prinsip Kami Perkongsian nilai-nilai teras kami iaitu kejujuran, integriti, dan sikap saling menghormati adalah tonggak segala usaha kami dan menjadi asas Prinsip Perniagaan.

Prinsip Perniagaan digunapakai dalam semua urusan, samada besar atau kecil, dan mendorong tatalaku yang diharapkan daripada setiap kakitangan di setiap Syarikat Shell

Kami dinilai berdasarkan tatalaku kita. Reputasi kami akan lebih mantap sekiranya kami bertindak sejajar dengan undang-undang dan Prinsip Perniagaan. Kami menggalakkan rakan niaga kami menghayatinya atau prinsip-prinsip yang setara dengannya.

Kami menggalakkan kakitangan kami mengamalkan daya kepimpinan, akauntabiliti dan semangat kerja berpasukan, dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan Shell secara menyeluruh.

Pihak pengurusan harus menunjukkan kepimpinan menerusi teladan agar wujud kesedaran di kalangan kakitangan terhadap prinsip-prinsip ini dan seterusnya mendorong mereka bertindak sejajar dengannya.

Penghayatan prinsip-prinsip ini disokong oleh satu set prosedur jaminan menyeluruh yang dirangka untuk memastikan agar kakitangan kami memahami dan mematuhinya.

Sebagai sebahagian daripada sistem jaminan tersebut, pihak pengurusan juga bertanggungjawab menyediakan saluran yang selamat dan terjamin bagi membolehkan kakitangan mengemukakan kebimbangan dan melaporkan sebarang kejadian yang melanggar pematuhan. Kakitangan Shell pula bertanggungjawab melaporkan sebarang tatalaku yang disyaki melanggar Prinsip Perniagaan kepada pihak pengurusan Shell.

Prinsip Perniagaan ini sudah sekian lama menjadi pegangan dalam pelaksanaan urusan perniagaan kami dan penghayatannya amat penting demi kejayaan berterusan kami.

Panel Bilik Kawalan Utama


KALENDAR KEWANGAN(TAHUN KEWANGAN 2012)

201214 MeiKeputusan kewangan disatukan belum diaudit bagi Suku Pertama berakhir 31 Mac 2012

13 OgosKeputusan kewangan disatukan belum diaudit bagi Suku ke-2 berakhir 30 Jun 2012

13 OgosDividen interim Lima Sen (RM0.05) seunit saham RM1.00 sesaham, ditolak Cukai Pendapatan 25 peratus bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012

5 OktoberTarikh kelayakan dividen interim

31 OktoberTarikh pembayaran dividen interim

7 NovemberKeputusan kewangan disatukan sebelum diaudit bagi Suku ke-3 berakhir 30 September 2012

201327 FebruariKeputusan kewangan disatukan sebelum diaudit bagi Suku Ke-4 berakhir Disember 2012

27 FebruariDividen akhir Lima Belas Sen (RM0.15) seunit saham RM1.00 sesaham, ditolak Cukai Pendapatan 25 peratus bagi tahun Kewangan berakhir 31 Disember 2012

5 AprilNotis Mesyuarat Agung Tahunan ke-54

29 AprilMesyuarat Agung Tahunan ke-54

3 MeiTarikh kelayakan dividen akhir

16 MeiTarikh pembayaran dividen akhir

Gudang dan bengkel lama Syarikat anda


NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-54

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-54Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad (“Syarikat”) akan diadakan pada hari Isnin, 29 April 2013, jam 11.00 pagi di Thistle Port Dickson Resort, KM16, Jalan Pantai, Teluk Kemang, 71050 Si Rusa Port Dickson, Negeri Sembilan bagi menjalankan urusan berikut:

1. Untuk menerima Penyata-penyata Kewangan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 serta Laporan Para Pengarah dan Juruaudit penyata tersebut.

(Sila Rujuk ke Nota-nota di Agenda 1)

2. Untuk meluluskan perisytiharan dividen akhir sebanyak Lima Belas Sen (RM0.15) yang ditolak Cukai Pendapatan Malaysia 25 peratus seunit saham biasa RM1.00 sesaham bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012 seperti yang disyorkan oleh para Pengarah.

Resolusi Biasa 1

3. Untuk memilih semula Encik Chew Seng Heng yang akan bersara menurut Artikel 81(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri sendiri untuk dipilih semula.

Resolusi Biasa 2

4. Untuk memilih semula Encik Iain John Lo, yang akan bersara menurut Artikel 81(2) dan 81(9) Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri sendiri untuk dipilih semula.

Resolusi Biasa 3

5. Untuk memilih semula para Pengarah berikut yang akan bersara menurut Artikel 81(3) Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dipilih semula:a. YBhg. Datuk Zainun Aishah Binti Ahmadb. Tuan Haji Rozano bin Saad

Resolusi Biasa 4Resolusi Biasa 5

6. Untuk mempertimbangkan dan jika dianggap wajar, meluluskan resolusi biasa berikut menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965: “Bahawa YBhg. Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert, seorang Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, adalah dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan ini sehingga penutupan Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya.”

Resolusi Biasa 6

7. Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai juruaudit dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran juruaudit.

Resolusi Biasa 7


URUSAN KHASUntuk mempertimbangkan dan, jika dianggap wajar, meluluskan resolusi biasa berikut:

8. Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham Sedia Ada dan Cadangan Mandat Pemegang Saham Baru bagi Urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang berbentuk Hasil atau Dagangan.

“BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad,a. kelulusan adalah dan dengan ini diberikan untuk Memperbaharui Mandat Pemegang Saham Sedia

Ada agar Syarikat dapat memeterai dan melaksanakan kategori urusan atau urusniaga berulang berbentuk hasil atau dagangan dari masa ke semasa dengan Pihak Berkaitan, seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 3.2 Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh5 April 2013; dan

b. Mandat Pemegang Saham Baru adalah dan dengan ini diberikan agar Syarikat dapat melaksanakan urusniaga berulang tambahan dengan pihak berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan dari masa ke semasa dengan Pihak Berkaitan, iaitu seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 3.2 Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 5 April 2013, dengan syarat urusniaga tersebut adalah:i. urusniaga berulang berbentuk hasil atau dagangan; ii. perlu bagi operasi harian Syarikat; iii. dijalankan dalam urusan lazim perniagaan berasaskan terma komersil lazim yang bukan lebih

memihak kepada Pihak Berkaitan berbanding yang ditawarkan kepada umum; dan iv. tidak menjejaskan kepentingan pemegang saham minoriti;

(“Cadangan Mandat Pemegang Saham”)BAHAWA kuasa tersebut akan bermula sebaik sahaja resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuatkuasa sehingga:i. berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang berikutan Mesyuarat Agung

Tahunan di mana mandat tersebut diluluskan, dan pada waktu di mana mandat tersebut akan luput, melainkan kuasa tersebut diperbaharui menerusi resolusi yang diluluskan pada mesyuarat itu;

ii. Tamat tempoh di mana Mesyuarat Agung Tahunan akan datang perlu diadakan menurut Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 tetapi tidak dilanjutkan sehingga tempoh lanjutan yang dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta Syarikat, 1965; atau

iii. dibatalkan atau diubah menerusi resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham pada mesyuarat agung;

yang mana lebih awal.

DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat diberi kuasa untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk menandatangani semua dokumen yang diperlukan), yang dianggap sesuai atau perlu bagi menguatkuasakan Cadangan Mandat Pemegang Saham.

Resolusi Biasa 8

9. Cadangan Pindaan kepada Tataurusan Pertubuhan Syarikat

“BAHAWA cadangan pindaan kepada Tataurusan Pertubuhan Syarikat seperti yang dinyatakan dalam Lampiran 1 dalam Pekeliling kepada pemegang saham bertarikh 5 April 2013 dengan ini diluluskan DAN para Pengarah dan Setiausaha Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk menyetujui sebarang pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa berkaitan untuk melakukan semua perkara dan mengambil semua langkah-langkah sebagaimana yang difikirkan perlu atau wajar untuk memberi kesan sepenuhnya kepada cadangan pindaan dalam Tataurusan Pertubuhan Syarikat.

Resolusi Khas


Notis Kelayakan DividenDENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa dividen akhir sebanyak Lima Belas Sen (RM0.15) kasar seunit saham biasa RM1.00 ditolak Cukai Pendapatan Malaysia 25 peratus bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012, jika diluluskan oleh pemegang saham, akan dibayar pada 16 Mei 2013 kepada Pemegang Saham yang berdaftar dalam Rekod Pendeposit atau Daftar Ahli pada akhir waktu perniagaan pada 3 Mei 2013.

Pendeposit akan layak menerima dividen hanya bagi:

a. Saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 3 Mei 2013 bagi pemindahan saham;

b. Saham yang didepositkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 12.30 tengahari pada 3 Mei 2013 bagi sekuriti yang dikecualikan daripada deposit mandatori; dan

c. Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad dengan hak dibawah Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

ATAS PERINTAH LEMBAGA PENGARAHRodziah binti Zainudin (LS 0008034)Lee Mi Ryoung (MAICSA 7058423) Catherine Mah Suik Ching (LS 01302) Tia Hwei Ping (MAICSA 7057636)

Setiausaha-setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur5 April 2013

Nota-nota Proksi: 1 Seorang ahli Syarikat yang layak untuk hadir dan

mengundi di mesyuarat boleh melantik tidak lebih daripada dua proksi (2) untuk hadir dan mengundi bagi pihak ahli tersebut.

2 Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat dan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965, tidak berkaitan dengan Syarikat.

3 Instrumen untuk melantik proksi haruslah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang melantik atau oleh peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis. Bagi syarikat, instrumen untuk melantik proksi harus dimeterai atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa dengan sewajarnya.

4 Tandatangan bagi instrumen untuk melantik proksi yang dibuat di luar Malaysia harus diperakui oleh peguam, saksi awam, konsul atau majistret.

5 Instrumen melantik proksi dan surat kuasa wakil atau pemberian kuasa lain (jika ada) yang ditandatangani atau diperakui haruslah diserahkan di pejabat berdaftar Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Tingkat 6, Symphony House, Block D13 Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa mesyuarat diadakan atau ditangguhkan.

6 Hanya borang proksi asal yang diserahkan di pejabat berdaftar Syarikat akan melayakkan pemegang proksi untuk hadir dan mengundi di mesyuarat. Salinan foto borang proksi tidak akan diterima untuk tujuan mesyuarat. Borang proksi asal tambahan akan diberikan kepada ahli atas permintaan yang dibuat secara bertulis kepada Setiausaha Syarikat.

7 Sekiranya ahli melantik dua (2) proksi, perlantikan tersebut tidak sah melainkan ahli tersebut menyatakan peratus pegangannya yang diwakili oleh setiap proksi.

8 Sebarang pencalonan Pengarah harus dibuat menurut Tataurusan Pertubuhan Syarikat.

9 Tarikh Rekod Pendeposit bagi tujuan menentukan kelayakan Ahli untuk hadir, mengundi dan berucap di Mesyuarat adalah pada 23 April 2013.

Nota kepada Agenda1. Menurut Seksyen 169(1) dan 174(1) Akta Syarikat,

1965 dan Artikel 124 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Senarai agenda ini bertujuan untuk perbincangan sahaja seperti dibawah Seksyen 169(1) Akta Syarikat, 1965 dan tidak memerlukan kelulusan formal pemegang saham dan dengan itu, tidak dipamerkan untuk mengundi.

2. Menurut Artikel 112 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Syarikat telah mengisytiharkan dan membayar dividen interim Lima Sen (RM0.05) seunit saham biasa RM1.00 dan para Pengarah Syarikat telah mengesyorkan dividen akhir Lima belas Sen (RM0.15) seunit saham biasa RM1.00. Ini merangkumi jumlah keseluruhan dividen Dua Puluh Sen (RM0.20) seunit saham biasa RM1.00 untuk tahun 2012. Semua jumlah yang dirujuk adalah sebelum ditolak cukai pendapatan.

3. Pemilihan semula adalah menurut Artikel 81(2)&. Tataurusan Pertubuhan Syarikat yang4. memerlukan Pengarah Baru dilantik memegang

jawatan sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan tetapi layak dipilih semula. Pernambahan Dalam Artikel 81(9) Tataurusan pertubuhan Syarikat yang memerlukan Pengarah yang dilantik oleh Lembaga Pengarah mengisi mana-mana jawatan kosong sepanjang tahun untuk mengekalkan jawatannya hanya sehingga Mesyuarat Agung tahunan yang berikutnya.

5. Pemilihan semula adalah menurut Artikel 81(3) Tataurusan Pertubuhan Syarikat yang memerlukan satu pertiga daripada para Pengarah untuk bersara mengikut giliran pada Mesyuarat Agung Tahunan pertama dan Mesyuarat Agung Tahunan seterusnya pada setiap tahun dengan syarat semua Pengarah harus bersara sekurang-kurangnya sekali setiap tiga (3) tahun, tetapi layak untuk dipilih semula.

6. Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965 menyatakan bahawa Pengarah yang berusia lebih tujuh puluh (70) tahun dilantik semula oleh para pemegang saham pada setiap tahun.

7. Menurut Seksyen 172(2) Akta Syarikat, 1965 dan Artikel 127 Tataurusan Pertubuhan Syarikat.

Nota Penerangan bagi Urusan Khas:8. Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham

Sedia Ada dan Cadangan Mandat Pemegang Saham Baru bagi Urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan Berbentuk Hasil atau Dagangan. Pada 27 Februari 2013, Lembaga Pengarah telah mengumumkan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad bahawa Syarikat mahu mendapatkan kelulusan pemegang sahamnya untuk Mandat. Mandat Pemegang Saham Sedia Ada, yang diperolehi pada 28 Mac 2012, akan tamat pada penutupan Mesyuarat Agung Tahunan Ke-54 yang akan diadakan pada 29 April 2013. Untuk Maklumat lanjut, sila rujuk kepada Pekeliling Pemegang Saham bertarikh 5 April 2013. Semua terma yang ditakrifkan akan mempunyai maksud yang sama seperti yang ditakrifkan dalam Pekeliling kepada pemegang saham bertarikh 5 April 2013.

9. Cadangan pindaan kepada Tataurusan Pertubuhan Syarikat.Sekiranya resolusi Khas yang dicadangkan diluluskan, ia akan menyelaraskan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dengan Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama terbaru Bursa Malaysia Securities Berhad, keperluan berkanun dan peraturan serta untuk memberi kejelasan dan konsistensi.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-54 (sambungan)


1. Pengarah yang menawarkan diri untuk dipilih semula pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-54 Syarikat menurut Artikel 81(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat adalah: Encik Chew Seng Heng (Rujuk profil para Pengarah pada mukasurat 30)

2. Pengarah yang menawarkan diri untuk dipilih semula pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-54 Syarikat menurut Artikel 81(2) dan 81(9) Tataurusan Pertubuhan Syarikat adalah: Encik Iain John Lo (Rujuk profil para Pengarah pada mukasurat 24)

3. Para Pengarah yang menawarkan diri untuk dipilih semula pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-54 Syarikat menurut Artikel 81(3) Tataurusan Pertubuhan Syarikat adalah:a. YBhg. Datuk Zainun Aishah Binti Ahmad (Rujuk profil para Pengarah pada mukasurat 25)b. Tuan Haji Rozano bin Saad (Rujuk profil para pengarah pada mukasurat 25)

4. Tempat, tarikh dan waktu Mesyuarat Agung Tahunan ke-54 yang akan datang:Tempat : Thistle Port Dickson Resort, KM16, Jalan Pantai, Teluk Kemang, 71050 Si Rusa Port Dickson, Negeri Sembilan Tarikh : Isnin, 29 April 2013Jam : 11.00 pagi

5. Butiran Kehadiran Pengarah di Mesyuarat Lembaga Pengarah.

Nama Pengarah

No.Bil. Kehadiran mesyuarat

diadakan dihadiria. Encik Iain John Lo (dilantik sebagai Pengerusi pada 1 Julai 2012) 2 2b. Tuan Haji Rozano bin Saad 4 4c. Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert 4 4d. Dato’ Seri Talaat bin Husain 4 3e. Datuk Zainun Aishah binti Ahmad 4 4f. Dato’ Saw Choo Boon 4 4g. Encik Lau Nai Pek 4 4h. Encik Khong Kok Toong 4 4

* Empat mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2012

6. Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke-53 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011 telah diadakan di Pusat Konvensyen Sime Darby, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh, waktu dan tujuan Mesyuarat Agung Tahunan tersebut adalah seperti berikut:

Tarikh Waktu Tujuan

Rabu, 28 Mac 2012

10.00 pagi Untuk meluluskan Resolusi Biasa termasuk Urusan Khas bagi Cadangan Memperbaharui Mandat Pemegang Saham Sedia Ada dan Cadangan Mandat Pemegang Saham Baru bagi Urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang berbentuk Hasil atau Dagangan

7. Tiada di antara Pengarah yang:■ Mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Shell Refining

Company (Federation of Malaya) Berhad.■ Mempunyai konflik kepentingan dengan Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad kecuali seperti yang

didedahkan dalam:a. pekeliling kepada Pemegang Saham mengenai Urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan, danb. profil para Pengarah Dato’ Saw Choo Boon dan Datuk Zainun Aishah binti Ahmad

■ Mempunyai sabit kesalahan sepanjang 10 tahun lepas selain daripada kesalahan trafik.

8. Pada 2012, tujuh daripada Pengarah Syarikat adalah warganegara Malaysia dan seorang Pengarah adalah warganegara Singapura.

PENYATA MENGIRINGINOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-54(Menurut Perenggan 8.27 (2) Kehendak Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad)

Sejak tahun 1963, Syarikat anda telah menjadi majikan pilihan kepada masyarakat sekitar. Dengan inspirasi kesetiaan dan kepercayaan, kebanyakan pekerja kami telah berkhidmat bersama kami sehingga bersara. Ia bukannya perkara yang mustahil jika kita melihat ahli keluarga yang sama bekerja di Syarikat anda dalam masa tiga generasi.

MENGEKALKAN TENAGA KERJA YANG MAHIR DAN BERDISIPLIN

MAJU DENGAN SEMANGAT


LEMBAGA PENGARAH

Encik Iain John Lo

Pengerusi Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

YBhg. Datuk Zainun Aishah Binti AhmadKMN, PMP, DPMP, JSM, PJN

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan, Ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Imbuhan

YBhg. Dato’ Seri Talaat Bin HusainDDSA, SPMP, DPCM, DPMP, JSD, PJK, PJM

Pengarah Kanan Bebas dan Bukan Eksekutif, Pengerusi Jawatankuasa Imbuhan, Ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pencalonan

YBhg. Tan Sri Datuk Clifford Francis HerbertPSM, PSD, JSM, KMN

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Pengerusi Jawatankuasa Audit, Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

23ANNUAL REPORT 2012

Encik Lau Nai Pek

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit

YBhg. Dato‘ Saw Choo BoonDSNS

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

Encik Chew Seng Heng


Encik KhongKok Toong


Tuan Haji Rozano Bin Saad

Pengarah Urusan dan Pengarah Eksekutif


PROFIL LEMBAGA PENGARAH

Encik Iain John LoPengerusi, Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

Encik Iain John Lo, warganegara Malaysia, berusia 51 tahun, dilantik sebagai Pengerusi Syarikat pada 1 Julai 2012. Beliau juga dilantik sebagai Pengarah Urusan Sarawak Shell Berhad dan Sabah Shell Petroleum Company Limited berkuatkuasa 1 Julai 2012.

Encik Lo memegang Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kejuruteraan Sivil dari University of California, Los Angeles (“UCLA”) pada tahun 1987 dan Ijazah Sarjana dalam Kejuruteraan Sivil dari UCLA pada tahun 1988.

Sebagai pemimpin berpengaruh yang telah bekerja dalam bidang penerokaan dan pengeluaran minyak Shell, gas dan perniagaan downstream, pengalaman luas Encik Lo sejak 20 tahun yang lalu telah menyaksikan beliau memegang pelbagai jawatan di Malaysia dan juga di luar negara.

Encik Lo menyertai Sarawak Shell Berhad sebagai Jurutera pada tahun 1990 sebelum beralih ke pelbagai kerja meliputi bidang kejuruteraan, ekonomi dan korporat di Malaysia, Hague dan Singapura. Tanggungjawab beliau termasuk usahasama LNG di Malaysia dan juga pentadbiran urusan komersil Usahasama Shell Sakhalin di Rusia. Sebelum menjadi Pengerusi Syarikat anda, beliau merupakan Naib Presiden Global untuk Perniagaan Pembangunan Baru dan Usahasama bagi Shell Chemicals di Singapura.

Encik Lo telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah kepada Lembaga Pembangunan Ekonomi Singapura pada tahun 2009. Beliau mempengerusikan Asian Talent Council untuk Royal Dutch Shell Plc yang memberi tumpuan kepada pembangunan kakitangan dari rantau ini.

Encik Lo tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat anda dan tidak pernah di dakwa untuk sebarang kesalahan.

Encik Lo telah menghadiri dua mesyuarat Lembaga Pengarah, dua mesyuarat Jawatankuasa Imbuhan dan dua mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan berikutan perlantikan beliau pada tahun 2012.


Tuan Haji Rozana Bin Saad Pengarah Urusan dan Pengarah Eksekutif

Tuan Haji Rozana Bin Saad, warganegara Malaysia, berusia 56 tahun, adalah Pengarah Urusan Syarikat anda dan dilantik sebagai Pengarah pada 16 Mac 2009. Pada 8 Mei 2009, beliau dilantik sebagai Pengarah Urusan.

Tuan Haji Rozana memegang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari College Swansea, United Kingdom (1984). Sebelum menyertai Syarikat anda, Tuan Haji Rozana merupakan Pengarah Tapak di loji Huntsman Tioxide (M) Sdn Bhd di Telok Kelung, Terengganu. Beliau memulakan kerjaya dengan Kumpulan ICI pada tahun 1980, dengan memegang beberapa jawatan kanan termasuk Jurutera Rekacipta (Pembangunan Projek, Malaysia), Jurutera Loji (ICI Fertiliser), Pengurus Kanan Projek (ICI Fertiliser) dan Pengurus Teknologi-Komersil. Tuan Haji Rozana juga merupakan ahli Institut Jurutera Malaysia sejak tahun 1980. Pada tahun 2001, beliau dianugerahi Anugerah Kepimpinan Utama dan pada tahun 2004, beliau telah menerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri.

Tuan Haji Rozana tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat anda dan tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan sepanjang tempoh jawatannya sebagai pengarah Syarikat anda.

Tuan Haji Rozana telah menghadiri kesemua empat mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun 2012.

YBhg. Datuk Zainun Aishah Binti Ahmad KMN, PMP, DPMP, JSM, PJN

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif Ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Imbuhan Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan

Datuk Zainun Aishah, warganegara Malaysia, berusia 66 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Syarikat anda pada 1 Jun 2010.

Datuk Zainun berkelulusan Universiti Malaya dengan Ijazah Kepujian dalam Ekonomi. Datuk Zainun memulakan kerjaya dan seterusnya berkhidmat selama 35 tahun dengan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (“MIDA”) iaitu agensi utama kerajaan Malaysia yang mempromosi dan menyelaras kemajuan perindustrian negara. Beliau telah memegang pelbagai jawatan penting sepanjang berkhidmat dengan MIDA dan beberapa majlis strategik negara – paling menyerlah ialah peranan penting beliau sebagai Pengarah Projek Kebangsaan dalam pembentukan Pelan Induk Perindustrian pertama Malaysia. Beliau merupakan Ketua Pengarah MIDA selama Sembilan tahun selepas menjadi Timbalan Ketua Pengarah selama 11 tahun.

Datuk Zainun pernah menjadi Pengarah di Tenaga Nasional Berhad, Kulim Hi-Tech Park dan Malayan Banking Berhad. Pada masa ini, Datuk Zainun adalah pengarah di lima buah syarikat tersenarai awam iaitu Scomi Engineering Bhd, Microlink Solutions Berhad, Degem Bhd, Berjaya Media Berhad dan Berjaya Food Berhad. Datuk Zainun juga adalah Pengerusi Pernec Corporation Bhd, sebuah syarikat awam.

Datuk Zainun tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan sepanjang tempoh jawatannya sebagai pengarah Syarikat anda. Datuk Zainun telah mengisytiharkan konflik kepentingan beliau berhubung cadangan penjualan Perniagaan LPG Shell Malaysia di mana beliau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang pembida dalam cadangan jualan tersebut.

Datuk Zainun telah menghadiri kesemua empat mesyuarat Lembaga pengarah, empat mesyuarat Jawatankuasa Audit, tiga mesyuarat Jawatankuasa Imbuhan dan tiga mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan yang diadakan pada tahun 2012.


YBhg. Dato’ Seri Talaat Bin Husain DDSA, SPMP, DPCM, DPMP, JSD, PJK, PJM

Pengarah Kanan Bebas dan Bukan Eksekutif Pengerusi Jawatankuasa Imbuhan Ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pencalonan

Dato’ Seri Talaat Bin Husain, warganegara Malaysia, berusia 62 tahun, dilantik sebagai Pengarah Syarikat anda sejak 1 Jun 2007.

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Sosial dari Universiti Sains Malaysia, dan kemudian memiliki Ijazah Sarjana dalam Perancangan Antarabangsa dari University Cornell. Beliau juga telah menghadiri Program Eksekutif Kanan di London Business School dan Harvard Business School.

Dato’ Seri Talaat telah berkhidmat dalam Kerajaan Malaysia selama 34 tahun dengan memegang pelbagai jawatan. Dari pelantikan pertama beliau di Pulau Pinang pada tahun 1973, beliau telah berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri, Institut Pentadbiran Awam Negara, Istana Negara, Kementerian Pendidikan dan sebagai Datuk Bandar Bandaraya Ipoh. Sebelum bersara, beliau memegang jawatan Setiausaha Agung Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Selama berkhidmat di dalam kerajaan, beliau juga memegang jawatan Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan Litar Antarabangsa Sepang.

Dato’ Seri Talaat merupakan Pengarah Bebas dalam dua Syarikat tersenarai awam iaitu Silver Bird Group Berhad dan Konsortium Logistik Berhad. Dato’ Seri Talaat juga merupakan Pengarah Bebas Mizuho Bank Corporation Malaysia, sebuah syarikat awam.

PROFIL LEMBAGA PENGARAH (sambungan)

Dato’ Seri Talaat tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat anda dan tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan sepanjang tempoh jawatannya sebagai pengarah Syarikat anda.

Dato’ Seri Talaat telah menghadiri tiga daripada empat mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat Jawatankuasa Audit, serta dua daripada tiga mesyuarat Jawatankuasa Imbuhan dan mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan masing-masing pada tahun 2012.


YBhg. Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert PSM, PSD, JSM, KMN

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif Pengerusi Jawatankuasa Audit Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert, warganegara Malaysia, berusia 71 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Syarikat anda pada 1 Jun 2008. Tan Sri Datuk Clifford memegang Ijazah Sarjana Muda Kesenian (Kepujian) dari Universiti Malaya dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari University of Pittsburgh, Amerika Syarikat.

Pada masa ini, Tan Sri Datuk Clifford menganggotai Lembaga Pengarah dua syarikat yang tersenarai awam, iaitu Genting Malaysia Berhad dan AMMB Holdings Berhad. Tan Sri Datuk Clifford juga merupakan Pengarah Bebas AmInvestment Bank Berhad, AmIslamic Bank Berhad dan AmBank (M) Berhad, kesemuanya syarikat awam.

Tan Sri Datuk Clifford mempunyai kerjaya yang cemerlang dengan Kerajaan Malaysia. Beliau menyertai Khidmat Tadbir dan Diplomatik Perkhidmatan Awam Malaysia pada tahun 1964, bermula sebagai Penolong Setiausaha di Jabatan Perkhidmatan Awam dari tahun 1964 hingga tahun 1968 dan sebagai Penolong Setiausaha di Unit Pentadbiran Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri dari tahun 1968 hingga tahun 1975. Beliau kemudian berkhidmat di Kementerian Kewangan dari tahun 1975 hingga tahun 1997, dengan memegang jawatan tertinggi sebagai Setiausaha Agung Perbendaharaan. Beliau bersara dari perkhidmatan awam pada tahun 1997. Sepanjang tempoh perkhidmatan Tan Sri Datuk Clifford dalam perkhidmatan Awam, beliau pernah menganggotai Lembaga Pengarah Agensi Pemasaran Lada, Perbadanan Kemajuan Pelancongan, Majlis Penasihat Pertubuhan Keselamatan Sosial (“SOCSO”), Aerospace Industries Malaysia Sdn Bhd, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia (“MARDEC”), Lembaga Pelabuhan Kelang, Kelang Container Terminal Berhad, Bank Industri Malaysia Berhad, Malaysia Export Credit Insurance Ltd, Kumpulan Wang Amanah Negara (“KWAN”), Kumpulan Khazanah National Bhd, Malaysia Airline System Berhad, Petroliam Nasional Berhad (“PETRONAS”), Bank Negara Malaysia dan

Multimedia Development Corporation Sdn Bhd. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Hasil dalam Negeri pada tahun 1997. Tan Sri Datuk Clifford juga merupakan Pengerusi Montfort Boys Town dan pemegang amanah Yayasan Nanyang dan Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan. Tan Sri Datuk Clifford telah memainkan peranan yang penting dalam penubuhan Suruhanjaya Sekuriti. Selaku Setiausaha Agung di Kementerian Kewangan, beliau juga telah di lantik sebagai Gabenor giliran Bank Dunia. Tan Sri Datuk Clifford merupakan Pengerusi KL International Airport Bhd dari tahun 1993 hingga tahun 1999. Dalam tahun 2000, beliau dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif Percetakan Nasional Malaysia Berhad (“PNMB”) dan menjadi Pengerusi PNMB dari tahun 2002 hingga tahun 2006.

Tan Sri Datuk Clifford tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat anda dan tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan sepanjang tempoh jawatannya sebagai Pengarah Syarikat anda.

Tan Sri Datuk Clifford telah menghadiri kesemua empat mesyuarat Lembaga Pengarah, empat mesyuarat Jawatankuasa Audit, tiga mesyuarat Jawatankuasa Imbuhan dan tiga mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan yang di adakan pada tahun 2012.



YBhg. Dato’ Saw Choo Boon DSNS

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif Ahli Jawatankuasa Audit Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan

Dato’ Saw Choo Boon, warganegara Malaysia, berusia 66 tahun, dilantik sebagai Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif pada 23 Februari 2006. Beliau menjadi Pengerusi Syarikat anda pada 18 Mei 2006 hingga 12 Mei 2010. Berikutan persaraan beliau daripada Shell Malaysia, Lembaga Pengarah pada 24 Februari 2011 telah melantik beliau sebagai Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan Syarikat anda.

Dato’ Saw memegang Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian (Kimia) dari Universiti Malaya. Beliau menyertai Shell pada tahun 1970 sebagai Pakar Teknologi Penapisan di Syarikat anda. Beliau kemudian menyandang pelbagai jawatan dalam bahagian pengilangan, pembekalan, perdagangan dan perancangan di Malaysia, Singapura dan Belanda. Pada tahun 1996, beliau dilantik sebagai Pengarah Urusan Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. Dari tahun 1998 hingga tahun 1999, beliau menyandang jawatan Pengarah Urusan bagi sektor Produk Minyak (Hiliran) Shell Malaysia dan Pengarah Urusan Syarikat anda. Pada tahun 1999, sejajar dengan globalisasi dalam perniagaan Produk Minyak Shell, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Perniagaan Komersil di rantau Asia Pasifik, dan pada tahun 2004, beliau menjadi Presiden Shell Oil Products East. Pada tahun 2005, beliau menguruskan perniagaan marin global Shell. Pada 30 Jun 2010, Dato’ Saw bersara dari Shell selepas berkhidmat selama 40 tahun.

Kini, Dato’ Saw adalah Pengarah Bebas kepada tiga syarikat tersenarai awam iaitu DigiCom Berhad, RHB Capital Berhad dan Guinness Anchor Berhad. Dato’ Saw juga adalah Pengarah Bebas kepada RHB Investment Bank Berhad, sebuah syarikat awam.

Dato’ Saw tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan sepanjang tempoh jawatannya sebagai pengarah Syarikat anda. Dato’ Saw telah mengisytiharkan konflik kepentingan beliau berhubung cadangan penjualan Perniagaan LPG Shell Malaysia di mana beliau mempunyai pegangan saham dalam sebuah syarikat yang telah membida dalam cadangan penjualan tersebut.

Dato’ Saw telah menghadiri kesemua empat mesyuarat Lembaga Pengarah, empat mesyuarat Jawatankuasa Audit, tiga mesyuarat Jawatankuasa Imbuhan dan tiga mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan pada tahun 2012.


Encik Khong Kok Toong Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif

Encik Khong Kok Toong, warganegara Singapura, berusia 44 tahun, adalah Ketua Peningkatan Perniagaan – Timur bagi Shell yang berpangkalan di Singapura. Beliau dilantik sebagai Pengarah Syarikat anda pada 1 Mac 2011.

Encik Khong memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Kimia dan Ijazah Sarjana dalam Kejuruteraan dan Sains Bahan, kedua-dua dari National University Singapore.

Sebelum menyertai Shell, beliau berkhidmat di DuPont Singapura selama 14 tahun, di mana beliau memegang pelbagai jawatan dalam bahagian teknologi, kejuruteraan dan operasi. Di antara tahun 2004 dan 2006, beliau juga telah memegang peranan penting dalam pengurusan operasi usahasama di antara DuPont dan Asahi Kasei di China iaitu sebagai Timbalan Pengurus Besar. Beliau turut mempunyai kelayakan tali pinggang hitam Six Sigma dan berpengetahuan dalam amalan-amalan LEAN.

Encik Khong tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat anda dan tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan sepanjang tempoh jawatannya sebagai pengarah Syarikat anda.

Encik Khong telah menghadiri kesemua empat mesyuarat Lembaga Pengarah pada tahun 2012.

Encik Lau Nai PekPengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif Ahli Jawatankuasa Audit

Encik Lau Nai Pek, warganegara Malaysia, berusia 60 tahun, telah bersara dari Shell Malaysia pada Ogos 2011 setelah berkhidmat dengan Kumpulan Shell selama 30 tahun di pelbagai lokasi dan segmen perniagaan Kumpulan. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah syarikat anda pada 8 Mei 2009.

Encik Lau memegang Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dari University of Canterbury, New Zealand. Beliau adalah ahli Institut Akauntan Malaysia dan juga Institut Akauntan Bertauliah New Zealand.

Encik Lau telah menerajui beberapa organisasi kewangan di pelbagai lokasi di Australia, Brunei, China, Malaysia, New Zealand, Belanda dan United Kingdom. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Kewangan untuk Shell Malaysia, Pengarah Kewangan untuk Shell China, Pengawal Global untuk sektor perniagaan Cari Gali & Pengeluaran Shell, serta Naib Presiden Kewangan untuk Shell International Exploration and Production B.V., Belanda.

Kini, Encik Lau adalah Pengarah Bukan Eksekutif serta Pengerusi Jawatankuasa Audit di Axiata Group Berhad, Malaysian Airlines System Bhd dan KKB Engineering Bhd, kesemuanya syarikat tersenarai awam dan Celcom Berhad, sebuah syarikat awam. Beliau juga merupakan ahli Panel Pelaburan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Malaysia.

Encik Lau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat anda dan tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan sepanjang tempoh jawatannya sebagai pengarah Syarikat anda.

Encik Lau telah menghadiri kesemua empat mesyuarat Lembaga Pengarah dan tiga mesyuarat Jawatankuasa Audit yang diadakan pada tahun 2012.



Encik Chew Seng HengPengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif

Encik Chew Seng Heng, warganegara Malaysia, berusia 46 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Kewangan Shell Malaysia pada 1 September 2011. Encik Chew adalah seorang pengarah Sarawak Shell Bhd, Sabah Shell Petroleum Co Ltd, Shell Sabah Selatan Sdn Bhd, Shell Petroleum Malaysia Ltd, Shell Malaysia Trading Sdn Bhd, Shell Timur Sdn Bhd dan Shell Information Technology International Sdn Bhd. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Syarikat anda pada 27 Februari 2013.

Encik Chew berkelulusan Sarjana Muda (Kepujian) dalam Perakaunan dari Universiti Malaya pada tahun 1991 dan telah menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia, sejak tahun 1993.

Beliau menyertai Shell Malaysia selepas tamat pengajian dan berkhidmat sebagai Eksekutif Perbendaharaan pada awal kerjayanya sebelum menduduki jawatan tertinggi sebagai Ketua Pegawai Operasi di ATRACC Sdn Bhd (Shell Shared Services) pada tahun 2000.

Sebelum memegang Jawatan sekarang sebagai Pengurus Besar Kewangan di Sarawak Shell Bhd dan Sabah Shell Petroleum Co Ltd, beliau adalah Pengawal Kewangan syarikat-syarikat ini dan terus mengambil alih sebagai Ketua Pelapor Kewangan Serantau Asia Pasifik dari tahun 2003 hingga 2006.

Encik Chew tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda. Beliau tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat anda dan tidak pernah didakwa untuk sebarang kesalahan.


PIAGAM LEMBAGA PENGARAH

Piagam Lembaga Pengarah harus dihayati seiring dengan Prinsip Am Perniagaan Shell (“SGBP”) yang mengurus tadbir cara syarikat-syarikat Shell dalam Kumpulan Shell melaksanakan hal ehwal perniagaannya.

SGBP telah digunapakai oleh semua syarikat-syarikat Shell dan, antara lainnya, menggariskan bahawa semua individu berkaitan harus mengelakkan konflik kepentingan di antara kegiatan kewangan peribadi mereka dengan peranan mereka dalam perniagaan syarikat.

Piagam Lembaga Pengarah adalah relevan ke atas semua Pengarah SHELL REFINING COMPANY (FEDERATION OF MALAYA) BERHAD.

1 Tujuan PiagamPiagam Lembaga Pengarah mengariskan kuasa, peranan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas fidusiari dan fungsi kepimpinan, keahlian dan operasi Lembaga Pengarah SHELL REFINING COMPANY (FEDERATION OF MALAYA) BERHAD (“Syarikat”), dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan amalan urus tadbir korporat yang baik, sejajar dengan undang-undang yang berkaitan di Malaysia.

2 KuasaLembaga Pengarah memperoleh kuasa untuk bertindak dari Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat serta undang-undang dan peraturan yang mengurus tadbir syarikat-syarikat di Malaysia. Kuasa khusus hanya akan diberikan selepas mendapat kelulusan Pemegang Saham dalam mesyuarat agung.

3 Peranan Lembaga PengarahLembaga Pengarah berperanan untuk:■ mewakili dan memenuhi

kepentingan para pemegang saham dengan memantau dan menilai strategi-strategi, dasar-dasar dan prestasi Syarikat;

■ memantau prestasi Syarikat dan membina nilai mampan untuk para pemegang saham sejajar dengan mana-mana tugas dan tanggungjawab yang dikenakan ke atas Lembaga Pengarah oleh undang-undang dan Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dalam satu rangka kerja yang mempunyai kawalan berhemah dan berkesan yang membolehkan risiko dinilai dan ditangani;

■ menetapkan, menilai dan memastikan pematuhan terhadap nilai-nilai Syarikat; dan

■ memastikan para pemegang saham sentiasa dimaklumkan mengenai prestasi dan perkembangan penting Syarikat yang memberi kesan ke atas keadaan hal ehwal perniagaannya serta menyediakan maklumat yang lebih berkualiti dan tepat menerusi pemberian notis dan dokumen.

4 Pembahagian Tugas kepada Jawatankuasa Lembaga Pengara

Lembaga Pengarah dibenarkan, dari masa ke semasa, menubuhkan Jawatankuasa tertentu yang difikirkan wajar atau perlu bagi membantu dalam pelaksanaan tanggungjawabnya. Lembaga Pengarah harus mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan-tindakan Jawatankuasa-jawatankuasa tersebut seolah-olah kuasa tersebut telah dilaksanakan oleh para Pengarah sendiri.

Lembaga Pengarah harus, sebagai pelaksanaan minima, menubuhkan Jawatankuasa-jawatankuasa berikut dan harus menggunapakai piagam yang menggariskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kuasa, tanggungjawab, keahlian dan operasi Jawatankuasa-jawatankuasa tersebut:■ Jawatankuasa Audit■ Jawatankuasa Pencalonan■ Jawatankuasa Imbuhan

Lembaga Pengarah juga dibenarkan mengagihkan fungsi tugasan tertentu kepada jawatankuasa ad hoc dan apabila diperlukan.

Kuasa yang diagihkan kepada Jawatankuasa-jawatankuasa ini dibentangkan dalam bahagian Terma-terma Rujukan bagi setiap Jawatankuasa seperti yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah akan menyemak semula Terma-terma Rujukan Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga Pengarah ini dari masa ke semasa dan meluluskan semakan tersebut sewajarnya berdasarkan usul Pengerusi setiap Jawatankuasa terbabit.

5 Hubungan dengan Pihak Pengurusan

a. Para Pengarah dibenarkan mengagihkan kuasa mereka apabila dianggap wajar menerusi manual pengagihan atau manual kuasa yang sesuai. Bagaimanapun, tanggungjawab mutlak berkaitan strategi dan kawalan adalah terletak pada para Pengarah seperti yang dipandu oleh Pengarah Urusan.

b. Pihak Pengurusan akan membekalkan Lembaga Pengarah dengan maklumat dalam bentuk, rangka masa dan kualiti yang membolehkan Lembaga Pengarah melaksanakan tugasannya dengan berkesan. Para Pengarah berhak mendapatkan maklumat tambahan pada bila-bila masa yang dianggap wajar.


c. Semua Pengarah akan diberikan notis awal mengenai mesyuarat Lembaga Pengarah, termasuk yang akan diadakan dengan segera.

d. Usaha sedaya upaya akan dilaksanakan bagi memastikan semua kertas Lembaga Pengarah yang dibentangkan di mesyuarat Lembaga Pengarah akan tersedia untuk semua ahli Lembaga Pengarah yang hadir tanpa mengira lokasi.

e. Sebarang pengecualian untuk mengundi, atas sebarang sebab sekalipun termasuk tetapi tidak terhad kepada konflik kepentingan, harus dimaklumkan kepada Pengerusi pada ketika perkara tersebut sedang dipertimbangkan dan dicatatkan dalam Minit mesyuarat.

f. Pihak Pengurusan boleh dijemput dari masa ke semasa untuk menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah, seperti yang difikirkan wajar oleh para Pengarah.

g. Fungsi pengurusan dijalankan oleh, atau di bawah penyeliaan, Pengarah Urusan seperti yang diarahkan oleh Lembaga Pengarah dan oleh pegawai-pegawai lain yang telah diberi kuasa untuk menjalankan fungsi pengurusan oleh Pengarah Urusan.

6 Tanggungjawab Lembaga Pengarah

6.1 Tanggungjawab/fungsi Lembaga Pengarah adalah termasuk:

■ memberi input dan kelulusan akhir ke atas pembangunan pengurusan berkaitan strategi korporat, termasuk menetapkan matlamat prestasi dan meluluskan belanjawan operasi;

■ memantau prestasi korporat dan pelaksanaan strategi dan dasar;

■ meluluskan perbelanjaan modal yang besar, pemerolehan dan pelepasan hak, serta memantau pengurusan modal;

■ memantau dan menilai proses pengurusan yang bertujuan untuk memastikan integriti laporan kewangan dan laporan lain dengan panduan Jawatankuasa Audit;

■ menilai, mengesahkan dan memantau sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman serta pematuhan etika dan perundangan di bawah bimbingan Jawatankuasa Audit. Ini termasuk menilai prosedur bagi mengenalpasti risiko-risiko utama berkaitan perniagaan Syarikat dan pelaksanaan sistem yang sesuai bagi menangani risiko-risiko terbabit;

■ memilih, melantik dan menilai dari masa ke semasa prestasi dan pelan peralihan kuasa Pengarah Urusan di bawah bimbingan Jawatankuasa Pencalonan;

■ menilai prosedur perlantikan pengurusan kanan (iaitu Pengurus Kewangan, Pengurus Operasi, Pengurus Kejuruteraan dan Pengurus Sumber Manusia);

■ memastikan persediaan pelan peralihan kuasa pengurusan kanan;

■ memastikan ahli-ahli mempunyai akses kepada maklumat, nasihat dan program-program pendidikan berterusan yang sewajarnya;

■ memastikan terdapat rangka kerja laporan kawalan dalaman dan pematuhan kawal selia yang mantap;

■ menilai dan meluluskan rangka kerja imbuhan Pengarah Urusan dan para Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif di bawah bimbingan Jawatankuasa Imbuhan;

■ menyemak dan meluluskan dasar-dasar dan prosedur-prosedur imbuhan yang telus bagi menarik minat dan mengekalkan khidmat para Pengarah;

■ memantau komposisi, proses dan prestasi Lembaga Pengarah/Jawatankuasa Lembaga Pengarah di bawah bimbingan Jawatankuasa Pencalonan;

■ melaksanakan penilaian ke atas para Pengarah Bebas setiap tahun;

■ memantau dan menilai dasar-dasar dan proses-proses berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan, pematuhan terhadap undang-undang, dan pengekalan piawaian etika yang tinggi;

■ memastikan Syarikat mempunyai dasar-dasar dan prosedur-prosedur pendedahan korporat yang sesuai;

■ menggalakkan Syarikat menggunakan teknologi maklumat untuk penyebaran maklumat yang efektif;

■ memastikan ia disokong oleh setiausaha syarikat yang sesuai, berkelayakan dan cekap;

■ mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menggalakkan penyertaan dan undian pemegang saham dalam mesyuarat agung;

■ menggalakkan komunikasi berkesan dan penglibatan efektif para pemegang saham;

■ membangun dan melaksanakan program hubungan pelabur dengan dasar komunikasi pemegang saham untuk Syarikat; dan

■ melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dikehendaki oleh undang-undang atau seperti yang ditugaskan oleh Lembaga Pengarah. Dalam menjalankan tanggungjawab dan fungsi-fungsinya, Lembaga Pengarah boleh mengagihkan kuasanya kepada sesuatu jawatankuasa Lembaga Pengarah, seorang Pengarah, kakitangan atau pihak lain tertakluk kepada tanggungjawab mutlak para Pengarah di bawah Akta Syarikat, 1965.

6.2 Perkara-perkara khusus untuk perhatian Lembaga Pengarah atau Jawatankuasa-jawatankuasanya adalah termasuk yang berikut:

■ Perlantikan Pengerusi.■ Perlantikan dan pemecatan

Pengarah Urusan.■ Perlantikan Pengarah bagi mengisi

kekosongan jawatan atau sebagai Pengarah tambahan.

■ Penubuhan Jawatankuasa Lembaga Pengarah, keahliannya dan agihan kuasa.

■ Perlantikan jawatan pengurusan kanan.

■ Penilaian prestasi Lembaga Pengarah, Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga Pengarah dan pengurusan kanan.

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH (sambungan)


■ Kelulusan imbuhan Pengarah Bukan Eksekutif dan cadangan yuran para Pengarah untuk kelulusan pemegang saham di mesyuarat agung.

■ Kelulusan struktur dan dasar imbuhan untuk Pengarah Eksekutif dan di mana wajar, eksekutif utama berdasarkan usul Jawatankuasa Imbuhan dan Pencalonan.

■ Kelulusan pakej imbuhan untuk Pengarah Eksekutif kecuali bagi yuran para Pengarah yang tertakluk kepada kelulusan pemegang saham di mesyuarat agung dan di mana wajar, pengurusan kanan berdasarkan usul Jawatankuasa Pampasan dan Pencalonan.

■ Penubuhan fungsi audit dalaman yang melapor secara langsung kepada Jawatankuasa Audit.

■ Kelulusan dividen interim dan cadangan dividen akhir untuk kelulusan pemegang saham.

■ Penilaian prinsip-prinsip dan dasar-dasar urus tadbir korporat dan pelaksanaan amalan-amalan terbaik urus tadbir korporat.

■ Kelulusan pelan perniagaan tahunan dan kad markah syarikat.

■ Kelulusan perbelanjaan modal yang besar, pemerolehan dan pelepasan hak pada tahap kuasa yang telah diagihkan kepada pihak pengurusan.

■ Pelaksanaan mesyuarat pemegang saham.

■ Penilaian laporan aduan tatalaku yang dibuat samada menerusi Talian Bantuan Global Shell atau saluran lain.

■ Penyediaan komitmen masa untuk ahli-ahlinya dan protokol menerima pengarah baru.

■ Sebarang perkara khusus lain yang dicadangkan oleh Lembaga Pengarah dari masa ke semasa.

7 StrukturMemorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat mengurus tadbir peraturan dan perjalanan kegiatan Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah bersama Jawatankuasa Pencalonan menentukan saiz dan komposisi Lembaga Pengarah tertakluk kepada terma-terma dalam Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat.

7.1 Komposisi Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah harus terdiri daripada sekurang-kurangnya satu pertiga Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan terdiri daripada para Pengarah yang memiliki kemahiran, kepelbagaian, kepakaran dan pengalaman yang luas dari latar belakang yang pelbagai.

Pengerusi dilantik daripada kalangan Pengarah seperti yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Pemegang saham majoriti boleh mencalonkan Pengerusi. Jawatan Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Urusan harus disandang oleh individu berbeza, dan Pengerusi haruslah seorang ahli bukan eksekutif Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah harus terdiri daripada majoriti Pengarah Bebas di mana Pengerusi Lembaga Pengarah adalah bukan Pengarah Bebas.

7.1.1 Peranan Pengerusi

Pengerusi harus memainkan peranan berikut:■ Memastikan fungsi Lembaga

Pengarah yang lancar; ■ Bertindak sebagai pemudahcara

di mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah bagi memastikan tiada Pengarah, samada Eksekutif atau Bukan Eksekutif, mendominasi perbincangan, bahawa perbicangan yang sewajarnya dijalankan dan bahawa pendapat yang relevan di kalangan Pengarah adalah berguna;

■ Menerapkan budaya positif dalam Lembaga Pengarah;

■ Memastikan semua isu yang berkaitan ada dalam agenda untuk mesyuarat Lembaga Pengarah dan bahawa semua Pengarah boleh menyertai kegiatan-kegiatan Lembaga Pengarah sepenuhnya;

■ Memastikan bahawa Lembaga Pengarah membincangkan isu-isu strategik dan kritikal; dan

■ Memastikan Lembaga Pengarah mendapat maklumat sewajarnya pada masa yang sepatutnya daripada pengurusan.

7.1.2 Peranan Pengarah Urusan

Pengarah Urusan harus menggalas peranan berikut: ■ Menjadi seorang yang berkaliber

tinggi dan berintegriti; ■ Bertanggungjawab ke atas operasi

harian Syarikat; ■ Mengetahui dengan baik prestasi

Syarikat, kecekapan kawalan dalaman dan pematuhan terhadap kehendak-kehendak perundangan serta hal-hal dan dasar-dasar terkini yang memberi kesan kepada industri secara amnya;

■ Memberi perhatian dan masa yang penuh kepada tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengarah dan mengawasi Syarikat dengan efektif dan bertanggungjawab; dan

■ Sentiasa bersikap profesional, berhemah dan cekap ketika melaksanakan fungsi, kuasa dan tanggungjawab.

Lembaga Pengarah menerusi Jawatankuasa Pencalonan menyemak secara tahunan kebebasan setiap Pengarah Bebas Bukan Eksekutif setelah mendapat maklumat yang relevan dengan penilaian ini seperti yang didedahkan oleh setiap Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Lembaga Pengarah.

Seseorang Pengarah dianggap bebas untuk tujuan khidmatnya dalam Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah sekiranya Pengarah tersebut memenuhi peruntukan Kehendak Penyenaraian dan piawaian yang digunapakai oleh Lembaga Pengarah dari masa ke semasa bagi membantu dalam penentuan lazim ‘kebebasan’ menerusi penilaian kebebasan yang dijalankan oleh Jawatankuasa Pencalonan.

Secara ringkasnya, Lembaga Pengarah menganggap Pengarah sebagai bebas apabila mereka bebas daripada pengurusan dan sebarang hubungan perniagaan atau hubungan lain yang boleh menjejaskan – atau dianggap boleh menjejaskan – pelaksanaan penilaian mereka yang bebas dan tidak terikat. Penilaian menyeluruh mengenai kebebasan para Pengarah dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pencalonan berdasarkan kriteria-kriteria yang digariskan oleh Jawatankuasa Pencalonan.


7.2 Pengekalan/Penjawatan Semula Pengarah Bebas dengan tempoh kumulatif melebihi sembilan tahun

Lembaga Pengarah harus menilai para Pengarah Bebas setiap tahun dan memastikan bahawa tempoh jawatan seseorang Pengarah Bebas tidak melebihi tempoh kumulatif sembilan tahun. Dengan berakhirnya tempoh sembilan tahun, Pengarah Bebas boleh terus berkhidmat dalam Lembaga Pengarah tertakluk kepada penjawatan semula Pengarah tersebut sebagai Pengarah Bukan Bebas. Bagaimanapun, Lembaga Pengarah harus menjelaskan dan mendapatkan kelulusan pemegang saham sekiranya ia mengekalkan seseorang Pengarah Bebas, iaitu seseorang yang telah berkhidmat dalam jawatan itu selama lebih sembilan tahun.

7.3 Pelantikan dan Pelantikan Semula

Syarikat mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pelantikan dan pelantikan semula para Pengarah selain peruntukan dalam Memorandumnya dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat.

Selepas pelantikan, para Pengarah disediakan dengan surat rasmi yang membentangkan terma-terma dan syarat-syarat penting pelantikan mereka.

8 Prosedur Lembaga Pengarah

a. Tatalaku para Pengarah harus konsisten dengan tugas dan tanggungjawab mereka kepada Syarikat dan, secara tidak langsung, kepada Pemegang Saham. Lembaga Pengarah akan sentiasa bertindak dalam rangkuman had yang ditetapkan oleh peruntukan-peruntukan undang-undang dan garis panduan yang berkaitan dengan kegiatannya;

b. Para Pengarah akan berusaha sebaik-baiknya untuk menghadiri mesyuarat lembaga pengarah. Para Pengarah dijangka mengambil bahagian sepenuhnya dalam

mesyuarat lembaga pengarah dan kegiatan-kegiatan lain secara konstruktif dengan menyumbangkan manfaat pengetahuan, kemahiran dan keupayaan mereka kepada Lembaga Pengarah;

c. Pengarah yang tidak dapat menghadiri sesuatu mesyuarat akan memaklumkan kepada Pengerusi seawal yang mungkin dan mengesahkan perkara tersebut secara bertulis kepada Setiausaha;

d. Perbincangan Lembaga Pengarah adalah terbuka dan konstruktif, dengan mengiktiraf bahawa perbezaan pendapat boleh membawa kepada pemahaman yang lebih baik dan keputusan yang lebih tepat. Pengerusi, walaubagaimanapun, akan berusaha mendapatkan kesepakatan Lembaga Pengarah tetapi, jika perlu, boleh mendapatkan persetujuan menerusi undian;

e. Semua perbincangan dan catatan-catatannya akan kekal sulit kecuali terdapat arahan khusus daripada Lembaga Pengarah untuk tindakan sebaliknya, atau sekiranya pendedahan maklumat dikehendaki oleh undang-undang. Tertakluk kepada kehendak-kehendak perundangan dan kawal selia, Lembaga Pengarah akan menentukan cara dan masa pendedahan keputusan-keputusannya;

f. Para Pengarah dijangka memelihara kerahsiaan maklumat Syarikat; dan

g. Para Pengarah dikehendaki memaklumkan kepada Lembaga Pengarah mengenai sebarang konflik atau kemungkinan berlakunya konflik yang mungkin berkaitan dengan item-item perniagaan atau urusniaga yang khusus. Tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan garis panduan yang berkaitan, para Pengarah ini akan mengecualikan diri daripada perbincangan dan pembuatan keputusan mengenai hal-hal tersebut.

8.1 Mesyuarat dan Minit

Tertakluk kepada undang-undang dan garis panduan yang berkaitan, perkara-perkara berikut harus diambil perhatian oleh Lembaga Pengarah: a. Lembaga Pengarah akan

bermesyuarat setiap suku tahun, tetapi tidak kurang daripada satu kali dalam setiap tiga (3) bulan, atau pada bila-bila masa yang dianggap perlu;

b. Setiap Pengarah harus menghadiri sekurang-kurangnya 50 peratus daripada mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada setiap tahun kewangan atau mengikut peratusan lain yang telah dipersetujui dalam Kehendak-kehendak Penyenaraian;

c. Korum mesyuarat harus dipenuhi sejajar dengan Tataurusan Pertubuhan Syarikat;

d. Lembaga Pengarah juga dibenarkan melaksanakan resolusi menerusi pekeliling;

e. Penyertaan Pengarah dalam mesyuarat boleh dilakukan menerusi persidangan video atau telefon dengan kelulusan Pengerusi;

f. Ketua unit bahagian dan kakitangan pengurusan yang berkaitan boleh dijemput menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah; dan

g. Setiausaha Syarikat akan dilantik sebagai Setiausaha Mesyuarat Lembaga Pengarah dan minit-minit mesyuarat akan dicatat dan didokumentasikan.

9 Semakan Piagam ini akan disemak oleh Lembaga Pengarah pada setiap tahun atau pada sela masa yang dianggap sesuai oleh Lembaga Pengarah.

Piagam ini telah disemak semula dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 13 Ogos 2012.

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH (sambungan)


Kod Etika untuk Para Pengarah Eksekutif dan Pegawai Kanan Kewangan

Kod Etika

Kod Etika ini (“Kod”) harus dihayati seiring dengan Prinsip Am Perniagaan Shell (“SGBP”) yang mengurus tadbir cara syarikat-syarikat Shell dalam Kumpulan Shell melaksanakan hal ehwal perniagaannya.

SGBP telah digunapakai oleh semua syarikat-syarikat Shell dan, antara lainnya, menggariskan bahawa semua individu berkaitan harus mengelakkan konflik kepentingan di antara kegiatan kewangan peribadi mereka dengan peranan mereka dalam perniagaan syarikat.

Kod ini adalah berkaitan dengan pemegang jawatan dan individu berikut:■ Pengarah Urusan;■ Pengarah Eksekutif;■ Pengurus Kewangan;■ mana-mana individu atau

pemegang jawatan yang diberikan tugas oleh Pengurus Kewangan (senarai daftar individu yang ditugaskan tersebut akan disimpan oleh Setiausaha Syarikat).

Kesemua di atas akan dirujuk sebagai “Penerima COE” selepas ini.

Syarat-syarat UtamaSetiap Penerima COE akan:

a. bertindak mengikut piawaian kejujuran, integriti dan kesaksamaan yang tertinggi dan menjangkakan perkara yang sama dalam hubungan mereka dengan pihak lain sambil mengekalkan persekitaran kerja dan perniagaan yang menggalakkan piawaian tersebut; dan

b. mematuhi SGBP, sebarang kod tatalaku yang berkaitan dalam melaksanakan urusan sekuriti dan sebarang peruntukan bagi mengelakkan konflik kepentingan seperti yang dinyatakan dalam terma-terma dan syarat-syarat jawatan; dan

c. mengecualikan diri daripada membuat sebarang keputusan mengenai isu di mana konflik kepentingan wujud atau mungkin wujud dan dalam situasi tersebut, mendedahkan dalam bentuk bertulis fakta-fakta yang berkaitan dan menjelaskan keadaan yang menyebabkan berlakunya atau mungkin berlakunya konflik kepentingan kepada pengerusi Jawatankuasa Audit dan pengerusi Lembaga Pengarah; dan

d. mengelakkan sebarang kepentingan kewangan dalam kerja-kerja atau kontrak yang diberikan oleh Syarikat atau syarikat yang berkaitan dengan sesebuah syarikat Shell, atau dalam bekalan yang disediakan atau perkhidmatan yang disampaikan kepada atau oleh sesebuah syarikat, dan apabila perkara ini tidak boleh dielakkan atau di mana ahli keluarga terdekat mempunyai kepentingan kewangan seperti yang dinyatakan, kepentingan tersebut akan didedahkan dalam bentuk bertulis dalam cara yang sama dibentangkan dalam perkara (c) di atas; dan

e. menolak atau tidak memohon daripada pihak ketiga untuk kepentingan diri sendiri sebarang kemudahan dalam sebarang bentuk atau dalam sebarang gambaran yang berkaitan dengan perniagaan mana-mana syarikat Shell atau tugasannya (kecuali untuk barangan berbentuk hadiah dengan nilai nominal dan makan tengahari, makan malam dan hiburan berkaitan kerja dengan nilai, kekerapan dan tempoh yang wajar, sesuai dengan keadaan, dan tertakluk sentiasa dengan piawaian dalam perkara (a) di atas); dan

f. tidak memegang jawatan atau tugasan atau melibatkan diri dalam perniagaan luar atau kepentingan lain yang boleh menjejaskan prestasi tugasan dalam mana-mana syarikat Shell atau kepentingan yang sama; dan

g. mengelakkan sebarang hubungan dengan kontraktor atau pembekal yang boleh menjejaskan kemampuan untuk menjalankan urusan perniagaan secara profesional, saksama dan berdaya saing atau mempengaruhi pembuatan keputusan Syarikat; dan

h. memastikan pendedahan yang penuh, saksama, jitu, tepat pada masanya, dan boleh difahami dalam pengisian maklumat berkanun dan lain-lain komunikasi awam yang dibuat oleh Syarikat, sejajar dengan skop tanggungjawab tugasannya.

Pelbagai Perkara Lain dan PenepianSebarang penepian ke atas mana-mana peruntukan dalam Kod ini adalah tidak sah melainkan ia disediakan dalam bentuk bertulis oleh pengerusi Jawatankuasa Audit dan disertai kelulusan Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah.

Kod ini bertarikh 17 Februari 2012.

KOD ETIKAUNTUK PARA PENGARAH EKSEKUTIF DAN PEGAWAI KANAN KEWANGAN


PIHAK PENGURUSAN

1

Tuan Haji Rozano bin SaadPengarah Urusan, Warganegara Malaysia,Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal,Engineering College of Swansea, United KingdomMenyertai Shell pada 2009

2

Arnold TeoPengurus Kanan, Operasi, Warganegara Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia, National University of Singapore.Menyertai Shell pada 1994

3

Zulhazmi MohamadPengurus Kanan, Kejuruteraan, Warganegara Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrikal, University of Southampton, United Kingdom. Menyertai Shell pada 1995

1,2 & 3


4

Johan bin JainudinPengurus Kanan, Teknologi, Warganegara Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia, Jurutera Bertauliah (The Engineering Council, UK) Jurutera Kimia Bertauliah (Institute of Chemical Engineers, UK) University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), United Kingdom. Menyertai Shell pada 2012

5

Zackaria AbdulahPengurus, Kualiti, Kesihatan, Keselamatan, Pelindungan & Alam Sekitar Warganegara Malaysia, Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Pengurusan Alam Sekitar, Universiti Malaya. Menyertai Shell pada 2012

6

Tan Wei ChenPengurus, Ekonomi & Penjadualan, Warganegara Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia, Universiti Malaya. Menyertai Shell pada 2000

7

Khaw Mei LiPengurus, Kewangan, Warganegara Malaysia, Diploma Perakaunan (Perakaunan Kewangan), FCCA, Kolej Tunku Abdul Rahman. Akauntan Bertauliah Menyertai Shell pada 2002

8

Isham IsmailPengurus, Sumber Manusia, Warganegara Malaysia, Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan, Universiti Sains Malaysia. Menyertai Shell pada 1993

9

Fong Seong SiewPengurus, Kontrak & Pemerolehan, Warganegara Malaysia, Diploma Tinggi dalam Pembelian dan Bekalan, Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIIPS), United Kingdom. Menyertai Shell pada 2006

4, 5 & 6

7, 8 &9


ULASAN PENGERUSI

PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIKASIHI PADA TAHUN 2013, SHELL REFINING COMPANY (“SRC”) AKAN MERAIKAN ULANG TAHUN YANG KE-50, OPERASINYA DI PORT DICKSON. IA ADALAH SATU KEJAYAAN YANG BESAR, TERUTAMANYA APABILA IA MENUMPU KEPADA OPERASI PERMULAAN HIJAU FASA 1 – ASET TERBARU SYARIKAT ANDA YANG DIREKA UNTUK MENGEKALKAN PRESTASI YANG BERDAYA SAING, SEBAGAI MANA TAHAP PENAPISAN MASIH MENGHADAPI TEKANAN DARIPADA KAPASITI PENGELUARANNYA. BAGI PIHAK LEMBAGA PENGARAH ANDA, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN PRESTASI KAMI PADA TAHUN YANG LALU.

Bandar Port Dickson dalam tahun 1960

Ladang Tangki Minyak Luboil

Kumpulan Shell pada tahun 2012 Tahun 2012 adalah tahun yang mencabar bagi industri minyak dan gas global kerana permintaan tenaga yang masih tidak mencukupi. Lima tahun selepas bermulanya krisis kewangan, dan walaupun dengan sokongan fiskal dan monetari yang luar biasa, pemulihan ekonomi global kekal rapuh.

Krisis kewangan Zon Eropah masih menghadapi cabaran permintaan dan kesannya telah merebak keseluruh Asia, khususnya di China, dengan memanjangkan ketidaktentuan, dan harga tenaga yang turun naik, dan secara amnya meletak tekanan jumlah keperluannya.

Berlatarbelakangkan keadaan ini, daya tahan ekonomi Malaysia pada tahun 2012 adalah luar biasa. Tahun ini menyaksikan pertumbuhan dalam permintaan domestik bagi tenaga dimana industri diperlukan untuk menarik kesemua sumbernya. Keluaran Dalam Negeri Kasar (“KDNK”) Malaysia meningkat lima peratus dan keperluan tenaga meningkat sewajarnya.

Shell Malaysia memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan ini dengan pelaburan berterusan dalam projek baru, teknologi dan aset disepanjang operasi kami diseluruh negara dalam usaha untuk meningkatkan kapasiti dan meningkatkan kemampanan jangka panjang industri di Malaysia.


ULASAN PENGERUSI (sambungan)

Pada Januari 2011, Shell mengumumkan pelaburan sebanyak RM5.1 bilion untuk membangunkan lagi kemudahan minyak dan gas diseluruh negara – iaitu Entry Point Projects, termasuk Hijau, sebuah kilang lilin di Shell Middle Distillate Synthesis di Bintulu, Sarawak dan di Gumusut-Kakap (“GK”) pembangunan laut dalam diluar pesisir Sabah.

Loji lilin kini beroperasi manakala Projek GK telah memulakan pengeluaran pada bulan November 2012, menambahkan lagi pengeluaran negara sebanyak 25,000 ribu tong minyak sehari dan fasa 1 Hijau sudah mula beroperasi tahun ini.

Pada tahun 2012, kami juga telah menandatangani lima penerokaan kontrak perkongsian pengeluaran baru (“PSCs”) dan dua pemulihan minyak dipertingkatkan (“EOR”) PSCs. Dibawah kontrak EOR baru ini, syarikat-syarikat Upstream Shell Malaysia dan rakan kongsi Petronas Carigali Sdn bhd akan membangunkan enam bidang minyak di Baram Delta di luar pesisir Sarawak, dan tiga medan minyak di kawasan pembangunan Utara Sabah, di luar pesisir Sabah dengan menggunakan EOR atau teknologi lain berkaitan yang sesuai untuk 27 tahun yang akan datang.

Pembangunan ini dijangka akan mempunyai impak yang positif kepada rizab minyak Malaysia dan memberi manfaat kepada negara secara keseluruhannya. Ia juga meliputi kemampanan operasi Upstream Shell Malaysia dalam negara ini sekurang-kurangnya untuk ke generasi yang seterusnya.

Meningkatkan Daya Saing PenapisanPada tahun 2012, disebabkan oleh turun naik dalam harga minyak dan permintaan produk, margin penapisan berada di bawah tekanan diseluruh dunia, walaupun terdapat sedikit pemulihan pada suku ketiga.

Sambutan SRC adalah untuk memberi tumpuan kepada kebolehpercayaan bertaraf dunia, mengekalkan kawalan ketat ke atas kos dan menghasilkan produk yang berkualiti tinggi di pasaran – dan untuk membuat demikian dengan cara yang cekap, selamat, dan sensitif terhadap alam sekitar.

Kami berbangga dengan pencapaian Syarikat anda dalam bidang ini. Sejak lima dekad yang lalu, Syarikat anda telah mengekalkan integriti aset, dan mencapai reputasi demi keutuhan, keselamatan dan penglibatan dengan komuniti.

Ia telah membina hubungan yang mencecah lebih dari tiga generasi penduduk Port Dickson dan penambahbaikan yang berterusan.

Pada masa yang sama, kita juga menuju kearah kos daya saing yang lebih banyak melalui Hijau. Dengan permulaan Hijau yang baik, Syarikat anda boleh mengambil kesempatan ke atas kelebihan penapisan minyak mentah yang masam (“sour crude”) yang menawarkan prestasi margin yang lebih baik. Ini merupakan satu pencapaian yang tepat pada masanya dengan fasiliti penapisan baru dengan kapasiti yang lebih besar bersedia untuk beroperasi dan ini membuat industri penapisan di Malaysia akan menjadi lebih budaya saing dalam masa terdekat.

Platform Penting untuk Penbangunan BakatSebagaimana kita menuju ke era pemprosessan minyak dan gas yang lebih menarik dan dipenuhi dengan persaing yang lebih mencabar, pembangunan sumber manusia merupakan cabaran utama dalam industri. Dalam aspek ini, SRC mempunyai kelebihan kerana ia dapat memanfaatkan sumber dari salah satu syarikat minyak dan gas terbesar di dunia.

Selain dari menjadi aset perniagaan penting, SRC menyediakan platform yang penting bagi kakitangan Shell untuk membangun, berkembang dan mendapat pengalaman dalam perkhidmatan downstream.

Ramai pemimpin Shell Malaysia, seperti pengerusi sebelumnya dan Pengarah Syarikat anda Dato’ Saw Choo Boon, yang bekerja keras dalam persekitaran yang unik di SRC di mana mereka belajar tentang keselamatan, kerja pembuatan berpasukan, penyelesaian masalah dan menguruskan hubungan masyarakat. Ia menyediakan pemimpin masa depan kita tentang pendedahan kepada teknikal, aspek pengurusan, kepimpinan perniagaan manakala mengasah kemahiran mengenai pengurusan alam sekitar. Ini membolehkan kami untuk melatih dan memupuk ramai bakat di Malaysia yang kemudiannya boleh menyertai dalam pelbagai perniagan Shell di Malaysia dan diluar negara.

Pada masa yang sama, SRC juga boleh mencurah ke dalam kolam bakat Asia Shell yang mereka mendapat kemasukan dan pengalaman dalam kemudahan perniagaan Shell dan dilain-lain rantau ini.

Peluang Masa DepanPermintaan global masih kelihatan perlahan pada tahun 2013, dimana Amerika Syarikat masih terus berjuang dan sentimen di zon Eropah masih kekal pesimis.


Margin AS dijangka untuk memegang kukuh dan mendahului daripada negara yang lain dengan adanya bahan mentah murah kerana kemunculan Light Tight Oil. Walaubagaimanapun, ini menyebabkan margin Timur dan Eropah menjadi lebih tertekan kerana penapisan AS beroperasi pada kapasiti maksima.

Serantau, Jepun menyokong harga minyak mentah yang tinggi kerana mereka memerlukan bahan mentah sulphur yang rendah bagi penjanaan serantau kuasa. Ini akan terus mengekalkan harga minyak mentah yang tinggi, seterusnya membawa tekanan margin yang lebih merosot teutamanya kepada kilang penapisan yang tidak dapat mempelbagaikan sumber minyak mentah yang lebih murah.

Pada suku tahun pertama, margin sedang mencari sokongan kerana ini adalah tempoh penyelenggaran puncak bagi penapisan di AS dan Asia Utara. Ia dijangka kembali ke tahap rendah pada suku kedua tahunan apabila kilang-kilang penapisan kembali beroperasi.

Melihat margin produk, harga bagi sulingan tengah terus kuat dan akan memacu corak pengeluaran dan pembelian untuk penapisan. Harga Mogas sedang kukuh tetapi dijangka akan menurun pada separuh kedua tahun ini selepas hujung musim percutian (”driving season”) dan penapisan AS kembali dari penyelenggaraan di musim bunga.

Bidang tumpuan utama Syarikat anda terus meningkatkan prestasi kewangan dan operasi termasuk memastikan fleksibiliti pemprosesan, daya saing kos dan keutuhan tumbuhan tinggi.

Kami terus melindungi aset dan kakitangan Syarikat anda melalui integriti aset dan proses, dan program keselamatan. Ini memerlukan perubahan dalam budaya, dan keazaman untuk belajar dari insiden malang yang berlaku didalam industri. Lembaga Pengarah dan saya berkomited untuk memastikan tiada kejadian ancaman berlaku.

Prestasi KewanganSyarikat anda mengalami kerugian bersih selepas cukai sebanyak RM95 juta kajian tahunan, berbanding dengan kerugian selepas cukai sebanyak RM126 juta pada tahun 2011 ini, disebabkan oleh margin penapisan yang lebih baik dan akibat gangguan penapisan global pada tahun 2012.

Walau bagaimanapun, Lembaga Pengarah anda telah mengesyorkan dividen akhir sebanyak 15 sen setiap RM1 unit saham (lihat rajah 1) dan juga kepada dividen interim sebanyak 5sen diisytiharkan pada bulan Oktober 2012. Ini memberikan jumlah penuh dividen sebanyak 20 sen sesaham unit bagi tahun 2012.

Rajah 1

Terima KasihBagi pihak Syarikat anda, saya ingin merakamkan penghargaan yang tinggi kepada para pemegang saham kami, Lembaga Pengarah, pihak pengurusan, kakitangan kami, kontraktor dan semua pihak yang berkepentingan kami untuk sokongan anda yang berterusan, dedikasi dan ketabahan dalam keadaan ekonomi dan persekitaran perniagaan yang mencabar. Saya harap sokongan anda akan berterusan dan bersama-sama menuju ke tahun yang baru.

Pada bulan Jun 2012, kami mengucapkan salam perpisahan dan dedikasi kepada Datuk Mohd Anuar Bin Taib yang merupakan teraju Lembaga Pengarah selama dua tahun sebelum beralih kepada cabaran-cabaran baru. Saya mengambil kesempatan demi Lembaga untuk mengucap terima kasih kepada Datuk Anuar.

Di bawah pengawasan beliau, Syarikat anda telah mencapai kemajuan besar di dalam perjalanan untuk menjadi kilang penapisan kuartil yang berprestasi. Ini termasuk pencapaian sepuluh tahun tanpa kehilangan masa kecederaan, konsep Hijau, serta pelaksanaan Pemulihan Utama yang hebat pada tahun2011.

Selain itu, Saya ingin melanjutkan sambutan hangat kepada Pengarah baru kita, Encik Chew Seng Heng, yang merupakan Pengarah Kewangan Shell Malaysia. Encik Chew membawa bersama 20 tahun pengalaman dalam sektor kewangan dan penglibatan dengan Syarikat-syarikat Shell yang lain. Kami merasa bangga dan berterima kasih dengan kehadiran beliau di dalam Lembaga Pengarah.

Saya tidak sabar untuk mengambil Syarikat anda ke tahap yang lebih tinggi lagi.

Terima Kasih.

Iain John Lo Pengerusi

0908

2030 30 30

155

20 20 20 20

10 11 12

■ Interim■ Akhir


ULASAN PENGARAH URUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM, PENCAPAIAN HEBAT UNTUK KILANG PENAPISAN KERANA DAPAT MENCAPAI SETENGAH ABAD OPERASI DENGAN REKOD YANG BAIK DALAM KEPERCAYAAN, KUALITI DAN KESELAMATAN.

Ianya lebih bermakna apabila pencapaian ditanda dengan pengenalan aset baru yang memberi laluan kepada tahun-tahun yang akan datang.

Syarikat anda tahu bahawa kejayaan adalah usaha yang berterusan dan dengan itu, kita telah melabur dan menaikan taraf unit-unit pemprosesan dan peralatan kami untuk mengembangkan keupayaan kita dalam memastikan pengoptimuman kos pada jangka masa panjang.

Perancangan masa depan adalah jelas. Syarikat anda komited untuk mengekalkan kelebihan daya saing kami dengan tumpuan berterusan pada Kecemerlangan Operasi dan menyegarkan strategi perniagaan kami (rajah 1) untuk meningkatkan prestasi kami pada keselamatan, persediaan perniagaan dan mengubah budaya dalamanuntuk menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran yang berubah-ubah.

Kepada kami, Kecermerlangan Operasi amat bermakna prestasi yang baik dalam bidang-bidang seperti:

HSSEMeningkatkan prestasi dalam kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi kakitangan kami, pihak berkepentingan fenceline dan rakan kongsi perniagaan kami.

Memastikan bahawa produk yang sesuai Perancangan Perniagaan dengan tujuan kegunaan disampaikan kepada pelanggan setiap masa.

KeutuhanMelaksanakan program-program keutuhan dan penyelenggaraan bertaraf dunia bagi mencapai tahap ketersediaan loji yang tinggi.

KosMenguruskan kos dengan menangani komponen utama struktur kos dan pengurusan kontrak yang berkesan.

Tenaga/CO2Membangunkan pelan jangka panjang untuk memaksimumkan kecekapan tenaga, dan mengurangkan jejak karbon dioksida (CO2) kami.

MarginMemperbaiki kadar margin bagi memaksimumkan keuntungan daripada aset kami.

Kuarters lama kakitangan Syarikat anda

Rajah 1 Perancangan Perniagaan

Bangunan Pusat Kawalan


2012 Laporan KemajuanSejak kebelakangan ini, kos perubahan minyak mentah dan peningkatan kapasiti penapisan di rantau ini menyebabkan tekanan yang besar ke atas margin penapisan. Seperti yang diselaras oleh Pengerusi anda dalam kenyataannya, asas-asas pasaran keseluruhan adalah lebih baik daripada pada tahun 2011, tetapi secara umumnya masih terlalu lemah untuk menangani fluks harga minyak dan terus mengeratkan margin penapisan.

Margin penapisan kekal sepanjang separuh pertama tahun ini, terutamanya ditentukan oleh permintaan produk yang rendah Syarikat anda. Penyelenggaraan yang tidak dirancang dari kilang penapisan di rantau ini pada suku ketiga memberi sokongan kepada margin penapisan dan membantu mencapai harga tahunan pada AS$1.25 setong.

Penggunaan penapisan adalah lebih rendah daripada yang dirancang pada tahun 2012, dengan penggunaan penapisan purata sebanyak 79.5 peratus. Ini disumbangkan oleh penggunaan minyak mentah yang lebih rendah pada separuh pertama tahun ini.

Walau bagaimanapun, dengan margin meningkat menjelang suku ketiga, kilang penapis telah memproses minyak mentah kekapasiti maksimum

Dengan menghadapi cabaran ini, Syarikat anda telah memperhebatkan tumpuan pada mengoptimumkan setiap aspek operasi kami dan memberi inspirasi pemikiran yang Selamat, keutuhan dan LEAN dalam pada setiap pekerja. Walaupun kita mengekalkan sasaran Matlamat Sifar kami dan menuju ke arah pengoptimuman margin dan keutuhan organisasi yang tinggi, kita mempercepatkan penggunaan metodologi LEAN untuk memastikan bahawa kita dilengkapi untuk terus meningkatkan prestasi dan menghadapi cabaran masa depan.

Ia adalah komitmen kami kepada prestasi jangka panjang dan pelaburan syarikat kita, proses kerja dan sistem yang membezakan kami daripada pesaingan kami.

Keutuhan Tinggi Kuartil Menjadi organasasi yang berkeutuhan tinggi adalah penting untuk mencapai matlamat perniagan kami dengan sumber-sumber kita dan cabaran sedia ada. Keutuhan yang cekap akan memastikan kualiti produk. Pada 2012, kami mencapai matlamat sifar dengan tiada insiden dalam menyampaian tepat produk off-gred kepada pelanggan kami – prestasi yang kami berhasrat menegakkan.

Asas prestasi keutuhan bermula dalam amalan yang baik di semua kawasan bekerja. Kami menggunakan pendekatan pelbagai- disiplin seperti penyelenggaraan aset, sokongan pembangunan kecekapan, mewujudkan akauntabiliti berprestasi, membina untuk mencapai penjajaran organisasi, menyebarkan penggunaan alat kejuruteraan yang betul, dan mematuhi proses kerja teras.

Kami hanya mempunyai satu insiden operasi yang menjejaskan ketersediaan loji kami berbanding enam pada tahun 2011, dimana kami mendapat semula prestasi tinggi kuartil bagi ketersediaan peralatan loji sebanyak 98,8 peratus (Rajah 2) dan prestasi Controllable Unplanned Downtime sebanyak 1.0 peratus (Rajah 3). Ini membolehkan kita untuk mengambil kesempatan ke atas kenaikan ringkas dalam margin penapisan pada suku ketiga tahunan.

ULASAN PENGARAH URUSAN (sambungan)

Rajah 2 Ketersediaan Refinery

Rajah 3 Downtime Tidak Dirancang



Peningkatan Pengoptimuman TenagaKecekapan tenaga adalah sebahagian penting daripada strategi Syarikat anda memandangkan kenaikan kos operasi. Pada tahun 2012, Indeks Intensiti Tenaga (“EII”) kami adalah 127.3 EII, lebih baik daripada 133,6 EII yang dicatat pada tahun 2011, tetapi masih kurang daripada sasaran kami iaitu 119.6 EII.

Semasa beroperasi, kami meningkatkan prestasi tenaga kita melalui penggunaan yang lebih optimum seperti bahan api dari tapak dan juga dengan pelaksanaan CO2 yang lebih ketat dan Sistem Pengurusan Maklumat Tenaga (“CEMIS”). Sistem ini menyediakan kita dengan real-time data mengenai penggunaan tenaga dan telah membantu mengurangkan operasi tidak dirancang pada peralatan kami. Hasilnya, penggunaan bahan api kami adalah lebih optimum dan telah membolehkan untuk mendapat prestasi tenaga yang baik sebanyak 37 peratus.

Untuk menangani tenaga struktur jurang prestasi, taktik seperti Projek Modal untuk Kecekapan Tenaga (“CAFEE”) terus menjadi peluang pelaksanaan untuk berkembang.

Budaya Keselamatan yang KuatMemastikan proses keselamatan dan tempat kerja yang selamat adalah keutamaan kami. Proses piawaian keselamatan tinggi kami terus menjadi terkemuka-industri. Pada tahun 2008, kami memulakan program lima tahun untuk menjalankan Proses Penilaian Risiko Keselamatan bagi seluruh tapak. Dengan usaha-usaha yang berterusan pada tahun 2012, Syarikat anda menyimpulkan kitaran mengenalpasti dan pembetulan barangan “Risiko Merah” di tempat kerja anda, supsya ia lebih selamat.

Kami juga mendukung budaya keselamatan yang kukuh dan berterusan melalui inisiatif seperti Sifar Matlamat, peraturan penyelamat nyawa dan membangunkan pemikiran rasa tidak senang kronik. Sifar Matlamat adalah mesej mudah yang digubal untuk membantu memacu wawasan kami seperti kematian Sifar, Sifar kecederaan, Sifar kejadian yang ketara dan Sifar Kebocoran.

Pematuhan dengan peraturan penyelamat adalah wajib bagi semua pekerja Shell dan kontraktor semasa menjalankan perniagaan Shell. Tumpuan luas pada minda pemikiran rasa tidak senang di ‘seluruh tapak menumpukan perhatian bukan pada apa yang kita lakukan dengan baik, tetapi pada yang lebih baik.

Prestasi keselamatan pada tahun 2012 kami adalah cemerlang, dengan mencapai lebih 15 juta jam pendedahan tanpa Kehilangan Masa Kecederaan (“LTI”). Catatan yang akhir LTI dibuat lebih satu dekad, iaitu dalam Mei 2001.

Dengan pencapaian ini lebih cemerlang adalah bahawa kita mempunyai 1,500 pekerja di tapak Hijau sepanjang tahun dalam kajian. Kami mencatatkan hanya lima bantuan kes pertama di mana rawatan segera diberikan di tapak.

Namun, kita masih tidak berpuas hati dengan prestasi ini. Kami akan terus memacu prestasi HSSE pada tahun yang mendatang demi mencapai aspirasi matlamat Sifar kami.

Meningkatkan Kadar Penapisan yang KompleksDengan prestasi operasi kilang penapisan yang kukuh, margin Syarikat anda telah ditentukan oleh fleksibiliti untuk memproses minyak mentah yang lebih sukar.Permulaan yang berjaya dan selamat Hijau pada bulan Februari 2013 telah menambah kerumitan lanjut dan keupayaan ditapak.

Ini membolehkan Syarikat anda untuk menaik taraf sebahagian besar komponen produk bahan api semasa ke minyak gasoil serta pembelian dan memproses sulfur mentah yang lebih tinggi dan masih mematuhi Euro II M spesifikasi produk seperti yang dimandatkan oleh kerajaan Malaysia .Ini akan membantu menaik taraf kedudukan margin Syarikat anda bergerak maju ke hadapan.

Loji Hijau Melakukan pemeriksaan harian


Kekal LEANIa menjadi satu cabaran kuat untuk mengekalkan amalan yang baik dalam sebuah organisasi yang dinamik dan kompleks. Untuk mengurangkan ini, Syarikat anda memulakan kegunaan LEAN pada tahun 2009-an. Menguna LEAN adalah tentang menghapuskan sisa yang menambah kos operasi, mewujudkan keletihan, kekecewaan dan tekanan emosi kepada pekerja-pekerja kita lalu memberii satu melata kesan buruk pada produk atau perkhidmatan yang dihasilkan.

Mempunyai satu usaha yang sistematik dan berterusan untuk menghapuskan sisa ini akan membolehkan kita untuk mewujudkan sinergi organisasi, iaitu membuat kita bekerja bersama-sama, dan juga membuat perkara yang lebih baik sebagai penyumbang yang sama. LEANmenerangkan keupayaan untuk melakukan lebih dengan mengurangkan masa, kurang usaha, ruang yang kurang dan kurang kekecewaan jangka panjang.

Kami terus memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan LEAN kami untuk menjadi organasasi yang didorong kepada lebih-proses dalam cara kita menjalankan penapisan anda, dan bekerjasama dengan rakan-rakan perniagaan strategik kami untuk membuat penambahbaikan yang berterusan dalam semua aspek operasi kami.

Strategi & Inisiatif LainSelain pencapaian kita dalam Keselamatan, Kebolehpercayaan, Pengoptimuman Tenaga dan LEAN, Syarikat anda terus untuk memperbaiki kesemua operasi kami dengan strategi dan inisiatif lain pada penjimatan kos yang disasarkan, pengoptimum sumber kami dan kualiti produk yang lebih baik. Ini adalah:

Kepelbagaian bahan mentah dan pengoptimuman

Syarikat anda telah mencapai prestasi yang baik dalam pengoptimuman bahan mentah yang disumbangkan terutamanya oleh pemprosesan yang lebih tinggi daripada minyak mentah ekuiti Malaysia dan baru minyak mentah yang diproses pada tahun 2012. Kami juga telah memaksimumkan import komponen untuk meningkatkan pengeluaran Mogas dan Gasoil. Kepelbagaian bahan mentah dan produk strategi pengoptimuman telah menyumbang 50 peratus pada margin penapisan kasar kami pada tahun 2012.

Bekalan Mengoptimumkan strategi dan peluang

Memanfaatkan pengalaman dan keupayaan syarikat-syarikat Shell serantau, Syarikat anda mendapat manfaat daripada sinergi bekalan dan peluang bekalan logistik struktur bersepadu. Ini membantu Syarikat anda untuk memaksimumkan bekalan keteguhan dan kemasukan keuntungan ke saluran terbaik bagi produk kami.

Pengoptimuman kos

Syarikat anda memberi kepentingan dalam memastikan daya saing kos dalam industri. Pengoptimuman kos secara agresif disita termasuk mendapatkan persaingan yang lebih sengit bagi kontrak berbida, rundingan semula kontrak untuk peningkatan produktiviti dan mencari vendor teknologi alternatif, yang memberi penjimatan yang ketara untuk penapisan dalam persekitaran inflasi.

Operasi kerja dengan permit yang sah



Margin Penapisan Yang TeTerhad Penapisan MarginHarga minyak turun naik antara yang rendah sebanyak AS$94 dan tinggi AS$125 pada tahun 2012. Harga minyak mentah purata bagi 2012 adalah serupa dengan purata pada tahun 2011, iaitu AS$111 setong.

Harga purata produk adalah juga lebih tinggi pada AS$125 setong berbanding purata pada tahun 2011 daripada AS$123 setong. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4, pasaran adalah tidak menentu pada tahun 2012 dengan trend harga produk yang stabil sepanjang separuh akhir tahun.

Seiring dengan harga minyak, margin penapisan Syarikat anda berubah-ubah sepanjang tahun dengan purata margin kasar sebanyak AS$1.25 setong pada tahun 2012.

Mujurlah, keupayaan kami untuk mendapatkan dan memproses minyak mentah yang sukar diproses membantu margin yang mencabar yang kita hadapi.

Sebagai contoh, kita telah membuktikan bahawa kita boleh mencapai had ekuiti pemprosesan minyak mentah sebanyak 55 peratus.

Pengeluaran KeputusanOleh kerana persekitaran operasi yang mencabar, penggunaan loji penapisan adalah lebih rendah daripada yang telah dirancang. Walaupun begitu, kami mencatatkan pencapaian yang baik dalam operasi keseluruhan. Jumlah tong yang diproses pada tahun 2012 adalah 37 juta tong berbanding 28 juta tong pada 2011.

Jumlah jualan pada tahun 2012 meningkat kepada 110,200 tong sehari dari 85,200 tong sehari pada tahun 2011, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.

Pada 2012, 24 minyak mentah yang berbeza telah berjaya diproses. Pembelian minyak mentah telah didorong oleh daya tarikan relatif ekonomi setiap jenis minyak mentah untuk memastikan pengoptimuman margin penapisan Syarikat anda.

Panel bilik kawalan utamal

Panel bilik kawalan utamal

Rajah 4 Harga Minyak Minyak Mentah dan Produk

Rajah 5 Volum Jualan dan Pengambilan Penapisan (ribu tong/sehari)


Penggunaan minyak mentah kita pada tahun 2012 terdiri daripada 54 peratus minyak mentah ringan Malaysia, 23 peratus Timur Jauh, dan 23 peratus minyak mentah Eropah dan Afrika seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.

Gasoil adalah produk utama kilang penapisan, merupakan 46 peratus daripada perolehan jualan, diikuti dengan petrol pada 33 peratus. Kesemua 21 peratus lagi terdiri daripada bahan api jet, LCO, LPG, Propylene dan Tops seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.

Prestasi KewanganKerugian selepas cukai bagi 2012 adalah RM95 juta berbanding kerugian selepas cukai sebanyak RM126 juta pada tahun 2011. Pengurangan kerugian adalah disebabkan terutamanya oleh perdagangan yang lebih tinggi dan pendapatan bukan perdagangan berkaitan dengan pengukuhan nilai Ringgit pada tahun 2012.

Dari segi hasil, Syarikat anda mencatat peningkatan 35 peratus, RM15 bilion pada tahun 2012, berbanding RM11 bilion pada tahun 2011. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah jualan yang timbul dari perolehan minyak mentah ringan yang mempunyai hasil yang lebih baik. Ia juga harus diperhatikan bahawa jumlah adalah lebih rendah pada tahun 2011 disebabkan oleh pemulihan berkanun utama.

Kesan kepada KomunitiSelama bertahun-tahun, Syarikat anda di Port Dickson telah menjadi satu cetusan yang penting dalam masyarakat, menyentuh kehidupan dalam pelbagai cara melalui permohonan kami amalan pembangunan mampan Shell.

Kami telah mencipta peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan, menyampaikan kemahiran yang telah menjadi blok binaan untuk masa depan. Malah, kita kini mempunyai keturunan generasi kedua dan ketiga bekas kakitangan yang bekerja dengan kami. Melalui fokus kami pada penggunaan vendor dan pembekal tempatan, kita telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi bandar.

Pelaburan sosial atau Tanggungjawab Sosial Korporat juga tinggi dalam agenda kita. Kami telah bekerjasama dengan Persatuan Penduduk Port Dickson, PD Persatuan Wanita, PD Kelab Rotary, Persatuan Pencinta Alam Malaysia, PDK Curahan Kasih, sekolah dan banyak lagi dalam menjalankan program khidmat komuniti kami.

Jiran kita, ahli-ahli masyarakat sekeliling operasi kami, adalah waris langsung sosial kita dalam aktiviti pelaburan. Komuniti-komuniti ini memainkan peranan yang amat penting dalam operasi harian kita. Mereka adalah pasangan tambahan mata dan telinga dalam memantau kilang kami.

Hubungan ini telah membawa hasil yang positif untuk menjalankan aktiviti kilang kami. Penglibatan hormat dengan masyarakat melalui forum terbuka yang dianjurkan secara tahunan. Semasa forum ini, ahli-ahli komuniti menyediakan cadangan dan bertanya soalan manakala saham Shell update projek terbaru. Kami terus mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat fenceline, dan penyertaan kami dalam acara-acara yang lebih besar seperti Cyclethon Amal telah diterima baik.

Melalui usaha yang berterusan ini, kita muncul dari 2012 dengan kesan yang amat positif, terhadap reputasi kita dan peningkatan dalam ertikata muhibah kami.

Rajah 6 Sumber Bekalan

Rajah 7 Perolehan Jualan (mengikut produk)



Fokus Alam SekitarDalam operasi harian kami, Syarikat anda telah mematuhi kepada piawaian alam sekitar yang dinyatakan oleh Kumpulan Shell dan mematuhi sepenuhnya undang-undang Malaysia serta konvensyen antarabangsa dan protokol lain yang berkaitan.

Pada tahun 2012, pelaksanaan pengoptimuman proses yang berkesan dan inisiatif penghapusan sisa menghasilkan pengurangan sisa, pelepasan gas dan pelepasan bahan buangan lain. Kami mengekalkan rekod 2011 kami iaitu 100 peratus kitaran semula pemangkin dterpakai untuk digunakan sebagai bahan mentah dalam industri lain, berbanding dengan hanya 74 peratus pada tahun 2009.

Kami terus memantau dan meningkatkan kecekapan tenaga penapisan serta pelepasan air kumbahan dan efluen untuk memastikan kita mematuhi atau menyimpan di bawah had perundangan. Dalam bidang ini, penambahbaikan berbanding dengan 2011 telah direkodkan.

Satu laporan terperinci mengenai inisiatif Alam Sekitar kami dibentangkan pada muka surat 72 ke 75.

Pembangunan Modal InsanKejayaan perniagaan kami secara langsung dikaitkan dengan kakitangan kita dan keupayaan mereka untuk memenuhi cabaran perniagaan semasa dan masa depan. Oleh itu, Syarikat anda komited untuk membangunkan aset modal manusia secara strategik melalui pelaburan dalam pembangunan insan.

Modul latihan berstruktur dan terancang yang terdiri daripada latihan teknikal dan kemahiran ilmiah yang membolehkan kakitangan memperoleh kemahiran yang betul untuk menjalankan tugas mereka dan memenuhi keperluan perniagaan kami.

Kami juga meneruskan inisiatif kami melalui “Skim Bekerjasama Vendor” yang bertujuan memanfaatkan kami dengan program latihan terpilih yang dibiayai oleh para vendor. Sesi latihan telah disetempatkan, dengan fasiliti dalaman apabila mungkin.

Kami menunggu peluang di mana kita boleh menjalankan kursus-kursus yang melibatkan aplikasi diantara beberapa jabatan dan meliputi pelbagai kemahiran. Sebagai hasil daripada usaha-usaha ini, jumlah perbelanjaan untuk menjalankan program-program latihan untuk semua kakitangan kami dikurangkan dengan ketara.

Keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan peribadi diutamakan untuk pembangunan organisasi yang efektif dan dinamik di mana kakitangan diberi sokongan, kuasa dan kebahagiaan semasa bekerja. Untuk tujuan ini, kita berpegang kepada piagam Shell yang menyokong amalan kerja yang fleksibel dan menggalakkan pekerja untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang berdaya saing dan rekreasi, seperti yang telah dianjurkan oleh Syarikat anda sepanjang tahun.

Kami berterusan dengan program “Be Well” untuk membantu pekerja menerima dan mengekalkan gaya hidup sihat, dan mengurangkan risiko kesihatan. Bertemakan “Kamu Berkuasa”, program ini telah menawarkan satu siri aktiviti termasuk ceramah kesihatan umum, bengkel pengurangan berat badan, program berhenti merokok dan penilaian sendiri kesihatan berasaskan web interaktif. Aktiviti ini secara beransur-ansur dilaksanakan antara April dan Ogos 2012 dan dijalankan di pelbagai lokasi.

Bandar Port Dikson yang sibuk.

Port Dickson Waterfront


Mencerminkan kepelbagaian wajah-wajah Malaysia, Syarikat anda meneruskan peningkatan diversiti di tempat kerja dengan mengintegrasikan tiga tunggak Shell: kejujuran, integriti dan menghormati orang. Kami percaya bahawa kepelbagaian dalam asas bakat kami dan kepimpinan membantu kita untuk lebih memahami keperluan semua pihak dan ini akan menjadikan kita lebih berdaya saing.

Mencapai KecermerlanganSyarikat anda telah terus diiktiraf untuk prestasi teladannya dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (“OSH”). Pada tahun lepas, kami menerima Anugerah Merit Emas untuk Prestasi OSH yang Cemerlang oleh Persatuan Malaysia bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (“MSOSH”) untuk prestasi kami dalam tahun 2011. Tahniah kepada semua kakitangan yang memberi tumpuan kepada pematuhan dengan piawaian HSSE kami dan kecemerlangan dalam prestasi HSSE.

Melangkah ke Hadapan50 Tahun adalah satu pencapaian mantap dan Syarikat anda merancang untuk mengekalkan kemajuan positif dan terus wujud pada masa depan. Kami berhasrat untuk terus memainkan peranan penting dalam pertumbuhan negara dan dalam membina legasi kami untuk komuniti Port Dickson.

Kami telah merancang satu siri acara untuk menandakan ulang tahun ke-50 kami pada tahun 2013, dengan kesedaran penuh bahawa salah satu elemen utama kejayaan kita hari ini sebenarnya adalah masyarakat Port Dickson, yang telah secara langsung dan tidak langsung menyumbang untuk mengendalikan kejayaan penapisan kami.

Penerimaan sosial telah menjadi kunci kejayaan kepada operasi 50 tahun kami di Port Dickson. Ini adalah objektif Shell untuk mewujudkan kehadiran yang positif dan legasi dalam komuniti dan masyarakat di mana kami beroperasi, dan terus berkhidmat kepada semua pihak berkepentingan kami.

Sebagai sebahagian daripada keluarga Shell di Malaysia, kami berhasrat untuk terus berkembang dengan syarikat-syarikat Upstream dan Downstream kita dan memanfaatkan kepakaran yang ditemui dalam Kumpulan Shell untuk memenuhi permintaan keperluan produk bahan api yang lebih ketat pada masa hadapan.

Kami bertujuan untuk menyampaikan reliabiliti cemerlang dan prestasi keutuhan untuk pelaburan selanjutnya yang akan melonjakkan kemajuan kami dalam industri.

Terima Kasih.

Tuan Haji Rozano bin SaadPengarah Urusan



Gambaran KeseluruhanDalam peninjauan tahunan, Syarikat anda mencatat jumlah kerugian yang lebih rendah sebanyak RM94.6 juta berbanding 2011 apabila Syarikat anda mencatat kerugian sebanyak RM125.7 juta meskipun tahap margin yang lebih mencabar pada tahun 2012. Margin yang rendah adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut:■ Keperluan kami untuk memproses

minyak mentah manis yang lebih mahal untuk membolehkan pengeluaran produk-produk yang memenuhi keperluan pengawalseliaan Euro II M semasa pembinaan Projek Hijau.

■ Kadar kenaikan harga minyak mentah yang lebih tinggi disebabkan oleh krisis tenaga Jepun dan ketegangan geopolitik di negara Timur Tengah yang tidak sejajar dengan peningkatan dalam harga produk.

Pendapatan dan Margin KasarPada tahun 2012, Syarikat anda telah mencatatkan peningkatan 29 peratus dalam jumlah jualan yang mengakibatkan kenaikan 35 peratus dalam perolehan tahunan, iaitu RM15 bilion dalam tahun tersebut. Syarikat anda telah menjual 40 juta tong produk dengan hasil berjumlah 8 peratus bagi 37 juta tong minyak mentah yang diproses.

Syarikat anda telah meningkatkan jumlah pengeluaran dari suku ke-3 dalam tahun 2012 untuk mengambil kesempatan daripada tahap margin yang lebih baik disebabkan penutupan kilang penapisan lain di rantau ini.

Margin purata bagi 2012 adalah AS$1.25 setong berbanding tahap margin yang lebih tinggi pada tahun 2011 iaitu AS$1.90 setong.

Pendapatan dan PerbelanjaanSyarikat anda sedang meneruskan program pengurangan kos struktur yang memastikan tanggungan kos yang dapat diterima dikekalkan.Terdapat sejumlah RM72 juta keuntungan daripada pertukaran asing yang direalisasikan dari transaksi dagangan dan bukan dagangan disebabkan oleh pengukuhan Ringgit Malaysia (2012: RM39 juta keuntungan tukaran asing direalisasikan; 2011: RM33 juta kerugian tukaran wang asing direalisasikan).

KeuntunganPada 2012, Syarikat anda telah mengurangkan kerugian sebanyak 25 peratus iaitu kerugian selepas cukai sebanyak RM95 juta, berbanding kerugian RM126 juta pada tahun 2011.

Kadar cukai efektif bagi Syarikat anda adalah 22 peratus untuk 2012 berbanding dengan 23 peratus pada tahun sebelumnya. Kadar cukai efektif yang sejumlah 25 peratus lebih rendah berbanding dengan kadar cukai berkanun adalah disebabkan oleh amaun perbelanjaan yang tidak layak dikenakan cukai yang rendah.

Jumlah Aset dan LiabilitiJumlah aset telah mengalami sedikit kekurangan daripada RM4.2 bilion kepada RM4.17 bilion disebabkan oleh:■ pulangan balik cukai berjumlah

RM32 juta ■ pengurangan dalam baki tunai

berjumlah RM141 juta, dan ■ jumlah inventori sebanyak

RM182 juta

Yang diimbangi oleh:■ jumlah bersih dalam hartanah,

loji dan peralatan (“PP & E“) RM250 juta

■ peningkatan dalam perdagangan dan penghutang lain sebanyak RM61 juta

■ peningkatan dalam aset kewangan derivative sebanyak RM8 juta

Dalam tahun kajian, Syarikat anda telah menggunakan dengan sepenuhnya pinjaman jangka panjangnya, berjumlah RM354 juta, untuk membiayai pembinaan Projek Hijau.

Aliran TunaiPengurangan RM141 juta dalam aliran tunai adalah disebabkan oleh:■ Jumlah bersih pengeluaran aliran

tunai daripada aktiviti operasi (RM38 juta)

■ Faedah yang dibayar ke atas pinjaman (RM38 juta)

■ Jumlah bersih pengeluaran aliran tunai daripada pelaburan dalam PP & E (RM370 juta)

■ Kutipan daripada pinjamanRM361 juta

■ Bayaran Dividen (RM56 juta)

Baki tunai Syarikat anda pada 31 Disember 2012 adalah RM33 juta.

Pulangan kepada Pemegang SahamDividen interim sebanyak 5 sen sesaham biasa dan dividen akhir sebanyak 15 sen telah diisytiharkan bagi tahun 2012.

Syarikat anda terus menguruskan modalnya secara proaktif untuk memberikan nilai kepada pemegang saham dan mengoptimumkan tahap nisbah peminjaman iaitu 41 peratus pada akhir tahun.

RINGKASAN KEWANGANPERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN


Prestasi Kewangan 2008 2009 2010 2011 2012Kadar

Peratusan

Penyata pendapatan (RM Juta)Kos Jualan 13,086 8,946 10,376 11,213 15,086 35Cost of Sales 13,430 8,529 10,223 11,311 15,218 35Keuntungan/(Kerugian) sebelum cukai (440) 388 151 (164) (122) (26)Keuntungan/(Kerugian) selepas cukai (330) 290 106 (126) (95) (25)Volum jualan (ribu tong sehari) 99 102 102 85 110 29

Lembaran Imbangan (RM Juta)AssetsJumlah aset 3,090 3,330 3,546 4,204 4,170 (1)Penghutang perdagangan dan penghutang lain 1,071 1,007 1,238 1,270 1,253 (1)Inventori 569 941 1,001 1,315 1,134 (14)Volum inventori minyak (ribu tong) 3,518 3,347 3,408 3,494 3,000 (14)

Liabiliti dan Dana Pemegang SahamJumlah Liabiliti 1,169 1,232 1,454 2,350 2,465 5Penghutang perdagangan dan penghutang lain 572 1,049 838 1,386 1,168 (15)Dana pemegang saham 1,921 2,098 2,092 1,854 1,705 (8)

Aliran Tuanai (RM Juta)Tunai dijana daripada operasi 664 (3) 175 114 (74) (165)Pembelian hartanah, loji dan peralatan 110 60 172 392 370 (6)

Stok RM1 Seunit (sen)Pendapatan/(Kerugian) (110) 97 35 (42) (32) (25)Aset bersih 640 699 697 618 568 (8)Dividen Kasar 50 50 50 40 20 (50)

Nisbah Penggearan “Gearing Ratio”

Nisbah Kecairan Hasil Penapisan

Melalui pelaburan dan visi yang berterusan, Shell telah membuat sumbangan besar kepada industri tenaga negara dengan membantu merangsang pembangunan yang canggih. Aset Syarikat anda sentiasa dikekalkan dan dipertingkatkan sebagaimana kita bercita-cita kearah piawaian dan amalan yang terbaik untuk industri.

MENINGKATKAN KECEKAPAN, KEUTUHAN DAN PIAWAIAN KESELAMATAN

MAJU DENGAN CEMERLANG


Dilancarkan dengan majlis pecah tanah oleh Menteri Besar Negeri Sembilan pada 28 Mac 2011, Hijau adalah sebahagian daripada pelaburan RM5.1 bilion oleh Shell Malaysia untuk menaik taraf, memperluaskan dan membina kemudahan di Upstream dan Downstream di seluruh Malaysia. Ia menyediakan aset penapisan baru untuk memacu daya saing dan keupayaan kilang penapisan untuk memenuhi piawaian badan berkanun di masa hadapan.

Sepanjang tahun ini, sokongan bagi projek ini dapat dilihat dalam semua peringkat di mana mesyuarat kerap dijadualkan untuk memastikan penyampaian projek mengikut keperluan pengguna. Memandangkan saiz dan kerumitannya, beberapa kempen telah dijalankan untuk menyampaikan mesej keselamatan yang jelas dan konsisten kepada tenaga kerja projek – dimana pada kemuncaknya melebihi 1500 pekerja.

Kebajikan pekerja di tapak projek adalah satu pertimbangan yang penting kerana kita mengalu-alukan mereka ke dalam Syarikat anda. Lebih daripada 10,000 perjalanan bas diatur untuk memastikan keselamatan perjalanan pergi dan balik pekerja ke tapak projek. Selain daripada itu, sebuah kantin dengan tiga pilihan menu juga disediakan, dengan dua makanan percuma kepada lebih daripada 1,000 pekerja setiap hari. Paling penting, banyak langkah telah diambil untuk memastikan bahawa mereka sedar, komited dan dibenarkan untuk menjalankan tugas seperti yang dinyatakan di dalam piawaian HSSE kita.

Melalui kerjasama dan perhatian berterusan terhadap amalan-amalan yang baik, pada suku akhir tahun 2012, semua kerja peralatan, paip, instrumentasi dan kerja mekanikal telah dipasang dan disiapkan. Ini disokong dengan penerimaan laporan HSSE dan pengurusan kos yang cemerlang.

PEMBINAAN FASA 1 HIJAU TELAH BERJAYA DISIAPKAN MENJELANG AKHIR TAHUN 2012, SEKALI LAGI MENUNJUKKAN PENCAPAIAN MENGIKUT SASARAN BAGI KESELAMATAN, PERBELANJAAN, JADUAL PEMBINAAN DAN SASARAN KUALITI. INI MENUNJUKKAN KAMI BERSEDIA UNTUK MEMULAKAN ‘START UP’ SEPERTI YANG DIRANCANGKAN PADA TAHUN 2013. APABILA IA BEROPERASI, UNIT PEMPROSESAN DIESEL INI MEMBOLEHKAN KILANG PENAPISAN KAMI MEMPROSES PELBAGAI PILIHAN BAHAN MENTAH, MENINGKATKAN PENGELUARAN DIESEL DAN MENINGKATKAN MARGIN.

PROJEK HIJAU: SELAMAT DAN BERJAYA DIMULAKAN


KeselamatanSebagaimana kami menghampiri penghujung Projek Hijau semasa tinjauan tahunan kami, prosedur keselamatan telah dipertingkatkan untuk memudahkan jumlah tenaga kerja yang lebih besar ditapak projek, tekanan disebabkan oleh pertambahan kerja dan benda-benda baru yang merbahaya di tapak seperti kabel berkuasa, peralatan dan nitrogen tekanan tinggi. Kempen Mingguan telah diadakan untuk memastikan kesedaran yang jelas dan meningkatkan kualiti keselamatan dan amalan yang baik. Pada masa yang sama, kita terus memupuk budaya kerja yang selamat, mengingatkan kakitangan dan kontraktor untuk sentiasa berwaspada, mengekalkan minda kegelisahan kronik, campur tangan apabila perlu dan menghormati tugas kerja orang lain serta bertanggungjawab.

Usaha-usaha ini adalah penting dalam memastikan bahawa Projek Hijau Fasa 1 mengekalkan rekod Matlamat Sifar dengan tiada Kerugian Masa Kecederaan (“LTI”) atau Kejadian Berpotensi Tinggi (“HPI”). Tiga Kes Rawatan Perubatan (“MTC”) telah direkodkan di dalam 924 hari kerja pembinaan dan hampir 4 juta jam pendedahan yang memberikan jumlah Kes Kekerapan Dirakam (“TRCF”) sebanyak 0.76 peratus – jelas menunjukkan prestasi yang baik.

KosSehingga akhir tahun 2012, kami mengawal kos kami dengan ketat bagi memastikan jumlah perbelanjaan modal adalah seperti yang dirancangkan dalam lingkungan bajet yang diluluskan. Lebihan dana yang timbul dari bahagian-bahagian yang dikenal pasti di bawah Perancangan Kuartil Utama membolehkan kita merealisasikan pembinaan tangki air baru masam (“sour water tank”) untuk Syarikat anda.

Bendasarkan semua kerja-kerja diatas, kita berpengalaman dengan LEAN (Visualisation and Leader Standard Work) dengan beberapa kejayaan dan dengan mengetahui ‘apakah yang lebih baik’, kita sepatutnya menjadi lebih baik dalam melakukan penambahbaikkan secara berterusan.

Permulaan yang Berjaya (Start Up)Kami mencapai permulaan operasi yang selamat dan berjaya. Bagi kami fasa melaksnakan ini hanya satu pemulaan. Cabarannya adalah untuk memampankan meraih pelaburan yang dibuat untuk Projek Hijau, dan cara yang paling baik adalah dengan mengekalkan amalan-amalan yang baik dan terus mengoperasikan kilang dengan cara yang selamat dan boleh dipercayai.

Pandangan malam Loji Hijau


SYARIKAT ANDA PERCAYA KILANG PENAPISAN YANG DIPERCAYAI KONSISTENNYA ADALAH PENTING BAGI PRESTASI PERNIAGAAN YANG MAMPAN. MEMPUNYAI KILANG PENAPISAN YANG BAIK BERMAKSUD MEMPUNYAI SEMUA PERALATAN YANG BOLEH DIGUNAKAN SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM PELAN PERNIAGAAN KAMI, JUSTERU MEMASTIKAN SEMUA ASPEK PERALATAN DALAM KILANG PENAPISAN DIJAGA DENGAN BAIK. INI TERMASUK REKABENTUK PERALATAN YANG SESUAI, PEROLEHAN YANG BETUL DAN PEMASANGAN, PENYIMPANAN YANG BETUL, OPERASI PERALATAN DALAM HAD REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN YANG SESUAI.

RELIABILITI

Penutupan Tidak Terancang (%)Pada tahun 2012, Syarikat anda telah mencapai prestasi yang cemerlang dalam keutuhan (lihat rajah 1), meletakkan kita dikalangan loji penapisan Shell terbaik untuk prestasi keutuhan bagi tahun 2012. Prestasi yang baik ini adalah hasil kerjasama daripada semua pihak kakitangan dan kontraktor yang memainkan peranan mereka secara aktif dalam memastikan keadaan yang baik, peyelenggaraan dan operasi loji.

Ancaman keutuhan sentiasa dicari dan ditangani, proses kerja bertambah baik secara beransur-ansur dan peristiwa keutuhan yang lepas menjadi pelajaran berterusan. Hasilnya, sepuluh ancaman keutuhan yang boleh memberi impak kepada pelan perniagaan telah dikurangkan pada tahun 2012.

Melangkah ke hadapan, Syarikat anda akan meneruskan perjalanan untuk menjadi sebuah Organisasi Keutuhan Tinggi, dengan cara mengekalkan prestasi keutuhan yang baik seperti tahun-tahun sebelumnya, daripada pelan keutuhan tahun-berganda yang dibangunkan pada tahun 2011.

Selain daripada pelaksanaan taktik keutuhan yang dirancang, kematangan proses kerja dan resolusi aktif ancaman terpendam; kita percaya bahawa kunci bagi memastikan prestasi keutuhan yang mampan adalah komitmen yang tinggi daripada semua kakitangan dan kontraktor.

Semua orang dalam Syarikat anda telah memahami kepentingan prestasi keutuhan sebagai tunggak prestasi keseluruhan loji dan bertanggungjawab dalam menyampaikan prestasi keutuhan yang baik.

Melalui usaha ini, prestasi minima bawah masa yang tidak dirancang boleh dikekalkan (unplanned downtime), ketersediaan loji boleh dimaksimakan dan kami akan menyampaikan aspirasi kami untuk menjadi sebuah loji penapisan konsisten yang dipercayai.

0908 10 11 12

2.9

0.7

3.0

1.0

2.9

Rajah 1

Dermaga 1 dan 2, Jeti Samudra


Fokus LEAN untuk tahun semasa adalah dalam empat unsur, iaitu Latihan/Kejurulatihan, Pengurusan Visual, Leader Standard Work dan penambahbaikan yang berterusan.

Latihan/KejurulatihanLatihan LEAN yang disampaikan kepada kumpulan sasaran adalah berdasarkan modul.

Modul 1 – 4: Latihan Pengurus LEAN difokuskan kepada pasukan pengurusan dengan alat-alat LEAN, aplikasi, tingkah laku yang betul dan menguruskan perubahan budaya. Dalam peninjauan tahunan, 70 peratus daripada pihak pengurusan dan barisan hadapan kakitangan kami selesai sesi latihan dan bimbingan.

Modul 5: Latihan Leader Standard Work ini memberikan tumpuan kepada bagaimana pihak pengurusan dan pasukan dapat mewujudkan kerja standard di dalam/di antara pelbagai rangkaian jabatan dalam melaksanakan tugas tambahan nilai dengan menggunakan aktiviti

penjajaran matriks. Semua jabatan dalam Syarikat anda telah menyiapkan latihan ini dan kini mengamalkan Leader Standard Work untuk memacu peningkatan yang berterusan.

Modul 6: Bimbingan untuk Penyelesaian Masalah telah diperkenalkan pada suku akhir tahun ini. Kumpulan pertama yang dilatih terdiri daripada penyelia dan ketua pasukan yang mana tugas harian mereka berkait dengan bimbingan dan penyelesaian masalah. Modul ini mencapai 30 peratus siap menjelang akhir tahun 2012.

Latihan Ejen Penambahbaikan LEAN bertujuan membangunkan seorang fokal dari setiap jabatan sebagai ejen LEAN yang disahkan untuk memimpin inisiatif penambahbaikan yang berterusan di kawasan masing-masing. Ini mencapai 80 peratus siap dan kini semua ejen menggunakan papan cerita (storyboard) untuk mencartakan strategi mereka untuk peningkatan yang berterusan.

Menjelang akhir tahun 2012, 50 peratus daripada pasukan penapisan telah menghadiri sesi kesedaran LEAN. Ia adalah sesi kelas dua jam mengenai pengenalan asas LEAN, alat-alat, aplikasi dan simulasi proses LEAN dengan menggunakan permainan LEGO.

Kemajuan Latihan dan Pembimbingan 2012 (%)

DALAM TAHUN 2012, LEAN TELAH MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA VISI PENGILANGAN 2015, DI MANA IA MENCATATKAN PENINGKATAN YANG TINGGI DALAM PRESTASINYA TERUTAMA DALAM INTEGRASI PERNIAGAAN PEMBUATAN, MENGHASILKAN PRODUK UNTUK KEUNTUNGAN LEBIH BAIK DARIPADA PESAING, DAN MENJADIKAN TEMPAT DI MANA KAKITANGANNYA BERASA BANGGA UNTUK MENYUMBANGKAN KERJA KEPADA KECEMERLANGAN PEMBUATAN. SATU PERUBAHAN KETARA DILIHAT DALAM SEMANGAT BERPASUKAN, TINGKAH LAKU DAN BUDAYA. DI SELURUH JABATAN, ALAT LEAN DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH UNTUK PERUBAHAN YANG BERTERUSAN.

PERJALANAN LEAN DI KILANG PENAPISAN KAMI

70

100

30

80

50

■Latihan Pengurus LEAN (Modul 1 – 4)■Latihan Leader Standard Work LEAN (Modul 5)■Bimbingan untuk Penyelesaian Masalah (Modul 6)■Latihan Ejen Penambahbaikan LEAN■Kesedaran LEANs


Pengurusan visualTahun ini juga menyaksikan Pengurusan Visual,yang terdiri daripada enam elemen utama seperti yang diserlahkan dalam jadual di atas, berjaya diamalkan dalam semua jabatan. Pengurusan visual memastikan kerja yang dilakukan seperti yang disasarkan dan gangguan yang tidak diduga dihalang. Berdasarkan maklum balas yang diterima semasa sesi latihan Pengurusan Visual, pasukan mendapati alat ini sangat berguna dalam pengurusan tugas harian secara proaktif.

Pemimpin Kerja StandardPeningkatan besar telah dibuat sepanjang tahun dimana pemimpin dan pasukan pekerja bekerja bersama-sama untuk mengenalpasti jurang proses dan seterusnya penambahbaikan. Integrasi Pemimpin Kerja Standard dengan proses kematangan kerja, penyingkiran bahan buangan, tapak aktiviti penyelarasan, rangkaian LEAN dan penilaian telah berjaya mewujudkan nilai dimana pasukan menguruskan proses dengan lebih berkesan untuk mencapai sasaran prestasi perniagaan.

Pemimpin kini membuat rutin ‘pergi dan lihat’ atau ‘Gemba’ (perkataan Jepun untuk “tempat benar“) pada waktu pagi, untuk bertemu dengan pasukan, melatih mereka dan membantu mengenalpasti pembaziran di tempat kerja. Aktiviti-aktiviti yang tidak bernilai seperti mesyuarat yang tidak diperlukan, e-mel dan aliran kerja dikenal pasti dan dihapuskan. Ini membawa kepada peningkatan produktiviti, output dan kualiti produk.

Senarai semak status pelaksanaan pengurusan visual 2012

Unsur TujuanPelaksanaan Semak

[✓/x]

Jaminan visual Membolehkan pasukan mengetahui tugas-tugas tersembunyi dilaksanakan seperti yang dikehendaki

✓

Kawalan visual Mendesak pasukan untuk mengambil tindakan ✓

Metrik visual Menunjukkan status prestasi ✓

Standard visual Membolehkan pasukan untuk memahami dan mengekalkan standard produk/perkhidmatan

✓

Perintah visual Membolehkan pasukan untuk memahami dan mengekalkan piawaian tempat kerja

✓

Maklumat visual Menyediakan maklumat penting tentang kaedah proses ✓

PERJALANAN LEAN DIPENAPIS KAMI (sambungan)

Lawatan Diraja di Projek Hijau


Peningkatan BerterusanPada tahun ini, Penilaian Sendiri LEAN Self Assessment untuk suku tahun dan lawatan oleh jurulatih LEAN Serantau telah membantu pekerja tapak Syarikat anda untuk memberi tumpuan dan bergerak ke arah yang betul. Pada bulan Jun 2012, Penilaian LEAN dilakukan oleh Jurulatih LEAN Global yang telah meniliti kemajuan Syarikat anda dalam perjalanan LEAN dan mengesan perkara berikut sebagai keputusan positif perjalanan Syarikat anda:■ Bukti bahawa pengurusan visual

yang luas sedang digunakan setiap hari

■ Standard Kerja Pemimpin (“Leader Standard Work”) dilaksanakan merentasi semua sektor dengan aktiviti-aktiviti yang jelas dan penjajaran pelbagai matrix diletak pada setiap jabatan untuk rujukan.

■ Pelaksanaan meluas inisiatif ‘5S’

■ Pasukan Operasi sudah bergerak ke peringkat pemantauan seterusnya untuk inisiatif ‘Apakah yang lebih Baik‘ iaitu bergerak dari penumpuan sasaran kepada operasi perkembangan pemikiran komersial. Dengan pertimbangan semua keputusan ini adalah jelas bahawa pelaksanaan LEAN di kilang penapisan Syarikat anda telah berjaya kerana ia membolehkan semua pekerja di tapak maju sebagai satu pasukan bersinergi.

Dengan menghapuskan pembaziran dan memaksimumkan penambahan nilai, pasukan pekerja berterusan untuk menyampaikan penambahbaikan dalam keputusan perniagaan tahun 2012 meliputi keselamatan, kebolehpercayaan, margin, kos, produk yang berkualiti, tenaga dan prestasi pekerja.

Pasukan Kilang Penapisan Bukom melawat Syarikat anda untuk mempelajari amalan terbaik mengenai pelaksanaan LEAN dan Perjalanan Kerja Pemimpin yang Standard (“Leader Standard Work Journey”) dan berhubung dengan pasukan

Jeti Samudra

Operasi kami menyediakan pembangunan ekonomi sosial untuk komuniti tempatan. Berkhidmat untuk pemegang berkepentingan kami dengan daya upaya yang terbaik dalam tempoh 50 tahun yang lalu, Syarikat anda telah komited kepada tanggungjawab sosialnya untuk pasaran, tempat kerja, komuniti dan alam sekitar.

BERKEMBANG DENGAN TANGGUNGJAWAB DAN KETENTUAN

MAJU DENGAN KOMITMEN


SHELL BEKERJASAMA DENGAN RAKAN KONGSI, MASYARAKAT, KERAJAAN DAN PIHAK YANG TERTENTU UNTUK MEMBANTU MEMENUHI PERMINTAAN TENAGA DALAM EKONOMI, ALAM SEKITAR DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA SOSIAL. SELARAS DENGAN INI, TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (“CSR”) ADALAH ELEMEN YANG PALING PENTING DALAM AGENDA SYARIKAT ANDA. MENERUSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT, DALAM 50 TAHUN INI, KITA TELAH MEMBINA SEBUAH LEGASI DENGAN PENGLIBATAN POSITIF, AMANAH DAN KEMAJUAN DENGAN KOMUNITI DAN ORGANISASI BUKAN KEUNTUNGAN DI PORT DICKSON.

Pembangunan Lestari dan Strategi PerniagaanPembangunan mampan untuk Shell bermakna mengimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dalam cara yang membolehkan kita untuk mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, alam sekitar dan sosial kedalam perniagaan yang kita lakukan, berdasarkan bagaimana kita membangunkan dan mengendalikan projek dan kemudahan kita, dan cara kita menguruskan rantaian bekalan kami. Ini dapat membantu kita untuk

memperbaiki produk yang kami tawarkan kepada pelanggan. Kami berkongsi manfaat daripad operasi kami, termasuk membantu untuk membangunkan ekonomi tempatan melalui kontrak pembekal dan dengan mewujudkan pekerjaan.

Ini terbukti dalam operasi Syarikat anda dimana dalam 50 tahun yang lalu, kita telah menyediakan pekerjaan untuk rakyat tempatan dan menyampaikan kemahiran yang mempunyai kesan yang terbukti yang berkekalan. Kini kami berbangga kerana mempunyai anggota keturunan generasi dua dan ketiga bekas kakitangan bersama kami.

Kami kekal komited untuk menyumbang kepada pembangunan mampan kerana ia sejajar dengan nilai-nilai kami selain menjadikan kami sebuah syarikat yang lebih berdaya saing dan menguntungkan. Ia merapatkan kami dengan para pelanggan, kakitangan dan jiran tetangga kami, selain mengurangkan risiko operasi dan kewangan, mendorong peningkatan dalam kecekapan operasi dan mencipta peluang perniagaan baru yang menguntungkan untuk masa hadapan.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Trofi Cabaran Majlis Penutup


Dialog Komuniti Tanam Semula Bakau ditepi jeti SRC dengan Sime Darby dan Majlis Perbandaran Port Dickson

SRC Hari Terbuka

Kami berupaya untuk menjalankan operasi kami dan bekerjasama dengan masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan, rakan kongsi dan lain-lain untuk lebih memahami dan menangani kesan-kesan daripada operasi kami. Dengan ini, kami bertindak mengikut piawaian dan beberapa garis panduan untuk memastikan kita mematuhi tanda aras industri semasa. Prinsip Am Perniagaan Kumpulan Shell (“SGBP”), Kod Tatalaku dan komitmen kami terhadap Dasar Kesihatan, Keselamatan, Perlindungan dan Alam Sekitar & Prestasi Sosial (“HSSE & SP”) digunapakai oleh semua syarikat Shell dan syarikat usahasama.

Membina Legasi Positif Melalui Prinsip dan Etika KamiSGBP mengawal cara kita menjalankan perniagaan kita dan bagaimana kita bekerja dengan orang lain, manakala Kod Etika menerangkan secara terperinci bagaimana kakitangan dan kontraktor mesti berkelakuan selaras dengan prinsip-prinsip perniagaan kami. Ianya merangkumi menjauhi amalan rasuah, perdagangan kebangsaan dan antarabangsa dan melindungi maklumat dan aset. Semua kakitangan perlu melengkapkan latihan yang terdapat di dalam Kod Etika. Mekanisme telah diaturkan bahawa pekerja sedar tentang prinsip dan bertindak selaras dengannya.

Fokus kami terhadap pembangunan mampan, prinsip-prinsip perniagaan yang baik, dan etika yang bernilai telah membuka satu perjalanan yang berjaya bagi kami sejak tahun 1963. Tumpuan ini telah mendorong komitmen syarikat anda untuk mewujudkan kehadiran yang positif dan legasi dalam komuniti dan masyarakat dimana kami beroperasi dengan menjadi jiran yang baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat yang tinggal berhampiran dengan projek-projek dan kemudahan kami.

Kami berasa bangga untuk menjadi rakan kongsi yang lama dalam komuniti Port Dickson dan membina hubungan yang berkomited dengan rakan-rakan perniagaan kami. Ia adalah hasrat kami untuk terus diiktiraf sebagai penyumbang positif kepada masyarakat dalam tempoh 50 tahun yang akan datang dan maju kearah menjadi ‘Syarikat penapis berprestasi terbaik dan paling dikagumi di Asia’.


PASARAN NIAGAKEUPAYAAN UNTUK MEMBERI KEYAKINAN KEPADA PELANGGAN, PEMBEKAL, RAKAN PERNIAGAAN, PELABUR, JURUBANK, KERAJAAN DAN BADAN BERKANUN ADALAH PENTING UNTUK KEJAYAAN YANG BERTERUSAN DI SYARIKAT ANDA. DALAM HAL INI, KITA MELETAKKAN KEPENTINGAN BESAR DALAM MEMUPUK BUDAYA YANG KAYA DENGAN NILAI-NILAI DAN ETIKA PERNIAGAAN YANG KUKUH, PENTADBIRAN KORPORAT YANG BAIK DAN PEMILIKAN PRODUK YANG CEMERLANG.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (sambungan)

Tadbir Urus KorporatPada masa ini, wujud tekanan yang semakin tinggi dan meluas daripada badan berkanun untuk piawaian yang lebih tinggi berkaitan urus tadbir korporat termasuk untuk program-program etika dan pematuhan serta tahap ketelusan yang lebih tinggi mengenai cara program-program tersebut diserap kedalam budaya organisasi. Kini, syarikat-syarikat harus membuktikan dengan lebih meyakinkan bahawa mereka diurus secara beretika dan mematuhi piawaian.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Prinsip Am Perniagaan Shell (“SGBP”), kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan negara dimana kami beroperasi.

Nilai-nilai teras kami iaitu kejujuran, integriti dan sikap saling menghormati serta pematuhan kami terhadap semua undang-undang dan peraturan seperti yang telah dijelaskan dalam SGBP, memastikan bahawa semua kegiatan yang kami lakukan dan semua kakitangan kami menjalankan

tugas selaras dengan SGBP. Ini melibatkan penguatkuasaan harian, dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diseluruh organisasi, dan menggalakkan warga kerja membincangkan dilema berkaitan kerja.

Sila rujuk mukasurat 82 hingga 99 untuk maklumat lanjut mengenai komitmen kami terhadap urus tadbir korporat.

Pemilikan ProdukPemilikan Produk bermaksud pengurusan bertanggungjawab terhadap kesan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar yang terhasil daripada produk-produk kami dan komponen-komponennya sepanjang kitaran hidupnya diserata rantaian bekalan. Dengan mematuhi segenap spektrum dari pelabelan produk sehinggalah kehendak kawal selia HSSE bagi produk tempatan dan antarabangsa, usaha ini menggariskan lesen kami untuk beroperasi dan amat kritikal terhadap jenama dan reputasi kami.

Mesyuarat Agung Tahunan ke-54


Shell bangga membekalkan produk berkualiti yang diharapkan oleh pelanggan kami selama bertahun-tahun ini. Kami komited terhadap usaha pemilikan produk dan mengambil pendekatan jangka panjang berstruktur terhadap pengeluaran bahan api dan pelincir kami. Di setiap peringkat kitaran hidup sesuatu produk, kami mengenalpasti, mengurus dan mengurangkan risiko-risiko kesihatan, keselamatan dan alam sekitar produk tersebut agar ia selamat digunakan di alam sekitar.

Kami juga menangani kebimbingan pelanggan dengan cekap bagi mewujudkan hubungan positif di pasaran niaga dan merealisasikan hasil yang simbiotik untuk Shell dan masyarakat. Usaha Pemilikan Produk yang positif akan meningkatkan reputasi kami di kalangan pelanggan, orang awam dan industri. Ini merupakan komitmen berterusan bukan sahaja untuk masyarakat tetapi juga untuk prestasi perniagaan selaku jenama yang proaktif dan dipercayai.

Penglibatan Pihak Berkepentingan Kami terlibat dengan pihak berkepentingan mengikut masanya, dengan cara berkesan dan telus iaitu berkomunikasi dan menyebarkan kualiti dan maklumat yang tepat tentang operasi kami, projek dan prestasi kewangan.

Sebahagian daripada program itu termasuk pengumuman kewangan suku tahunan, mesyuarat penganalisis serta siaran akhbar.

Syarikat anda juga mempunyai komunikasi komprehensif laman web iaitu di www.shell.com/src untuk terus meningkatkan komunikasi untuk pihak berkepentingan kami.

Ahli Lembaga melancarkan ambulan baru

Kakitangan berkerja, Bilik Utama Kawalan Panel



TEMPAT KERJAMEWUJUDKAN TEMPAT KERJA YANG SELAMAT DAN KONDUSIF SENTIASA MENJADI KEUTAMAAN SYARIKAT ANDA. KAMI MAHU KAKITANGAN KAMI PULANG KERUMAH DENGAN SELAMAT SETIAP HARI DAN BEKERJA DENGAN JAMINAN BAHAWA KESEJAHTERAAN MEREKA DILINDUNGI MELALUI POLISI, PROTOKOL DAN JUGA RAKAN SEKERJA. SELAIN DARIPADA INI, KITA JUGA BERUSAHA UNTUK MENYEDIAKAN SUASANA KERJA YANG MEMPUNYAI BAIK DAN MENYEDIAKAN PELUANG PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM PELBAGAI TENAGA KERJA KAMI.

Keselamatan di Tempat KerjaPersekitaran penapisan memerlukan tumpuan yang tinggi mengenai keselamatan dan tanggunjawab. Di Shell, kami komited terhadap usaha mencapai matlamat “Tiada Kecederaan Ke atas Warga Kerja” di tempat operasi. Syarikat anda beroperasi dibawah prinsip perniagaan yang biasa, disokong oleh dasar dan kawalan perniagaan. Ini termasuk komitmen dan dasar Shell mengenai Kesihatan, Keselamatan,Perlindungan, Alam Sekitar dan Prestasi Sosial (“HSSE & SP”), yang memerlukan setiap syarikat Shell berusaha menguruskan hal-hal berkaitan HSSE & SP seperti aktiviti perniagaan kritikal lain dan mengamalkan budaya dimana semua kakitangan berkongsi komitmen ini. Untuk tujuan ini, prestasi HSSE & SP dimasukkan dalam penilaian kakitangan dan menentukan ganjaran mereka dengan sewajarnya.

Peraturan Emas HSSE menggariskan cara kami bekerja.Ketiga-tiga peraturan ini memberi rangka kerja tentang tatalaku yang diharapkan dari kami sepanjang masa, dalam setiap operasi dan aktiviti, bagi mencapai peningkatan lanjut dalam prestasi HSSE kami. Peraturan ini adalah:

Saya dan Anda■ Mematuhi undang-undang,

piawaian dan prosedur■ Campur tangan dalam situasi

yang tidak selamat dan melanggar pematuhan

■ Menghormati jiran tetangga

Kami bercita-cita untuk menyampaikan kuartil tertinggi prestasi HSSE dalam tahun-tahun yang akan datang, dan menubuhkan pencapaian jangka masa pendek dan panjang untuk mengesan kemajuan kita kearah aspirasi kami.



Peraturan Keselamatan NyawaPeraturan Keselamatan Nyawa yang dilancarkan pada 1 Julai 2009, menyaksikan 12 operasi berisiko tinggi di tempat kerja di mana telah terbukti bahawa kegagalan untuk mematuhi peraturan ini akan menyebabkan risiko tinggi berlakunya kecederaan serius atau kematian. Dengan mengamalkan 12 Peraturan Keselamatan Nyawa ini secara jelas dan konsisten diseluruh Kumpulan Shell, kami berhasrat untuk menwujudkan budaya pematuhan. Pematuhan terhadap Peraturan Keselamatan Nyawa ini adalah mandatori untuk semua kakitangan dan kontraktor Shell ketika menjalankan semua urusan perniagaan Shell.

Kegagalan untuk mematuhinya akan menyebabkan tindakan disiplin diambil, termasuk pemberhentian kerja bagi kakitangan Shell (menurut undang-undang tempatan) atau, bagi kakitangan kepada kontraktor atau sub-kontraktor, pengalihan dari tapak kerja dan pelucutan kelayakan dari menjalankan kerja-kerja untuk Shell pada masa hadapan.

Matlamat SifarMatlamat Sifar adalah satu pesanan ringkas yang diformulasi bagi membantu memacu wawasan kami merealisasikan matlamat tiada kecederaan keatas warga kerja, sejajar dengan proses-proses dan prosedur HSE kami termasuk Peraturan Emas HSSE dan Peraturan Keselamatan Nyawa. Matlamat Sifar bermaksud: Kematian Sifar. Kecederaan Sifar. Insiden besar sifar. Ia menggambarkan

perubahan pemikiran yang perlu apabila melibatkan aspek keselamatan, dan mengingatkan kami bahawa keselamatan harus sentiasa menjadi keutamaan yang penting. Dengan Matlamat Sifar, sehari tanpa kes kecederaan ditempat kerja adalah satu kejayaan. Matlamat Sifar tidak akan berakhir diketika ini sahaja kerana keselamatan adalah satu aspek berterusan.

Pencapaian Matlamat Sifar memerlukan kecemerlangan dalam pengurusan Keselamatan Proses. Rekabentuk aset, operasi, penyelenggaraan dan pemeriksaan akan menyumbang kepada insiden keselamatan proses sifar sekiranya disokong oleh tatalaku kepimpinan, yang mana menunjukkan pemahaman mengenai kehendak dan jaminan pelaksanaan.

Hari Keselamatan SRC


Kearah Kesedaran dan Persediaan yang CekapLatihan Keselamatan dan Kecemasan dan drill telah dijalankan pada tahun 2012 untuk meletakkan matlamat keselamatan kedalam tindakan dan minda sedar agar bersedia bila dalam masa kecemasan. Merangkumi:

Usaha Campur Tangan Positif (“PIW”)Pada tahun 2012, PIW terus menyokong usaha kesedaran tatalaku dan amalan keselamatan yang baik dikalangan semua kakitangan. PIW mengamalkan kepentingan keselamatan peribadi dan proses selain menggalakkan budaya campur tangan dan bertindak dalam operasi harian yang melibatkan kakitangan dari semua jabatan.

Latihan KecemasanSebagai sebahagian daripada strategi kebersediaan, Syarikat anda mewajibkan semua kakitangan menyertai Pasukan Sokongan Kecemasan (“EST”) dan Pasukan Tindakbalas Kecemasan (“ERT”). Sesi-sesi pengenalan dan ulangan telah diadakan sepanjang tahun untuk kakitangan yang terlibat. Selain itu, Syarikat anda juga telah mengadakan dua latihan Tindakbalas Kecemasan (“ER”) Tahap 3 bagi menguji tahap kebersediaan dan keberkesanan Pelan ER. Latihan High Angle Rescue dan Medical and Full Surface Tank Fire Drills telah dijalankan pada May 2012 dengan kerjasama Hospital Port Dickson serta Jabatan Penyelamat dan Api (Bomba).

Kempen Kebakaran dan LetupanSatu kempen kebakaran dan letupan telah dijalankan dikalangan kakitangan dan kontraktor. Ini bertumpu kepada keperluan untuk menjadi proaktif dalam mencegah insiden kebakaran.

Prestasi HSSEMelalui pelaksanaan dan tumpuan berterusan terhadap Peraturan Emas HSSE, Peraturan Keselamatan Nyawa dan Matlamat Sifar, Syarikat anda mencapai prestasi HSSE yang cemerlang pada tahun 2012 dengan merakam lebih 15 juta jam pendedahan tanpa Kecederaan Kehilangan Masa sejak Mei 2001. Kami terus mencatat sifar dalam kes penyakit pekerjaan dan sifar dalam Jumlah kes Dirakam pada tahun 2012. Terdapat, bagaimanapun, lima kes pertolongan cemas.

Kepelbagaian dan Pemasukan Dalam operasi kami dimana permintaan semakin meningkat dalam pelbagai pasaran, Syarikat anda telah menyediakan persekitaran kerja yang inklusif dengan peluang-peluang berimbangan. Kita mengukur kepelbagaian dan dimasukkan dalam bahagian dimana dianggotai oleh perwakilan wanita, pekerja dari pelbagai kaum, dan penduduk tempatan dalam jawatan kepimpinan kanan.

Kumpulan Shell menjalankan kaji selidik pada setiap tahun untuk mengukur pandangan pekerja diketerangkuman di tempat kerja, dan antara lain. Pada tahun 2011, 68 peratus daripada pekerja Syarikat anda berasa positif tentang keterangkuman di tmpat kerja, lebih 2 peratus dari tahun 2010.


Pengesahan tapak bagi pembinaan Hijau


Keseimbangan Kerja-hidupPekerja akan terus menetap di syarikat jika mereka merasa bangga untuk bekerja dengan syarikat, jika kerja mereka di hargai dan jika mereka dijangkau dengan penuh keupayaan dan jika mereka boleh bekerja untuk anda dan menikmati faedah kehidupan rumah yang baik. Sebagai sebahagian daripada Kumpulan Shell, syarikat anda menawarkan pakej imbuhan yang menarik dengan pilihan kerja fleksibel dimana pihak sumber manusia memain peranan yang penting dalam kejayaan kami. Dengan mengadakan acara berpasukan dan perjumpaan.

Acara berpasukan dan perjumpaan sering diadakan untuk mengekalkan semangat perpaduan dikalangan pihak pengurusan dan kakitangan. Pekerja juga digalakkan untuk menyertai acara teratur Syarikat dalam aktiviti lapang dan sukan untuk membolehkan individu mempunyai minat yang sama untuk mengejar cita-cita mereka dengan rakan-rakan mereka.

LatihanKami mengiktiraf keperluan untuk memaksimumkan potensi melalui latihan dan kehidupan perancangan kerjaya yang panjang. Pada tahun

2012, kami terus melabur dalam pembangunan pekerja kami dengan memberi tumpuan kepada membina kecekapan keupayaan keselamatan teknikal, kritikal dan kemahiran, serta kejurulatihan LEAN.




ALAM SEKITARPERTUMBUHAN PENDUDUK DAN TARAF HIDUP YANG SEMAKIN MENINGKAT MENGESA PERMINTAAN TENAGA DAN MENYUMBANG KEPADA TEKANAN YANG MENINGKAT DI ALAM SEKITAR. SYARIKAT ANDA BERNIAT UNTUK MENGURANGKAN POTENSI IMPAK OPERASI KAMI KEATAS ALAM SEKITAR.

Menerusi dasar Pembangunan Mampan, Syarikat anda telah merangkumkan aspek dari segi ekonomi, alam sekitar dan sosial perniagaan bagi mencapai kejayaan kewangan berterusan, melindungi alam sekitar dan membangunkan reputasi kami sebagai rakan niaga dan pilihan utama pemegang saham, pelanggan, kakitangan dan pihak yang menjalankan perniagaan dengan kami, selain untuk masyarakat dan generasi masa hadapan.

Kami komited terhadap usaha melindungi alam sekitar dari aspek penting dasar-dasar HSSE, SP dan SGBP kami yang menekankan kehendak-kehendak rangkuman faktor alam sekitar dan sosial ke dalam cara kami merancang, membentuk dan membuat keputusan pelaburan bagi projek-projek baru.

Sejak tahun 2002, kami telah merangkumkan potensi impak pelepasan gas karbon dioksida (“CO2”) ke atas kos projek apabila membuat semua keputusan pelaburan. Apabila kami memulakan kerja bagi projek-projek besar yang baru, penilaian impak alam sekitar, kesihatan dan sosial dijalankan bagi memastikan kami mengurangkan sebarang impak negatif dengan: ■ Memastikan perlindungan kesihatan

dan keselamatan kakitangan dan jiran tetangga.

■ Mengurangkan gangguan keatas masyarakat.

■ Mengurangkan pelepasan gas (termasuk gas rumah hijau)

■ Mengurangkan impak keatas biodiversiti

■ Mengurangan penggunaan tenaga, air dan sumber-sumber lain

■ Menguruskan sisa buangan secara bertanggungjawab

Pengurusan Sisa BuanganSyarikat anda menggunapakai pendekatan yang sistematik terhadap pengurusan pelepasan gas dan pembuangan efluen yang dibentuk bagi memastikan pematuhan dan bagi mencapai peningkatan berterusan sejajar dengan Dasar dan Komitmen HSSE & SP.

Dalam operasi kami, kami berusaha mengurangkan pelepasan gas, pembuangan efluen dan pembuangan bahan sisa yang diketahui mempunyai impak negatif keatas alam sekitar secara progresif.

Syarikat anda menggunakan khidmat kontraktor berlesen yang diluluskan kerajaan untuk menghapuskan semua sisa buangan merbahaya. Dalam usaha memulihara biodiversiti dan mengurangkan pelupusan, kami sentiasa mencari cara baru untuk mengurangkan, mengitar semula dan memperoleh semula sisa yang terjana.

Sumber utama sisa pejal yang terhasil daripad perjalanan operasi Syarikat anda ialah:■ Emulsi Minyak-Air Terpakai;■ Mendapan;■ Pemangkin terpakai.


Projek Tanam Semula Bakau


Pada tahun 2012, Semua pemangkin terpakai daripada process pemecahan bermangkin digunakan sebagai stok suapan mentah dalam industri simen, berbanding hanya 74 peratus dalam tahun 2010.

Syarikat anda telah mencatatkan pengurangan ketara dalam kaustik terpakai dan perjalanan mendapan berikutan inisiatif pengoptimaan proses dan penghapusan pembaziran yang berkesan sepanjang tahun ini.

EfluenSyarikat anda memantau kualiti air efluen terawat yang dilepaskan menerusi saluran paip yang berada 1km diluar pesisir jeti Shell. Pencemar utama air efluen daripada operasi kami adalah minyak dalam air yang terhasil ketika proses pengeluaran.

■Mendapan■Emulsi Minyak-Air Tangki

3,33

35,

483

4,22

7

3,64

0

2,32

92,

067

1,20

63,

353

1,76

32,

768

0908 10 11 12

Projek Pembinaan Hijau I baru loji Hydrodesulphurisation Unit II


Pada tahun 2012, purata kepekatan minyak dalam air menurun ke 2.2 miligram seliter (mg/l) dari 3.2 mg/l dalam tahun 2011. Syarikat anda sentiasa memastikan pematuhan kepada had perundangan sebanyak 10 mg/l dan had lain-lain parameter yang ditetapkan oleh Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kumbahan dan Industri Efluen) Peraturan 1979 – Piawaian B. Air terawat ini juga digunakan sebagai bekalan air bagi memadam kebakaran untuk Syarikat anda.

Selain itu , kami juga meneliti impak efluen keatas alam sekitar dengan memantau kualiti air laut berdekatan dengan titik pembuangan terakhir dan persekitarannya. Hingga kini, pemantauan menunjukkan pematuhan penuh terhadap perundangan.

Laporan pelepasan efluen dan kualiti air laut dihantar ke Jabatan Alam Sekitar pada setiap suku tahun.

Penggunaan TenagaSyarikat anda komited untuk menggunakan bahan dan tenaga dengan cekap dalam menyediakan produk dan perkhidmatan. Penggunaan tenaga dan kecekapan tenaga secara aktif di pantau dan Pelan Pengurusan Tenaga lima tahun telah disediakan, dimana ia menerangkan proses penambahbaikan yang berterusan untuk memaksimumkan kecekapan penggunaan tenaga secara ringkas, berdasarkan keperluan Piawaian Alam Sekitar Kumpulan Shell.

Syarikat anda menggunakan piawaian industrI Indeks Keamatan Tenaga (“EII”) Solomon Associates bagi mengukur dan menaraf kecekapan tenaga loji penapis. Kami mencatat dan memperbaiki prestasi pada tahun 2012 iaitu 127.3, berbanding sasaran tahun 2011 iaitu 133.6. Dengan menetapkan sasaran tahunan EII yang mengambil kira pelan operasi dan penyelenggaraan tahunan, kita berusaha untuk menyampaikan penambahbaikan yang berterusan.

Aduan AwamKami memandang semua aduan pemegang berkepentingan kami dengan serius, jika dan apabila operasi kami mengganggu perjalanan hidup mereka. Setiap aduan didokumentasi dan difailkan bagi memastikan tindakan dan maklumbalas yang sewajarnya. Pegawai bertugas Hal Ehwal Awam bertanggungjawab melayan pembuat aduan, memulakan siasatan dan jika perlu memaklumkan pihak yang berkenaan untuk mengambil tindakan pembetulan, jika ada.

Pada tahun 2012, kami mencatat satu aduan awam mengenai operasi kami berbanding sepuluh pada tahun 2011. Kami dapat menyelesaikan perkara tersebut dalam masa dibawah 48 jam selepas menerima aduan tersebut.


■Sebenar■Sasaran

124.

6

126.

1

124.

612

4.4

120.

713

0.0

133.

612

7.4

127.

311

9.6

0908 10 11 12

Pemandangan Hijau dan loji Long Residue Catalytic Cracker (“LRCC”)


BiodiversitiMelindungi kepelbagaian alam semulajadi adalah penting apabila kita mempertimbangkan projek baru atau membuat pengembangan kepada kemudahan yang sedia ada kami. Sebelum kita memulakan projek, kami menjalankan penilaian biodiversiti untuk mengukur potensi impak operasi kami.

Pendekatan kami dalam melindungi biodiversiti dibentangkan dengan jelas dalam Piawaian Biodiversiti Kumpulan Shell yang menyatakan bahawa:

■ Kami menjalankan penilaian alam sekitar, termasuk potensi impak ke atas biodiversiti, sebelum memulakan segala aktiviti baru dan melakukan pengubahsuaian penting ke atas aktiviti-aktiviti sedia ada;

■ Kami memberi tumpuan penuh ke atas pengurusan aktiviti dititik-titik panas yang diiktiraf diperingkat antarabangsa, termasuk pengenalpastian pemegang berkepentingan utama dan rundingan awal dengan mereka.

Kumpulan Shell mengambil serius tanggungjawabnya dalam melindungi dan menyokong biodiversiti. Kami memilik sistem pemetaan dalaman bagi membantu mengenalpasti

tapak-tapak alam sekitar yang sensitif dan memetanya dengan aktiviti-aktiviti sedia ada atau yang dalam perancangan. Ini membantu kami mengenalpasti kawasan-kawasan berpotensi dengan nilai biodiversiti yang tinggi pada peringkat awal ketika membangunkan sesuatu projek.

Syarikat anda komited terhadap penglibatan awal dengan pemegang berkepentingan utama yang dikenalpasti. Proses ini membantu kami dalam usaha mengekalkan ekosistem dan membuat sumbangan positif terhadap pemuliharaan biodiversiti global.

Pemandangan malam Hijau dan loji Long Residue Catalytic Cracker (“LRCC”)



KOMUNITISYARIKAT ANDA BERMULA OPERASI PADA TAHUN 1963 DAN TELAH BERKEMBANG DENGAN JAYANYA SEJAK BEBERAPA TAHUN DENGAN PENERIMAAN MASYARAKAT MENJADI SALAH SATU TUNGGAK KEJAYAAN, PELABURAN SOSIAL DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT ADALAH TINGGI DALAM AGENDA KAMI. SEPERTI MANA KITA MENGHAMPIRI ULANG TAHUN KAMI YANG KE-50, KAMI TERUS MEMULAKAN PROGRAM SIHAT YANG MEWUJUDKAN IMPAK POSITIF, DAN MEMBERI MANFAAT KEPADA PENDUDUK PERSEKITARAN, MASYARAKAT DAN PERNIAGAAN.

Di hampir setiap tempat dimana Shell beroperasi, kita mempunyai jiran, penduduk, pelbagai perniagaaan dan masyarakat yang tinggal atau bekerja berhampiran dengan tapak-tapak projek atau fasiliti kami dan mungkin menerima impak daripada operasi kami. Prestasi Sosial (“SP”) adalah cara bagaimana kami berkait rapat dengan jiran-jiran untuk mengurangkan impak negatif dan meningkatkan impak positif. Pendek kata, menjadi

jiran yang baik. Dengan penggunaan SP yang betul dan baik, SP boleh menyampaikan nilai perniagaan dan daya saing yang lebih baik.

Menjadi jiran yang baik adalah penting dalam perniagaan, kerana ia:■ Membantu mendapatkan lesen untuk

beroperasi.■ Menghindari gangguan kepada

projek■ Memperbaiki pengekalan,

pengambilan dan komitmen kakitangan

■ Memenuhi kehendak pembiaya Projek

■ Melindungi reputasi tempatan dan global

■ Membina hubungan dengan pemegang berkepentingan dan mengenalpasti isu-isu utama

Sebagai peserta Downstream Shell, Program SP, operasi Syarikat anda akan menjalani penilaian tetap yang diamalkan SP oleh pasukan luar. Pasukan tersebut akan menjalankan penilaian berdasarkan semakan dokumen dan temuramah, termasuk dengan pihak luar seperti jiran setempat dan pihak berkepentingan. Melalui penemuan dan pelajaran daripada tindakan lalu, Syarikat anda terus maju untuk memperbaiki SP , dan kita juga akan bekerja untuk membawa semua operasi kami sehingga mencapai amalan yang terbaik.

Pengurusan ImpakSyarikat anda menghargai maklum balas dan pandangan komuniti Port Dickson. Melibatkan diri dengan masyarakat dan menjalankan penilaian impak dengan masyarakat adalah cara yang proaktif untuk membantu kita mengehadkan dan mengurangkan kesan potensi negatif seperti bunyi bising, bau, traffik, atau pelepasan daripada operasi kami dan menyampaikan manfaat sebenar kepada masyarakat dan perniagaan.

SRC Junior Fire Marshall

Shell Eco-Marathon Asia



Pertemuan Terbuka Biasa dengan Komuniti Jiran (Fenceline)

Sejak tahun 1963, Syarikat anda di Port Dickson telah terlibat secara proaktif dengan komuniti untuk menyediakan maklumat terkini tentang aktiviti operasi serta untuk mengekalkan hubungan kejiranan yang baik. Pertemuan yang kerap dengan komuniti melalui forum terbuka telah dianjurkan setiap tahun bagi membolehkan komunikasi dua hala. Dalam forum ini, ahli-ahli komuniti mencadangkan idea-idea untuk penambahbaikan dan kerjasama, manakala Syarikat menyampaikan maklumat projek-projek terkini. Dengan Kesihatan dan Keselamatan menjadi keutamaan, kami juga berkerap kali menyediakan program-program kesihatan dan latihan dalam kemahiran asas memadam kebakaran.

Satu cerita yang dikongsi oleh seorang jiran semasa sesi pertemuan pada tahun 2012, menunjukkan bahawa pertemuan yang kerap telah menuju

jauh kearah membantu komuniti. Sebuah alat pemadam api yang diberi oleh Syarikat anda kepada komuniti jiran beberapa tahun lalu dapat membantu menyelamatkan rumah daripada pembakaran apabila kilat menyambar kotak fius terbakar. Pada penghujung sesi, sepuluh pemadam api diberi kepada komuniti anjuran Projek Hijau untuk diletak dilokasi yang strategik di kawasan kejiranan.

Program Junior Fire Marshall bagi kanak-Kanak Pra-Sekolah

Pada tahun ini juga kami menyaksikan pelancaran program Junior Fire marshall untuk kanak-kanak pra-sekolah untuk memupuk satu budaya keselamatan dari muda. Semasa acara pertama dilangsungkan, Ketua Bomba Syarikat anda telah memberi taklimat kepada 50 kanak-kanak mengenai bahaya bermain dengan mancis, pemetik api dan bunga api. Semua sekolah yang menghadiri acara juga menerima alat pemadam api.

Mewujudkan Persekitaran Bersih dan Hijau

Kami melabur dalam program-program komuniti dimana kepakaran kami boleh memberi impak positif yang berpanjangan. Setiap tahun, kita bekerja dengan komuniti untuk mewujudkan persekitaran yang bersih dan hijau melalui program-program gotong-royong tetap dengan Kampung Arab, Kampung Gelam, Kampung Paya, Kampung Hailam (Teck Lin) dan Taman Nesa. Pada tahun 2012, Syarikat anda juga telah memulakan projek penanaman semula bakau bersama Sime Darby dan Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD). Dalam sepuluh tahun berturut-turut, kami juga terus menaja Persatuan Pencinta Alam Malaysia dalam acara Raptor Watch. Ia adalah acara awam yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pemuliharaan dan habitatnya


Pelaburan SosialManfaat untuk komuniti boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk. Contohnya menerusi penggajian setempat, pemberian kontrak dan pemerolehan – yang lazimnya menghasilkan manfaat yang lebih baik daripada pemberian bayaran dan gaji, kerana warga setempat berbelanja secara setempat dan kontraktor setempat memberi sub-kontrak dan memperolehi bahan-bahan secara setempat. Selama bertahun-tahun, Shell, khususnya Syarikat anda, telah mencipta peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan yang menyampaikan kemahiran yang telah terbukti dan impak mendalam kepada rakyat dan masyarakat. Syarikat anda sekarang dengan bangganya mengambil pekerja dari generasi kedua dan ketiga keturunan bekas pekerja.

Pelaburan Strategik Sosial, jika dilakukan dengan baik, boleh membuat sumbangan yang berkekalan kepada masyarakat dan objektif perniagaan. Syarikat anda telah terlibat dalam program-program pelaburan sosial selama bertahun-tahun,menyokong pelbagai inisiatif kebajikan masyarakat dan projek-projek yang bertujuan untuk pendidikan atau pembangunan kemahiran; pembangunan komuniti atau perpaduan sosial; isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan, alam sekitar dan keselamatan; dan pembangunan perusahaan dan pembangunan kapasiti.

Jiran kita seperti penduduk Kampung Arab, Kampung Gelam, Kampung Paya, Kampung Hailam (Teck Hin) dan Taman Nesa memain peranan penting dalam operasi harian kita. Mereka adalah pewaris terus daripada aktiviti pelaburan sosial kita. Kami telah bekerjasama dengan Persatuan Penduduk Port Dickson, Persatuan Wanita PD, PD Rotary Club, Persatuan Pencinta Alam Malaysia, PDK Curahan Kasih, sekolah dan banyak lagi program-program luar untuk komuniti kita.

Cyclethon Amal Shell

Cyclethon Amal Shell telah diadakan pada Mei 2012 dan telah membantu meningkatkan hubungan Syarikat anda dengan masyarakat dan pihak berkuasa, jiran yang berhampiran loji dan juga masyarakat lain yang lebih besar dari Port Dickson. Diketuai oleh Pengarah Urusan, 200 peserta mengambil bahagian dimana mereka melalui lima kampung, sambil membuat hentian disetiap kampung dengan menyampaikan sumbangan sebanyak RM3,000. Acara Cyclethon ini menarik peserta dari kampung lain, pihak berkuasa tempatan, industri bersebelahan dan kanak-kanak sekolah. Selain daripada kerja amal, cyclethon juga membantu menyebarkan mesej “Be Well” diseluruh komuniti. Acara sukan lain yang menyebarkan mesej “Be Well” adalah acara Bola Sepak Pantai 1Malaysia yang diadakan di Pantai Saujana.

Majlis Berbuka Puasa Bersama Komuniti Jiran

Setiap tahun, Syarikat anda menjadi tuan rumah dalam Majlis Berbuka Puasa untuk kakitangan, ahli-ahli masyarakat dan mereka yang kurang bernasib baik untuk berkongsi semangat Ramadan. Keluarga Diraja Negeri Sembilan menyertai Majlis Berbuka Puasa kita tahun lepas dan menjadikan satu Majlis yang gemilang dan tidak dapat dilupai oleh semua. Majlis ini juga telah membuka peluang bagi kita untuk menyumbang kepada keperluan masyarakat. Empat puluh anak-anak yatim menerima ‘duit raya’ dan beg sekolah masing-masing, manakala 15 keluarga yang kurang bernasib baik diberi sebanyak RM300 kepada setiap keluarga untuk membantu persiapan mereka bagi sambutan Hari Raya.


Cyclethon 2012


Majlis Berbuka Puasa


Kami Prihatin, Kami Berkongsi

Sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial kami, Syarikat anda memastikan bahawa setiap tahun, sumbangan bermakna dan penajaan ditawarkan kepada mereka yang kurang bernasib baik dalam komuniti Port Dickson. Penajaan hamper, peralatan sukan dan trofi cabaran telah diberikan dipelbagai sekolah dan masyarakat sepanjang tahun. Pada pendapat kami, tumpuan menghabiskan masa dengan mereka adalah penting seperti dari segi sumbangan kewangan.

Semasa Perayaan Mooncake, satu sambutan telah diadakan dengan komuniti warga emas. Kemudian pada tahun yang sama, kami bersama-sama dengan Persatuan Penduduk PD telah menganjurkan kempen bagi anak-anak yatim dan kanak-kanak kurang bernasib baik. Kakitangan Syarikat kami juga aktif mengambil bahagian dalam acara-acara yang dianjurkan oleh pertubuhan bukan keuntungan dan masyarakat. Salah satu acara itu adalah Jogaton yang dianjurkan oleh Persatuan Sokongan Kanser Payudara pada tahun 2012.

Shell Eco-marathon Asia

Shell Eco-marathon adalah program Shell yang diadakan diseluruh dunia bertujuan untuk memupuk penjanaan tenaga bijak. Pada Julai 2012, 1500 pelajar dari 18 negara telah menyertai untuk kali ketiga di Litar Antarabangsa Sepang di Kuala

Lumpur, untuk mengembangkan had budaya saing bagi kecekapan tenaga. Tahun ini acaranya berbeza kerana pembaharuan kepelbagian kenderaan yang telah diubahsuaikan sumber tenaganya, seperti berjalan dalam kuasa diesel, hidrogen, bateri palam dan solar.

Kempen Derma Darah

Shell Eco-marathon Asia


PROGRAM KOMUNITI 2012

SEJAK BERMULANYA OPERASI SYARIKAT ANDA PADA TAHUN 1963, IANYA TELAH BERKEMBANG DAN DITERIMA MASYARAKAT SETEMPAT SEBAGAI SALAH SATU TUNGGAK KEJAYAAN. DENGAN KEDATANGAN ULANG TAHUN YANG KE-50, KAMI TERUS MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM YANG SIHAT BAGI MEWUJUDKAN KESAN POSITIF DAN MEMBERI MANFAAT KEPADA PENDUDUK SEKELILING, ALAM SEKITAR, MASYARAKAT DAN PERNIAGAAN.

JIRAN YANG BAIK■ Pertandingan Bola Sepak Pantai

1 Malaysia, Pantai Saujana■ Pertemuan Diraja dengan Tuanku

Muhriz dalam Pertandingan Tuanku Muhriz Shield Golf Challenge 2012

■ Pertandingan Memancing Pantai Sempena Sambutan Hari Polis ke 205

■ Kejohanan Golf Sempena Ulang Tahun MPPD yang ke 10 – Piala YDP 2012

■ Kejohanan Amal SRC Cyclethon 2012

■ Dialog Komuniti■ Majlis Berbuka Puasa bersama

Komuniti Jiran SRC di Masjid Jamek■ Majlis Berbuka Puasa bersama anak-

anak yatim PD di Masjid Kg. Paya■ Pertandingan Hari Potensi Bahagian

Kompang Peringkat Kebangsaan Tabika Kemas, JKKK Kg. Paya

■ Program Kesihatan Komuniti Kampung Paya 1 Malaysia, JKKK Kg. Paya

■ Program Keselamatan dan Kesihatan bersama Komuniti, JKKK Kg. Gelam

■ Lawatan ke Loji Penapis olehSMK St.Paul, Seremban

■ Lawatan ke Loji Penapis olehUniversiti Tunku Abdul Rahman

■ Lawatan ke Loji Penapis oleh UKM (Fakulti Sains dan Teknologi)

■ Lawatan ke Loji Penapis oleh UiTM (Fakulti Kejuruteraan Kimia)

■ Lawatan ke Loji Penapis olehKolej ITE, Singapura.

■ Lawatan ke Loji Penapis olehMLNG Bintulu


ALAM SEKITAR■ Program Gotong-Royong dengan

Penduduk Kg. Arab (jiran SRC)■ Program Tanam Semula Bakau di

sebelah Jeti SRC bersama Sime Darby dan Majlis Perbandaran Port Dickson

■ Program Gotong-Royong dengan Penduduk Kg. Gelam

■ Raptor Watch bersamaMalaysian Nature Society

KAMI PERIHATIN, KAMI BERKONGSI■ Penajaan – Lil’ Champs Challenge

Trophy, PDK Curahan Kasih dan Pusat New Life Care

■ Penajaan – Jersi Bola Tampar dan Peralatan Sukan kepada SM Chung Hua

■ Sumbangan kepada Yayasan Munarah■ Sambutan Perayaan Mooncake ‘Get

Together Celebration’ bersama Kelab Rekreasi Warga Tua Pasir Panjang

■ Jogaton bersama Breast CancerSupport Society

■ Pemberian Hamper Deepavali kepada orang yang kurang bernasib baik

■ Sambutan Krismas bersamaanak-anak yatim di Port Dickson Residents Association

■ Sambutan Krismas bersama Kanak-kanak yang Kurang Bernasib Baik di Port Dickson Residents Association

■ Persembahan Musikal Percuma ‘Beauty and the Beast’ untuk Kanak-kanak yang Kurang Bernasib Baik

PENDIDIKAN■ Karnival Bahasa Inggeris SKPD■ Anugerah Pelajar Cemerlang UPSR,

PMR, & SPM, di JKKK Kg. Gelam■ Karnival Bahasa Inggeris, SDASA■ Shell Eco-Marathon Asia

(Lawatan pihak berkepentingan)■ SRC Junior Fire Marshall■ Panatia English Society,

SM Vokasional Port Dickson■ Kempen Merakyatkan Budaya

Membaca, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan


PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH (“LEMBAGA PENGARAH”) ANDA BERILTIZAM MELAKSANAKAN PIAWAIAN TADBIR URUS KORPORAT TERTINGGI DISEMUA PERINGKAT DALAM SYARIKAT ANDA SEBAGAI SEBAHAGIAN ASAS BAGI MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA UNTUK MELINDUNGI DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI PEMEGANG SAHAM DAN PRESTASI KEWANGAN SYARIKAT ANDA. PENYATA KORPORAT TADBIR URUS INI MENETAPKAN DASAR DAN AMALAN SYARIKAT ANDA YANG TELAH DIGUNAKAN SEPANJANG TAHUN.

Syarikat anda menggunapakai Prinsip Am Perniagaan Shell (“SGBP”) – satu pelan urus tadbir yang dibangunkan oleh Royal Dutch Shell plc, syarikat pegangan utama pemegang saham majoriti Syarikat anda. SGBP menghuraikan nilainilai teras, tanggungjawabnya serta prinsip-prinsip dan tatalaku yang penting untuk kewibawaan dan prestasi perniagaan kami. Royal Dutch Shell plc telah membangunkan satu panduan urus tadbir, beberapa siri dasar dan system pengurusan, modul-modul latihan dan mekanisme laporan yang dibentuk bagi menyokong sistem urus tadbir korporat yang mantap, yang terus digunapakai oleh Syarikat anda.

Kesemua prinsip-prinsip dan amalan-amalan ini yang disokong oleh proses-proses kawalan dalaman sedia ada, diaudit dan diteliti semula secara kerap bagi memastikan ketelusan dan kebertanggungjawaban. Lembaga Pengarah anda memiliki kuasa dan kawalan yang kukuh ke atas proses-proses dalaman ini. Cara pelaksanaan kuasa dan kawalan tersebut diterangkan dalam Penyata Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman Pengarah pada mukasurat 100 hingga 102.

Lembaga Pengarah anda mengesahkan bahawa sepanjang tahun kewangan, Syarikat anda telah mematuhi semua kehendak-kehendak undang-undang dan peraturan yang berkaitan..

Prinsip dan Kod

Prinsip Am Perniagaan Shell

SGBP mentakrifkan bagaimana syarikat-syarikat Shell harus menjalankan urusannya. Prinsip-prinsip ini termasuk, antara lainnya, komitmen Shell dalam menyokong hak asasi manusia sejajar dengan peranan perniagaan yang sah serta menyumbang ke arah pembangunan mampan. Maklumat lengkap mengenainya boleh didapati di www.shell.com/sgbp.

Sejak diasaskan pada 1976, SGBP kekal konsisten kerana nilai-nilai teras yang menjadi asas Prinsip tersebut terus dimartabatkan. Nilai-nilai teras tersebut adalah:

■ Kejujuran

■ Integriti

■ Sikap saling menghormati

Syarikat anda juga mementingkan sifat amanah, keterbukaan, semangat kerjasama, profesionalisme serta rasa bangga dengan apa yang dilakukan. Nilai-nilai asas korporat inilah yang menentukan prinsip Syarikat anda. Prinsip-prinsip ini digunapakai untuk semua jenis urusniaga sama ada besar atau kecil, dan menggambarkan tatalaku yang diharapkan daripada setiap kakitangan Syarikat anda dalam menjalankan urusan perniagaan.


Pelaksanaan prinsip-prinsip ini disokong oleh prosedur dalaman Syarikat anda yang dirangka bagi memastikan kakitangan memahami prinsip-prinsip tersebut dan bertindak seiring dengannya. Syarikat anda menyedari kepentingan tatalaku yang seiring dengan niat.

Kesemua elemen dalam struktur ini – yakni nilai, prinsip dan prosedur yang mengiringinya – adalah penting. Syarikat anda sedar bahawa kepercayaan dan keyakinan para pemegang saham, kakitangan, pelanggan, pihak-pihak lain yang berurusan dengannya, serta warga masyarakat di mana loji penapisan minyak anda beroperasi adalah penting untuk pertumbuhan dan kejayaan berterusannya. Syarikat anda berhasrat membalas kepercayaan ini dengan mengurus tadbir syarikat ini menurut piawaian yang digariskan oleh prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ini telah memberi manfaat kepada Syarikat anda selama bertahun-tahun lamanya. Adalah menjadi tanggungjawab pihak Pengurusan untuk memastikan semua kakitangan menyedari dan mengamalkan nilai-nilai tersurat dan tersirat SGBP.

Syarikat anda menyediakan latihan kesedaran dan pengetahuan berkaitan topik-topik yang terkandung dalam SGBP. Latihan ini direka bagi meningkatkan kesedaran serta mendidik kakitangan mengenai risiko-risiko berkaitan topik-topik SGBP dan Kod Tatalaku. Latihan terbahagi kepada tiga kategori: latihan mandatori iaitu untuk semua kakitangan; latihan kesedaran untuk kakitangan yang terdedah kepada risiko minima; dan latihan pengetahuan untuk kakitangan yang terdedah kepada risiko yang lebih besar. Kesemua pakej latihan ini menyentuh tentang risiko-risiko perundangan dan etika yang berhubungkait dengan prinsip-prinsip SGBP.

Latihan mandatori untuk semua kakitangan:

■ Kod Tatalaku

■ Konflik Kepentingan, Daftar Hadiah dan Layanan

■ Pengurusan Rekod

■ Pengurusan Risiko Maklumat/Perlindungan Maklumat Pembelajaran-e

Latihan untuk pendedahan terhadap risiko tertentu:

■ Undang-undang anti-trust

■ Anti Rasuah dan Penyelewengan

■ Kawalan Eksport

■ Perlindungan Data

■ Anti Pelaburan Haram

■ Perdagangan Orang Dalam (“Insider Dealing”)

■ Pendedahan

Kod Tatalaku ShellPara Pengarah dan kakitangan diwajibkan mematuhi Kod Tatalaku Shell, yang bertujuan membantu mereka mengamalkan prinsip-prinsip perniagaan kami menerusi peraturan-peraturan dan piawaian-piawaian asas yang harus dipatuhi serta tatalaku yang dijangka daripada mereka. Kod Tatalaku Shell boleh didapati di www.shell.com/codeofconduct.

Kod Tatalaku menjelaskan tentang peraturan, piawaian dan tatalaku asas yang perlu bagi mencapai matlamat-matlamat tersebut. Ia menggariskan kehendak-kehendak dan panduan, yang dinyatakan dalam bentuk paling jelas, tepat dan konsisten, dalam satu dokumen tunggal meliputi seluruh syarikat untuk semua kakitangan mengenai beberapa bidang risiko meliputi seluruh perusahaan. Ia harus dilihat sebagai satu panduan penting dan bukan hanya sebagai satu senarai peraturan yang harus dipatuhi. Bagi merealisasikan hasrat ini, Kod Tatalaku mengandungi

rujukan kepada bahan-bahan bacaan tambahan yang terperinci bagi mewujudkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai Kod ini. Hukuman akibat ketidakpatuhan terhadap Kod Tatalaku juga dijelaskan di dalamnya dan ini menunjukkan komitmen serta kesungguhan kami dalam memastikan bahawa Syarikat anda mematuhi piawaian tertinggi yang dibentangkan dalam SGBP. Sebagai sebahagian daripada Kumpulan Shell, Syarikat anda beroperasi dalam persekitaran yang sering berubah. Kod Tatalaku ini adalah titik permulaan bagi mendapatkan panduan, nasihat dan jawapan apabila kakitangan berhadapan dengan persoalan dalam tugasan harian mereka kerana ia menyediakan pelbagai maklumat berguna. Sebagai contoh, untuk setiap komponen dalam Kod Tatalaku, soalan-soalan untuk kakitangan berserta jawapannya disediakan sebagai sebahagaian daripada proses dalaman dan kaedah bagi mencabar keputusan yang telah dibuat berkaitan isu-isu yang mungkin mempunyai konflik dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Kumpulan Shell.

Kod Tatalaku menyediakan:■ nasihat praktikal mengenai

pematuhan undang-undang dan peraturan

■ syarat-syarat dan panduan tentang cara bagaimana kakitangan harus berinteraksi dengan rakan sekerja, pelanggan, pemegang saham, masyarakat, vendor, pesaing dan pihak kerajaan

■ sumber-sumber maklumat lain yang berguna untuk kakitangan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai kakitangan Shell

■ penjelasan tentang cara mendapatkan nasihat secara sulit

■ bantuan kepada kakitangan untuk menyelesaikan persoalan rumit berkaitan tatalaku perniagaan

■ keadaan atau situasi di mana kakitangan dijangka melaporkan kebimbangan mereka


Syarikat anda sedar bahawa terdapat kemungkinan kakitangan atau para pengarahnya menghadapi dilema perundangan atau etika dalam pelaksanaan tugasan harian mereka. Atas sebab inilah kami memastikan bahawa Kod Tatalaku mempunyai ciri-ciri yang mencukupi dan menyeluruh agar kepentingan pemegang berkepentingan kami tidak terjejas.

Kesemua kakitangan diwajibkan mengikuti latihan kesedaran Kod Tatalaku secara dalam talian (online). Ia bertujuan untuk mencipta kesedaran mengenai kehendak-kehendak Kod di mana kakitangan boleh mendapatkan nasihat untuk bantuan lanjut. Para Pengarah juga telah menghadiri latihan kesedaran Kod Tatalaku.

Talian Bantuan Global ShellKakitangan Shell dan pemegang berkepentingan boleh mengutarakan persoalan dan laporan mengenai insiden, dilema dan kebimbangan berkaitan ketidakpatuhan undang-undang dan etika menerusi Talian Bantuan Global Shell, tanpa perlu mendedahkan identiti diri. Talian Bantuan Global Shell adalah satu mekanisme pelaporan seluruh dunia yang dikendalikan oleh pihak ketiga, dan beroperasi 24jam sehari sepanjang minggu.

Sebarang laporan, aduan atau kebimbangan juga boleh disalurkan kepada Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif yang boleh dihubungi di dstalaat @gmail.com, atau menerusi surat ke alamat berdaftar Syarikat. Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif akan menggunakan khidmat Talian Bantuan Global Shell sejurus menerima laporan, aduan atau kebimbangan tersebut.

Terdapat dua cara membuat laporan menerusi Talian Bantuan Global Shell:

1. Menerusi telefon iaitu dengan menghubungi operator Talian Bantuan yang berpengalaman, atau jika perlu, menerusi seorang penterjemah. Di Malaysia, nombor tempatan bebas tolnya adalah 1-800-81-2404; atau

2. Menerusi laman sesawang Talian Bantuan Global di www.shell.com atau www.compliance-helpline.com/shell.

Kes-kes yang dilaporkan kepada Talian Bantuan Global Shell akan disiasat oleh sebuah pasukan bebas. Dalam kes di mana aduan didapati berasas, Syarikat akan mengambil tindakan ke atas pesalah yang terbabit. Terdapat enam prinsip penyiasatan iaitu:

Prinsip 1 Dijalankan secara Sulit

Kesemua siasatan akan dijalankan secara sulit bermula dari penerimaan tuduhan, sehinggalah siasatan ditutup.

Prinsip 2 Dijalankan secara Saksama dan Objektif

Sesuatu siasatan harus bebas dari sebarang pengaruh yang berunsur pendapat peribadi dan berat sebelah. Seseorang yang mempunyai kepentingan ke atas keputusan siasatan tidak boleh terlibat dalam siasatan atau proses pembuatan keputusan.

Prinsip 3 Profesionalisme

Para penyiasat harus menjalankan siasatan dengan integriti, kejujuran, keadilan dan ketekunan sejajar dengan Kod Tatalaku dan undang-undang yang berkaitan.

Prinsip 4 Kecekapan

Penyiasat haruslah terlebih dahulu menjalani latihan kemahiran dan keperluan siasatan.

Prinsip 5 Kesegeraan

Walaupun semua siasatan berbeza dari segi tahap kerumitan dan tempoh masa, setiap satunya harus dijalankan dengan segera.

Prinsip 6 Perlindungan dari Serangan Balas

Syarikat-syarikat Shell dikehendaki melindungi pihak yang telah membuat laporan insiden ketidakpatuhan Kod Tatalaku, serta pihak yang terlibat dalam siasatan, daripada sebarang serangan balas.

Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012

Lembaga Pengarah anda menyokong cadangan Urus Tadbir Korporat yang dinyatakan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012(“MCCG”) dan komited dalam memastikan bahawa piawaian tertinggi urus tadbir korporat dilaksanakan dan dikekalkan bagi mempertingkatkan nilai pemegang saham serta nilai jangka panjang Syarikat anda.

PENYATA TADBIR URUS KORPORAT (sambungan)


Lembaga Pengarah anda telah menyemak MCCG 2012 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada 29 Mac 2012 dan pindaan kepada Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama yang menurut arahan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) bertarikh 29 November 2012. Lembaga Pengarah dengan sukacitanya memaklumkan bahawa Syarikat anda telah mematuhi hampir kesemua 26 cadangan-cadangan, termasuk:■ Peranan Lembaga Pengarah dalam

Urus Tadbir – Kehendak-kehendak di bawah kesemua teras utama, iaitu, Peranan dan Tanggungjawab, Kebebasan Lembaga Pengarah, Komposisi Lembaga Pengarah (sila merujuk kepada Komposisi dan Keseimbangan Lembaga Pengarah di mukasurat 86) dan Komitmen Ahli-ahli Lembaga Pengarah;

■ Pendedahan dan Transparensi – Syarikat anda ada menyediakan Panduan Pendedahan Korporat yang merangkumi lima tonggak pendedahan dan transparensi iaitu Kejujuran, Kelengkapan, Kematanan Maklumat, Kekinian dan mudah dihubungi;

■ Peranan Pengawal Maklumat dan Pihak Berpengaruh – Semua kakitangan termasuk Setiausaha Syarikat mempunyai akses kepada Talian Bantuan Global Shell sebagai saluran sulit yang selamat untuk aduan kesalahan tatalaku, sebagai tambahan kepada undang-undang aduan kesalahan tatalaku di Malaysia;

Cadangan tertunggak utama ialah pelaksanaan cara elektronik untuk mengundi dimana Lembaga Pengarah anda akan mempertimbangkan apabila perkhidmatan tersebut boleh didapati di Malaysia. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, tiada kualitatif atau kuantitatif pada proksi mengundi dan pada masa mengundi semasa Mesyuarat Agung Tahunan.

Akses kepada Maklumat

Syarikat anda berkomited untuk menyediakan pendedahan yang tepat, dalam masa yang berpatutan berkonsisten dan adil dalam maklumat korporat dan menyokong kemudahan akses kepada maklumat dan nasihat untuk ahli-ahli. Syarikat anda mempunyai seperti berikut:

1. Panduan Pendedahan Korporat: Panduan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 16 Ogos 2004 dan dipinda pada 17 Ogos 2006 yang merangkumi lima tonggak pendedahan dan transparensi, iaitu Kejujuran, Kelengkapan, Kematanan Maklumat, Kekinian dan mudah dihubungi. Maklumat mengenai Panduan Pendedahan Korporat adalah tersedia dilaman Web Syarikat anda.

2. Kumpulan Shell bekerja rapat dengan UK Royal National Institute for the Blind (“RNIB”) untuk memastikan bahawa laman web Syarikat anda memenuhi Web Kandungan Garis Panduan Kebolehcapaian versi 1.0 Double-A. Laman ini telah diuji oleh RNIB untuk memastikan bahawa ia adalah serasi dengan penyesuaian teknologi seperti pembaca skrin, Braile Output, pembesaran skrin, input suara dan pelayar teks. Laman Web juga sesuai untuk pengguna dengan dial-up, pelayar web yang lebih tua atau teknologi baru sperti telefon bimbit dan Personal Digital Assistants.

3. Talian Bantuan Global Shell disediakan kepada kakitangan, ahli-ahli dan pihak-pihak berkepentingan.

Pengiktirafan Urus Tadbir Korporat

Di bawah Indeks Urus Tadbir Korporat Malaysia (“MCG”) 2011, iaitu indeks perdana tahap urus tadbir korporat syarikat-syarikat tersenarai awam di Malaysia, Syarikat anda tersenarai dalam Indeks 100 Syarikat Terbaik MCG daripada 864 syarikat awam yang menjalani penarafan. Syarikat anda juga telah menerima Anugerah Kecemerlangan (untuk penarafan A+) kerana telah mencapai tahap Taraf Indeks MCG melebihi 80 peratus.

Integriti Korporat

Lembaga Pengarah dengan sukacita mengumumkan bahawa Syarikat anda telah menandatangani Piagam Integriti Korporat Malaysia pada Julai 2011, dan merupakan antara syarikat Malaysia yang pertama menandatanganinya. Kesan menandatangani Piagam ini adalah termasuk pengakuan dasar-dasar dan proses-proses syarikat yang jelas sekiranya Syarikat anda berhadapan dengan kes penyelewengan. Selain itu, Piagam ini juga membezakan Syarikat anda daripada syarikat-syarikat seangkatannya dengan menunjukkan bahawa operasinya tidak menyokong atau melibatkan kos yang terhasil daripada kegiatan penyelewengan. Dengan menandatangani Piagam ini, Syarikat anda kini tersenarai dalam daftar penandatangan yang dipaparkan di laman web Institut Integriti Malaysia.

Syarikat anda juga telah mengadakan minggu Integriti Perniagaan pada 20 hingga 24 Februari 2012 bagi memperkukuhkan pemahaman kakitangan mengenai elemen-elemen SGBP.


Piagam Lembaga Pengarah

Selaras dengan MCCG 2012, Lembaga Pengarah anda telah mengaji dan menggunapakai Piagam Lembaga Pengarah pada 13 Ogos 2012, yang dibentangkan pada mukasurat 31 hingga 35. Piagam Lembaga Pengarah meringkaskan perihal kuasa, tanggungjawab, keahlian dan operasi Lembaga Pengarah anda. Piagam Lembaga Pengarah adalah tersedia di laman Web Syarikat anda di www.shell.com/src.

Kod Tatalaku Pengarah

Para Pengarah mematuhi Kod Tatalaku Pengarah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Selain itu, Lembaga Pengarah anda dan Jawatankuasa Audit telah menggunapakai Kod Tatalaku untuk Para Pengarah Eksekutif dan Pegawai Kanan Kewangan pada 17 Februari 2012, yang mana dibentangkan pada mukasurat 35. Kod baru ini mengurus tadbir tatalaku para Pengarah Eksekutif dan Pegawai Kanan Kewangan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka.

Lembaga Lembaga Pengarah

Komposisi dan Keseimbangan Lembaga Pengarah

Bagi tempoh sehingga 27 February 2013, Lembaga Pengarah anda terdiri daripada Pengerusi Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif, Encik Iain John Lo dilantik pada 1 Julai 2012 yang menggantikan Datuk Mohd Anuar bin Taib, Pengarah Urusan, Tuan Haji Rozano bin Saad, dan tujuh lagi Pengarah, empat daripada mereka adalah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, yang mematuhi perenggan 15.02 Bab 15 Kehendak Penyenaraian Bursa Securities. Lembaga Pengarah menyokong cadangan MCCG 2012 bahawa Lembaga Pengarah mesti terdiri daripada majoriti Pengarah Bebas dimana Pengerusi Lembaga tidak merupakan Pengarah Bebas.

Ia adalah hasrat Lembaga untuk terdiri daripada Pengarah Bebas menjelang 2014. Dengan komposisi Pengarah Bebas kini mencapai 40 peratus, melebihi minima 1/3 keperluan menurut perenggan 15.02 Bab 15 Kehendak Penyenaraian, Lembaga Pengarah anda percaya bahawa para Pengarah Bebas mampu untuk membawa pertimbangan bebas dan objektif untuk pertimbangan Lembaga. Tiada tempoh Pengarah Bebas yang telah melebihi jangka terkumpul daripada sembilan (9) tahun.

Perlantikan semula Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert sebagai Pengarah Bebas telah diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-53 dan akan kekal sah sehingga Mesyuarat Agung Tahunan ke-54. Maklumat profil beliau boleh di rujuk di mukasurat 27.

Chew Seng Heng dilantik sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif pada 27 Februari 2013 di Mesyuarat Lembaga Pengarah yang ke 217 dan akan kekal sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-54. Profil beliau boleh dirujuk di mukasurat 30.

Peranan Para Pengarah

Peranan Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif dan Pengarah Urusan adalah berbeza dan berasingan dan tanggungjawab mereka ditakrifkan dengan jelas bagi memastikan keseimbangan kuasa. Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif adalah Pengerusi Negara Shell Malaysia dan beliau menyumbang pengalaman luasnya demi manfaat Lembaga Pengarah. Beliau bertanggungjawab ke atas kepimpinan dan pengurusan Lembaga Pengarah selain memastikan Lembaga Pengarah dan kesemua Jawatankuasanya berfungsi dengan berkesan. Beliau juga bertanggungjawab ke atas integriti dan keberkesanan hubungan di antara para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan para Pengarah lain. Sebagai Pengerusi Syarikat anda dan Shell Malaysia, interaksi aktif beliau dengan peneraju industri

yang lain serta hubungan cemerlang dengan pemegang berkepentingan utama membolehkan beliau memberi pendapat dan pandangan berharga dalam perancangan strategik Syarikat anda.

Pengarah Urusan menggalas tanggungjawab penuh ke atas pelaksanaan strategi yang telah dipersetujui oleh Lembaga Pengarah, pengurusan operasi Syarikat anda dan perusahaan yang berhubungkait dengannya. Tanggungjawab operasinya termasuk keutuhan loji, keselamatan, keuntungan, urus tadbir korporat dan pembangunan bakat. Sebagai tambahan, Pengarah Urusan memegang tanggungjawab utama melaporkan, menjelaskan dan menyampaikan perkara-perkara berkaitan operasi harian Syarikat anda kepada Lembaga Pengarah anda. Beliau dibantu oleh Pihak Pengurusan yang mana maklumat mengenainya dibentangkan pada mukasurat 36 hingga 37.

Para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, yakni tokoh-tokoh perniagaan masa kini dan lalu yang dihormati, tulus dan berkaliber tinggi, memainkan peranan penting dengan membuat pertimbangan bebas dan mengambil bahagian secara objektif dalam proses pembuatan keputusan Lembaga Pengarah anda yang meliputi isu-isu berkaitan strategi, prestasi dan risiko. Keahlian para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif diperlukan bagi memastikan kepentingan pihak lain seperti pemegang saham minoriti dilindungi dengan sewajarnya. Para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif tidak terlibat dalam pengurusan harian Syarikat anda bagi membolehkan mereka menjalankan tugas tanpa dipengaruhi sebarang hubungan perniagaan atau hubungan lain yang boleh memberi kesan ke atas pertimbangan bebas mereka seperti yang dalam Perenggan 1.01 Kehendak Penyenaraian Bursa Malaysia dan membatalkan sebarang kemungkinan berlakunya konflik kepentingan.



Kesemua Pengarah Bebas Bukan Eksekutif pada penghujung 2012 dianggap oleh Lembaga Pengarah sebagai bebas sepenuhnya daripada sebarang hubungan perniagaan peribadi dengan Syarikat anda atau syarikat-syarikat. Kesemua Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dilantik untuk tempoh awal selama tiga tahun dan boleh diperbaharui tertakluk kepada merit dan penilaian prestasi. Para Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif lain, yakni para eksekutif kanan dalam Kumpulan Shell, juga menyumbangkan pengalaman luas dalam bidang perniagaan dan kewangan yang relevan dengan Syarikat anda. Keberkecualian para Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif diteliti semula secara kerap dan ditanda aras dengan kehendak urus tadbir dan peruntukan kawalan atur Kumpulan Shell. Profil setiap Pengarah dibentangkan pada mukasurat 24 hingga 30.

Konflik Kepentingan

Setiausaha-setiausaha Syarikat mengkehendaki setiap Pengarah untuk melengkapkan borang soal jawab terperinci mengenai konflik kepentingan dalam Perisytiharan Pengarah yang dikemaskini setiap tahun dan sekiranya terdapat sebarang perubahan, jika dan apabila perlu. Perisytiharan Pengarah yang telah dilengkapkan akan disemak oleh

Jawatankuasa Imbuhan berkaitan imbuhan dan yuran yang diterima, dan oleh Lembaga Pengarah untuk sebarang perisytiharan konflik kepentingan. Konflik kepentingan dan penerimaan dan pemberian hadiah dan layanan oleh para Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif disemak sejajar dengan proses SGBP yang dilaksanakan oleh Kumpulan Shell.

Tanggungjawab

Lembaga Pengarah anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas urus tadbir korporat dan halatuju strategik Syarikat anda serta diberi kepercayaan untuk menggunakan sumber Syarikat anda dengan wajar dan cermat demi kepentingan para pemegang sahamnya dan bagi melindungi aset-asetnya. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, Lembaga Pengarah anda memantau samada proses-proses dalaman yang disediakan bagi mengekalkan dan mengurus piawaian urus tadbir korporat yang tinggi telah dilaksanakan. Untuk tujuan itu, maklumat dan kemaskini yang kerap perlu didapatkan daripada pihak pengurusan Syarikat anda.

Berikutan perlantikan ke dalam Lembaga Pengarah, para pengarah baru akan menjalani induksi menyeluruh khusus untuk keperluan

individu masing-masing. Ini termasuk lawatan ke loji, pembentangan dan mesyuarat dengan pihak pengurusan kanan bagi membolehkan mereka membina pemahaman terperinci mengenai perniagaan dan strategi Shell, serta risiko-risiko dan isu-isu utama yang dihadapi. Maklumat terkini mengenai perkembangan hal-hal perundangan, urus tadbir dan amalan-amalan perakaunan disampaikan kepada para Pengarah secara kerap sepanjang tahun. Lembaga Pengarah menganggap lawatan tapak sebagai bahagian penting dalam latihan berterusan Pengarah Lembaga Pengarah yakin pada usaha pendidikan berterusan setiap Pengarah selaras dengan Perenggan 15.08 Kehendak Penyenaraian. Lembaga Pengarah anda menggalas tanggungjawab meneliti, menilai dan menentukan latihan khusus dan berterusan serta pembangunan kecekapan setiap pengarah semasa mesyuarat. Hasilnya, latihan dalaman turut dilaksanakan sebagai tambahan kepada sesi latihan awam. Para Pengarah juga diberi maklumat terkini mengenai sebarang perubahan dalam persekitaran kawalan atur/perundangan/risiko komersil bila dan jika diperlukan menerusi pelbagai saluran.

Semua Pengarah termasuk Pengerusi yang baru dilantik telah menyelesaikan Program Akreditasi Mandatori.


Sepanjang tahun kewangan, para Pengarah telah menghadiri pelbagai latihan dalaman atau latihan luar/seminar, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pengarah pada tahun 2012 seperti yang dinyatakan di bawah.

Nama Latihan/Seminar

Encik Iain John Lo 1. Program Akreditasi Mandatori bagi para Pengarah Syarikat Awam Tersenarai2. Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012

– “Corporate Fraud in Malaysia and Fraud Control Health Check”

Tuan Haji Rozano bin Saad Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012 – “Corporate Fraud in Malaysia and Fraud Control Health Check”

YBhg. Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert

1. Shell General Business Principles and Code of Conduct2 Melangkah ke Hadapan dalam Kuliah Unggul Tun Abdul Razak:

Program Pendekatan Politik, Sosial dan Ekonomi dalam Urus Tadbir Korporat bagi Pengarah-Menilai Risiko dan Kawalan Alam Sekitar (Hadir sebagai Pengucap)

3. Peranan Urus Tadbir Korporat dalam Mewujudkan Lembaga Pengarah Berkesan4. Pengiktirafan Risiko Maju5. Ahli panel Urus Tadbir Korporat – Kelebihan Daya Saing6. Pelancaran Rasmi Forum FIDE. Ceramah oleh Dr Youssef Nasr

“Urus Tadbir Korporat: Adakah kita memerlukan”7. Rangka Tindakan Urus Tadbir Korporat dan Kod Malaysia Bagi

Tadbir Urus Korporat 20128. Seminar Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012

– Implikasi dan Cabaran bagi Syarikat Tersenarai Awam 9. 2013 Dialog Bajet10. Forum FIDE Bicara Sarapan – Pengajian Perbankan Pengguna Global

Pelanggan Mengambil Kawalan11. Syarahan Awam Tan Sri Lim Goh Tong “Cabarab Makroekonomi di

Amerika Syarikat, Eropah dan Cina “12. Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012


Datuk Zainun Aishah binti Ahmad 1. Taklimat pada Pelan Tindakan Urus Tadbir Korporat Baru dan Pembaharuan Pengawalseliaan

2. Memupuk Penglibatan dalam Keberkesanan Lembaga, Prinsip dan Amalan3. Separuh Hari bersama Bursa Malaysia dalam Program Urus Tadbir4. Kajian Kes Untuk Kecemerlangan Lembaga Pengarah: Pengesanan dan

Pencegahan Penipuan – Satu Keperluan bukan Pilihan5. Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012


Dato’ Seri Talaat bin Haji Husain Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012 – “Corporate Fraud in Malaysia and Fraud Control Health Check”

Dato’ Saw Choo Boon 1. Program Pendidikan Pengarah Institusi Kewangan (FIDE)2. Program Pendidikan Berterusan Pengarah 20123. Proses Penilaian Kecukupan Modal Dalaman4. Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012




Name Training/Seminar

Lau Nai Pek 1. Seminar MSWG tentang Urus Tadbir Korporat – Kelebihan Daya Saing2. Perbicaraan Akedemi Pengarah Malaysia “Membina pasukan Berjaya

– Bagaimana Cruyff mengubah permainan” oleh Johan Cruyff3. Sarapan Kemas kini Rangkaian Korporat “The Economist”

– “Ramalan strategik Serantau – asas goyah atau prospek yang menjulang tinggi”4. Sidang Kemuncak Asia Pasifik Penerbangan dan Pembayaran Perjalanan 20125. Forum Khazanah Megatrends 2012

– “Peralihan besar – menyeberangi kerumitan dunia yang baru”6. Meja Bulat IIAM Audit Dalaman 7. J.P. Morgan – Seminar Pelaburan KWSP 20128. Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012


Khong Kok Toong 1. Seminar Ekonomi Loji, Singapura2. Forum Pendidikan Berterusan Pengarah 2012


Mesyuarat Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah anda bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun yang dijadualkan jauh lebih awal sebelum penghujung tahun kewangan sebelumnya. Dalam keadaan tertentu, mesyuarat tambahan akan diadakan dengan pemberian notis yang sepatutnya. Semasa mesyuarat Lembaga Pengarah, Pengarah Urusan dan anggota pihak Pengurusan akan membentangkan laporan menyeluruh untuk penelitian, pertimbangan dan arahan Lembaga Pengarah. Pengerusi Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa percalonan akan memaklumkan para Pengarah pada setiap mesyuarat Lembaga Pengarah mengenai sebarang penemuan penting oleh jawatankuasa-jawatankuasa yang memerlukan perhatian atau arahan daripada Lembaga Pengarah.

Bagi membolehkan para Pengarah anda menjalankan tugas, mereka diberi akses penuh tanpa sekatan ke atas semua maklumat berkaitan perniagaan atau hal ehwal Syarikat anda. Laporan bertulis mengenai kesihatan, keselamatan, perlindungan dan alam sekitar, prestasi dan keuntungan operasi, sumber manusia, rancangan perniagaan dan pelbagai penunjuk kewangan disediakan lebih

awal untuk ahli Lembaga Pengarah anda bagi memastikan perbincangan yang menarik dan mantap.

Para Pengarah anda diberikan dokumen-dokumen berikut untuk diteliti sebelum setiap mesyuarat Lembaga Pengarah bagi membantu perbincangan dan pertimbangan keputusan:■ Agenda;■ Laporan Pengarah Urusan;■ Penyata Kewangan;■ Kertas-kertas Lembaga Pengarah;

dan■ Lain-lain dokumen berkaitan.

Selain itu, anggota pihak Pengurusan sering dijemput ke mesyuarat Lembaga Pengarah bagi memberi penjelasan dan perincian tentang perkara-perkara yang dibentangkan kepada Lembaga Pengarah. Langkah ini membolehkan para Pengarah menyokong dan pada masa yang sama mencabar kemunasabahan cadangan-cadangan perniagaan utama, serta mencabar kemampuan langkah-langkah penyelesaian dalam menangani risiko-risiko utama, sejajar dengan panduan Bursa Securities dalam memastikan pemeriksaan teliti perkara-perkara yang dibentangkan dan pencapaian keputusan dengan sokongan Lembaga Pengarah dan pihak Pengurusan.

Minit setiap mesyuarat Lembaga Pengarah diedarkan kepada semua ahli Lembaga Pengarah sebelum pengesahan minit tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengarah yang seterusnya.

Selain daripada maklumat terkini pengurusan pada mesyuarat Lembaga Pengarah, satu laporan penunjuk prestasi utama bulanan juga diserahkan kepada ahli-ahli Lembaga Pengarah bagi memaklumkan mereka mengenai prestasi terkini Syarikat di bahagian-bahagian penting. Pengarah Urusan juga menyediakan laporan untuk setiap sukuan tahun kewangan yang meliputi maklumat terkini berkaitan isu-isu kesihatan, keselamatan, perlindungan dan alam sekitar, tinjauan prestasi operasi dan pengeluaran, inisiatif-inisiatif peningkatan perniagaan, status margin, urusniaga pihak berkaitan, pemantauan latihan para Pengarah serta sebarang hal berkaitan kewibawaan perniagaan (termasuk kes-kes pendedahan salah laku).


Kehadiran Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Butiran kehadiran para Pengarah pada mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat Agung yang diadakan sepanjang 2012 adalah seperti berikut:

Pengarah

Bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah

Mesyuarat Agung

#Diadakan Dihadiri Dihadiri

Iain John Lo (dilantik sebagai Pengerusi pada 1 Julai 2012) 2 2 Tidak

Datuk Mohd Anuar bin Taib (bersara sebagai Pengerusi pada 30 Jun 2012) 2 2 Ya

Tuan Haji Rozano bin Saad 4 4 Ya

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert 4 4 Ya

Dato’ Seri Talaat bin Husain 4 3 Ya

Datuk Zainun Aishah binti Ahmad 4 4 Ya

Dato’ Saw Choo Boon 4 4 Ya

Lau Nai Pek 4 4 Ya

Khong Kok Toong 4 4 Ya

# Bilangan mesyuarat yang diadakan sepanjang khidmat sebagai Pengarah.

Tiada Mesyuarat Agung Luar Biasa yang diadakan pada tahun 2012.

Nasihat Profesional Bebas

Kesemua Pengarah boleh mendapatkan khidmat nasihat profesional bebas berhubung dengan peranan mereka sebagai Pengarah. Apabila nasihat pihak profesional bebas diperlukan oleh para Pengarah bagi menjalankan tugas mereka, pakar luar akan dilantik atas perbelanjaan Syarikat anda. Semua Pengarah mempunyai akses tanpa had ke atas khidmat dan nasihat Setiausaha Syarikat anda yang mana perlantikan dan peletakan jawatannya adalah tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pengarah. Setiausaha Syarikat anda memaklumkan secara kerap kepada Lembaga Pengarah tentang sebarang perubahan ke atas kehendak berkanun dan kawalan atur yang berkaitan dengan para Pengarah.

Syarikat menyediakan insurans untuk para Pengarah dan pegawainya berhubung prestasi tanggungjawab mereka. Salinan polisi insurans tersebut tersedia untuk pemeriksaan.

Bilangan Pengarah

Menurut perenggan 15.06 Kehendak Penyenaraian, pengarah yang tersenarai tidak boleh memegang lebih daripada 5 jawatan Pengarah dalam syarikat awam tersenarai dan tiada had dalam syarikat persendirian, berkesan dari 1 Jun 2013. Ini akan memastikan bahawa komitmen Lembaga Pengarah , sumber dan tumpuan diberi kepada hal ehwal syarikat anda untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas mereka dengan berkesan.

Tanggungjawab Sosial

Lembaga Pengarah anda memberi tumpuan khusus kepada peranan Syarikat anda sebagai warga masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab.

Justeru itu, Lembaga Pengarah anda telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk:■ mendokong matlamat Pembangunan

lestari dengan mengambil pendekatan sistematik terhadap kesihatan, keselamatan dan pengurusan alam sekitar;

■ menyokong pelaksanaan Pelan Prestasi Sosial, yang bertujuan meningkatkan tahap prestasi sosial kami dan memberi manfaat kepada pihak berkepentingan serta Syarikat anda;



■ menjadi penganjur bersama untuk Acara Shell Eco-Marathon Asia di Litar Antarabangsa Sepang, yang mencabar pelajar-pelajar sekolah menegah dan kolej dari seluruh Asia untuk merekacipta, membina dan menguji kenderaan cekap tenaga.

■ menganjurkan “Majlis Berbuka Puasa” dengan warga komuniti di Port Dickson ‘fenceline’ pada bulan Ogos yang diserikan oleh DYMM Tuanku Muhriz dan keluarga Diraja Negeri Sembilan;

■ menganjurkan acara cyclethon Beramal yang melibatkan lebih dari 200 penggemar acara berbasikal dari Shell dan juga dari pelbagai pertubuhan dan komuniti di Port Dickson; dan

■ menganjurkan pelbagai acara pendidikan seperti program Marshal Bomba kanak-kanak untuk pra-sekolah, yang bertujuan untuk mendidik kanak-kanak tentang bahaya kebakaran.

Jawatankuasa Lembaga PengarahLembaga Pengarah telah mengagihkan tanggungjawab tertentu kepada tiga(3) jawatankuasa, iaitu Jawatankuasa Audit, Pencalonan dan Imbuhan, yang terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif yang mempunyai kuasa untuk memeriksa isu-isu dan melaporkan kepada Lembaga Pengarah. Fungsi dan terma rujukan Jawatankuasa

tersebut dan kuasa yang diagihkan oleh Lembaga Pengarah kepada setiap jawatankuasa ini jelas ditakrifkan oleh Lembaga Pengarah.

Pindaan kepada terma rujukan bagi setiap Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pencalonan dan Jawatankuasa Imbuhan selaras dengan MCCG 2012 telah disemak dengan sewajarnya oleh jawatankuasa masing-masing dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 13 Ogos 2012. Salinan terma-terma rujukan untuk setiap jawatankuasa boleh didapati daripada Setiausaha Syarikat dan dari laman Web Syarikat di www.shell.com/src

Kehadiran Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Butiran mengenai kehadiran para Pengarah dalam mesyuarat Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pencalonan dan Jawatankuasa Imbuhan pada 2012 adalah seperti berikut:

Pengarah

Jawatankuasa AuditJawatankuasa

Pencalonan Jawatankuasa Imbuhan

#Diadakan Dihadiri #Diadakan Dihadiri #Diadakan Dihadiri

En. Iain John Lo (dilantik sebagai Pengerusi pada 1 Julai 2012)

Bukan Ahli Bukan Ahli 2 2 2 2

Datuk Mohd Anuar bin Taib (bersara sebagai Pengerusi pada 30 Jun 2012)

Bukan Ahli Bukan Ahli 1 1 1 1

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert

4 4 3 3 3 3

Dato’ Seri Talaat bin Husain 4 3 3 2 3 2

Datuk Zainun Aishah binti Ahmad 4 4 3 3 3 3

Dato’ Saw Choo Boon 4 4 3 3 3 3

Tuan Haji Rozano bin Saad Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli

En. Lau Nai Pek 4 3 Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli

En. Khong Kok Toong Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli Bukan Ahli

# Bilangan mesyuarat yang diadakan sepanjang tempoh sebagai ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah.


Jawatankuasa Pencalonan

Jawatankuasa Pencalonan Syarikat ditubuhkan pada 27 Ogos 2009 berikutan semakan semula proses-proses pencalonan dan pelan peralihan yang mana adalah formal, telus dan sejajar dengan proses pengambilan kakitangan Kumpulan Shell. Komposisi semasa terdiri daripada Pengerusi dan keempat-empat Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sebagai ahli Jawatankuasa Pencalonan. Fungsi Utama Jawatankuasa Pencalonan adalah :■ menerajui proses perlantikan ahli

Lembaga Pengarah Syarikat;■ membuat saranan kepada Lembaga

Pengarah mengenai semua perlantikan dan perlantikan semula Lembaga Pengarah

■ Orientasi Pengarah baru;■ menyemak dan membuat cadangan

kepada Lembaga Pengarah mengenai pelan peralihan;

■ untuk mengkaji dan menilai prestasi dan keberkesanan Lembaga secara keseluruhan, semua jawatankuasa Lembaga Pengarah dan sumbangan oleh setiap pengarah termasuk Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan Pengarah Urusan;

■ untuk mengkaji pelbagai kemahiran dan pengalaman dan kualiti lain yang diperlukan termasuk kecekapan asas di mana Pengarah Bukan Eksekutif harus benyumbang kepada Pengarah Lembaga;

■ jika perlu, menilai pengetahuan kewangan di kalangan ahli-ahli Jawatankuasa Audit;

■ untuk mengkaji semula jika Jawatankuasa Audit mematuhi semua peruntukan yang berkaitan dalam kehendak penyenaraian pada MCCG 2012; dan

■ menyemak dan membuat cadangan kepada Lembaga Pengarah mengenai garis-garis panduan mengenai urus tadbir korporat

Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan

Jawatankuasa Pencalonan dipengerusikan oleh Y.Bhg. Datuk Zainun Aishah binti Ahmad, yang merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. MCCG 2012 mencadangkan bahawa Lembaga Pengarah anda menubuhkan satu Jawatankuasa Pencalonan yang dipengerusikan oleh seorang Pengarah kanan bebas. Walau bagaimanapun, Lembaga Pengarah telah berbincang dan bersetuju bahawa para pengarah perlu mempunyai latitud dalam melaksanakan pertimbangan mereka dalam memilih pengarah bukan eksekutif yand sesuai sebagai pengerusi jawatankuasa pencalonan dan membuat kesimpulan bahawa pengerusi jawatankuasa pencalonan untuk kekal. Berdasarkan penilaian tahunan pengarah syarikat, Lembaga Pengarah mempunyai keyakinan terhadap YBhg. Datuk Zainun Aishah prestasi berterusan sebagai pengerusi Jawatankuasa Pencalonan.

Pencalonan dan Proses Pelan Peralihan

Jawatankuasa Pencalonan sentiasa meneliti keperluan kepimpinan Syarikat anda. Ia mengenalpasti dan mencalonkan calon-calon yang sesuai untuk kelulusan Lembaga Pengarah bagi mengisi kekosongan jawatan apabila diperlukan. Proses pencalonan harus mengambilkira kemahiran, pengalaman, kepakaran dan kecekapan asas yang boleh disumbangkan oleh calon-calon kepada Lembaga Pengarah. Jawatankuasa Pencalonan juga membuat cadangan tentang calon yang layak menjadi Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Imbuhan dan, selepas merujuk kepada Pengerusi berkaitan, membuat cadangan tentang perlantikan ahli jawatankuasa. Ia membuat saranan mengenai garis panduan urus tadbir korporat, memantau pematuhan

kepada kehendak-kehendak urus tadbir korporat dan membuat cadangan mengenai pendedahan berkaitan urus tadbir korporat dan proses-proses perlantikannya. Lembaga Pengarah anda akan membuat keputusan akhir mengenai perlantikan para Pengarah sejajar dengan Tataurusan Pertubuhan Syarikat.

Pelantikan pengerusi baru untuk Lembaga, Pengarah Iain John Lo, pada 1 Julai 2012 telah dicalonkan dan disokong oleh Shell Pengawal timur/Gabenor Perniagaan Downstream dan borang pencalonan telah didokumentasikan dengan sewajarnya. Pelantikan itu dianggap oleh jawatankuasa pencalonan sebagai spesifikasi kerja yang dipersetujui berdasarkan piagam Lembaga Pengarah, termasuk penilaian watak, pengalaman, integriti, kecekapan, komitmen masa dan keperluan untuk ketersediaan ketika krisis, sebelum mengesyor kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan.

Pada tahun 2012, jawatankuasa pencalonan mengkaji semula kriteria untuk elemen kebebasan pengarah bebas untuk menjadi selaras dengan keperluan penyenaraian untuk penilaian tahunan kebebasan pengarah bebas. Ini dicerminkan dalam terma rujukan yang disemak. Tempoh awal untuk semua pengarah bebas bukan eksekutif adalah tiga (3) tahun tertakluk kepada pembaharuan berdasarkan merit dan penilaian. Walaupun Lembaga Pengarah anda tidak menetapkan had tempoh maksimum bagi pengarah bebas, tempoh yang dicadangkan untuk setiap pengarah bebas syarikat anda yang sedia adalah tidak melebihi sembilan (9) tahun.

Jawatankuasa Pencalonan juga menilai pelan peralihan untuk pasukan pengurusan kanan Syarikat anda dan menyediakan panduan untuk Syarikat anda memperbaiki proses pelan peralihannya.



Dasar Kepelbagaian Jantina

Jawatankuasa Pencalonan dan Lembaga Pengarah anda komited kepada kepelbagaian jantina untuk komposisi Lembaga seperti yang dinyatakan dalam Polisi Kepelbagaian dan Inklusi Kumpulan Shell seperti yang disarankan oleh MCCG 2012.

Perlantikan dan Pemilihan Semula Pengarah

Sejajar dengan Tataurusan Pertubuhan Syarikat anda, para Pengarah boleh mengisi kekosongan jawatan dalam Lembaga Pengarah. Pengarah baru yang dilantik akan memegang jawatannya sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya, tetapi layak untuk dipilih semula oleh pemegang saham pada mesyuarat tersebut.

Tataurusan Pertubuhan Syarikat juga menetapkan syarat persaraan mengikut giliran, di mana satu pertiga daripada para Pengarah akan bersara dari memegang jawatan sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun, tetapi layak untuk dipilih semula oleh pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan.

Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965 menetapkan bahawa Pengarah yang berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun akan bersara pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan tetapi boleh menawarkan diri untuk dipilih semula.

Tempoh asal untuk semua Pengarah Bebas Bukan Eksekutif adalah tiga tahun dan tertakluk kepada pembaharuan berdasarkan merit dan penilaian. Sejajar dengan MCCG 2012, Lembaga Pengarah anda bersetuju bahawa apabila tempoh sembilan (9) tahun berakhir, seorang Pengarah Bebas boleh terus berkhidmat di Lembaga Pengarah tertakluk kepada pelantikan semula sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif. Walau bagaimanapun, Lembaga Pengarah anda mesti memberi justifikasi dan mendapatkan kelulusan pemegang saham, sekiranya ia mengekalkan pengarah bebas yang telah berkhidmat dalam kapasiti tersebut selama lebih daripada Sembilan (9) tahun. Pada tarikh penyata dan sehingga mesyuarat agung tahunan yang akan datang, tiada pengarah yang sedia ada telah berkhidmat dengan syarikat anda sebagai pengarah bebas selama lebih daripada sembilan (9) tahun.

Semua perlantikan baru, perlantikan semula dan pencalonan semula para Pengarah adalah tertakluk kepada penilaian terdahulu Jawatankuasa Pencalonan. Cadangan Jawatankuasa Pencalonan akan dipertimbangkan oleh Lembaga Pengarah untuk sokongan pemegang saham sebelum pencalonan semula pada Mesyuarat Agung Tahunan.

Proses Penilaian

Lembaga Pengarah telah menjalankan penilaian prestasi sendiri Lembaga Pengarah, Jawatankuasa-jawatankuasanya dan setiap Pengarah termasuk penilaian latihan yang diperlukan oleh Lembaga. Ringkasan keputusan telah dibentangkan kepada Jawatankuasa Pencalonan dan Lembaga pada mesyuarat yang diadakan pada 7 november 2012 dan borang penilaian pengarah serta ringkasan keputusan telah didokumentasikan. Penilaian prestasi tersebut menyediakan maklumbalas ke atas pelbagai perihal Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah termasuk mengenai beberapa proses. Beberapa isu juga ditekankan untuk tumpuan berterusan pada 2013 dengan tindakan susulan khusus yang perlu dipantau dan dinilai secara berkala.

Mesyuarat

Mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan telah menetapkan sekurang-kurangnya dua mesyuarat setahun dan pada tahun 2012, tiga mesyuarat telah diadakan serta mesyuarat selanjutnya diadakan pada bulan Feb 2013. Butiran kehadiran Ahli-Ahli Jawatankuasa pada mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan diringkaskan seperti berikut:

Pengarah #Diadakan Dihadiri

Datuk Zainun Aishah binti Ahmad (Pengerusi) 3 3

Iain John Lo (dilantik sebagai ahli pada 1 Julai 2012) 2 2

Datuk Mohd Anuar bin Taib (bersara as sebagai ahli pada 30 Jun 2012) 1 1

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert 3 3

Dato’ Seri Talaat bin Husain 3 2

Dato’ Saw Choo Boon 3 3

# Bilangan mesyuarat yang diadakan sepanjang tempoh jawatan sebagai Pengerusi Jawatankuasa/Ahli


Jawatankuasa Imbuhan

Jawatankuasa Imbuhan Syarikat ditubuhkan pada 27 Ogos 2009 berikutan semakan semula proses penetapan imbuhan sedia ada yang sejajar dengan dasar penetapan imbuhan Kumpulan Shell bagi menetapkan imbuhan Pengarah Urusan. Tujuan Jawatankuasa Imbuhan ditubuhkan adalah untuk:■ mewujudkan polisi imbuhan yang

formal dan telus;■ menentukan dan mempersetujui

bersama Lembaga Pengarah Syarikat penentuan polisi imbuhan untuk para Pengarah Eksekutif;

■ menentukan pakej imbuhan individu untuk para Pengarah Eksekutif sejajar dengan terma dasar yang telah dipersetujui; dan

■ memantau struktur dan tahap imbuhan untuk eksekutif kanan dan membuat saranan yang sewajarnya.

Lembaga Pengarah melantik Pengerusi dan keempat-empat Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sebagai ahli Jawatankuasa Imbuhan. Jawatankuasa ini telah menetapkan untuk mengadakan sekurang-kurangnya dua mesyuarat setiap tahun bermula tahun 2010. Jawatankuasa Imbuhan telah mengadakan tiga mesyuarat pada 2012 dan satu mesyuarat lanjut pada Februari 2013.

Jawatankuasa Imbuhan telah menyemak prestasi Pengarah Urusan setiap tahun mengambilkira maklum balas dari setiap ahli Lembaga Pengarah dan prestasi Kumpulan Shell di bawah naungan Naib Presiden

Operasi Pengilangan Serantau. Lembaga Pengarah menyemak setiap aspek penunjuk prestasi utama termasuk keselamatan, keutuhan loji, pengurusan kos, teknologi, hubungan awam dan pengurusan bakat. Di mana wajar, setiap penunjuk prestasi utama dibandingkan dengan prestasi tahun sebelumnya, sasaran tahun semasa, serta prestasi syarikat penapis lain di peringkat global. Jawatankuasa Imbuhan juga mengkaji prestasi dan imbuhan untuk eksekutif-eksekutif kanan dan bila perlu, membuat cadangan kepada Lembaga Pengarah, Lembaga Pengarah telah meluluskan dengan cadangan pakej imbuhan Pengarah Urusan.

Butiran kehadiran ahli-ahli Jawatankuasa kemesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Imbuhan adalah seperti berikut:

Pengarah #Diadakan Dihadiri

Dato’ Seri Talaat bin Husain (Pengerusi) 3 3

Iain John Lo (dilantik sebagai ahli pada 1 Julai 2012) 2 2

Datuk Mohd Anuar bin Taib (bersara as sebagai ahli pada 30 Jun 2012) 1 1

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert 3 3

Dato’ Seri Talaat bin Husain 3 2


# Bilangan mesyuarat yang diadakan semasa tempoh jawatan sebagai pengerusi/ahli Jawatankuasa



Imbuhan Pengarah

Dengan persaraan Lau Nai Pek dari afiliasi Shell, imbuhan beliau harus mengikut pakej imbuhan yang dibuat untuk Pengarah Bebas Bukan Eksekutif berkuatkuasa mulai 1 September 2011 dan perkhidmatan beliau akan diperbaharui setiap tahun oleh Lembaga Pengarah anda mengikut merit dan penilaian prestasi, atas syor dari Jawatankuasa Imbuhan.

Pada 13 Ogos 2012, Lembaga Pengarah anda bersetuju dengan Jawatankuasa Imbuhan untuk meluluskan dasar imbuhan bagi Pengarah Bukan Eksekutif. Polisi ini dibuat selaras dengan tataurusan pertubuhan syarikat am pakej imbuhan semasa mengenai bayaran kepada Pengarah Bukan Eksekutif.

Yuran Pengarah pada tahun 2012 adalah sejajar dengan yang berikut:

a. Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif: Mereka dibayar berdasarkan yuran yang diluluskan oleh pemegang saham pada mesyuarat agung pada 12 Mei 2010;

b. Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif kecuali Lau Nai Pek: Mereka dibayar gaji oleh syarikat majikan mereka (iaitu afiliat Kumpulan Shell) merangkumi pelan prestasi saham Kumpulan Shell;

c. Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas, Lau Nai Pek: Dia akan dibayar berdasarkan pakej imbuhan yang dibuat untuk Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.

d. Pengarah urusan: Dia dibayar gaji oleh Syarikat, merangkumi pelan prestasi saham Kumpulan Shell.

Manfaat Pengarah

Pelan prestasi saham (“PSP”) Kumpulan Shell adalah sebahagian daripada pelan insentif jangka panjang yang diperkenalkan pada 2005 oleh Kumpulan Shell. Pemberian bersyarat saham-saham Royal Dutch Shell dibuat di bawah terma-terma PSP kepada lebih kurang 15,000 kakitangan setiap tahun. Had pemberian tersebut ditentukan oleh dua syarat prestasi. Pemberian separuh daripada saham tersebut adalah berkaitan dengan Faktor Prestasi Perniagaan (BPF) Shell yang telah diumumkan meliputi purata tiga tahun prestasi.

Untuk pemberian PSP yang dibuat pada 2008 dan 2009, pemberian separuh lagi saham tersebut adalah berkaitan dengan jumlah relatif pulangan pemegang saham (“TSR”) meliputi tempoh penilaian berbanding empat pesaing utama Shell. Untuk pemberian saham yang dibuat pada 2010, pemberian separuh lagi saham tersebut adalah berkaitan dengan kombinasi antara empat ukuran relatif prestasi, berbanding empat pesaing utama Shell: TSR; perolehan seunit saham; tunai daripada operasi; dan pengeluaran hidrokarbon. Sebarang saham yang diberi meningkat mengikut jumlah yang bersamaan dengan dividen nosional terkumpul ke atas saham tersebut bermula dari tarikh pemberian hingga ke tarikh diberi. Tiada di antara pemberian tersebut yang menghasilkan pemilikan bermanfaat sehingga sahamsaham tersebut dibeli. Sila rujuk Manfaat Pengarah dalam Penyata Kewangan Syarikat untuk butiran pemberian PSP kepada para Pengarah di bawah penggajian Shell.

Lebih kurang 25,000 kakitangan Kumpulan Shell dari 50 negara telah mengambil bahagian dalam Pelan Pembelian Saham Kakitangan Global (GESPP). Pelan ini membolehkan kakitangan yang berkelayakan membuat sumbangan ke atas pembelian saham Syarikat pada kadar diskaun lima belas (15%) peratus ke atas harga pasaran, samada pada awal atau akhir kitaran tahunan, bergantung kepada tarikh yang menawarkan harga pasaran yang lebih rendah.

Jawatankuasa Pencalonan dibenarkan membuat penanda aras imbuhan secara dalaman dengan syarikat-syarikat Shell lain di Malaysia berdasarkan tahap kekananan, prestasi individu serta prestasi korporat. Pengarah Urusan tidak mengambil bahagian dalam penetapan pakej imbuhannya sendiri.

Yuran Pengarah dibayar kepada semua Pengarah Bebas Bukan Eksekutif berdasarkan situasi pasaran yang kompetitif, dengan mengambilkira pengalaman perniagaan dan kewangan para Pengarah yang relevan dengan Syarikat anda. Penentuan yuran Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dicadangkan oleh Jawatankuasa Imbuhan dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat Pengarah Bebas Bukan Eksekutif tidak terlibat dalam perbincangan dan undian keputusan penetapan imbuhan mereka. Lembaga Pengarah anda, secara sebulat suara, mencadangkan imbuhan yang harus dibayar kepada Pengarah Bebas Bukan Eksekutif untuk diluluskan di mesyuarat agung oleh pemegang saham, bila dan jika diperlukan


Analisis agregat imbuhan Pengarah yang dibayar oleh Syarikat anda bagi tahun berakhir 31 Disember 2012:

Pengarah

Gaji Asas

RM’000

Pengarah & Audit RM’000

Kehadiran dan Yuran

Lain RM’000

Bonus RM’000

Kumpulan Wang

Simpanan Pekerja RM’000

Jumlah RM’000

Eksekutif Tuan Haji Rozano bin Saad

813

–

–

281

120

1,214

Bukan EksekutifTan Sri Datuk Clifford Francis Herbert

–

75

15

–

–

90

Datuk Zainun Aishah binti Ahmad – 75 15 – – 90

Dato’ Seri Talaat bin Haji Husain – 70 15 – – 85

Dato’ Saw Choo Boon – 70 15 – – 85

David Lau Nai Pek –- 70 11 –- –- 81

Iain John Lo (dilantik pada on 1 Julai 2012)

Dibayar oleh Sarawak Shell Berhad selaku syarikat majikan

Khong Kok Toong Dibayar oleh Shell Eastern Petroleum Pte Ltd selaku syarikat majikan

Datuk Mohd Anuar bin Taib (meletak jawatan pada 30 Jun 2012)

Dibayar oleh Sarawak Shell Berhad selaku syarikat majikan

* Sila ambil maklum kepentingan pengarah tertentu di bawah Pelan Prestasi Saham Shell di bahagian Manfaat Pengarah dalam Penyata Kewangan Syarikat.

Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif Syarikat anda yang menerima imbuhan mereka daripada syarikat-syarikat Shell yang lain tidak akan menerima sebarang bentuk imbuhan daripada Syarikat anda..

Jawatankuasa Audit

Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah anda ditubuhkan pada 1993. Jawatankuasa Audit terdiri daripada empat Pengarah di mana tiga daripadanya adalah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan salah seorang daripada Pengarah Bebas Bukan Eksekutif itu mempengerusikan Jawatankuasa Audit. Salah seorang Pengarah dalam jawatankuasa ini adalah seorang akauntan bertauliah seperti yang ditetapkan oleh Institut Akauntan Malaysia. Pengarah Urusan dan Pengurus Kewangan lazimnya menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Audit.

Terdapat empat mesyuarat Jawatankuasa Audit yang diadakan pada tahun kewangan 2012, di mana pihak Pengurusan membuat pembentangan mengenai keadaan kawalan dalaman Syarikat anda dan perkembangan Pelan Jaminan. Para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dalam Jawatankuasa Audit bermesyuarat secara berasingan sekurang-kurangnya dua kali setahun, dengan juruaudit luar.

Fungsi Audit Dalaman

Syarikat anda juga telah menubuhkan fungsi audit dalaman menerusi perkhidmatan dari sumber luar iaitu

salah satu afiliat Kumpulan Shell, Shell Malaysia Limited bagi mendapatkan jaminan secukupnya mengenai semakan dan penilaian kerap ke atas keberkesanan kawalan dalaman Syarikat anda. Jawatankuasa Audit melantik Setiausaha Jawatankuasa Audit. Jawatankuasa Audit mempunyai kuasa yang luas bagi mengawal selia prosedurnya sendiri selain memiliki terma-terma rujukannya sendiri. Peranan, fungsi dan kegiatan Jawatankuasa Audit dibentangkan pada mukasurat 103 dan 107 Laporan Tahunan ini.



Kawalan Dalaman

Lembaga Pengarah anda terus memastikan bahawa sistem kawalan dalaman yang baik dikekalkan bagi memberi jaminan munasabah mengenai kecekapan dan keberkesanan operasi serta pematuhan kepada undang-undang, peraturan, dan prosedur dalaman bagi melindungi pelaburan pemegang saham dan asset Syarikat anda. Penyata Kawalan Dalaman Pengarah yang telah disemak oleh juruaudit luar dibentangkan pada mukasurat 100 hingga 102.

Hubungan dengan Juruaudit Luar

Lembaga Pengarah anda menerusi Jawatankuasa Audit menjalin hubungan profesional yang formal dan telus dengan juruaudit luar Syarikat anda. Peranan Lembaga Pengarah anda dan Jawatankuasa Audit berhubung juruaudit tersebut dijelaskan pada mukasurat 103 hingga 107. Pengerusi Jawatankuasa Audit dan para Pengarah Bebas telah bertemu dengan Juruaudit Luar pada 17 February 2012, 13 August 2012 dan 7 November 2012 untuk membincangkan hasil penemuan audit luar, tanpa kehadiran mana-mana Pengarah bukan bebas Pengarah Eksekutif dan pihak pengurusan.

Penglibatan juruaudit luaran untuk perkhidmatan bukan audit standard adalah bergantung kepada proses penglibatan audit KumpulanShell, dan memerlukan kelulusan tambahan pada peringkat kumpulan.

Perkhidmatan bukan audit standard akan merangkumi perkhidmatan diluar audit kewangan berkanun, dan semua perkhidmatan standard dikandung dalam surat perlantikan global. Untuk perlibatan audit luar skop standard, kelulusan khusus daripada VP Perakaunan & Laporan Kumpulan Shell dihendaki melalui sistem keperluan audit kewangan yang konsisten dengan juruaudit luaran.

Mengukuhkan Hubungan Antara Syarikat dan Pemegang Saham

Laporan Tahunan dan Mesyuarat Agung Tahunan

Dua kaedah utama yang digunakan oleh Syarikat anda sebagai mod komunikasi dan perkongsian maklumat dengan para pemegang saham, pelabur dan pemegang berkepentingan lain adalah Laporan Tahunan dan Mesyuarat Agung Tahunan. Syarikat anda percaya bahawa laporan tahunan dan mesyuarat agung tahunan mewakili ciri-ciri yang ditekankan oleh Bursa Securities, antara lainnya, ketelusan, kebertanggungjawaban, keringkasan dan kebolehpercayaan, yang diperlukan dalam polisi komunikasi pemegang saham bagi sesebuah syarikat tersenarai awam.

Dua kriteria utama untuk komunikasi yang efektif dan penglibatan proaktif dengan pemegang saham iaitu Ketelusan dan kebertanggungjawaban seperti yang digariskan dalam MCGG 2012, adalah penting kepada Syarikat anda. Atas sebab inilah Syarikat anda percaya bahawa Mesyuarat Agung Tahunan adalah saluran komunikasi yang penting, kerana ia bertindak sebagai forum di mana Syarikat anda boleh melibatkan diri dalam perbincangan bersama pemegang berkepentingannya, berdasarkan perkongsian matlamat yang sama.

Mesyuarat Agung Tahunan dan Laporan Tahunan Syarikat anda adalah penting dalam memastikan bahawa para pemegang berkepentingan mendapat maklumat yang menyeluruh dan tepat serta boleh menyuarakan sebarang kebimbangan dengan sepenuhnya. Bagi mencapai matlamat ini, Laporan Tahunan mengandungi butiran yang komprehensif dan mudah difahami mengenai perniagaan, prestasi kewangan dan lain-lain kegiatan Syarikat anda. Kandungan ini sentiasa dipertingkatkan agar pemegang saham memperolehi

maklumat yang jelas dan tepat, sejajar dengan matlamat kami untuk mengekalkan piawaian urus tadbir korporat tertinggi.

Laporan Tahunan Syarikat anda juga mengandungi penerangan bertulis mengenai setiap perkara dalam agenda Mesyuarat Agung Tahunan agar pemegang saham dimaklumkan sewajarnya mengenai perkara-perkara yang akan dibincangkan bagi membolehkan mereka mengambil bahagian dengan berkesan. Pengerusi dan Lembaga Pengarah anda menggalakkan pemegang saham menghadiri dan mengambil bahagian dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Soalan yang dikemukakan, jika boleh,akan dijawab dengan terperinci semasa Mesyuarat Agung Tahunan itu sendiri atau jika tidak, selepasnya. Pemegang saham digalak mengutarakan sebarang kemusykilan dengan menghubungi Syarikat anda pada bila-bila masa sepanjang tahun dan bukannya di Mesyuarat Agung Tahunan. Pendaftar Syarikat atau pegawai yang berkenaan di Syarikat anda akan menjawab semua kemusykilan dengan pantas dan cekap.

Hubungan dengan Pelabur

Satu lagi saluran komunikasi yang penting dengan pemegang saham, pelabur dan penganalisis adalah Sesi Taklimat Pelabur Syarikat anda. Pertemuan berkala ini, yang dimulakan pada suku kedua 2004, membolehkan Syarikat anda berhubung secara langsung dengan komuniti pelabur dan menangani isu-isu yang mungkin dihadapi oleh mereka serta menerangkan atau menjelaskan tentang pelbagai aspek dalam perniagaan dan operasi Syarikat anda. Ini adalah bukti komitmen berterusan Syarikat anda dalam menyampaikan laporan yang telus dan merupakan salah satu cara Syarikat anda menyokong Amalan Terbaik dalam Panduan Pendedahan Korporat oleh Bursa Securities pada tahun 2011.


Laman Web Syarikat anda adalah satu lagi saluran komunikasi bagi menyampaikan laporan tadbir urus yang lebih bermakna dan maklumat terkini kepada pemegang saham dan pelabur umum sepanjang tahun. Antara maklumat terkini dalam laman web tersebut termasuk keputusan kewangan, pembentangan pelabur, maklumat struktur modal, kenyataan media, Piagam Lembaga Pengarah dan lain-lain maklumat berkaitan.

Laporan Kewangan

Lembaga Pengarah beriltizam untuk menyediakan penilaian yang saksama, jelas dan bermakna mengenai prospek dan kedudukan kewangan Syarikat anda dalam semua laporan kepada pemegang saham dan pelabur. Syarikat anda membuat pengumuman kewangan pada setiap suku tahun yang merangkumi butiran prestasi perniagaan Syarikat anda serta isu-isu dan hal-hal semasa. Para Pengarah meneliti pengumuman tersebut di mesyuarat Lembaga Pengarah sebelum ia diterbitkan bagi memastikan ketepatannya dan penilaian yang saksama mengenai hal ehwal Syarikat anda. Lembaga Pengarah anda dibantu oleh Jawatankuasa Audit dalam menyelia proses dan kualiti laporan kewangan Syarikat anda. Penyata Pengarah menurut Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965 dibentangkan pada mukasurat 116 Laporan Tahunan ini.

Penyata Tanggungjawab Pengarah untuk Menyediakan Penyata Kewangan

Menurut Akta Syarikat, 1965, para Pengarah dikehendaki menyediakan penyata kewangan untuk setiap tahun kewangan, yang mana telah disediakan menurut piawaian perakaunan diluluskan di Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965, yang memberi gambaran yang benar dan saksama berhubung hal ehwal Syarikat anda pada akhir tahun kewangan dan keputusan serta aliran tunai Syarikat anda bagi tahun kewangan tersebut.

Dalam menyediakan penyata kewangan, para Pengarah telah:■ memilih dasar perakaunan yang

sesuai dan menggunapakainya secara konsisten;

■ membuat pertimbangan dan anggaran yang wajar dan berhemat;

■ memastikan semua piawaian perakaunan diluluskan yang diguna pakai dan peruntukan Akta Syarikat, 1965 telah dipatuhi; dan

■ menyediakan penyata tersebut berdasarkan asas perniagaan berterusan kerana para Pengarah mempunyai jangkaan sewajarnya, setelah membuat kajian, bahawa Syarikat anda mempunyai sumber yang mencukupi untuk terus beroperasi sejauh yang boleh pada masa hadapan.

Para Pengarah bertanggungjawab memastikan bahawa Syarikat anda menyimpan rekod perakaunan yang mendedahkan dengan ketepatan sewajarnya tentang kedudukan kewangan Syarikat anda, dan yang membolehkan mereka memastikan bahawa penyata kewangan yang dibuat adalah mematuhi Akta Syarikat, 1965.

Para Pengarah memikul tanggungjawab keseluruhan untuk mengambil langkah sewajarnya yang membolehkan mereka melindungi aset Syarikat anda dan bagi mengelak dan mengesan penipuan serta salah laku yang lain.

Maklumat Lain

Konflik Kepentingan

Tiada Pengarah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pengarah lain dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda, dan mereka juga tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat anda. Kesemua Pengarah tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh(10) tahun lepas.

Kontrak Penting yang Diberi kepada Pengarah dan Pemegang Saham Utama

Tiada Pengarah dan pemegang saham utama mempunyai sebarang kontrak penting dengan Syarikat anda sepanjang tahun kewangan dibawah tinjauan.

Sekatan dan/atau Denda

Tiada sebarang sekatan dan/atau denda dikenakan ke atas Syarikat anda, para Pengarahnya atau Pengurusan oleh mana-mana badan berkanun yang berkaitan sepanjang tahun kewangan di bawah tinjauan.

Cadangan Korporat dan Penggunaan Hasil Kutipan

Pada tahun kewangan di bawah tinjauan, Syarikat anda tidak membuat sebarang kutipan hasil daripada mana-mana cadangan korporat.

Pembelian Balik Saham

Syarikat anda tidak melaksanakan sebarang urusniaga pembelian balik saham sepanjang tahun kewangan di bawah tinjauan.

Opsyen, Waran atau Sekuriti Dipinda

Tiada opsyen, waran atau sekuriti dipinda dilaksanakan sepanjang tahun kewangan di bawah tinjauan.

Program Resit Depositori Amerika (“ADR”) atau Resit Depositori Global (“GDR”)

Syarikat anda tidak menaja sebarang program ADR atau GDR sepanjang tahun kewangan dibawah tinjauan.



Yuran Bukan Audit

Semasa tahun kewangan di bawah tinjauan, Syarikat anda telah menggunakan khidmat Juruaudit Luar untuk kegiatan-kegiatan bukan audit seperti berikut:■ Semakan Penyata Kawalan

Dalaman Pengarah (RM18,000)

Jaminan Keuntungan

Semasa tahun kewangan di bawah tinjauan, tiada sebarang jaminan keuntungan telah diberikan oleh Syarikat anda.

Urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang Berbentuk Hasil atau Dagangan

Urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang Berbentuk Hasil atau Dagangan dinyatakan dalam Nota 29 kepada Penyata Kewangan.

Variasi Keputusan

Tidak terdapat sebarang variasi dalam keputusan sebenar yang berubah 10% atau lebih dari pengumuman penyata kewangan yang belum diaudit. Syarikat anda tidak menerbitkan sebarang anggaran keuntungan atau ramalan untuk tahun kewangan di bawah tinjauan.

Maklumat Lanjut

Maklumat berikut boleh didapati di laman Web Syarikat di www.shell.com/src:■ Piagam Lembaga Pengarah;■ terma-terma rujukan Jawatankuasa

Audit, Jawatankuasa Pencalonan dan Jawatankuasa Imbuhan;

■ Kod Etika untuk para Pengarah Eksekutif dan Pegawai Kewangan Kanan;

■ Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat; dan

■ Laporan Tahunan sejak lima(5) tahun lepas hingga kini.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah, menurut resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 27 Februari 2013.

Iain John Lo Pengerusi

Rozano bin SaadPengarah Urusan


. Syarikat-syarikat tersenarai awam dikehendaki oleh Kod Tadbir Urus Korporat 2012 (“MCCG 2012”) untuk mempunyai dan mengekalkan sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman yang kukuh untuk melindungi pelaburan pemegang saham, kepentingan para pelanggan, badan berkanun dan kakitangan selain melindungi aset-aset Syarikat dengan sewajarnya.Dibawah peruntukan Kehendak Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”), Perenggan 15.26(b), para Pengarah di Syarikat-syarikat Tersenarai Awam perlu membuat kenyataan dalam Laporan Tahunan mereka mengenai keadaan kawalan dalaman syarikat mereka.

Lembaga Pengarah anda terus beriltizam untuk mengekalkan satu sistem kawalan dalaman yang kukuh dan memastikan bahawa piawaian urus tadbir korporat tertinggi diamalkan dan dikekalkan. Lembaga Pengarah anda dengan suka citanya membentangkan penyata ini yang telah disediakan menurut garis panduan Penyata Kawalan Dalaman dan Pengurusan Risiko Bursa Securities – Panduan untuk Pengarah Syarikat Tersenarai Awam. Lembaga Pengarah anda percaya bahawa amalan urus tadbir korporat yang cemerlang adalah satu proses berterusan yang penting dan bukan hanya satu pematuhan dalam Laporan Tahunan. Proses-proses ini direka bagi menguruskan aspek-aspek utama Syarikat anda dalam satu profil risiko yang sesuai bagi mencapai matlamat-matlamat dasar Syarikat anda.

Lembaga pengarah anda telah menyemak MCCG 2012 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada 29 Mac 2012 dan dengan sukacita mengesahkan sokongannya untuk diimplimintasikan.Pada masa ini, Syarikat anda berusaha menggunapakai cadangan-cadangan yang dibentangkan dalam MCCG 2012 menjelang tahun 2014.

Tanggungjawab Lembaga PengarahLembaga Pengarah anda mengiktiraf kepentingan sistem kawalan dalaman yang kukuh serta program pengurusan risiko yang mantap dalam mewujudkan urus tadbir korporat yang baik dan mencapai matlamat serta dasar-dasar Syarikat. Lembaga Pengarah anda memperakui tanggungjawab keseluruhannya untuk menilai semula kesesuaian dan kewibawaan sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman Syarikat anda, berserta kesesuaian proses laporan kawalan dalaman dan sistem maklumat pengurusan, termasuk sistem pematuhan kepada undang-undang, syarat-syarat, peraturan, arahan, dasar-dasar dan garis-garis panduan yang digunapakai.

Lembaga Pengarah anda dibantu oleh pihak Pengurusan dalam pelaksanaan dasar-dasar dan prosedur-prosedur risiko dan kawalan yang telah diluluskan. Pihak pengurusan mengenalpasti dan menilai risiko yang dihadapi dan kemudian membentuk, melaksana dan memantau kawalan dalaman yang sesuai bagi mengawal dan menangani risiko tersebut. Secara asasnya, langkah ini hanya boleh memberi jaminan munasabah dan bukannya jaminan mutlak terhadap sebarang salah nyata atau kerugian ketara.

Selain daripada pengurusan risiko dan kawalan dalaman, Lembaga Pengarah anda juga mengkaji kemampanan rancangan jangka panjang dan jangka pendek Syarikat anda untuk memastikan keberkesanannya dalam mencapai matlamat Syarikat.

PENYATA PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN

Memantau proses kerja ditapak


Pengurusan Risiko dan Pelan JaminanSyarikat anda telah menerima pakai Manual Pengurusan Risiko Kumpulan Shell sebagai rangka pengurusan risiko. Syarikat anda memiliki satu proses berterusan bagi mengenalpasti, menilai, memantau, melapor dan mengurus risiko penting yang memberi kesan kepada pencapaian matlamat dan dasar-dasar Syarikat anda sepanjang tempoh tinjauan. Ini termasuk jawatankuasa pengurusan risiko yang bersidang pada masa yang ditentukan untuk pengesahan semula penilaian risiko yang dikenal pasti dan penarafan risiko. Rangka kerja kawalan dalaman yang diamalkan oleh Syarikat anda berdasarkan Rangka Kerja Kawalan Kumpulan Shell. Kawalan dalaman yang menyokong proses Syarikat anda disemak oleh Kumpulan Shell sebagai penilaian Kumpulan mengenai kecukupan dan keberkesanan disamping Pelan Jaminan yang diamalkan oleh Syarikat anda yang diluluskan oleh Jawatankuasa Audit.

Proses ini kerap diulang kaji oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Audit, sebagai sebahagian daripada proses tadbir urus biasa, dengan mengambil kira perubahan dalam peraturan, persekitaran perniagaan dan juga situasi pasaran semasa untuk memastikan kecukupan, integriti dan penilaian sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman. Proses ini digunakan sepanjang tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember dan merupakan proses berterusan untuk Syarikat. Matlamatnya bukan untuk melenyapkan semua risiko tetapi untuk memahami risiko-risiko penting yang dihadapi oleh Syarikat anda, menetapkan kesedaran awal dan had pengambilan risiko serta melaksanakan tindakbalas risiko yang bersesuaian yang membolehkan Syarikat anda mencapai matlamat korporatnya didalam rangkuman profil risiko yang terurus.

Tindakbalas risiko yang bersesuaian adalah bertujuan untuk:■ Mengurangkan kemungkinan

berlakunya risiko dengan menangani punca risiko tersebut secara aktif dan memastikan kakitangan yang kompeten memantau risiko tersebut dengan kerap;

■ Meringankan kesan risiko, lazimnya menerusi pelaksanaan suatu bentuk amaran bahawa risiko tersebut telah timbul, diikuti dengan langkah memulakan pelan luar jangka atau pelan pemulihan bagi mengurangkan kesan yang mungkin timbul serta kejadian semula dimasa hadapan.

Profil risiko Syarikat anda ditentukan semasa sesi pengurusan risiko sukuan tahun yang dilaksanakan oleh pihak Pengurusan bagi mengenalpasti risiko penting yang menghadapi oleh Syarikat anda.Perubahan keatas profil risiko Syarikat anda, tindakbalas risiko, pelan tindakan dan jaminan didokumentasikan dalam Daftar Risiko dan Pelan Jaminan. Pelan Jaminan adalah dasar kepada Pelan Audit Berasaskan Risiko yang dibangunkan untuk Syarikat anda.

Pelan Jaminan disemak oleh Fungsi Audit Dalaman dan diluluskan oleh JawatanKuasa Audit seperti yang diarahkan oleh Lembaga Pengarah anda. Bagi setiap risiko yang dikenalpasti, seorang pemilik risiko dan titik utama risiko ditugaskan bagi memastikan tindakbalas risiko yang sewajarnya dilaksanakan menggunakan pendekatan yang tepat dan menyeluruh. Isu-isu kawalan yang timbul daripada proses jaminan termasuk audit dalaman dan luaran dibincangkan dan persoalan utama audit ini dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Audit Isu-isu utama dan kecukupan tindakbalas risiko dibincangkan dan persoalan samada risiko-risiko ini ditindakbalaskan dengan secukupnya dan dalam tempoh yang berpatutan. Jawatankuasa Audit mempertimbang dan meluluskan Pelan Jaminan seperti tahun-tahun terdahulu sebagai sebahagian daripada penilaian strategik tahunan. Pengerusi Jawatankuasa Audit memaklumkan

kepada Lembaga Pengarah mengenai Pelan Jaminan yang telah diluluskan serta sebarang perubahan lanjut atau terkini keatas pelan tersebut pada mesyuarat sukuan tahun Lembaga Pengarah. Sebarang penambahan atau perubahan keatas pelan tersebut juga memerlukan kelulusan Jawatankuasa Audit yang mana boleh diperolehi semasa mesyuarat sukuan tahun Jawatankuasa Audit.

Lain-lain Struktur Kawalan Dalaman PentingSelain pengurusan risiko dan pelan jaminan, lain-lain elemen penting sistem kawalan dalaman Syarikat anda dihuraikan seperti dibawah:

a. Lembaga Pengarah anda bermesyuarat sekurang-kurangnya setiap suku tahun dan ia telah menetapkan beberapa perkara yang harus diberi perhatian untuk dibincangkan, lantas memastikan bahawa ia mengekalkan penyelian yang penuh dan berkesan keatas kawalan yang sewajarnya. Pengarah Urusan anda mengetuai penbentangan kertas-kertas lembaga dan menyediakan penjelasan terperinci mengenai isu-isu penting. Sebelum mencapai sebarang keputusan, berdasarkan cadangan pihak Pengurusan, pertimbangan dan perbincangan terperinci di kalangan Lembaga Pengarah anda adalah perlu.

b. Turut tersedia adalah struktur organisasi dengan aturan tanggungjawab yang ditakrifkan secara formal, manual kuasa yang dikemaskini secara kerap untuk rujukan semua kakitangan, serta agihan kuasa.

c. Penerimaan pakai Penyata Prinsip Am Perniagaan Shell (“SGBP”) oleh Syarikat anda dan Kod Tatalaku (“Code”) sebagai terpakai oleh semua kakitangan, yang mentadbir piawaian tatalaku dan panduan piawaian etika. Sesiapa yang melanggar pematuhan mana-mana Prinsip atau Kod ini akan dikenakan tindakan disiplin.


d. Prosedur-prosedur dan manual-manual yang didokumentasikan dengan jelas dan boleh diaudit berkaitan kawalan kewangan, kawalan pedagangan, pemberian kontrak dan pemerolehan, kejuruteraan, operasi, sumber manusia, teknologi, kod tatalaku, kesihatan, keselamatan, perlindungan dan alam sekitar.

e. Daftar Kawalan yang didokumentasikan dan boleh diaudit berkaitan kegiatan yang memberi kesan kepada keputusan kewangan Syarikat anda.

f. Penelitian berstruktur keatas usul pembiayaan dan pelan perniagaan sebelum ia diterima pakai berserta proses belanjawan terperinci.

g. Penyediaan maklumat menyeluruh kepada pihak Pengurusan secara kerap dan kepada Lembaga Pengarah anda setiap suku tahun yang meliputi prestasi kewangan, penunjuk prestasi perniagaan utama, dan pembayaran dividen.

h. Bajet tahunan disediakan oleh Pengurusan dan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan. Pemantauan berterusan dijalankan setiap suku tahun untuk mengukur prestasi sebenar berbanding bajet supaya dapat mengenalpasti perbezaan yang ketara timbul dan merangka pelan tindakan pemulihan.

i. Pemantauan oleh, dan laporan kepada Lembaga Pengarah anda bahawa setiap penggunaan Cop Rasmi Syarikat adalah menurut Tataurusan Pertubuhan Syarikat anda.

j. Perakuan oleh semua Pengarah dan kakitangan Syarikat anda mengenai sebarang konflik kepentingan mengikut dasar kes-ke-kes.

k. Bagi mendokong usaha Syarikat anda membanteras rasuah dan penyelewengan, laporan oleh semua kakitangan mengenai semua hadiah dan layanan samada yang ditawarkan atau diterima akan dibuat menerusi Daftar Hadiah dan Layanan. Peraturan yang lebih ketat

berkenaan pemberian hadiah dan layanan kepada pegawai-pegawai kerajaan dikenakan keatas semua kakitangan, dan kesemua peraturan ini akan dikemaskini sewajarnya oleh Syarikat anda. Kakitangan diingatkan mengenai perkara ini oleh pihak pengurusan secara berkala. Pihak pengurusan juga mengeluarkan pengingatan kepada para pembekal dan pelanggan mengenai dasar ini terutamanya sebelum musim perayaan selain memastikan bahawa undang-undang dan akta-akta tempatan berkaitan pemberian rasuah dan penyelewengan dipatuhi.

l. Perakuan oleh Pengarah-pengarah dan kakitangan pengurusan utama yang berkenaan mengenai sebarang pegangan saham dan pemindahan saham Syarikat anda yang dipegang oleh kakitangan tersebut menerusi pengisytiharan Urusniaga Saham tahunan.

m. Satu sistem global yang telah dipertingkatkan sebagai saluran pendedahan maklumat sulit iaitu Talian Bantuan Global Kumpulan Shell telah disediakan agar kakitangan dapat menyuarakan kebimbangan mereka apabila kepentingan organisasi atau pihak berkepentingannya mungkin terjejas, samada menerusi pelanggaran syarat proses atau prosedur, kod etika atau apabila peluang yang membawa manfaat mungkin terlepas.

n. Saluran yang selamat dan terjamin bagi membolehkan kakitangan, pemegang saham dan pihak berkepentingan lain menyuarakan kebimbangan, isu-isu dan aduan secara langsung kepada Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif.

o. Penilaian Tetap Terma Rujukan Jawatankuasa Lembaga dan Piagam Lembaga Pengarah dijalankan dari masa ke masa untuk menyelaraskan dengan pindaan yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa yang berkaitan.

Rangka kerja pengurusan risiko yang merupakan sebahagian Rangka Kerja Kawalan Shell, yang Syarikat anda mengamalkan, memerlukan Syarikat anda untuk memantau, berkomunikasi dan melaporkan perubahan dalam persekitaran risiko dan keberkesanan tindakan yang diambil untuk mengurus risiko yang dikenal pasti secara berterusan.

Bagi tahun kewangan yang ditinjau, Lembaga Pengarah anda dengan sukacitanya mengesahkan bahawa Lembaga Pengarah Jawatankuasa Audit, pada setiap suku tahun, mengkaji aktiviti dan prestasi terhadap rangka kerja kawalan dalaman dan pengurusan risiko didalam Syarikat. Butiran rangka kerja akan diterangkan dalam bahagian awal kenyataan ini. Berdasarkan ulasan suku dan aktiviti, dan juga berdasarkan jaminan bertulis yang disediakan oleh Pengarah Urusan dan Pengurus Kewangan, Lembaga Pengarah berpuas hati bahawa pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman Syarikat beroperasi secukupnya dan berkesan. Selain itu, sepanjang tahun kewangan 2012, tidak ada bahan kerugian kewangan dan bukan kewangan yang dilaporkan sebagai hasil daripada kelemahan atau kegagalan dalam kawalan dalaman.

Syarikat anda berusaha untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan lagi amalan-amalan yang berdasarkan cadangan MCCG 2012 dan garis pandun yang dikeluarkan baru-baru ini untuk Pengarah Syarikat Tersenarai Awam untuk mematuhi Penyata Pengurusan Risiko dan kawalan Dalaman (“Garis Panduan”). Memandang pada Garis Panduan, Lembaga, pada tahun 2013 akan mengkaji semula sistem semasa di Syarikat anda, yermasuk proses jaminan untuk mengukuhkan kawalan dalaman dan pengurusan risiko dalam Syarikat.

Penyata ini dibuat menurut resolusi Lembaga Pengarah anda yang bertarikh 27 Februari 2013.

PENYATA PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN (sambungan)


LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

KomposisiAhli Jawatankuasa Audit (“Jawatankuasa”) terdiri daripada lima (5) ahli, di mana empat (4), termasuk Pengerusi, adalah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert (Pengerusi)Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Bekas Setiausaha Agung di Kementerian Kewangan, Bekas Pengerusi Lembaga Hasil Dalam Negeri)

Dato’ Seri Talaat Bin Husain Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif

Dato’ Saw Choo Boon Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Zainun Aishah binti Ahmad Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Lau Nai Pek Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (Ahli Institut Akauntan Malaysia, Ahli Institut Akauntan Bertauliah New Zealand)

Kehadiran MesyuaratButiran kehadiran setiap ahli pada mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa yang diadakan sepanjang tahun 2012 adalah seperti berikut:

Ahli

Bilangan Mesyuarat Jawatankuasa

Diadakan Dihadiri

Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert (Pengerusi) 4 4

Dato’ Seri Talaat Bin Husain 4 3


Datuk Zainun Aishah binti Ahmad 4 4

Lau Nai Pek 4 3

Pengarah Urusan, Pengurus Kewangan dan Juruaudit Luar Syarikat anda (bila dan jika diperlu) telah hadir pada setiap mesyuarat untuk memaklumkan Jawatankuasa mengenai isu-isu khusus. Pengerusi Jawatankuasa dan para Pengarah Bebas telah mengadakan tiga (3) mesyuarat bersama Juruaudit Luar pada 17 Februari 2012, 13 Ogos 2012 dan 7 November 2012 bagi membincangkan keputusan audit dan sebarang pemerhatian lain yang diperolehi semasa proses pengauditan berkaitan isu-isu pengurusan risiko, tanpa kehadiran Pengarah Bukan Bebas, Pengarah Eksekutif dan Pengurusan.

Minit mesyuarat Jawatankuasa diedarkan kepada semua ahli dan isu-isu penting diutamakan oleh Pengerusi Jawatankuasa pada mesyuarat Lembaga Pengarah untuk perbincangan dan pertimbangan lanjut, dan dimana berkenaan, untuk kelulusan.


LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT (sambungan)

Sorotan AktivitiSepanjang tahun kewangan 2012, Jawatankuasa telah melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut:

Audit Dalaman

Pelan Jaminan 2012 terdiri daripada 17 audit/penilaian dalaman. Jawatankuasa telah menilai dan

meluluskan Pelan jaminan 2012 bagi memastikan skop yang mencukupi dan liputan yang menyeluruh ke atas aktiviti-ativiti berkenaan dan bagi merangkumi pengurusan risiko Syarikat anda.

Jawatankuasa telah meneliti semua audit dalaman/laporan penilaian pada 2012 seperti yang tersenarai di bawah ke atas pelbagai proses perniagaan dan pematuhan peraturan. Di mana sesuai, Jawatanuasa telah

mengarahkan pihak pengurusan untuk membetulkan dan memperbaiki proses-proses kawalan dalaman berdasarkan syor dan cadangan juruaudit untuk peningkatan berdasarkan penemuan dan penarafan audit. Jawatankuasa juga telah menyemak pelan-pelan tindakan yang dilaksanakan bagi menangani jurang kawalan dalaman dan memastikan bahawa semua pelan dan tindakan dilaksanakan secara teratur.

Pelan Jaminan 2012 adalah seperti berikut:

Nama Audit/PenilaianTempoh

Pelakasanaan

Audit Gas Rumah Hijau Suku 1/4

Audit Terperinci Seluruh Tapak Suku 1

Proses Utiiti Penilaian Keselamatan bagi Penyuling Mentah Suku 1

Audit Projek Hijau Suku 2

Audit Manual Jaminan Kualiti Shell Aviation Suku 2

Semakan Integriti Aset Tertumpu (FAIR) untuk Fungsi Alat Perlindungan Suku 2

Audit Pengawasan ISO 9001 Suku 3

Audit Pensijilan Semula ISO 18001 Suku 3

Audit Pensijilan Semula ISO 14001 Suku 3

Audit Pengawasan ISO 17025 Suku 3

Proses Penilaian Keselamatan Utiliti Air dan Sistem Udara Suku 3

Audit Urusniaga Pihak Berkaitan Suku 3

Penilaian Risiko Kesihatan Suku 3

Audit Sistem Pengurusan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Suku 4

Semakan Proses dan Kawalan Maklumat Pengurusan Kewangan Suku 4

Semakan Surat Jaminan Perniagaan Syarikat Suku 4

Audit Akaun Kewangan & Berkanun Suku 4

Jawatankuasa telah memantau kesemua tindakan pembetulan ke atas isu-isu audit bagi memastikan bahawa semua risiko utama dan kelemahan kawalan telah dirangkumi dan ditangani dengan tepat dan terperinci.


Laporan Kewangan

a. Meneliti keputusan kewangan sukuan tahun yang belum diaudit sebelum dikemukakan kepada Lembaga Pengarah anda untuk kelulusan.

b. Meneleti penyata kewangan tahunan yang telah diaudit bersama juruaudit luar sebelum deserahkan kepada Lembaga Pengarah anda untuk kelulusan. Penelitian dibuat bagi memastikan pematuhan kepada:i. Peruntukan Akta Syarikat, 1965ii. Kehendak Penyenaraian;iii. Piawaian perakaunan diluluskan

yang digunapakaiiv. Pematuhan kepada piawaian

perakaunan baru; danv. kehendak-kehendak perundangan

dan kawal atur lain

Audit Luaran

a. Meneliti dan meluluskan rancangan audit, strategi audit, skop bagi tahun tinjauan dan pembayaran yuran juruaudit berkanun dan yuran juruaudit tidak berkanun.

b. Menilai prestasi dan keberkesanan juruaudit luar serta mengemukakan cadangan kepada lembaga Pengarah anda berkaitan perlantikan mereka.

c. Meneliti keputusan laporan audit tahunan berhubung penemuan audit bersama-sama dengan cadangan dan maklum balas pihak pengurusan seperti yang dinyatakan di dalam surat pengurusan yang dikeluarkan kepada Juruaudit Luaran.

Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman

Meneliti dan meluluskan profil risiko Syarikat anda pada setiap suku tahun dan memastikan pematuhan kepada Manual Pengurusan Risiko Kumpulan Shell, selain memastikan liputan ke atas semua risiko utama dalam persekitaran perniagaan.

Pendedahan Salah Laku

Meneliti sebarang kes pendedahan salah laku (jika ada) dan kes-kes lain berkaitan integriti perniagaan yang dilaporkan menerusi Talian Bantuan Global Shell dan saluran lain selain memastikan bahawa tindakan yang sewajarnya telah diambil oleh Jabatan Integriti Perniagaan Shell dalam menyiasati laporan yang dibuat.

Urusniaga Penting Pihak Berkaitan

Jawatankuasa telah meneliti Pekeliling kepada Pemegang Saham berhubung Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham dan Cadangan Mandat Pemegang Saham Baru keatas urusniaga berulang dengan pihak berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan (“Cadangan Mandat Pemegang Saham”) untuk urusniaga dengan pihak berkaitan pada setiap tahun. Jawatankuasa juga telah meneliti status perbelanjaan sebenar untuk urusniaga berulang dengan pihak berkaitan pada setiap suku tahun dan memastikan nilai sebenar tidak melebihi jumlah yang diluluskan di dalam Mandat Pemegang Saham.

Fungsi Audit Dalaman

Syarikat telah menyerahkan Fungsi Audit Dalaman (“IAF”) kepada syarikat sekutunya, Shell Malaysia Limited, menerusi Perjanjian Tahap Perkhidmatan. Pengurus Audit Dalaman

Syarikat anda melapor secara terus kepada Jawatankuasa dan tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau kuasa keatas mana-mana fungsi operasi serta bebas daripada aktiviti yang diaudit.

IAF membantu pihak pengurusan mengenalpasti dan menilai risiko-risiko penting serta merangka rancangan audit berasaskan risiko untuk kelulusan Jawatankuasa. IAF juga menilai dan melaporkan mengenai keberkesanan dan keutuhan sistem kawalan dalaman serta pelaporan maklumat. IAF memberi penilaian berkecuali dan jaminan munasabah ke atas aspek-aspek operasi yang telah dinilai dan memberi cadangan berkenaan amalan terbaik yang boleh meningkatkan prestasi dan memberi nilai tambah kepada Syarikat.

Laporan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 27 Februari 2013.

Terma RujukanSelaras dengan amalan terbaik Urus Tadbir Korporat, Jawatankuasa Audit di tadbir oleh terma-terma rujukan berikut:

Perlembagaan

Lembaga Pengarah telah menubuhkan Jawatankuasa pada 22 September 1993 untuk:

a. Membantu Lembaga Pengarah melaksanakan tanggungjawabnya berhubung pengurusan kawalan dalaman, dasar-dasar perakaunan dan laporan kewangan Syarikat anda;

b. Menyediakan saluran komunikasi diantara Lembaga Pengarah dan juruaudit dalaman dan luaran Syarikat anda menerusi mesyuarat berkala.


LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT (sambungan)

Keahlian

a. Ahli Jawatankuasa dilantik oleh Lembaga Pengarah dan terdiri daipada sekurang-kurang tiga ahli. Kesemua Ahli Jawatankuasa mesti terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif, dengan majoriti terdiri daripada Pengarah Bebas bagi mematuhi Perenggan 15.09 kehendak penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad.

b. Pengerusinya adalah salah seorang daripada Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Dalam ketiadaan Pengerusi, mesyuarat itu hendaklah dipengerusikan oleh seorang Pengarah Bebas.

c. Sekurang-kurangnya seorang (1) ahli:i. Adalah ahli Institut Akauntan

Malaysia (“MIA”); atauii. Sekiranya beliau bukan ahli MIA,

beliau harus memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman kerja dan: – Beliau telah lulus peperiksaan

yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual Pertama Akta Akauntan 1967; atau

– Beliau adalah seorang ahli dalam salah satu Persatuan Akauntan yang dinyatakan dalam Bahagian II Jadual pertama akta Akauntan 1967; atau

– Memenuhi kehendak-kehendak lain seperti yang dinyatakan atau diluluskan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad.

d. Tiada Pengarah bergantian boleh dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa.

Sekiranya berlaku kekosongan ahli jawatankuasa dan menyebabkan bilangan ahli kurang daripada tiga, kekosongan tempat mesti diisi dalam tempoh tiga (3) bulan.

Korum dan Kekerapan Mesyuarat

a. Satu korum adalah terdiri daripada kehadiran majoriti Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.

b. Mesyuarat harus diadakan sekurang-kurangnya empat kali dalam setiap tahun kalendar, lazimnya sebelum mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan.

c. Juruaudit luar dan Juruaudit dalam memohon untuk mengadakan mesyuarat sekiranya dianggap perlu dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa.

d. Sekurang-kurangnya dua kali setahun, Jawatankuasa akan bermesyuarat dengan juruaudit luar tanpa kehadiran mana-mana ahli Lembaga Pengarah Bukan Bebas.

e. Pengarah Urusan dan Pengurus Kewangan akan menghadiri semua mesyuarat sukuan tahun walaupun mereka tidak mempunyai sebaran hak mengundi.

f. Jawatankuasa boleh mengadakan mesyuarat pada bila-bila masa ia dihendaki dengan notis yang munasabah dan jika difikirkan patut.

Setiausaha

Setiausaha Syarikat (atau mana-mana satu atau lebih, jika lebih daripada satu Setiausaha Syarikat) atau mana-mana orang lain yang diluluskan hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa (“Setiausaha Jawatankuasa”).Setiausaha Jawatankuasa hendaklah memberi bantuan kepada Pengerusi Jawatankuasa dalam pelbagai peranan, termasuk membantu dalam merancang kerja Jawatankuasa, merumus agenda mesyuarat, penyelenggaraan minit Jawatankuasa, pengumpulan dan pengedaran maklumat yang diperlukan oleh Jawatankuasa dan menyediakan sokongan praktikal, pada sebarang masa yang diperlukan.

Bidang Kuasa

a. Jawatankuasa diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah anda untuk menyiasat sebarang kegiatan didalam rangkuman terma rujukannya dan diberi kuasa untuk mendapatkan sebarang maklumat yang diperlukan daripada mana-mana kakitangan syarikat tanpa sebarang sekatan, dan semua kakitangan diarahkan untuk memberi kerjasama penuh kepada Jawatankuasa anda.

b. Jawatankuasa diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah anda untuk mendapatkan nasihat perundangan dari luar atau dari pihak profesional bebas lain, dan untuk mendapatkan bantuan pihak luar yang mempunyai pengalaman dan kepakaran yang relevan apabila dianggap perlu.

Tugas dan Tanggungjawab

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab utama Jawatankuasa anda, dan dimana wajar, ia melaporkan kepada Lembaga Pengarah perkara-perkara berkaitan:

a. Pengurusan Risiko & Kawalan Dalaman

i. Meneliti kesesuaian dan memberi jaminan bebas kepada Lembaga Pengarah anda mengenai keberkesanan pengurusan risiko dan proses jaminan risiko Syarikat anda.


ii. Menilai kualiti dan keberkesanan sistem Kawalan Dalaman dan sistem maklumat pengurusan Syarikat anda termasuk pematuhan kepada undang-undang, peraturan, kehendak-kehendak urus tadbir korporat dan garis panduan yang digunapakai.

iii. Mencadangkan Penyata Kawalan Dalaman Pengarah kepada Lembaga Pengarah anda dan sebarang perubahan ke atas Penyata tersebut.

b. Laporan Kewangan i. Meneliti penyata kewangan

suku tahun, setengah tahun dan tahunan sebelum mencadangkan kepada Lembaga Pengarah anda bagi mendapatkan kelulusan penyerahan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad, dengan tumpuan terperinci ke atas:– Sebarang perubahan atau

pelaksanaan dasar-dasar dan amalan-amalan perakaunan;

– Pelarasan penting atau ketara yang mempunyai kesan kewangan yang timbul daripada pengauditan;

– Kejadian atau kegiatan luar biasa yang penting;

– Pembuatan keputusan kewangan dengan andaian pertimbangan nyata;

– Andaian kebimbangan yang berterusan; dan

– Kesesuaian Pengurusan pemihan dasar perakaunan dan pendedahan dalam pematuhan kepada piawaian perakaunan yang diluluskan, peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad dan kehendak badan berkanun lain.

ii. Mencadangkan amalan terbaik berhubung pendedahan keputusan kewangan dan laporan tahunan Syarikat sejajar dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012 serta undang-undang, peraturan, arahan dan garis panduan lain yang digunapakai.

c. Audit Luaran i. Mengesyorkan pelantikan atau

pelantikan semula juruaudit luar dan yuran audit kepada Lembaga Pengarah anda, selepas mengkaji kesesuaian, sumber, kecekapan dan kebebasan juruaudit luar dan firma perakauan.

ii. Memberi cadangan sewajarnya kepada Lembaga Pengarah mengenai hal-hal berkaitan peletakan jawatan atau pemecatan juruaudit luar dan mendapati sumber peletakan jawatan itu, pemecatan atau pemberhentian jawatan.

iii. Meneliti dan membincangkan ciri-ciri dan skop strategi dan rancangan audit luaran untuk tahun dibawah tinjauan.

iv. Meneliti dan membincangkan isu-isu yang timbul daripada surat cadangan interim dan akhir juruaudit luar kepada pihak pengurusan, termasuk maklumbalas pihak pengurusan dan penilaian juruaudit luar mengenai sistem kawalan dalaman dan perkara-perkara lain yang ingin dibincangkan oleh juruaudit luar (tanpa kehadiran pihak Pengurusan, jika perlu).

d. Audit Dalamani. Meneliti kecukupan skop, fungsi,

sumber dan bidang kuasa fungsi audit dalaman dalam melaksanakan tugasnya.

ii. Meneliti program-program dan rancangan-rancangan audit dalaman yang berasaskan risiko.

iii. Memastikan keselarasan di antara juruaudit dalam dan juruaudit luar.

iv. Meneliti penemuan penting yang dilaporkan oleh audit dalaman dan membuat susulan ke atas pelaksanaan pihak pengurusan bagi tindakan yang dicadangkan.

v. Menilai prestasi perkhidmatan yang disediakan oleh fungsi audit dalaman setiap tahun.

e. Urusniaga Penting Pihak Berkaitan

Meneliti dan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah hal-hal berhubung Urusniaga Penting Pihak Berkaitan termasuk pendedahan, nilai mandat dan situasi yang melibatkan kemungkinan berlakunya konflik kepentingan didalam Syarikat anda, termasuk sebarang urusniaga, prosedur atau tatalaku yang menimbulkan persoalan mengenai integriti pihak pengurusan.

f. Perkara-perkara laini. Melaporkan kepada Bursa

Malaysia Securities Berhad, sekiranya Jawatankuasa berpendapat bahawa laporannya kepada Lembaga Pengarah mengenai hal pelanggaran syarat penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad belum diselesaikan sepenuhnya oleh Lembaga Pengarah anda.

ii. Perkara-perkara yang dianggap wajar oleh Jawatankuasa anda atau seperti yang ditakrifkan oleh Lembaga Pengarah anda dari masa ke semasa.

iii. Melaporkan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad sekiranya terdapat sebarang urusniaga pihak berkaitan yang melebihi Mandat Pemegang Saham serta memberikan sebab penuh dan penjelasan terperinci.

KEARAH TENAGA YANG MAMPAN DAN BERSIH PADA MASA DEPAN

Kami dalam perjalanan untuk menjadi loji penapisan yang berprestasi tinggi dan paling dikagumi di Asia, Syarikat anda komited untuk sentiasa meningkatkan piawaian untuk memastikan bahawa kami menjalankan operasi kami dalam cara bertanggungjawab dimana ia mengurangkan impak negatif dan mewujudkan impak positif. Ini adalah peranan kami dalam penyampaian produk tenaga yang membantu memenuhi keperluan tenaga yang mampu dimiliki, mudah dan bersih.

MAJU DENGAN WAWASAN

PENYATA KEWANGAN

110 LAPORAN PENGARAH

116 PENYATA PENGARAH

117 PERAKUAN BERKANUN

118 LAPORAN JURUAUDIT BEBAS

120 PENYATA PENDAPATAN KESELURUHAN

121 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

122 PENYATA PERUBAHAN EKUITI

123 PENYATA ALIRAN TUNAI

124 NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

www.shell.com/src

Shell R

efinin

g C

om

pany (Federation of M

alaya) Berhad (3926-U) (D

iperbadankan di Malaysia)

Laporan Tahunan 2012

Shell Refining Company(Federation of Malaya) Berhad (3926-U) (Diperbadankan di Malaysia)

50 TAHUNBERKEMAJUANMAMPAN

50 tahun berkemajuan mampan

Documents